治亂補短全民反詐工作報告 篇1
x年x-xx月份，全市電信詐欺案件持續高發，案值巨大，犯罪手段主要表現為電話欠費、購物、中獎、冒充熟人、退稅等名目的30餘種。為堅決打擊電信詐欺犯罪，有效遏制此類案件的發案勢頭，確保首都良好的社會治安環境，市公安局廣泛動員各種力量，在全市開展為期100天的治亂補短全民反詐專項行動。並成立專項行動指揮部，對電信詐欺開展多警種、全方位的打擊工作，整合各級刑偵專業力量，聯繫中國移動、網通、電信公司、通信管理局、及銀行系統等相關單位，形成合力，全面推進全市打擊電信詐欺專項行動，確保專項行動取得預效果。
“阻截”行動成果顯著
在銀行等部門的配合下，從x月xx日開始，市公安局動員一切力量在全市範圍開展防控電信詐欺“阻截”專項行動，可能的截斷匯款轉賬的金融交易渠道，使電信騙子的騙術落空。
此次“阻截”行動，主要是針對高發案地區內的銀行金融網點的櫃檯和ATM機，組織民警看管，一旦發現有可能上當受騙的民眾進行金融交易時，及時進行詢問甄別，確定是涉及電信詐欺交易的，予以勸阻，避免事主的財產損失。同時，現場民警還會把收集到的詐欺信息及銀行帳號等，報告刑偵部門開展下一步工作。
截止到x月xx日，5天時間銀行駐守民警有效阻止了14起涉及電信詐欺的金融交易，避免事主經濟損失總計80餘萬元，同時相關部門也將對涉嫌詐欺的銀行帳號進行處理。
案例一：20xx年x月xx日12時許，一事主在建設銀行中軸路支行，稱近期不斷有自稱武漢市公安局的民警，稱事主因固話欠費3168元，要求其將錢郵寄至武漢某地或轉賬至民生銀行一賬號內，否則將凍結其個人賬號。事主欲向對方匯款時，被安貞里派出所駐點民警及時發現並制止。
110設立反詐欺專家諮詢席
針對我市電信詐欺犯罪的嚴峻形勢，為切實增強民眾的防範意識，限度地為民眾挽回經濟損失，從今天起110報警服務台專門設立反詐欺專家諮詢席，由反詐欺專家金大志等經驗豐富的民警輪流值守，為廣大民眾答疑解惑。
據民警介紹，今年以來電信詐欺警情在全市總警情中所占比例持續攀升，給人民民眾帶來了巨大的經濟損失。手段以冒充公職人員、電話欠費、冒充熟人、退稅等最為常見。犯罪分子利用民眾相信公職人員，害怕財產受損，貪圖便宜等心理，大肆進行詐欺活動，數額從數千元到數百萬元不等。
據民警介紹，此次設立的110反詐欺專家諮詢席的功能：一是認真受理民眾報警，詳細記錄案情要素，為警情研判和偵查破案提供準確信息；二是密切關注電信詐欺發案走勢，及時把握犯罪規律和動向，適時發布警情通報，精確指導一線打防工作；三是充分發揮宣傳平台作用，面對面向民眾講解防範賞識，切實提高報案民眾及其親屬對電信詐欺犯罪的防範意識。此外，110報警服務台將定期把收集到的最新詐欺案例，通過報紙、電視、廣播、網路等新聞媒體向社會公布，揭露犯罪手段，達到全社會共同參與防範此類犯罪的目的。據統計，10日當天，110報警服務台已接到此類報警電400餘個，其中勸阻警情60餘個，涉案金額數十萬元，舉報線索300餘個。防範工作刻不容緩
案例二：20xx年x月xx日10時許，一事主在家中接到電話，該人自稱是電話局工作人員，告知事主在昆明市裝有一部電話並欠費3600元，後把電話轉到某公安局，一自稱姓陳的民警稱事主擾亂金融秩序，告知其家中存款將被凍結，需要將存款轉到某賬號上，當日11時許，事主到工商銀行馬連道支行櫃檯將存款5萬元匯到該賬號。鑒於每天仍有不明真相的民眾上當受騙，警方再次向您發出電信詐欺預警信號和防範提示：
各種詐欺犯罪中騙子的目的是騙錢。上述詐欺者幾乎都是通過銀行轉賬、銀行卡轉賬的形式達到騙取錢財的目的。無論騙子如何花言巧語、危言恐嚇，他們真正的目的是讓事主將自己的銀行卡或存摺內的錢轉到騙子的手裡。
1、催繳電話費是電信、通訊部門對於真正的電話欠費客戶，通常是在每月繳費日起之前，使用正常客服電話通過電腦語音進行提醒按時繳費的一種商業服務手段。公、檢、法機關作為執法部門是絕對不會使用電話方式開展此類所謂的“電話欠費”案件偵查工作的，請謹防上當。
2、對冒充各類工作人員打電話詐欺的，一定要注意來電顯示上的電話類型，對於一些不熟悉，不像是正常座機手機號碼的電話，尤其是電話前帶有多個“0”的號碼不要理睬。如接到類似欠費電話時，可撥打提供服務的電信部門的統一客服電話進行核對。如對方稱是某公安分局民警，可以通過撥打110進行報案和諮詢。
3、陌生人通過電話、簡訊要求您對自己的存款進行銀行轉賬、匯款的，或者聲稱為您提供安全賬戶為您的存款進行保護的，都不要輕易相信，更不能向對方提供的賬號進行轉賬操作。
4、要提醒在家裡的中老年同志，要保守好家庭以及個人的各類信息，如銀行賬號、銀行密碼、家庭住址等。中老年同志遇到不明白的事不要急於做決定，要先和家人聯繫、溝通，防止受騙。最後，再次提醒您：凡是接到陌生人來電要求轉賬匯款的電話，不聽、不信、不匯款、不轉賬，請掛機後立即撥打110。
治亂補短全民反詐工作報告 篇2
近年來，藉助電信技術手段進行詐欺犯罪案件呈上升態勢，詐欺手段層出不窮，詐欺金額越來越大，社會影響越來越惡劣，給社會穩定和人民財產安全造成嚴重威脅。有關部門高度重視，採取了一系列措施對電信詐欺犯罪進行了重點防治和打擊，但是電信詐欺現象並未得到有效抑制，案件時有發生，因此，如何防範、打擊電信詐欺已成為政法機關的一個重點和難點課題。
一、電信詐欺的特點
（一）詐欺手段多樣化近期犯罪分子以電話為平台實施詐欺的形式多種多樣，手段也日益翻新。根據我們所辦理的案件及媒體的相關報導來分析，犯罪分子主要通過以下方式進行詐欺：一是假冒國家機關工作人員進行詐欺；二是冒充電信等有關職能部門工作人員，以電信欠費、送話費、送獎品為由進行詐欺；三是冒充被害人的親屬、朋友：編造生急病、發生車禍等意外急需用錢，或稱被害人家人被綁架索要贖金為名等事由騙取被害人財物；四是冒充銀行工作人員，假稱被害人銀聯卡在某地刷卡消費為名，誘騙被害人轉帳實施詐欺等。
（二）集團作案組織化該類案件單打獨鬥的少，組織化程度高，犯罪分子以詐欺為常業，有固定的詐欺窩點，作案時分工明確、組織嚴密，且大都使用假名，呈現明顯的集團化、職業化特點。
（三）作案技術科技化犯罪分子首先通過有關手段套取到被害人家庭固定電話的開戶資料後，再利用高科技手段使被害人的電話來電顯示出撥打過來的電話確實是110或12315或電信10000或等常見的業務電話，或是被害人熟悉的親友的電話，使被害人相信對方確實是公安、工商或是電信和移動公司的工作人員或是自己的親友，從而放鬆警惕。作案手段涉及計算機黑客、網路電話、U盾轉帳等技術，並運用了心理學的相關知識控制了被害人的心理後，遠程掌控其行為，致使其上當受騙。
（四）作案手段隱蔽化犯罪分子往往只通過電話或簡訊的方式與被害人進行聯繫，從不直接和被害人見面，電信詐欺的組織者幾乎從來不拋頭露面，即使到銀行提取或轉移詐欺所得的款項也從不出面，而是指使手下的人或是以較高的報酬僱請不明真相的民眾去進行轉移贓款的活動，使偵查機關即使找到相關線索也很難準確的進行抓捕。
（五）社會危害劇烈化該類案件的詐欺範圍廣，詐欺數額大，動輒就是幾十上百萬，使受害人蒙受巨大財產損失，嚴重擾亂社會經濟秩序。相對於普通詐欺中“一對一”或者“一對多”的詐欺，電信詐欺表現出來的是面對整個電話用戶或者特定戶群體的詐欺，其詐欺行為的實施並不是特意針對特定對象，而是廣泛散布詐欺信息，等待受害者上鉤。這種方式帶來的後果，往往是大批的電話用戶上當受騙，涉案數額往往很大，其對社會的危害極其嚴重。
二、電信詐欺的定性分析
從電信詐欺的詐欺手段來看，主要是觸犯了兩個罪名。第一個罪名是普通詐欺罪，也就是《刑法》第266條，第二個罪名是招搖撞騙罪，也就是《刑法》第279條。詐欺罪，“是指以不法所有為目的，使用虛構事實或隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財產的行為。”
①從電信詐欺的行為方式來看，犯罪分子都是採用了虛構事實的手段，使被害人自願將財產交付（主要是以轉帳的方式）於犯罪人，從而達到非法占有的目的，其行為符合詐欺罪的構成要件。招搖撞騙罪，“是指冒充國家機關工作人員進行招搖撞騙，以謀取非法利益的行為”。本罪的客觀方面表現為冒充國家機關工作人員（不包括軍人）的身份進行欺詐活動，從而謀取非法利益。其主觀方面表現為直接故意，即明知自己不具有國家機關工作人員身份，卻故意假冒該身份。那么對於這種行為該如何定性？這裡就涉及到詐欺罪和招搖撞騙罪的區別問題。二者的區別主要在於客觀要件和侵犯的客體不同：詐欺罪的客觀方面主要表現為虛構事實、隱瞞真相，而招搖撞騙罪的客觀方面表現為冒充國家機關工作人員，並虛構事實、隱瞞真相，騙取不法利益。詐欺罪侵犯的客體是公、私財產所有權，而招搖撞騙罪侵犯的客體是複雜客體，它既侵犯了公、私財產所有權，也侵犯了國家機關的威信及其正常活動。還有人認為兩者的主觀要件不同，“招搖撞騙罪原則上不包括騙取財物的目的，而詐欺罪以不法所有他人財物為目的，但在冒充國家機關工作人員招搖撞騙過程中，偶然騙取少量財物的，不影響本罪的認定，但本罪不包括騙取數額巨大財物的情況”。
②還有一種觀點認為，招搖撞騙罪包括騙取財物，而且指出“在招搖撞騙中騙取數額較大的公私財物的情況下，本罪與詐欺罪之間存在法條競合關係，應當按照重法優於輕法的原則適用法條。
③我們認為，從嚴格意義上的罪刑法定原則來分析，冒充國家機關工作人員進行電信詐欺的，應當定招搖撞騙罪。
三、辦理電信詐欺罪中存在的問題和困難
電信詐欺犯罪屬於智慧型型犯罪，犯罪分子反偵查意識強，犯罪手段隱蔽性技術性強，表現形式多樣等特點，往往造成“取證難、抓捕難、定性難、追贓難、打擊難”。
（一）因犯罪分子作案手段隱蔽，導致取證難電信詐欺作案中，犯罪嫌疑人一般不會與被害人直接見面或直接接受現金，多是通過匯款或者轉帳方式獲得贓款，因此被害人無法直接指證犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人往往也自恃沒有被害人直接指認而拒不認罪。犯罪嫌疑人接收被騙錢款的銀行帳戶，也往往是犯罪分子購買偽造的身份證後到銀行開立的帳戶，或者直接從他人手中購買以他人名義開立銀行帳戶，或者通過支付一定的報酬請不知情的普通民眾開設帳戶，多個帳戶交替、循環使用，且每個帳戶使用較短時間甚至一兩次後就不再使用，導致跟蹤追查取證比較困難。即使抓到了有關犯罪嫌疑人，獲取的證據中直接證據少，一般都是間接證據，難以形成證據鎖鏈，難以揭示案件全貌。
（二）因犯罪分子的流動性強，且反偵查能力較強，導致抓捕難。首先，犯罪分子為了逃避法律或者降低風險，一般都不使用固定電話，聯繫工具多為無開戶資料或不以實名註冊開戶的手機或網路電話，因此鎖定具體的作案地點與作案人有很大難度；其次，犯罪分子普遍採用異地作案、異地詐欺、異地跨行甚至跨國取款的方式，地域流動性大；最後，在有些團伙詐欺作案中，多數成員間並不熟悉，一般都使用綽號或假名，犯罪分子之間多是單線聯繫，只和自己的上下家聯繫，甚至在遙控指揮下，分工明確，只做自己被安排的事情，如有人只負責打電話欺騙被害人，有人負責轉移錢款，另外有人專門負責到銀行取款，這導致公安機關很難將涉案人員一網打盡。
（三）因為現行法律的不完善，導致定性和處理難一是由於我國刑法中沒有專門規定電信詐欺犯罪，只能結合《刑法》第266條普通詐欺犯罪的刑法條文進行定罪及處罰。但是，有些案件中，犯罪嫌疑人利用電話詐欺時，也有用偽造的身份證開辦銀行帳戶、冒充國家機關工作人員等行為，這些手段行為是否同時涉嫌其他犯罪，是否需要數罪併罰，值得探討。二是犯罪金額與共同犯罪的主從犯問題有時難以認定，導致量刑有一定難度，電話詐欺犯罪針對的一般是不特定的電話用戶，其受害者在地域上的分布往往十分廣泛，一些被騙金額小的受害者並不願意主動報案，因此往往難以核定具體的涉案金額。三是有些團伙成員不是主犯，雖有共同詐欺的犯意，但對其他成員單獨作案所得的金額是否需要負責也值得探討。
四、電信詐欺的防範與打擊對策
鑒於電信詐欺的巨大危害性，因此，作為普通民眾，應當注重防範自己被騙；作為國家機關，更應當採取必要的措施，對此種詐欺行為進行防範和嚴厲打擊。
（一）民眾如何防範電信詐欺
1、不貪婪：不要輕信中獎的電話和簡訊，天下沒有免費的午餐，當接到不明身份的人員發過來的所謂中獎簡訊時，不要急於兌獎，更不要急於按對方的指示支付給對方款項。
2、不輕信：不要相信任何“緊急通知”。不要撥打ATM自動取款機旁的任何“緊急通知”上的所謂“銀行值班電話”。當取款中發生事故或者ATM機故障時，應撥打銀行正規的客服熱線請求幫助。警惕簡訊詐欺行為，對簡訊中透露的相關信息如有疑問，一定要通過正規渠道核實賬戶信息，不要獨自做出判斷急於轉賬，也不要輕易將卡號、存款密碼等告知他人。銀行、法務部門都不會通過電話詢問民眾家中存款密碼，以及要求轉賬等。
3、多防範：對於來歷不明的電話要謹慎小心，防止壞人藉機詐欺。如接到“猜猜我是誰”這種電話時，不要急於說出對方的名字也不要透露自己更多的信息，要叫他說出自己的姓名還有和你的關係，如若對方仍然不說，可以不予理睬，如若對方可以準確說出朋友、親戚的名字和與自己的關係，也要通過共同相識的朋友加以核實。對於“嘟”一聲就掛掉的不明電話，一般情況下不要回撥。如有人以電信工作人員或冒充民警打電話調查欠費並索要個人信息的，千萬不要急於轉賬或透露個人信息，要通過正常渠道核實電話是否欠費，核實對方的身份，或者及時撥打“110”進行報警、諮詢。
（二）打擊電信詐欺的對策
1、加大電信、金融等容易被犯罪分子冒名關聯部門的安全防控力度。電話詐欺犯罪中，認定犯罪嫌疑人作案的重要證據有簡訊、通話清單、銀行取款憑證、監控錄像等，以上證據時效性比較強、容易滅失。因此，電信部門要加強對違法簡訊、不明來源的電話及違法網站的監管，對群發量巨大的簡訊內容進行過濾檢查，通過禁止等技術切斷違法簡訊、網站傳播渠道，從源頭上遏制。金融部門要加強對交易異常的銀行帳戶監管，以及存取款環節、特別是自動取款機的錄像監控設備的維護。
2、加大科技強警與打擊力度，提高案件偵破率。當前，利用電話實施詐欺的犯罪分子的犯罪手段越來越先進，技術含量越來越高，因此，要加大科技強警力度，對該類詐欺特別要注重研究、採用、開發與計算機網路相關的各類行業產品及電話定位、追蹤等技術，以便迅速鎖定作案人員，有效採集與保存相關證據。同時，要加大對該類案件的查處力度，克服司空見慣、習以為常的麻痹心理以及證據難獲取、破案有難度的畏懼心理，形成高壓打擊態勢，遏制該類犯罪的發生。
3、規範銀行的帳戶管理制度。從現有的電信詐欺案件來看，幾乎每一件電信詐欺案件中，犯罪嫌疑人都是將詐欺得來的款項通過銀行轉帳的方式轉移贓款，因此，要加強對銀行帳戶的監控與管理。
4、完善立法、重點打擊。從現有的法律規定來看，電信詐欺行為可能觸犯詐欺罪和招搖撞騙罪。詐欺罪的刑期為無期徒刑，而招搖撞騙罪的刑期只有十年有期徒刑，如果對冒充國家機關工作人員實施電信詐欺都以招搖撞騙罪定罪處罰，當其詐欺數額達到特別巨大時，就有可能出現量刑不均衡的現象。而冒充國家機關工作人員招搖撞騙行為的社會危害性明顯大於普通詐欺，對於社會危害性大的犯罪反而處以較輕的刑罰，顯然罰不當其罪，既不利於打擊犯罪，也會造成量刑不公的現象，因此，有必要完善當前的相關法律制度，加大對於電信詐欺的懲罰力度。
治亂補短全民反詐工作報告 篇3
落實此次“治亂補短全民反詐”活動，我部門組織全員開展打擊治理電信網路新型違法犯罪集中宣傳工作，並認真貫徹執行打擊治理電信網路違法犯罪的決心，提高客戶的防騙意識和識騙能力，採取有效措施，大力宣傳電信網路詐欺對金融系統和公民人身財產安全的危害，紮實開展了防範電信網路詐欺宣傳活動。
一、提高認識，增強防範意識
近年來，利用電信發布虛假訊息，從事詐欺犯罪活動已經成為社會治安的突出問題。電信網路詐欺，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐欺錢財的犯罪形式。電信網路詐欺犯是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
我部及時召開部門會議，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信網路詐欺對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信網路詐欺的含義以及手段等方面向全員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信網路詐欺的嚴重危害性。通過開展防範電信網路詐欺宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防範意識，使員工從思想上領會開展此次防範活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。
二、了解電信網路詐欺手段，積極參與防範宣傳活動
我部積極做好防範電信網路詐欺的宣傳工作，本月我部組成宣傳小組到周邊社區開展普及金融知識活動向公眾介紹了電信網路詐欺的種類。目前，電信網路詐欺主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐欺、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供博 彩、股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，同時還為在現場的民眾介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機簡訊、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防範電信網路詐欺的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。
本次的宣傳活動讓到場的民眾認清了電信網路詐欺活動的重要危害，並紛紛表示將積極參與到防範電信網路詐欺活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。
三、採取有效措施，共同抵制電信網路詐欺
一是在門市內顯目位置張貼防範電信網路詐欺宣傳海報。並在LED顯示屏上每日滾動播放防電信網路詐欺宣傳內容，通過醒目的警示標語提醒員工、客戶和廣大民眾隨時提高警惕。
二是提高員工意識，使員工從思想上領會開展此次防範活動的重要意義三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對於前來辦理業務的客戶做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信網路詐欺防範意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。