董事會工作總結 篇1
一、工作總結
（一）房地產形勢分析
1、市場火爆，銷售額和銷售面積創歷史新高
20xx年，全國實現商品房銷售面積億平方米(以下行業數據均來源於Wind資訊)，同比增長；實現商品房銷售金額萬億元，同比增長；銷售面積和銷售金額同創歷史新高；全國百城價格指數自20xx年以來持續回升，到20xx年11月百城住宅成交均價上漲至12938元/平方米，同比上漲。
2、行業庫存不斷最佳化但仍居高位
20xx年末商品房待售面積億平方米，較20xx年末減少2314萬平方米，同比下降，庫存結構進一步最佳化。另一方面，在去庫存政策的推動下，20xx年去庫存成效明顯，12月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為20xx年以來的新低。
3、新開工持續回暖，投資增速上揚
20xx年，全國商品房新開工面積億平方米，同比增加，新開工增速轉負為正；全年房地產開發企業土地購置面積22025萬平方米，比上年下降；土地成交價款億元，同比增長。全年房地產開發投資萬億元，同比增長，投資增速持續迴轉，達到20xx年年初水平。
4、貨幣政策穩健，行業資金面保持相對寬鬆
20xx年，央行延續穩健偏松的貨幣政策，貸款利率與20xx年持平，維持的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到20xx年的寬鬆水平。從行業資金來源來看，房地產開發資金來源萬億元，同比20xx年上漲。
5、行業政策環境由松趨緊，因城施策嚴控市場風險
房地產政策經歷了從寬鬆到熱點城市持續收緊的過程。“兩會”提出因城施策去庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防範市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。同時，中央加強房地產長效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期發展積極構建良好環境。
（二）公司經營情況回顧
20xx年是公司面臨形勢很嚴峻、情況很複雜、任務很艱巨的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創新，一手抓經營生產，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經營團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時間賽跑，加大市場調整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典範例。在複雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務，實現了“十三五”完美開局：
1、房地產全年實現預售金額373億元，同比增長，平均銷售價格12054元/平方米，同比增長。
2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業務地位，並向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。 20xx年通過兼併收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區域深耕項目總計27個，新增土地儲備488萬平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發力，全年獲取9個合作項目，南京麒麟項目實現了中南地產小股操盤第一例，以兼併收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。
3、房地產市場深耕卓有成效，市場份額穩定提升，公司房地產項目中在當地市場占有率排名前三的項目占，市場占有率超過20%的項目占57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區域市場占有率分別達到、 、 、，在當地市場上的領先地位進一步得到了鞏固。
4、商業地產穩步拓展、產業布局日趨完善。中南商業形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產品，全年接待消費者人數3600萬人次，創歷史新高，商業公司自持商業廣場4個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積191806平方米，出租率，出租單價1-2元/天/平方米。
5、中南建築新增契約額億元，同比增長，特別是建築業務承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學等多個大型PPP項目，項目總金額近100億元，實現了在基礎設施、 PPP領域的突破，業務結構有了明顯最佳化。
6、公司大數據布局方面取得成效，通過投資美國矽谷區塊鏈公司peernova並與之建立中國合資公司，獲取區塊鏈技術，通過投資金丘股份參與大數據消費金融場景，與北大荒合資設立區塊鏈農業公司切入農產品銷售和供應鏈金融場景。
7、公司社會聲譽穩步提升，獲評中國房地產開發企業500強第24名，20xx年中國房地產上市公司綜合實力23強，20xx年中國房地產公司品牌價值TOP20。中南建築獲評ENR全球最大總承包商39名、中國建築企業500強第8名。
二、董事會主要工作情況
（一）召集召開董事會、股東大會等情況
20xx年，董事會召開22次現場會議，審議通過了59項董事會議案。公司年內共召開8次股東大會，審議通過了31項股東會議案。
（二）董事會主要決策事項
董事會審議批准了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批准了非公開發行公司債券、發行非公開定向債務融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務所及內控審計機構、關於債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯營企業擔保等議案。審議批准了關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批准了公司參與發起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關聯交易，本公司向控股股東轉讓物業公司股權的關聯交易等數項關聯交易議案。上述事項決策程式和信息披露規範，符合公司和股東的整體利益。
（三）董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況
1、董事會下設的戰略委員會的履職情況匯總報告：
報告期內，董事會戰略委員會就公司所處的行業環境變化情況與外部專家進行了多次交流：
（1）召開公司十三五戰略規劃研討會，分析行業形勢，明確公司發展路徑。
（2）針對新產業發展，召開大數據、區塊鏈研討會，探討公司新產業投資、運營問題。
2、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告：
（1）董事會審計委員會於20xx年1月份認真審閱了公司20xx年度財務報告及相關資料，召開審計委員會會議與負責公司年度審計工作的項目簽字註冊會計師協商確定了公司20xx年度財務報告審計工作的時間安排。
（2）公司年審註冊會計師進場後，董事會審計委員會與公司年審註冊會計師就審計過程中發現的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關聯交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。
（3）公司擬變更會計師事務所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對於年報期間更換審計機構表示關心，對獨立性、按時保質完成審計工作的要求，並提出了建議。
（4）公司年審註冊會計師出具審計意見後，董事會審計委員會於4月15日再一次審閱了公司20xx年度財務會計報表，對審計機構工作較為滿意，並提出了完善報告的意見。
3、董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告：
報告期內，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見，對20xx年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進行審議。
4、董事會下設提名委員會的履職情況匯總報告：
報告期內，董事會提名委員會對公司提名的獨立董事黃峰任職資格進行審查。三、董事會建議的利潤分配及分紅派息預案
經致同會計師事務所審計，公司20xx年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為407,721,元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤436,175,元。20xx年度當期母公司可供分配的利潤為79,601,元，資本公積金5,508,809,元，公司董事會制訂以下分配方案：
20xx年度，以總股本3,709,788,797股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利元（含稅）進行分配，總計分配利潤55,646,元，不進行資本公積金轉增股本。
四、公司未來發展的展望
1、 20xx年公司發展展望及年度計畫
20xx年公司重點工作要緊緊圍繞“發展、改革、轉型、創新、管理”五大主題，做強房地產開發與建築施工雙主業，在大數據行業形成點的爆發，在國內區塊鏈細分領域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。
（1）20xx年，公司房地產業務計畫實現銷售面積380萬平方米，銷售金額500億元。建築施工業務計畫實現業務收入130億元。
（2）20xx年，房地產區域布局重點在於選擇好城市好項目，一線衛星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼併收購的力度。全年新拓展項目中，實現新增貨值（按商品房地產未來銷售價格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項目，30%的貨值為兼併收購項目。
（3）20xx年，進一步深化完善“5U+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化5U健康+產品技術研究，打造有溫度的建築。
（4）20xx年，建築產業主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發公司發展內生力的源泉。
（5）20xx年，在新興產業，公司深度孵化北大荒大數據農業，Peernova和金丘的區塊鏈商業場景，形成細分領域的行業區塊鏈最佳實踐，並持續關注區塊鏈技術的經濟意義，建立以區塊鏈技術為基礎，套用場景和投資為平台的產業全生態。
2、未來面臨的風險和對策
報告期內，公司正在開發建設的房地產項目預售情況較為良好，但公司主營業務經營中的風險因素仍然存在，公司未來發展面臨的主要風險如下：
（1）政策風險
房地產和金融投資均與國家巨觀經濟形勢及政策具有高度相關性，受到相關部門較為嚴厲的監管，並且相關政策具有一定的不確定性，可能對公司的經營環境和經營成果帶來較大影響。
應對措施：公司將密切關注巨觀形勢，堅持順應地產調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應主流市場，以開發適應購房者居住需求的產品為目的。
（2）市場風險
房地產市場現已進入專業化、規模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調控的不確定風險，加劇了行業競爭和市場大幅波動的風險，會對市場形成一定程度的衝擊，未來房地產市場的競爭越來越激烈，土地價格持續居高不下，從而加劇了市場風險。
應對措施：公司將加強市場監測，適時調整行銷策略，繼續以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產品質量、工程進度、市場行銷等全方面提升公司綜合經營能力，提高企業的核心競爭力，有針對性的開發區域市場，提高市場份額，以應對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找窪城、尋窪區、拿窪地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區域，實現超額收益。不鼓勵在熱點地區、熱點區域去拿高價地，以控制風險。
（3）管理風險
公司在新興產業的投資、管理與公司主業相比，產業跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產業落地上將面臨一定的投資風險。
應對措施：公司將繼續招聘引進、培養符合新興企業發展的專業人才，進一步充實公司新產業的運營團隊，並提升經營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風險。
董事會工作總結 篇2
今年以來，我局創新思路、狠抓落實，積極建設現代農業園區，大力推進生態環境建設，全力構建農業服務平台，有效促進了產業提升和農民增收，預計上半年農業總產值x億元，同比增長x%，農業增加值x億元，同比增長x%。
一、糧食生產形勢喜人
今年全區種植三麥x萬畝，夏糧單產x公斤，總產x萬噸，其中小麥單產x公斤，比去年增加x公斤。全區水稻種植面積23萬畝，機插秧面x以上，直播稻面積壓縮在x萬畝左右，良種覆蓋率在x以上。
二、農業園區加速推進
全區x個現代農業園區正進行高速度高標準建設，太湖銀魚良種示範園、龍潭湖農業生態園等園區邊規劃、邊投入、邊建設，園區的基礎設施、生產設施建設項目已基本到位。同時，通過在x月底召開的全區農業園區推進現場會，及時總結經驗，認真謀劃了下階段工作重點：確保上半年完成任務的x%，x月份前基本建成核心區。
三、高效農業全面實施
上半年新增高效農業面積x萬畝，其中設施農業面積x萬畝，目前全區的高效農業面積達到了x萬畝，其中各類設施農業面積達到了x萬畝，分別占全區耕地面積的x%和x%。
四、農業防控措施紮實
五、生態創建不斷深入
一是綠化面積不斷增加。今年，以城鄉綠化“五大工程”為依託，計畫新增綠化面積確保x萬畝，目前已完成造林綠化面積x畝。二是生態整治成效顯著，連片整治鄉村生活污水處理工程x個均全部竣工；河浜生態攔截系統工程治水面積達到x萬平方米；累計打撈太湖藍藻x噸，利用藻水分離站生產藻泥x噸。三是建設池塘循環水養殖x畝，累計建設x畝。四是在雪堰鎮建成有機葡萄生產基地x畝。
六、為農服務更加紮實
董事會工作總結 篇3
根據公司章程以及上級要求，緊緊圍繞董事會辦公室業務展開工作，協助辦公室主任整合與年度、季度預結算相對應的預結算文字說明，對預結算數據進行初步分析，形成整體預結算檔案;參與相關會議的會前準備工作及撰寫會議紀要;落實推進黨支部建設相關工作，以及完成領導交代的其他任務。現將20xx年上半年工作總結及下半年工作計畫匯報如下：
一、20xx年上半年工作總結
(一)預結算相關工作
1、整合預結算文字說明。依託自營業務委託經營年度協定，結合預結算工作流程，整合年度及季度預結算文字說明，包括啟動預結算工作的通知及各部門文字說明樣例等材料準備，後續收取、匯總並整合各部門文字說明，提交至辦公室主任進行審閱。
2、規範預算表格格式。針對年度及季度預算表格，基於自營業務委託經營年度協定附屬檔案要求，對預算表的格式及內容規範化，包括涉及的名稱、字型等規範統一。
3、參與預算相關PPT製作及會議紀要撰寫。針對涉及預算內容的PPT，將預算表相關部分以圖、表等形式體現在PPT中;根據預算專題會傳達的會議精神與指示，整理會議上相關報告內容與建議，形成會議紀要。
(二)協定相關工作
合作協定閱讀修改建議及附屬檔案材料收集。針對兩方協定簽署工作，仔細閱讀協定文稿初稿內容，標註修改建議;協助與資產公司設計工程部溝通，提供協定附屬檔案內容平面區域圖，範圍涉及實體商超、汽車文化園及跨境貿易產業園。
(三)會務工作
針對季度經營分析會議，協助完成經營分析會會前PPT材料準備，要素包括工作計畫、總結、改善提案表等，草擬相關會議的會議紀要初稿;協助完成職能部門會議會前準備等工作。
二、存在不足
時間轉瞬即逝，通過半年的磨礪，個人素質有了很大的提升，但是我深知學習是一個持續發力的過程，自身也存在一些不足之處。首先，在思考問題不夠全面深入，作為董事會辦公室一員，在完成領導交代的任務時考慮問題不夠全面深入，應加強從公司層面多角度跨層級思考問題，結合公司戰略目標，切實履行職責，不僅限於執行，積極尋求問題解決方案，加強大局意識、全局觀的培養。其次，在業務能力方面，應繼續加強PPT、Excel表格製作等專業技能水平，以及時匹配完成各項任務內容及要求，保證工作順利開展。在今後的日子裡，我會繼續加強自身學習的主動性和自覺性，強化職能，嚴謹工作，努力從每件事上總結，不斷摸索，掌握方法，提高綜合素質，做好本職工作，為公司繁榮發展貢獻自己的一份力量。
董事會工作總結 篇4
20xx年，國內外的巨觀經濟形勢仍然複雜多變，中國正在進行艱難經濟轉型，電子顯示屏，軟體開發等國內市場競爭激烈，公司董事會對生產經營過程中的重大事項進行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業務發展更加順暢，為公司實現平穩增長提供了有力支持。
20xx年，公司實現營業收入xx元，同比下降約1。88%;實現淨利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。
一、20xx年度董事會主要工作情況
完善公司治理
20xx年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設項目、關聯交易、公司經營範圍的變更等事項進行了認真研究並審慎決策。
二、董事履行職責情況
20xx年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規定參加董事會會議，認真審議各項議案，並提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經營層的交流，了解公司經營管理狀況，更好地履行董事職責。
20xx年度，董事會根據《公司法》、《證券法》及其他有關法律法規和《公司章程》的要求，對超出董事會許可權的審議事項及時提請股東大會決議，同時嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執行股東大會通過的各項決議。
三、20xx年董事會工作安排
（一）全力支持公司經營層完成20xx年的主要工作
1、加大市場開拓力度。董事會同意公司經營層提出的市場開拓計畫。對現有客戶產品和需求進行認真分析研究，採取有針對性的行銷策略。
2、提升軟體技術研發能力。利用現有技術力量，以自主研發和同科研機構、大專院校、技術專家等合作相結合，提升公司的技術研發能力，保證公司研發位於行業前沿。
3、加強隊伍建設。擁有一支適應公司發展需要的人才隊伍，是公司實現中長期發展戰略目標的關鍵。董事會支持公司加強人才隊伍建設。20xx年，公司將繼續加強員工培訓工作力度，通過開展形式多樣、內容豐富的業務、技術、管理和職業化培訓，充分挖掘現有人力資源的潛力，提高員工的業務素質和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術團隊的技術水平，為公司保持快速發展提供有力的人才保障。
董事會工作總結 篇5
各位股東代表：
根據公司章程規定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作xx年度工作報告，請予審議。
一、xx年工作回顧
xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發展。全年實現發出商品億元，銷售收入億元，利稅億元，利潤億元。成績的取得功於全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝!
現圍繞市場、科技創新、重點項目三個方面作簡要報告。
(1)強化市場運作
面對巨觀經濟形勢變化帶來的挑戰，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩中推進。一是國內市場：xx市場占有率穩中有升，全年實現發出商品億元，資金回籠億元;xx市場實現零的突破，全年實現開票銷售xx萬元;xx市場迅速崛起，全年實現開票銷售億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩定老客戶的基礎上，積極拓展、xx市場。全年實現銷售發貨億元，資金回籠億元，創歷史最好水平。同時，公司順利通過預審和產品預審，並迎來了、等國際高端石油公司的預審，審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
(2)堅持科技創新
圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創新與改造。一是完成部分PR2產品的第三方認證，為形成新的經濟成長點奠定基礎。二是新產品井口在銷售業績創歷史最好水平。三是全年完成各類計畫項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。
(3)狠抓重點項目
按照“科學調研、合理編制、穩步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現技改投入xx萬元。一是依據現有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動重點項目前期基礎建設，三是完成xx項目建設，緊抓取證，並正式投產運營。
各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是準備等問題。這些問題都需要我們在今後的工作中正視和解決。
二、xx年工作目標與主要任務
xx年是我們深入貫徹落實和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發展戰略的重要一年。
圍繞“十二五”規劃目標，董事會擬訂工作目標，xx年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現“三個開創”。主要目標是：集團實現開票銷售億元，利稅總額億元;公司實現開票銷售億元，淨利潤億元，重點拓展xx個新市場，開發xx項重點新產品。
為實現上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：
(一)堅持市場引領創新，提升市場份額，開創市場發展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現有市場。國內主要繼續鞏固xx市場和xx市場;提升xx市場;國外在代理方面利用現有優質資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。xx市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經濟成長點;xx市場，通過金石的運作，力爭xx市場成為新的銷售亮點。xx市場，通過深度代理合作，進一步拓展xx市場份額;三是實施企業升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優勢、質量優勢、品牌優勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。
(二)堅持科技創新驅動，提升競爭力，開創產業升級新局面紮實推進創新驅動戰略，以創新培育產業升級，促進創新成果轉化為高端產品、高端產業，加快形成新的發展動力源。一是確保完成、x3項重點新產品開發的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。二是完成x項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在、等新項目上有突破。三是完成xx公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業升級、發展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進項目的驗收工作，繼續推動省級重點實驗室和國家級企業中心的申報工作。
(三)堅持管理創新，提升管理水平，開創管理升級新局面緊緊圍繞“規範經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現管理創新的目標。一是適應高端市場發展需求，實現生產管理創新，建立“高精尖”現代化精品車間，堅決做到“三美”，即環境美、行為美、產品美。二是利用工業化和信息化，推進ERP信息化管理，實現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產品生產與質量控制統一監管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創造性、提升企業經濟效益。
各位股東，xx年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“，，，”的企業精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發力、乘勢而上，在新常態、新起點下，為實現公司新發展、新跨越再做新貢獻。
董事會工作總結 篇6
x年公司科是紮實工作和富有成效的一年。一年來，在辦黨組的正確領導和分管領導的具體指導下，我們緊扣年初目標管理任務，深入企業調查研究，充分發揮服務協調職能，在培育上市後備資源、推進企業改制、做大做強上市公司等方面，做了大量紮實有效的工作。目前有20家企業入選我市擬上市後備企業資源庫，其中有8家企業為我市重點上市後備企業，6家企業為湖南省重點上市後備企業。融資工作再上新台階，中科電氣、勝景山河、金誠實業股權融資5600萬元，如岳紙債券和短期融資券發行成功，可從資本市場直接融資30億元。天一科技6月10正式復牌;天潤發展高管班子換屆工作順利完成，工作已步入正規;岳陽恆立增發復牌工作取得了實質性進展。總的看，較好地完成了全年目標任務。現將情況匯報如下：
一、精心選擇培育，著力挖掘上市後備資源
1、抓政策引導，營造企業上市氛圍。
為搶抓資本市場發展機遇，鼓勵和引導我市企業通過資本市場實現資源最佳化配置和制度創新，支持企業做大做強，在充分調查，認真研究，多次反覆修改的基礎上，制定出台了《岳陽市人民政府關於促進企業上市的若干意見》。《意見》的出台，得到了企業的普遍好評。為認真貫徹落實《意見》，確保我市企業上市工作朝著有序化、組織化發展，8月14日組織召開了我市企業上市工作領導小組會議。會議通過了《岳陽市企業上市工作領導小組工作職責及議事規則》和《岳陽市上市後備企業的基本條件、申報及確認程式》。會後，我們又組織各縣(市)、區金融證券辦就相關工作進行了部署，要求進一步提高認識，積極為企業上市服好務。
2、抓組織培訓，增強感性認識。
為進一步規範企業管理，提高企業上市積極性、主動性。3月份，組織全市13家擬上市企業參加了在長沙舉辦的`全省中小企業改制上市培訓班。中國證監會、深交所有關專家針對企業發行上市重點關注的問題，進行了深入的講解，培訓班反響良好。12月1日，在全市上市公司和擬上市公司董秘聯席會上，又組織全市7家上市公司、8家擬上市重點企業董事會秘書和證券期貨營業部負責人進行了培訓。通過相互交流，集中培訓，進一步提高了企業上市的積極性和主動性，為企業上市打下了良好的思想基礎。
3、抓上市培育，積極儲備優質資源。
在去年我市上市後備企業資源庫的基礎上，今年，我們按照“兩高”、“五新”的標準，對全市的企業進行了再次調查摸底，將具有高科技、高成長，新經濟、新服務、新能源、新材料和新農業特徵的創新企業作為重點發展對象，積極選擇和培育。選擇了20家企業列入我市上市後備企業資源庫，並確定了8家企業為我市重點上市後備企業。目前，凱美特上市工作進展順利，並且通過了中國證監會的預審。勝景山河、中科電氣改制完成，相關材料已報省備案。國發精細、金聯星、福湘木業、巴陵油脂等正在進行股份制改造。同時，這批企業中，有6家企業入選省重點上市後備企業資源庫。為作好這項工作，我們按照省重點上市後備企業基本條件，組織各縣(市)、區和企業積極申報，通過層層篩選，我市凱美特、中科電氣、勝景山河、金聯星、中創化工、巴陵油脂等6家企業被入選，在數量上列全省重點後備企業第二位。按照《湖南省扶持企業上市專項引導資金管理辦法》的要求，又積極組織企業申請扶持資金，有4家企業申報了相關材料。目前，勝景山河已經獲得50萬元資金支持。
董事會工作總結 篇7
各位董事：
20xx年度是本屆董事會任期內的最後一個工作年度。公司董事會根據《公司法》、《公司章程》和《董事會工作條例》，以及國家有關法律、法規的規定，認真履行職責，積極貫徹調整業務結構、夯實實業基礎的發展策略，率領公司全體員工克服了原材料價格大幅上漲、國家巨觀政策調整等諸多不利因素，努力拚搏，迎難而上，經過一年的團結奮鬥，公司的各項工作完成了預期目標，經營業績有所回升。
現將20xx年度董事會工作報告如下：
一、報告期內公司日常經營情況
（一）主要經營成果數據：
本報告期公司新簽契約額114,403萬元人民幣（下同），比20xx年增長81.93％；實現利潤總額6,294萬元，比20xx年增長25.73％;淨利潤5,103萬元，比20xx年增長24.89％；淨資產收益率5.92％，比20xx年增長1.06%；每股收益0.17元。
（二）經營管理工作概況：
1、經營工作概況：
（1）dap項目正式復工，成套設備出口項目開發取得一定進展。孟加拉dap項目年內正式復工，我國政府有關部門同意將為該項目提供2億元人民幣優惠貸款的餘額（1.5億元）延期使用，同時原則同意將原擬由我公司為該項目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國政府優惠貸款，為該項目後續順利執行創造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項目款，2.5億元的信貸轉優貸工作也正在進行中。緬甸一億元優惠貸款項目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項目執行完畢並移交；摩洛哥診療所項目契約於20xx年5月份正式簽定，契約額12,500萬元人民幣，中國進出口銀行與摩洛哥財政部於12月份就該項目簽訂了中國政府優惠貸款協定，目前摩洛哥政府已批准該項目契約，公司正在進行項目實施前的準備工作；年內簽定為北京世貿中環項目代理採購設備材料項目契約，目前執行順利。
（2）一般貿易進出口業務保持穩定發展本報告期，一般貿易業務面臨了嚴峻的經營形勢。公司上下齊心協力、努力開拓，使該項業務仍保持了規模和效益持續增長的較好業績。公司全年完成對古巴貿易經營額約3,110萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業務較20xx年明顯擴大，完成經營額約1000萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機電、塑膠製品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運費上漲等困難，於今年2月完成了2萬噸芸豆的發運工作。年內，完成為朝鮮採購城市供水設備材料項目的採購發運工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項目的契約簽訂、訂貨發運工作進展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設備、零配件和材料項目，我公司現正與朝方進行技術協商和分批簽約。向幾內亞提供兩輛轉播車項目完成發貨、技術服務工作並順利移交；緬甸水輪機組等一般物資供應項目訂貨工作正在進行中；公司還完成了20xx—20xx年度1000噸可可豆的收購和發運工作及20xx—20xx年度690噸可可豆的收購工作。
（3）實業項目經營和對外投資
公司戰略性實業投資業務取得歷史性突破，業務結構調整初見成效。經過科學研究和充分論證，20xx年成功完成對鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進入整合期，該公司生產經營保持了平穩的發展勢頭。公司還積極嘗試業務創新，通過參股青島中成銀儲發展有限公司，間接參與銀行不良資產處置進行資本運營，開發青島房地產項目，創造新的業務增長點。多哥糖聯面對多哥經濟低迷、進口糖衝擊和原材料價格上漲等不利形勢，積極開拓思路，採取適時調整價格、增加匯兌收益、落實出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經營任務。中吉紙業受股權和管理權背離、流動資金嚴重不足等關鍵問題制約，經營存在一
定困難，公司對近期吉局勢變化予以密切關注，並積極探討改變企業現狀的方式。公司對境內現有對外投資項目加強管理，對重大影響公司，通過派出董事和監事及時了解、掌握被投資企業的經營管理情況，提出意見和建議，在企業的董事會、監事會、股東會上行使參與決策的權利。
2、管理工作概況：
本報告期內，公司在iso9000質量管理體系認證審核，完善企業信息化建設、推行全面預算管理體系、規範資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平台又得到新的提升。
二、董事會日常工作情況
（一）董事會建設
1、公司治理狀況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和其他有關上市公司治理檔案的要求規範運作，根據中國證監會新出台的有關檔案精神，對照公司實際情況及時修訂、完善公司的內部治理制度。報告期內，公司修訂了《中成進出口股份有限公司章程》，對公司行為進行了規範；公司股東大會、董事會、監事會操作合規、運作有效，維護了投資者和公司利益；公司治理的實際情況與中國證監會規定的有關上市公司治理的規範性要求基本不存在差異。
2、獨立董事履行職責情況
報告期內，公司共有獨立董事三名，分別是財務和行業方面的專家。報告期內，公司獨立董事勤勉盡責，在履行職責中能保持充分的獨立性，關注公司運作的規範性，按時參加董事會和股東大會，不能親自出席董事會會議，按規定委託其他獨立董事出席並行使表決權，在重大決策和日常工作中，為維護公司及全體股東的合法權益發揮了重要作用。獨立董事對“聘會計師事務所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項進行了審核並發表了獨立意見。獨立董事沒有對公司有關事項提出異議。
（二）董事會日常工作：
1、董事會會議情況：
本報告期公司召開董事會會議10次，審議涉及各類定期報告、公司章程修改、重大經營事項等有關議案24項，均形成決議。公司董事會還以傳真表決的方式審議通過了《關於提議召開中成進出口股份有限公司二○○三年年度股東大會的議案》、《關於提議召開二○○四年度第一次臨時股東大會的議案》。公司董事會的高效運轉，保障了各項經營管理工作的順利開展。
2、董事會對股東大會決議的執行情況（1）公司20xx年年度股東大會審議通過了20xx年度利潤分配方案，20xx年7月15日公司實施了上述利潤分配方案。
（2）公司20xx年年度股東大會通過了關於向中國建設銀行申請金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請金額為3900萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協定。
（3）公司20xx年年度股東大會通過了利用剩餘募集資金對北京華業大盛科技有限公司增資的提案，該公司註冊資本增加的工商變更登記手續已辦理完畢。
3、信息披露工作
公司嚴格按照有關法律法規、監管部門的工作要求及公司內部有關規章的規定，在認真做好強制性信息披露的同時，主動及時地披露可能對股東和其它利益相關者決策產生實質性影響的信息，得到了有關方面的表揚。
4、投資者關係管理
一年來公司董事會高度重視投資者關係管理工作的重要性，認真貫徹執行“切實保護投資者特別是公眾投資者的合法權益”的指示精神，以制度建設推動投資者關係管理工作的規範化、制度化。結合工作要求和公司實際在投資者接待、回答諮詢、聯繫股東、媒體採訪及與監管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網路信息平台及時、準確、詳細地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動。
5、專項工作
（1）根據京證監發[20xx]1號《關於貫徹落實的通知》，公司認真組織學習和領會《通知》精神，按照要求認真自查，未發現有股權託管等實際控制權轉移的情況，並向北京證監局及時報送了《上市公司股權託管情況調查表》。
（2）根據京證監發[20xx]114號《關於對上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對短期投資情況進行了認真清理自查，對可能存在的投資風險及損失客觀真實地進行分析和判斷。
（3）根據京證公司發[20xx]11號文《關於統計北京轄區上市公司相關情況的通知》，公司經自查未有違規擔保、委託理財、重大資產重組事項，相關資金占用情況統計表和募集資金使用情況統計表已按時報送北京證監局。
（4）根據京證公司發[20xx]4號《關於進一步加強基礎性制度建設完善投資者關係管理工作的通知》精神，同時結合國家有關法律法規的要求以及中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所和北京證監局的相關規定,公司制定了《投資者關係管理工作制度》、《信息披露管理制度》。
（5）根據京證公司發[20xx]4號文、國務院《關於推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》和20xx年全國證券期貨監管工作會議的有關精神，公司依據《上市公司治理準則》、《公開發行股票公司信息披露實施細則》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》等相關規範性檔案的規定，對《投資者關係管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內部控制制度進行了修改和完善；按照中國證監會相關信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規則》的規定，制定了公司《重大信息內部報告制度》和《獨立董事工作制度》；上述制度現已提交本次董事會會議審議。
（6）一年來公司董事會及時向公司各位董事、監事及高管人員傳送中國證監會、交易所、證監局及其它有關方面的相關檔案通報、專項通訊，保證了上述人員及時掌握政策、市場動態和新的工作要求。各位董事，本屆董事會的任期即將結束，衷心感謝大家三年來為公司發展所付出的艱辛努力，並祝願公司在未來的歲月里事業興旺，發展順利。
×有限公司
董事會工作總結 篇8
根據公司章程規定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作20xx年度工作報告，請予審議。
一、20xx年工作回顧
20xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發展。全年實現發出商品億元，銷售收入億元，利稅億元，利潤億元。成績的取得功於全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝！
現圍繞市場、科技創新、重點項目三個方面作簡要報告。
（1）強化市場運作
面對巨觀經濟形勢變化帶來的挑戰，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩中推進。一是國內市場：xx市場占有率穩中有升，全年實現發出商品億元，資金回籠億元；xx市場實現零的突破，全年實現開票銷售xx萬元；xx市場迅速崛起，全年實現開票銷售億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩定老客戶的基礎上，積極拓展、xx市場。全年實現銷售發貨億元，資金回籠億元，創歷史最好水平。同時，公司順利通過預審和產品預審，並迎來了、等國際高端石油公司的預審，審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
（2）堅持科技創新
圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創新與改造。
一是完成部分pr2產品的第三方認證，為形成新的經濟成長點奠定基礎。
二是新產品井口在銷售業績創歷史最好水平。
三是全年完成各類計畫項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。
（3）狠抓重點項目
按照“科學調研、合理編制、穩步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現技改投入xx萬元。
一是依據現有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。
二是啟動重點項目前期基礎建設，
三是完成xx項目建設，緊抓取證，並正式投產運營。
各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：
一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。
二是通過、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。
三是準備等問題。這些問題都需要我們在今後的工作中正視和解決。
二、20xx年工作目標與主要任務
20xx年是我們深入貫徹落實十八大和十八屆四中全會精神，完成集團“十二五”規劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發展戰略的重要一年。
圍繞“十二五”規劃目標，董事會擬訂工作目標，20xx年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現“三個開創”。主要目標是：集團實現開票銷售億元，利稅總額億元；公司實現開票銷售億元，淨利潤億元，重點拓展xx個新市場，開發xx項重點新產品。
為實現上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：
（一）堅持市場引領創新，提升市場份額，開創市場發展新局面。緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現有市場。國內主要繼續鞏固xx市場和xx市場；提升xx市場；國外在代理方面利用現有優質資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。xx市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經濟成長點；xx市場，通過金石的運作，力爭xx市場成為新的銷售亮點。xx市場，通過深度代理合作，進一步拓展xx市場份額；三是實施企業升級戰略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優勢、質量優勢、品牌優勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。
（二）堅持科技創新驅動，提升競爭力，開創產業升級新局面紮實推進創新驅動戰略，以創新培育產業升級，促進創新成果轉化為高端產品、高端產業，加快形成新的發展動力源。
一是確保完成、x3項重點新產品開發的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。
二是完成x項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在、等新項目上有突破。
三是完成xx公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業升級、發展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰略推進項
目的驗收工作，繼續推動省級重點實驗室和國家級企業中心的申報工作。
（三）堅持管理創新，提升管理水平，開創管理升級新局面緊緊圍繞“規範經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現管理創新的目標。
一是適應高端市場發展需求，實現生產管理創新，建立“高精尖”現代化精品車間，堅決做到“三美”，即環境美、行為美、產品美。
二是利用工業化和信息化，推進erp信息化管理，實現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產品生產與質量控制統一監管。
三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創造性、提升企業經濟效益。
各位股東，20xx年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“，，，”的企業精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續發力、乘勢而上，在新常態、新起點下，為實現公司新發展、新跨越再做新貢獻。
謝謝大家！
董事會工作總結 篇9
我們作為萬方城鎮投資發展股份有限公司的獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定和要求，在20xx年度履行了獨立董事的職責，積極出席了公司的相關會議，認真地審議了董事會的各項議案，勤勉地行使公司所賦予的權利，對董事會的相關議案發表了獨立意見，維護了公司和股東，特別是社會公眾股股東的利益。現將20xx年度工作情況總結如下：
一、獨立董事基本情況
20xx7月公司進行了換屆選舉，20xx年度內，參與發表獨立意見的獨立董事情況如下：
第六屆董事會獨立董事成員為：崔勁、張漢亞、王國強。
第七屆董事會獨立董事成員為：崔德文、王誠軍、王國強。
二、出席公司會議及投票情況
20xx年度公司共召開董事會12次、股東大會5次，獨立董事應出席董事會會議12次，實際出席12次，無委託出席，無缺席。公司召集召開的董事會、股東大會符合法定程式，合法有效。20xx年度我們對董事會審議的各項議案均投贊成票，未發生對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
三、發表獨立意見的情況
20xx年度我們發表了如下獨立意見：
四、保護投資者權益方面所做的工作
20xx年度，我們勤勉盡責，忠實履行獨立董事職務，利用參加董事會的機會以及其他時間，對公司的生產經營、財務管理、內控建設等情況進行了解，與公司相關人員進行認真溝通交流，獲取做出決策所需的資料。
我們及時掌握公司信息披露情況，對公司信息披露工作進行監督，促使公司嚴格按照相關法律、法規和公司的《信息披露管理制度》等有關規定，履行信息披露義務，並推動公司開展投資者關係管理活動，擴展公司自願信息披露工作，增強投資者對公司的了解，保障了廣大投資者的知情權，維護公司和中小股東的權益。
五、 其他工作情況
1、未有提議召開董事會情況發生;
2、未有提議聘用或解聘會計師事務所情況發生;
3、未有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生。
報告期內，第六屆、第七屆的三位獨立董事積極出席相關會議，認真行使了職責，詳細了解公司運營、經營狀況、內部控制建設以及董事會決議和股東會決議的執行情況;認真聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的匯報;認真審議議案，並與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發展目標。
對公司董事會、經營班子和相關人員，在我們履行職責的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝!
董事會工作總結 篇10
各位股東:
20xx年，在國家巨觀調控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴峻形勢下，公司充分發揮主觀能動性，提出了“提早準備、積極應對、主動出擊、確保市場”的基本思路，實現主營業務收入121,681萬元，同比增長16.65%;實現利潤總額12,238萬元，同比增長21.45%;實現淨利潤10,096萬元，同比增長17.19%。
一、20xx年公司經營情況的回顧
1、公司主營業務情況
(1)主營業務
報告期內，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。
報告期內，公司完成了離心式冷水機組最佳化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫製冷壓縮機組、模組化冰水裝置兩項新產品榮獲20xx年度中國機械工業科學技術獎。
報告期內，公司榮獲大連市十大信息化先進企業。公司ERP全面展開，實現了財務總帳系統、採購系統、庫存系統、銷售系統及發貨、生產組織系統等重要職能部門的集成套用和聯網運營，實現了冰山網站的動態管理和網上辦公自動化的全面套用。
報告期內，公司董事長張和榮獲由中國企聯頒發的我國首批高級職業經理人資格證書。
報告期內，公司充分利用冰山集團整體優勢，積極嘗試集團聯合採購。11月份，首次集團聯合採購銅管取得成功，採購總金額超過5,000萬元，節約成本100萬元以上。
報告期內，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價所帶來的負面影響。三項費用總計14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營業費用下降362萬元，管理費用下降499萬元，財務費用下降579萬元，費用控制得較好。
(2)合資企業
20xx年末，公司合資企業群總資產為330,917萬元，同比增長14.24%;淨資產為163,077萬元，同比增長9.09%。
20xx年，公司合資企業群實現銷售收入353,171萬元，同比增長27.63%，其中出口產品銷售收入69,542萬元，同比增長85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長16.62%。
報告期內，投資收益占公司淨利潤10%以上的合資企業有五家，分別是三洋壓縮機、三洋空調機、三洋冷鏈、三洋製冷、大冷王。
報告期內，在公司合資企業群中，主營業務收入同比增長30%以上的有六家，淨利潤同比增長30%以上的有四家，淨資產收益率15%以上的有六家;主營業務收入超過5億元的有三家，淨利潤超過5,000萬元的有四家。
報告期內，三洋壓縮機在人民日報社市場信息中心主辦的“首屆中國市場產品質量用戶滿意度調查”中榮獲“中國壓縮機市場產品質量用戶滿意第一品牌”稱號。繼成為飛達仕公司全球供應商後，又順利通過美國約克公司的供應商資格審核。建築面積達12,000多m 2的研發中心於十月份正式破土動工，建成後將成為三洋電機在海外規格最高的研發中心。
報告期內，三洋冷鏈成功攜手上海農工商集團、大商集團等中國零售業巨頭。同家樂福形成了戰略夥伴關係，獲得家樂福60%的年采訂單。在餐飲市場增勢明顯，繼續保持KFC、德克士店內接近100%的占有率。建立了中日共同研發體系，聯合研製低溫醫療設備及冷藏櫃系列產品，進一步強化了行業龍頭地位。
報告期內，三洋空調機研發出具有環保冷媒新系列品種，在國內率先開始了環保冷媒的替換工作。一拖三焓差試驗室全面通過日本冷凍工業協會的鑑定，為空調機大量出口奠定了堅實基礎。成功將商用家用空調機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。
報告期內，三洋製冷榮獲國家環保總局頒發的“中國環境標誌優秀獎”。GHP燃氣熱泵已完成試生產，並實現產業化。順利通過ASME現場認證審核，取得進軍國際市場資格。
2、主要控股公司的經營情況及業績
(1)大連冰山集團製冷空調安裝公司 該公司註冊資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權，主營成套製冷設備安裝調試，20xx年實現銷售收入7,557萬元。
(2)大連冰山集團銷售有限公司 該公司註冊資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權，主營大連冰山集團成員企業的產品銷售，20xx年實現銷售收入14,322萬元。
(3)大連冰山空調設備有限公司 該公司註冊資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權，主營風機盤管、空氣處理機等空調末端產品的生產和銷售，20xx年實現銷售收入11,513萬元。
(4)大連冰山金屬加工有限公司 該公司註冊資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權，主要為已成立的合資企業及本公司配套生產鈑金、衝壓件，20xx年實現銷售收入4,281萬元。
3、主要供應商、客戶情況
公司向前五名供應商合計的採購金額為32,586萬元，占年度採購總額的34.66%。
公司前五名客戶銷售額合計為11,308萬元，占公司銷售總額的9.29%。
4、在經營中出現的問題與困難及解決方案
20xx年，公司在生產經營中所遇到的主要問題與困難是國家巨觀調控和原材料漲價所導致的需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計畫。
針對上述困難，公司從多個方面加大了市場開拓力度。第一，各級領導知難而進，親自進行市場調研，重點跟蹤國家政策導向的一些大項目信息，取得了搶占市場的主動權。第二，加強企業集約化管理，不斷提高產品的價格競爭優勢。加大產品宣傳力度，加強與重點客戶的交流溝通，充分調動代理商、設計院等各類人員的積極性。第三，通過開辦海外辦事處、行銷網路、發揮代理商作用等措施，大力開拓國際市場。
5、在公司20xx年度財務預算報告中，提出20xx年度公司經營計畫指標如下:銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。經過努力，公司較好地完成了上述經營計畫指標。
6、公司投資情況
截止20xx年末，公司分別與日本、香港、美國、英國等興建了如下合資企業：
企業名稱 註冊地址 主營業務 持股比例
冷王貨櫃溫度控制(蘇州)有限公司蘇州市 船用貨櫃溫控產品 10%
大冷王運輸製冷有限公司 深圳市 生產銷售冷藏運輸車 25%
大洋昭和汽車空調(大連)有限公司 大連開發區 生產銷售汽車空調 25%
大連本庄化學有限公司 大連開發區 生產銷售溴化鋰溶液 30%
大連三洋明華電子有限公司 大連開發區 生產銷售電子線路板 30%
大連冰山水環境設備有限公司 大連市 生產臭氧水處理設備 33%
大連三洋製冷有限公司 大連開發區 生產銷售溴化鋰制冷機 40%
大連三洋冷鏈有限公司 大連開發區 生產銷售超市冷藏設備 40%
大連三洋壓縮機有限公司 大連開發區 生產銷售半、全封閉壓縮機40%
大連大洋運輸冷凍工程有限公司 大連市 組裝銷售冷藏移動設備 40%
大連三洋空調機有限公司 大連開發區 生產銷售空調機 40%
大連三洋家用電器有限公司 大連市 生產銷售小型家用電器 40%
瀋陽三洋空調有限公司 瀋陽市 生產銷售分體壁掛式空調機40%
大連富士冰山自動售貨機有限公司 大連開發區 生產銷售自動售貨機 49%
大連冰山保全休閒產業工程有限公司 大連市 設計安裝休閒設施 50%
大連佳樂自動售貨機經營有限公司 大連市 銷售經營自動售貨機 50%
大連冰山嘉德自動化有限公司 大連市 製冷等行業自動控制技術 60%
大連冰山金屬加工有限公司 大連市 生產鈑金、衝壓件 64.3%
大連冰山空調設備有限公司 大連市 生產銷售空調末端產品 70%
大連冰山菱設速凍設備有限公司 大連開發區 生產銷售各種速凍設備 70%
(1)募集資金使用情況
公司1998年發行B股所得款項淨額為人民幣3.6億元，共有七個投資項目，其中有一個投資項目的資金投入延續到報告期內。
大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建項目，累計投入15,525.56萬元，折合22.28億日元，占應投資額的100%。本報告期內投入4,630.624萬元。20xx年，該公司實現主營業務收入70,629萬元，同比增長33.93%。
目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，占總應投資額的100%。
(2)非募集資金投資項目說明
20xx年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業。該公司註冊資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權。該公司主要從事自動售貨機的研發、生產與銷售。20xx年7月21日，富士冰山第一台自動售貨機正式下線。
20xx年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售設備系統株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經營有限公司正式開業。該公司註冊資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權。該公司主要從事自動售貨機的銷售、設定、售後服務，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。
報告期內，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界製冷工業有限公司30%的股權。
報告期內，公司以自有資金收購了日本三洋空調株式會社持有的瀋陽三洋空調有限公司40%的股權。
(3)已投資項目變動情況說明
報告期內，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。本公司持有其股權比例不變，仍為30%。
報告期內，大洋汽車空調工程(大連)有限公司引入新股東，並更名為大洋昭和汽車空調(大連)有限公司。本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權轉讓給日本昭和電工株式會社。該公司目前的股權結構如下：香港大洋製造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;本公司持股25%。
7、公司財務狀況及經營成果
截止20xx年12月31日，公司財務狀況及經營成果如下：
(1)總資產195,994萬元，比年初增加415萬元。其中：流動資產減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產減少310萬元，主要是因固定資產折舊;長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業實現利潤及對合資企業新增投資;無形及其他資產增加321萬元，主要是因無形資產增加。
(2)負債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。其中：流動負債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長期負債減少2,900萬元，是因長期借款減少。
(3)股東權益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。
(4)主營業務利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。
(5)淨利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費用控制較好使營業利潤增加，以及合資企業投資收益增加。
(6)現金及現金等價物淨減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業增資。經營活動產生的現金流量淨額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預收帳款減少、應收票據增加。
(7)資產負債率為29.15%，同比下降3.5個百分點。流動比率為1.67，同比下降0.09;速動比率為1.12，同比下降0.06。
(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個百分點。
(9)淨資產收益率為7.46%，同比上升0.76個百分點。
8、董事會日常工作情況
(1)報告期內董事會的會議情況及決議內容
①三屆十次董事會議
公司三屆董事會於20xx年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。本次會議審議並通過了如下決議：公司20__年度董事會工作報告;公司20__年度財務決算和20xx年度財務預算報告;公司20__年度利潤分配預案;關於計提20__年度資產減值準備的報告;關於修改公司章程的報告;公司2020__年度報告;公司20xx年第一季度季度報告;關於聘請20xx年度審計機構的報告;關於對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;關於公司第四屆董事會董事候選人的報告;關於召開20__年度股東大會的有關事項。
②四屆一次董事會議
公司四屆董事會於20xx年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經理;聘任楊斌先生為公司常務副總經理;聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強先生、胡希堂先生為公司副總經理;聘任徐小蕊女士為公司財務總監;聘任呂連珍女士為公司董事會秘書。
③四屆二次董事會議
公司四屆董事會於20xx年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。本次會議審議通過了公司20xx年半年度報告及其摘要。
④四屆三次董事會議
公司四屆董事會於20xx年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。本次會議審議通過了公司20xx年第三季度季度報告。
(2)董事會對股東大會決議的執行情況
公司董事會較好地貫徹執行了20__年度股東大會的各項決議。公司20__年度分紅方案由公司董事會於20xx年7月實施完畢。
二、新年度的經營計畫
20xx年公司經營計畫指標：
銷售收入：150,000萬元;
利潤總額：14,000萬元。
1、充分認識和把握巨觀政策導向及市場走勢，緊緊抓住國內外兩個市場。進一步發揮公司工業製冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調成套、農產品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優勢。繼續加快在全國組建銷售合資公司，逐步實現銷售本地化、服務本地化、成套安裝本地化的格局。
2、以產品結構調整為主線，加大新產品開發、技術改造及合資合作力度，提高企業核心競爭力。重點抓好二氧化碳、氨復疊低溫機組、機房專用精密空調機組等新產品開發，產品實驗室改造、引進臥式加工中心等技術改造，以及三洋壓縮機、三洋冷鏈增資等項目。
3、加強企業管理創新，提高經濟運行質量。全面抓好降成本工作，重要物資逐步實行集團統一採購。高度重視和遏制應收帳款的增長。重點抓好產品質量和採購質量。繼續抓好ERP信息化管理。
4、加強思想政治工作與生產經營相結合，牢牢樹立“責任感、危機感、緊迫感”，提高各級領導駕馭市場和本職工作的能力。
以上報告請審議。
董事會工作總結 篇11
公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果:
1、按照規範的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構築了權責明確的經營管理平台，明確了股東會、董事會、監事會和總經理(經營管理層)的職權。
2、總結套用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為註冊商標的查詢、申請和註冊手續;設計並逐步開始套用了公司手冊，為整體實施公司創造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質<專項工程設計證書>;管道工程專業承包三級<施工資質證書>;獲得了國家高新技術企業認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程式，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程式”的風氣。
6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了x年的經營指標。x年預算實現利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規範之路、走創新之路，更是要求我們處理好規範和創新的辨證關係。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索:
一、完善公司法人治理結構
所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規範的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作:
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反覆磋商、細緻論證，依照<公司法>的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理(經營管理層)的職權和議事規則。制訂了<公司治理準則>。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等內容。
x年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程式和決定內容都是嚴格按照<公司治理準則>和<公司章程>規定的規則和程式進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先後審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。
二、構築企業管理平台，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設定了四個管理機構、四個事業部，辦理了個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先後頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程式安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程式的風氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規範運營，公司在機構設定中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問契約已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問契約進行了續簽。
董事會工作總結 篇12
尊敬的董事會：
20__年是新公司成立後開局的重要一年，公司全體員工的齊心協力，克服困難，積極開拓，一切按照現代企業制度的要求，積極科學化民主化市場化的運作，採取了精心革新，細緻調整，轉機建制等一系列得力的舉措，贏得了開門紅，迎來了新舊交接平穩過渡與快速發展的良好局面。在新公司按照全新體制下運行的開局關鍵之年，我有幸親歷並承蒙董事會的信任，受聘為新公司的總經理，現就將這一年來的履職情況報告如下：
一、及時調整思想，更新觀念，適應新體制下企業經營管理的需要
1、樹立好“角色”意識，當好上級“配角”、演好公司“主角”。作為公司的總經理，嚴格按照董事會的授權與經營管理範圍，帶領員工隊伍圍繞總公司下達的年度工作計畫指標和企業發展的實際需要，始終堅持以人為根本，以市場為導向，以規章為支撐，積極謀劃公司的行銷策略與發展藍圖，建立健全公司規章制度與獎懲機制，並想方設法地開動腦筋，銳意進取，拓展市場，完善服務，開展了一系列卓有成效的經營管理工作，並積極向董事會報告與負責。
2、加強自身建設，貫徹“以德治企”的人本管理理念。做好人，才能做好做強企業。企業管理者是企業的一面旗幟，起著領頭羊的指引作用。一年來，我們本著以人為本的思想，從嚴要求自己，堅持以企業“經理人”向出資人負責任的積極態度，矢志不渝加強自身素質建設，努力培養正確的世界觀、人生觀與價值觀，用積極、健康、飽滿的熱情與工作態度來引領管好班子、帶好隊伍。對公司一起事務我們堅持做到大事講原則，小事講風格，平常講人格，以此樹立公平、公正，平等的管理氛圍，讓一切有用人為公司所用，為公司奮鬥。
二、以人為本，身體力行，致力培育團結、和諧、高素質的經營管理工作團隊
1、採取多種措施，營造良好的學習環境，著力提高員工素質。“人”是企業發展的第一要素，員工素質的高低決定著企業管理和發展水平。按照創建學習型社會的要求，結合企業經營管理需要，積極倡導建設學習型單位，採取“請進來、走出去”多種形式的學習教育培訓方式，使在崗位人員經過培訓人人持證上崗，以良好的學習氛圍帶動員工願學樂學好學的學習熱情，從而使企業整體文化水平與業務素質得到全面的快速的提升，為企業發展奠定堅實的文化基礎。
2、堅持“以德為之，以情動之，以行導之”的管理原則，不斷提升自身及班子的標竿作用。在企業中，我們積極尋求建立科學的人際工作關係和處事方法，要求管理層在對待員工時，要用“德”立身，用“情”溝通，用“行”示範，讓員工們時時處處看得見，摸得著，想得通，從而有效及時地化解工作出現的矛盾與隔閡，並積極培育團結、和諧的工作氛圍，純潔員工隊伍的思想，增強企業的凝聚力，合力地完成公司的計畫與任務。
三、務實創新，科學規劃，著力構建適應企業經營管理需要的新機制
1、按照“簡捷、高效、適用”的原則，科學設定管理層次和職能，完善逐級責任管理建制，明確各自的分工和職責，強化的部門職能作用。
2、採取用多種方式，重視人才，發揮能人作用。根據工作需要設定部門崗位(職務)職數，對每一個崗位(職務)都制定了相應的崗位條件、工作標準和工作要求，基本完善了部門負責人、職工在新體制下的“雙向選擇”聘(任)用機制，月度、年終考核，優勝劣汰。
3、完善考核辦法及薪酬制度。根據全年的目標任務進行層層分解、人人細化，按照“多勞多得、按勞取酬”的原則，制定合理的薪酬分配方案，按照技術含量、勞逸程度、責任大小、工作貢獻等係數指標適當地拉開崗位(職務)分配差距，績效工資細化考核到每一個崗位。同時強化考核體系，加大考核力度，獎勤罰懶，激發企業內在活力，調動職工工作的主動性、積極性與創造性。
四、明確目標，合理安排，整合企業各項工作，做到全面協調的發展
1、加速企業標準化、正規化建設，提高市場競爭能力。公司多年來一直沒有相應的獨立的燃氣資質，今年根據國家現行有關規定，積極申報完善企業燃氣資質及區域確定，並按照《四川省燃氣管理條例》的要求，對公司企業燃氣資質註冊登記手續，使其合法化，為公司今後的可持續發展奠定了基礎。
2、加強供氣區域管理，調整發展思路，規範農村燃氣安裝工程。為規範燃氣市場秩序，保障人民生命財產和公共安全，明確燃氣供應範圍，按照四川省建設廳《關於城鎮燃氣企業管理的指導意見》(川建發〔20__〕200號)檔案精神，以及《四川省燃氣管理條例》規定，公司根據現已建成的燃氣管網敷設現狀和城市燃氣發展規劃，特申請新市、觀魚、孝德鄉鎮的供氣區域，保障了公司的合法利益。
3、圍繞董事會下達的工作目標任務,改進工作作風，全司幹部職工同心協力、創新實幹、紮實工作，圓滿地完成了全年的工作任務，取得了較好的社會效益和企業經濟效益。截止20__年底安全供氣萬方,完成年度責任目標的____%，同比增長___%;經營總收入___萬元，完成年度責任目標的__%，同比增長___%;實現經營利潤___萬元，完成年度責任目標的___%，同比增長___%;供氣輸差率___%，比年度責任目標下降____個百分點，較去年下降____個百分點;新增天然氣用戶戶;全年人工工資___萬元，同比增長___%，對外各項業務支出____萬元。新晨範文網
五、目前存在的問題和今後努力的方向
1、進一步理順企業外部關係，努力營造滿足企業經營發展需要的良好外部環境。
2、加強自身建設，進一步提高自身素質，以適應企業工作需要。
3、科學、合理、完善健全企業經營管理機制，培育獨特的企業文化，逐步建立現代企業制度，推動企業健康、有序、持續發展。
總之，一年來，總結過去，在上級的堅強領導下，經全體員工的辛勤工作，順利地完成了各項任務，成績是可喜的。展望未來，在其位謀其政，我當盡心盡職，勤勉工作，為公司下一年度的宏偉發展，早謀劃早打算早運籌。在新的一年裡，我將加強各項工作的學習，與董事會成員一起，帶領公司全體員工們積極深化企業改革，以促進公司健康長遠的發展。