撤銷董事會的章程修正案

撤銷董事會的章程修正案篇1

經*有限公司全體股東研究決定召開股東會議，應到2人，實到2人，符合法律規定，決議事項如下：

一、同意公司的經營範圍變更為：煤炭批發經營;土石方工程施工;鋼材、建材、日用百貨銷售;工程機械租賃;道路貨物運輸。

二、同意公司的經營地址變更為：鄂爾多斯市康巴什新區華資大廈E座1212室。

三、同意對公司章程進行修正。

全體股東簽字：

x年七月十八日

撤銷董事會的章程修正案篇2

根據*有限公司股東會研究決定，同意變更公司經營地址及經營範圍，現將公司章程第二章第七條、第八條修改為：

第二章第七條公司住所：鄂爾多斯市康巴什新區華資大廈E座1212室。

第二章第八條公司的經營範圍：煤炭批發經營;土石方工程施工;鋼材、建材、日用百貨銷售;工程機械租賃;道路貨物運輸。

本章程修正案是原章程不可分割的部分，原公司章程第二章第七條、第八條同時作廢。

全體股東簽名：

x年七月十八日

撤銷董事會的章程修正案篇3

X公司(以下簡稱：公司)章程修訂案(下稱“修訂案”)由X公司(下稱“股東”)於201*年**月*日簽署。

由於調整公司治理結構，股東對章程作如下修訂：

第一條對章程第十四條的修訂

章程第十四條原表述為：“公司設正、副總經理各1名，由董事會決定聘任或解聘，任期3年。總經理對董事會負責，行使下列職權：(一)主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議;(二)組織實施公司年度經營計畫和投資方案;(三)擬訂公司內部管理機構設定方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規章;(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會授予的其他職權。”

現該第十四條修訂為：“公司設總經理1名，由董事會決定聘任或解聘，任期3年。總經理對董事會負責，行使下列職權：(一)主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議;

(二)組織實施公司年度經營計畫和投資方案;(三)擬訂公司內部管理機構設定方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規章;(六)提請聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人;(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員;(八)董事會授予的其他職權。”

第二條本修訂案經公司股東簽署和審批機構批准後生效。

X公司(蓋章)：

授權代表(簽字)：

撤銷董事會的章程修正案篇4

第一章　總　則

第一條　根據中華人民共和國現行法律和有關法規，成立醫科大學董事會(以下簡稱董事會)並制定董事會章程。

第二條　董事會屬自願合作性質，各方竭誠為董事會工作的順利開展提供方便，積極為董事會的發展創造良好條件。

第三條　董事會理解並尊重各成員之間種族、國籍、政治體制、經濟體制、教育體制和文化習俗等方面的差異，按照相互尊重、積極協商的原則處理日常工作事宜。

第四條　董事會法定地址為：中華人民共和國xx省xx市漢中路140號，醫科大學院內。

第五條　董事會在中國的一切活動均應遵守中國的法律、法令和有關條例的規定，並受中國法律管轄和保護。

第六條　董事會為非行政的常設機構，其行為不影響醫科大學原有的辦學機制、性質。

第二章　宗　旨

第七條　建立董事會，旨在按照社會主義市場經濟體制和高等醫學教育辦學規律的客觀要求，拓寬辦學渠道，吸納社會各方面力量關心、支持學校建設，增強醫科大學辦學能力和活力。通過學校與行政機關、企事業單位、社會各界聯繫的形式，建立適應社會主義教育事業發展的辦學機制，更好地培養高質量、高層次的社會急需的高級醫學專門人才，為經濟建設和社會發展服務。

第八條　董事會堅持黨的基本路線，全面貫徹黨的教育方針，積極促進學校改革開放事業的深入發展，真正辦成有中國特色的高校董事會。

第九條　董事會的工作著眼於21世紀國際經濟、教育和文化發展趨勢，不遺餘力地為醫科大學提供財力、物力和其他方面的支持，努力把醫科大學辦成一所高水平、有特色、多科性、在教育質量和辦學效益等方面位居全國同類學校前列、在國際上有重要影響的一流醫科大學。

第十條　董事會實行成員單位的權利與義務相統一的原則。董事會的成員既承擔一定的義務，又保留並尊重各成員的權利(細則詳見本章程第四章)。

第三章　組織機構及其活動

第十一條　董事會本著平等協商、自願參加的原則，凡向醫科大學提供一定數量經費、物資或其他方面支持並有志於同醫科大學聯合發展的各類企業、事業單位、政府部門、高等院校、科研單位、海外基金會以及民營實業家，均可獲得董事會成員資格，擁有董事會一個席位。

第十二條　享有董事會成員資格的單位或個人可由其法人代表或實業家本人擔任醫科大學董事會董事，也可委派其他人擔任董事。若因故需改換董事人選時，應書面通知董事會。

第十三條　國內外知名人士、著名專家學者也可受聘為董事會董事。

第十四條　醫科大學為董事會成員，並負責董事會的日常管理、協調工作。

第十五條　董事會設董事長1人。執行副董事長1人，主持董事會日常工作，執行董事會決議，負責召集董事會議。設副董事長若干人，協助董事長工作。董事長缺席時，由執行副董事長代行其職。

第十六條　董事長、副董事長由全體董事會議從具有董事資格的人員中通過協商(選舉)產生，每屆任期3—5年，可連選連任。

第十七條　董事會成員數額不受限制。董事會可根據需要不定期吸收有關單位和個人參加董事會。

第十八條　董事會成員單位因故退出董事會，應書面通知董事長，其正式退出日期從董事長收到通知後三個月算起。在未正式退出董事會之前，應當繼續享有權利並承擔義務。其作為參加董事會的財物，應歸董事會所有。

第十九條　董事會議一般每年召開一次，由於特殊原因，或者經三分之一以上董事提議，董事長可決定提前、推遲或臨時召開董事會議。

第二十條　董事會議召開前30天，董事長應書面通知各董事，寫明會議內容、時間和地點。

第二十一條　董事因故不能出席董事會議，可以書面委託代表人出席，若屆時未出席也未委託代表人出席，則作為棄權。

第二十二條　出席董事會議的法定人數為全體董事的三分之二以上，不夠三分之二人數時，其通過的決議無效。

第二十三條　每次董事會議，必須作詳細的書面記錄，並由全體出席董事簽字，代理人出席時，由代理人簽字。記錄文本由董事會保存。

第二十四條　董事會議作出的決議，由董事長簽署執行。

第二十五條　董事會設秘書處，掛靠醫科大學發展委員會辦公室。秘書處在董事長、副董事長直接領導下進行工作，具體負責董事會檔案起草、資料收集整理、檔案保存和內外聯絡等日常事務。

第二十六條　董事會可聘請海內外知名的企業家、社會活動家、專家學者擔任顧問和名譽董事長。

第二十七條　在必要時可設常務董事，其地位、作用和選舉辦法由董事會議再行商定。

第四章　職責、權利和義務

第二十八條　董事會是為醫科大學籌集辦學資金、提供管理決策諮詢、評議學校工作，以及通過提高辦學水準為董事單位提供所需人才或其他服務的常設機構。

第二十九條　董事的權利：

1、聽取醫科大學工作報告，對學校工作進行評議，提出改進學校工作的意見和建議。

2、對學校的辦學方向、培養目標、專業設定、社會對人才的需求、體制改革和其他重大決策及董事單位之間的合作事項進行監督、指導和諮詢。

3、參與研究學校的發展規劃，積極推進規劃的實施。

4、審議董事會基金的使用和管理狀況，有權對基金的使用提出質詢和批評。

5、參與學校大型基建項目及其他重要工程的諮詢、審議。

第三十條　董事的義務：

1、通過多種形式和途徑向國內外宣傳醫科大學，擴大學校影響。同時，致力於加強同社會各界的交往和聯繫，吸引更多的社會力量支持學校的事業，發展新的董事會成員。

2、為董事會募集董事會基金，為醫科大學的發展提供一定的經費、物資或其他方面的支持。擁有副董事長資格成員的單位或個人，為學校募集不少於80萬元辦學資金。擁有董事資格的成員單位或個人，一般為學校募集不少於30萬元辦學資金。行政機關的董事為學校的發展提供決策諮詢。

3、為學校提供各種信息，促進學校與社會的廣泛接觸和聯繫。

4、為學校的教學、科研工作提供方便，建立教學、科研實踐場所和學生實習基地，促進醫科大學的人才培養、科學研究、社會服務等各項事業的不斷發展。

第三十一條　醫科大學的義務：

1、根據董事單位的需要，向董事單位優先輸送優秀人才。

2、通過短訓班、高級進修班、研究生課程班、在職申請學位等形式，為董事單位培養急需的各種人才，並在收費上予以優惠。

3、積極為董事單位開展科技服務，優先轉讓科技成果，為董事單位的重大決策提供諮詢。

4、董事單位正式職工子女報考醫科大學各類形式的學習，學校在招生政策允許的範圍內，錄取時優先考慮。

5、利用學校附屬醫院的優勢，為董事單位的職工健康諮詢、疑難病症會診等方面提供方便。

6、聘請有經驗和名望的董事擔任客座教授、兼職教授或兼職研究員。

7、儘可能地為董事在工作、活動、就診、健康保健等提供方便。

8、利用學校與國內外的廣泛聯繫，為董事單位牽線搭橋，促進董事單位的生產、科研等各項事業在海內外的發展。

9、為海外董事回國考察、探親、旅遊等提供方便，其子女來校就讀可予以適當優惠、照顧。

10、凡對學校發展作出較大貢獻的董事單位和個人，在校史上記載其事跡;由董事單位或個人提供經費建設的建築物和購置的大型設備，可在報請上級有關部門同意後，以其單位或個人的名稱命名，也可在校內刻石記名，以資紀念。

第五章　董事會基金

第三十二條　建立醫科大學董事會基金。基金主要用於：改善醫科大學的辦學條件;獎勵有突出貢獻的教職工和學生;獎勵對學校發展有重大貢獻的人員;董事會活動經費以及董事會認為必要的其他開支。

第三十三條　基金的來源有：

1、董事單位和個人提供的經費;

2、以董事會名義所獲得的收益;

3、國內外政府基金會、民間基金會的捐贈款項;

4、董事會在一定條件下投資所得的收益;

5、以董事會名義向社會募集的款項;

6、其他途徑所得的收益。

第三十四條　董事會接受學校事業發展需要的各種儀器、設備和圖書資料的捐贈。

第三十五條　為了積累董事會基金，可以邀請醫科大學專家、學者進行適當義務的或有償的社會服務性活動。

第三十六條　任何捐款、捐物者不得附加有損於中華人民共和國主權的條件，不得損害國家、集體和他人利益。

第六章　附　則

第三十七條　本章程由董事會議討論通過後正式生效。

第三十八條　本章程由董事會負責解釋，章程的修改必須經董事會議三分之二以上的董事贊成通過。

第三十九條　董事會內部各方應真誠合作，互相尊重對方的利益和要求，其未盡事項通過進一步洽談解決。

相關知識

作為公司董事會，其形成有資格上、數量上和工作安排上的具體要求，也有其具體職責範圍:

(1)從資格上講，董事會的各位成員必須是董事。董事是股東在股東大會上選舉產生的。所有董事組成一個集體領導班子成為董事會。

法定的董事資格如下:首先，董事可以是自然人，也可以是法人。如果法人充當公司董事，就必須指定一名有行為能力的自然人作為其代理人。

其次，特種職業和喪失行為能力的人不能作為董事。特種職業如國家公務員、公證人、律師和軍人等。第三，董事可以是股東，也可以不是股東。

(2)從人員數量上說，董事的人數不得少於法定最低限額，因為人數太少，不利於集思廣益和充分集中股東意見。

但人數也不宜過多，以避免機構臃腫，降低辦事效率。因此公司或在最低限額以上，根據業務需要和公司章程確定董事的人數。

由於董事會是會議機構，董事會最終人數一般是奇數。

(3)從人員分工上，董事會一般設有董事長、副董事長、常務董事。人數較多的公司還可設立常務董事會。董事長和副董事長，由董事會成員過半數互相選舉產生，罷免的程式也相同。

(4)在董事會中，董事長具在最大許可權。是董事會的主席。主要行使下列職權:

第一，召集和主持董事會會議;

第二，在董事會休會期間，行使董事會職權，對業務執行的重大問題進行監督和指導;

第三，對外代表公司，即有代表公司參與司法訴訟的權力，簽署重大協定的權力等。

撤銷董事會的章程修正案篇5

第一章總則

第一條 xx科技大學董事會是xx省人民政府、xx省教育廳、xx省國防科工辦、綿陽市人民政府、中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、電子集團公司及其它有關科研院(所)、企事業單位與xx科技大學共同組成的共建與聯合辦學的組織機構，是xx科技大學開放合作辦學、服務區域經濟社會發展和企業科技創新的指導性機構。董事會在xx省人民政府的指導下，商議xx科技大學共建與聯合辦學及董事會成員單位產學研合作等重大事宜。

第二條 xx科技大學董事會的宗旨是推動區域產學研用相結合，其指導思想是：以科學發展觀為指導，順應知識經濟社會教育、科技、產業融合發展的潮流，按照“政府主導、自願合作、開放共享、互利共贏、風險共擔”原則構建特色鮮明的區域產學研戰略聯盟，充分發揮聯盟優勢，更好地為建設創新型國家、落實科教興國戰略、人才強國戰略和西部大開發戰略、推進經濟社會發展和中國(綿陽)科技城建設服務。以開放為前提，以共享為基礎，以服務求支持，以共贏為目的，探索促進高等教育和區域經濟協調發展的產學研合作新模式，促進董事會成員單位共同發展。

第三條董事會依據xx科技大學建設和發展需要，以及各董事會成員單位產學研用合作的需要，不斷創新管理體制和運行機制，建立支撐區域產學研聯盟持續發展的長效機制，不斷釋放合作潛能、拓展合作空間，將聯盟打造成為支撐成員單位共同發展的重要平台和改革試驗區。

第二章組織

第四條 xx科技大學董事會由xx省人民政府批准，由xx省教育廳、xx省國防工辦、綿陽市人民政府、xx科技大學、參與聯合組建、共建的中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、電子集團公司及其它有關科研院所、企事業單位的代表組成。各有關單位自願申請，經董事會批准，可加入或退出董事會。

第五條董事由董事會各成員單位相關負責人擔任，並組成董事會。董事會設董事長一人，常務副董事長、副董事長若干人。xx省人民政府分管教育的副省長任董事長，xx省教育廳廳長、綿陽市市長、xx省國防工辦主任、xx科技大學黨委書記任常務副董事長，中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、電子集團公司的分管領導和xx科技大學校長任副董事長。董事長、常務副董事長、副董事長組成常務董事會。董事會每屆任期五年，可連選連任。如實際工作中由於董事所在單位變更或董事本人工作調動，應由委派方及時提出調整、替換，以合適人選接任其董事工作。

第六條董事會全體會議行使董事會最高權力，原則上每5年召開一次，召開董事會全體會議由常務董事會決定。董事會會議由董事長或董事長委託常務副董事長召集並主持。

第七條常務董事會在董事會全體會議閉會期間，行使董事會職權，常務董事會可以根據情況接收、調整董事單位及董事人選。

第八條常務董事會下設董事會執行委員會，是全面落實董事會和常務董事會決議的協調、組織、督導、執行機構，由各董事會成員單位派員組成。董事會執行委員會原則上每年召開一次工作例會，會議由執行委員會主任召集召開，協調處理董事會相關事宜，並向常務董事會報告工作，提出董事會工作規劃和改革建議。

第九條董事會執行委員會主任、副主任由董事長推薦，由常務董事會任命，並通報董事會全體組成成員。根據需要，董事會執行委員會可下設分委員會，如規劃委員會、人才培養委員會、科技合作委員會等。各分委員會工作條例由分委員會擬定，經董事會執行委員會審定後報常務董事會批准後實施。

第十條董事會在xx科技大學設辦公室作為為董事會及董事會執行委員會服務的辦事機構，負責日常聯繫、秘書和會務服務工作，同時負責收集董事會成員單位意見和建議。董事會辦公室專職主任由xx科技大學依據幹部管理辦法任命、兼職副主任由常務董事會組成單位派員組成。董事會辦公室主任兼任董事會執行委員會秘書長。

第三章職責

第十一條董事會負責指導、審議xx科技大學辦學規模、發展規劃、辦學特色與定位、人才培養、學科專業建設以及如何適應董事會成員單位的戰略發展需要等重大問題。

第十二條董事會執行委員會負責協調學校與各董事會成員單位之間的合作關係，推進區域產學研聯盟單位的合作與共贏。

第十三條董事會執行委員會負責對xx科技大學教學、科研、管理、產業和招生就業等方面的改革進行討論研究，提出意見或建議，指導學校建設與發展。

第十四條董事會執行委員會負責實施董事會成員單位間的科技人才共享、科教資源共享和公共平台與設施共享。負責組織創新團隊進行科技攻關，聯合對外集聚資源、聯合培養人才、聯合申報發明專利、科技進步獎、共同推進科技成果轉化和產業化、共同提升品牌聲譽、共享與交換各種信息。

第十五條董事會或董事會執行委員會可根據學校、董事會成員、省市政府等戰略發展需要，召集組織高水平專家委員會，召開教育、科技、產業論壇，提供科學決策諮詢和顧問。

第四章權利與義務

第十六條董事單位以自身特色和優勢，採取多種形式支持xx科技大學的發展和建設，包括提供資金和物資，提供實習基地，合作科研，共同申報碩士、博士點，在學校冠名設立獎學金等形式。董事單位的科技專家和科研人員經本單位同意可以擔任學校兼職教師，根據學校教學安排，承擔相應課程及其實踐教學任務;每年適量接受研究生和本專科學生到相關可向社會開放的實驗室進行畢業實習和畢業設計，並委派相關的指導教師進行指導。

第十七條 xx科技大學為外聘兼職教師和指導教師支付相應的課時津貼。

第十八條 xx科技大學對各董事單位職工的子女報考高等學校給予全方位的指導。

第十九條 xx科技大學可為董事單位長期穩定地輸送各層次專門人才;還可受董事單位委託培養研究生、本科、專科等各層次有關專業人員;共同創造條件增設董事單位急需的短缺專業及邊緣、綜合性學科專業;在有條件的董事單位可設立碩士培養點和函授辦學點，舉辦各類短期培訓，開展繼續工程教育等。優先優惠轉讓科研成果，承擔董事單位的科研課題，按智慧財產權要求共享科研成果，共同建立教學、科研、生產三結合基地等。

第二十條 xx科技大學國家大學科技園，為董事單位成員入園進行科技成果孵化、產品開發等提供優惠、便利條件。

第二十一條董事會成員的科技成果(發明專利、技術)等，同等條件下成員單位之間可以優先、優惠進行推廣、套用。

第五章附則

第二十二條本章程在實施過程中，根據需要，可由常務董事會委託董事會執行委員會研究制定實施細則。

第二十三條本章程由董事會負責解釋。

第二十四條本章程自董事會討論通過之日起正式生效。

撤銷董事會的章程修正案篇6

第一章總則

第一條 xx科技大學董事會是xx省人民政府、xx省教育廳、綿陽市人民政府、中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、xx省長虹電子集團公司及其它有關企、事業單位與xx科技大學共同組成的聯合辦學組織機構，是xx科技大學在辦學方面的指導性機構。董事會在學校上級主管部門的統一領導下，商議xx科技大學重大辦學事宜。

第二條 xx科技大學董事會工作的指導思想是：全面貫徹黨的教育方針，面向人才市場，創新辦學模式和管理運行機制;以改革促進學校發展，不斷提高辦學水平與綜合實力。為我國國民經濟各部門培養人才，並提供科學技術研究成果，為西部大開發作出貢獻。

第三條 xx科技大學董事會的宗旨是：貫徹“教育必須為社會主義建設服務，社會主義建設必須依靠教育”的方針，用新思維、新機制，充分發揮科研院(所)、企業與學校的各自優勢，探索產學研成功結合的模式，密切協作、互惠互利、共同發展，為我國經濟建設服務。

第四條在xx科技大學實現教育改革總目標的過程中，董事會將指導xx科技大學逐步建立科研院(所)、企業與學校的固定聯繫，密切合作的有效機制，使學校具有主動適應國民經濟發展需要的活力，以適應我國社會主義市場經濟、社會發展的形勢。

第二章組織

第五條 xx科技大學董事會由xx科技大學和xx省人民政府、xx省教育廳、綿陽市人民政府和參與聯合組建、共建的中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、長虹電子集團公司及其它有關企、事業單位的代表組成。各有關單位自願申請，經董事會批准，可加入或退出董事會。

第六條董事由董事會各成員單位主要負責人擔任，並組成全體董事會。董事會設董事長一人，副董事長若干人，由以下人員擔任：xx省人民政府分管教育的副省長任董事長，xx省教育廳廳長、xx科技大學黨委書記任常務副董事長，綿陽市市長以及參與聯合組建和共建的中國工程物理研究院、中國空氣動力研究與發展中心、長虹電子集團公司的分管領導和xx科技大學校長任副董事長。董事長、常務副董事長、副董事長組成常務董事會。董事會每屆任期四年，可連選連任。如實際工作中由於董事所在單位變動或董事本人工作調動，應由委派方及時提出調整、替換，以合適人選接任其董事工作。

第七條董事會全體會議行使董事會最高權力，一般每年召開一次，召開董事會由常務董事會決定。董事會會議由董事長召集並主持。

第八條常務董事會在下一屆董事會全體會議召開以前，行使董事會職權，常務董事會可以根據情況接收、調整董事單位及董事人選。

第九條董事會下設辦公室(與校合作辦學辦公室，校友會辦公室合署)，作為董事會的常設辦事機構。合署辦公室設專職主任二人，其它人員根據工作需要另定，董事會會議結束後至下次董事會會議召開前，日常工作由辦公室運作。

第十條根據需要，董事會可下設人才培養委員會、科技合作委員會和基金管理委員會，正、副主任委員由董事會確定並聘任。各工作委員會工作條例由各委員會擬定，經董事會批准後實施。

第三章任務

第十一條董事會對xx科技大學辦學特色與定位、學科建設、專業設定、培養方向和學校發展速度、規模以及如何適應我國國民經濟的發展等重大問題進行討論，提出意見或建議，並做出有關決定。

第十二條董事會對xx科技大學教學、科研、管理、產業體制和招生、分配製度等方面的改革進行討論研究，提出意見或建議，指導學校在深化改革的過程中，提高辦學水平。

第十三條董事單位以提供資金和物資，提供實習基地，合作科研，共同申報碩士、博士點等多種形式支持xx科技大學的發展和建設。為把xx科技大學辦成產學研成功結合的多科性大學，參與聯合組建和共建的單位應按照辦學協定，每年為學校安排一定數量的科技專家和科研人員擔任兼職教師，根據學校教學安排，承擔相應課程及其實踐教學任務;每年適量接受研究生和本專科學生到相關可向社會開放的實驗室進行畢業實習和畢業設計，並委派相關的指導教師和提供相應的設計題目。學校為這些兼職教師和指導師支付相應的課時津貼，並無償提供公寓給兼職教師使用。

第十四條 xx科技大學可為董事單位長期穩定地輸送各層次專門人才;還可受董事單位委託培養研究生、本科、專科等各層次有關專業人員;共同創造條件增設董事單位急需的短缺專業及邊緣、綜合性學科專業;在有條件的董事單位可設立碩士培養點和函授辦學點。優先優惠地轉讓科研成果，承擔董事單位的科研課題，共同建立教學、科研、生產三結合基地;為董事單位舉辦各類短期培訓，開展繼續工程教育等。

第四章附則

第十五條本章程在實施過程中，根據需要，可由常務董事會研究制定實施細則。

第十六條本章程由董事會負責解釋。

第十七條本章程自董事會討論通過之日起正式生效。

撤銷董事會的章程修正案篇7

依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定，由出資，設立有限公司(以下簡稱“公司”)，並制定本章程。

第一章公司的名稱和住所

第一條公司名稱：公司

第二條公司住所：

第二章公司經營範圍

第三條公司經營範圍： (涉及行政許可的憑許可證經營)。

公司經營範圍中屬於法律、行政法規或者國務院決定規定在登記前須經批准的項目的，應當在申請登記前報經國家有關部門批准。

第三章公司註冊資本

第四條公司註冊資本：人民幣萬元

第四章股東姓名(名稱)、出資方式、出資額和出資時間

第五條股東姓名(名稱)：，

出資額：

出資方式：

出資時間：股東在公司登記前應當一次足額繳納公司章程規定的出資額

第六條股東繳納出資後，必須經依法設立的驗資機構驗資並出具證明。公司成立後，應當向股東簽發出資證明書。

第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第七條公司不設股東會，由股東行使下列職權：

(一) 決定公司的經營方針和投資計畫;

(二) 委派和更換非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項;

(三) 審查批准執行董事的報告;

(四) 審查批准監事的報告;

(五) 審查批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六) 審查批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七) 對公司增加或者減少註冊資本作出決定;

(八) 對發行公司債券作出決定;

(九) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十) 修改公司章程;

(十一)對公司對外投資或者為他人提供擔保作出決定。

對前款所列事項股東作出決定時，應當採用書面形式，並由股東簽名後置備於公司。

第八條公司不設董事會，設執行董事一名，任期三年(註：三年以下)，由股東任免。執行董事任期屆滿，可以連任。

第九條執行董事對股東負責，行使下列職權：

(一) 向股東報告工作;

(二) 執行股東的決定;

(三) 決定公司的經營計畫和投資方案;

(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案;

(七) 制訂公司合併、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八) 決定公司內部管理機構的設定;

(九) 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘副經理、財務負責人及其報酬事項;

(十) 決定公司的基本管理制度。

對前款所列事項執行董事作出決定時，應當採用書面形式，並由執行董事簽名後置備於公司。

第十條公司設經理一名，由執行董事決定聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：

(一) 主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事決定;

(二) 組織實施公司年度經營計畫和投資方案;

(三) 擬訂公司內部管理機構設定方案;

(四) 擬訂公司的基本管理制度;

(五) 制定公司的具體規章;

(六) 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

(七) 決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管

理人員;

執行董事授予的其他職權。

第十一條公司不設監事會，設監事一名，任期三年，由股東任免。監事任期屆滿，可以連任。

董事、高級管理人員不得兼任監事。

監事任期屆滿未及時任免，或者監事在任期內辭職，在新任的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事的職務。

第十二條監事行使下列職權：

(一) 檢查公司財務;

(二) 對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三) 當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正;

(四) 向股東提出提案;

(五) 依法對執行董事、高級管理人員提起訴訟;

(六) 公司章程規定的其他職權。

對前款所列事項監事作出決定時，應當採用書面形式，並由監事簽名後置備於公司。

第十三條監事可以對執行董事作出的決定事項提出質詢或者建議。監事發現公司經營情況異常，可以進行調查;必要時，可以聘請會計師事務所等協助其工作，費用由公司承擔。

第十四條監事行使職權所必須的費用，由公司承擔。

第六章公司的法定代表人

第十五條公司的法定代表人由執行董事擔任(註：可由執行董事或經理擔任)。

第七章執行董事、監事、高級管理人員的義務

第十六條高級管理人員是指本公司的經理、副經理、財務負責人。第十七條董事、監事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。

第十八條董事、高級管理人員不得有下列行為：

(一)挪用公司資金;

(二)將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲;

(三)違反公司章程的規定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保;

(四)違反公司章程的規定或者未經股東同意，與本公司訂立契約或者進行交易;

(五)未經股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務;

(六)接受他人與公司交易的佣金歸為己有;

(七)擅自披露公司秘密;

(八)違反對公司忠實義務的其他行為。

第十九條董事、監事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第八章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，並應在每個會計年度終了時製作財務會計報告，委託國家承認的會計師事務所審計並出具書面報告，並應於前送交股東。第二十一條公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

第二十二條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所由股東決定。

第二十三條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第九章公司的解散事由與清算辦法

第二十四條公司的營業期限為年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第二十五條公司有下列情形之一，可以解散：

(一)公司營業期限屆滿;

(二)股東決定解散;

(三)因公司合併或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

公司營業期限屆滿時，可以通過修改公司章程而存續。

第二十六條公司因本章程第二十五條第一款第(一)項、第(二)項、第

(四)項規定解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

第十章股東認為需要規定的其他事項

第二十七條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第二十八條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第二十九條本章程一式份，公司留存份，並報公司登記機關備案一份。

股東簽字(法人股東蓋章)：

年月日

撤銷董事會的章程修正案篇8