公司管理制度優秀 篇1
一、目的
能及時有效地處理公司突發事件，保證安全運行。
二、適用範圍
本制度適於公司經理和中層管理人員的值班。
三、值班巡查範圍為：
公司辦公樓、南北大門，各車間及操作室、磅房、庫房、動力設備室、變電室等。
四、值班管理規定
（一）中層管理人員
1、值班時間為每天22：00至次日上午09：00，依據《值班排班表》進行值班。
2、值班地點：保衛科小辦公室。
3、巡查頻次為：22：00至23：59巡查不低於1次，晚上00：00至次日09：00不低於3次。
4、值班人員督促治理現場安全文明生產，監督檢查設備衛生及安全運行，並對公司生產線各車間出現的異常情況，及時通知相關責任人處理解決，同時向值班經理匯報。
5、加強勞動紀律管理和夜間查崗力度，監督檢查現場工作人員工作狀況（脫崗、串崗、睡崗）。
6、認真填寫電子版值班記錄（以辦公室提供的《夜班巡查記錄表》為模板），及時與值班經理溝通，並於次日08：00前將值班記錄發給值班經理。
7、值班人員因公外出或其它原因無法值班時要及時告知公司，辦公室安排其他人員代班。
8、值班時要保持手機暢通，以便於聯繫。
9、值班時夜間不能睡崗，次日休息半天，下午照常上班。
（二）值班經理
1、值班時間為每天22：00至次日上午09：00，依據《值班排班表》進行值班。
2、值班地點：本人辦公室；
3、值班經理的職責為：
（1）巡查夜間中層管理人員值班的工作狀態。
（2）巡查各崗位工作人員的睡崗、串崗、脫崗行為。
（3）巡查生產線運行情況。
（4）值班經理應將本人值班記錄和中層管理人員上報的《夜班巡查記錄表》進行匯總，對值班期間出現的問題拿出處理意見，次日向總經理匯報，並將word版的值班記錄發至管理層微信群，09：00前完成。
4、值班經理值班因公外出或其它原因無法值班時要及時告知公司，辦公室依《值班排班表》順延安排值班人。
5、值班經理值班時要保持手機暢通，以便於聯繫。
6、值班經理次日不休息照常上班。
（三）其它規定
1、值班人員違反此管理規定，嚴肅處理。
2、對於值班記錄中職工違反勞動紀律的情況，處理決定由辦公室當天上午通過電子屏予以公布，周一宣誓時進行通報。
3、嚴禁酒後值班。
4、嚴格掌握、控制調班的情況。
5、辦公室負責將每天微信群中發布的《夜班巡查記錄表》整理存檔。
五、值班經理及中層管理人員名單
（一）值班經理
、……
（二）中層管理人員
、……
根據以上人員名單，按照辦公室下發的《值班排班表》執行。
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公司管理制度優秀 篇2
為規範公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合公司的實際情況，制定本規章制度。
1.本規章制度適用於公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。
2.員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。
3.公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。
第一章會議制度
為有效地實行經理負責制和健全民主管理，特制訂各種會議制度。
一、經理辦公會議
一般每半月召開一次，由總經理主持，管理層次人員參加，必要時請有關負責人列席。會議主要內容：
1.學習和貫徹政府有關建設工作政策。
2.討論年(季)度工作計畫和總結。
3.討論公司發展規劃、經營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。
二、工作會議
每周召開一次，由總經理主持，副總經理、總工程師及各職能部門負責人和各項目總工作工程師參加。會議內容：
1.各部室負責人匯報工作的執行和完成情況。
2.傳達上級有關的重要規定和內部的工作措施或決定。
3.聽取各種加強管理和改進工作的會議。
4.討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。
三、職工大會
每半年召開一次，由總經理主持，全體職工參加。也可有外聘人員參加。會議主要內容是向職工報告生產經營的完成情況，年(季)度的工作計畫、行政總結以及表彰先進等。
四、業務會議
按各職能部門所規定的業務職責，根據待討論的具體事項，不定期的有總經理、總工程師或部門負責人分別召開，要求對某事項達到同一認識、協調配合和解決問題的目的。
各種會議的召開，務須做到事前有準備、事後有記錄，凡總經理召開和主持的會議，其會議工作由綜合部負責;其他各種會議由會議主持人的所在部門負責。
第二章人事管理制度
為了加強我公司工作人員的管理，調動全體成員的積極性、主動性和創造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項工作的完成，特制訂本制度。
一、職工的使用、考核與晉升
(一)職工的聘用原則
公司對所屬人員的調配使用按照學用一致和用其所長的原則，根據工作需要統一調配、雙向選擇，擇優聘用。
(二)職工的考核1、考核標準、依據及原則
職工的考核制度是實行崗位責任制的關鍵，考核職工以德才兼備為標準，以執行各類人員崗位制為依據，堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。
2.3考核時間
年度考核每年一次，隨年度工作總結一起進行。
3.考核內容
考核內容包括：德、能、勤、績四個方面，重點考核工作實績。
德：主要考核政治、思想表現和職業道德表現。
能：主要考核業務技術水平，管理能力的運用發揮，業務技術提高，知識更新情況。
勤：主要考核工作態度，勤奮敬業精神和遵守勞動紀律情況。
績：主要考核履行職責情況。
4.考核組織
在年度考核時，設立非常設性的考核委員會或考核小組，負責公司年度考核工作。
5.考核方法
實行領導與民眾相結合，平時與定期相結合，定性與定量相結合的方法。
第三章檔案管理制度
為執行國家《檔案法》的規定和加強檔案的管理，特制訂本辦法。
一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的檔案材料、照片、碟片、錄像等凡有保存和利用價值的均應作為檔案材料。
二、檔案是公司的集體財產，由綜合部負責統一管理和保管。
三、所有資料要有專人負責管理，檔案的管理人員，要做好以下工作：
1.按檔案類別，制定各類的編號規定。
2.嚴格檔案材料的接收手續，仔細檢點移交的歸檔材料並履行移交簽字手續。
3.3檔案材料的立卷及編制總目錄。
4.檔案材料的檢查工具，制定借閱辦法，重視機密檔案，要經領導批准後，方可借出。
5.做好檔案彙編和利用的統計。
6.定期清點檔案，經組織鑑定後銷毀無保存價值的材料。
四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續齊全，禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。
五、材料的整理與歸檔期限
1.行政文書類材料，在完成該項目活動後由專職人員於半月內整理歸檔。
2.工程項目工作類的管理和技術性材料，在完成項目契約任務，後項目工作組一個月內整理歸檔。
六、行政文書類材料的歸檔範圍見附屬檔案一。項目工作類材料的歸檔範圍見附屬檔案二
七、其他如人事、勞資、經營、財務、資產設備類檔案材料的範圍另行補充。
八、保守機密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。
九、遇到有關人員查尋資料要隨時予以協助。
第四章工程部管理制度
一、工程部由主任負責全面工作，對上做好經理安排的所有工作項目，對下做好人員的協調工作，調動各方積極性，充分創造出最大的積極效益。
二、部屬各工作人員要嚴格執行國家和省工程建設工作政策、法規、維護國家利益。認真執行國家和省頒布的設計、施工規範、工程質量驗評標準，建築安裝工程施工技術資料管理規定。
三、各專業人員間要團結協作，、密切配合。
四、要積極、熱情、主動、誠懇，以第三方的公正立場維護單位和施工單位的正當合理利益。
五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風。
六、努力學習工作業務，按時參加每周一次的工作業務學習，不斷提高工作業務水平。
七、認真執行工作服務協定，不得從事授權範圍外的工作。第五章財務管理制度為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強巨觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及原子筆書寫。
資金、現金、費用管理
十、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十一、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
方可購置。
二十四、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十五、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
二十六、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
二十七、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最最佳化。
二十八、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
二十九、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
第六章契約管理制度
為加強契約管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《契約法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類契約一律使用本制度。
二、契約管理是企業管理的一項重要內容，搞好契約管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重契約、守信譽”為核心的契約管理工作。契約的簽訂
三、契約談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判契約。
四、簽訂契約必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂契約，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂契約之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂契約必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、契約除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一契約文本。
八、契約對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
契約內容應注意的主要問題是：
1.部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
2.正文部分：建設契約的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品契約應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
3.結尾部分：注意雙方都必須使用契約專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用或業務章，註明契約有效期限。
九、簽訂契約：除契約履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協定契約由我方所在市人民法院管轄。
九、任何人對外簽訂契約，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂契約時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。公司管理制度契約的審查批准
十、契約在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十一、契約審批許可權如下：
1.一般情況下契約由董事長授權總經理審批。
2.下列契約由董事長審批：
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外契約。
3.標的超過公司資產1/3以上的契約由董事會審批。
十二、契約原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按契約審批許可權審批。重要契約必須經法律顧問審查。契約審查的要點是：
1.契約的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該契約的權利能力和行為能力;契約內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2.契約的嚴密性。包括：契約應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3.契約的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行契約的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;契約非正常履行時可能受到的經濟損失。
十三、根據法律規定或實際需要，契約還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。公司管理制度契約的履行
十四、契約依法成立，既具有法律約束力。一切與契約有關的部門、人員都必須本著“重契約、守信譽”的原則。嚴格執行契約所規定的義務，確保契約的實際履行或全面履行。
十五、契約履行完畢的標準，應以契約條款或法律規定為準。沒有契約條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十六、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握契約的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成契約不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。公司管理制度契約的變更、解除
在契約履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障契約的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需要變更，解除契約時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十七、對方當事人提出變更、解除契約的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
十八、變更、解除契約，必須符合《契約法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
十九、變更、解除契約的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。
二十、變更、解除契約的協定在未達成或未批准之前，原契約仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二十一、變更、解除契約，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
二十二、以變更、解除契約為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
二十三、因變更、解除契約而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除契約的協定書中明確規定。契約糾紛的處理
二十四、契約在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《契約法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十五、契約糾紛有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十六、處理契約的原則是：
1.堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或契約條款為準。
2.以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協定，解決糾紛。
3.因對方責任引起怕糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
第七章安全管理制度
1.組織安全生產領導小組的活動，定期不定期的開展對監理組及項目部職工進行遵紀守法教育，不斷增強職工的安全生產意識，並經常對工地安全員進行灌輸實施，現場的安全指揮知識。
2.負責制定好安全生產管理制度，操作規章制度及各項安全制度，並監督實施。
3.領導編制安全技術改造計畫，合理安排安全技改經費，並認真組織實施，保證安全技改經費的及時落實。
4.組織創建“安全企業”活動，強化“班組安全建設”工作。
5.加強對施工現場的消防設施的檢查管理，及交通複雜的施工現場管理。
6.安全員上崗必須經上級主管部門嚴格培訓考核，做到持證上崗。
7.牢固樹立安全第一的思想，搞好安全、文明試生產，堅持交接班時必須交清安全情況。
8.遵守勞動制度，認真執行安全員工作制度，制止他人違章操作。
9.按時檢查，發現問題能自己處理的立即解決，不能解決的立即上報領導，以防事故發生。
___________有限公司
________年____月____日
公司管理制度優秀 篇3
第一章總則
第一條根據《中華人民共和國職業病防治法》，和《工作場所職業衛生監督管理規定》總局47號令相關制定本制度。為規範作業場所危害因素的監測工作，全面地評定作業場所職業危害程度，並通過改善勞動作業環境和加強個體防護以實現保護員工身心健康，特制定本制度。
第二條本制度適用於石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')各部室以及所有從事勞動的員工。
第三條定義
(一)職業危害因素:在生產中使用和產生的，並在作業時以較少的量經呼吸道、皮膚、口進入人體並與人體發生化學作用，而對健康產生危害的各種物質的總稱;
(二)有害作業場所監測:指對生產過程中從業人員易接觸職業危害因素的作業場所進行定點、定時監測;
第二章職責
第四條公司綜合辦公室是職業危害因素監測的歸口部門，負責組織監督公司作業場所職業危害因素的分布、監測、分級管理，對本規定執行情況進行檢查與考核;
第三章工作程式
第五條作業場所監測數據必須具有科學性、可靠性和可比性，通過監測對作業場所職業危害因素的接觸水平、變化趨勢及其危害性做出評定，進而通過改善勞動環境和加強個體防護以實現控制接觸來保護員工的.健康;
第六條監測工作包括以下幾個方面:
有害作業場所的定期定點監測;現有裝置、生產設施更新、改造、檢修的檢測;事故性監測;新建、改建、擴建及技術改造等項目竣工前和竣工後驗收的監測;衛生防護技術措施效果評價的監測等;
第七條監測點的確定
職業病危害因素檢測點的設定和檢測周期的確定應符合gbz 159-《工作場所空氣中有害物質監測的採樣規範》等規範要求，由公司職業衛生技術服務機構、檢測人員和被檢測單位職業衛生管理人員共同確定，所有的職業病危害因素每年至少檢測一次，高毒物質至少每季度檢測三次。檢測方法應符合國家有關標準要求。
第八條具體監測項目由職業衛生技術服務機構根據實際情況確定和實施;對已確認的監測點，職業衛生技術服務機構按規定監測頻次進行監測;
第九條檢測的職業病危害因素種類主要包括作業場所空氣中有毒氣體、粉塵、噪聲等危害因素。
第十條檢測人員進入現場必須佩戴安全帽、工作服、防護手套、防護眼鏡、防毒面罩等相關防護用品，委託職業衛生技術服務機構進行的檢測，應根據檢測結果，比對國家有關工作場所有害因素職業接觸限值標準做出符合性判定和評價並出具《監測報告》，並根據檢測周期向公司報告，填制《職業病危害因素日常檢測結果告知書》，並由受檢測的單位將檢測結果進行公示。
第十一條公司接到《職業病危害因素日常檢測結果告知書》後，應立即組織對檢測結果異常的作業場所進行整改。對跑、冒、滴、漏引起的現場物質超過規定標準的，必須採取有力的防護措施，責成專人處理，及時消除，杜絕事故的發生。對暫時不能整改或整改後不能達標的作業場所，公司應專題報告產品經銷公司立項進行整改。
第十二條在公司生產裝置檢修期間的密閉空間、受限空間、粉塵、焊接等作業場所，相關檢測機構要按照作業證的要求及時進行檢測。
第十三條對發現職業病危害因素有不符合國家衛生標準和衛生要求的，職業衛生技術服務機構應及時下發整改通知書給有關單位，督促其採取相關的治理措施，如仍不達標的應通知立刻停產，治理達標後方能生產。
第十四條公司應制定年度檢測計畫和檢測經費預算，財務部要保障檢測經費的落實。
第十五條公司應根據監測結果在檢測點設定標識牌予以告知，並存入職業衛生檔案。
第十六條產生職業危害的崗位，在醒目位置設定公告欄，公布有關職業危害防治的規章制度、操作規程、職業危害事故應急救援措施和工作場所職業危害因素監測結果。
第四章附則
第十七條本制度自發布之日起執行。
公司管理制度優秀 篇4
第一條目的
為加強公司財務管理，使盤點事務處理有所遵循，並保證其存貨及財產盤點的準確性，明確相關人員的管理職責，特制定本制度。
第二條盤點範圍
1、存貨盤點：包括原料、物料、在制品、製成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品的盤點。
2、財務盤點：包括現金、票據、有價證券、租賃契約的盤點。
3、財產盤點：包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。
(1)固定資產：包括土地、建築物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置的資產。
(2)保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
(3)保管品：以費用購置的資產。
第三條盤點方式
1、年中、年終盤點
(1)存貨：由資產部或經管部會同財務部於年(中)終時，實施全面總清點一次。
(2)財務：由財務部與會計室共同盤點。
(3)財產：由經管部會同財務部於年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、月末盤點每月末所有存貨，由經管部會同財務部實施全面清點一次(經管項目500項以上時，應採取重點盤點)。
3、月份檢查由檢核部(總經理室)或財務部，會同經管部，做存貨隨機抽樣盤點。
第四條人員及職責
1、總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。
2、主盤人：由各部門主管擔任，負責盤點的實際工作。
3、復盤人：由總經理室視需要指派事業部經管部門的主管，負責盤點的監督。
4、盤點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。
5、會點人：由財務部指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點並記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。
6、協點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設定盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
8、監點人：由總經理室派員擔任。
第五條準備工作
1、盤點編組由財務部主管於每次盤點前，依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”(略)，呈總經理核定後，公布實施。
2、經管部將應盤點的財物及盤點用具，預先準備妥當，並由財務部準備盤點表格。
(1)存貨的'堆置，應力求整齊、集中、分類，並予以標示。
(2)現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理並列清單。
(3)各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
(4)各項財務賬冊應於盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務部將尚未入賬的有關單據(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等)，利用“結存調整表”(略)一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數後，第二聯財務部自存，第一聯送經管部。
3、盤點期間已收料而未辦妥入賬手續者，應另行分別存放，並予以標示。
第六條年中、年終全面盤點
1、財務部經總經理批准，簽發盤點通知，並負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會後，擬訂盤點計畫表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，各生產單位於盤點期間所需用的領料，材料可不移動，但必須標示出。
3、原則上應採取全面盤點方式，特殊情況應呈報總經理核准後，方可改變方式進行。
4、盤點應儘量採用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財務數量，應於確定後，再繼續進行下一項，盤點後不得更改。
5、盤點物品時，會點人應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄“盤點統計表”(略)，每小段應核對一次，無誤者於該表上互相簽名確認後，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯備日後查核。若有出入者，必需再重點。盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯，第一聯由經管部自存，第二聯送財務部，供核算盤點盈虧金額。
第七條不定期抽點
1、由總經理室根據實際需要，隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)於呈報總經理核准後辦理。
2、盤點日期及項目，原則是不預先通知經營部。
3、盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的實際賬面結存數，再行盤點。
4、不定期抽點應填列“盤存表”。
第八條盤點報告
1、財務部應根據“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯，送經管部填列差異原因的說明及對策後，送回財務部匯總轉呈總經理簽核，第一聯送經管部，第二聯轉送總經理室，第三聯自存財務部作為賬項調整的依據。
2、不定期抽點，應於盤點後一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部於盤點後兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
3、盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以淨額轉入本期營業外收入的“盤點盈餘”或營業外支出的“盤點虧損”。
第九條現金、票據及有價證券盤點
1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部會同經管部共同盤點外，平時總經理室或財務部至少每月抽查一次。
2、現金及票據的盤點，應於盤點當日上下班未行收支前，或當日下午結賬後進行。
3、盤點前應先將現金存放處封鎖，並於核對賬冊後開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。
4、會點人根據實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽認後呈核，第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室。
5、有價證券及各項所有權等應確定核對認定，會點人根據實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽訂後呈核。第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室，如有出入，應即呈報總經理批示。
第十條存貨盤點
1、存貨的盤點，應於當月最末一日進行。
2、存貨原則上採用全面盤點，如因成本計算方式無需全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核准後方可改變盤點方式。
第十一條其他項目盤點
1、外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”(略)一式三聯，應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部，第二聯存財務部，第三聯送總經理室。
2、銷貨退回的成品，應於盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
3、經管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本，送交財務部核查。
第十二條注意事項
1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。
2、盤點人員盤點當日一律停止休假，必須依規定時間提早到達指定的工作地點，向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事先報備核准，否則以曠職論處。
3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，故盤點開始後應停止財務的進出及移動。
4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，須經盤點人員簽認方能生效，否則應查究其責任。
5、所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據，不得以猜想數據、偽造數據登記。
6、盤點人員逾時工作時間，可報加班或經主管核准輪流編排補休。
7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。
8、盤點終了，由各組復盤人向主盤人報告，經核准後方可離開工作崗位。
第十三條獎懲
1、盤點工作事務人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經主盤人簽報，給予獎勵。
2、違反本辦法的，視其情節輕重，由主盤人簽報人力資源部議處。
第十四條賬載錯誤處理
1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以警告以上處分，情節嚴重者，應呈報總經理議處。
2、賬載數字如有塗改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者，均由直接主管簽報總經理議處。
第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應呈報總經理議處或賠償相同的金額：
1、未盡保管責任或由於過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;
2、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
3、對所保管的財務未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。
第十六條本制度經總管理處總經理核准後實施，修改時亦同。
第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。
第九章獎勵與處罰
第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業績突出行為的向總經理提出各類獎勵建議。
第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人，根據情節輕重，向總經理提出各類處罰建議：
1、拒絕提供有關檔案、憑證、賬表、資料和證明材料的;
2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的;
3、弄虛作假，隱瞞事實真相的;
4、拒不執行審計結論和決定的;
5、打擊報複審計人員或舉報人的。
第二十條如審計人員有下列行為，根據情節輕重給予各類處罰：
1、利用職權牟取私利的;
2、弄虛作假、徇私的;
3、玩忽職守，給公司造成重大損失的;
4、泄露公司秘密的。
第二十一條對審計過程中發生的以上行為，若構成犯罪的，應提請司法機關依法追究刑事責任。
第二十二條本辦法由審計(財務)部負責解釋、補充，經公司董事會通過頒行。
公司管理制度優秀 篇5
1.負責制訂部門年度、月度和周工作計畫，經批准後實施;
2.負責整理總結部門工作總結;
3.主持制定、修改部門的.規章制度，經上級領導批准後實施;
4.處理部門日常檔案;
5.主持召開部門會議;
6.組織對部門管理規章制度執行情況的檢查;
7.負責擬訂部門各崗位職責，配合人力資源部做好崗位職務說明書的起草工作;
8.負責部門員工的績效考核，配合人力資源部做好績效考評工作;
9.根據工程需要，擬定項目管理方案，負責項目管理部人員的推薦，報上級領導批准任命;
10.指導、監督、檢查部門員工的各項工作;
11.負責定期組織部門現場巡視檢查工作;
12.對部門內的工程項目進行統籌，使其進度、質量滿足公司要求;
13.對部門員工的提拔、晉級、任用提出意見;
14.綜合協調與工程管理相關的政府部門、專業公司的關係，保證工程項目的順利進行;
15.主持制定部門員工培訓學習計畫，對計畫落實情況進行考評;
16.發現培養人才，根據工作需要提出人才需求，參與工程技術人員的招聘工作;
17.負責對各項目部工作質量的檢查、監督和考核;
18.及時處理工程管理中出現的問題，重大問題應及時向上級匯報;
19.上級領導安排的其他工作。
公司管理制度優秀 篇6
z實業公司高空作業管理規定
1、凡患有心臟病、高血壓、癲癇病等高空禁忌的人員,不得從事高空作業。
2、在2米以上高空作業,如沒有保護裝置時,工人必須佩戴安全帶,安全帶應掛在建築的牢固部分。
3、高空作業時嚴禁穿拖鞋、塑膠鞋、硬底鞋,登高時要做到三準,即;眼看準、腳踏準、手抓準。
4、高空作業區域必須與架空線保持規定安全等距離(2米以上),嚴禁在沒有安全措施的情況下靠近電線作業。
5、各種登高工具和安全用具,必須安全可靠,嚴禁在缺乏登高工具和安全用具的情況下冒險作業。
6、為避免工具墜落,從事高空作業的人員,必須使用工具袋或工具用繩系牢。
7、登高使用的`竹梯、底腳應有包紮的防滑橡皮,架梯時應放置牢固防止上下左右滑動,不能太平或太陡,人字梯的兩橫檔之間應有牢固的安全繩,登高作業時,地面直有人扶梯監護。
8、高空作業人員在作業時應注意自己站立的位置是否安全,在休息時應儘量到地面休息,嚴禁作在高空邊緣或無遮欄的地方休息,防止高空墜落。
9、高空作業,要注意氣候變化,風力在六級以上應停止高空作業,高空作業的場地過道如有泥水、積雪需及時清理。
公司管理制度優秀 篇7
商品房銷售管理制度
為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場行銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場行銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，行銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房行銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，行銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場行銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的行銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場行銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量覆核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本;認真簽訂和及時發放房屋預售協定書、房屋買賣契約、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協定書、買賣契約、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場行銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、行銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂契約、房屋移交、維修等等行銷過程中的全部工作。
十二、行銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，行銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
契約的簽訂與管理
十四、簽訂契約必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣契約時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
十五、簽訂房屋買賣契約時要本著“重契約，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。
十六、妥善保管房屋買賣契約檔案，每份契約在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場行銷部負責建立契約管理台帳(包括序號、契約號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。
商品房按揭貸款和其它業務
十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規定簽定契約，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。
十八、結合公司發展計畫，制訂商品房行銷計畫和實施方案，充分調動行銷人員的積極性，提高經濟效益。
十九、市場行銷部會同投資發展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現場查驗土建、水電等配套設施並核實房屋面積，確認無誤後(竣工房屋面積須經房管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續。竣工建築明細表報副總經理批准後，由市場行銷部據此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。
公司管理制度優秀 篇8
1、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。
2、不按時打卡遲到、早退一次20元。
3、早晚不打卡算曠工一天，一次30元。
4、值班人員9：00下班必須打掃衛生，不及格一次10元。
5、上崗工牌、工裝佩戴整齊，未穿工裝、未戴工牌一次20元。
6、每周周六周日不可以請假，一月2天公休，每天只能休1人（自行商量）。
7、超出2天公休一天扣30元（2天公休不能一起休）。
8、自己私自接單（不含美團外賣）發現一次罰款200元，2次立即開除，工資沒有。
9、離職提前15天申請，招聘到人員替代你的崗位才可以離職。
10、上崗期間不可以辦私人事務，發現一次罰50元。
11、中途離職沒有提前15天申請，工資沒有。
12、上班期間，不開上崗接單軟體，一次罰款20元。
公司管理制度優秀 篇9
第一條 為規範公司司的利潤分配行為,特制定本制度。
第二條 公司應按照公司章程規定製定具體利潤分配辦法。
第三條 公司利潤總額包括營業利潤、投資淨收益和營業外淨收益。
第四條 營業利潤是主營業務利潤(主營業務收入扣除主營業務成本、主營業務稅金及附加後的差額)加其他業務利潤,減去管理費用、營業費用及財務費用的差額。
第五條 投資淨收益是指投資收益扣除投資損失後的差額。
第六條 營業外淨收益是指營業外收入扣除營業外支出後的差額。
第七條 公司集中統一進行利潤分配,各分公司無權進行利潤分配。
第八條 公司年度利潤分配方案應由董事會制定,報股東大會審議批准。公司董事會應在每年年底結賬後,根據當年繳納所得稅後的利潤,提出年度利潤分配方案。
第九條 公司繳納所得稅後的利潤,應按照下列順序進行分配:
(一)沒收的財物損失,支付各項稅收的滯納金和罰款。
(二)彌補稅前不能彌補的以前年廢虧損。
(三)提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取,盈餘公積金達到註冊資金50%時可不再提取。
(四)提取公益金。公益金應按照稅後利潤扣除前兩項後的5%至10%提取。
(五)支付優先股股利。
(六)提取任意盈餘公積金。任意盈餘公積金按照公司章程或者股東會決議提取和使用。
(七)支付普通股股利。
第十條 公司使用公積金(包括法定盈餘公積金、公益金和任意盈餘公積金)必須符合規定用途並經過董事會批准。
第十一條 法定盈餘公積金和任意盈餘公積金可用於彌補虧損、轉增資本,但必須符合有關法律、法規的規定。
第十二條 公司用公積金轉增資本必須經股東大會批准,並依法辦理增資手續,取得合法的增資檔案。
第十三條 公司用公積金彌補虧損必須按董事會批准的數額轉賬。
第十四條 公益金只能用於集體福利設施,不得挪作他用。
第十五條 公司應根據巨觀經濟形勢、公司發展規劃和近幾年的盈利狀況制訂適當的股利政策。公司可選擇的股利政策主要有:
(一)剩餘股利政策;
(二)固定股利支付率政策;
(三)固定或持續增長的股利政策;
(四)低正常股利加額外股利政策。
第十六條 股利政策應由董事會制訂,報股東大會審議通過。
第十七條 本制度由公司財務部擬定,報公司董事會批准後執行,其解釋權、修改權歸公司董事會。
公司管理制度優秀 篇10
1、工藝驗證由生產技術科和質管科兩個部門共同負責。
2、工藝驗證應達到預期的質量效果，能證明新工藝更合理更有效。
3、對工藝驗證過程中出現的問題應採取措施及時解決。
4、工藝驗證後應由驗證部門記錄或出具報告。
5、有以下情況之一的`應進行工藝驗證：
a）主要原料改變時；
b）增加或減少工序時；
c）有新設備加入時；
d）採用新的工藝方法時；
e）產品結構改變時；
f）新產品試產時；
g）相應法規規定時。
公司管理制度優秀 篇11
1、食堂管理要堅持公正合理、實事求是、不賺不賠、略有節餘的原則。每月剋扣一伙食節餘500元以上的,食堂負責人罰款200元,炊事員罰50元,透支部分由食堂負責人員全賠。
2、食堂人員不允許把生菜回給幹部職工,回一次罰100元;食堂人員如利用食堂幫助他人煮飯菜的罰當事人100元;非食堂人員與食堂人員一起在食堂吃飯或看到熟人打菜少收菜票,發現一次罰責任人200元,情節嚴重的`開除。
3、食堂一律採取管帳不管錢,購菜每月輪換制,發現連續兩個月買菜者罰200元;購菜至少2人同往,糧油菜全部過磅,虛報貪污雙倍處罰,情節嚴重者開除出工地。
4、把好食堂衛生關,炊事員必須每年體檢一次,操作時穿好工作服、戴好工作帽、口罩;發現隨地吐痰,切菜賣菜時抽菸等其他不符合衛生制度的行為,發現一次即給以30元罰款 。
5、強調每日每人食油一兩,蛋、雞腿等按原價出售,純蔬菜類每客控制1.5元內,葷菜每客控制在4元內,這幾點作硬性規定,違反一次罰組長100元,炊事員50元。
6、食堂人員服務態度端正,待人禮貌、說話和氣,儘量做到飯菜可口有味,保證天天熱水、開水供應,沒有開水、熱水,當天責任人罰款50元。
7、為方便職工,以食堂為單位,設定便民服務部經營菸酒日用品等,原則上不賺不賠;負責小賣部人員,報酬為同等級工種的90%,小賣部所經營的品種一律不賒帳;造成損失責任人負責。
8、職工進食堂勒索炊事員不收菜票,事後不匯報,第一次罰該炊事員200元,第二次罰500元,繼續下去者開除;對該職工的應付菜票以3倍票價追回,二次重犯者開除。
9、各項目部食堂凡添置一切炊具不得擅自購買,一律由總部後勤負責統一調配。
公司管理制度優秀 篇12
1、為使公司把辦公用品管理規範化及節約經費開支，特制定本制度。
2、辦公用品是指文具、表格、賬本、秏材及其他印刷物品。
3、辦公用品由辦公室統一購置和管理，並設保管員處理領用事務。
4、所有入庫的辦公用品，都必須建立台帳。
5、各部門所需辦公用品，要在“領用記錄卡”登錄。以控制領用狀況。
6、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、節省費用。
公司管理制度優秀 篇13
各科室：
為了進一步加強管理，規範工作，轉變工作作風，提高工作效率，現將經單位幹部職工討論通過的十項規章制度予以下發，本制度從4月1日起實行，請全體幹部職工自覺履行，相互監督。
雲和縣殘疾人聯合會
二〇XX年三月三十一日
公司管理制度優秀 篇14
管理大綱
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
財務管理制度
為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強巨觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及原子筆書寫。
十、公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建築物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、複印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
十一、各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建築物35年；
2、機器設備XX年；
3、電子設備、運輸工具5年；
4、其他設備5年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊後仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。
十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協定約定的價格為原價。
十三、固定資產必須由財務部契約辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批准後，於年度決算時處理完畢。
1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊後的差額轉入公積金。
2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊後的差額作營業外支出處理。
3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用後的淨額）與固定資產淨值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。
4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢的都要辦理會計手續，並設定固定資產明細帳進行核算。
資金、現金、費用管理
十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳。
十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
十七、銀行帳戶印鑑的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑑保管人臨時出差由其委託他人代管。
十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
十九、根據已獲批准簽訂的契約付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委託並經總經理批准，不準改變收款單位（人）。
二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面餘款與實際庫存額相符，銀行存款餘款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
二十一、因公出差、經總經理批准借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批准，任何人不得借支公款。
二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其餘投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。
二十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批准後方可報銷付款。
二十五、未經董事會批准，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。
二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計畫、報經領導批准後方可購置。
二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最最佳化。
三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
契約管理制度
為加強契約管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《契約法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類契約一律適用本制度。
二、契約管理是企業管理的一項重要內容，搞好契約管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重契約、守信譽”為核心的契約管理工作。
契約的簽訂
三、契約談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判契約。
四、簽訂契約必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂契約，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂契約之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂契約必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、契約除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一契約文本。
八、契約對各方當事～利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
契約內容應注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；
2、正文部分：建設契約的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款；產品契約應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等；
3、結尾部分：注意雙方都必須使用契約專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明契約有效期限。
九、簽訂契約：除契約履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協定契約由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂契約，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂契約時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。
契約的審查批准
十一、契約在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十二、契約審批許可權如下：
1、一般情況下契約由董事長授權總經理審批。
2、下列契約由董事長審批：
標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外契約。
3、標的超過公司資產1/3以上的契約由董事會審批。
十三、契約原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按契約審批許可權審批。重要契約必須經法律顧問審查。契約審查的要點是：
1、契約的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該契約的權利能力和行為能力；契約內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2、契約的嚴密性。包括：契約應具備的條款是否齊全；當事人雙方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。
3、契約的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行契約的能力、條件；預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；契約非正常履行時可能受到的經濟損失。
十四、根據法律規定或實際需要，契約還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。
契約的履行
十五、契約依法成立，既具有法律約束力。一切與契約有關的部門、人員都必須本著“重契約、守信譽”的原則。嚴格執行契約所規定的義務，確保契約的實際履行或全面履行。
十六、契約履行完畢的標準，應以契約條款或法律規定為準。沒有契約條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握契約的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成契約不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。
契約的變更、解除
十八、在契約履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障契約的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除契約時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十九、對方當事人提出變更、解除契約的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
二十、變更、解除契約，必須符合《契約法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
二十一、變更、解除契約的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。
二十二、變更、解除契約，一律必需採用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除契約的協定在未達成或未批准之前，原契約仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除契約而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除契約的協定書中明確規定。
二十五、以變更、解除契約為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
契約糾紛的處理
二十六、契約在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《契約法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十七、契約糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十八、處理契約糾紛的原則是：
1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或契約條款為準。
2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協定，解決糾紛。
3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失；因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時，應加強聯繫，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。
三十、契約糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，並必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。
三十一、凡由法律顧問處理的契約糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。
1、契約的文本（包括變更、解除契約的協定），以及與契約有關的附屬檔案、文書、傳真、圖表等；
2、送貨、提貨、託運、驗收、發票等有關憑證；
3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；
4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑑定報告；
5、有關方違約的證據材料；
6、其他與處理糾紛有關的材料。
三十二、對於契約糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協定，由雙方代表簽字並加蓋雙方單位公章或契約專用章。
三十三、對雙方已經簽署的解決契約糾紛的協定書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效後，應複印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或履行。
三十四、對於當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。
三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。
三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協定的，應製作協定書並按協定書規定辦理。
三十七、契約糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，並將有關資料匯總、歸檔，以備考。
契約的管理
三十八、本公司對契約實行二級管理、專業歸口制度，法人委託書制度，基礎管理制度。
三十九、本公司契約管理具體是：
公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；副總經理歸口管理房地產開發、建設契約；各部門具體負責各自授權範圍內的契約談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有契約均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名後，按審批許可權分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。
四十一、辦公室會同有關部門認真做好契約管理的基礎工作。具體如下：
1、建立契約檔案；
2、建立契約管理台帳；
3、填寫“契約情況月報表”。
工程發包制度
為加強工程發包管理，確保工程質量，根據國家有關法律法規規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發包，擇優選擇承包單位，公司可以對建築面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發包。
二、建設工程的發包單位與承包單位應當依法訂立書面契約，明確雙方的權利和義務。
三、承包單位不得轉包工程業務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發包。
四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批准擇優選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包契約，分包契約與總包契約的約定應當一致；不一致的，以總包契約為準。
五、建設工程必須發包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低於成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。
六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。
工程材料設備採購管理制度
為加強工程材料設備採購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：
一、項目技術部是工程材料設備採購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。
二、對於大宗材料、大型設備的採購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。
三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。
四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計畫，周密布署，確保工期。
確定工程材料設備採購供貨方後，應簽定詳細的供貨契約，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照契約規定，保證及時供貨。
五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的'材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。
商品房銷售管理制度
為了規範商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據國家有關法律、法規和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。
售房市場和工作人員
一、市場行銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場行銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，行銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房行銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的視窗，行銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場行銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的行銷方案，報總經理批准後實施。在實施過程中，銷售價格未經批准不得變更。
五、房屋預售建築面積由投資發展部會同市場行銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量覆核後，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批准、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售後服務登記本；認真簽訂和及時發放房屋預售協定書、房屋買賣契約、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售後，要及時將預售協定書、買賣契約、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場行銷部於收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、行銷人員要～完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂契約、房屋移交、維修等等行銷過程中的全部工作。
十二、行銷人員要保守商業機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，行銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
契約的簽訂與管理
十四、簽訂契約必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品房買賣契約時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建築的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。
一、屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的檔案由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
檔案由擬稿人校對，審核後方能復英蓋章。
三、董事會和公司的檔案由辦公室負責報送。送件人應把檔案內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
秘密檔案由專人按核定的範圍報送。
四、經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
五、外來的檔案由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦；屬急件的，應在接件後即時報送。
六、檔案閱辦部門或個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、列印正式檔案，必須按檔案簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的檔案、契約、資料等，由各部門自行打櫻列印檔案、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、檔案、傳真等應及時傳送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打英複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場行銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
考勤制度
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場行銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批准後執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批准後執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批准；3天以內的（含3天），由副總經理批准；3天以上的，報總經理批准。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批准。請假員工事畢向批准人銷假。未經批准而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批准擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批准；未經批准者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批准，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批准，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。
廉政建設管理制度
一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定製訂本制度；
二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關於領導幹部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關於黨風廉政建設和反～工作的實施意見》，嚴格按國家和盛市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程式操作或越權審批；
三、堅持公開辦事制度，公開辦事程式、辦事結果，自覺接受監督；
四、工程建設項目和大宗設備、物資採購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方；
五、發揚艱苦奮鬥、勤儉節約精神，反對講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴格按標準執行；
六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理；
七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批准不得公車私用；
八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，並按有關規定酌情處理。
檔案管理制度
一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。
二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案並履行清交手續。
三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。
四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計畫和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。
五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。
六、各類承包契約、商務契約、協定的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔並由信息中心實行電腦化管理。
七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批覆、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、城建資產部、項目技術部、市場行銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。
八、歸檔資料必須符合下列要求：
①檔案材料齊全完整；
②根據檔案內容合併整理、立卷；
③根據檔案內容的歷史關係，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便於保管和利用。
九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。
十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑑定小組對超期檔案進行鑑定，提交檔案報告，並根據有關規定的酌情處置。
十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。
保密制度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關係公司發展和利益，在一定時間內只限一定範圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經營發展決策中的秘密事項；
2、人事決策中的秘密事項；
3、專有技術；
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；
5、重要的契約、客戶和合作渠道；
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬於公司秘密的檔案、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印製、收發、傳遞、保管，非經批准，不準復英摘抄秘密檔案、資料。
四、公司秘密應根據需要，限於一定範圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批准不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告並採取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害後果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
安全保衛制度
為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。
一、安全保衛工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人，應把安全保衛工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組，定期檢查安全保衛工作，投資發展部主任、辦公室主任、市場行銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題，及時採取措施解決。
三、根據實際需要，辦公室主任兼職安全保衛幹事，負責安全保衛工作，切實負起安全保衛責任。
四、落實防火措施，會議中心等重要場所設定的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損；配備的各種滅火器，要按規定期限更換滅火藥物；防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電：
1、電線、電器殘舊不符合規範的，應及時更換；
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐；
3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸菸和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。
六、落實防盜措施：
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源；
2、重要部門的房間要設定防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈；
3、公司財物不得隨便放置，重要檔案及貴重物品必須鎖好；
4、車輛停放時應採取必要的防盜措施。
七、安全保衛人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況，發現問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規範的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任；情節嚴重構成犯罪的，移交法務部門追究刑事責任。
車輛管理制度
一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。
二、車輛使用按先上級、後下級；先急事、後一般事；先滿足工作任務、接待任務，後其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區辦事，原則上不安排車輛。
三、外單位借車，需經總經理批准後方可安排。
四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。麵包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。
五、車輛在下班後或節假日必須停放公司院內，並採取必要的防盜措施。
六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單後，由辦公室報總經理批准。
七、車輛用油由辦公室統一購買，油票由辦公室發放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，麵包車每100公里按9升耗油量計算，節獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。
八、辦公室建立車輛的用油台帳，每月核算一次，嚴格按行車裡程與百公里耗油標準核髮油料，並做到每月核對無誤。
九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批准。
十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。
十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發現，按貪污論處。
十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
十三、違規與事故處理
1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
（1）無照駕駛；
（2）未經許可將車借予他人使用；
（3）違反交通規則引起的交通肇事；
（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
衛生管理制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
二、衛生清理的標準是：門窗（玻璃、窗台、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵；照明燈、電風扇、空調上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套乾淨整潔；微機、印表機等設備保養良好，無灰塵、浮土；廁所牆面、地面、便池清潔乾淨，無雜物、無異味；花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生，由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責，區域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責；院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場行銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作，積極主動地搞好衛生清理，不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優工作的內容。
差旅費管理制度
根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本辦法適用於本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核並呈報總經理批准後出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司後，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
2、出差人憑核准的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回後7日內應填寫差旅費報銷單，註明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核後報總經理批准，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包乾：
1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。
2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另一伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核准的交通方式依票據實報實銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核准，依票據實報實銷，同時取消當日一伙食補助。
5、公司員工出差期間，因遊覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
工作過失責任追究辦法
一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發生，制定本辦法。
二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。
三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。
四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：
1、對符合規定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的；
2、不予受理、許可不告知理由的；
3、無規定依據或違反規定、技術規程、規範、標準、工作程式實施許可的；
4、超越許可權實施許可的；
5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成後不移交或拖延移交其他部門的；
6、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的；
7、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的；
8、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的；
9、在履行職責過程中，造成工作失誤的；
10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。
五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。
六、承辦人未經審核人審核、批准人批准，直接作出具體工作行為，導致工作過失後果發生的，負直接責任。
承辦人弄虛作假，致使審核人、批准人不能正確履行審核、批准職責，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。
七、雖經審核人審核、批准人批准，但承辦人不依照審核、批准意見實施具體工作行為，導致工作過失後果發生的，承辦人負直接責任。
八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批准人應當發現而沒有發現，或者發現後未予糾正，導致工作失誤後果發生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批准人負領導責任。
九、審核人不採納或改變承辦人正確意見，經批准人批准導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任，批准人負間接責任。
審核人不報請批准人批准直接作出決定，導致工作過失後果發生的，審核人負直接責任。
十、批准人不採納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。
未經承辦人擬辦、審核人審核，批准人直接作出決定，導致工作過失後果發生的，批准人負直接責任。
十一、集體研究、認定導致工作過失後果發生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。
十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失後果發生的，按個人所起的作用確定責任。
十三、對工作過失責任人，視情節輕重作如下處理：
（一）情節較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，並處以罰款的處理：
1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現一次罰款50元。
2、缺乏調查研究、工作浮誇，提供不實數據、虛假資料等論證依據，影響經營決策正確性的，每出現一次罰款50元。
3、對屬於職責範圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現一次罰款50元。
4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現一次罰款50元。
5、無正當理由在規定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現一次罰款50元。
6、私自進行有償諮詢或服務，違規收取押金、保證金和其他費用的，出現1次罰款50元，收繳違規收取的費用。
7、超越規定許可權實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和後果的，出現1次罰款50元。
8、房屋保修等售後服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現1次罰款100元。
9、辦理建設手續或現場協調工作，無正當理由，未在規定時間內完成的，出現1次罰款50元。
10、施工中監理人員應該現場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。
11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發現或發現未做處理的，出現1次罰款50元。
12、監理資料、現場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現1次罰款50元。
13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現1次罰款50元。造成事故的，除按有關規定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。
14、商品房銷售核算房屋預售面積大於或小於3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。
公司管理制度優秀 篇15
第一章總則
第一條、為加強公司各項事務的管理,理順公司內部關係,採用橫向聯繫、縱向整合、豎向協作等經營方式，真正實現個人經濟提高創收，公司經濟基礎不斷發展壯大，並使公司的各項管理工作制度化、標準化，依據相關法律、法規及公司章程特制定本管理制度。
第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規定和決定、紀律。
第三條、本制度所指各項管理包括公司管理、財務管理、契約管理、物業管理、勞資管理、工程項目管理。
第二章：公司管理;
公司管理包括檔案管理、印鑑管理、文印管理、公司財產及辦公用品管理、報刊及郵發管理等。
第四條、檔案管理：
1、歸檔範圍：公司規劃、年度計畫、統計資料、規範、標準圖集、財務審計、勞動工資、人事檔案、會議紀錄、決議;聘任書、協定契約、項目管理方案、通知、通告等具有參考價值的檔案資料。
2、檔案管理:指定專人負責管理、明確責任、保證原始資料及單據齊全完整;密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱;總經理、副總經理借閱非密級檔案，可通過管理人員辦理手續，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時，必須經主管副總經理批准，並辦理借閱手續。
4、借閱的檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或複製的,密極檔案必須經總經理批准，一般檔案必須經主管副總經理批准，方可摘錄複製。
5、公司所聘員工的相關技術職稱及各類證書，屬公司無形資產，由公司統一管理，未經同意，任何個人或公司負責保管人員，不得以任何方式或藉口，外借其他經濟組織和團體使用，對已與公司解除勞動契約的離聘人員，向公司索要證書的，必須經總經理批准，由本人賠付公司為此證件支出的培訓費、工資等相關費用及本人在工作期間領用的用具用品等，若當事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權要求其進行經濟賠償，對拒不進行賠償，而又情節惡劣的，公司有權向人民法院提起訴訟，要求當事人承擔民事賠償責任。
第五條、印鑑管理
1、公司印鑑由辦公室和業務、財務部門分別保管。
2、印鑑的使用一律經公司總經理許可，主管副總經理簽字允許後方可加蓋，如違反此項規定，造成後果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要加蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
第六條、文印管理
1、文印由辦公室統一負責。
2、確需到公司以外去列印的檔案、資料須經主管副總經理批准，由具體列印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴防泄密，如違反此規定造成的後果，由直接責任人負責。
第七條、公司財產及辦公用品管理
1、公司庫房由材料設備股負責管理。
2、庫存、入庫材料設備做好防盜、防火、防潮、防鏽蝕,並應統一編號、分類、排放。
3、公司各股室辦公用品由辦公室負責統一採購。
4、各股室應按實際需用量領取，不得私用、浪費。
5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的採購、更換必須經總經理批准，指定專人負責。
6、辦公電腦使用人員要保持用品乾淨、整潔;因使用不當造成損壞的由責任人負責賠償，如違反以上規定造成工作延誤或損失的由責任人負責。
第八條、公司資質及職能股室
1、公司所屬業務股、辦公室、資料室面向市場，均實行有 償服務。
2、公司所屬機械設備、場地面向市場，均實行有償 服務。
3、公司允許有信譽的單位或個人掛靠，但須收取1-3%的管理費用，所發生的稅金、人工工資、質量、安全保證金等相關費用均由掛靠人負擔。但介紹人或推薦人應對信譽戶進行詳細調查，否則造成的損失由直接責任人負責對公司承擔賠償責任。
4、凡有要求陪標、標書製作、工程資料等服務的單位必須經公司總經理批准後方可。並收取費用，費用額以市場價為基礎
第九條、報刊及郵發管理報刊征訂、檔案郵發由辦公室負責統一征訂，但必須經主管副總經理批准。
第三章：財務管理
第十條、公司一切財務、會計活動均應符合《會計法》《企業財、務通則》和《企業會計準則》的要求，具體會計核算遵照《股份有限公司會計制度》執行。
第十一條、本財務管理內容屬公司《內部財務管理制度》各股室、2項目部、廠及各職能人員應嚴格遵守執行。
第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風險、加速周轉、提高效益、減少壓占。
第十三條、為保證庫存現金的安全合理，公司下屬各部門應按規定限額提取備用金，一般不超過20xx-5000元，備用金的支取必須經總經理或主管副總經理簽字批准後，方可辦理。備用金的支取必須註明用途、金額。
第十四條、任何部門和個人，一律不得以任何藉口坐支或挪用營業收入款，否則公司將依據相關法律法規、章程、制度的規定予以罰款，情節嚴重的將由公司提起訴訟，依法索賠。
第十五條、各項目部、廠應經常和客戶保持聯繫，按期進行帳款催收，由主管副經理和財務部門監督。
第十六條、財務部門對固定資產應進行年度可行性分析，以便為固定資產的增減提供準確依據。
第十七條、支票管理嚴禁簽發空白支票;持票人應妥善保管，如丟失將由個人承擔全部經濟責任。支票印鑑應由專人分別保管。
第十八條、信貸管理由財務部門統一負責。
第十九條、根據國家稅法規定，按時繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫療保險等。
第二十條、參加工程的決算會議。
第四章：契約管理
第二十一條、為加強公司內部契約意識，強化法制觀念要求股東及員工極積學心《契約法》《建築法》《招投標法》等一系列法律法規。
第二十二條、業務部門應根據契約履行的實際情況及時進行分析、記錄、總結。為契約的完善提供依據。
第二十三條、業務部門對契約的文本應逐字逐句進行推敲研究，力求杜絕漏洞;杜絕含有模糊不清、模稜兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。
第二十四條、施工契約由業務部門(預算股)統一負責保管。
第二十五條、公司內部項目承包契約由辦公室負責保管。
第二十六條、物業管理部門簽訂的契約，由物業部門負責保管，但應轉辦公室留存一份，以便存檔。
第二十七條、材料設備部門簽訂的採購契約由材料設備部門負責保管，並轉財務股一份作為記帳憑證。
第二十八條、預製廠簽訂的供銷契約由預製廠設專人負責保管，並轉財務股一份以備查存。
第五章物業管理
第二十九條、本物業管理是指公司所屬財產、房屋、樓院及配套設施、設備、場地管理。物業管理部門要及時進行維修、養護、管理，維護物業管理區域內的環境衛生和秩序。
第三十條、物業管理部要與業主依法簽訂物業管理契約，必須明確雙方的權利、義務及服務內容，契約要求詳盡、實用。
第三十一條、物業管理部門應就本公司的物業管理範圍內財產、設施設備等建立台帳，做到有序管理。
第三十二條、物業管理應設立專門銀行帳戶、帳表、契約，獨立核算帳目，分別設立會計、出納做到錢帳分離，嚴禁一人統收統管。
第三十三條、物業管理部門應對物業契約的履行和管理工作開展情況，及時進行了解、掌握，按月、季度向主管副總經理匯報。
第三十四條、及時掌握匯總業主、市場反饋信息，為物業管理工作的完善和提高，提供詳實可行的原始資料。
第六章勞務和工資管理
(一)員工的聘用
第三十五條、公司及各項目部、預製廠用員工應本著精簡的原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。
第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國家法律和法規政策，做到依法辦事。
第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。
第三十八條、公司聘用人員嚴禁私自對外提供專業服務。
第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財產、用具、圖片、圖書、資料、檔案等領人情。
第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用契約。
(二)工資及獎金
第四十一條、公司管理人員實行年薪制和效益分配製，勞務人員實行計件制、計時制、計工制。
第四十二條、公司聘用的人員，凡實行年薪制的“兩金”按比例上繳，實行計件制、計時制人員，按考勤自然天數計繳。
第四十三條、公司員工年度工資及獎金總額，由總經理按章程的規定擬訂。
第四十四條、公司執行董事會批准實施的工資系列。
第四十五條、員工的獎金由公司根據實際效益按有關規定提取、發放。
第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動法》有關規定執行，標準為員工的基本工資。
(三)辭職、辭退、開除
第四十七條、公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規定履行手續。
第四十八條、員工與公司簽訂聘用契約後，雙方都必須嚴格履行勞動契約。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。
第四十九條、契約期內員工辭職的，必須提前10日向公司提出書面辭職報告，否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十條、員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的，應付賠償責任。
第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。
第五十二條、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、檔案及業務資料，並移交業務渠道。否則，公司不予辦理任何手續;給公司造成損失的應付賠償責任。
(四)獎懲制度
第五十三條、為了對公司發展有特殊貢獻的員工給予獎勵，以及對不良行為者給予懲處，進而促使全體員工努力工作，奮發向上，特制定本制度。
第五十四條、本制度適用於公司全體員工。
第五十五條、本公司獎勵辦法如下(具體辦法由董事會臨時決定)：[1]嘉獎[2]記功[3]授予榮譽稱號
第五十六條、有下列事跡之一的員工給予一次性獎勵公司股東或員工承攬到工程。納入公司管理的，按工程結算扣除前期費用後的總價給予1%的經濟獎勵，但承攬人必須配合公司進行進度款及最終尾款的催收工作;不納入公司管理，而以公司名義自已承建的工程，公司給予大力支持，但要視工程實際情況須收取1-3%的管理費，承建者的工資、獎金、福利及承建者本人所需繳納的“三金”等所有費用將由本人承擔，公司不再負擔。超額完成公司利潤計畫指標，經濟效益顯著者;積極向公司提出合理化建議，被採納者;敢於制止、揭發各種損害公司利益行為的;維護公司利益和榮譽、保護公司財產，防止安全事故發生或挽回經濟損失的;5維護公司的規章制度，對各種違紀行為敢於制止、批評、揭發的;對社會作了貢獻，使公司獲得良好的社會信譽的;以上未註明具體獎勵辦法、種類的，其獎勵辦法、種類視績效程度而定。
第五十七條、員工有下列行為之一，經批評教育不改的，視情節輕重，分別給予扣除工資獎金、辭退、開除、追究經濟責任等處分：
1、違反國家法律、法規、政策和公司規章制度，造成經濟損失或不良影響的;
2、違反勞動紀律，經常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒有完成工作任務的;
3、不服從工作安排和調動、指揮或無理取鬧，影響生產秩序、工作秩序的;
4、拒不執行董事會決議及總經理、部門領導決定，干擾工作的;
5、工作不負責任，損壞設備、工具，浪費原材料造成損失的;
6、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經濟損失的;
7、濫用 職權，違反財經紀律，揮霍浪費公司資財，損公肥己，造成經濟損失的;
8、財務人員不堅持財經制度，喪失原則，造成經濟損失的;
9、挑動是非，破壞團結，損壞他人名譽或領導威信，影響惡劣的;
10、泄露公司秘密，給公司造成損失或不良影響的;
11、把公司客戶介紹給他人或向客戶索取回扣、介紹費的;
12、散布謠言，損害公司聲譽的;
13、私自挪用公司資金的;
14、有其他違章違紀行為，董事會或經理辦公會認為應予以處罰的。員工有上述行為，給公司造成經濟損失的，責任人應賠償損失;情節嚴重，觸犯刑律的，提交法務部門依法處理。
公司管理制度優秀 篇16
（一）、檔案管理制度：
1、收文管理。收到來文由綜合辦公室文書負責登記簽收，將檔案基本信息包括收文日期、來文機關、編號、名稱登記入“外來檔案登記冊”。
2、收到來文在來文上加蓋收文章，註明收文日期及收文編號，貼上檔案傳閱單，經綜合辦公室負責人閱簽後送至公司主管領導批閱。
3、文書將主管領導批閱後的檔案，及時將檔案送達公司其他領導或有關部門輪閱，並做好檔案傳閱記錄。
4、檔案送傳後各部門應及時辦理相關事宜，處理完畢應在檔案傳閱單上籤署意見，由文書負責督促和催辦。
5、檔案處理完畢應及時交回綜合辦公室。綜合辦公室應完整無誤地按收文編號保存，並於下年度初將檔案整理成冊，移交檔案室歸檔。
6、公司領導及有關部門派員參加各類會議時收到的檔案應移交綜合辦公室。各部門收到所屬範圍內的各類檔案時應在第一時間內移交綜合辦公室。
7發文管理。凡是以公司名義發出的檔案、通告、決議、請示、報告、編寫的會議記錄，均屬發文範圍。
8、發文先由主辦部門用黑色水筆擬稿，移交綜合辦公室核稿。填制檔案簽發單，按公司統一編號、登記後提交公司主管領導簽發。需要時經其他領導和部門會簽。
9、綜合辦公室建立公司發文登記冊，登記檔案基本信息如檔案名稱稱、檔案編號、發文日期及主送、抄送、抄報單位。
10、檔案簽發完畢後交文印室列印，檔案稿首頁需用統一的公司紅頭檔案紙。
11、檔案列印清樣由擬稿人核對無誤後，複印並加蓋公司公章。
12、已簽發檔案原稿、檔案簽發單、檔案原件由綜合辦公室文書按檔案編號順序完整保存並定期整理移交檔案室歸檔。
印章證書及證明檔案使用暫行規定
1、本規定所稱印章，指公司公章、部門章、財務專用章、技術專用章、預決算專用章、資料專用章等；證書指企業營業執照（含副本）、企業資質證書（含副本）等；證明檔案指介紹信、法人授權委託書等。
2、印章證書及證明檔案均由公司綜合辦公室統一發放，各部門、各子公司、按實際需要由負責人向綜合辦公室辦理領用手續後領取。
3、印章證書及證明檔案，各部門、各子公司負責人應該確實做到按規定使用，指定專人妥加保管，各部門、各子公司負責人直接對其的保管使用負領導和督促責任。
4、禁止部門、各子公司利用領取的印章、證書擅自為他人提供各類擔保；禁止利用證書賣標、串標或將證書出借給他人使用；禁止超越專業用途使用各類專用章；禁止將印章、證書及證明檔案用於與本企業生產經營無直接聯繫的任何活動。
5、不得超越許可權使用印章，不得用分公司章對外簽訂工程契約，外地偏遠地區分公司因特殊原因確需使用的，應事先徵得公司契約主管部門書面同意。
6、財務用印章，應嚴格按財務制度執行，實行相關印章分別專人保管制度。
7、各部門、各子公司負責人職務變更調動，或機構設定變更、撤銷原領用人應將原領取的一切印章、證書及證明檔案全部及時交還公司綜合辦公室，由綜合辦公室另行辦理手續發
放，不得遲延不交。
8、領用人如違反上述規定者，按公司“員工獎懲制度”實施處罰；給企業造成經濟名譽損失的，承擔相應經濟賠償責任，公司對此保留永久追溯的權利。由此觸犯刑律的，依法律規定移交司法機關追究刑事責任及附帶民事責任。
9、為承接業務，向社會各界及有關建設單位宣傳、推介本公司工程業績，由公司綜合辦公室統一印製榮譽集錦，各部門因業務承接之需，可向綜合辦公室領取，公司収回成本費。
公司管理制度優秀 篇17
1、用餐員工應做到文明就餐。不得赤膊進入餐廳，餐廳內嚴禁吸菸、大聲吵鬧、說粗話、敲打餐具;餐廳內嚴禁賭博，嚴禁打架鬥毆。
2、用餐時一律使用刷卡，無飯卡的要經領導批准後方可用餐。
3、所有用餐員工應自覺排隊打飯，每人一卡，不得插隊。
4、用餐員工應愛護公物不準隨意挪動餐桌、餐椅及餐廳的一切公共設施。
5、為確保員工人身安全，用餐人員一律不準動用餐廳專用設備。
6、嚴禁在餐廳的牆壁、餐桌上亂寫亂畫。
7、用餐員工應保持餐廳的'清潔，不準隨地吐痰，亂扔雜物。剩菜剩飯等物倒入專用桶內，不可留在餐桌上。
8、用餐後沖洗餐具應節約用水，隨手關閉水龍頭。
9、用餐後及時離開，無事不得在餐廳逗留。
公司管理制度優秀 篇18
為助力集團高質量轉型發展，維護企業安全生產經營秩序，提高員工勞動生產率和工作效率，集團於20xx年12月21日下發了《中國平煤神馬集團考勤管理辦法（試行）》。要求自下文之日起，集團公司實行統一全員電子考勤制度。
新的考勤制度有四個突出特點。
一是統一性，考勤設備管理、員工信息採集及電子註冊、考勤數據匯總、違反考勤制度的處理等均由集團統一管理。
二是全員性，全部員工必須參加考勤排班，無特權人員、無考勤盲區。
三是考勤方法的科學性與先進性，在集團人力資源工資系統、人力資源員工資料庫系統一的基礎上，電子考勤將實現員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統一。
四是考勤制度的嚴肅性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產班次做出合理安排，嚴格當班考核，同時要求在一年考勤期內要做到日工作時間、月工作時間、季工作時間、年工作時間符合法定要求及出勤要求。
對於職工連續無故不參與考勤超過十五天，或者一年內累計超過三十天者，按照曠工處理，解除勞動契約，不予經濟補償。集團考勤系統將按月生成員工違規行為及單位處理情況匯總表，在集團範圍內公示。
對此，我公司高度重視，同時要求各單位、各部門要廣泛宣傳、認真組織，積極參與，確保考勤制度在公司順利實施。
1、文明施工，規範作業，嚴格按照公司規範及各小區的規範要求進行施工，遵守各小區的規章制度及作息之間。
2、每一工種質量層層驗收，每一工種完工後，工長先行驗收並及時整理後施工現場負責人再行驗收後並出具書面檔案，鑒交由施工總監再行驗收簽字後通知業主一同驗收。
3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的.任務，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司早人做安排，如有違反進行罰款。
4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時，務必關掉水閥，總電源及窗戶。凡每發現一次記過錯。
5、服務態度熱情，對客戶德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客戶索要任何財物，不得向客戶發生矛盾或發生任何爭執，情節嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。
6、工地即使清理，當天垃圾當天清理並送至小區指定地點，保證工地乾淨整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。
7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利於公司形象和利息的事，否則罰款300元——-1000元，情節嚴重者立即開除並扣除其所有工資。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。
9、工地上禁止流動吸菸，嚴禁帶小孩及閒雜人員駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架鬥毆。
10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上牆。
11、對於工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工後發現成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須移交給下一工種並鑒寫工程移交單，並請客戶簽署驗收單。
公司管理制度優秀 篇19
食品銷售公司廣告的投放和管理
根據公司20xx年的銷售目標任務，特制定20xx年廣告投放管理條例，目的是加強對廣告、促銷的審批、監督和管理，使之真正起到促進銷售、服務銷售的作用。
一、廣告投放的實施規則:
1.20xx年廣告費按公司年銷售額的8%額定。其中中央電視台按2%年銷售額提取，由廣告部統一安排。全國衛視台聯播或省級電視台的廣告按年銷售額的1.6%提取，由廣告部統一洽談、簽訂協定，按照各類產品促銷推廣的需要，有重點的進行投放。公司統一集中安排的促銷活動及形象宣傳費計畫為2%；其中一個點為公司全年的統一促銷活動，另一個點用於20xx年支持各市場進行大型公益或促銷活動等。大商場、大超市按銷售額的規定比例提取，約0.5%；各省銷售分公司的地方媒體的廣告投放以及促銷活動、促銷用品的投入按公司規定的額度實施，詳見20xx年各市場廣告費分配表。
2.廣告部負責制定中央電視台、中央人民廣播電台、全國省級衛視台或省級電視台的全年廣告投放計畫。報請總經理批准後，具體實施各項廣告投放工作。
3.大型戶外廣告由各市場填寫申請表，報大片區經理審核同意，由廣告部統一洽談契約、製作畫面，報經總經理批准後，落實具體實施工作。由各市場進行驗收並監督該廣告的全程投放。
4.促銷活動費用由銷售分公司按3%的額度與客戶共同策劃、使用。太陽傘、冷櫃等配送性帶廣告促銷用品由公司統一製作發放。
二、投放媒體選擇原則:
1.廣告所投放的媒體須確保是收視率或收聽率高的媒體。
2.必須能實施監聽、監播的媒體。
3.能享受到最低優惠價的媒體。
4.能提供新聞宣傳等全方位服務的媒體。
5.特殊原因，必須要投放的媒體。
6.地級媒體有選擇的投放，縣級及縣級以下的媒體，原則上不考慮投放。
3、廣告協定的簽署與審批
(一)廣告協定簽訂要求
1.廣告協定需明確簽署刊播媒介，並加蓋介公章。
2.廣告協定格式應以我公司統一制定的協定書為藍本，並且用電腦打字填寫，不得隨意改動。所有塗改過的協定或手工書寫的協定，一律無效。
3.各市場簽訂廣告經辦人資質:
(1)省級媒體由廣告部或省級經理簽訂；
(2)地級媒體由省級經理與地級經理簽訂；
4.廣告協定到期後，如該媒體仍需繼續投放，應重新簽訂新的協定。
5.廣告協定由經辦人簽字後，段經省級經理審核簽字確認後再上報廣告部審核，最後報總經理審閱批准。
6.不能與經銷單位簽訂廣告協定，也不能由經銷單位墊付廣告款。廣告費不能用現金支付，特殊情況，須報請總經理批准方可破例。
(二)廣告協定審批程式
廣告協定具體審批程式為:各市場省級經理審核簽字------廣告部審核、部長簽字------總經理批准-------總經辦蓋章。每一個廣告協定簽訂後必須完成廣告審批手續，蓋章生效後方可執行(出差可委託他人辦理。)未經審核蓋章，擅自執行廣告協定，扣罰當事人相當於協定總額的30%的獎金，同時扣罰省級經理相當於協定總額20%的獎金，如經辦人為省級經理扣罰相當於協定總額的50%的獎金。
4、廣告投放實施要求:
1、廣告部和市場必須根據每個月的銷售情況按月制定月廣告投放計畫(附計畫表)，確定廣告播(刊)出時段、次數、投放額度、廣告內容等基本要素，經廣告部整理、匯總、審核後報總經理批准後方可實施。
2.廣告實施後，廣告部和各市場要根據當月計畫將已投放廣告匯總上報(附實投表)，並書面說明該月廣告投放的效果。
3.廣告部和各市場要根據核定的全年廣告計畫制定每月投放計畫，確定投放頻率、投放額度、廣告內容、播出時段等。電視廣告要按計畫上報並按規定版本播出。協定中的贈播條款必須按規定播出。如贈播未播，視同購買廣告一樣，公司有權拒付相應的廣告費。
4.報紙廣告的內容原則上由廣告部統一制定、統一老刊登。特殊情況，由各市場自行刊登的報紙廣告，要求廣告刊出的內容正確清晰，不能用複印件或傳真件，否則廣告費由執行者自付，公司一律不予承付，由此造成與媒介糾份等不良後果，則扣除當事人該筆廣告投放總額的30%的獎金；省級經理則扣除相當於該筆廣告投放總額20%的資金。
5.由公司洽談、實施的大型戶外廣告需各市場指定專人實地驗收，並填寫驗收表格，同時要作不定期抽查。如有損壞，應及時通知廣告部督促發布單位在一周內整修完畢。
6.電台廣告由各市場實施監聽，廣告部抽查監聽。
5、廣告計畫與實投
(一)、廣告計畫
1.各市場在每月18日前根據上月的銷售額定的廣告投放金額上報廣告投放計畫。廣告部對各市場上報計畫進行審核後報總經理審閱批准。審批通過後，廣告部對按時上報的各市場廣告的審批情況在2個工作日內反饋給銷售公司。各銷售分公司須根據批准的廣告計畫實施廣告投放，並確保實施率達到90%以上。作為廣告費承付的憑證之一，廣告計畫原則上不允許補報，如遇特殊情況，則須在投放前做好補報手續。廣告補報計畫必須經總經理審閱批准後方可執行。凡未經公司同意，擅自投放廣告，須扣罰經辦人該筆廣告投放總額的30%的獎以及省級經理該筆廣告投放總額2%的年終獎。
2.廣告投放計畫要堅持合理、有效的原則，並且按公司規定的統一格式制定。經廣告部審核不符合要求的廣告計畫，各市場須在2個工作日內重新申報。
(二)廣告實投
1.根據各市場當月計畫內實際投放的廣告情況，每月25日前上報當月實施結果，實施結果作為廣告費承付的憑證之一，原則上不允許補報。如遇特殊情況，經銷售公司總經理按規定處罰後，由廣告部部長批准同意，方可辦理補報手續。每個市場全年不能超過2次。
2.凡因實施結果上報不實，造成統計數據不準，則扣罰當事人每次200元。凡實施結果未報的已播出廣告，原則上作為贈送廣告處理，費用一律不予支付。由此造成與媒介的糾紛，由經辦人負責解決，造成不良後果，則扣除當事人投放總額的30%的資金，省級經理20%的資金。
3.上報廣告投放實施結果，要做到及時、正確，並且按照公司規定的格式填寫清楚，不符合要求的實投表，廣告部有權退回，各市場須在1個工作日內重做。如超過規定上繳的時間，則扣罰省級經理每次500元。
4.各市場每月上報廣告實投時，須同時廣告投放進行分析，總結本月廣告投放效果，以利於次月能更合理、有效的投放廣告。
5.每季度，名市場須向公司提供所投放媒介收視
(或收聽)情況調查報告1份，供公司考核評價廣告投放的效果。
6、廣告費承付必備7、條件
1.廣告計畫、廣告實投。
2.播出通知、播出證明(必須加蓋電視台，日報公章，或以上單位廣告部公章，但不能是代理公司公章)。
3.廣告監播相符。省、市地方電視台由廣告部落實監播，工保留監播錄像帶2個月。
4.廣告發票。發票必須真實，絕不允許我公司經辦人自行填寫。廣告發票必須按規定要求詳細註明月廣告費及單位、數量、單價、金額。發票台頭統一填作''三個字。
5.具備承付條件的廣告費，由廣告部負責在協定規定的時間內付款。凡手續不全者，廣告部每2天1次書面通知銷售公司，由各經辦人負責補齊相關手續後，廣告部負責在5個工作日內辦妥付款手續。謝絕銷售人員自行來廣告部辦理廣告費。特殊情況需經銷售公司部經理簽字同意方可前來辦理，否則廣告部有權拒辦。
8、促銷活動實施細則
(一)、審批
各市場根據當地市場實際銷售的需要，在公司規定的額度範圍內可自行制定促銷方案，促銷方案包括活動目的、實施地點、實施時間、實施細則、費用預算、效果預測等，如涉及配置促銷用品的還需填寫促銷用品申請spanclass='grey'表，促銷方案需經廣告部核價、銷售公司審核並報請總經理批准後方可執行。地區經理制定的促銷方案，省級經理應在一個工作日內簽署意見並報廣告部核價、銷售公司審核。地區經理如在5個工作日內未得到明確的審批意見，可直接向總經理申報。
(二)、報銷
1.所有促銷用品原則上一律由公司供應部聯繫廠家製作、購買，如確實由於活動時間緊迫，在不高於公司核定價格的前提下可在促銷方案中提出經公司審批同意後予以當地製作、購買。所有當地購買、製作的促銷用品回公司報銷時必-15%的獎金，嚴重者依法查辦。
公司統一制定抽促銷方案銷售公司應根據方案精神在各市場具體操作中提出要求並制定統一的報銷表格，辦理報銷手續時除按要求填寫報銷表格外還需附上相關的證明、清單，銷售公司財務對上報材料的真實性予以審核，未按要求執行的市場公司將不予以報銷活動費用，並扣罰當事人及省級經理5%-20%的獎金。如確實系實際銷售的需要對原定方案進行變通或調整，必須提前報請公司同意。
促銷活動如涉及經銷單位墊付費用或產品，報銷時還需認真填好'代墊費用客戶清單'、附經銷單位出具的有效'收據'、'產品出庫憑證'，所以報銷單據均需經辦人、分管地區經理、省級主管簽字確認後公司才視同有效，予以審核報銷。
所有促銷活動的批件均需提前交銷售公司辦公室備案，報銷期限最遲不超過活動結束20天以內，否則公司將考慮不予報銷並對責任人按每次500元的標準進行扣罰。
(三)、監控
銷售公司負責對促銷活動的監控，採用'市場----業務員----公司'和'公司-----市場'的雙向檢查，藉此考查促銷活動效果和促銷用品的實際投放。具體辦法如下:
1.各市場在促銷活動過程中嚴格按照公司的要求，並拍攝活動執行情況作為憑證。詳細做好促銷用品分發使用記錄，並於活動結束5天內將活動情況總結，促銷用品實際投放數量、明細和結餘數量按統一格式報銷售公司，以便公司檢查、備案，。促銷用品一經上報，公司將予以登記，市場予以封存，由公司統一調配。
2.公司根據各市場上報的相關材料定期進行抽查，以考察上報材料的真實性，如出現與事實不符合等情況將視情節輕重，扣罰責任人及主管5%-50%的年終獎。
公司管理制度優秀 篇20
根據公司體現公正公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一業務人員薪酬由底薪佣金兩部分組成。
二底薪
x標準：
片區經理月薪元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業務助理月薪元+所屬片區經理過程獎的%
初級業務助理月薪：本科元，專科元（不參加過程考核）
註：新聘用員工實習期（個月）本科元，專科元，實習期滿自動轉為初級業務助理
x底薪發放時間為每月日，出差人員回公司後領取底薪。
三佣金
佣金
佣金標準：佣金＝提成x分擔費用x失誤損失（包括本政策業務管理制度市場財務制度業務人員業務費用制度範圍內的所有應承擔的損失）
底貨款兩清賬目明晰的，春節前可發放全部佣金
提成標準：提成＝淨回款（返利除外）×提成係數
提成係數（指標均為百分比）
片區部部長提成係數（萬）,片區經理提成係數（海南粵西（萬）
xx區（萬）xx區（萬）xx區（萬））；
xx大區提成係數（萬）：（雲貴個助理（萬）四川（萬）
xx部部長提成係數（萬），業務代表提成係數（湖北（萬）湖南（萬）
（助理人萬）xx區（萬））；
xx大區提成係數（萬）：片區經理提成係數江蘇上海（萬）
安徽（萬）
xx大區提成係數（萬）：，片區經理提成係數（遼寧（萬）吉黑（萬）
xx區個助理（萬）直供（萬）
xx大區提成係數（萬）：（膠東個助理（萬）魯中（萬）魯西（萬））；
西北部部長提成係數（萬），片區經理提成係數（山西（萬）陝甘寧蒙個助理（萬）新疆（萬）河南（萬））
銷售公司後勤人員（包括財務人員）參考片區平均收入結合個人工作表現給予獎勵。
業務助理提成為該市場業務員提成總額的x％，由該市場的片區經理負擔，初級業務助理不參與提成分配。
庫存細則
庫存率＝（退貨總額/全發貨總額）×％
庫存率指標
長江以北庫存率為％，長江以南庫存率為％，廣東庫存率為％。
獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的％企業員工人事檔案管理辦法(個doc)：總結出六套薪水制度，其中前三種薪水制度比較常見，而後三種薪水制度目前也有不少企業正逐步施行。
高底薪+低提成
以高於同行的平均底薪，以適當或略低於同行業之間的提成發放獎勵，該制度主要在外企或國內大企業中執行的比較多，國內某家電企業在上海的業務代表底薪為，提成為%。屬於典型的高底薪+低提成制度。
該制度容易留住具有窒度的老業務代表，也容易穩定一些能力相當的人才，但是該制度往往針對的業務代表學歷外語水平計算機水平方面有一定的要求，所以業務代表不容易輕易進去，門檻相對高些。
公司管理制度優秀 篇21
隨著公司業務規模的逐步擴大，出現了以消費類產品（包括各種消費券、代金券，以下統稱消費類實物）沖抵業務款項的情況。由於消費類實物具有特殊性質，使之無法用一般的資產增減或收入增減，因此為了規範這一特殊情況，特制訂如下規定：
一、基本原則：
1、一般說來，只有在客戶因自身資金方面原因導致業務款項無法回收、且該客戶確係只能提供消費類實物用以抵換相應業務款時，方可同意客戶用消費類實物進行抵換。
2、公司要求所有以業務抵換的消費類實物明細報告必須如實上報公司總經理/大區總裁、財務經理。
3、消費類實物的'使用必須經過嚴格的審批，任何人不得未經審批自行使用。
4、集團監查審計中心將不定期對用於沖抵業務款的消費類實物的價格、數量、使用情況等進行審查，如發現弄虛作假現象將對相關責任人進行嚴肅處理，直至開除。
二、審批流程：
1、相關業務人員應提前以書面報告方式詳細說明業務經過，經直接主管經理同意後與客戶就消費類實物的種類、價格（市場價格或面值、最低價或折扣價等）、數量等進行洽談，消費券的實際抵換價格應低於券面價格的50%，實物價格應低於市場批發價80%。
2、業務人員與行政部專人共同對用於沖抵業務款的實物進行查驗。查驗時應認真核對實物價值、實物完好程度、使用有效期限等，查驗完畢後由業務人員及職能部門人員簽字後辦理入庫。
3、業務部門填寫《實物抵業務款申請表》，詳細填寫表中各項內容（如產品種類較多可附產品明細），後附購買發票、入庫單及其它使用說明檔案，由總經理簽字，上報公司總經理/大區總裁審批後，報財務備案並確定收入計算方式。
4、行政部負責對所有庫存消費類實物的數量、出庫價、有效期限等定期統計匯總並在每月底進行公告；同時行政物業中心有責任在有效期限內對消費類實物進行變現處理或根據有效期限申報上級領導安排使用，以減少損失。
5、任何部門需要使用抵回的消費類實物時，如屬送客戶使用，應由業務人員提出書面申請，經直接主管經理簽字同意，總經理審批即可至行政部辦理出庫手續，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本；如屬部門內部員工自行使用，除按上述手續辦理外，必須上報公司總經理/大區總裁總裁批准同意後方可領用，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本或部門費用。
公司管理制度優秀 篇22
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的`員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；
公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；
公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；
提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
（一）、試用期和正式聘用僱傭條件：公司對員工招聘錄用，均列出必要條件，並根據公司特點，按工作態度、工作能力、業務水平、敬業精神、綜合素質等擇優錄用。
測試：專業知識及技能的測試（面試、筆試、試用等方式）報到手續：經擇優錄用的人員於報到時間，帶一寸免冠照片兩張、學歷證書、身份證複印件到公司。（報到時出示原件）人事檔案：公司為每位員工建立人事檔案（員工登記表、聘用契約、績效考核文檔），公司承諾檔案資料嚴格保密，同時，公司要求員工提供個人資料是真實的，弄虛作假者，一經發現，嚴肅處理，並要求在員工登記表上籤字證明其真實性。
（二）、考勤制度考勤制度作為考核員工、獎優罰劣的重要依據之一。
每個廣告人都知道，廣告行業有其自身的特殊性，根據工作需要，管理者有權變動工作日程安排。自己的工作未完成，應主動加班予以完成，薪金根據公司總體業務調整，不按點按日加班計算月薪。
公司員工應按時出勤，缺勤就意味著其他員工將承擔額外的工作任務。缺勤和遲到將作為工作記錄的一部分，並作為員工績效考核的重要參考依據。未經領導同意的缺勤將受到紀律處分、罰金，甚至辭退。
1、公司作息時間規定：上午：8：30-12:00下午：14：00-18:00 2、懲罰：遲到早退一次扣10元（超過一小時扣半天工資）
3、考勤按當月實際工作日統計，作為工作發放的依據。
⑴國家法定節假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假。
⑵病假需經領導批准後休息。
⑶事假需本人以書面形式講明真實情況，總經理批准後休假。
⑷手頭工作未完成、未交接，應以大局為重，考慮客戶利益和公司全局，有職業道德觀念。
⑸工作時間未經準許，私自外出，視曠工處理。
⑹員工在休假期間應打開手機，保證通訊暢通，如遇公司有重要工作需要，應配合完成。
⑺員工請假不得以簡訊或代請方式，應直接向公司領導請假。
⑻周日如需加班，請假原則上不批，如特殊情況需書面寫明情況特批。
4、離職辭職員工需提前至少一個月通知公司，並按要求與主管或相關人員進行工作交接，整理清查以往客戶資料、設備、財產及以往使用的公司財物，方可離職。
5、自動離職無故三天不上班曠工者，均作自動離職，不予結算任何工資。
6、解僱聘用期內，因工作表現、能力等因素不符合本公司要求，無法勝任本職工作，公司有權解僱，以基本工資為基數，按日結算當月工資。
計算方式為：日工資=基本工資÷24天（不含福利、獎金等）
7、辭退違反勞動紀律，予以革職辭退，員工因觸犯法律，追究刑事責任。員工發生下列情形之一，公司有權提出警告或解除勞動關係。
⑴試用期內，不符合錄用條件。（一月內缺勤三次以上，工作效率低，業務水平不達標，經提醒無明顯改觀）
⑵玩忽職守、帶情緒工作，業務中多次出差錯，給公司造成損失的。
⑶嚴重違反公司勞動紀律，帶走公司資料或財物，泄露公司秘密，謊報事實者，造成不良影響的。
⑷因個人原因給客戶留下不良影響，說不利企業言語，流露對企業不滿、自成小團體，消極怠工、無理取鬧的。
⑸品行不端，有人格缺陷，缺少基本職業道德，損害公司名譽者。
⑹工作無效率，影響契約履行的或給公司客戶造成不良影響的。
⑺工作無主動性，無所作為，影響公司整體工作完成，月內無顯著業績或提高，予以警告或勸退。
⑻以個人利益為先，自由散漫，找各種藉口擱置手頭工作。
⑼私自動用公司微機軟硬體，致使電腦無法正常工作。造成損失責任自負，嚴重者追究其法律責任。
⑽員工必須保證其提供一切個人資料的真實性，如實說明在原單位的辭職原因，否則一經查出，予以辭退。
⑾利用公司電腦在上班時間玩遊戲或進行與工作無關的聊天者。
⑿利用公司資源（耗材、微機、光碟、印表機、掃瞄器等）加工自己或他人成品。以公司名義承攬私活，謀取私利。
⒀隱瞞傳染病或其他病症不報。
（三）、工資制度公司根據經濟效益，支付能力及社會物價漲跌情況，根據員工工作態度、工作業績調整工資金額。
工資結構：基本工資、崗位工資、全勤獎、績效工資、業務提成。
工資發放：當月20日發放員工上月工資，如發薪日正好趕上節假日，工資會提前或延後發放。員工轉正前後月薪一般不會有太大變化，因為公司對待員工的試用期主要是考核其德行操守、積極態度、工作能力、職業道德，而非大幅度降低月薪，月薪如有疑議，應當時提出。
為便於管理，公司採用10日壓薪制度，待員工合理離職後，予以退還，員工有下列情形者，不予退還。
1、離職時，未提前一個月提出。
2、擅自離職，手頭工作未交接，影響全局工作。
3、嚴重違反勞動紀律，被開除。或有不法行為者，追究法律責任。
（四）、崗位責任制度
1、保質、按時完成領導交給的各項工作，認真填寫工作日誌。
2、熱誠、謙遜、耐心地服務於客戶。
3、維護公司設備、財產的安全，保障正常使用。
4、隨時整理客戶文檔、資料及電腦記憶體檔案，確保不丟失。工作中因疏忽，酌情處理，因個人原因造成損失，應有責任賠償或從工資里扣除。
5、及時匯報工作進程及客戶業務。
6、工作單由主管領導分派，如完成時間有困難，應儘早提出，如客戶急需，應主動加班完成。接單人簽字，另一名設計覆核。
7、私人電話應簡短。禁止用公司電話聊與工作無關的事。
8、因個人原因給工作下一環節造成影響，相關設計人員有義務馬上到位予以解決。（加班除外）
（五）、呈報制度
1、員工應及時向領導匯報工作情況及進程，如遇難題或突發事件應馬上向主管領導匯報，因個人延誤造成不良後果，應予以處罰。
2、未經本人允許，不得動用他人電腦，個人電腦有問題立即上報，未經許可不得私自拆卸電腦硬體。
3、無工作需要、工作期間不得上網看與工作無關的網站，嚴禁網上聊天，嚴禁電腦遊戲、觀看影碟或做其他一切與工作無關的事。
4、每日客戶拜訪信息及回饋意見，應當日及時上報，每周由辦公室電話回訪（如虛報謊報，處罰50元）
5、每日拜訪客戶量（成功拜訪客戶量）不得低於當日任務的50%，如低於50%，則扣發當日工資的50%。
（六）、辦公用品管理制
1、辦公用品的申請、耗材（列印紙、墨、光碟、標籤）應提前記錄、隨時查看。
2、節約成本，養成好習慣（列印紙雙面使用，不得用公司耗材做與工作無關的事）。
（七）、資料管理制度
1、設計作品確認後，隨時歸類收存。需刻盤的，標註清楚。
2、定時刪除電腦中的垃圾檔案。
3、定時查看公司電子郵件並及時處理。
（八）、後勤管理制度
1、鑰匙管理公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領用、收回工作。
2、門、窗、水、電、氣管理⑴每位員工應節約水、電的使用，用完後及時關閉。
⑵下班時檢查門、窗、燈、電腦等設施是否關閉，是否安全。
3、衛生管理⑴保持辦公區域、衛生間的整潔。
⑵定期擦拭電腦顯示器及設備，保持其清潔、整齊。
（九）、保密制度
1、專業書籍、圖庫、光碟、檔案資料，閱後放回原處，不得帶出。
2、公司重要會議紀要，競爭策略，計畫，設計技術資料。契約、報價、提案不得泄露或傳播。
3、不看不說於己無關的秘密，員工應保守公司秘密，忠於職守，增強保密觀念，造成損失，本人承擔責任。
為了培養健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好企業形象。是您作為企業員工要遵守的最基本的規範。