科技公司董事會決議 篇1
一、時間：_____年_____月_____日
二、出席會議董事：。
董事會會議應到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經營計畫和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經理及其報酬為__________.
3、董事簽章：___________(簽章)
___________年___________月___________日
科技公司董事會決議 篇2
時間：________年________月________日。
地點：________。
會議性質：________。
通知情況及參加人員：________。
本次董事會會議採用書面通知方式，於________年________月________日送達各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權情況。
本次董事會會議由________召集和主持。
經全體董事討論一致同意如下決議：
一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。
二、聘任________為公司總經理。
三、以上_____為________年，自公司登記機關核准之日起生效。
全體董事簽字蓋章：
簽署時間：________年________月________日
科技公司董事會決議 篇3
____________公司
董事會成員：____________、____________、____________
鑒於____________公司的經營狀況及經營範圍的不斷擴大，全體董事會成員於____________年____________月____________日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。
一、會議決定擬對外投資____________公司。
二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設備____________，折合人民幣____________元。
三、投資金額占投資的____________公司的____________%。
____________公司
董事會成員(簽字)：
____________、____________、____________
____________年____________月____________日