分公司變更股東會決議 篇1
___________________有限公司
股東會決議
一、會議基本情況：
會議時間：______________年__________月__________日
地點：_________________公司會議室
會議性質：_________________第_____次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況：
_____________年__________月__________日召開股東會會議，於會議召開____日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：_________________召集主持會議。
四、參加人：_________________全體股東
五、經全體股東一致通過，決議如下：_________________
1、股東會決定原股東__________退出________________有限公司。
2、股東會決定將原股東__________所持有公司__________%的股份(__________萬元人民幣)轉讓給_______________，其他股東放棄優先購買權。
3、股東會決定推選_______________擔任公司執行董事、法定代表人，免去原股東_______________法定代表人職務。
4、公司住所________________變更為________________。
5、經營範圍________________變更為________________。
6、公司註冊資本由__________萬元變更為__________萬元，其中股東__________增加或減少出資額__________萬元。
六、會議討論並通過了公司章程修正案。
七、會議決定委託_______________辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：_________________
法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________
時間：_______________________
分公司變更股東會決議 篇2
一、會議基本情況：_________________
會議時間：_________________20__年__________月__________日
地點：_________________公司會議室
會議性質：_________________第_____次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況：_________________
_____________年__________月__________日召開股東會會議，於會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：_________________召集主持會議。
四、參加人：_________________全體股東
五、經全體股東一致通過，決議如下：_________________
1、股東會決定原股東__________退出________________有限公司。
2、股東會決定將原股東__________所持有公司__________%的股份(__________萬元人民幣)轉讓給_______________，其他股東放棄優先購買權。
3、股東會決定推選_______________擔任公司執行董事、法定代表人，免去原股東_______________法定代表人職務。
4、公司住所________________變更為________________。
5、經營範圍________________變更為________________。
6、公司註冊資本由__________萬元變更為__________萬元，其中股東__________增加或減少出資額__________萬元，……。
六、會議討論並通過了公司章程修正案。
七、會議決定委託_______________辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：_________________
或法人單位股東加蓋公章：_________________或法人單位股東加蓋公章：_________________
___年_____月_____日
分公司變更股東會決議 篇3
根據《公司法》及公司章程，連城縣有限公司於_____________年__________月__________日在(地點)召開(定期、臨時，請根據實際情況選擇，製作正式股東會決議時請刪除本括弧的內容)股東會，本次會議由執行董事_______________召集並主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議(如有缺席應註明缺席股東，製作正式股東會決議時請刪除本括弧的內容)，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：
1、同意公司註冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加註冊資本(減少註冊資本)_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣，以_____________(貨幣、實物或智慧財產權)出資(減資)，於__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣，以__________(貨幣、實物或智慧財產權)出資(減資)，於__________年__________月__________日前出資;……(如果是增加註冊資本，則請刪除“(減少註冊資本)”及“(減資)”;如果是減少註冊資本,請刪除“增加註冊資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據實際情況在“貨幣”、“實物”或“智慧財產權”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括弧內容)
2、註冊資本變更後，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占註冊資本__________%，以(貨幣、實物或智慧財產權)出資;股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占註冊資本__________%，以(貨幣、實物或智慧財產權)出資;……
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。(提交修訂後的新章程時表述)
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案時表述，製作正式股東會決議時請刪除本括弧的內容)
股東簽名或蓋章：_________________
(公司蓋章)
_____________年__________月__________日
根據《公司法》及公司章程，連城縣有限公司於_____________年__________月__________日在(地點)召開(定期、臨時，請根據實際情況選擇，製作正式股東會決議時請刪除本括弧的內容)股東會，本次會議由執行董事_______________召集並主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議(如有缺席應註明缺席股東，製作正式股東會決議時請刪除本括弧的內容)，所作出決議經出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：
1、同意公司註冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加註冊資本(減少註冊資本)_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資(減資)_______________萬元人民幣，以_____________(貨幣、實物或智慧財產權)出資(減資)，於__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬元人民幣，以__________(貨幣、實物或智慧財產權)出資(減資)，於__________年__________月__________日前出資;……(如果是增加註冊資本，則請刪除“(減少註冊資本)”及“(減資)”;如果是減少註冊資本,請刪除“增加註冊資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據實際情況在“貨幣”、“實物”或“智慧財產權”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括弧內容)
2、註冊資本變更後，股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占註冊資本__________%，以(貨幣、實物或智慧財產權)出資;股東__________，認繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占註冊資本__________%，以(貨幣、實物或智慧財產權)出資;……
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的公司章程。(提交修訂後的新章程時表述)
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。(提交章程修正案時表述，製作正式股東會決議時請刪除本括弧的內容)
股東簽名或蓋章：_________________
(公司蓋章)
_____________年__________月__________日