股東會決議公用版 篇1
20______年______月______日在________________召開了北京________________公司第______屆第______次股東會，會議應到______人，實到______人，參加會議的股東在人數和資格等方面符合有關規定，會議形成決議如下：
1.
2.
3.
全體股東簽字或蓋章：_________________
股東會決議公用版 篇2
會議時間：_______年__________月_____日
會議地點：_________________
會議性質：_________________
參加會議人員：1、原股東：_________________、__________.
2、新增股東：_________________.
會議議題：協商表決本公司股權轉讓及變更法定代表人事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司執行董事召集，執行董事__________主持會議。經與會股東協商，一致通過如下決議：
一、同意公司原股東__________將所持有公司__________%股權出資額為__________萬元人民幣以__________萬元人民幣的價格轉讓給新股東__________.
股權轉讓後，現有股東出資情況如下：
1、股東__________，認繳註冊資本__________萬元人民幣，占註冊資本__________%;實繳註冊資本__________萬元人民幣。
2、股東__________，認繳註冊資本__________萬元人民幣，占註冊資本__________%;實繳註冊資本__________萬元人民幣。
二、公司執行董事、監事、經理的任免決定：
因股東股權轉讓，股東會重新選舉新一屆的執行董事、監事、經理。同意免去__________執行董事及經理的職務，本公司由__________、__________組成新股東會，選舉__________為新的執行董事兼經理。
三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。
原股東簽字：_________________
新增股東簽字：_________________
__________有限公司
__________年_____月_____日
股東會決議公用版 篇3
重要提示：本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司_____________年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會於_______年____月1日在__________召開第一次會議。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：
一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至__________年_______月。
二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至______年______月。
三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理;聘任______先生為公司董事會秘書。任期至_________年_______月。
四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理;聘任______女士為公司副總經理;聘任______先生為公司財務總監;聘任______先生為公司總工程師。任期至______年_____月。
特此公告。
___________公司董事會
_________年____月_______日