銀行電信網路詐欺總結 篇1
為全面提高公眾金融素質和百姓生活品質，進一步拓寬銀行消費者教育服務工作的廣度和深度，鞏固擴大前期活動成果，共同營造良好的金融生態環境，我行各分行依據銀行業協會檔案要求和總行下發的活動方案，持續推進“普及金融知識萬里行”活動。依照活動安排，七月以來，各分行圍繞“防範電信網路詐欺”這一主題，多措並舉，開展了各類宣傳教育活動。經過上個階段“貨幣金融知識宣傳月”、“個人徵信知識宣傳月”等一系列主題活動的開展，我行的金融知識普及宣傳活動在廣大金融消費者群體中獲得了良好的口碑，也為本月宣傳活動的開展奠定了廣泛的民眾基礎。現將活動具體開展情況匯報如下：
一、內部培訓，加強櫃面識別。
本月，我行針對防範電信網路詐欺，首先開展好員工宣傳，做好內部培訓。各支行利用晨會、班後會、工作例會等時間集中員工組織學習關於電信網路詐欺案件的典型案例，及時通報
常見詐欺手段和最新案情，進一步增強櫃員防範意識和詐欺信息識別能力。在客戶辦理櫃面轉賬匯款業務時，嚴格將“三問兩看一核對”執行到位。對於年紀較大的客戶、一直接聽電話辦理轉賬匯款等重點可能被犯罪分子欺詐的客戶，我行員工加強櫃面識別，耐心提醒客戶提高警惕，謹防詐欺，守住百姓血汗錢。
二、廳堂宣傳，普及公、私客戶。
我行各支行根據人民銀行虛擬分行關於開展 20__ 年度“金融知識普及月”活動的最新要求及工作部署，首先在廳堂宣傳電視上滾動播放我行營管部專門製作的金融知識普及微動漫，在大廳進行普及宣傳。
分行整理了相關宣傳材料，製作了橫幅、宣傳展板，要求各營業網點將防範電信詐欺手冊擺放在廳堂適當位置供客戶取閱;在廳堂內開闢了專門的宣傳區域，對防範詐欺、用卡安全等進行宣傳;有的支行安排員工在客流相對集中的時間段向對公、對私客戶發放防範電信網路詐欺宣傳手冊，簡單介紹電信網路詐欺防範的小技巧，並提示客戶不要隨意點擊支付連結，謹防資金被盜。
三、走出銀行，民眾身邊宣講。
7月4號支行零售業務部門協同支行營業部的工作人員走進省移動公司，向企業的員工發放宣傳資料、進行現場宣講、通過請企業員工加入我行的公眾微信號，向企業員工宣講電信網路詐欺的特徵，保護自己，不給犯罪分子有機可乘，得到了企業的領導和員工的一致好評。
本月， 營業部開展了走進市殘聯的宣傳活動，積極宣傳防範電信網路詐欺。該支行安排宣傳團隊走進社區、走進市殘聯，有針對性的向老年客戶以及特殊人群講解最新的電信網路詐欺手法，收到了很好的反響。
7 月以來，虛擬銀行虛擬分行各機構積極回響和貫徹落實省銀行業協會、虛擬銀行總行關於開展“20__ 年銀行業普及金融知識萬里行活動”有關檔案的精神和要求，全力整合各方面資源，重點開展了“防範電信網路詐欺宣傳月”活動。通過本月的宣傳活動，我分行積極地向民眾宣傳防範電信網路詐欺，以及日常用卡安全，讓消費者認清電信詐欺本質，同時也減少了消費者對銀行的誤解，降低負面輿情，充分體現了銀行業為民利民的服務宗旨，展示了虛擬銀行虛擬分行員工良好的精神面貌，樹立了我行熱心金融知識普及，履行社會責任的良好形象。
下階段，我行將繼續將金融知識普及行為延續下去，充分考慮客戶的實際需求，根據我行產品和服務特點，在以網點為宣傳教育主陣地的基礎上，鼓勵更多員工主動走進社區、企業、學校、鄉村、農戶，向不同群體消費者普及防範電信網路詐欺知識，主動為客戶提供上門金融知識普及服務，力爭將最新防騙知識送到網點未覆蓋地區的金融消費者身邊。
銀行電信網路詐欺總結 篇2
20xx年12月，我行根據《xx銀行支付結算司關於做好加強支付結算管理防範電信網路新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》（銀支付xx319號）精神和xx銀行制定的《防範電信詐欺支付結算宣傳工作方案》，採取有效措施，大力宣傳電信詐欺對金融系統和公民人身財產安全的'危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐欺宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐欺宣傳活動。
現將宣傳活動有關情況總結如下：
一、提高思想認識，增強防範意識
電信詐欺作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐欺不僅危害民眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防範意識。
我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班後培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防範意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐欺的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防範意識。
二、了解電信詐欺，積極防範宣傳
1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點LED顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳諮詢台，擺放易拉寶，分發總分行統一製作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視螢幕上下載播放防範電信詐欺的宣傳動畫，儘快擴大社會公眾認知度。
2.我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平台，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防範意識。讓廣大民眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。並對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平台轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。
三、採取有效措施，抵制電信詐欺
加強櫃面員工宣傳教育及培訓，對於經公安機關認定的具有電信詐欺高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非櫃面業務，暫停支付賬戶所有業務。對於他人冒名開戶的賬戶出具聲明並予以銷戶。限制客戶非櫃面交易的筆數和限額，並在自助櫃員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設定防詐欺提醒。有效的阻斷了電信詐欺分子的作案途徑，降低了電信詐欺造成的危害。通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防範意識，切實加強了廣大民眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。
銀行電信網路詐欺總結 篇3
為深入開展打擊防範電信網路詐欺 犯罪專項行動，提升轄區民眾對電信網路詐欺違法犯罪的防範意識，xx派出所全警動員，多措並舉，提煉總結工作辦法，有效遏制轄區電詐案件的發案勢頭，不斷推動反電信詐欺工作再上新台階。
電信詐欺防範，源頭是關鍵。xx派出所始終堅持“預防為主，宣傳先行”的原則，全方位、多角度、深層次開展電信詐欺宣傳活動，進一步建立健全防範電信詐欺 犯罪宣傳長效機制，通過揭露騙術伎倆、傳授防騙知識，提高民眾識騙、防騙能力，做到宣傳防範無死角、全覆蓋。
xx派出所通過懸掛防範詐欺宣傳橫幅，組織民警開展進農村、進校園、進轄區、進企業宣傳，加大宣傳頻次，特別針對中老年人、家庭婦女、在校學生等易受騙重點人群，深入開展宣傳工作。民警通過講解電信詐欺常見種類、常用作案手法和特點以及識別和防範方法，引導民眾不偏聽偏信，提高識騙防騙能力。
針對近年來電信詐欺案件多發，xx派出所將電詐工作與“一標三實”信息採集、“百萬警進千萬家”等活動結合起來，結合轄區實際情況，民警們上門入戶集中宣傳，開展“面對面”、“一對一”宣傳講解，共發放反電詐宣傳單x余份、懸掛橫幅x余條，實現了宣傳效果的立體化，交叉化、最大化。
20xx年，xx派出所的民警們通過全方位的宣傳工作，有效增強了轄區民眾防電詐的“免疫力”。20__年新的一年，xx派出所將繼續加大防電詐宣傳力度，持續推進反電詐工作向縱深發展，不斷保障民眾的財產安全，提升轄區民眾的安全感和滿意度。
銀行電信網路詐欺總結 篇4
按照《中國人民銀行xx市中心支行辦公室開展加強信息保護的支付安全防範電信網路欺詐宣傳工作的通知》檔案要求，我支行採取有效措施，大力宣傳電信詐欺對金融系統和公民人身財產安全的危害，紮實開展了防範電信詐欺宣傳活動。現將1月宣傳有關情況匯報如下：
根據宣傳工作要求，1月我支行以宣傳講解保護網路支付賬戶、銀行卡卡號、交易密碼、簡訊驗證碼、身份證號碼等信息對資金安全的重要性，宣傳金融機構採取的支付安全防範措施和取得的工作成果，增強公眾支付安全風險意識和對正規金融機構的安全信心。宣傳活動中，我行繼續採取了多種宣傳措施：
一是在營業網點張貼防範通訊詐欺宣傳海報，懸掛宣傳橫幅，並設立了專題宣傳板，介紹銀行卡轉賬業務須知、防騙識騙小知識及典型案例等；
二是在LED顯示屏上打出“一時難分真和假，110電話打一打”“電信欠費要核實，大額匯款要當心”等字幕；
三是在ATM機、POS機等自助終端上提示防詐欺信息；
四是不斷提高員工意識，識別電信詐欺。
要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對於前來辦理業務的人員，特別是資金交易有異常的客戶，會計、信貸等重點部門要做到多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人要加強宣傳教育，起到良好的警示作用，引導公眾知曉政策檔案出台的背景，正確理解和自覺遵守對個人賬戶、網路支付等的新要求。
銀行電信網路詐欺總結 篇5
為預防和打擊電信詐欺的犯罪，進一步增強客戶防範意識，近日，泰山農商銀行各營業網點積極開展“防範電信詐欺守住錢袋子”金融知識宣傳活動。
活動期間，各營業網點設立了宣傳台，通過發放宣傳資料、展示防範電信詐欺易拉寶、懸掛宣傳橫幅、面對面宣講等多種形式，向公眾宣傳普及常見的電信網路詐欺方式、電信詐欺識別要點、如何防範電信網路詐欺、防範電信網路詐欺小技巧等一系列金融知識，通過宣傳講解，進一步提升了民眾防範識別電信詐欺的能力。本次活動，共接受民眾諮詢100餘人次，現場發放宣傳手冊200餘份，取得了良好的宣傳效果。
泰山農商銀行為持續推動黨史的學習教育走實走深，積極把黨史的學習教育與經營業務緊密結合，通過開展形式多樣、內容豐富的“我為民眾辦實事”實踐活動，履行社會責任、展現企業擔當，真正為民眾辦實事、辦好事，努力塑造良好的企業形象。
銀行電信網路詐欺總結 篇6
一、提高思想認識，增強防範意識
電信詐欺作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐欺不僅危害民眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防範意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班後培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防範意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐欺的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防範意識。
二、了解電信詐欺，積極防範宣傳
1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點LED顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳諮詢台，擺放易拉寶，分發總分行統一製作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視螢幕上下載播放防範電信詐欺的宣傳動畫，儘快擴大社會公眾認知度。
2.我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平台，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防範意識。讓廣大民眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的了解，進一步加大宣傳力度。並對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平台轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。
三、採取有效措施，抵制電信詐欺
加強櫃面員工宣傳教育及培訓，對於經公安機關認定的具有電信詐欺高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非櫃面業務，暫停支付賬戶所有業務。對於他人冒名開戶的賬戶出具聲明並予以銷戶。限制客戶非櫃面交易的筆數和限額，並在自助櫃員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設定防詐欺提醒。有效的阻斷了電信詐欺分子的作案途徑，降低了電信詐欺造成的危害。
通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防範意識，切實加強了廣大民眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。
銀行電信網路詐欺總結 篇7
為進一步加強反金融詐欺宣傳，增強廣大民眾識詐防騙能力，提升全民反詐意識，保護社會公眾財產安全，6月14日，興業銀行深圳平湖支行開展了以“全民反詐，守護平安”為主題的防範金融詐欺宣教活動。
本次宣教活動採取靈活多樣的形式，以廳堂為主陣地，通過現場宣講的形式普及防範金融詐欺的知識，邀請轄區派出所反詐欺專員為網點附近居民、物業管理人員、安保人員等講解新型電信網路犯罪典型手法和應對措施、買賣賬戶的社會危害、轉賬匯款的注意事項等，以及個人金融信息保護等知識，提醒廣大民眾不要盲目相信陌生人的電話和簡訊，不要點開陌生連結和二維碼，不要向陌生人透露自己的身份信息和銀行卡密碼，尤其是老年人更要提高警惕，準確識別各類騙局，維護自身合法權益。
此次宣教活動現場反應熱烈，得到了參與民眾的一致好評。通過此次“全民反詐，守護平安”宣教活動，不僅提升了居民對反金融詐欺知識的了解和反詐意識，也用實際行動踐行了興業銀行的社會責任，傳遞了正能量。後續，興業銀行深圳分行將普及反詐知識作為一項常態化工作去推動，積極履行金融機構的社會職責，為構建健康安全的社會經濟環境貢獻興業力量。
銀行電信網路詐欺總結 篇8
市人大監察司法委在常委會領導帶領下，先後赴廣豐區、餘干縣、鄱陽縣調研，實地查看縣（區）開展打擊治理電信網路詐欺工作情況，聽取工作匯報和意見建議；召開市直座談會，聽取市人民政府及相關部門和單位匯報，全面了解工作情況。現將調研情況報告如下。
一、基本情況
近年來，我市堅決全面落實中央和省委、省政府有關決策部署，各地、各行業部門齊心協力，不斷強化“人、卡、案”三要素的管控壓降，深入開展重點人員、重點區域和重點領域綜合整治，打擊治理電信網路詐欺工作取得階段性成效，獲公安部、省委政法委肯定，20xx年全國“斷卡”行動推進會上被點名表揚。
（一）加強組織領導，壓實工作責任。市委市政府主要領導多次聽取專題匯報、實地督導，由市委政法委牽頭，市公安局具體組織實施，全面構建“反詐”工作格局，確保各項工作有力推進。
一是強化組織領導。把打擊治理電信網路詐欺工作列入黨政重點工作。在全省成立了首個由市政府主要領導為組長的領導小組，建立了聯席會議機制。縣鄉村也建立了相應的組織領導體系。構建了打擊治理工作層層有人管、事事有人抓的工作格局。
二是明確工作目標。確定了“四降一提升一確保”（發案明顯下降、民眾損失明顯下降、涉案“兩卡”線索明顯下降、滯留緬北人員明顯下降；打擊整治質效明顯提升；確保餘干、鄱陽等地不被掛牌整治）工作目標。落實任務清單、責任清單、措施清單“三份清單”及“兩張明白紙”（包保幹部反詐穩控任務明白紙和助力包保幹部反詐工作開展明白紙），層層落實目標任務。
三是制定攻堅方案。組織開展大篩查、大穩控、大整治等攻堅行動，打出“長風會戰”“敲門行動”等系列組合拳。20xx年9月16日啟動“攻堅月”活動，印發了實施方案和《在全市打擊治理電信網路詐欺“攻堅月”活動中進一步落實社會治安綜合治理領導責任制實施辦法（暫行）》。積極參與公安部、省公安廳調度指揮的“長風2號”集群戰役，對電信網路詐欺違法犯罪分子發起凌厲攻勢。
四是強化督查考核。實行“每日一調度、每周一匯總、每月一通報”制度，對連續4周排名靠後的縣（市、區），年度平安建設考核一票否決，並對黨政主要負責同志啟動問責程式，推動各地切實將各項工作落到實處。
（二）堅持預防為先，構建嚴密防範體系。強化宣傳教育、預警勸阻，全方位、廣覆蓋開展防範宣傳，提升預警信息監測發現能力，及時發現潛在詐欺案件和受害民眾，採取勸阻措施，幫助民眾捂緊“錢袋子”。今年1-6月，共推送下發預警信息近38萬條，日均20__余條；涉詐警情同比下降55.5%。電詐警情數列全省第6位，萬人發案數全省最低。
一是靶向施策廣泛宣傳。根據電信網路詐欺發案特點，針對不同的潛在易被騙群體，進一步細化方案，因地制宜，有的放矢地開展針對性宣傳防控。推動國家反詐中心APP安裝和使用。充分發揮衛健、教育等部門職能作用，加強對本行業系統人員的防騙宣傳和警示教育。
二是拓展渠道分類防控。依託市聯席會議，每年下發《上饒市反詐宣傳固化年方案》，明確單位責任，實行每月通報。充分發揮教育、衛健等27家成員單位以及13家其他市直單位部門的職能作用，開展“無詐校園”“無詐社區”創建，分類推進宣傳防控。開展“五進”（進社區、進學校、進企業、進農村、進家庭）活動，向廣大民眾開展反詐知識宣傳教育。
三是科技賦能預警防控。藉助網際網路公司技術優勢，實現科技賦能，引入多家科技公司的預警系統，針對冒充公檢法、殺豬盤等重點詐欺類型開展技術反制，分類分級開展預警勸阻；自主創建“風鈴”預警平台，對犯罪窩點開展實時預警和精準打擊，防止我市成為犯罪窪地。
（三）依法從嚴懲處，強化打擊力度。以打擊“兩卡”和“跑分”團伙為突破口，全面提升打擊治理綜合質效。今年1-6月，對1075人採取強制措施，同比上升0.84%；挽損返還874.12萬元，同比上升223.9%。
一是成立專班合力打。整合刑偵、技偵、網安資源，向餘干縣派駐工作專班，開展實戰培訓，研究搭建“跑分”平台預警模型，提升全市公安機關的打擊能力和水平。
二是形成戰法系統打。結合實戰總結提煉出打擊“兩卡”的“四打”原則和“五打”戰術。堅持簡單線索快速打、窩點線索及時打、團伙線索深挖打、重點地區規模打。對“斷卡”行動以來的所有涉案“兩卡”線索開展“串並經營打”，對開卡到推送下發一個月以內的涉案新卡進行“快打”，對重點鄉鎮（街道）、村（居）“圍剿打”，對涉詐重點人員“立線打”，技偵部門建立模型“及時打”。
三是抓住重點精準打。實行集中研判、突出重點、分批收網、梯次推進。發起20xx年“10.16”打擊“兩卡”犯罪集群戰役，對“卡農”“卡頭”“金主”以及“跑分”平台精準打擊，抓捕犯罪嫌疑人594人，端掉犯罪窩點53個。
（四）聚焦重點整治，強化源頭管控。在宣傳防範和嚴厲打擊的同時，強化重點行業領域和地區的“兩卡”整治，強力推進涉詐滯留境外人員勸返工作。20xx年7月份以來，我市未在全國涉詐重點城市每月通報中上榜。今年1-6月，全市“兩卡”開戶地線索同比下降47%，戶籍地線索同比下降32.7%。
一是開展重點行業整治。明確行業部門監管主體責任，搭建風險管控平台，推動涉電信詐欺“兩卡”控增量、去存量、防變數。實施縣（市、區）分級分類管理，對餘干、鄱陽、信州、廣信、廣豐等重點縣（區）實行開辦新卡全域管控；對鉛山、德興等次重點縣（市）的重點行政村和其他一般縣的重點自然村人員，要求新開卡人員開卡必須到所在地村（居）、鄉鎮（街道）報備並簽署承諾書。金融、通訊等行業部門對400餘萬個存量銀行卡、電話卡賬戶全面管控（其中5.4萬餘人進入管控黑名單），對6個月以上長期不動銀行卡戶限制非櫃面業務。將“三類人員”（滯留緬北、緬北回流、涉案“兩卡”人員）納入黑名單，實行開戶管控和賬戶限制。
二是實施重點地區整治。把涉詐重點人員較多的餘干、鄱陽等地作為打擊治理工作的主戰場，集中攻堅，以重點突破帶動整體推進。市委市政府主要領導兩次赴餘干現場辦公，市委政法委、市公安局主要領導坐鎮餘干、鄱陽督導，推動打擊治理工作。餘干縣抓住重點人員這個關鍵，出台“五從寬、十從嚴”政策措施，採取“勸、逼、打”方式，推進整治工作。
三是推進人員勸返和管控。開展全員篩查，全面摸排滯留緬北人員，建立工作檯賬，明確縣、鄉、村三級包保責任人。對重點管控人員，實行“一人一檔”，採取“3+1”（縣、鄉、村和派出所共同管控，責任到人）管控措施，研發涉電信詐欺重點人員管控APP，及時掌握其行蹤軌跡。印發《敦促滯留緬北人員限期回國投案自首告知書》、開展“敲門行動”、建立警務協作機制，宣傳勸返涉詐滯留境外人員，勸返攔截涉詐出境人員。至6月底，全市滯留境外人員2141人，已勸返核減1812人，核減完成率達84.59%。其中滯留緬北187人，位列全國第45位；滯留金三角98人，位列全國第24位；滯留阿聯44人，位列全國第40位。
二、存在的問題
我市反詐工作雖然取得一定成效，但與中央要求和人民民眾期盼相比，仍有一定差距，在偵查打擊、“兩卡”治理、追贓挽損、涉詐重點人員管控等方面還有一些薄弱環節。從調研情況看，存在的困難和不足主要有：
（一）打擊治理任務仍然艱巨。一是犯罪還在高位運行。上半年，全市涉詐警情1595起，日均8.8起；損失1.37億元，日均76.1萬元。二是“兩卡”問題仍然突出。公安部推送的鄱陽、餘干、廣豐、廣信等地“兩卡”戶籍線索較多。對於戶籍為我市但在外地開“兩卡”並涉電信網路詐欺的人員，難以有效管控治理。三是滯留境外涉詐人員數量較大。我市滯留緬北窩點人員勸返工作成效明顯，但隨著滯留金三角和阿聯人員不斷增加，且包含聯繫不上、涉罪外逃人員與疫情防控限制因素，勸返難度較大，還沒有完全擺脫被通報掛牌的風險。四是挽損率低。詐欺團伙資金流龐雜，流入各類第三方平台或者銀行賬戶後多筆進出多層流動，資金轉移和分贓、揮霍的速度快，挽回損失難大。至6月底，全市挽損率6.35%。特別是網際網路平台日益發展增多，涉“網”詐欺案件令人防不勝防。
（二）協同聯動還不夠緊密。在宣傳防範上，國家反詐中心APP全市實名註冊率不高，6月底僅為31.2%，離既定目標差距不小。部分聯席會議成員單位對防範宣傳重視不夠，宣傳方式較單一、內容簡單化，反詐防騙宣傳廣泛性、深入性不足。在行業監管上，部分行業單位積極主動履職盡責不夠，積極防範、深入治理的主體責任落實不夠有力，一些行業部門及網際網路企業監管體系還不夠健全，存在監管漏洞。在司法辦案中，公檢法在證據認定、罪名認定和法律適用方面還有不同認識，對打擊力度和效能產生一定製約。
（三）源頭治理還不夠到位。涉詐重點人員基數大、流動性大，存在“人戶分離”現象，缺乏有力的管控手段。問題突出的戶籍地政府綜合治理和系統治理措施不夠有力。“兩卡”管理上，對出租、出借“兩卡”及異地“兩卡”難以有效管控，全鏈條縱深打擊不夠。
（四）打擊效能還有待提升。當前，電信網路詐欺已形成黑灰產業鏈，與其他違法犯罪活動相互交織。電信網路詐欺行為涉及罪名多達十餘種，大部分只能以“幫助信息網路犯罪”活動罪起訴判決，重判率不高（“幫助信息網路犯罪”法定最高刑為三年以下有期徒刑），法律震懾教育不夠，依法打擊要再發力。
三、意見建議
打擊治理電信網路詐欺工作事關社會和諧穩定，事關民眾切身利益。為接續做好打擊治理下步工作，提出如下意見建議：
（一）進一步提高思想認識。充分認識電信網路詐欺的極端危害性、嚴峻複雜性，堅持以人民為中心，以對黨和人民高度負責的精神，統籌發展和安全，強化系統觀念、法治思維，從推進國家治理體系和治理能力現代化的高度，堅持嚴厲打擊、依法辦案，注重源頭治理、綜合治理，縱深推進打擊治理工作，堅決遏制電信網路詐欺違法犯罪多發高發態勢，不斷提升人民民眾的獲得感、幸福感、安全感。
（二）進一步強化工作協同。貫徹落實中辦、國辦《關於加強打擊治理電信網路詐欺違法犯罪工作的意見》要求，鞏固完善“黨委領導、政府主導、部門主責、行業監管、有關方面齊抓共管、社會各界廣泛參與”的工作格局，堅持廣泛動員、群防群治，形成打擊治理的強大工作合力。進一步充分發揮聯席會議機製作用，強化金融、通訊企業打防管控責任落實，推動行業主管部門強化行業內人員的宣傳教育，提高宣傳、打擊的精準性和實效性。
（三）進一步加強源頭治理。各級政府要全面加強涉詐重點人員管控。要深入落實監管責任，督促村（居）民委員會切實履行自我管理、自我教育職責，健全完善村民自治章程、村規民約，強化對村（居）民遵守法律法規、村規民約的監督管理和懲戒。要強化正確的義利觀和社會主義榮辱觀培育，加強對產業發展、增收致富的引導，剷除電信網路詐欺滋生土壤。金融、通訊企業要加強銀行卡、電話卡使用及其相關法律責任的宣傳普及教育，嚴格落實實名登記制和新開戶操作規程，從源頭上堵塞管理漏洞。要加強反詐APP的使用推廣，築牢全民反詐防線。
（四）進一步提升打擊效能。圍繞“四降一提升一確保”工作目標，堅持以打開路、深推“人卡案”全面治理，適時組織實施集群戰役，打出聲威、打出成效。要強化公安機關現代科技手段運用，提升偵查、破案打擊能力。偵查、起訴和審判機關要統一思想認識，依法辦案、嚴厲打擊，強化打擊震懾，堅決遏制電信網路詐欺多發高發態勢，實現政治效果社會效果法律效果有機統一。
銀行電信網路詐欺總結 篇9
近年來，縣人民政府按照中央和省市縣委決策部署，堅持“打防治並舉、以防為主、以打為要、以治為基”理念，堅決打好組織推動、預警勸阻、宣傳防範、綜合治理組合拳，著力構建“全民反詐”新格局，全力遏制電詐犯罪高發態勢，守好人民民眾的“錢袋子”。全縣電詐發案自x年6月出現由升轉降的歷史拐點，今年1-5月，發案200起、案損1576萬元，同比分別下降57.98%、45.18%，根據省聯席辦一季度全省“反詐指數”通報，桐廬“反詐指數”位列全省第8位，全市第1位。電信網路詐欺高發、多發態勢得到初步遏制，整體向好態勢基本確立。
一是堅持高位統籌，打好組織機制主動仗。堅持以人民為中心的發展思想，高度重視、高位統籌，著力構建“黨委領導、政府牽頭、公安主導、部門協同、全面參與”的“全社會反詐”格局。將原打擊治理電詐犯罪聯席會議機制升格為常設領導小組，由縣長擔任領導小組組長，實體化運作反詐專班，“日、周、月、次”研究部署、落實推動。全縣各鄉鎮街道、職能部門、行業單位按照領導小組會議部署和責任分工方案，建立健全“一把手”主抓、分管領導直接抓的責任落實體系，擰緊責任鏈條，清單化落實、項目化推進，形成齊抓共管、綜合治理的強大合力。健全完善電詐平安考核、紅黃藍三色發案動態評價體系、領導帶班“雙線”督導等工作機制，波次實施打擊攻堅、宣傳攻堅行動，相繼出台《十二條剛性舉措》《宣防工作“九個必須”》等制度檔案，有力推動各項部署落地落實。
二是堅持精準制導，打好預警反制攻堅仗。充分發揮省市公安機關反詐大數據預警機製作用，與移動、電信等運營商達成戰略合作，推出96110預警專線，構建反詐中心、派出所、格線員三級勸阻員隊伍，建立健全“指令研判、前端勸阻、後台止損”的線上線下預警工作體系，實現對預警指令的秒級回響、精準研判、快速落地、緊急止損的高效反制。去年以來，共預警落地指令信息10.7萬餘條，上門勸阻2.4萬餘人次，挽回直接經濟損失700餘萬元。與此同時，我們堅持打擊不放鬆，在常態化疫情影響下，去年以來打掉電詐犯罪、幫信犯罪、侵犯公民個人信息犯罪等新型犯罪團伙26個，破案84起，抓獲犯罪嫌疑人145名，凍結涉案資金1300餘萬元。
三是堅持全民參與，打好反詐宣防陣地仗。堅持發動人民、依靠人民，線上線下相結合，橫向到邊、縱向到底，形成“全警反詐”“全民反詐”的良好濃厚氛圍。以“一個易受害群體就是一個陣地”的要求，組建80餘支反詐宣傳隊，深入行業系統開展宣講，宣講動態得到了中國新聞網、平安時報、錢江晚報、杭州日報等多家主流媒體報導。在全縣各企事業單位、工商貿企業、商店、場所，新建反詐微信、釘釘工作群1000餘個，擺放真人秀站牌3000餘塊，發放各類反詐資料40餘萬份。大力推動國家反詐APP安裝，累計下載註冊安裝12萬餘人次，排名全市第六。把反詐元素融入餐盒、紙巾盒、購物袋等民眾日常生活物品，核酸採樣點排隊“一米線”等候標識等載體，切實做到“潤物細無聲”，讓反詐宣傳無處不在。縣公安局推出“警花說反詐”系列宣傳短視頻，廣受民眾喜愛和好評。
在取得初步成效的同時，我們也清醒地看到，我縣電詐犯罪治理工作仍存在不少短板，突出表現在：發案絕對值相較仍處高位，今年1-5月發案200起，高於周邊建德的155起和淳安的143起。預警勸阻仍有提升空間，國家反詐APP安裝率偏低，導致部分案件未產生預警。基層預警勸阻隊伍力量等保障不足，難以應對當前500+的日常預警勸阻。宣防覆蓋面、實效性仍有待提高。宣防手段、方式創新不夠、客群匹配度不高，部分未深入人心，存在“大水漫灌”精準不夠的現象。
電信網路詐欺是當前影響民眾安全感最突出的犯罪，打擊治理電信網路詐欺更是一場不能輸、也輸不起的戰爭。下一步，縣人民政府將嚴格貫徹上級和縣委決策部署，從講政治的高度，以建設“重要視窗”、共同富裕示範區縣域標桿、治安首善縣的使命擔當，持續加大打擊震懾力度，不斷完善預警勸阻機制，著力提高宣傳覆蓋面、精準性、實效性，充分營造人人反詐的濃厚氛圍，忠實履行好打擊治理電詐犯罪各項職責，綜合施策、靶向發力，凝心聚力、整體發力，推動電詐打防工作更深、更實、更有效，堅決打贏這場反詐人民戰爭。
銀行電信網路詐欺總結 篇10
近年來電信詐欺案件高發、詐欺手段多樣，嚴重危害民眾財產安全，擾亂正常生活秩序。為進一步提升人民民眾防詐識騙意識和能力，保護好人民民眾的“錢袋子”，中國民生銀行洛陽分行多形式多渠道地開展了打擊治理電信網路詐欺集中宣傳月活動。
積極組織部署，加強自身培訓
該行通過LED屏循環播放反詐宣傳標語、張貼宣傳海報、播放宣傳視頻、開展廳堂微沙龍、線上轉發反詐知識等方式，積極營造宣傳氛圍，切實提升宣傳效果。各營業網點通過晨夕會、專題教育等方式開展員工反詐欺知識培訓，討論電信詐欺伎倆，分析典型詐欺案例，提高一線員工反詐宣傳水平。
走進社區商鋪，擴大客群群體
該行走進附近社區、周邊商鋪，在周邊居民宣傳各類與居民日常生活密切相關的安全防範知識，提醒居民民眾不要輕信陌生人的電話和簡訊，注意防範犯罪分子可能利用電話、網路等誘騙民眾進行銀行卡轉賬，騙取錢財;並告知民眾不要向陌生人透露自己的身份信息、銀行卡密碼等重要內容，引導民眾辯識騙局，提高防範意識。針對老年人這一特殊群體，該行還通過懸掛橫幅、幫助老年客戶下載國家反詐中心APP等方式，積極引導老年人遠離涉老詐欺陷阱，提升老年人對養老詐欺的防範意識，維護老年群體合法權益。
攜手社區民警，助力反詐推廣
該行積極邀請社區民警到營業大廳和網點附近社區開展反詐宣傳，為行內員工進行反詐知識培訓，對到行的客戶講解反詐案例、分享國家反詐中心APP的使用，切實加強了與公安機關在打擊電信詐欺宣傳活動中的協調配合。
通過一系列反詐宣傳活動，不僅提高了民眾的反詐意識，也受到了周邊社區居民的一致好評。下一步，民生銀行洛陽分行將常態化開展反詐防詐知識普及宣教工作，積極履行金融機構的社會責任和義務，與民眾共同撐起反詐晴朗天空，築就更加堅實的防詐防火牆！
銀行電信網路詐欺總結 篇11
為進一步加大外部欺詐風險事件防範工作，有效維護客戶的資金安全和金融程式穩定，工商銀行淄博分行針對各種外部欺詐事件頻發情況，認真組織學習總行《外部欺詐風險管理辦法》，採取措施增強自身防範能力，進一步提升防範外部欺詐風險管理水平。
明確工作要求和任務。該行以總行制度檔案為依託，組織員工深入學習，努力做到清晰掌握外部欺詐風險的業務範圍、部門職責分工，以及日常如何進行風險預警和安全評估。
積極收集外部欺詐信息。該行嚴格落實總行通過外部欺詐風險信息系統，對電信詐欺賬戶進行全渠道控制要求，對系統預警的電信詐欺賬戶及時中止匯款交易，並向客戶提示風險。積極主動與公安刑偵部門聯繫，深化警銀協作，建立風險信息共享機制。
做好外欺事件防範預警。針對當前不法分子電信詐欺、網路詐欺案例，及時收集分析有關外部欺詐風險特點以及主要特徵，系統總結其誘騙員工及潛在客戶泄露其銀行賬戶和相關銀行信息，或虛假票據實施詐欺活動等特點，及時進行案例風險提示，提升員工風險防範意識和欺詐風險識別能力。
四是強化應急演練。針對不同類型的突發事件及可能出現的突發情況，採取桌面演練和實戰演練等形式，定期開展刑事治安應急演練和消防演練，明確支行、網點演練科目，提升應急演練實效及針對性。
銀行電信網路詐欺總結 篇12
近日，為強化員工識別電信詐欺能力，從資金供應的源頭防範電信詐欺，保障廣大儲戶的資金安全性，郵儲銀行九江市九龍街支行積極組織防範電信詐欺安全演練活動。
據悉，活動得到該支行全體員工的積極回響支持，從前期活動方案的制定到活動的.開展，以及活動最後的總結分析，大家均積極參與到活動各環節。
通過本次防範電信詐欺安全演練活動，從思想上提高員工的風險警惕，從能力上提高員工辨識力。該支行負責人表示，“本次活動是在郵儲銀行九江市分行黨委領導下的常態化安全演練系列活動的一個縮影，將‘把控金融風險、樹立合規意識’的理念深入全體員工心中”。
郵儲銀行九江市九龍街支行立足潯城、心繫客戶，始終將客戶資金安全性作為生命線來守護，為構建健康平穩的金融市場環境積極做出應有貢獻。
銀行電信網路詐欺總結 篇13
8月份，我行按照天津市公安局《經保處開展防範電信詐欺宣傳活動工作方案》和分行通知要求，採取有效措施，大力宣傳電信詐欺對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐欺宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐欺宣傳活動。現將有關情況總結如下：
一、提高認識，增強防範意識
近年來，利用電信發布虛假訊息，從事詐欺活動已經成為社會治安的突出問題。電信詐欺，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐欺錢財的犯罪形式。電信詐欺是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在分行及區公安局下發相關通知後，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐欺對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信詐欺的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐欺的嚴重危害性。
通過開展防範電信詐欺宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防範意識，使員工從思想上領會開展此次防範活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的'人身財產安全。
二、了解電信詐欺手段，積極參與防範宣傳活動
8月份，我行積極配合區公安局做好防範電信詐欺的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐欺的種類。目前，電信詐欺主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐欺、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機簡訊、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防範電信詐欺的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐欺活動的重要危害，並通過自身經歷對詐欺手段進行了補充，並紛紛表示將積極參與到防範電信詐欺活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。
銀行電信網路詐欺總結 篇14
近年來，上饒市堅決全面落實國務院聯席辦和省委、省政府有關決策部署，在全省率先搭建警銀共享平台，開展“長風會戰”“攻堅活動”“敲門行動”等系列組合拳，全市各地、各行業部門齊心協力，持續推進打擊治理攻堅行動，不斷強化“人、卡、案”三要素的管控壓降，深入開展重點人員和重點區域綜合整治，打擊治理電信網路詐欺工作取得階段性成效。
20xx年在全國“斷卡”行動推進會上我市被點名表揚，獲得公安部杜航偉副部長、省委政法委主要領導的批示肯定；20xx年7月以來我市未被國務院聯席辦通報，沒有縣（市、區）進入全國重點縣（區）前50名；20__年一季度得到省聯席辦通報表揚（大設區市中唯一一個）；公安部刑偵局在《刑事偵查工作簡報》上刊發我市做法，全國推廣；時任省委政法委書記張鴻星對我市工作高度認可，全省學習；市委書記陳雲、市委政法委書記吳樹儉對今年一季度全市打擊治理電詐工作給予批示肯定。
一、我市打擊治理總體工作情況
通過持續開展打擊治理工作，截止今年上半年，我市涉詐刑事警情1595起（占刑事總警情的23.16%），同比下降55.5%，位列全省第6，萬人發案數全省最低，電詐刑事警情持續大幅下降推動了全市刑事警情總體下降32.6%。
（一）堅持黨政重視“高位推”。市委市政府主要領導多次聽取專題匯報、實地督導，決定由市委政法委牽頭，市公安局具體組織實施，全力構建反詐工作新格局，確保各項工作高質量推進。一是升格領導小組。把綜合治理電信網路詐欺列入黨政重點工程，強化頂層設計。成立了由市政府主要領導為組長的打擊治理電信網路詐欺工作領導小組，縣鄉村逐級參照執行，確保反詐工作層層有人管、事事有人抓。二是明確工作重點。深入開展大篩查、大穩控、大整治“三大行動”，落實任務清單、責任清單、措施清單“三份清單”及包保幹部反詐穩控任務明白紙和助力包保幹部反詐工作開展明白紙“兩張明白紙”，層層壓實責任，確保實現發案明顯下降，民眾損失明顯下降，涉案“兩卡”線索明顯下降，滯留緬北人員明顯下降；打擊整治質效明顯提升；確保餘干、鄱陽等地不被掛牌整治的“四降一提升一確保”工作目標。三是開展集中攻堅。根據反詐形勢需要，自20xx年9月16日開始啟動“攻堅月”活動，市“兩辦”印發了《“攻堅月”活動實施方案》，市平安辦制定出台了《在全市打擊治理電信網路詐欺“攻堅月”活動中進一步落實社會治安綜合治理領導責任制實施辦法（暫行）》。今年又繼續開展常態化攻堅行動，並健全完善考評通報辦法，進一步壓實各級黨委政府壓降發案的責任。實行“每日調度、定期通報”制度，對排名靠後的縣（市、區）和鄉鎮（街道），啟動通報考核、約談掛牌和問責免職程式，推動各地切實將反詐各項工作落到實處。
（二）堅持防範預警“找靶心”。針對發案特點對症下藥，幫助民眾捂緊自己的“錢袋子”。僅今年上半年，就推送下發預警近38萬條，日均20__余條，為民眾及時止損2億餘元。一是靶向施策。結合受害人的特點，進一步細化方案，因地制宜，有的放矢地開展針對性宣傳防控。比如：對女性易騙群體，發揮婦聯作用；對國家機關工作人員，直接通報所在系統部門；對醫護人員，壓實衛健部門責任等。二是分類防控。對易受騙群體，分類開展宣傳防控。依託市級聯席會議制度，從20xx年起，連續兩年下發《上饒市反詐宣傳固化年方案》，充分發揮教育、衛健等27家成員單位以及13家其他市直單位部門的職能作用，明確單位責任，實行每月通報。同時，開展“無詐校園”“無詐社區”創建活動，將主城區26個社區和上饒師範學院等18個校園作為首次創建集體，並建立創建標準。由屬地黨委政府、反詐中心以及相關志願者隊伍牽頭開展“五進”（進社區、進學校、進企業、進農村、進家庭）活動，向廣大民眾開展反詐知識宣傳教育，推動國家反詐中心APP的安裝和使用，截止今年上半年，全市APP實名註冊率達31.2%。三是技術防控。藉助網際網路公司技術優勢，實現科技賦能，引入多家科技公司的預警系統，針對冒充公檢法、殺豬盤等重點詐欺類型開展技術反制，分類分級開展預警勸阻；自主創建風鈴預警平台，對在上饒實施詐欺的犯罪窩點開展實時預警和精準打擊，避免成為犯罪窪地。
（三）堅持快速反應“精準打”。以打擊“兩卡”和“跑分”團伙為突破口，全面提升反詐工作綜合質效。今年上半年，我市對1075人採取強制措施，同比上升0.84%；挽損返還874.12萬元，同比上升223.9%。一是成立專班。市公安局結合發案形勢，實時整合刑偵、技偵、網安資源，“強抽人、抽強人”，成立打擊研判工作專班，研究搭建“跑分”平台預警模型，開展50萬元以上案件集中研判，通過組織開展實戰培訓，提升全市公安機關的打擊能力和水平。二是形成戰法。結合實戰，總結提煉出打擊“兩卡”的“五打”戰法和“四打”原則。“五打”戰法，即對“斷卡”行動以來的所有涉案“兩卡”線索開展“串並經營打”，對開卡到推送下發一個月以內的涉案新卡進行“快打”，對重點鄉鎮（街道）、村（居）“圍剿打”，對涉詐重點人員“立線打”，技偵部門建立模型“及時打”。“四打”原則，即簡單線索快速打、窩點線索及時打、團伙線索深挖打、重點地區規模打。三是梯次推進。按照“集中研判、突出重點、分批收網”原則，組織全市警力，調集精幹力量，梯次推進集中統一收網行動。其中，發起20xx年“10.16”打擊涉電信網路詐欺“兩卡”犯罪全國集群戰役，對“卡農”“卡頭”“金主”以及“跑分”平台實施精準打擊，抓捕了一批罪犯，端掉了一批窩點。發起了20__年王承志詐欺團伙全國集群戰役，赴全國16個省43個地市進行抓捕。
（四）堅持行業部門“齊心治”。全面落實行業部門履行監管主體責任，搭建風險管控平台，推動涉電信網路詐欺“兩卡”控增量、去存量、防變數，20xx年7月份以來，上饒“兩卡”5項數據綜合排名未進入全國前20名。一是千方百計控增量。落實分級分類管理，對餘干、鄱陽、信州、廣信、廣豐等重點縣，實行開辦新卡全域管控；對鉛山、德興、弋陽等次重點縣（區）的重點行政村和其他一般縣（市、區）的重點自然村人員，要求新開卡人員開卡必須持所在地鄉、村證明。20__年上半年，全市“兩卡”開戶地線索同比下降47%，戶籍地線索同比下降32.7%。二是千方百計去存量。市委政法委將打擊治理電信網路詐欺工作納入年度平安建設（綜治）工作考核重要內容，加強統籌協調，積極推動金融、通訊等行業部門履行監管主體責任，對400餘萬個存量賬戶全面管控，將5.4萬人納入管控黑名單。三是千方百計防變數。緊盯涉案“兩卡”線索直接當事人、滯留緬北人員和緬北回流人員等“三類人員”，劃定全市統一管控標準，實行最嚴的管控措施。對全市3000多萬6個月以上長期不動戶限制非櫃面業務；對“三類人員”（即滯留緬北、緬北回流、涉案“兩卡”人員）納入黑名單，進行開卡管控和限制賬戶功能。
（五）堅持聚焦重點“突出整”。堅持把重點人員較多的餘干、鄱陽、廣信、廣豐、弋陽等地作為反詐工作的主戰場，集中攻堅、精準發力，切實以重點突破帶動整體推進。一是市級層面幫著整。市委市政府主要領導多次赴餘干現場辦公，親自推動打擊治理電信網路詐欺各項工作。市委政法委、市公安局主要領導第一時間親赴餘干、鄱陽等重點地區開展督導，強調堅持全市“一盤棋”，打贏反詐“攻堅戰”。二是縣級層面主動整。抓住重點人員這個關鍵，發揮基層組織作用，開展“敲門行動”，篩查管控重點人員，出台“五從寬、十從嚴”政策措施，採取“勸、逼、打”的方式，全方位推進整治工作。實行“一人一檔”，採取“3+1”管控措施，明確縣、鄉、村三級包保責任人。對態度惡劣、拒不聽勸的，充分利用《村規民約》，對違法違規的行為進行依法依規查處，如拆除違建房屋、取消相應福利待遇、噴“詐欺之家”標語、上恥辱牆等懲戒措施，全力做好逼返工作。對在國內拒不投案的涉詐人員，在省市統一部署下，開展集中統一收網行動。對抓獲的涉詐犯罪人員，一律依法嚴懲。三是成立專班全面整。市公安局與雲南、廣西、廣州、上海、成都等地對接，建立警務協作機制，成立兩輪集中研判攻堅專班，開展勸返攔截工作。全市滯留境外人員2141人，已勸返核減1811人，核減完成率已達84.59%，其中滯留緬北人數位列全國第45，滯留金三角人數位列全國第24，滯留阿聯人數位列全國第40。推動各縣（市、區）黨委政府高度重視，堅持不講條件、不講代價，全力做好打擊治理電詐的各項保障工作。
二、反詐工作存在的問題和短板
（一）電信網路詐欺是全球打擊治理難題
隨著信息社會快速發展，犯罪結構也隨之發生了重大變化，傳統犯罪持續下降，以電信網路詐欺為代表的新型網路犯罪已成為當前的主流犯罪，並且在世界各國均呈現迅猛增長態勢。特別是新冠疫情背景下，公眾生產生活加速向網上轉移，進一步加劇了案件高發，電信網路詐欺已成為全球性打擊治理難題。相關數據顯示，20xx年以來，美國、英國電信網路詐欺高發多發，詐欺團伙利用虛擬貨幣進行涉詐款項支付增長趨勢明顯。國內一線發達城市，電詐案件占總刑事案件的比例已高達70%以上，全國普遍存在損失金額大、破案率低、挽損率低等特點。
一是從事新型犯罪的人員增多。隨著現代科技的不斷進步，傳統犯罪的打擊偵破力度已經逐年增大，促使很多涉嫌傳統盜搶騙犯罪群體被不斷擠壓萎縮。另一方面，由於從事電信網路詐欺門檻低、投入少、風險小、收益高等原因，致使不少人員棄賭從詐、棄毒從詐、棄盜從詐，犯罪窩點也同時轉移到境外。
二是跨國有組織犯罪打擊更加困難。境外詐欺集團組織嚴密、分工明確，且呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工等跨國有組織犯罪特徵，大大增加了打擊難度。
三是詐欺手法更新疊代變化快。詐欺集團緊跟社會熱點，利用區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、AI智慧型、GOIP等新技術新業態，不斷更新犯罪工具和詐欺手法，更具隱蔽性和迷惑性。
四是出境打擊受全球疫情制約。目前，電信網路詐欺境外作案占比達80%，受全球疫情影響，公安機關出境打擊遇到諸多困難。
五是國際合作和調查取證阻力大。各國警方合作打擊電信網路詐欺的框架性協定有待完善，難以及時啟動偵查程式，跨境打擊和調查取證難度大。
（二）我市反詐工作存在的問題和短板
近年來，我市反詐工作雖然取得了一定成效，但今年上半年，受新冠疫情等因素影響，全市在偵查打擊、“兩卡”治理、涉詐重點人員管控等方面的短板仍然突出，打擊治理工作任重道遠。
一是電信網路詐欺還在高位運行。今年上半年，全市涉詐警情1595起，日均8.8起；損失1.37億元，日均76.1萬元。全社會反詐氛圍還不濃厚，宣傳上存在盲點和漏點，“系統內部零發案、關聯人員全覆蓋、服務對象不遺漏”的防詐目標還未實現。教育、衛健、金融、通訊等部門行業的主體責任，以及社區（村居）的格線化責任，還有待壓緊壓實。同時，法院、檢察院、公安三家在涉詐案件的戶籍地管轄等方面，還有不同認識，需要進一步解決打擊不力、不深、不透等問題。
二是“兩卡”問題和治理形勢依然突出。全市“兩卡”開戶地線索總計1263條，同比下降47%，但總量仍位居全省前列。農業銀行、郵政儲蓄銀行、移動公司等行業部門的涉詐“兩卡”線索仍然較多，在本行業占比較高。問題突出的戶籍地黨委政府和鄉鎮（街道）在綜合治理和系統治理上，沒有找到有效的管控治理措施，剷除違法犯罪土壤有待深入，治標治本的措施仍未形成。
三是涉詐境外重點人員勸返難度和風險隱患較大。今年年初，市公安局組建研判專班開展第一輪攻堅，取得了較好的勸返效果，我市涉詐境外人員數量一度退居到全省第6名。今年6月份以後，隨著滯留金三角和阿聯人員不斷增加，我市涉詐境外人員總數已躍居全省第二，被省聯席辦通報。剩餘的滯留人員勸返難度大，還有部分是失聯人員、在逃人員，受到疫情影響，邊境開放存在較大不確定性。我市要擺脫被通報掛牌風險，還需加強重點人員動態管控，確保本地重點人員控在當地、境內重點人員不能出境、境外作案人員儘快回國、列管列控人員無法作案。
三、下步工作打算
下一步，我們將在市人大的有力監督下，以更堅決的態度、更有力的舉措不斷將打擊治理電信網路詐欺工作引向深入，為“建設區域性中心城市、打造現代化大美上饒”作出新的更大貢獻。
一是明確目標任務。按照中共中央辦公廳、國務院辦公廳《關於加強打擊治理電信網路詐欺違法犯罪工作的意見》，全面貫徹落實全國、全省打擊治理電信網路詐欺電視電話會議精神，堅持做好“四專兩合力”，重點圍繞“四降一提升一確保”這個目標，找準薄弱點，強化打擊力度，深推治理手段，全力構建“黨委領導、政府主導、部門主責、行業監管、有關方面齊抓共管、社會各界廣泛參與”的工作格局，確保我市被通報或掛牌的風險降至最低。
二是堅持以打開路。全面開展好當前正在推進的夏季治安百日行動暨贛鄱霹靂夏季風暴行動，以“長風4號”行動為抓手，推動“斷卡”“斷流”“拔釘”工作，堅決打出成效，打出聲威。不間斷組織開展集群戰役，深挖徹查境內外犯罪團伙，全力擠壓犯罪空間。
三是持續勸返人員。繼續推動各縣（市、區）黨委政府強化主責意識，全面推進對涉詐境外人員的第二輪勸返攻堅。組織屬地鄉鎮黨委政府和公安機關協同配合，加大經費保障力度，組織精幹力量前往雲南邊境開展勸返，做到勸返成效最大化，確保完成既定目標任務，不被通報掛牌。
四是控制外流犯罪。部署加強與我市在外務工人員相對集中的金華、杭州、溫州、寧波等地的工作對接，開展異地敲門行動和警務協作，切實加強“兩卡”管控。
五是深化防騙宣傳。繼續加快推進“無詐社區”“無詐校園”創建，加強國家反詐中心APP的實名安裝，強化技術反制、立體覆蓋、靶向宣傳，進一步提升民眾防騙意識。
銀行電信網路詐欺總結 篇15
XX年12月，我行根據《中國人民銀行支付結算司關於做好加強支付結算管理防範電信網路新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》(銀支付〔〕319號)精神和人民銀行制定的《防範電信詐欺支付結算宣傳工作方案》，採取有效措施，大力宣傳電信詐欺對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐欺宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐欺宣傳活動。現將宣傳活動有關情況總結如下：
一、提高思想認識，增強防範意識
電信詐欺作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐欺不僅危害民眾財產安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防範意識。我行各營業機構組織召開職工會議，通過晨會、班後培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防範意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐欺的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防範意識。
二、了解電信詐欺，積極防範宣傳
1.我行各機構結合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網點LED顯示屏連續滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業網點設立宣傳諮詢台，擺放易拉寶，分發總分行統一製作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規定，有條件的網點在大廳電視螢幕上下載播放防範電信詐欺的宣傳動畫，儘快擴大社會公眾認知度。
2.我行通過官方網站及微信公眾號等媒體平台，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防範意識。讓廣大民眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規定，加強公眾對新規的`了解，進一步加大宣傳力度。並對《通知》中可能出現的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網站、微信公眾號等媒體平台轉發和推送輿情應對文章，控制輿論發展導向，掌握輿論主動權。
三、採取有效措施，抵制電信詐欺
加強櫃面員工宣傳教育及培訓，對於經公安機關認定的具有電信詐欺高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非櫃面業務，暫停支付賬戶所有業務。對於他人冒名開戶的賬戶出具聲明並予以銷戶。限制客戶非櫃面交易的筆數和限額，並在自助櫃員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設定防詐欺提醒。有效的阻斷了電信詐欺分子的作案途徑，降低了電信詐欺造成的危害。
通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防範意識，切實加強了廣大民眾對新規的了解和對金融風險的認識，推動了新規的順利實施。
銀行電信網路詐欺總結 篇16
為加強金融知識宣傳力度，共建健康和諧的金融環境，近日，浦發銀行青島城陽支行組織成立新市民防詐欺宣教小組，積極開展新市民防詐欺金融宣教活動，幫助新市民提高防騙反詐能力、守護好新市民的錢袋子，切實增強新市民歸屬感和幸福感，得到了廣大新市民的認可和好評。
活動期間，浦發銀行青島城陽支行聚焦外來人口密集的社區及外來務工人員較多的企業，主動走出去，深入新市民群體進行反詐欺宣傳。宣教活動通過現場宣講、發放防詐手冊等豐富形式，廣泛宣傳了金融消費者權益、個人信息保護以及“斷卡”行動等金融小常識；同時該行圍繞識別詐欺常見手段、明辨金融知識誤區、認識投資需求及風險、防範非法集資等方面開設了金融小講堂，通過以案說險、你問我答等新市民喜聞樂見的形式進行了風險揭示、專業指導，生動形象地揭露了各類詐欺套路，宣傳了消費者維權手段。為支持奮戰在防疫攻堅一線的防疫志願者們，該行新市民防詐欺宣教小組更是在宣教的同時主動為一線防疫工作人員送去了慰問物資，向他們表達敬意與感謝，傳遞浦發溫度。
新市民作為城市發展的生力軍和主力軍，是城市建設不可或缺的重要組成部分。下一步，浦發銀行青島分行將繼續秉持“以客戶為中心”的服務理念，持續開展金融宣教活動，助力金融反詐宣傳事業，營造濃厚的金融知識宣教氛圍，為新市民的金融安全與幸福生活貢獻浦發力量。
銀行電信網路詐欺總結 篇17
宣傳活動採取線上線下相結合的方式，線上宣傳主要通過支行員工統一轉發當日公眾號推送的反欺詐宣傳內容，形成良好的社會效應。
線下宣傳主要包括在廳堂向前來辦業務的客戶講解關於電信網路詐欺的特徵及應對方法，並引導客戶積極參與知識競答。此外支行還組織了戶外宣傳活動，安排專人走進附近社區，向社區居民發放反欺詐安全知識宣傳折頁，詳細介紹各種電信詐欺的案例，目前，電信詐欺的形式主要包括：高額收益的理財欺詐、保健品銷售欺詐、謊稱親友出事的欺詐、抵押房屋理財坑人、網路招聘“保證金”套路、“校園貸”連環套等，通過進社區宣傳與客戶開展互動，增強客戶防詐欺意識。
通過一系列形式多樣的宣傳活動，我行宣傳了各種詐欺的防範要點，提高了民眾的反欺詐意識，取得了良好的宣傳效果，獲得大家一致好評。我行將始終致力於金融消費者權益保護，堅持不懈地履行公眾反欺詐的社會責任和義務，共同構建我市穩定和諧的金融秩序。
網路詐欺套路層出不窮，讓我們擦亮雙眼，一起把防範網路電信詐欺的防火牆牢築心間。
銀行電信網路詐欺總結 篇18
為進一步推進銀行業金融知識普及工作，著力增強社會公眾的金融素質和安全意識，維護廣大金融消費者的合法權益，啟東農商銀行開發區支行因地制宜開展政策法規宣傳及違法犯罪警示教育，多措並舉在轄內開展“打擊治理電信詐欺暨人民幣防偽知識”集中宣傳活動。
通過網點電視機滾動播放宣傳視頻。在營業大廳醒目位置擺放宣傳手冊、宣傳折頁，及時向前來辦理業務的客戶發放宣傳資料，講解相關典型案例，傳授防騙知識、假幣犯罪的典型案例，營造良好的宣傳氛圍，面向廣大客戶宣傳反洗錢法律法規的重要意義和人民幣真假辨別方法。
通過整村授信宣講會，發放人民幣宣傳手冊、宣傳單等形式，與民眾面對面宣傳講解“如何愛護、了解人民幣，發現假幣的處置方法，及假幣犯罪的典型案例”，並教會民眾識別假幣的幾種最基本最常用的方法。
銀行電信網路詐欺總結 篇19
為全面貫徹落實中國人民銀行辦公廳關於組織開展打擊治理電信網路詐欺集中宣傳月活動要求，中信銀行x分行高度重視，積極回響，精心制訂了內容豐富的宣傳計畫，組織開展了多形式、有特色、範圍廣、客群多、效果好的主題宣傳服務月活動。
宣傳工作開展期間，該行轄內43個營業網點積極回響，採用LED滾動屏或橫幅的形式在營業大廳顯著位置展示宣傳口號，在公眾教育宣傳欄、客戶等候區、自助服務區、自助設備區等區域投放了防範電信詐欺、“斷卡”行動等相關內容的通知公告、宣傳折頁等資料，營造濃厚宣傳氛圍、向群體宣傳普及防範電信網路詐欺及銀行賬戶常識。同時，還通過微信公眾號推送防範詐欺宣傳材料，高效率、廣覆蓋普及反詐知識，提高宣傳效果。
在創新宣傳形式方面，中信銀行x分行組織拍攝了由員工自導自演的反詐宣傳短視頻，並製作了反詐漫畫，取得了良好的宣傳效果。各網點在客戶等候區顯示屏上滾動播放防範新型網路電信詐欺的視頻宣傳資料，生動形象地介紹詐欺案例，簡明地分析作案手段，著重強調防範詐欺注意事項。
日前，該行在中信集團協同委x區域分會宣傳日活動中積極開展“反詐拒賭安全支付”“支付為民開戶不難”為主題的大型宣傳活動。活動通過現場派發防詐宣傳折頁、向大眾宣講等形式，向民眾普及防詐知識、買賣銀行賬戶（卡）的危害及懲戒措施等，提示民眾安全、合法使用銀行賬戶。同時，還邀請民眾參與金融知識現場答題，讓民眾在答題過程中進一步鞏固反詐知識、提高反詐意識，有效保障個人的信息、財產安全。
同時，中信銀行x分行營業部還前往x市第一人民醫院開展了“保障支付安全防範電信詐欺”金融知識宣講，中信銀行x分行走進x旅遊學院信息管理學院開展了校園反詐專題講座。
據了解，本次宣傳月活動總計派發宣傳折頁約2萬餘份，線上、線下全渠道客群達4萬人次，有效普及了金融知識，提升了廣大民眾的防範意識、安全意識，營造了防範和打擊電信網路新型違法犯罪的良好氛圍。
銀行電信網路詐欺總結 篇20
將近年關，電信詐欺案件呈現高發態勢，為了進一步強化員工防範電信詐欺的意識和能力，我於20xx年12月23號組織開展防電信詐欺知識講座，由我行合規行長主持召開，在會上認真學習上級行下發的各類電信詐欺案情通報，並對典型案例進行認真分析研究，儘管電信詐欺分子狡猾多變，花樣百出，分析辨別所謂“電話欠費、破財消災、購車退稅、刷卡消費、低價購物、招聘公關、引誘匯款、呼通即停、綁架和中獎”等10多種電信詐欺案例。
同時要求全體員工時刻保持高度警惕，切不可放鬆防範，並強調要熟練掌握各類電信詐欺案件防範工作的三個要點：一是嚴格規範現金櫃面匯款、轉賬業務辦理程式，做到“四必問”和“必簽”；二是進一步加強對自助銀行服務區的巡查，以便及時發現並控制風險；三是櫃員、大堂經理、保全等重要崗位人員要加大對客戶防範非接觸性詐欺的宣傳力度，提高客戶的防範意識。
通過這次講座我們進一步了解和掌握犯罪分子實施詐欺的特點、規律、手段和伎倆，從中找到預防犯罪分子詐欺的有效措施，提高一線員工防範電信詐欺的意識和能力。
銀行電信網路詐欺總結 篇21
為進一步遏制電信詐欺案件的發生，不斷提升民眾反詐能力，半城鎮鎮多措並舉推進反詐防詐工作，全力守護民眾“錢袋子”。
一是加強領導，壓實安全責任。鎮黨委、政府高度重視、精心部署，明確工作職責，細化任務分工，要求各村居及相關部門要提高認識，按照村、組兩級包保要求，積極動員黨員幹部和志願者甘當反詐衛士，確保全鎮防範網路詐欺工作有序開展。
二是廣泛宣傳，築牢安全螢幕障。通過在人群密集場所發放宣傳材料、懸掛宣傳條幅、在公示欄張貼公告等方式，宣傳防範電信詐欺方式方法及典型案例，提醒民眾不輕信來歷不明的電話、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份證、存款、銀行賬號等信息，引導民眾安裝“國家反詐中心APP”。
三是部門聯動，凝聚安全合力。半城鎮開展網路電信詐欺專項整治行動，要求派出所、安監辦、司法所等相關部門組成聯合行動組，建立網路電信詐欺防範、打擊的長效機制。指導各村充分發揮利用好綜治格線化聯防聯控機制，遇到可疑情況時，及時向附近公安機關報案，全面織牢安全防護網，共同營造平安和諧良好的社會氛圍。
銀行電信網路詐欺總結 篇22
8月份，我行按照天津市公安局《經保處開展防範電信詐欺宣傳活動工作方案》和分行通知要求，採取有效措施，大力宣傳電信詐欺對金融系統和公民人身財產安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐欺宣傳活動中的協調配合，紮實開展了防範電信詐欺宣傳活動。現將有關情況總結如下：
一、提高認識，增強防範意識
近年來，利用電信發布虛假訊息，從事詐欺的犯罪活動已經成為社會治安的突出問題。電信詐欺，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐欺錢財的`犯罪形式。電信的詐欺是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在分行及區公安局下發相關通知後，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐欺對金融系統以及對公民人身和財產安全的危害，從電信詐欺的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐欺的嚴重危害性。通過開展防範電信詐欺宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防範意識，使員工從思想上領會開展此次防範活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協力，共同維護社會安定、維持金融系統穩定、保護自身和家人的人身財產安全。
二、了解電信詐欺手段，積極參與防範宣傳活動
8月份，我行積極配合區公安局做好防範電信詐欺的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐欺的種類。目前，電信詐欺主要包括：冒充熟人虛構事實、虛構子女出事、虛構子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐欺、利用銀行卡消費、無理由匯款、以股票資訊為名、發布虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業務、不要輕信陌生人的電話和手機簡訊、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防範電信詐欺的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐欺活動的重要危害，並通過自身經歷對詐欺手段進行了補充，並紛紛表示將積極參與到防範電信詐欺活動中，為維護金融系統安全和保障財產安全貢獻自己的力量。
三、採取有效措施，共同抵制電信詐欺
會後，我行積極採取多種措施，加大了與區公安局之間的協調配合，共同構建防範電信詐欺的壁壘。一是張貼防範電信詐欺宣傳海報。支行安全保衛崗人員將宣傳海報張貼在營業部門口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。二是各部門負責人要切實履行起職責，每周五抽出一個小時組織部門員工學習典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐欺。三是要求一線員工在辦理業務時，盡到提醒義務。對於前來辦理業務的人員，會計、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信詐欺防範意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。
銀行電信網路詐欺總結 篇23
為進一步提升人民民眾防詐意識和能力，近日，嵐皋農商銀行石門支行在轄內開展了反詐防詐系列活動。
活動中，該支行工作人員以發放宣傳單頁、宣傳冊的的形式，現場講解反洗錢、非法集資、假幣及新型電信詐欺特點、詐欺手法、詐欺案例等知識，現場民眾駐足聆聽，氣氛熱烈，有效激發了廣大民眾參與的熱情。同時，還對電子銀行、線上信貸產品等業務進行宣傳推廣，受到當地民眾的廣泛好評。
下一步，嵐皋農商銀行石門支行將以此次宣傳活動為契機，積極落實金融知識普及工作常態化，持續提升金融知識普及活動的力度和廣度，為社會公眾提供更加優質的金融服務，切實守護好民眾的“錢袋子”安全。
銀行電信網路詐欺總結 篇24
一、提前部署，籌謀到位。
峨橋派出所成立反詐宣傳防範工作領導小組，制定詳細工作方案，所領導定期組織召開反電詐工作推進會，通報發案形勢及宣傳工作開展情況，根據發案特點及規律，匯集眾智，調整思路，靶向發力，提升實效，同時結合學校新學期開學等重要時間節點，提前部署謀劃專項宣傳活動，綜合室加強與各社區民警溝通，全面統計所需的宣傳資料數量、尺寸等內容，積極與廣告公司對接，選擇適宜的電詐宣傳內容，迅速製作出大批量的宣傳單頁、橫幅、展板等材料，將防電詐宣傳工作籌劃準備到位。
二、線上線下，覆蓋到位
線上依託警企、警民微信群，持續推送反電詐知識，教育引導民眾提高自我安全防範能力意識，發動民眾積極轉發分享，擴大宣傳覆蓋面；線下組織警力通過面對面講解、發放資料、解答疑問等形式，開展動態宣傳，並在小區、企業、學校、街道等人員密集場所的醒目位置張貼宣傳海報，充分運用企業單位的LED屏，滾動播放反電詐宣傳標語，達到立體覆蓋、潤物無聲、內化於心的效果。總計張貼宣傳海報1500餘張，設定宣傳展板20餘塊，懸掛宣傳橫幅14條，投放LED電子屏50餘塊。
三、精準輻射，教育到位
一是積極與轄區銀行建立聯動防範機制，利用銀行電子螢幕滾動播放宣傳電信詐欺防範預警信息，並加強對銀行保全、大堂經理、櫃員的防範詐欺知識培訓，及時通報近期電信詐欺發案規律，及時有效地制止民眾被騙；二是新學期伊始深入校園開展法制宣傳講座，民警通過真實案例給學校師生上了一堂生動的反電信網路詐欺宣傳課，同時向現場教師和學生講解了常見的網路詐欺套路。三是針對企業單位負責人和財務人員進行預防電信詐欺知識專項宣傳。截止目前，共走訪宣傳轄區銀行、學校、企業單位160餘家，共發放宣傳單3千餘張，開展宣傳講座3次，受教民眾300餘人次。
四、擴寬渠道，宣傳到位
依託戶籍視窗接待民眾量大的條件，將業務辦理與防範宣傳有機結合，積極向前來辦事的民眾講解宣傳電信詐欺相關知識，動員辦事民眾安裝註冊“國家反詐中心”APP，提升民眾對電信詐欺的自防意識和能力。同時通過在護航民眾接種新冠疫苗時開展反電詐宣傳、結合入戶走訪時開展精準宣傳等形式，向廣大民眾介紹電信網路詐欺的犯罪分子的作案手段，使其認識到電信詐欺的危害性，主動提升防範意識。8月以來，總計入戶走訪500餘戶，宣傳民眾20__餘人次，發放宣傳單2千餘張，解答民眾疑問300餘條，形成全面鋪開、多點開花的良好局面。
下一步，峨橋派出所將進一步加大防電詐宣傳力度，持續推進反電詐工作向縱深發展，不斷保障民眾的財產安全，提升居民安全感和滿意度。
銀行電信網路詐欺總結 篇25
現在的騙子們真是無孔不入，竟然連銀行也敢冒充，而且還冒充得有模有樣。假的客服號碼、銀行網站神馬的，有時竟然跟真的相差無幾！騙子們雖精明，但咱們也不傻，可不能讓騙子們占了便宜。今兒，咱們來說說騙子們冒充銀行都有哪些手段。
一、假商場消費信息案例：
網友錢小姐日前在購物刷卡的時候，突然收到一條簡訊稱，您的信用卡已消費1萬元，如有疑問請撥打（某行客服中心），錢小姐當時一驚，自己的刷卡金額並非1萬元，於是迅速按照簡訊上提供的電話打了過去，隨後在電話中告訴了對方自己信用卡的一些信息，進而遭到了盜刷。在接到銀行消費簡訊後，錢小姐才恍然大悟，剛剛的電話根本不是銀行客服電話，自己因為一時慌亂，被套取了信用卡信息，遭遇了盜刷。提示：騙子們會用偽基站群發商場消費簡訊進行詐欺，而且冒充銀行客服號碼的簡訊可與真正號碼出現在同一簡訊對話框內，欺騙性極強！此類簡訊一般最後都會留下所謂的諮詢電話，坐等受害人上鉤。提醒：如果您的手機出現過一段時間的無信號，等恢覆信號後，您又立馬收到了消費通知的信息，那就要提高警惕了！在收到類似簡訊後，應先留意傳送簡訊的號碼，查看是否為銀行的客服熱線號碼，不要回撥，也不要撥打簡訊中所留的其他號碼，而應該查詢官方客服電話自己撥號打回去進行諮詢！
二、假網銀升級信息案例：
張先生收到一條來自陌生號碼的簡訊，稱中國銀行的E令需要升級，讓其到某網址進行升級。張先生信以為真，登錄該網址按照網頁提示填賬號、輸密碼，但連輸三次都要求重新輸入，張先生以為是網路問題就停止操作，可第二天他發現卡內近兩萬元人民幣被盜走。提示：騙子們通過製作高仿真的銀行釣魚網站，假借銀行名義群發詐欺簡訊，誘使網銀客戶登錄釣魚網站進行網銀升級操作，得到密碼後，在極短時間內將受害人賬戶內資金全部轉移。這些釣魚網站與真正的銀行網站極為相似，幾可亂真。
提醒：收到類似簡訊後，千萬不要登錄簡訊中的網站，此類釣魚網站可能與銀行官網的網址極為相似，一定要提高警惕；也不要打簡訊中的電話，務必打銀行客服電話與銀行核實。總之，只要收到任何和錢掛鈎的信息，務必查詢官方客服電話自己撥號打回去諮詢！不讓騙子們得逞！
近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人員給市民打電話進行詐欺，稱其涉嫌信用卡透支、銀行洗錢、販賣毒品等違法犯罪行為，需要配合公安機關調查，在市民解釋沒有違法犯罪行為後。對方以登記為由，要求市民提供個人信息。為了使民眾深信不疑來電是公安局，其還讓民眾撥打114查詢公安局的電話予以驗證。有些還聲稱通過電話錄音做筆錄，並且要求一對一方式，不允許與第三者打擾也不允許期間撥打電話，以免有電話干擾錄音。一步步製造逼真的假象，最後要求市民將錢打到其指定賬戶，配合公安機關調查。
警方提示：騙子以虛擬軟體，很容易將來電顯示虛擬成四平市公安局電話（任意機關部門電話號碼），並要求市民通過114查詢驗證其來電顯示就是上述號碼，以增加欺騙性。若遇到此種情況，千萬不要輕信！同時，公安、檢察、法院等國家機關工作人員履行公務中，需要向公民詢問情況時，會當面詢問當事人，並製作相關筆錄，絕不會通過電話方式做筆錄，更不會通過電話了解公民賬戶存款等隱私情況，要求公民提供銀行卡賬戶等隱私資料，遇到此類情況均屬於詐欺。
特殊提醒：在全市開展的信息採集工作中，公安機關會定期給每位市民打電話核查信息，但不會詢問個人隱私。
警方建議：市民在接到陌生電話時，如涉及金錢問題，要謹慎小心，不能為陌生人轉賬，更不能貪圖便宜，被不法分子利用。
銀行電信網路詐欺總結 篇26
根據市打擊治理電信網路新型違法犯罪工作聯席會辦公室印發的《關於加強電信網路詐欺宣傳防範工作的通知》和《全市反電詐宣傳防範工作實施意見》檔案精神，現將市民政局20xx年度反電信詐欺工作情況總結如下。
一、壓實責任，全面營造宣傳氛圍
一是及時傳達會議精神。20xx年11月19日全市打擊治理電信網路新型違法犯罪工作聯席會議電視電話會召開後，市民政局第一時間對反電詐工作進行了研究部署。在11月23日第59次局長辦公會上，局黨組成員、副局長張金全向局領導班子成員、各科室和局屬單位負責人傳達了全市聯席會議精神。局黨組書記、局長潘建要求，要立足崗位職責發揮職能優勢，切實增強警惕性，切實將各項宣傳防範工作措施落實到位，提高人民民眾的安全感和滿意度。
二是強化組織領導。20xx年11月25日，市民政局成立由局主要負責同志任組長、分管負責同志任副組長、機關各科室和局屬各單位負責同志任成員的六安市民政局反電詐宣傳防範工作領導小組。並根據《全市反電詐宣傳防範工作實施意見》要求，結合民政實際，印發了《六安市民政局反電詐宣傳防範工作實施方案》，對工作責任進行了細化分解，確保工作落實落地。
二、多措並舉，全力落實工作任務
一是廣泛開展反電詐宣傳。市民政局充分認識打擊治理電信網路詐欺違法犯罪工作的重要性，全方位多維度開展反電詐宣傳。一方面，運用市民政官方網站、微博、微信等新媒體平台，以知識問答、圖解、動畫等形式，開展靈活生動的網路宣傳；另一方面結合“江淮普法行”“法律六進”、憲法宣傳周等普法活動，推動反電詐宣傳進鄉村、進社區、進民政服務機構。市聯席會後，市民政局機關已組織3次宣傳活動，覆蓋約1000人次。
二是深入落實反電詐宣傳“三個一”要求。按照《全市反電詐宣傳防範工作實施意見》精神和《六安市民政局反電詐宣傳防範工作實施方案》部署，市民政局印發反電詐宣傳資料300餘份，並將相關電子宣傳資料發給各縣區民政局、機關各科室，明確要求全市各類社會團體、各級養老機構、婚姻登記場所等落實反電詐“三個一”：一份宣傳海報、一份二維碼、一套宣傳資料，確保宣傳覆蓋率。
三是切實加強工作落實督導。市民政局堅持將反電信詐欺工作納入日常工作，經常性針對低保戶、特困供養群體等服務對象和民政福利機構開展防騙宣傳。在督查走訪調研中，做到了反電詐宣傳提醒全覆蓋，進一步增強了民政服務對象的反電詐意識。
三、積極作為，確保工作常態長效
反電信詐欺工作作為一項長期性的工作，市民政局將堅持毛毛雨常下、婆婆嘴常講、防範警鐘常敲，做到“三個繼續”：一是繼續提高反電詐宣傳的覆蓋面，努力做到民政領域反電詐宣傳無盲點無死角；二是繼續提升反電詐宣傳的影響力，爭取通過“線上線下”多種形式的宣傳，實現民眾防範電信網路詐欺意識顯著提高；三是繼續加大工作責任落實的督促檢查，以定期不定期的督導檢查，確保反電信宣傳防範工作形成常態、取得長效。
銀行電信網路詐欺總結 篇27
為提高廣大人民民眾的風險防範意識，增強民眾對電信網路詐欺的辨別能力，提高金融理財和金融風險防範意識，中信銀行贛江新區支行開展一期打擊治理電信網路詐欺主題宣傳活動。
此次宣傳，中信銀行贛江新區支行圍繞提高金融知識普及程度，增強抵禦非法集資及防範電信網路詐欺能力開展。利用網點的LED電子屏以及廳堂多媒體設備連續播放防範電信網路詐欺宣傳視頻，在醒目的位置張貼宣傳海報，並向到訪客戶發放宣傳折頁。宣傳最新的電信網路詐欺手段以及防範措施，以及電信詐欺對消費者人身和財產安全的危害，從新型電信詐欺手段、危害影響等方面向周邊商戶及居民進行詳細說明，著力增強公眾的防詐欺能力。
通過宣傳，增強了社會各界特別是普通民眾對金融知識及重要性的了解，用專業知識提高客戶防範意識，守住錢袋子，為客戶提供更優質、創新的服務，做好一家有溫度的銀行。
銀行電信網路詐欺總結 篇28
為進一步提升社會公眾金融素養和風險防範意識，有效預防和打擊洗錢、恐怖融資等犯罪活動，維護社會穩定和金融安全，確保人民民眾財產安全。今年以來，沈丘農商銀行積極開展各類反詐知識宣傳活動，切實守護好廣大人民民眾的“錢袋子”。
利用網點陣地線下宣傳。沈丘農商銀行充分發揮網點眾多、覆蓋面廣的優勢，42家網點均設定金融知識宣傳專區，擺放各類金融知識普及手冊供客戶取閱，同時利用客戶等候時間為客戶講解日常金融知識，將金融知識宣傳有效嵌入業務流程；通過LED、微信公眾號、懸掛宣傳橫幅、大廳電視滾動播放金融知識宣傳標語等多種方式普及各類反詐知識；聚焦老年客戶，重點開展“防範電信詐欺”“守住‘錢袋子’”等主題宣傳，聚焦學生群體，重點開展“防範非法校園貸”“防範校園金融詐欺”等主題宣傳，針對個體工商戶、小微企業，重點開展“反洗錢”主題宣傳，讓客戶對相關反詐知識入眼、入腦、入心。
利用網路新媒體線上宣傳。沈丘農商銀行充分發揮新型社交媒體優勢，通過微信公眾號、朋友圈等內外部媒體，廣泛開展線上宣傳工作，以民眾喜聞樂見易學、易懂、易記的方式，加強對防範電信網路新型違法犯罪金融知識的宣傳普及；積極宣傳“全民反詐APP”安裝相關步驟、知識和安裝必要性，引導民眾及上門客戶下載註冊推廣，營造全民支持、積極參與的良好反詐氛圍，築牢打擊電信詐欺的社會防線。
銀行電信網路詐欺總結 篇29
為有效遏制電信網路詐欺案件高發態勢，提高民眾防範意識，保護人民民眾財產安全，縣公安局結合轄區實際，從三方面入手，全力做實電信詐欺防範工作。
一是強化日常管理。加強與銀行金融機構的聯繫溝通，暢通信息渠道，建立信息共享機制，實現電信詐欺發案、防範措施等信息溝通和資源共享，有效打壓電信詐欺空間。各派出所組織民警深入轄區各個銀行網點，指導督促銀行工作人員及網點保全加強巡視，建立健全工作規範，加強對辦理轉賬業務客戶的詢問勸導，守牢防範詐欺"底線"。同時，對銀行工作人員開展專業知識培訓，提高銀行工作人員和網點保全堵截詐欺意識和操作技能。在轄區各個營業網點、ATM機醒目位置張貼警方提示標語，達到警示民眾的目的，最大限度地將電信詐欺案件堵截在銀行。
二、強化安全檢查。組織警力深入轄區銀行金融機構，以防騙、防搶、防盜等為主要內容，全面開展安全排查，確保人防、物防、技防落實到位。針對檢查中存在的不達標不到位的現象及時與負責人溝通，提出整改意見，並督促限期整改，確保全全。
三是強化宣傳防範。組織民警深入小區、廣場、市場、學校、醫院等場所，採取張貼警示牌、發放電信詐欺宣傳資料、召開宣講會、講解典型案例等多種方式對廣大民眾進行電信詐欺防範知識講解。依託公安微信、微博等新媒體，用多輪次、多角度、全覆蓋的輿論聲勢，傳播防範知識，切實提升防範能力。
銀行電信網路詐欺總結 篇30
近日，紫金農商銀行六城支行多措並舉開展防範電信詐欺宣傳活動，進一步強化公眾防範意識，有效提高廣大民眾對電信網路詐欺的防範、鑑別和自我保護能力。
廳堂宣傳。在網點大堂、客戶等候區、理財專區等醒目位置擺放電信網路新型違法犯罪宣傳折頁，向客戶講解電信網路新型違法犯罪的防範措施。網點工作人員在為客戶辦理開卡、轉賬等業務時對客戶進行防詐反詐提醒。
線上宣傳。蒐集最新電信詐欺形式，通過社交朋友圈廣泛轉發防範電信網路詐欺小知識、小視頻，多角度多層次揭露詐欺的常見手段，有效提升客戶防範電信網路詐欺意識。
該行表示將持續開展防範電信網路詐欺活動，持續提升公眾金融安全意識，為維護和諧穩定的金融環境貢獻力量。