公司首次股東決定 篇1
於 年 月 日在 (地點)做出首次股東決定，通過以下事項：
1、確定 公司住所設在 ，公司經營範圍為：
2、制定了 公司章程。
3、決定由 擔任公司執行董事。
4、決定由 擔任公司監事。
5、確認了股東出資方式及繳納期限，由股東 以貨幣出資 萬元，並於 年 月 日前足額繳納完畢。
6、其他事項：
股東蓋章、簽字：
年 月 日
公司首次股東決定 篇2
xx公司股東 於 年 x月 x日在 (地點)做出首次股東決定，通過以下事項：
1、確定成立 公司;
2、通過公司章程;
3、決定不設董事會，設執行董事1名，由 擔任公司執行董事;
4、決定不設監事會，設監事1名，由 擔任公司監事;
5、確認了股東認繳出資方式及實繳期限：
由股東 以貨幣認繳出資 萬元，持股比例 %，並於 xx年 x月 x日實繳完畢。
6、其他事項：
股東蓋章、簽字：
xx年 x月 x日
公司首次股東決定 篇3
一、會議召開情況
(一)會議的通知：廈門金達威集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於20xx
年12月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨
潮資訊網刊登了《關於召開公司20xx年第七次臨時股東大會的通知》。
(二)會議召開日期和時間：
(1)現場會議時間：20xx年12月26日下午14：30開始
(2)網路投票時間：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：20xx年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具
體時間為：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期間的任意時
間。
(三)現場會議召開地點：廈門市海滄新陽工業區陽光西路299號公司會議
室;
(四)會議召開方式：本次會議採取現場表決與網路投票相結合的方式。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會
議進行投票表決。
(2)網路投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
()向全體股東提供網路形式的投票平台，股東可以在
網路投票時間內通過上述系統行使表決權。
(五)會議召集人：公司董事會
(六)現場會議主持人：董事長江斌先生、副董事長高偉先生因公出差，過
半數的董事共同推舉董事陳佳良先生主持會議。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上
市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關法律、法規和相關規範性檔案規定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東(包括股東代理人)共13人，代表股份218,929,232
股，占公司有表決權總股份的35.5127%。
其中，出席現場會議的股東及股東代理人共4人，代表股份218,532,432股，
占公司有表決權總股份的35.4483%。
通過網路投票的股東9人，代表股份396,800股，占公司有表決權總股份的
0.0644%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網路投票的股東12人，代表股份1,053,600股，占上市公司總股
份的0.1709%。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份656,800股，占上市公司總股份
的0.1065%。
通過網路投票的股東9人，代表股份396,800股，占上市公司總股份的
0.0644%。
公司部分董事、監事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。
福建至理律師事務所律師對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
三、議案審議和表決情況
本次會議以現場投票和網路投票相結合的方式對議案進行表決，本次股東大
會議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計
票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高
級管理人員;(2)單獨或合計持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及
表決情況如下：
1、《關於使用閒置自有資金購買保本型理財產品的議案》
總表決結果：同意218,828,232股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9539%;反對101,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0461%;棄權0
股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意952,600股，占出席會議中小股東所持股份的
90.4138%;反對101,000股，占出席會議中小股東所持股份的9.5862%;棄權0
股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
四、律師出具的法律意見
福建至理律師事務所律師林涵和魏嚇虹到會見證本次股東大會，並為本次股
東大會出具了如下見證意見：本次大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市
公司股東大會規則》、《網路投票實施細則》和《公司章程》的規定，本次大會召
集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程式和表決結果合法有
效。
特此公告。
廈門金達威集團股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月二十六日