地址變更股東會決議樣本 篇1
會議時間：20xx年xx月xx日
會議地點：溫州市號
會議主持人：
會議通知時間及方式：20xx年xx月xx日以電話方式通知。
到會股東：、擁有公司100%股東表決權。
會議性質：第 x 次股東會會議
經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、將我公司原地址：溫州市號 變更為：溫州市號
二、同意將《溫州x有限公司章程》第x章第x條原為：“公司住所：溫州市號”，修改為：“公司住所：溫州市號”。
全體股東簽字：
20xx年xx月xx日
地址變更股東會決議樣本 篇2
深圳市X有限公司
股東會決定
時間：XX年XX月XX日
地點：本公司會議室
參會人員：、
會議內容：變更公司住所的決定。
經公司股東會決定：
公司住所由原：“”變更為“”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委託公司的作為申辦本公司變更登記註冊手續的具體經辦人。
股東簽名：
XX年XX月XX日
地址變更股東會決議樣本 篇3
有限公司
XX年第X次股東會決議
九年X月X日，在X小區號，召開了X有限公司第X次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽路341號701號
二、同意公司經營期限延期至X年XX月X日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的材料真實、合法、有效，並對此承擔一切民事責任。
五、同意委託X辦理公司變更登記手續。
股東簽名：
XX年XX月X日
地址變更股東會決議樣本 篇4
股東會決議
一、會議基本情況：時間：20xx年XX月XX日地點：公司辦公室會議性質：第一次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況：20xx年XX月XX日召開股東會決議，(會前15日)書面通知各股東，全體股東準時參加會議，無棄權情況。
三、會議主持情況：會議由召集主持會議。
四、會議決議情況：1、自然人獨資投資建“XX有限公司”;2、該公司住所為：3、公司經營範圍：4、公司註冊資金為人民幣XX萬元，具體出資額、出資方式及所占比例如下：以貨幣資金出資XX萬元，占註冊資本的100%;5、公司不設董事會，不設監事會，只設執行董事一名，執行董事為公司法定代表人，由為本公司執行董事兼總經理。
五、會議討論並通過公司章程。
六、會議決定委託X辦理工商事宜。
七、決議內容及簽字均真實有效，如因違反法律、法規而引起的後果與貴局無關。
全體股東簽字：
XX有限公司
20xx年XX月XX日
地址變更股東會決議樣本 篇5
上海abc有限責任公司第____屆第____次股東會決議(關於股權轉讓方面)
時間：_________________________
地點：_________________________
股東參加人員：_________________
主持人：_______________________
記錄人：_______________________
應到會股東____方，實際到會股東#___人，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：
一、同意轉讓方_______將其在上海abc有限責任公司_____%的股份轉讓給受讓方______.
二、同意修改後的章程。
三、本協定一式三份，一份報工商機關，有關各方各執一份。
四、本決議經到會股東簽字(蓋章)後生效。
全體股東簽字蓋章：____________
_________年________月_______日
地址變更股東會決議樣本 篇6
_____________公司(以下簡稱公司)股東於____年__月__日在________________<公司會議室>召開了____<定期>/<臨時>股東會全體會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
/股東會確認本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。
會議就__變更分支機構經營地址和負責人_事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
一、 分支機構經營地址變更為：
二、 負責人變更為：
蓋章及簽署：
地址變更股東會決議樣本 篇7
股東會決議
──關於同意變更公司住所的決定
根據《公司法》的有關規定，本公司於20xx年03月31日在會議室召開了公司股東會，會議由李彬召開並主持，由公司股東李彬、魏兆琪參加，經股東討論通過，作出如下決議：
1、公司住所由原來的“滄州市朝陽路御銀房地產五樓”變更為“滄州市運河區朝陽路26#”;
2、通過了新的公司章程修正案;
3、同意根據《公司法》的有關規定製定本公司章程;
股東簽字：
年3月31日
地址變更股東會決議樣本 篇8
根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業公司住所變更為:__________________
3、同意公司經營範圍變更為:__________________
4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司註冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，總計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%;
8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事，免去____________(姓名)監事職務;聘任______(姓名)為經理，免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。
全體新老股東簽字並蓋章：
____________年____________月____________日
地址變更股東會決議樣本 篇9
一、時間:______年______月______日
二、地點:____________
三、與會股東:____________
股東會會議應到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規定。
四、議題:關於本公司申請貸款並提供擔保之事宜
五、決議:與會股東經審議,表決通過以下決議:
1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款 萬元,貸款期限為 年,貸款用途 。
2、股東會同意以本公司擁有的位於 房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號,房屋所有權證登記號)
作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔保,擔保期限自擔保協定生效之日至擔保債務全部清償。
股東簽章;____________
公司(公章)____________
______年______月______日
地址變更股東會決議樣本 篇10
出席會議股東：王、肖根據《公司法》及公司章程，農業發展有限公司於20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農業銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司願以公司資產作為該貸款的抵押物，並承諾將用生產經營收入按期還本付息。
股東：(簽名或蓋章)
年月日
地址變更股東會決議樣本 篇11
根據《公司法》的有關規定，本出資人作出如下決定：
1、分立後本公司的註冊資本為 萬元;
2、同意根據《公司法》的有關規定製定本公司章程;
3、確認分立前公司在 年 月 日出具的“債務清償或債務擔保的說明”。該說明不含虛假內容，如有虛假，本出資人願意承擔相應的一切法律責任。
4、……
××公司股東
法人股東蓋章：
或
自然人股東簽字：
日期： 年 月 日
地址變更股東會決議樣本 篇12
根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業公司住所變更為:__________________
3、同意公司經營範圍變更為:__________________
4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司註冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，總計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%;
8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事，免去____________(姓名)監事職務;聘任______(姓名)為經理，免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。
全體新老股東簽字並蓋章：
____________年____________月____________日
地址變更股東會決議樣本 篇13
時間：
地點：
出席會議股東：
出席本次會議的股東代表 %的股份，決議事項經出席會議股東所持表決權的半數通過。
根據股東 、 先生提出轉讓其所持有的 有限責任公司(以下簡稱公司)股份的書面申請， 有限責任公司股東大會於 年 月 日召開會議。會議中全體股東認真聽取了原股東 、 先生轉讓股份的說明，公司股東會就此問題及相關事宜進行了討論，並作如下決議：
1.同意 先生將所持公司 %的股份，以 萬元轉讓給 先生，批准了 與 先生關於股份轉讓事宜簽訂的協定。
2.同意 先生將所持公司 %的股份，以 萬元轉讓給 、 、 、 先生。其中，出資萬元購買 %的股份;出資萬元購買 %的股份;出資 萬元購買 %的股份;出資 萬元購買 %的股份。
3.鑒於股東的變化，股東會決定修改公司章程，並選舉新一屆公司董事會和監事會。選舉股東×××、×××為公司新董事，同時免去×××(轉讓股份的原股東)董事、×××(轉讓股份的原股東)監事的職務。
4.會議決定根據本次會議精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。
5.會議決定委託公司職員 負責擬定相關檔案、材料，向省工商局申辦公司變更登記手續，並辦理新設企業的開業登記手續。
股東簽名：
原股東：新增股東：
年 月 日
地址變更股東會決議樣本 篇14
根據公司法及公司章程規定，股東 作出以下事項：
1、 委派為公司執行董事，並為法定代表人;
2、 委派為公司監事;
3、 聘任為公司經理;
4、 通過了公司章程。
上述決議符合章程規定合法有效。
股東簽字：
200X年X月X日
地址變更股東會決議樣本 篇15
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定， 年 月 日上午 ， 有限公司(下稱公司)在公司會議室召開了臨時股東會會議，就公司投資參股 一事，經過充分協商，作出如下決議：
同意公司以現金方式出資人民幣XX萬元，投資參股 有限公司，占該公司總股本 %。
各股東簽章：
有限公司(簽章)
有限公司(簽章)
有限責任公司(簽章)
年 月 日
地址變更股東會決議樣本 篇16
鄭州x有限公司於20xx年2月16日在鄭州市金水區路x48號樓2單元3層召開了公司第一次(臨時)股東會。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議由公司執行董事召集，召開的時間和地點，已於15日前以口頭方式通知了全體股東。代表公司表決權100的股東參加了會議。會議由執行董事主持。
經代表表決權100的股東同意(代表公司表決權0的股東反對，代表0的股東放棄)，會議審議並通過了一下事項：
1、公司成立清算組，其成員由楊、郭組成，其中擔任清算組負責人。
2、清算組成立後應按《公司法》的要求開展工作，履行職責。
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年2月16日
地址變更股東會決議樣本 篇17
一、時間:______年______月______日
二、地點:____________
三、與會股東:____________
股東會會議應到股東名,實到股東名,符合公司法及本公司章程規定。
四、議題:關於本公司申請貸款並提供擔保之事宜
五、決議:與會股東經審議,表決通過以下決議:
1、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款 萬元,貸款期限為 年,貸款用途 。
2、股東會同意以本公司擁有的位於 房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號,房屋所有權證登記號)
作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔保,擔保期限自擔保協定生效之日至擔保債務全部清償。
股東簽章;____________
公司(公章)____________
______年______月______日
地址變更股東會決議樣本 篇18
股 東 會 決 議
會議時間：x年x月xx日
會議地點：內江市東興區
參會人員：、
決議內容：全體股東同意作出如下決議：
一、公司由、二位股東認繳出資組建內江x有限公司 。
二、公司註冊資本x萬元。其中：股東認繳出資額x萬元，認繳出資額期限x年x月x日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%;股東認繳出資額x萬元，認繳出資額期限x年xx月xx日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%。
三、全體股東制定並通過公司章程。
四、全體股東選舉為公司執行董事(法定代表人)。
五、全體股東選舉為公司監事
六、股東會聘任為公司經理。
七、全體股東同意委託x辦理公司設立登記。
全體股東簽名：
內江市x有限公司
地址變更股東會決議樣本 篇19
合肥X有限公司股東會決定
時間：20xx年7月9日
地點：本公司
會議室參會人員：、會議內容：變更公司住所的決定。經公司股東會決定：公司住所由原：“”變更為“”。同意修改公司章程第X章第X條。
同意委託公司的作為申辦本公司變更登記註冊手續的具體經辦人。
合肥市X有限公司
年7月9日
地址變更股東會決議樣本 篇20
一、會議基本情況：
會議時間：20xx年XX月XX日
地點：公司會議室
會議性質：第X次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況：
X年XX月XX日召開股東會會議，於會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：召集主持會議。
四、參加人：全體股東
五、經全體股東一致通過，決議如下：
1、股東會決定原股東退出X有限公司。
2、股東會決定將原股東所持有公司%的股份(XX萬元人民幣)轉讓給，其他股東放棄優先購買權。
3、股東會決定推選擔任公司執行董事、法定代表人，免去原股東法定代表人職務。
4、公司住所變更為。
5、經營範圍變更為。
6、公司註冊資本由XX萬元變更為XX萬元，其中股東增加或減少出資額XX萬元，……。
六、會議討論並通過了公司章程修正案。
七、會議決定委託X辦理公司變更手續。
原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：
或法人單位股東加蓋公章： 或法人單位股東加蓋公章：
地址變更股東會決議樣本 篇21
決定時間：20xx年7月9日
地點：本公司會議室
參會人員：、
會議內容：變更公司住所的決定。
經公司股東會決定：公司住所由原：“”變更為“”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委託公司的作為申辦本公司變更登記註冊手續的具體經辦人。
合肥市X有限公司
年7月9日
地址變更股東會決議樣本 篇22
______有限公司於______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體股東, 會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東______、股東______、股東______，全體股東均已到會。
股東會會議一致通過並決議如下：
風險提示：股東表決權
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少註冊資本的決議; ③ 以及公司合併、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。
一、公司註冊資本由______萬元增加至______萬元，實收資本由______萬元增加至______萬元。新增的註冊資本及實收資本由股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元，股東______以貨幣形式增資______萬元。
增資後，公司註冊資本______萬元、實收資本______萬元。各股東的出資情況如下：股東______持有公司____%的股權(認繳註冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(認繳註冊資本______萬元，實繳______萬元);股東______持有公司____%的股權(認繳註冊資本______萬元，實繳______萬元)。
二、修改公司章程相關條款：
股東(簽章)：___________________
股東(簽章)：___________________
股東(簽章)：___________________
____年____月____日
地址變更股東會決議樣本 篇23
××××××有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東會於20xx年2月28日在本公司會議室召開。
本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
出席會議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會議;自然人股東有、。出席會議的股東持有公司100%的股權，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。
本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。會議由公司董事長(或執行董事)先生主持。
會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資
2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進行投資
3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬元人民幣 4、 同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬元人民幣
法人股東(蓋章)：
自然人股東(簽字)：
年2月28日
地址變更股東會決議樣本 篇24
經《長春**有限公司》 (以下簡稱公司)股東會研究決定變更公司股東，股東將其持有的占公司註冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東, 股東將其持有的占公司註冊資本0.504%的股權(即人民幣0.5萬元)轉讓給股東，變更後的股東姓名﹑出資額及出資時間為:
1、，貨幣出資98.7萬元，第一次出資46.7萬元，於1998年6月24日到位，第二次出資15萬元，於20xx年6月24日，第三次出資37萬元，於20xx年6月26日到位;
2、，貨幣出資0.5萬元，於1998年6月24日到位。
股東同意修改公司章程,轉讓前後,公司的債權債務
按法律規定承擔責任.
股東簽字：
長春**有限公司
年3月15日
地址變更股東會決議樣本 篇25
會議時間：20xx年3月20日
會議地點：(公司會議室)
會議性質：臨時股東會議
參加會議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。
2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)
(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東、放棄優先受讓權。)
股權轉讓後，現有股東出資情況如下：
1、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，占註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
2、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，占註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為X有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經營範圍由變更為 (以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準)。
五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務，同意免去、監事職務;選舉、為新董事，繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的監事、組成。(註：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務，同意免去監事職務，同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經理。(註：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務，增補、為公司董事;免去、監事職務，增補、為公司監事。(註：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去執行董事職務，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉為公司監事;免去經理職務，重新聘用為公司經理。(註：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬元人民幣，占註冊資本 %;
2、股東 出資額 萬元人民幣，占註冊資本 %;
3、股東 出資額 萬元人民幣，占註冊資本 %。
七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。
十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。
十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立，或其他原因)，擬予以解散，並成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(註：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
(無新股東的，刪除該項)
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
X有限公司
200X年XX月XX日
地址變更股東會決議樣本 篇26
會議時間：_______
會議地點：本公司會議室
會議性質：臨時股東會議
參加會議人員：___ ____ ____
1、 原股東： ____ ____ ____
2、 新增股東：_____ _____
3、 會議議題：協商表決本公司____________事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定， 有限公司臨時股東會會議於20xx年月 日，在 召開。本次會議由 提議召開，執行董事於會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應到會股東 人，實際到會股東 ，代表 行使表決權。會議由執行董事主持，形成決議如下：
一、 同意公司原股東 將所持有公司 %股權出資額為 萬元人民幣轉讓給新股東 。
二、 公司董事、監事、(經理)的任免決定;同意免去 董事職務，重新選舉 為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉 為公司監事;免去 經理職務，重新聘用 為公司經理。
三、 同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過公司《章程修正案》
四、股東會同意向中國農業銀行成都西區支行申請貸款 萬元，貸款期限為 年，貸款用途 。股東會同意以本公司擁有的位於 房地產(或機器設備)(土地使用權證登記號，房屋所有權證登記號)，作為本公司在中國農業銀行___________支行(最高額不超過)_______ 萬元的貸款提供抵押擔保，擔保期限自擔保協定生效之日至擔保債務全部清償。
股東(簽字、蓋章)：
有限公司
公司(公章)__________
年_ 月 日