董事會任命決議 篇1
經股東會研究決定：朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司執行董事。
張紅鷹為南昌市和佳貿易股份有限公司監事。
股東簽名：
年 月 日
任 命 書
經研究決定：朱文華為南昌市和佳貿易股份有限公司總經理。
南昌市和佳貿易股份有限公司 執行董事
年 月 日
董事會任命決議 篇2
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，XX公司董事會於年月日在(註：地點)召開會議。會議應到董事X人，實到X人，所作出決議經出席會議董事表決權80%同意通過，會議的召集程式、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定。決議內容如下：
(一)新設情形：選舉擔任公司董事長。選舉擔任公司副董事長。(註：未設可刪去此項)聘任擔任公司經理。以上任期均為三年。根據本公司《章程》，(董事長/經理) 為公司法定代表人。
(二)變更情形：1、選舉擔任公司董事長，免去原董事長職務。2、選舉擔任公司副董事長。免去原副董事長職務。(註：未設可刪去此項)3、聘任擔任公司經理，解聘原經理職務。根據本公司《章程》，公司法定代表人由變更為。
與會董事簽名：
年月日(公司蓋章)
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7.公司任命通知
董事會任命決議 篇3
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開情況
(一)會議召集人： (說明本次監事會的召集人, 董事會的召集人為監事會主席) (二)會議召集時間： (列明現場會議召集的日期和時間)
(三)會議召集方式：(如通過直接送達、傳真、電子郵件等送達會議通知;通過電話進
行確認並做相應記錄等。)
(四)會議召開時間： (列明現場會議召開日期和時間)
(五)會議召開地點：(列明現場會議的地點-公司所在地或公司章程規定的地方) (六)會議表決方式：(如“現場投票表決”)
(七)會議主持人：(說明本次監事會的主持人, 董事會的主持人為監事會主席)
本次(或臨時)監事會的召集、召開程式符合《公司法》等法律、法規、規章及《公司章程》的規定，合法有效。 二、會議出席情況
本次(臨時)監事會應出席會議監事、(監事代理人)x人，實際出席會議監事、(監事代理人)x人，會議有效表決票數為x票。 三、提案/議案審議情況
1、審議通過《關於議案》 (審議內容：)
表決結果：其中票同意，占全體監事的%，票反對，票棄權。 2、審議通過《關於議案》 (審議內容：)
表決結果：其中票同意，占全體監事的%，票反對，票棄權。 (列明1、委託他人出席和缺席的監事人數和姓名、缺席的理由和受託監事姓名。2、涉及關聯交易的，說明應當迴避表決的監事姓名、理由和迴避情況)
四、備查檔案
附：《決議》等
份有限公司監事會
X年XX月XX日