企業董事會工作決議規定 篇1
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新疆金風科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會於20xx 年12月30日在北京金風科創風電設備有限公司三樓會議室及新疆金 風科技股份有限公司一樓會議室以現場與視頻相結合的方式召開會議，會議應到董事八名，實到董事八名，公司監事、高管人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案： 一、審議通過《關於金風科技20xx年度日常關聯交易(A股) 預計額度的議案》; 1、關於公司與新疆風能有限責任公司及其控股子公司發生的關聯交易; 表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。 2、關於公司與中國三峽新能源有限公司及其控股子公司發生的關聯交易，關聯董事趙國慶先生迴避表決; 表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 3、關於公司與新疆新能源(集團)有限責任公司及其控股子公司發生的關聯交易，關聯董事武鋼先生迴避表決; 表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。 本議案還將提交公司股東大會審議。 具體內容詳見《關於金風科技20xx年度日常關聯交易(A股) 預計額度的公告》(編號：20xx-074)。 二、審議通過《關於推薦公司董事候選人的議案》; 表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。 同意推薦高建軍先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會屆滿。 高建軍先生簡歷詳見附屬檔案。 該候選人將提交公司股東大會選舉。 董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。 公司獨立董事楊校生先生、羅振邦先生、黃天佑先生就董事候選人高建軍先生的任職資格發表獨立意見如下： 經認真審查其個人履歷，沒有發現有《公司法》第147條規定的 不得擔任公司董事的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，推薦高建軍先生為公司董事候選人的程式符合相關規定，同意本議案。 三、審議通過《關於召開金風科技20xx年第一次臨時股東大會 的議案》。 表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。 《關於召開金風科技20xx年第一次臨時股東大會的通知》公司 將於近日另行公告。
特此公告。
新疆金風科技股份有限公司 董事會
20xx年12月30日
企業董事會工作決議規定 篇2
年月日，X學校董事會(或者其他決策機構)在地點召開第次會議，對進行研究。董事會(或者其他決策機構)組成人員共 人，實到人，同意人，不同意人，符合有關法律法規的要求。董事會(或者其他決策機構)形成如下決議：。
董事會(或者其他決策機構)組成人員簽字並按手印：
年 月 日
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7.董事會議案範文
企業董事會工作決議規定 篇3
董事會決議
某某某某某某某某董事會決議某某某某某某某某(以下簡稱“公司”)董事會於20xx年1月 日在公司會議室召開。本次會議由董事長女士/先生主持，董事會於會議召開15日前以電話方式通知全體董事，應到會董事人，實到 人，代表100%表決權。本次會議的召集、召開程式符合中國法律及《公司章程》的有關規定，與會董事經研究，審議通過以下議案：
一、審議通過《政策》
全體董事簽名：
某某某某某某某某
20xx年 月 日
企業董事會工作決議規定 篇4
20xx年 月 日我公司召開了股東大會，全體股東參加了會議，會議就公司對外擔保一事形成以下決議：1、同意為 向 借款人民幣 元(大寫人民幣 元整)，借款期限： 月，從 年 月 日起至 年 月 日止(具體借款時間和本金利息以簽訂的借款契約書為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。2、本公司為該債務承擔連帶責任，直到借款本息及費用清償完畢為止。3、若借款到期不能償還，同意按借款契約書承擔法律責任。
全體股東簽字：
單位(簽章)：
時間：
企業董事會工作決議規定 篇5
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，於20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應到董事 13 人，實到董事 12 人，金明達董事委託王運丹董事行使表決權。公司監事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規定。會議由王運丹先生主持。經出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：
一、推選王先生擔任公司第六屆董事會董事長。
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、同意公司關於董事會下設各專業委員會成員調整的議案。
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
戰略委員會：
提名委員會：
薪酬與考核委員會：
審計委員會：
三、同意公司關於聘任公司總經理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意聘任柳先生擔任公司總經理，任期三年。
四、同意公司關於聘任公司副總經理的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意聘任孫基先生擔任公司副總經理兼財務總監職務，任期三年;
同意聘任孫先生擔任公司副總經理兼總工程師職務，任期三年;
同意聘任郭先生擔任公司副總經理職務，任期三年;
同意聘任先生擔任公司副總經理職務，任期三年。
五、同意公司關於聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意聘任夏先生擔任公司董事會秘書，任期三年。
同意聘任鄒女士擔任公司證券事務代表，任期三年。鄒女士承諾將參加
上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務代表資格培訓並取得證券事務代表資格
證書，待取得證券事務代表資格證書後履行職責。
上海股份有限公司董事會
六月二十七日