貸款股東會決議 篇1
一、時間： 年 月 日
二、地址：
三、出席人：四、主持人：五、記錄人：經全體股東討論，形成決議事項如下：1、決議同意本公司因經營需要，向 申請金額為人民幣 、期限為 個月的貸款，並申請湖南中達中小企業投資擔保有限公司為本公司就上述貸款提供保證擔保。出席會議股東一致同意以上決議事項。承諾：到會股東無需另行簽署書面聲明，即保證本次股東會議的召開程式、表決程式、決議事項符合公司法和公司章程的規定。
出席會議股東簽名：
貸款股東會決議 篇2
時間：20xx年月日
地點：農業科技有限公司董事長辦公室
內容：全體股東討論用農業科技有限公司資產為趙寶華土地經營流動資金貸款提供抵押擔保的事宜。
參加人員：全體股東共2人。主持人：杜小欣記錄人：蔣偉根據四平華利農業科技有限公司章程，經股東會研究討論，一致同意用公司的國有土地使用權為趙寶華個人土地經營流動資金貸款提供抵押擔保。抵押物：國用(20xx)籍第2575號，登記面積31973平方米。
股東簽名：(蓋章)
農業科技有限公司
年月日
貸款股東會決議 篇3
茲有 向中國 銀行 分行申請工程車輛(或機械設備)按揭貸款，貸款金額(大寫) 元整，期限為 個月，用於購買 ，經本公司股東(董事)於 年 月 日召開全體股東/董事會議，形成如下決議：一、同意所購工程車輛(或機械設備)以 公司名義抵押(或抵押公證)，合作經營期限長於上述貸款期限。二、該工程車輛(或機械設備)實際上產權屬於 私人財產，我公司作為法律上的產權所有人，授權工程車輛(或機械設備)的車主將上述財產用作銀行抵押資產，而我公司無權另行辦理該車抵押等經濟方面的手續。 三、我公司負責協助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險等手續，並負責在所有手續辦妥後將發票、保險單、機動車登記證書、抵押公證原件及保險發票、車輛行駛證的複印件等資料交回抵押權人銀行。四、在上述借款人未還清貸款之前，未經貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉讓手續。
所有股東/董事簽名:
單位名稱：(公章)
年 月 日
貸款股東會決議 篇4
根據本公司章程規定，本公司於 年 月 日召開 會會議，決議事項如下：
1.同意本公司向招商銀行股份有限公司武漢申請
2.同意本公司為向招商銀行股份有限公司武漢申請 提供全額、全程連帶責任保證，保證金額在 萬元以內。
3.同意本公司以自有的向招商銀行股份有限公司武漢 分行 申請 貸款提供抵押或質押，抵押(質押)金額在 萬元以內。
4.授權公司法定代表人商銀行股份有限公司武漢 簽署相關契約及檔案。
5.其他事項申請的個人經營貸款授信額度 萬元及項下所有貸款承擔共同還款責任 。 為我公司實際控制人。
6.本公司對以下成員簽名/簽章的真實性、合法性、有效性負責並承擔全部法律責任。
有效期限：
本公司股東會共 人，出席股東 人(簽名如下)：
授權單位公章(或及)股東會印章：
簽發日期： 年 月 日
貸款股東會決議 篇5
時間：二〇xx年八月二十日
地點：公司會議室
會議內容：關於申請流動資金貸款100萬元的事宜
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，XX公司股東會於 20xx年 8 月 20 日在本公司會議室召開會議。本次股東會應到 人，實到 人，出席本次股東會實到股東人數超過全部股東人數的三分之二，符合本公司股東會特別決議形成的有關規定，所作出決議經出席會議的股東一致通過，本決議符合《公司法》及本公司公司章程的規定。決議如下：
同意向X銀行銀行申請貸款100萬元，用於補充公司流動資金，並鄭重承諾：如過貸款到期出現拖欠貸款現象，本公司願意接受貴行所有的合法催收措施並願意承擔一切後果。
出席股東會成員簽名：
X公司
年八月二十日
貸款股東會決議 篇6
一、會議時間：二0xx年 月 日
二、會議地點：本公司會議室
三、參會股東：
四、決議內容：
根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及 公司(以下稱本公司)章程的相關規定，本公司召開股東會並作出如下決議：
1.全體股東一致同意：本公司向 (以下稱債權人)借款，其中借款期限為 日，借款金額為人民幣￥ (大寫人民幣： )，借款用途為流動資金借款，借款利息為 。
2.全體股東一致同意：以本公司名下 為上述借款提供抵押。
3.全體股東為該借款提供保證擔保，並承諾積極配合簽訂相應保證契約。
4.全體股東一致同意：由本公司法定代表人全權辦理上述事務並與債權人簽訂借款契約、抵押契約等系列法律檔案。
5.全體股東一致同意：將上述所簽訂的全部法律檔案提交公證機關以辦理具有強制執行效力的債權文書公證。本公司及全體股東承諾接受該強制執行效力並放棄所有的抗辯權。
股東簽字： 公司(蓋章)：
年月日
貸款股東會決議 篇7
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，經全體有表決權的股東通過，以書面決議形式作出如下決定：
同意自(簽署本決議日)起至)(身份證號碼：__________)與阿里巴巴小貸公司(包括但不限於浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司、重慶市阿里巴巴小額貸款股份有限公司及將來可能設立的其他阿里巴巴旗下小貸公司)簽訂的所有貸款契約項下借款人所應承擔的所有債務提供連帶責任保證。本公司在前述各貸款契約項下的保證期間分別為各貸款契約項下全部貸款到期(包括被宣布提前到期，下同)之日起兩年;如各貸款契約項下的貸款分批到期的，則每筆貸款的保證期間為該筆貸款到期之日起兩年。
同意將本公司在淘寶網上的全部訂單貨款直接、優先用於為借款人償還其在與阿里巴巴小貸公司所簽訂的各貸款契約項下的貸款本息和相關費用。
股東簽章：(股東簽名或蓋章)
商城店鋪ID________
聯繫電話________
(本決議簽署日)
貸款股東會決議 篇8
茲有 向中國 銀行 分行申請工程車輛(或機械
設備)按揭貸款，貸款金額(大寫) 元整，期限為 個月，用於購買 ，經本公司股東(董事)於 年 月 日召開全體股東/董事會議，形成如下決議：
一、同意 所購工程車輛(或機械設備)以 公司名義抵押(或抵押公證)，合作經營期限長於上述貸款期限。
二、該工程車輛(或機械設備)實際上產權屬於 私人財
產，我公司作為法律上的產權所有人，授權工程車輛(或機械設備)的車主將上述財產用作銀行抵押資產，而我公司無權另行辦理該車抵押等經濟方面的手續。
三、我公司負責協助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險
等手續，並負責在所有手續辦妥後將發票、保險單、機動車登記證書、抵押公證原件及保險發票、車輛行駛證的複印件等資料交回抵押權人銀行。
四、在上述借款人未還清貸款之前，未經貸款銀行同意，我公司
不予辦理該車車籍的轉讓手續。
所有股東/董事簽名:
單位名稱：(公章)
年 月 日
貸款股東會決議 篇9
時間：
地點：
參會股東：
因本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年， 為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開了股東大會，會議通過了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類型的授信業務，則作相應修改)
(二)同意本公司委託 提供擔保，擔保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：
1、本公司用××向 提供抵押(質押)反擔保。
3、同意以本公司×%的股權向 提供質押反擔保。
本公司股東××名，出席會議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的比例占全部表決權的××%。
本次股東會議的召集程式、議事方式和表決程式符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實、自願，決議內容真實、合法。若有不實，由本公司承擔一切責任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
貸款股東會決議 篇10
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本公司於 年月 日召開了公司股東會，會議由代表100 %表決權的股東參加，經代表 100 %表決權的股東通過，作出如下決議：
1、 ;
2、 。
法定代表人簽字：
公司蓋章：
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
貸款股東會決議 篇11
會議時間：20xx年3月20日
會議地點：(公司會議室)
會議性質：臨時股東會議
參加會議人員：
1、原(全體)股東(或者股東代表)：、。
2、新增股東(或股東代表)：、。(無新股東的，刪除該項)
(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)
會議議題：協商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東 。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應註明：原股東、放棄優先受讓權。)
股權轉讓後，現有股東出資情況如下：
1、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，占註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
2、股東 ，認繳註冊資本 萬元人民幣，占註冊資本%;實繳註冊資本 萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為X有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經營範圍由變更為 (以上經營範圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營範圍及期限以許可審批機關審批的為準)。
五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：
1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去、董事職務，同意免去、監事職務;選舉、為新董事，繼續選舉原董事會成員、擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由、組成;選舉、為新監事，繼續選舉原監事會成員擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由、和職工代表出任的監事、組成。(註：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)
2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去執行董事職務，同意免去監事職務，同意免去經理職務;本公司由、組成新股東會，選舉(或聘任)為執行董事，選舉(或聘任)為監事，選舉(或聘任)為本公司經理。(註：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)
3、同意免去、董事職務，增補、為公司董事;免去、監事職務，增補、為公司監事。(註：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)
4、同意免去執行董事職務，重新選舉為公司執行董事;免去監事職務，重新選舉為公司監事;免去經理職務，重新聘用為公司經理。(註：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)
六、同意公司的註冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的註冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬元人民幣，占註冊資本 %;
2、股東 出資額 萬元人民幣，占註冊資本 %;
3、股東 出資額 萬元人民幣，占註冊資本 %。
七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東()的名稱(或者姓名)變更為()。
十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。
十一、同意公司因營業期限屆滿(或合併、分立，或其他原因)，擬予以解散，並成立清算組，其成員由、組成，其中由()擔任組長、由()擔任副組長。(註：本條款僅限於公司擬解散終止生產或經營活動而制定)
十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
(無新股東的，刪除該項)
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
X有限公司
200X年XX月XX日
貸款股東會決議 篇12
股東會決議
有限(責任)公司首次股東會
決議時間： 地點：召集人：參加會議的股東：
依據《中華人民共和國公司法》及其他有關法律、行政法規的規定，本公司首次股東會議決議如下：
一、公司組織機構的設定。1、本公司設立董事會，選舉、等人為董事會成員，本屆任期年(不得超過三年)，選舉為董事長;2、本公司不設立董事會，推選為執行董事，本屆任期年(不得超過三年);3、本公司設立監事會，選舉、為公司監事會成員，選舉為監事會主席;4、本公司不設立監事會，選舉為公司監事。
二、選舉為公司法定代表人。
三、聘任為公司經理。
四、本公司經營期限為年(或長期)。
五、全體股東一致表決通過本公司章程。
全體股東簽字(蓋章)
貸款股東會決議 篇13
根據《公司法》和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業公司住所變更為:__________________
3、同意公司經營範圍變更為:__________________
4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司註冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，總計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%;
8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事，免去____________(姓名)監事職務;聘任______(姓名)為經理，免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。
全體新老股東簽字並蓋章：
____________年____________月____________日
貸款股東會決議 篇14
深圳市X有限公司
股東會決定
時間：XX年XX月XX日
地點：本公司會議室
參會人員：、
會議內容：變更公司住所的決定。
經公司股東會決定：
公司住所由原：“”變更為“”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委託公司的作為申辦本公司變更登記註冊手續的具體經辦人。
股東簽名：
XX年XX月XX日
貸款股東會決議 篇15
出席會議股東：王、肖根據《公司法》及公司章程，農業發展有限公司於20xx年12月18日在(會議室)召開股東會，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：同意公司為擴大產能，購買原材料，補充流動資金之需要，向中國農業銀行漢壽支行申請3000萬元的流動資金貸款，且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保，本公司願以公司資產作為該貸款的抵押物，並承諾將用生產經營收入按期還本付息。
股東：(簽名或蓋章)
年月日
貸款股東會決議 篇16
時間：
地點：
股東參加人員：
主持人：
記錄人：
應到會股東[ ]方，實際到會股東[ ]人，代表額數100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：
一、同意轉讓方[ ]將其在上海abc有限責任公司[ ]%的股份轉讓給受讓方[ ].
二、同意修改後的章程。
三、本協定一式三份，一份報工商機關，有關各方各執一份。
四、本決議經到會股東簽字(蓋章)後生效。
全體股東簽字蓋章：
年 月 日
貸款股東會決議 篇17
————————————有限公司股東決定
根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東————於————年————月————日做出如下決定：
﹙1﹚ 成立——————公司，簽署——————公司章程;
﹙2﹚ 任命﹙或：委派﹚———擔任公司的執行董事，任期——年;
﹙或：成立公司董事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為董事，任期——年;﹚
﹙3﹚ 任命﹙或：氣派﹚————擔任公司的監事，任期——年;
﹙或：成立公司監事會，任命〔或：委派〕——、——、——等——人為監事，任期——年;﹚
﹙4﹚ 指定公司擬任員工——﹙或：委託中介代理機構——﹚辦理本公司設立
登記事宜。
股東蓋章﹙法人股東﹚或簽名﹙自然人股東﹚：
年 月 日
貸款股東會決議 篇18
會議時間：
會議地點：
參加會議人員：
會議通知情況及股東到會情況：
會議議題：協商表決本公司 事宜
經有限責任公司全體股東協商，一致同意對公司變更事項做出如下決議：
1 、同意公司原股東 將所持有公司 % 註冊資本，出資額為 萬元的出資轉讓給(新)股東 ，出資轉讓後，原各股東所應承擔的債權債務由公司現在的股東以其出資額為限承擔責任。
現有股東出資情況：
( 1 ) 出資額 萬元，占註冊資本 % ;
( 2 ) 出資額 萬元，占註冊資本 % ;
2 、同意將公司名稱由原 有限責任公司變更為 有限責任公司。
3 、同意將原公司住所由 變更為 。
4 、同意將原公司經營範圍由 變更為 (以上經營範圍以工商部門核准營業執照為準)。
5 、 A 同意免去 的執行董事職務，不再擔任本公司的法定代表人，公司由 、 、 組成新股東會，選舉(或聘任) 為執行董事作為本公司的法定代表人，選舉(或聘任) 為監事。(設執行董事)
B 同意免去 的董事長職務，不再擔任本公司的法定代表人，公司由 、 、 組成新董事會(董事是聘任的要註明)，選舉
為董事長作為本公司的法定代表人，選舉(或聘任) 為監事。(設董事會)
6 、同意公司的註冊資本由 萬元，增加(減少)到 萬元。本次增加(減少)的 萬元，其中由原股東 增加(減少)投資 萬元;原股東 增加(減少)投資 萬元;新股東 增加投資 萬元。
本次增加(減少)註冊資本後公司各股東出資額及出資比例如下：
( 1 ) 出資額 萬元，占註冊資本 % ;
( 2 ) 出資額 萬元，占註冊資本 % ;
( 3 ) 出資額 萬元，占註冊資本 % 。
7 、同意公司經營期限延長 年。
以上變更事項經代表三分之二以上表決權的股東表決通過，並修改公司章程中的相應條款。以下股東簽字、蓋章如有虛假，法律責任自負。
股東簽名(自然人股東)、蓋章：
年 月 日
貸款股東會決議 篇19
公司於 年 月 日，在 召開了臨時股東會，會前15天電話通知全體股東會議議程，股東張某某(代表股份30%)、李某某(代表股份40%)、X公司(代表股份30%)股東代表參加會議，會議由李某某主持，全體股東一致通過以下事項：
一、經過股東會決議對 投資 元，由公司股東李某某具體負責實施，由公司公司股東張某某負責監督，資金來源於公司自有資金，本決議生效後XX日內完成出資;
二、在此投資中，產生的收益及虧損按照各股東持有的股份進行分擔;
三、全體股東一致通過決議，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的100%，無反對及棄權情況。
全體股東簽字：
貸款股東會決議 篇20
會議時間：年月日
會議地點：
會議決議：
一、同意變更公司名稱，由變更為。
二、同意變更公司住所，由搬遷至。
三、同意變更公司經營範圍，由變更為。(增加/減少經營項目)。
四、同意延長營業期限，由年月日延長至年月日。
五、同意增加/減少註冊資本及實收資本萬元，即從萬元增加/減少至萬元;其中於年月日以方式增加/減少萬元人民幣，於年月日以方式增加/減少萬元人民幣，·······;增加/減少註冊資本及實收資本後，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······;(註：若減少註冊資本，還應在股東會決議中明確說明公司債務清償或債務擔保情況，並承諾全體股東對公司減資前的債務依法承擔法律責任)六、同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;同意轉讓公司%的股權(人民幣萬元)給;······;自願放棄優先購買權;股權轉讓後，公司股東及出資情況為：(股東名稱/姓名)萬元% (股東名稱/姓名)萬元% ······
七、同意免去執行董事、法定代表人、經理職務;免去監事職務
貸款股東會決議 篇21
根據<公司法>和本公司章程第章第______條的決定，本公司與______年______月______日召開了第______次股東會，會議召集人、會議共______人參加，代表______%表決權，經代表______%表決權的股東通過，做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業公司住所變更為:__________________
3、同意公司經營範圍變更為:__________________
4、同意公司延長經營期限，為長期或自______年______月______日到______年______月______日止
; 5、同意增加公司註冊資本____________(大寫)萬元，由____________(大寫)萬元增加到____________(大寫)萬元，其中: 原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資; 新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)萬元(填寫出自方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的______%的____________(填寫出資方式)出資，總計____________(大寫)萬元，以____________(大寫)萬元轉讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉讓)出資後，本公司新的出資結構如下: ____________(股東姓名)出資____________(大寫)萬元，其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產)占____________%;
8、同意變更出資方式，股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)萬元，變更為______(大寫)萬元____________(出資方式)方式出資; 股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執行董事，免去____________(姓名)執行董事職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為監事，免去____________(姓名)監事職務;聘任______(姓名)為經理，免去______(姓名)經理職務;(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務;選舉____________(姓名)共____________(數字)人為認為董事，免去____________(姓名)董事職務;選舉______(姓名)共數字人為監事，免去(姓名)監事職務。
全體新老股東簽字並蓋章:
____________年____________月____________日
貸款股東會決議 篇22
××××××××有限公司股東於20xx年2月28 日就公司人事調整事宜，本出資人作出如下決定：
1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;
2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;
3、決定(或聘任)王五為本公司經理，任期三年。
4、通過本公司章程。
5、
(自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容：
本人鄭重承諾：
本人只設立一個有限公司，即××××××有限公司。)
股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：
年 月 日
貸款股東會決議 篇23
××××××有限公司(以下簡稱公司)20xx年度第4次股東會於20xx年2月28日在本公司會議室召開。
本次股東會會議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
出席會議的法人股東有、，公司法定代表人出席了會議;自然人股東有、。出席會議的股東持有公司100%的股權，會議合法有效。公司中層以上人員列席了會議。
本次股東會會議的召集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。會議由公司董事長(或執行董事)先生主持。
會議就公司對四川力瑞新能源科技有限公司投資 事宜以舉手表決(或投票)的方式一致同意如下決議：
1、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資
2、 同意按四川力瑞新能源科技有限公司80%的股份進行投資
3、 同意向四川力瑞新能源科技有限公司投資800萬元人民幣 4、 同意分兩次向四川力瑞新能源科技有限公司注入投資款800萬元人民幣
法人股東(蓋章)：
自然人股東(簽字)：
年2月28日