年度股東大會通知 篇1
各位股東：
xx科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議決定於x年4月12日(星期二)下午14：30召開x年年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議屆次：x年年度股東大會
3、會議時間：x年4月12日(星期二)下午14：30
4、股權登記日：x年4月5日
5、現場會議召開地點：xx市路號文化廣場A幢5樓公司會議室
6、會議表決方式：
(1)現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委託書授權他人出席。
(2)網路投票：公司將通過證券交易所交易系統和網際網路投票系統向股東提供網路形式的投票平台，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過證券交易所的交易系統或網際網路投票系統進行網路投票。
二、會議審議事項
1、審議《x年度董事會工作報告》，並聽取獨立董事的年度述職報告;
2、審議《x年度監事會工作報告》;
3、審議《x年年度報告及其摘要》;
4、審議《x年度財務決算報告》;
5、審議《x年度利潤分配預案》;
6、審議《關於聘請x年度審計機構並決定其報酬的議案》;
7、審議《關於修訂〈公司章程〉的議案》;
8、審議《關於增加使用自有閒置資金購買低風險理財產品額度的議案》;
9、審議《關於增加使用閒置募集資金進行現金管理額度的議案》;
三、出席會議對象：
1、截至x年4月5日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東;
2、本公司董事、監事、高級管理人員;
3、公司聘請的律師。
四、會議登記手續：
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為x年4月11日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)
3、登記地點：xx市斜土路號光啟文化廣場A幢5樓 董事會辦公室
4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續;自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、委託人身份證辦理登記手續。
5、法人股股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
6、以上證明檔案辦理登記時出示原件或複印件均可，異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記(須在x年4月11日下午17:00點之前送達或傳真到公司)，並請通過電話方式對所發信函和傳真與本公司進行確認。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委託書必須出示原件。不接受電話登記。
五、會務聯繫：
1、地 址：xx市路號光啟文化廣場A幢5樓公司會議室 郵編：
2、聯繫人：
3、傳 真：
4、電 話：
六、其他事項：
1、會議材料備於董事會辦公室。
2、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時提案於會議召開十天前書面提交給公司董事會。
3、會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
xx科技股份有限公司
x年3月23日
年度股東大會通知 篇2
各位股東：
農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、 會議基本情況
(一)會議屆次：x年度股東大會。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。
二、 會議審議事項
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;
(二)聽取和審議監事會x年工作報告;
(三)聽取和審議行長室x年度三農金融服務開展情況報告;
(四)審議x年度信息披露報告(草案);
(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議x年度財務預算方案(草案);
(七)聽取和審議農村商業銀行章程修訂方案;
(八)聽取並審議董事會對董事的履職評價報告;
(九)聽取並審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、 會議出席對象
(一)本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會議登記方法
(一)登記手續
1、法人股股東需持法人授權委託書)及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委託代理人需持本人身份證、授權委託書和委託人身份證、股權證進行登記。
(二)登記地點
本行在xx縣內各支行門市及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。
(四)未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
五、 其他
(一)本次會議會期半天。
(二)聯繫人：。
(三)聯繫電話：，傳真：。
農商銀行
x年3月17日
年度股東大會通知 篇3
各位股東：
信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)，擬定於x年5月6日，召開公司x年度股東大會，會議具體內容安排如下：
一、 會議時間：
x年5月6日 9：00(8：30開始簽到)
二、 會議地點：
xx省xx市生物工業園全球直銷總部4-5號會議室
三、 參加人員：
1、公司全體股東(須持本人身份證原件)或其授權委託代理人(須持受託代理人身份證原件、自然人股東出具的授權委託書原價);
2、公司全體董事、監事;
3、公司全體高級管理人員。
四、 會議審議內容：
1、審議公司《x年度董事會工作報告的議案》;
2、審議公司《x年度利潤分配的議案》;
3、審議公司《x年度審計報告的議案》;
4、審議公司《x年網發展規劃的議案》;
5、審議公司《B輪融資計畫》及其他事項;
五、 其他注意事項：
1、為保證會議嚴肅性，請參加的股東即日起至x年5月4日前致電網客服提前報名;
2、報名電話：(工作日9:00-17:00)
特此通知。
信息技術有限公司
董 事 會
x年四月二十五日