董事會會議記錄 篇1
時間:X年X月X日
地點:公司辦公大樓會議室
出席人:
缺席人:(到X市開X會)
主持人:
記錄人:
一、匯報
董事匯報公司今年第三季度的產銷情況。
二、討論
如何採取措施，進一步提高公司產品質量的問題。
三、決議(略)
主持人(簽名)
記錄人(簽名)
董事會會議記錄 篇2
時間：____年___月___日___時
地點：____________________
會議性質：【定期】/【臨時】
董事出席情況：
出席董事：____________________，其中，董事________委託________代為出席，缺席董事：________
列席人員名單(註明在本公司職務)：________________
主持人：________________________
記錄人：________________________
會議議題：
1.____________________________________________
提出人：________________________________________
2.____________________________________________
提出人：
各發言人對每個審議事項的發言要點：
董事____________對議題____________的質詢意見、建議如下：
____________________________________________________
____________________________________________________
________的答覆、說明如下：
____________________________________________________
____________________________________________________
董事____________對議題____________的質詢意見、建議如下：
____________________________________________________
____________________________________________________
________的答覆、說明如下：
____________________________________________________
____________________________________________________
每一表決事項的表決結果：
1.對於議題________，贊成的董事為________________，共____名，棄權的董事為________________，共____名，反對的董事為________________，共____名。
該議題形成決議，決議內容為：
____________________________________________________
____________________________________________________
2.對於議題_________，贊成的董事為________
董事會會議記錄 篇3
議程：討論為××人民醫院借款作擔保事項並作出決議
時間： 年 月 日
地點：本公司會議室
參加人員：本公司全體董事會董事
主持人：董事長
董：各位董事，我公司在承包承建××人民醫院病房樓工程，招、投標時曾作出過為其借款壹仟萬元擔保的承諾。現因工程基建需要，由××人民醫院向中國銀行支行借款人民幣壹仟萬元，要求我公司為其擔保。為此，今天特召開董事會，請各董事就本公司為××人民醫院借款作擔保的有關事宜發表意見。
( 討論，略)。
經討論，董事會作出決議如下：
第一、同意為××人民醫院向中國銀行支行借款人民幣壹 仟萬元作擔保。
第二、授權我公司法定代表人董事長全權辦理此次擔保事 項，受權人有權在有關擔保契約上籤名或蓋章，其簽署的意見本公司均予認可並願依法承擔保證責任，至××人民醫院的上述借款全部歸還時止。
各位董事，如對以上決議無異議，請簽名。
公司董事會議紀要 [篇5]
天水皇家九號娛樂管理有限公司
公司董事會議紀要
20xx.10.21
由張董主持董事會議，關於公司開業籌備工作事宜，現匯總如下，望總經辦全力執行，董事辦全面跟進：
一、張董提出：
1、開業慶典定在20xx年11月13日。
2、總經理屈文建負責開業慶典前的方案、籌劃及開業總費用預算等相關事宜，務必在10月28日下午三點前報董事會研究。
3、需要邀請的人員名單由各部門邀請，務必在10月28日下午把名單報董事會，以便於提前安排食宿，分配各部門負責人跟進。
(1)總經辦及商務部邀請人員名單及贈送代金卡;
(2)董事辦及張烜張總邀請人員名單及贈送代金卡;
(3)相關政府部門及各大企業邀請人員名單。
註：人員名單包括姓名、電話、單位、職務。
4、總經辦在中層管理及編外人員補充、培訓上務必在11月5日前落實到位。
5、員工新工服、杯具更新及其他需添置的物品務必在10月28日前落實到位。
6、總經辦全面負責店內人員補充、培訓、服務質量提升及開業優惠方案，務必在10月28日前落實到位。
7、廣告宣傳方面，從總經理到各部門經理務必在11月5日前聯繫一家高端互動聯營企業，到時邀請參加開業慶典。
8、財務支出除正常的營業開支外，其它業務款項暫時凍結。
9、開業宗旨：“花小錢，辦大事”。彰顯皇家九號高端大氣、富麗堂皇的風範。
10、招待晚宴考慮金龍餐飲、飛天美居金海餐飲，曹總監跟進;晚宴儀式由屈總全面策劃並制定方案，務必於10月28日報董事會。
11、開業當天，為答謝各位嘉賓的厚愛和支持，公主服務費免單，商務員服務費免單，並保證開業當天商務人員不低於50—60人，如有爭議，務必於10月28日報董事會。
12、酒水供貨商必須無條件現金贊助皇家九號開業及提供優惠政策，如不予支持或力度很小，公司將考慮更換酒水供貨商，張總跟進，務必於10月28日報董事會。
13、出品部小吃類全部換包裝類食品，保證食品的乾淨、方便、衛生。
14、開業當天，禮儀接待總負責人張董，屈總全面配合。流程如下：早上9
天水皇家九號娛樂管理有限公司
點放炮(按照慶典儀式進行);下午15點文藝匯演(按照演藝節目依次進行);晚上18點晚宴(按照宴會儀式進行)。
15、提前與金龍商場丁總協商，關於一樓門口搭建舞台等相關事宜，屈總、張總跟進;提前聯繫環保局、城-管局，關於開業當天其管轄下費用支出的問題，張總跟進。
16、提前聯繫慶典廣告公司，關於開業慶典方案及預算，務必於10月28日報董事會，屈總跟進。
17、按照單董建議，會所布置如下：21—22樓門口、酒水展示區鮮花拱門各一個;凡大包廂以上房型，均用鮮花裝飾;一樓門口紅地毯距離從金龍酒店門口至建設銀行門口，屈總跟進。
18、總之，按照“花小錢，辦大事”的原則，所有人員都必須全力配合開業做好本職工作，積極落實董事辦及總辦下達的各項工作，保證完成。
二、屈總提出：
1、行銷部、商務部邀請人員預留2間包房;各部門發動資源邀請，統計人數，務必於10月28日前報總辦。
2、晚宴建議在金龍餐飲。
3、員工新工服預計於11月6日—11月8日到貨，出品部工服就地採購;亞克力預計10月28日到貨;杯具預計10月28日前到貨;財務部對以上款項支出務必落實到位。
4、人員配備問題：編內人員基本到位;編外人員預計一組(20人)於近期到位;行銷經理正在加大力度招聘及引進。
5、關於編外人員待遇問題、人身安全問題及會所安保隱患務必請董事辦全力跟進及妥善落實。
張董回覆：關於引進編外人員待遇問題，請對方儘管提出來，公司盡最大力度給予支持;關於人身安全和會所安保問題，董事辦絕對有信心保障大家的安全以及會所治安的穩定，總辦只管放手去乾，安保事宜由張董全力跟進。
6、廣告宣傳方面，總辦堅決執行董事會的指示：“花小錢，辦大事”的原則。保持低調的同時彰顯皇家九號王者風範，展現其最尊貴的地位。
7、根據單董提議的會所布置，結合總辦的構思及“花小錢，辦大事”的原則，總辦於10月28日拿出方案報董事會。
8、財務部、人事部全力跟進開業事宜，配合總辦落實每一項工作。
董事會會議記錄 篇4
___________有限公司
第____屆董事會第____次會議記錄
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經理;
2、聽取總經理的工作總結和計畫;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會董事人數：
實際到會董事人數：
其中：親自到會董事 人;委託其他董事出席的董事 人
列席人：，________有限公司總經理
，________有限公司監事會主席
，________有限公司財務總監
記錄人：，_________有限公司辦公室主任
董事：尊敬的董事、董事、董事，總經理;尊敬的：今天我們召開北京x有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已於1天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在1天前收到此會議通知?
副董事：收到。
董事：收到。
..........
主持人：本次董事會會議應到董事 名，實到董事 名，其中董事委託董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司先生、公司監事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司先生的提名，討論是否任命為公司副總經理。首先請先生陳述提名理由。
：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請 作關於公司 方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：亮先生收票和計票，請女士協助。
(女士協助先生收票和計票)
主持人：請先生唱票。
：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權 票;第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權票;..............
主持人：現在宣布表決結果：-------------------
主持人：請女士草擬董事會決議草案
(草擬董事會決議草案)
主持人：現在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。