防範電信詐欺培訓簡報範文 篇1
近年來，不法分子藉助電信、網路等手段實行詐欺犯罪的案件頻發，給儲戶資金安全造成較大危害。臨近歲末，為防範和打擊各類電信網路詐欺，淮陽聯社積極履行社會責任，採取強有力措施,認真加以防範，築牢電信詐欺防護網。
加強培訓，有效提升員工防堵能力。首先，由合規風險部牽頭加強對櫃員、大堂經理等關鍵崗位的安全防範教育培訓工作，重點學習相關詐欺犯罪典型手段和形式，強化一線員工的防範意識，切實提高各網點工作人員防範此類案件的敏感性和洞察力；其次，積極收集整理各類新型詐欺案例，以微信平台、內部簡報等形式及時下發到各分支機構，通過晨會和業務培訓組織員工認真學習各類新型電信詐欺案件資料，掌握電信詐欺的新特點、新規律、新手段和新趨勢；最後，各網點定期組織員工開展防詐欺應急處置預案演練，完善和規範應急處置相關流程，真正做到遇事不亂、處置及時，切實守護客戶資金安全。
注重細節，樹立盡職盡責的服務意識。針對轄區內農民儲戶較多，其自身金融知識匱乏，防範意識較差的現實狀況，要求櫃員在辦理業務過程中，按照操作流程進行提示，對有可疑的情況向客戶進行詳細耐心的講解，將風險防範融於優質文明服務中。在為客戶辦理業務時，多一份耐心、多一份細心，做到主動提醒，嚴格把關，尤其是在元旦、春節期間，要求一線臨櫃人員在受理匯款業務時要提高警惕，細心詢問客戶的匯款原因，並提醒可能存在詐欺案件的發生，從匯款源頭上切斷資金轉移渠道，遏制犯罪分子的犯罪行為。
加大宣傳，引導客戶提高防範意識。一是從加強防詐欺宣傳入手，積極對客戶進行防範電話、簡訊和網路信息等常見詐欺行為的知識宣傳，重點做好對中老年客戶的口頭宣傳講解，提醒告誡老年人接到電話、收到簡訊中類似中獎信息的，只要是不認識、不熟悉的人和事，均不要理睬，以免被騙。二是一線櫃員、大堂經理積極主動向客戶宣傳業務辦理常識、電信詐欺犯罪的特點等，通過櫃面宣傳引導、張貼提示標語告誡客戶不要輕信別人的投資誤導。三是以金融知識下鄉、「金融知識進萬家」宣傳服務月及電信詐欺專場宣傳等活動為契機，採取民眾喜聞樂見的方式，推動電信詐欺防範工作宣傳教育活動進農村、進社區、進學校、進企業，擴大知曉面。
加強管里，從源頭做實預防工作。一是認真執行有關制度，規範開卡業務流程，全面落實「實名制」要求，嚴格審核客戶有效證件，嚴控虛假開戶。二是嚴格執行公安部門「大額匯款提醒制度」，凡是超過5萬元的匯款必須簽訂提醒單，取得客戶簽字確認的`回執。三是將風險防範延伸到ATM自助設備和POS機，要求管理員堅持每日早、中、晚三次對自助取款機進行認真巡查、管理和維護，並加大非營業時間巡檢力度和重點時段巡檢頻率，設定必要的提示和警示標語，及時清除非法張貼物，向客戶提示犯罪分子利用ATM機和POS機作案的新手段和新動向，提高客戶的安全意識和自我保護能力。
該聯社以高度的社會責任感，採取切實有效措施加強電信詐欺風險防範管理工作，成效顯著，今年初以來，該聯社39個營業網點共成功堵截21起涉嫌電信詐欺事件，不僅為客戶挽回了財產損失，也樹立了良好的企業形象。
防範電信詐欺培訓簡報範文 篇2
為切實做好人民民眾安全防範教育，預防和減少電信詐欺案件的發生，20__年10月15日上午，金牛區法院、檢察院、公安分局、茶店子派出所、茶店子街道辦和錦城社區組織開展「防範金融風險 防電信網路詐欺」集中宣傳活動，通過發放宣傳資料、現場講解等方式，提醒轄區居民民眾不輕信來歷不明的電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人的身份信息、存款、銀行帳號等情況。遇到可疑情況時，及時與親屬、朋友等溝通商議或撥打報警電話，警方上方當受騙。
通過此次宣傳活動，有效增強了轄區居民民眾防範電信詐欺犯罪的意識和能力，築牢了防範打擊電信、網路詐欺違法犯罪的堅固屏障。
防範電信詐欺培訓簡報範文 篇3
5月27日，閬中農商銀行為增強員工風險防範意識，加強帳戶管理，有效防範電信詐欺案件發生，規範櫃面業務操作，組織全行臨櫃人員開展了防電信詐欺業務專題培訓。本次培訓總計60餘人參訓。
培訓內容分別從櫃面業務操作、帳戶管理制度、人民幣流通管理、營業網點環境建設和網點服務等方面以強化操作風險管控、提升服務質量為目標進行了詳細分析，提出了事前防範、事中管控、事後處理等要求，重點把握住在開戶識別客戶身份時，要在「望聞問切」上下「真功夫」，在宣傳教育時，要在「內外結合」上下「硬功夫」，在帳戶日常管理時，要在「基礎管理」上下「狠功夫」，切實抓好帳戶管理，嚴防帳戶涉案。
通過培訓，進一步提高了員工風險防範意識，對保障客戶財產安全起到了很好地促進作用。參會人員表示將在日常工作中時刻保持警惕，做好防騙知識宣傳，增強合規意識和風險意識，穩步提升內控管理水平，努力為全行有效防範電信詐欺案件發生作出最大努力。