經典天使輪投資協定 篇1
本協定於[20__]年[ ]月[ ]日由以下各方簽署：_________
被投資公司(簡稱"公司")：_________[_________]科技有限公司
住所地：_________
註冊資本：_________0萬元人民幣
法定代表人：_________[_________]
創始人股東(簡稱"創始人")：_________
姓名：_________[_________]， 身份證號[ ];
非創始人股東：_________
1、 姓名：_________[_________]，身份證號[ ];
2、 姓名：_________[_________]，身份證號[ ];
(上述創始人股東和非創始人股東合稱為"現有股東")
投資人：_________
1、 姓名：_________[_________]，身份證號[ ];
2、 姓名：_________[_________]，身份證號[ ];
以上各方經充分協商，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就投資人向公司增資及相關事宜達成以下協定，以茲共同遵照執行。
第一章. 增資
第一條 增資與認購
1. 增資方式
投資人以人民幣00萬元的投資後估值，對公司投資人民幣0萬元(簡稱"投資款")進行溢價增資(簡稱"增資")。增資完成後，公司註冊資本增加為111.11萬元，投資人取得增資完成後公司%的股權。其中，人民幣11.11萬元記入公司的註冊資本，剩餘人民幣88.89萬元記入公司的資本公積。
2. 各方的持股比例
3. 股東放棄優先認購權
公司全部現有股東特此放棄其對於本次增資所享有的優先認購權，無論該權利取得是基於法律規定、公司章程規定或任何其他事由。
4. 激勵股權
現有股東承諾，在其持有的經工商登記的股權中，已經預留占增資後公司[_________]%股權作為公司激勵股權，並由創始人股東代為持有。公司若要向員工發放激勵股權，必須由公司相關機構制定、批准股權激勵制度，並由公司董事會負責管理。
第二條 增資時各方的義務
在本協定簽署後，各方應當履行以下義務：_________
1. 公司批准交易
公司及現有股東在本協定簽訂之日起5個工作日內，做出股東會決議，批准本次增資並對公司章程進行修訂，公司股東會批准本協定後，本協定生效。
2. 投資人付款
本協定生效後，公司應將公司開立的銀行賬戶通知投資人，投資人應在收到通知之日起5個工作日內，將投資款全部匯入公司指定賬戶。投資人支付投資款後，即取得股東權利。
3. 公司工商變更登記
在投資人支付投資款後5個工作日內，公司應向工商行政機關申請辦理本次增資的工商變更登記，並在合理時間內完成工商登記事宜。
4. 檔案的交付
公司及創始人應按照投資人的要求，將批准本次增資的股東會決議、經工商變更後的公司章程和營業執照、支付投資款的銀行對賬單等檔案的複印件，提交給投資人。
第二章. 各方的陳述和保證
第三條 創始人與公司的陳述和保證：_________
(1) 有效存續。公司是依照中國法律合法設立並有效存續的有限責任公司。
(2) 必要授權。現有股東與公司均具有相應的民事行為能力，並具備充分的許可權簽署和履行本協定。本協定一經簽署並經公司股東會批准後，即對各方構成合法、有效和有約束力的檔案。
(3) 不衝突。公司與現有股東簽署及履行本協定不違反其在本協定簽署前已與任何第三人簽署的有約束力的協定，也不會違反其公司章程或任何法律。
(4) 股權結構。除在附屬檔案一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司從未以任何形式向任何人承諾或實際發行過任何股權、債券、認股權、期權或性質相同或類似的權益。現有股東持有的公司股權也不存在質押、法院查封、第三方權益或任何其他權利負擔。
(5) 關鍵員工勞動協定。關鍵員工與公司已簽署包括勞動關係、競業禁止、不勸誘、智慧財產權轉讓和保密義務等內容的勞動法律檔案。
(6) 債務及擔保。除在附屬檔案一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司不存在未向投資人披露的重大負債或索賠;除向投資人披露的以外，公司並無任何以公司資產進行的保證、抵押、質押或其他形式的擔保。
(7) 公司資產無重大瑕疵。除在附屬檔案一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司所有的資產包括財產和權利，無任何未向投資人披露的重大權利瑕疵或限制。
(8) 信息披露。公司及創始人已向投資人披露了商業計畫、關聯交易，以及其他可能影響投資決策的信息，並保證前述披露和信息是真實、準確和完整的，在投資人要求的情況下，公司及創始人已提供相關檔案。
(9) 公司合法經營。除在附屬檔案一《披露清單》中已向投資人披露的之外，創始人及公司保證，公司在本協定生效時擁有其經營所必需的證照、批文、授權和許可，不存在已知的可能導致政府機構中止、修改或撤銷前述證照、批文、授權和許可的情況。公司自其成立至今均依法經營，不存在違反或者可能違反法律規定的情況。
稅務。除在附屬檔案一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司就稅款的支付、扣繳、免除及代扣代繳等方面遵守了相關法律的要求，不會發生重大不利影響;公司不存在任何針對公司稅務事項的指控、調查、追索以及未執行完畢的處罰。
(11) 智慧財產權。除在附屬檔案一《披露清單》中已向投資人披露的之外，公司對其主營業務中涉及的智慧財產權擁有合法的權利，並已採取合理的手段來保護;公司已經進行了合理的安排，以使其員工因職務發明或創作產生的智慧財產權歸公司所有;對於公司有重大影響的智慧財產權，不侵犯任何第三人的權利或與之相衝突。
(12) 訴訟與行政調查。公司不存在未向投資人披露的，針對創始人或公司的未決訴訟或仲裁以及未履行的裁判、裁決或行政調查、處罰。
第四條 投資人的陳述和保證
(1) 資格與能力。投資人具有相應的資格和民事行為能力，並具備充分的許可權簽署和履行本協定。投資人簽署並履行本協定不會違反有關法律，亦不會與其簽署的其他契約或者協定發生衝突。
(2) 投資款的合法性。投資人保證其依據本協定認購公司相應股權的投資款來源合法。
第三章. 創始人的權利限制
第五條 股權的成熟
1. 創始人同意，如果截至股權成熟之日，創始人持續全職為公司工作，其所持有的全部公司股權自本協定生效之日起分[4]年成熟。其中，滿[2]年成熟[50%]，滿[3]年成熟[75%]，滿[4]年成熟[0%]。
2. 在創始人股東的股權成熟之前，如發生以下四種情況之一的，該創始人特此同意將以1元人民幣的價格(如法律就股權轉讓的最低價格另有強制性規定的，從其規定)，將其未成熟的股權轉讓給公司指定人員，該等股權應計入公司激勵股權池：_________
(1) 主動從公司離職的;
(2) 因自身原因不能履行職務的;
(3) 嚴重違反全職工作、競業禁止義務或泄露公司重大商業秘密;或
(4) 因故意或重大過失而給公司造成重大損失或不利影響的。
3. 創始人未成熟的股權，在因前款所述情況而轉讓前，仍享有完整的股東分紅權、表決權及其他相關股東權利。
第六條 股權轉讓限制
公司在合格資本市場首次公開發行股票前，未經投資人書面同意，創始人不得向任何人以轉讓、贈與、質押、信託或其它任何方式，對其所持有的公司股權進行處置或在其上設定第三人權利。為執行經公司有權機構批准的股權激勵計畫而轉讓股權的除外。
第七條 全職工作、競業禁止與禁止勸誘
1. 創始人承諾，自本協定簽署之日起將其全部精力投入公司經營、管理中，並結束其他勞動關係或工作關係。
2. 創始人承諾，其在公司任職期間及自離職起二十四(24)個月內，非經投資人書面同意，不得到與公司有競爭關係的其他用人單位任職，或者自己參與、經營、投資與公司有競爭關係的企業(投資於在境內外資本市場的上市公司且投資額不超過該上市公司股本總額5%的除外)。
3. 創始人承諾，在公司任職期間及自離職之日起二十四(24)個月內，非經投資人書面同意，創始人不會勸誘、聘用在本協定簽署之日及以後受聘於公司的員工，並促使其關聯方不會從事上述行為。
第四章. 投資人的優先權
第八條 清算優先權
1. 創始人及公司同意，在發生以下事項(統稱"清算事件")之一的，投資人享有清算優先權：_________
(1) 公司擬終止經營進行清算的;
(2) 公司出售、轉讓全部或核心資產、業務或對其進行任何其他處置，並擬不再進行實質性經營活動的;
(3) 因股權轉讓或增資導致公司50%以上的股權歸屬於創始人和投資人以外的第三人的。
2. 清算優先權的行使方式為：_________
清算事件發生後，在股東可分配財產或轉讓價款總額中，首先向投資人股東支付相當於其投資款[0]%的款項或等額資產，剩餘部分由全體股東(包括投資人)按各自的持股比例分配。各方可以用分配紅利或法律允許的其他方式實現投資人的清算優先權。
第九條 優先購買權
1. 公司在合格資本市場首次公開發行股票前，並在不違反本協定其他條款的情況下，創始人出售其擁有的部分或全部股權("擬出售股權")時，投資人有權以同等條件及價格優先購買全部或部分擬出售股權。
2. 創始人承諾，就上述股權出售事宜應提前15個工作日通知投資人，投資人應於15個工作日內回復是否行使優先購買權，如投資人未於上述期限內回復創始人，視為放棄行使本次優先購買權。
第十條 共同出售權
1. 公司在合格資本市場首次公開發行股票前，並在不違反本協定其他條款的情況下，創始人出售其擁有的部分或全部股權時，投資人有權按照創始人擬出售股權占該創始人持股總額的比例與創始人共同出售，否則創始人不得轉讓。
2. 創始人承諾，就上述股權出售事宜應提前15個工作日通知投資人，投資人應於5個工作日內回復是否行使共同出售權，如投資人未於上述期限內回復創始人，視為放棄行使本次共同出售權。
第十一條 優先認購權
公司在首次公開發行股票前，創始人及公司以任何形式進行新的股權融資，需經投資人書面同意，且投資人有權按其所持股權占公司股權總額的比例，以同等條件及價格優先認購新增股權。如果公司其他擁有優先認購權的股東放棄其優先認購權，則投資人有權優先認購該股東放棄的部分。
第十二條 反稀釋
1. 在獲得投資人同意的前提下，如果公司進行下一輪融資或者增資時(簡稱"下輪融資")，公司在該下輪融資時的投資前估值(簡稱"下輪融資低估值")低於本次增資的公司投資後估值(即人民幣元00萬元)，則投資人屆時有權根據該下輪融資低估值調整其已經在公司持有的股權比例，調整後投資人持有的公司的股權比例按以下公式計算：_________
投資人在下輪融資完成時經調整而持有的股權比例=下輪融資完成前投資人持有的公司股權比例___(人民幣00萬元/下輪融資低估值)。
2. 在上述情況下，創始人股東應在下輪融資交割前與投資人共同簽署相應的《股權轉讓協定》，並無償(或以人民幣1元或法律允許的最低價格)向投資人轉讓一部分股權，使得投資人在公司持有的股權達到上述公式所得的結果。如果因為任一創始人股東的原因造成相應的股權轉讓沒有履行或者不能履行，則該創始人股東應承擔違約責任。
3. 為免歧義，如果投資人在下輪融資時基於其行使本協定第十一條項下優先認購權而新獲得任何股權，則投資人在下輪融資完成時持有的總股權比例為如下兩部分之和：_________(1)投資人依照本條的約定經反稀釋調整而持有的股權比例;和(2)投資人在下輪融資時基於其行使本協定第十一條項下優先認購權而新獲得股權所占公司的股權比例。
第十三條 優先投資權
若公司發生清算事件且投資人未收回全部投資款，自清算事件發生之日起5年內創始人從事新項目的，在該新項目擬進行第一次融資時，創始人應提前向投資人披露該新項目的相關信息。在同等條件下，投資人有權優先於其他人對該新項目進行投資，且創始人有義務促成投資人對該新項目有優先投資權。
第十四條 信息權
1. 本協定簽署後，公司應將以下報表或檔案，在規定時間內報送投資人，同時建檔留存備查：_________
(1) 每一個季度結束後30日內，送交該季度財務報表;
(2) 每一個會計年度結束後90日內，送交經會計師事務所審計的該年度財務報表;
(3) 每一會計年度結束前30日內，送交下一年度綜合預算。
2. 公司應就可能對公司造成重大義務或產生重大影響的事項，及時通知投資人。
3. 投資人如對任何信息存有疑問，可在給予公司合理通知的前提下，查看公司相關財務資料，了解公司財務運營狀況。除公司年度審計外，投資人有權自行聘任會計師事務所對公司進行審計。
第五章. 公司治理
第十五條 董事會
公司設立董事會，由[3]名董事組成。其中，創始人股東有權委派2名董事，投資人有權委派1名董事。未經投資人同意，公司股東會不得撤換投資人委派的董事。
第十六條 保護性條款
以下事項，須經投資人或投資人委派的董事書面同意方可實施：_________
(1) 公司合併、分立、清算、解散或以各種形式終止經營業務;
(2) 修改公司章程，增加或減少公司註冊資本;
(3) 董事會規模的擴大或縮小;
(4) 制定、批准或實施任何股權激勵計畫;
(5) 任何股權轉讓或其他導致代表公司股東會中50%(含)以上投票權發生變更的任何事項，出售公司全部或絕大部分資產;
(6) 與公司的關聯企業、股東、董事、經理或任何其他關聯方約定或達成關聯交易和協定;
(7) 聘任或解聘公司財務負責人，聘請或更換進行年度審計的會計師事務所;
(8) 在任何一個會計年度內，在公司正常業務經營以外發生的借貸、對外借款或以其他方式導致公司負有債務超過人民幣[30]萬元;
(9) 公司對外提供擔保，或在公司任何資產上設定質押、抵押、保證、留置權或其他任何擔保。
第六章. 其他
第十七條 違約責任
1. 若本協定的任何一方違反或未能及時履行其本協定項下的任何義務、陳述與保證，均構成違約。
2. 任何一方違反本協定的約定，而給其他方造成損失的，應就其損失向守約方承擔賠償責任。賠償責任範圍包括守約方的直接損失、間接損失以及因主張權利而發生的費用。
第十八條 保密條款
本協定各方均應就本協定的簽訂和履行而知悉的公司及其他方的保密信息，向相關方承擔保密義務。在沒有得到本協定相關方的書面同意之前，各方不得向任何第三人披露前述保密信息，並不得將其用於本次增資以外的目的。本條款的規定在本協定終止或解除後繼續有效。
雖有上述規定，在合理期限內提前通知相關方後，各方有權將本協定相關的保密信息：_________
(1) 依照法律或業務程式要求，披露給政府機關或往來銀行;及
(2) 在相對方承擔與本協定各方同等的保密義務的前提下，披露給員工、律師、會計師及其他顧問。
第十九條 變更或解除
1. 本協定經各方協商一致，可以變更或解除。
2. 如任何一方嚴重違反本協定的約定，導致協定目的無法實現的，相關方可以書面通知的方式，單方面解除本協定。
第二十條 適用法律及爭議解決
1. 本協定適用中華人民共和國法律，並根據中華人民共和國法律進行解釋。
2. 如果本協定各方因本協定的簽訂或執行發生爭議的，應通過友好協商解決;協商未能達成一致的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第二十一條 附則
1. 本協定自各方簽署並經公司股東會批准即生效。本協定用於替代此前各方以口頭或書面等形式就本協定所包含的事項達成的所有協定、約定或備忘。
2. 本協定一式[4]份，各方各持1份，具有同等法律效力。
3. 本協定的附屬檔案是本協定不可分割的組成部分，與本協定的其他條款具有同等法律效力。
4. 本協定各方一致同意，本協定中的股東權利、公司治理部分及其他相關內容，與公司章程及其他公司組織性檔案的規定具有同等法律效力。如本協定內容與公司章程或其他公司組織性檔案相矛盾的，除該等檔案明確約定具有高於本協定的效力外，均以本協定中的約定為準。任何一名或多名公司股東，均可隨時提議將本協定的相關內容增加至公司章程(或變更公司章程)，其他股東均應在相關股東會上對前述提議投贊成票。
5. 任何一方未行使、遲延行使任何本協定下的權利，不構成對該權利的放棄。任何一方對本協定任一條款的棄權不應被視為對本協定其他條款的放棄。
6. 如果本協定的任何條款因任何原因被判定為無效或不可執行，並不影響本協定中其他條款的效力;且該條款應在不違反本協定目的的基礎上進行可能、必要的修改後，繼續適用。
[以下為增資協定簽字頁，無正文]
(本頁無正文，為增資協定簽署頁)
公司：_________
________________
法定代表人：_________[_________]
創始人股東：_________
________________
姓名：_________[_________]
非創始人股東：_________
________________
姓名：_________
投資人：_________
________________
姓名：_________[_________]
投資人：_________
________________
姓名：_________[_________]
經典天使輪投資協定 篇2
本補充協定由下列各方於_______年 ________月_______日在北京市簽署：
甲方：_______________ 科技有限公司(以下簡稱"投資方")
執照註冊號：_______________
法定代表人：_______________
地址：_______________
乙方：_______________ 有限公司(以下簡稱"目標公司")
執照註冊號：_______________
法定代表人：_______________
地址：_______________
丙方：_______________
(1) _______，中國公民，身份證號碼：_______________
住 址：_______________
(2) _______，中國公民，身份證號碼：_______________
住 址：_______________
(3)_______ ，中國公民，身份證號碼：_______________
住 址：_______________
鑒於本補充協定簽署之日：_______________
1. 甲方、乙方、丙方各方已於_______年 ________月_______日簽署了《關於 有限公司的投資協定書》(以下簡稱"《投資協定書》")。
2. 為保障甲方投資乙方後的合法權益，經甲、乙、丙三方平等友好協商，就《投資協定書》未盡事宜，簽訂如本補充協定。
3. 除另有說明外，本補充協定所用簡稱、定義與《投資協定書》所使用簡稱、定義相一致。
第1條 業績承諾與補償措施、及創始人股權鎖定期
1.1 業績承諾
丙方及目標公司承諾，應於 ________年 ________月 日之前，完成如下經營指標：
(1) ;
(2) ;
(3) ________年 ________月_______日之前，目標公司完成下輪融資，且整體估值不得低於 億元人民幣;
如果實際業績承諾未能全部完成，則丙方應按本補充協定第1.2條規定的標準向甲方進行補償。
1.2 補償措施
本次交易完成後，甲方有權在第1.1條約定業績承諾完成日後對目標公司實際經營情況進行審核。如目標公司在承諾時間未能完成全部承諾經營指標，則甲方有權選擇以股權補償或現金補償同時或之一的形式要求丙方進行補償：_______________股權補償方式：_______________丙方(1)應將_______%的目標公司股權無償轉讓給甲方。
1.3 創始人股權鎖定期
各創始人丙方(1)、丙方(2)的股權將於本次增資完成工商變更登記日後4年內進行鎖定，並於鎖定期內按年等額分期解鎖，即每年末可解鎖其各自所持有公司股權的25%的股權，未解鎖股權不得對外轉讓。如任一方在鎖定期內從目標公司離職，則其未解鎖股權應以1元價格按照其他股東登記持股情況按比例轉讓給其他股東。
第2條 甲方的特別權利
2.1 優先分紅權
(1) 未經甲方書面同意，丙方和目標公司不得對任何股東進行股息、紅利分配。
(2) 根據本補充協定約定，丙方及目標公司觸發回購義務但尚未履行時，目標公司應進行分紅，且應優先向甲方進行分紅直至甲方獲得相當於投資額每年複利【12】%的內部收益回報率的分紅金額;如有餘額再根據全體股東持股比例進行分配。
2.2 新股優先認購權
本次交易完成後，如目標公司再融資，甲方根據其持有目標公司股權比例有權優先認繳出資。目標公司其他股東如放棄對新增註冊資本按其比例的認購，甲方對該放棄部分享有第一序位的優先認購權。
2.3 優先購買權
本次交易完成後，丙方轉讓股權時，同等條件下，甲方擁有較其他股東第一順位的優先購買權。甲方決定受讓股權部分以外部分，其他股東可以主張優先購買權。
2.4 領售權
在本輪融資交割結束 ____年後，且在目標公司整體估值不低於 億元人民幣的情況下,如甲方提議將目標公司在資本市場整體出售，丙方應予以同意。如有任何一方不願意出售，那么該等股東應該以不低於第三方的價格和條款購買甲方股權。
2.5 隨同出售權
丙方承諾並保證：在目標公司合格的IPO之前，如果丙方計畫出售目標公司的股權(股份)給第三方，丙方首先需保證該第三方以同等條件按照甲方持股比例購買甲方所持目標公司的股權(股份)。在丙方有出售其所擁有目標公司股權(股份)計畫、意圖時，應提前15個工作日向甲方發出書面通知，通知內容包括並不限於第三方的名稱、聯繫方式、出售股權(股份)的數量、價格、時間、支付方式等內容，同時，丙方應取得該第三方願意以同等條件按照其購買丙方股權(股份)的比例購買甲方所持目標公司股權(股份)的書面承諾。
2.6 優先清算權
(1) 目標公司在合格的IPO之前發生清算事件的，在目標公司依法支付了清算費用、職工工資和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償目標公司債務後，甲方有權優先於目標公司的其他股東取得相當於其投資款120%的金額，以及持股比例對應的未分配利潤(簡稱"清算優先額")。
(2) 在清算優先額得到足額支付之後，任何剩餘的可供股東分配的目標公司資金和資產將按持股比例在所有股東(包括但不限於投資人)之間進行分配。若目標公司的資產不足以全額支付甲方的清算優先額，則應以目標公司的所有可分配資產償付甲方。
(3) 如果甲方依據前述條款所享有的清算優先權因為法律的限制或其他原因而不能得到保障，則丙方同意以無償贈與其所應享有的目標公司清算財產、向甲方無償提供現金/股權補償，或法律許可的其他方式盡力實現甲方在本補充協定中享有的清算優先權。
(4) 為了本補充協定的目的，除法律規定的法定清算事由外，除非甲方以書面形式作出相反確認，否則以下事由應視為目標公司的"清算事件"：
1) 出售、轉讓目標公司全部或實質上全部的資產、業務或對其進行任何其他形式的處置;
2) 將目標公司的智慧財產權全部或實質上排他地且不可撤銷地授予任何第三方;
3) 導致目標公司控制權發生變化的任何形式的交易。
2.7 反稀釋權
本次交易完成後，如目標公司再融資價格或股權轉讓價格(指每股或每元註冊資本價格)低於甲方對目標公司的投資成本，則丙方應以現金(或無償轉讓股權)方式補償甲方，使甲方投資成本不高於目標公司再融資價格或股權轉讓價格。
2.8 優先投資權
如目標公司發展不及預期，丙方在本次交易完成後再次創業時，則甲方：
(1) 享有優先投資權，且丙方(1)或丙方(2)給予甲方的投資額度應不低於20%。
(2) 本次向目標公司進行增資的現金金額應根據屆時丙方(1)或丙方(2)再次創業項目的估值計算，換算成甲方應無償享有的該項目股權比例。前述約定，由各方採取合法合規路徑實現。
如丙方(1)或丙方(2)再次創業項目仍未實現甲方合理退出，則其後續創業項目應遵守本協定第2.8條約定。
2.9 優先出售權
目標公司後續融資時，如甲方同意出售所持目標公司股權的部分或全部，丙方應要求後續投資人同意以購買甲方所同意出售股權的方式進入目標公司。
2.10 股權轉讓豁免權
各方同意，本次交易完成後，甲方有權將持有目標公司的部分或者全部股權轉讓給甲方指定的第三方。丙方應對於該部分轉讓股權，放棄優先購買權，並應配合簽署相關檔案完成該次股權轉讓。
2.11 同等待遇
本交易完成後，目標公司進行任何形式的後續融資(無論是股權融資或債權融資)並且目標公司給予任一後續投資人享有的權利優於甲方享有的權利，除非經甲方書面同意，否則甲方將自動享有該等權利。各方應促使目標公司通過相關決議或其他任何檔案使甲方享有該等權利。
2.12 回購權
(1)在發生本條第(2)項所述的回購觸發事件時，根據甲方的要求，甲方應當有權(但非義務)要求丙方按照回購價格(定義見下文)購買甲方持有的全部或部分公司股權("回購股權")("回購權")。
(2)在下述任意一項事件("回購觸發事件")發生時，甲方有權行使其回購權：乙方或丙方實質性地違反本補充協定、投資協定書、章程或者與本補充協定或投資協定書或者其他生效協定項下的增資認購或股權轉讓相關的各項規定。
(3)如果甲方決定行使其回購權，其應向丙方發出記載要求丙方回購相關回購股權的數量與日期的書面通知("回購通知")，丙方應當在收到回購通知後六十(60)天內("回購期限")，以下述價格中較高者("回購價格")購買相關回購股權：1)就回購股權支付的認購價，加上按照其認購價以年回報率百分之十二(12%)計算的利潤，並減去已分配的利潤;或2)回購股權支付的認購價，加上以下兩者的乘積：(i)自支付認購價之日至收到全部回購價格之日之間實現的公司淨利潤;與(ii)在上述期間內持有公司股權比例的加權平均值，並減去已分配的利潤。為本條款之目的，此處的年回報率以複利計算，"年"為自支付認購價之日至回購完成之日之間的天數除以365天的數額。
(4)各方同意，對於任何按照本協定第2.1條規定確定的股權轉讓和回購，各方應按照中國法律的規定簽署必要的法律檔案以及採取所有必要的行動予以實現，包括但不限於通過必要的股東會決議，並促使其委派或推薦的董事投票支持該項交易。如果因法律規定或者各方以外的其他原因致使第2.1條約定的回購條款無法執行，各方應各盡最大努力採取法律允許的其他手段以達到相同效果。
2.13 猶豫期
各方同意，各方簽訂的投資協定及本補充協定生效後，各方同意設立一個猶豫期，猶豫期的期限以投資協定所約定的第一筆增資款支付日期為屆滿期，在該猶豫期屆滿前，甲方有權單方面解除投資協定及本補充協定且不履行增資款支付義務;丙方(1)亦有權在該猶豫期屆滿前單方面解除投資協定及本補充協定且不履行股權出讓及工商變更義務。但各方在行使該單方協定解除權時應以明確的方式及時通知協定各方。
2.14股東會
(1) 股東會為目標公司的權力機構，每年至少召開一次會議，股東會行使下列職權：
1) 審議批准公司的經營方針和投資計畫;
2) 審議批准公司的年度報告、年度財務預算方案、決算方案;
3) 審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
4) 對公司增加或者減少註冊資本作出決議;
5) 對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
6) 修改公司章程;
7) 審議公司在一年內購買、出售資產或單筆經營支出超過公司最近一期經審計總資產10%以上的事項;
8) 任何擔保、抵押或設定其他負擔;
9) 任何對外投資(包括子公司的對外投資)、合資、合作等;
10) 審議股權激勵計畫;
11) 與公司股東、董事、高管及其關聯方發生的一年累計超過50萬元的關聯交易;
12) 公司章程約定的其它事項。
(2) 股東會決議事項，須經包括甲方在內代表三分之二以上表決權的股東同意，方可作出有效決議。
(3) 代表十分之一以上(不含本數)表決權的股東，三分之一以上(不含本數)的董事，監事提議召開股東會臨時會議的，應當召開臨時會議。
2.15董事會
(1) 董事會的定期會議應至少每半年召開一次，代表十分之一以上(不含本數)表決權的股東、三分之一以上(不含本數)董事或者監事，可以提議召開董事會臨時會議。董事會會議可以電話或視頻會議的方式進行，會議應根據公司章程的規定召開和主持。
(2) 除另有約定外，下列重大事項應經目標公司包括甲方提名董事在內的董事會過半數以上董事同意方可通過：
1) 批准、修改公司的年度計畫和預算;
2) 公司年度獎金提取和分配計畫;
3) 公司業務方向發生重大變化，或開拓新的業務方向;
4) 任命公司總經理及決定其薪酬，根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項，決定主要經營團隊成員的報酬事項;
5) 審議公司在一年內購買、出售資產金額或單筆經營支出在100萬元以上且占公司最近一期經審計總資產10%以下的事項;
6) 審議公司任何對外借款或貸款;
7) 與公司股東、董事、高級管理人員及其關聯方發生的一年累計超過10萬元並低於50萬元的關聯交易;
8) 聘請或更換公司的審計師，變更公司會計政策、資金政策;
9) 公司章程或股東會約定的其它事項。
2.16知情權
(1) 本交易完成後，目標公司應將以下報表或檔案，在規定時間內報送甲方，同時建檔留存備查：
1) 每一個會計年度結束後的90天內，送交經甲方認可的會計師事務所所審計的該年度財務報表;
2) 每季度結束30天內送交該季度未經審計的季度合併財務報表;
3) 每一會計年度結束前45天內送交下一年度綜合年度合併預算;
4) 甲方要求的主要運營數據。
(2) 甲方如有任何信息上的疑問，可在給與目標公司及其下屬機構合理通知的前提下，查看目標公司及其下屬機構財務的原始單據，了解目標公司及其下屬機構的財務運營狀況。目標公司應就重大事項或可能對目標公司及其下屬機構造成潛在義務的事項及時通知甲方。
(3) 聘任或更換為目標公司及其下屬機構進行審計的會計師事務所應當經甲方認可。
第3條 乙方、丙方陳述與保證
3.1 真實信息及披露
丙方、目標公司向甲方提供或披露的全部信息、資料、保證或承諾在所有重大方面均為完整的、無遺漏的、真實的、準確的、可靠的和沒有誤導性的。
3.2 目標公司的股權所有權
(1) 丙方為本補充協定簽署日目標公司的全部公司股東，丙方與目標公司先前股東之間、丙方各方之間就目標公司之前的股權轉讓、增資等事宜不存在任何未決或潛在的糾紛或爭議，並均已遵守了與股權轉讓有關的中國法律;
(2) 丙方對其持有的目標公司的股權具有合法、完整的所有權，有權簽署本補充協定並同意目標公司增資事項;
(3) 目標公司的股權不存在信託、委託持股或者其他任何類似安排，不存在質押等任何擔保權益，不存在凍結、查封或者其他任何被採取強制保全措施的情形，不存在禁止轉讓、限制轉讓、其他任何權利限制的契約、承諾或安排，亦不存在任何可能導致上述股權被有關司法機關或行政機關查封、凍結、徵用或限制轉讓的未決或潛在的訴訟、仲裁以及任何其他行政或司法程式。
(4) 丙方特別承諾，本次增資及股權轉讓完成後，將根據股東會決議，儘快將所持目標公司的 ____%的股權，設為期權池，該部分股權仍暫由丙方代持。
3.3 遵守法律
(1) 不違反法律
目標公司及丙方未曾因違反任何有關法律法規，可能造成任何責任或刑事或行政處罰，或以其他方式對目標公司從事其目前主營業務的能力產生嚴重不利影響，包括但不限於出資、智慧財產權、員工的各項社會保險金的繳付、稅收優惠政策的享受、環境保護及安全生產相關的登記、備案、批准或驗收等。
(2) 許可
目標公司擁有從事其目前主營業務所需的所有資質、許可、批准、證書、授權和執照，該等資質、許可、批准、證書、授權和執照均真實、完整、充分且合法有效。目標公司沒有違反或不履行任何該等許可、批准、證書、授權和執照。
(3) 稅務合規
1)所有要求提交的有關目標公司稅收的納稅證明和報告均已按時提交;2)所有要求在該等納稅證明和報告上顯示的或以其他方式到期的稅收均已按時支付;3)所有該等納稅證明和報告在所有重要方面均真實、準確和完整;及4)任何稅務部門均未正式或非正式地提議就該等納稅證明作出不利於目標公司的調整，且不存在進行任何該等不利調整的依據;5)不存在任何未決的或(就目標公司所知)潛在的對目標公司提起的有關評定或收取稅收的訴訟或程式。
3.4 資產狀況
(1) 截至評估基準日，目標公司經審計的賬目中記載的資產，均為目標公司依法或依合法有效契約約定擁有所有權、直接支配權或其他排他權利的資產，上述資產之上均不存在任何產權負擔或第三方權利。
(2) 對於正在使用的資產，目標公司擁有所有權或合法的權利，有權在其現有業務和/或擬經營業務的經營中使用，並足以憑藉上述資產支持其正常業務的運轉。
(3) 目標公司已經向甲方提供有關目標公司租賃的全部資產的真實和完整的土地使用權證、房屋所有權證及其租約複印件，目標公司遵守所有該等租約。
(4) 目標公司不存在任何對外擔保、抵押、質押。
3.5 智慧財產權
(1) 目標公司合法擁有其目前及未來從事生產經營所需的智慧財產權的全部權利(詳見附屬檔案一)。對於上述智慧財產權，目標公司沒有授予也沒有義務授予任何的許可、分許可或轉讓權;
(2) 目標公司未曾從事任何行為或怠於從事任何行為(包括但不限於未支付申請費、審查費、發證費、註冊後續費用及維持費、年費、複審費、使用費、轉讓對價及類似費用)，經合理判斷沒有可能造成對其合法擁有、使用的智慧財產權有被放棄、取消、註銷、喪失、失效、終止或不可執行的情形;
(3) 目標公司已根據一般慣例、採取合理措施保護其在智慧財產權上的權利，並始終保持所有商業秘密的信息的機密性;
(4) 任何由第三方許可人向目標公司作出的使用許可，均已履行有關核准、備案手續，是完全有效的，並且目標公司均未構成任何該等許可項下的違約，而且第三方許可人均未曾對任何該等許可行使終止權;
(5) 截至目前，1)不存在任何第三方針對目標公司提出智慧財產權侵權、未經許可的使用或侵害索賠，或就目標公司自有的或被許可使用的智慧財產權的效力提出質疑的未決法律程式，並且2)目標公司未接獲任何質疑其(全部或部分)擁有的智慧財產權合法性的通知或主張。3)目標公司對自有智慧財產權享有的專有權利是合法有效和可強制執行的。4)目標公司自有的或取得許可的智慧財產權沒有受制於未履行的判決、裁定、裁決或決定。
3.6 財務制度完備
(1) 目標公司已建立符合中國會計準則要求之完善財務、會計制度，置備完善之賬簿。
(2) 目標公司提交甲方的財務報表(包括在每一情況下的附註)在所示期間均符合中國會計準則的要求;並且，目標公司在本次交易完成日前所發生的歷次稅後利潤的提取和分配均符合中國法律之要求。
3.7 經營
至本補充協定簽署日前，目標公司不存在下述情況：
(1) 對目標公司使用的資產或經營成果、前景或目標公司目前從事的主營業務造成嚴重不利影響的任何損壞、破壞或損失;
(2) 目標公司放棄有價值的權利或應向目標公司償還的重要債務;
(3) 目標公司存在可能對目標公司目前從事主營業務的能力產生嚴重不利影響的事實或情形。
3.8 雇員
(1) 目標公司沒有受到罷工、停工或其他重大勞資糾紛的威脅;目標公司已遵守所有關於勞動雇用、社會保險、勞動保護、報酬支付方面的法律規定;
(2) 除法律要求以外，目標公司沒有和員工簽訂補償協定或股權激勵機制、離職費支付、利潤分成計畫、退休協定等其他類似補償安排;
(3) 除在本補充協定簽署前已經向甲方披露的以外，就雇員個人和目標公司各自應向有關政府機關繳納的按有關政府機關規定的計算標準計算出來的各項社會保險、住房公積金、個人所得稅等，目標公司不存在任何欠繳或未足額繳納的行為;
(4) 根據目標公司和丙方所知，目標公司的高級職員、主要員工均未意圖終止受聘於目標公司，而且目標公司現時也未意圖終止聘用上述雇員。
3.9 無訴訟
(1) 目標公司沒有參與任何訴訟、仲裁或任何政府調查，也不是訴訟、仲裁或任何政府調查的當事人。目標公司的任何股權持有人或任何董事、高級雇員或代理人均沒有參與任何已對或可能對目標公司造成不利影響的訴訟、仲裁或任何政府調查，也不是上述訴訟、仲裁或任何政府調查的當事人。
(2) 目標公司不存在任何未決的、或就目標公司所知，可能對目標公司提起的任何訴訟、仲裁、或法律、行政或其他程式或政府調查;不存在任何未決的、可能的、可預見的，針對目標公司的股權持有人或任何董事、高級雇員或代理人且可能對目標公司造成不利影響的任何訴訟、仲裁、或法律、行政或其他程式或政府調查。
3.10 無資不抵債
丙方沒有作出任何結束目標公司營業的命令，或就此通過決議，或為目標公司委任臨時的財產清算人，或為結束目標公司營業提交申請或召開會議。沒有為目標公司或其所有或任何資產委任破產管理人。目標公司不存在資不抵債或無法支付其到期債務的情況。
3.11 目標公司在本次交易之前發生的未付員工社會保險費用(包括住房公積金)導致的清償或給付責任，全部由丙方承擔，本次交易完成後目標公司因前述事項而遭受的損失、支出的費用，丙方應給予目標公司足額補償。
3.12 目標公司在本次交易完成之前發生的、未向甲方披露的任何性質的負債、未付稅款和政府規費或其他原因導致的清償或給付責任，全部由丙方承擔，本次交易完成後目標公司因前述事項而遭受的損失、支出的費用，丙方應給予目標公司足額補償。
3.13 上述陳述、保證如實質上(不論有無過錯)不真實或有重大遺漏而令目標公司或甲方受到損失，丙方應向目標公司及甲方作出充分的賠償，賠償金額應不低於甲方增資總額的20%，丙方(1)和丙方(2)之間承擔連帶賠償責任。
3.14 《投資協定書》及本補充協定中任何涉及甲方權利實現，目標公司及丙方承諾、陳述與保證、義務履行、違約責任等事項，均由丙方向甲方承擔連帶責任。
第4條 本次交易完成後的承諾
4.1 對外股權投資披露
丙方承諾，丙方及目標公司的核心管理人員(詳見附屬檔案二)將在相關情形發生後的第一時間向甲方披露其全部對外股權投資信息，包括目前已投資項目和未來投資項目。
4.2 合理使用本次增資款
丙方承諾，甲方本次向目標公司增資的資金套用於目標公司的主營業務，並得到最大化效率使用。丙方承諾，將根據本補充協定附屬檔案三所列示計畫使用本次增資款，並接受甲方的監督。
4.3 丙方承諾，丙方將不會通過直接或間接控制的其他經營實體或以自然人名義從事與甲方及目標公司相同或類似的業務;不會在與甲方或目標公司存在相同或類似業務的任何經營實體中任職或擔任任何形式的顧問;也不會以非甲方或目標公司的名義為甲方及目標公司的原有客戶提供與甲方或目標公司所從事業務相同或類似的商品或服務;並將會避免任何其它同業競爭行為。
4.4 丙方承諾，將避免一切非法占用甲方及目標公司的資金、資產的行為，在任何情況下，不要求甲方及目標公司向本人及本人投資或控制的其他法人提供任何形式的擔保;將儘可能地避免和減少與目標公司的關聯交易;如關聯交易無法避免，則保證按照公平、公開的市場原則進行，依法簽訂協定，履行合法程式，按照有關法律、法規、規範性檔案和目標公司章程的規定履行信息披露義務和辦理有關報批程式，保證不通過關聯交易損害甲方及其他股東的合法權益。
4.5 丙方(1)及丙方(2)作為目標公司的核心管理人員，承諾在本次交易完成後至少五年內繼續在目標公司擔任經營管理職務，未經甲方同意，不得從目標公司離職，並儘可能為目標公司創造最佳業績;且未經甲方同意，丙方(1)及丙方(2)不得在其他任何公司兼職。
4.6 丙方及目標公司承諾，在本次交易完成後五年內，未經甲方事先書面同意，
(1)丙方不得向任何第三方轉讓其持有的目標公司股權，
(2)目標公司不得以增資或其他形式引入其它投資者，
(3)丙方持有的目標公司股權不得進行質押或設定任何其它權利負擔。
4.7 丙方承諾，應促使目標公司遵守中國國家和地方相關稅收法規及要求，並爭取依法可享有的各項稅收優惠和政府補貼。
4.8 丙方承諾，應促使目標公司遵守相關國家和地方的社會保險、住房公積金及員工福利的規定和要求。
第5條 其他
5.1 本補充協定為《投資協定書》的補充，與《投資協定書》具有同等法律效力。
5.2 本補充協定未約定之保密義務、違約責任、不可抗力、法律適用及爭議解決、協定的效力及修改、變更和終止等，適用《投資協定書》之約定。
第6條 附則
6.1 本補充協定一式 份，乙方留存一份，其他協定各方各執一份，各份協定具有同等法律效力。
6.2 如果本補充協定的任何條款因任何原因被判決或裁定為無效，則該條款應當視為與本補充協定其他條款分割，該條款的無效並不影響本補充協定其餘條款的有效性和可強制性執行，各方應盡力達成新的條款，使其儘可能接近協定各方訂立原條款時的意思表示。
(以下無正文)
(本頁無正文，為《投資協定之補充協定書》之簽署頁)
甲方：______________有限公司(蓋章)
法定代表人或授權代表：_______________ (簽字)
乙方：_______________ 有限公司(蓋章)
法定代表人或授權代表：_______________ (簽字)
丙方(1)：_______________ (簽字)
丙方(2)：_______________ (簽字)
丙方(3)：_______________ (簽字)
1、 姓名：_______________ 職位：_______________ 身份證號碼：_______________
2、 姓名：_______________ 職位：_______________ 身份證號碼：_______________
經典天使輪投資協定 篇3
協助投資協定書範本
委託人：（以下簡稱甲方）
地址：
電話：
代理人： (以下簡稱乙方)
地址：
電話：
第一條 總則
1.1鑒於甲方欲在中國國內外尋找投資項目，進行投資，甲方與乙方協商同意，由甲方指定乙方為全權代表，授權乙方可根據本協定所列的條款和條件，尋找投資項目、與項目融資方洽談投資事宜。
第二條 代理
2.1甲方與乙方協商後，乙方作為甲方的全權代理並代表甲方與項目融資方洽談項目投資的相關事宜，乙方同意接受甲方的委託。
2.2在協定有效期內，甲方不得指定其他任何人或單位為其代理人洽談該項目投資的一切相關事宜。
2.3根據協定乙方作為甲方委託的全權代理，代表甲方引進開發項目。經乙方聯繫，項目方與甲方簽定項目合作協定，甲方應予以承認乙方的代理行為並支付佣金。
第三條 甲方的職責
3.1 甲方應及時滿足乙方的合理要求，向乙方提供有關業務所需的信息，便於乙方與項目方洽商有關事宜。
3.2 甲方投資意向有所變動，或有其它變更時，應及時通知乙方並提供詳細資訊。
3.3 甲方必須保證所提供的一切有關資金的信息都是真實的、確切的。
第四條 乙方的職責
4.1本協定期內乙方必須努力與項目方洽談，向項目方取得最好的開發項目及最優惠的條款和條件，便於甲方及時準備投資工作。
（1）應採取確實有效的辦法為甲方引進開發項目並促成甲方與項目方簽訂投資合作協定。
（2）盡全力為甲方的投資提供最優質的服務。
4.2在本協定有效期內，未經甲方書面同意，乙方不得
（1）除甲方指定的全權代理人有關事項外，不得自命為甲方代理任何事項；
（2）以甲方的名義允諾或解決任何事宜，或以甲方的信用作擔保，或代表甲方做出任何保證或陳述，或使甲方承擔任何責任或業務；
（3）不論以任何方式從甲方處所獲得的信息資料，皆屬秘密，僅能為引進項目、服務於甲方所用，不得泄漏。
第五條 佣金
5.1 甲方同意支付給乙方引進項目投資總額的 %的佣金。佣金在投資協定簽署之日 日內以 支付。
5.2甲乙雙方同意項目方與甲方簽署項目投資協定條款時，甲方應根據約定的佣金比例支付佣金，同時乙方必須按照約定收取佣金，屆時甲方不得以任何藉口延遲，應及時支付。
第六條 協定期間
6.1甲乙雙方約定本協定期間為 年月日至年月日。
第七條 終止協定
7.1按照本協定規定期滿或終止對乙方的委託不論出於何種原因，均不妨礙協定各方面的權利和義務。
7.2按協定規定，乙方促成了項目方與甲方的投資談判，如果甲方擅自私下與項目方簽署投資合作協定，將視乙方代理責任完成。
第七條 爭議的解決
8.1 在執行本協定所發生或與本協定有關的一切條款的爭執，首先應由甲乙雙方友好協商解決。
8.2若協商不能解決，可提起訴訟或提交仲裁機構仲裁。
第八條 爭議的解決
9.1 在執行本協定所發生或與本協定有關的一切條款的爭執，首先應由甲乙雙方友好協商解決。
9.2若協商不能解決，可提起訴訟或提交仲裁機構仲裁。
第九條 附則
凡有關協定的通知、請求或其他通訊往來，須以文字為準，可採用電子郵件、書信、電傳、電報等方式傳遞。
本協定自雙方簽字日起生效，一式二份，當事人各執一份。
甲 方（蓋章）：乙 方（蓋章）：
法定代表（簽字）： 法定代表（簽字）：
代表人（簽字）： 代表人（簽字）：
年 月日年月 日