一、適用範圍
本制度適用於公司及項目部有關對外契約(包括出具的擔保和承諾)的訂立、變更、轉讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。
本條所稱契約即書面契約，是指採用契約書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形表現所載內容的契約，契約當事人協商同意的有關修改契約的文書、電報、電傳和圖表，也是契約的組成部分。
二、相關檔案
1、《管理手冊》
2、《中華人民共和國契約法》
3、《中華人民共和國民法通則》
4、《中華人民共和國建築法》
5、《中華人民共和國招標投標法》
三、實施職責
1.本制度由經營經營預算部負責管理;
2.財務部負責契約訂立及執行情況中的財務與審計監督;
四、工作流程
1、契約分類：
<1>工程契約：公司經營經營預算部負責管理;
<2>工程物資採購契約：公司工程部負責管理;
<3>勞動、勞務契約：公司工程部負責管理;
2、契約主管部門職責：
<1>監督、檢查貫徹執行《契約法》及相關法律法規的情況;
<2>領導、協調契約的訂立、履行及管理工作;
<3>制定契約管理制度，並監督執行;
<4>組織參加"守契約、重信用"企業活動;
<5>決定對契約管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵;
<6>決定對契約管理工作中疏於管理，玩忽職守，違法亂紀者，未造成經濟損失的給予通報批評，造成經濟損失的給予處罰;
<7>其他需要協調解決的契約管理中的重大問題。
3、契約條款、契約申請單位和契約執行單位
3.1契約一般應具備以下主要條款：
<1>當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶;
<2>標的(指貨物、勞務、服務等)名稱、型號、規格等;
<3>數量和質量，包括檢測標準和方式;
<4>價款或者酬金及付款時間、方式;
<5>履行的期限、地點和方式;
<6>違約責任;
<7>契約的變更、轉讓和解除條件;
<8>契約爭議的解決方式;
<9>契約訂立的時間、地點;
<10>根據法律、法規規定和契約性質確定或者雙方當事人約定的其他必備條款。
對數量、質量、履行期限和方式等有特殊要求的，應當在契約中予以特別明確。
3.2申請簽訂契約的單位或部門即契約申請單位，其職責為：
<1>調查、了解對方當事人的主體資格、信譽和履約能力等情況;
<2>具體參與契約的談判;
<3>參與契約的草擬、會簽、修改、保證契約的可行性;
<4>負責建立和管理本單位的契約台帳、檔案及統計、分析。
3.3負責執行契約的單位即為契約執行部門，其職責是代表公司履行契約，並及時報告契約履行情況。
4.契約簽訂程式
4.1在具體契約管理過程中執行契約經辦人負責制，由契約經辦人具體負責契約的申請、談判、變更、解除等具體事宜。經辦人是在簽訂契約過程中主要負責契約條款談判、協商的負責人。
4.1.1契約經辦人在申請辦理契約過程中，應在契約審查表上籤署個人意見。在簽訂契約過程中，契約經辦人應盡到合理謹慎的注意義務，最大化地保護本公司的合法利益。
4.1.2對於在契約管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、並為公司創造顯著經濟效益的或挽回經濟損失的經辦人;將按照本制度的具體規定予以獎勵。
4.1.3對於因經辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的;將按照本制度的具體規定予以追究。
4.2申請單位或經辦人將契約草案送契約專業管理部門進行專業審查;
4.3契約專業管理組審查通過後，需要相關業務部門會簽審查，由契約專業管理組將契約草案報送相關業務部門進行會簽審查;
4.4審查通過後，報送公司法定代表人或其代理人審批;
4.5法定代表人或其代理人審批同意後，到辦公室加蓋契約專用章，屬於借款契約、擔保契約等採用格式條款訂立契約可使用單位行政公章的除外;
4.6分公司、項目部以自己的名義對外簽訂契約必須經公司授權，未經授權不得對外簽訂契約。對於違反程式規定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關規定予以處罰。
4.7契約專業審查
4.7.1契約專業管理部門對申請單位報送契約做如下方面審查：
<1>經濟性
--項目計畫是否具體明確;
--市場需求情況是否可靠、屬實;
--經濟效益情況是否真實、可信;
--資金、資產使用效果的財務是否可行。
<2>技術性
--項目技術是否真實、全面、可靠;
--技術措施是否完備、可行;
--技術標準、參數是否先進完善;
--是否具有可操作性。
<3>安全性
--涉及的智慧財產權是否已採取相應的保護或限制措施;
--有無損害本公司商業秘密、商業信譽;
--有無損害本公司利益的其它情形。
4.8契約業務部門會簽審查
工程契約、勞務契約、採購契約等需經公司各部門進行會簽審查;
4.9契約數量、契約歸檔
4.9.1契約文本數量
<1>法定代表人或其代理人簽字同意簽約後，由契約申請單位按規定的份數列印出版，送交辦公室加蓋公司契約專用章(或公司行政公章)和法定代表人印章或由法定代表人的委託代理人簽字;
<2>契約文本數量一般為：我方契約文本數正本一份、副本一份，即
由契約專業管理部門一份，同時一份副本報財務管理部門備案。
4.9.2契約管理檔案
契約專業管理部門應根據各自的管理許可權建立契約管理檔案，負責整理收集的契約檔案包括;
--契約文本、各文本存檔記錄
--契約台帳
--承辦人變更記錄
--契約附屬檔案、審核意見及其它有關檔案資料
--糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料
4.10契約履行、變更
4.10.1契約交底
契約簽訂後，由契約專業管理部門會同業務相關部門對契約執行單位進行契約交底。
4.10.2財務部應嚴格依照契約和契約履行情況，仔細審查所履行契約的主體、內容、形式與所簽契約是否一致，確定無誤後付款。如不一致，拒絕支付;
4.10.3契約變更
契約的變更：凡契約標的、數量、價款、履行期限、地點和方式等項發生變化均屬契約變更，契約變更應由締約雙方另行簽訂補充協定，程式與簽訂正式契約相同，且應由原審批部門或人員簽字後生效。
4.10.4契約終止
4.10.4.1契約的終止
<1>簽約各方按契約規定，全面履行契約後，契約自然終止;
<2>經契約簽約各方協商，同意解除契約，自各方簽字認可之日起契約終止;解除契約由契約申請單位按本制度執行;
<3>按照契約約定，終止條件出現，契約終止。
4.11獎勵與處罰
<1>公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵(獎勵金額為500元-10000元)：
--在契約管理工作中有恪盡職守、謹慎勤勉，做出顯著成績的;
--為本單位挽回重大經濟損失的;
--檢舉、揭發利用契約進行違法活動有功的;
--及時處理契約衝突、契約管理矛盾、契約糾紛，為企業避免或挽回經濟損失的。
--其它應給予獎勵的情形。
<2>公司對有以下情形的部門和個人，給予批評和處罰(處罰金額為500元-10000元)：
--違反本制度的規定，在契約管理中失職、瀆職、欺詐、故意、重大過失給公司及公司各單位造成經濟損失的。
--未經授權或越權對外簽訂契約給公司造成損失的。
--將契約分解以大化小，逃避公司管理標準的。
--先行為後補辦契約審查或契約授權程式的。
--利用行政章、財務專用章或其他印章對外簽訂契約的。
--應簽訂書面契約而未簽訂或把整體契約分解以規避書面契約或以其他單據代替契約文本的。
--契約經辦人或契約參與人簽約時惡意串通，利用契約謀取私利損害企業利益的。
--在簽訂契約過程中(包括招標、議標、選擇合作方時)泄露標底和商業秘密的。
--在經濟往來中收受賄賂、回扣，影響公司的合法利益的。
--違反公司規定擅自為他方提供擔保保證給公司造成經濟損失的。
--結算付款不按照契約規定而多付的。
--未在契約驗收中履行其職責，把驗收不合格的產品和服務作為合格的產品和服務接收的。
--在契約履行中對方違約不追究違約責任或擅自處理，損害公司利益的。
--在契約變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，並使公司利益受損害的。
--其他各種違反契約管理程式的行為。
<3>違反本辦法規定，給公司及公司各單位造成重大經濟損失觸犯刑法的，由司法機關依法追究刑事責任。