選舉新董事長—董事會決議 篇1
鑒於________有限公司經股東會決議更換了公司董事，因此，董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議。於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事會成員均已出席。董事會一致通過並決議如下：
一、免去________的董事長職務，選舉________為公司董事長。
二、繼續聘任________為公司經理。
________有限公司
董事會成員（簽字）：________、________、________。
________年________月________日
選舉新董事長—董事會決議 篇2
________公司全體董事會成員於________年________月________日在________召開臨時董事會會議，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
經與會董事協商，表決一致通過以下協定：
一、同意為________公司（債務人）向________公司（債權人）提供________（保證/抵押/質押）擔保。金額為________萬元。
二、提供（抵押/質押）________擔保的，擔保物為：________。本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產。
三、擔保的範圍為________公司（債務人）向________公司（債權人）借的債務（包括利息）________萬元。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
選舉新董事長—董事會決議 篇3
鑒於________公司的經營範圍的不斷擴大。因此，公司於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事經研究一致通過並決議如下：
一、會議決定本公司與________公司進行項目合作。
二、合作的範圍包括________、________、________。
三、投資總額：________萬元（人民幣）。
四、投資金額占投資的________公司的________％。
________公司
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日