選舉新董事—董事會決議 篇1
文中藍色字型後會有風險提示）鑒於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過並決議如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。風險提示：
董事會決議設計業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。________公司董事長：________
董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日
選舉新董事—董事會決議 篇2
鑒於________公司要更換公司執行董事，因此董事會成員於________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規定召開的，於召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過並決議如下：
一、會議決定免去________的執行董事職務，選舉________為公司新任執行董事。
二、會議決定委託________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________公司
董事長：________
董事會成員（簽字）：
________、________、________
________年________月________日
選舉新董事—董事會決議 篇3
文中藍色字型後會有風險提示）時間：X年____月____日。會議通知：。會議召集：。參會人數：。公司應出席董事X人，實際出席X人。本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。會議議題：決議公司增加註冊資本、投資總額變更事宜。決議內容：。經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。
一、公司註冊資本萬（幣種），投資總額萬（幣種）。現決議註冊資本增加萬（幣種），投資總額增加萬（幣種）。增資後，公司註冊資本變更萬（幣種），投資總額萬（幣種）。
二、增資部分的註冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占註冊資本比例認繳（適用於同比例增資）。增資部分的註冊資本由投資方（股東名稱）認繳X萬元，由投資方（股東名稱）認繳X萬元（適用於不同比增資）。增資部分的註冊資本由公司新增投資方（股東名稱）認繳X萬元，由原投資方（股東名稱）認繳X萬元（適用於引進投資人增資擴股）。
三、增資後，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占註冊資本的比例變更為：股東名稱出資比例出資方式出資時間已繳出資待繳出資
四、增資擴股後，公司企業類型由變更為（本條適用於因增資擴股導致企業類型變更的企業）。
五、根據上述變更事項修改公司契約、章程中的相應條款由公司股東重新制定公司《章程》（增資後變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。風險提示：
董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。全體董事會成員簽字：