上市公司增資協定書 篇1
甲方：______________________公司
乙方：________市____________公司
丙方：__________________________
丁方：__________________________
為解決_______市___________公司所有者權益偏低給融資帶來的困難，滿足項目所在地銀行規定的自有資金不得低於開發項目總投資30%的貸款條件，股東甲、乙、丙、丁根據《公司法》和公司《章程》之規定，一致同意增加項目公司的註冊資金，具體事項協定如下：
1.項目公司的註冊資本金由___________萬元人民幣增加到__________萬元人民幣;
2.所增資本金由原股東甲、乙、丙、丁按原股權比例增加，即甲方增加出資________萬元人民幣，乙方增加出資________萬元人民幣，丙方增加出資_______萬元人民幣，丁方增加出資__________萬元人民幣;
3.甲、乙、丙、丁四方應於_________年_____月_____日前，將各自認繳的增資額足額匯入指定的驗資帳號，供驗資部門審驗，以便儘快辦理工商變更登記。
4.考慮到乙方的資金困難，各方同意根據________年______月______日各方簽定的合作協定第四條第4款之規定，由項目公司於________年____月____日前提前支付給乙方前期補償費用_______萬元，以保證此次增資工作順利完成。
5.為使提前支付行為不損害其他股東的利益，乙方同意單獨按年息______%支付該________萬元提前使用補償金，期限為提前支付日至契約約定支付日，支付方式為每半年支付一次。
6.為不增加項目公司的資金負擔，本次提前支付給乙方的_____萬元前期補償款，由甲方以合法方式借給項目公司，利率按年息_____%計算，每半年結息一次。
7.乙方同意以其所擁有的項目公司________萬元股權質押給甲方，以作為甲方出藉資金給項目公司的擔保，有關質押契約另行簽定。丙、丁方股東對該質押表示同意。
8.本次增資後，各方股權比例、權利、義務均未改變，各方應以此為契機，團結一致，共同推進項目公司各項工作，努力實現該項目各項預定目標。
9.本協定書經各方簽字或蓋章後生效，並與原合作協定書具有同等法律效力。
10.本協定書一式伍份，甲、乙、丙、丁各執一份，項目公司保管一份。
甲方：__________________公司
乙方：______市__________公司
丙方：______________________
丁方：______________________
日期：_______年_____月____日
上市公司增資協定書 篇2
一、交易概述
1.本企業第二屆董事會第十次會議審議通過了對下屬控股子企業_______________有限公司增資_______________億元人民幣的議案。
2.本次增資決議需經企業股東大會批准後實施。
二、交易標的情況介紹
_____________有限公司是本企業控股子企業，企業持有其_______________%的股份。該企業註冊資本：______________萬元，註冊地點：_________________市__________區__________路__________號，法定代表人：_________________。其經箱營範圍包括：_________________技術開發、技術轉讓、技術培訓、技術諮詢、技術服務;自有房產的物業管理;銷售開發後的產品、電子計算機及外部設備、通信設備(無線電發射設備除外)、五金交電、儀器儀表、包裝食品、機械電器設備、化工產品、化學試劑、汽車零配件、車用油品添加劑、建築材料、裝飾材料、日用百貨。目前主要業務為二維設計軟體__________TCAD、工藝設計軟體__________TCAPP、產品資源管理軟體__________TPDM,SPI的開發、諮詢與銷售;MicroNAS陣列伺服器、MacroStor存儲伺服器的開發、生產與銷售。截至__________年______月______日，企業總資產為______萬元，淨利潤為______萬元，負債總額______萬元。
三、契約的主要內容
經董事會同意，企業對控股子企業______有限公司增資人民幣______億元。此次增資完成，變更工商登記後，有限公司註冊資本變更為人民幣______億元，本企業所持股本比例為______%。
四、對企業影響：_________________
_______________有限公司自__________年底成立以來，經營規模及經營業績均取得迅速發展。__________年實現主營業務收入_萬元，淨利潤______萬元;年實現主營業務收入__________萬元，淨利潤__________萬元。由於其快速發展，自有資金已不能滿足經營發展的要求，此次增資，為其快速發展提供強力保證。
五、備查檔案
1.董事會決議;
2.增資協定;
3.其他有關檔案。
________年_______月_____日
上市公司增資協定書 篇3
本協定於________年____月____日在市簽訂。
各方為：
甲方：________________________________
統一社會信用代碼：____________________
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
乙方：________________________________
統一社會信用代碼：____________________
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
丙方：________________________________
統一社會信用代碼：____________________
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
鑒於：
1、公司（以下簡稱公司）系在依法登記成立，註冊資金為_________萬元的有限責任公司，經會計師事務所（_______）年_______驗字第_________號驗資報告加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，其董事會在________年____月____日（第_________屆次董事會）對本次增資形成了決議，該決議也於________年____月____日經公司的股東會批准並授權董事會具體負責本次增資事宜。
2、公司的原股東及持股比例分別為：甲方，出資額_________元，占註冊資本_________%；乙方，出資額_________元，占註冊資本_________%。
3、丙方系在依法登記成立，註冊資金為人民幣_________萬元的有限責任公司（以下稱丙方或新增股東），有意向公司投資，並參與公司的經營管理，且丙方股東會已通過向公司投資的決議。
4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意丙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣_________萬元。
5、公司原股東同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。為此，本著平等互利的原則，經過友好協商，各方就公司增資事宜達成如下協定條款：
第一條 增資擴股
1、各方在此同意以本協定的條款及條件增資擴股：
（1）根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣_________萬元增加到_________萬元，其中新增註冊資本_________人民幣（依審計報告結論為準）萬元。
（2）本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。
（3）新增股東用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本_________萬元，認購價為人民幣_________萬元（認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據，其中_________萬元作註冊資本，所餘部分為資本公積金）。
2、公司按照第1條增資擴股後，註冊資本增加至人民幣_________萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司_________%的股份；乙方持有公司_________%的股份；丙方持有公司_________%的股份。
3、出資時間
（1）丙方應在本協定簽訂之日起個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應付金額日萬分之_________向守約方支付違約金。逾期日後，守約方有權單方面解除本協定，並有權追究違約方的違約責任。
第二條 增資的基本程式
1、為保證增資符合有關法律、法規和政策的規定，以及本次增資順利進行，本次增資按照如下順序進行（其中第1-6項工作已完成）：
（1）公司召開董事會作出增資的決議以及提出增資基本方案；
（2）公司召開股東會對董事會的增資決議及增資基本方案進行審議並形成決議；
（3）公司委託會計師事務所、資產評估師事務所對公司的資產進行審計和評估；
（4）公司就增資及增資基本方案向報批，並獲得批准
（5）同擬增資的新增股東進行談判，必要時可採取招標形式進行；
（6）起草增資擴股協定及相關法律檔案，簽署有關法律檔案；
（7）新增股東出資，並委託會計師事務所出具驗資報告；
（8）召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監事會，並修改公司章程；
（9）召開新一屆董事會、監事會，選舉公司董事長、監事會主席、確定公司新的經營班子；
（10）辦理工商變更登記手續。
第三條 公司原股東的陳述與保證
1、公司原股東分別陳述與保證如下：
（1）其是按照中國法律註冊併合法存續的企業、事業法人；
（2）其簽署並履行本協定：
A、在其公司（或單位）的權力和營業範圍之中；
B、已採取必要的公司（或單位）行為並取得適當的批准；
C、不違反對其有約束力或有影響的法律或契約的限制。
（3）公司現有名稱、商譽、商標等相關權益歸增資後的公司獨占排他所有；
（4）公司在其所擁有的任何財產上除向丙方書面告知或第三者權益；
（5）公司向丙方提交了截至________年____月____日止的財務報表及所有必要的檔案和資料，原股東在此確認該財務報表正確反映了公司至________年____月____日止的財務狀況和其它狀況；
（6）財務報表已全部列明公司至________年____月____日止的所有債務、欠款和欠稅，除此之外公司自________年____月____日註冊成立以來，除正常經營外，沒有產生其他任何債務、欠款和欠稅；
（7）公司沒有從事或參與有可能導致公司現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為；
（8）公司未就任何與其有關的、已結束的、尚未結束的或可能將要開始的任何訴訟、仲裁、調查及行政程式對丙方進行隱瞞或進行虛假錯誤陳述；
（9）原股東負責完善公司在經營、建設過程中與相關單位的租賃、協作等事項的法律關係，增資完成後上述各種法律關係由新公司繼承；在公司存續期間，原股東有義務同有關單位協調和溝通以保證增資後的公司權益受到最大化保護；
（10）原股東有義務利用自身便捷條件，按照國家有關政策規定為公司獲取政策優惠及政府補貼。
（11）公司增資後，嚴格按照現代法人治理結構進行經營和管理，建立現代企業制度；
（12）本協定經原股東簽署後即構成對原股東合法、有效和有約束力的義務。
2、除非獲得新增股東的書面同意，原股東承諾促使公司自本協定簽訂之日起至工商變更登記完成之日止的期間:
（1）確保公司的業務正常進行並不會作出任何對公司存在重大影響的行動。公司將採取所有合理措施維護公司的商譽，不會做出任何可能損害公司的行為。
（2）公司不會簽訂任何超出其正常業務範圍或具有重大意義的協定或承諾。公司及原股東不得採取下列行動：
a、修改公司的章程，或者任何其它與公司的章程或業務運作有關的檔案或協定；
b、非經審批機關要求而更改其業務的性質及範圍；
c、出售、轉讓、出租、許可或處置任何公司業務、財產或資產的任何重要部份；
d、與任何人訂立任何勞動或顧問契約，或對任何雇員或顧問的聘用條件作出任何修改；
e、給予任何第三方任何擔保、抵押、賠償、保證或類似責任的安排；
f、訂立任何貸款協定或修訂任何借貸檔案；
g、購買、出租、收購任何資產的價格超過人民幣_________元（或其它等值貨幣）；、訂立任何重大契約或給予重大承諾，支付任何管理費或其它費用超過人民幣_________元；、與任何第三人訂立任何合作經營、合夥經營或利潤分配協定；、分派及或支付任何股息；、出租或同意出租或以任何形式放棄公司擁有或使用的物業的全部或部份使用權或擁有權；、進行任何事項將不利於公司的財政狀況及業務發展。
3、原股東保證採取一切必要的行動，協助公司完成本協定下所有審批及變更登記手續。
4、原股東承擔由於違反上述陳述和保證而產生的一切經濟責任和法律責任，並對由於違反上述陳述與保證而給丙方造成的任何直接損失承擔連帶賠償責任。
第四條 新增股東的陳述與保證
1、新增股東陳述與保證如下：
（1）其是按照中國法律註冊併合法存續的企業法人；
（2）其簽署並履行本協定：
a、在其公司權力和營業範圍之中；
b、已採取必要的公司行為（包括但不限於為履行本協定項下的出資義務籌集足額的公司資本）並已通過內部允許投資的股東會決議或已取得適當的批准；
c、不違反對其有約束力或有影響的法律或契約的規定或限制。
（3）丙方在其所擁有的任何財產上除向公司書面告知或第三者權益；
（4）丙方向公司提交了截至________年____月____日止的財務報表及所有必要的檔案和資料，丙方在此確認該財務報表正確反映了丙方至________年____月____日止的財務狀況和其它狀況；
（5）財務報表已全部列明丙方至________年____月____日止的所有債務、欠款和欠稅，除此之外丙方自________年____月____日註冊成立以來，除正常經營外，沒有產生其他任何債務、欠款和欠稅；
（6）丙方沒有從事或參與有可能導致其現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響其經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為；
（7）丙方未就任何與其有關的、已結束的、尚未結束的或可能將要開始的任何訴訟、仲裁、調查及行政程式對公司進行隱瞞或進行虛假錯誤陳述。
2、丙方承諾與保證如下：
（1）本協定經其簽署後即構成對其合法、有效和有約束力的義務；
（2）有能力合理地滿足公司經營發展的預期需求；
（3）公司增資並完成工商變更登記後後，嚴格按照現代法人治理結構進行經營和管理，建立現代企業制度。
3、新增股東承諾：
4、新增股東將承擔由於違反上述陳述和保證而產生的一切經濟責任和法律責任，並賠償由於違反該項陳述和保證而給公司及其原有股東各方造成的任何直接損失。
第五條 公司對新增股東的陳述與保證
1、公司保證如下：
（1）公司是按中國法律註冊、合法存續並經營的有限責任公司；
（2）公司在其所擁有的任何財產上除向新增股東書面告知外未設定任何擔保權益（包括但不限於任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等）或第三者權益；截止日後到本協定簽定前所發生的任何擔保權益或第三方權益，公司仍有義務書面告之新增股東。
（3）公司對用於公司業務經營的資產與資源，均通過合法協定和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何未向新增股東書面告知的法律障礙或法律瑕疵；截止日後到本協定簽定前所發生的任何法律障礙或法律瑕疵，公司仍有義務書面告之新增股東。
（4）公司向新增股東提交了截至________年____月____日止的財務報表及所有必要的檔案和資料，公司及其股東茲在此確認該財務報表正確反映了公司至________年____月____日止的財務狀況和其它狀況；
（5）財務報表已全部列明公司至________年____月____日止的所有債務、欠款和欠稅，且公司自________年____月____日註冊成立至________年____月____日止，沒有產生任何未向新股東各方書面告知的額外的債務、欠款和欠稅；
（6）公司沒有從事或參與使公司現在和將來有可能遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響公司經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為；
（7）公司未就任何與公司有關的、已結束的、尚未結束的或將要開始的任何訴訟、仲裁、調查及行政程式對新增股東進行隱瞞或進行虛假錯誤陳述。
2、公司將承擔由於違反上述第5.1條的陳述和保證而產生的一切經濟責任和法律責任，並賠償由於違反該項陳述和保證而給新增股東造成的任何直接損失。
第六條 公司增資後的經營範圍
1、繼承和發展公司目前經營的全部業務：
2、大力發展新業務：
3、公司最終的經營範圍由公司股東會決定，經工商行政管理部門核准後確定。
第七條 新增資金的投向和使用及後續發展
1、本次新增資金用於公司的全面發展。
2、公司資金具體使用許可權由經過工商變更登記之後的公司股東會授權董事會或董事會授權經理班子依照公司章程等相關制度執行。
3、根據公司未來業務發展需要，在國家法律、政策許可的情況下，公司可以採取各種方式多次募集發展資金。
第八條 公司的組織機構安排
1、股東會
（1）增資後，原股東與丙等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。
（2）股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。以下事項應經代表以上表決權的股東通過：
a.公司經營範圍和類別的實質性變更；
b.審議批准公司的年度利潤分配方案、虧損彌補方案；
c.公司對外提供擔保；
d.公司對外進行超過_________萬元的投資；
e.公司一次性轉讓金額超過_________萬元的資產，但正常經營業務範圍的除外；
f.公司章程的重新擬定、變更；
XX公司增資、減資、合併、分立、解散、清算或者變更公司形式；.公司除商業銀行貸款外的其他融資行為；.公司章程規定的其他事項。
2、董事會和管理人員
（1）增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。
（2）董事會由名董事組成，其中丙方選派名董事，公司原股東選派名董事。
（3）增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。
（4）公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過_________數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。
3、監事會
（1）增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。
（2）增資後公司監事會由名監事組成，其中方_________名，原股東指派_________名。
第九條 本次增資的目的
1、本次增資除了繼續發展公司的傳統業務、增值業務外，在完成本次增資後，公司名稱變更為有限公司。
第十條 投資方式及資產整合
1、增資後公司的註冊資本由_________萬元增加到_________萬元。公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：
第十一條 債權債務
1、本協定簽署日前公司書面告之丙方的債務由增資後的公司承擔。公司向丙方提供的《審計報告》、《資產負債表》、《財產清單》等視為書面告之檔案，協定簽署後發生的債務由增資後的公司承擔。
2、本協定簽署日前公司未告丙方的負債由公司的原股東自行承擔。公司在履行了該部分債務之後，有權要求公司原股東賠償由此所產生的全部經濟損失。
3、丙方債務應由丙方自行承擔。
4、在《審計報告》、《資產負債表》、《財產清單》等書面檔案中未批露的或有債務和其他法律糾紛由公司的原股東承擔。公司在履行了該部分債務之後，有權要求公司原股東賠償由此所產生的全部經濟損失。
第十二條 公司章程
1、增資各方依照本協定第十三條第一款條約定繳足出資後，____日內召開股東會，修改公司章程，經修訂的章程將替代公司原章程。
2、本協定約定的重要內容寫入公司的章程。
第十三條 公司註冊登記的變更
1、公司召開股東會，作出相應決議後____日內由公司董事會向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。公司各股東應全力協助、配合公司完成工商變更登記。
2、如在丙方繳納全部認購資金之日起_________個工作日內仍未完成工商變更登記，則丙方有權解除本協定。一旦協定解除，原股東應負責將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計利息。
第十四條 有關費用的負擔
1、在本次增資擴股事宜中所發生的一切相關費用（包括但不限於驗資費、審計費、評估費、律師費、工商登記變更費等）由變更後的公司承擔（當該項費用應由各方共同或公司繳納時）。
2、若本次增資未能完成，則所發生的一切相關費用由公司承擔。
第十五條 保密
1、本協定任何一方（接受方）對從其它方（披露方）獲得的有關該方業務、財務狀況及其它保密事項與專有資料（以下簡稱保密資料）應當予以保密；除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或實體透露保密資料。
2、上述第十五條第一款的規定不適用於下述資料：
（1）能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料；
（2）非因接受方違反本協定而為公眾所知悉的資料；
（3）接受方從對該資料不承擔任何保密義務的第三方獲得的資料。
3、各方均將制定規章制度，以使其本身及其關聯公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務。
4、本條的規定不適用於：
（1）把資料透露給任何關聯公司、貸款人或財務籌資代理機構、雙方可能聘請的雇員和顧問或一方預期向之轉讓其在公司全部或部分股權的任何第三方；但在這種情況下，只應向有合理的業務需要知道該等資料的人或實體透露該等資料，並且這些人或實體應首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。
（2）在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關機構或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應在進行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。
第十六條 違約責任
1、任何簽約方違反本協定的任何約定，包括協定各方違反其於本協定第二至四條所作的陳述與保證，均構成違約，應承擔違約責任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。違約賠償責任的範圍限定在法律允許的、相當於因違約而給其它方所造成的全部實際損失。
2、儘管有以上規定，任何一方均不因本協定而就任何間接損失或損害對其它方承擔賠償責任。
第十七條 爭議的解決
1、仲裁凡因履行本協定而發生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協商的方式加以解決。如果該項爭議在開始協商後_________（_________）日內未能解決，則任何一方均可向____市仲裁委員會依據仲裁法、其他法律、法規、規章、規範性檔案以及其當時合法有效的仲裁規則進行仲裁。
2、繼續有效的權利和義務在對爭議進行仲裁時，除爭議事項外，各方應繼續行使各自在本協定項下的其它權利，並應繼續履行各自在本協定項下的其它義務。
第十八條 其它規定
1、生效本協定生效的先決條件是本協定的簽訂以及本協定全部內容已得到各方董事會或股東會的批准、主管部門批准。本協定自各方蓋章及其授權代表簽字之日起生效。
2、轉讓嚴格按照《公司法》、國家宣傳和廣電主管部門的規章和規範性檔案和公司章程的有關規定執行。
3、修改本協定經各方簽署書面檔案方可修改。
4、可分性本協定任何條款的無效不影響本協定任何其它條款的有效性。
5、文本本協定一式_________份，各方各自保存_________份，公司存檔_________份，_________份用於辦理與本協定有關的報批和工商變更手續。
6、通知除非本協定另有規定，任何一方向其它方或公司發出本協定規定的任何通知應以特快專遞發出，或者以傳真發出。以特快專遞發出的通知，交郵後_________（_________）天被視為收件日期；以傳真發出的通知，發出後_________（_________）天被視為收件日期，但應有傳真確認報告為證。一切通知均應發往下列有關地址，直到任何一方就已方地址變動而發出書面通知更改該地址為止。
甲方（簽字或蓋章）：________
聯繫方式：________________
________年____月____日
乙方（簽字或蓋章）：________
聯繫方式：________________
________年____月____日