股東一人書面決議 篇1
________有限公司的股東決定
公司股東________於________年________月________日就公司以下事宜作出決定：
1、決定選派________擔任公司的執行董事(法定代表人)，任期三年;
2、決定選派________擔任公司的監事。任期三年;
3、決定(或聘任)________為本公司經理，任期三年。
4、通過本公司章程修正案。
同時本人鄭重承諾：________________(自然人獨資公司適用)
本人只設立一個有限公司(自然人獨資)，即________有限公司。
股東簽名(自然人)或蓋章(單位)：
________年________月________日
股東一人書面決議 篇2
範本一：____________有限公司股東會決議書
會議時間：年月日
會議地點：
出席會議股東：
公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議於年月日在召開。出席本次會議的股東總計人，代表本公司%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下：
（聯保體綜合授信適用）
□同意本公司作為（身份證號：）的指定授信提用人在中國*生銀行股份有限公司分行辦理聯保體綜合授信業務，與共同使用其在聯保體綜合授信業務項下的成員額度，共同承擔還款責任，並對聯保體其他成員及其指定企業在該聯保項下的授信承擔連帶責任保證。聯保體綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的具體約定以本公司和中國*生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯保體授信契約》為準。
（綜合授信下共同受信模式適用）
□同意本公司作為（身份證號：）的共同受信人在中國*生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業務，並與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和中國*生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信契約》為準。
本次股東會的召開、決議事項及程式等均為股東會根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定作出，該決議真實、合法、有效。
股東（簽名）：
時間：年月日
範本二：珠海市___________有限公司股東會決議
（股權轉讓範本，僅供參考）
本次會議已於十五日前通知全體股東，會議召開程式符合《公司法》《珠海市經濟特區商事登記條例》《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》有關規定。
時間：
地點：
原股東成員：、
出席會議股東：、共代表%表決權，缺席會議股東：
新股東成員：、
出席會議股東：、共代表%表決權，缺席會議股東：
會議議題：股權轉讓有關事宜
經公司股東會議商定，一致通過如下決議：
一、公司原股東願意出讓其持有本公司萬元的資本額，即占本公司註冊資本萬元的%股權出讓給新股東，獲股東會接納。轉讓的具體內容由、雙方當事人簽訂股權轉讓協定執行。
二、其他股東、同意放棄優先購買原股東在本公司的股權。
三、股權轉讓後，公司新股東會由、組成。確認新的股東出資情況如下：
股東姓名（或名稱）身份證號碼（或註冊號）出資數額（萬元）出資方式出資比例
四、股東會決定免去在本公司的執行董事及法定代表人職務，免去經理職務，免去在公司的監事職務。任命為公司執行董事及法定代表人，任命為經理，任命為公司監事；經審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書職務，任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經濟特區商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。（上述人員任免情況按章程規定，比如章程規定秘書由董事會產生，則刪除本條，企業另外出具董事會決議）
六、公司的資產、債權、債務、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉讓前後的債權債務依《公司法》的規定，均由公司以全部資產承擔。轉讓後，原股東在公司中的權利、義務終止，新股東繼承原股東在公司中相應的權利和義務。
……（公司根據實際情況在決議中增加其他需變更事項，如變更名稱、住所等）
七、修改公司章程中的相關條款。
全體舊股東簽字（或蓋章）：全體新股東簽字（或蓋章）：
年月日
股東一人書面決議 篇3
股東入股合作協定
1、合夥投資人：____________
姓名________，性別____，年齡________，身份證號______ __________。
2、合夥投資人：____________
姓名________，性別____，年齡________，身份證號________ ________。
3、合夥投資人：____________
姓名________，性別____，年齡________，身份證號___________ _____。
4、合夥投資人：____________
姓名________，性別____，年齡________，身份證號___________ _____。
四方本著互利互惠、共同發展的原則，經充分協商，一致決定聯合出資共同經營 公司(企業)(以下簡稱公司)，特訂立本協定。
第一條合夥投資宗旨：______ 。
第二條合夥投資經營項目和範圍：網路與餐飲行銷平台及實體配送 。
第三條合夥投資期限合夥投資期限
為________年，自________年____月____日起，至________年________日止。
第四條出資額、方式
1、合夥投資人___________以____________方式出資，計人民幣____________元。
2、合夥投資人___________以____________方式出資，計人民幣____________元。
3、合夥投資人___________以____________方式出資，計人民幣____________元。
4、合夥投資人___________以____________方式出資，計人民幣____________元。
5、合夥投資人的出資，於____________年________月________日以前交齊，逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數計付銀行利息並賠償由此造成的損失。
6、本合夥投資出資總計人民幣____________元。合夥投資期間各合夥投資人的出資為共有財產，占總份額百分之七十，另百分之三十為活動股，具體支配根據股東商議後一致分配，不得隨意請求分割，合夥投資終止後，各合夥投資人的出資仍為個人所有，至時予以返還。
7、資金增減由決定，並報請協商，根據資金增減合理調整本協定有關分配比例的規定。
8、財產為全體成員所共有，任何一方不經全體聯營成員一致通過，不得處分的全部或任何部分財產、資產、權益和債務。
第五條盈餘分配與債務承擔
1.盈餘分配，以____ ____為依據，按比例分配。
2.債務承擔：合夥投資債務先由合夥投資財產償還，合夥投資財產不足清償時，以各合夥投資人的____________為據，按比例承擔。
第六條入伙、退夥，出資的轉讓
1.入伙：①需承認本契約;②需經全體合夥投資人同意;③執行契約規定的權利義務。
2.退夥：①需有正當理由方可退夥;②不得在合夥投資不利時退夥;③退夥需提前________月告知其他合夥投資人並經全體合夥投資人同意;④退夥後以退夥時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結算;⑤未經契約人同意而自行退夥給合夥投資造成損失的，應進行賠償。
3.出資的轉讓：允許合夥投資人轉讓自己的出資。轉讓時合夥投資人有優先受讓權，如轉讓合夥投資人以外的第三人，第三人按入伙對待，否則以退夥對待轉讓人。
第七條合夥投資負責人及其他合夥投資人的權利
1.____________為合夥投資負責人。其許可權是：①對外開展業務，訂立契約;②對合夥投資事業進行日常管理;③出售合夥投資的產品(貨物)，購進常用貨物;④支付合夥投資債務;⑤____________。2.其他合夥投資人的權利：①參予合夥投資事業的管理;②聽取合夥投資負責人開展業務情況的報告;檢查合夥投資帳冊及經營情況;④共同決定合夥投資重大事項。
2.經營管理：
由出資各方派人共同經營管理。公司的經營方針，重大決策(包括生產銷售計畫、利潤分配、提留比例、人事任免等)採取一致通過的原則。
設經營管理機構，負責公司的日常經營管理工作，經營管理機構設總經理一人，由___擔任，常務副總經理兼秘書長一人，由____擔任，市場開發副總經理一人，由___擔任，配送保障副總經理一人，由___擔任，任期____年。分別主管：1、網路運用與維護，2、行政管理與財務3、市場開發與宣傳4、市場配送與人事，各屬其職，相互監督。
第八條禁止行為及違約責任
1.未經全體合夥投資人同意，禁止任何合夥投資人私自以合夥投資名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合夥投資，造成損失按實際損失賠償。
2..禁止合夥投資人經營與合夥投資競爭的業務。
3..禁止合夥投資人再加入其他合夥投資。
4.禁止合夥投資人與本合夥投資簽訂契約。
5.如合夥投資人違反上述各條，應按合夥投資實際損失賠償。具體為：勸阻不聽者可由全體合夥投資人決定除名。
第九條合夥投資的終止及終止後的事項
1.合夥投資因以下事由之一得終止：
①合夥投資期屆滿;
②全體合夥投資人同意終止合夥投資關係;
③合夥投資事業完成或不能完成;
④合夥投資事業違反法律被撤銷;
⑤法院根據有關當事人請求判決解散。
2.合夥投資終止後的事項：
①即行推舉清算人，並邀請____________中間人(或公證員)參與清算;
②清算後如有盈餘，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩餘財產的順序進行。固定資產和不可分物，可作價賣給合夥投資人或第三人，其價款參與分配;
③清算後如有虧損，不論合夥投資人出資多少，先以合夥投資共同財產償還，合夥投資財產不足清償的部分，由合夥投資人按出資比例承擔。
第十條糾紛的解決合夥投資人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利於合夥投資事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。
第十一條本契約自訂立之日起生效並開始營業。
第十二條本契約如有未盡事宜，應由合夥投資人集體討論補充或修改。補充和修改的內容與本契約具有同等效力。
第十三條本契約正本一式____份，合夥投資人各執一份，公司留底備案一份。
合夥投資人：_______合夥投資人：_______合夥投資人：_______合夥投資人：_______
簽約時間：______ 簽約時間：______ 簽約時間：______ 簽約時間：______
簽約地點(執筆人書寫)：
公 司：________________
日 期：________________