資產重組 篇1
本協定由以下各方於_____年_____月_____日在北京簽訂：______________
甲方：______________股份有限公司
營業地址：______________
法定代表人：______________
乙方：______________有限責任公司
營業地址：______________
法定代表人：______________
鑒於：
(1)甲乙雙方以強化企業競爭力、追求規模發展為目的，提出資產重組要求，並就此分別向各自董事會申報，且已得到批准。
(2)甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准，同意甲方在全部淨資產基礎上，以雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數進行比價確定的價格接受乙方
投入部分淨資產(部分資產和相關負債)而增資擴股。
(3)乙方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准，同意乙方以其部分淨資產(雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數值進行比價確定)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經友好協商達成如下條件、條款、聲明、保證、附屬檔案;雙方同意，本協定中的所有條件、條款、聲明、保證、附屬檔案均有法律上的約束力。
第一章釋義
除非文義另有所指，本協定及附屬檔案中的下列詞語具有下述含義：
新公司：指甲方依據本協定的規定增資擴股後的股份有限公司。
簽署日：指本協定中載明的甲乙雙方簽署本協定的時間。
基準日：指依據本協定規定對甲方和乙方投入資產評估所確定的評估基準日，即________年______月______日。
相關期間：指基準日至增資擴股完成經過的期間。
評估報告：指由甲乙雙方協商確定的資產中介評估機構對依照本協定進行重組的甲方全部淨資產、乙方擬投入的部分淨資產進行評估後出具的評估報告連同國有資產管理部門的審核確認檔案。
本協定所稱的條件、條款、聲明、保證、附屬檔案，乃指本協定的條件、條款、聲明、保證、附屬檔案，本協定的附屬檔案一經各方簽字蓋章確認，即構成本協定不可分割的組成部分，具有相應的法律約束力和證明力。
第二章資產重組方案
甲乙雙方同意按照下列方式進行資產重組：
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本_______________萬元人民幣的基礎上入股_______________萬元人民幣對新公司進行擴股。新公司的股本規模為_______________萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經國有資產管理部門審核確認的資產評估淨值的折股價計算其出資額。
(2)乙方以其在北京地區的連鎖超市、配送中心、京外地區的連鎖超市、海外超市的業務、人員、資產、債務投入新公司。
(3)乙方以其經評估的北京地區的所有連鎖超市、配送中心(含相關控股子公司)的淨資產作為出資。
(4)除國家法律、法規另有規定外，在本次重組增資完成日後1年內，乙方將京外超市另簽協定轉讓給新公司。在轉讓工作完成前，乙方同意由新公司託管，託管協定由新公司與乙方另行簽訂。
(5)甲方同意，在本協定簽署日後1年內(即上市輔導期滿前)，依據國家有關法律辦理A股份有限公司職工持股會的處置
(6)甲方應當根據乙方的出資變更其註冊資金，並將甲方的現名稱變更為北京超市發天地股份有限公司(即本協定所稱新公司名稱)。在增資完成後，新公司的股權結構為：
股東股本(萬元)股份比例
__________商貿集團_____________%
__________有責任限公司_____________%
__________股份有限公司_____________%
__________有限公司_____________%
__________公司_____________%
__________公司_____________%
__________有限責任公司_____________%
__________自然人_____________%
合計__________%
(7)甲乙雙方在本協定簽訂後30日內召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由__________名董事組成。其中，__________和__________各派2名董事，其他股東共同推薦__________名董事。董事長、副董事長和董事的任期為__________年，可連選連任，除國家法律、法規規定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。
(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協定的相關條款進行修改，新公司的公司章程不得
與本協定書的相關條款相牴觸。
第三章聲明和保證
甲乙雙方分別做如下聲明和保證：
1.設立和章程
(1)甲乙雙方分別為依法設立、有效存續的公司制企業，最近3年內未有任何嚴重違反國家法律、法規和政策的行為;
(2)在簽署日前，雙方提交的所有營業執照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。
2.投入的資產
(1)甲乙雙方對進入新公司的資產，包括但不限於土地、房屋、機器設備等，擁有合法的所有權或使用權，且為合法地占有和使用上述資產所需的任何證照及其他法律檔案均已取得。其中，新公司將按國家有關政策有償使用土地。
(2)甲乙雙方確保其上述資產未承擔任何保證、抵押、質押、留置或其他法律上的擔保負擔，除了：
(1)在簽署日前已經向對方做了真實、完整的披露;
(2)在簽署日前提供給對方或中介機構的會計報表中做了真實、完整的披露;
(3)上述擔保形式或其他法律上的負擔並不實際減損上述任何財產的價值，或影響新設公司在正常的業務活動中對其進行使用。
(3)就甲乙雙方所知，或其應該知道的情況而言，除已向對方如實披露的情況外，不存在任何針對上述財產的未決。
甲方：____________________
乙方：____________________
時間：____________________
資產重組 篇2
甲方：___________________________ 契約編號：___________________
法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________
乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日
身份證號碼：_____________________
甲乙雙方本著誠實信用、共同受益的原則,經過友好協商，根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就重大資產重組項目保密事宜，在互惠互利的基礎上達成以下協定，並承諾共同遵守。
第一條 定義
1.保密信息：本協定任何一方就本次重組工作向其他各方提供的所有涉及信息提供方的專有和/或保密的信息，該信息從未對外公布過亦未為公眾所知悉，且該信息是以書面、錄音、錄像、照片、磁（光）盤、數據電文（包括電傳、電報、傳真、電子數據交換、電子郵件、電子文檔）或口頭形式提供的。
2.信息提供方：指依照本協定規定向本協定其他一方或多方提供保密信息的一方當事人。
3.信息接受方：指依照本協定規定接受信息提供方所提供保密信息的一方當事人。
4.協定各方：指簽署本協定的所有各方。
5.第三方：指本協定各方之外的任何第三人。
第二條 保密信息的提供
1.本協定所述之保密信息均由協定各方為實施本次重組之目的而提供。
2.除現行有效的法律、行政法規和規範性檔案有規定或有關主管部門有要求或協定各方另有約定外，保密信息的所有權歸屬於信息提供方。
第三條 保密義務
1.本協定各方保證不向與本次重組無關的任何第三方（包括協定各方及其所屬企業內與本次重組無關的人員）透露信息提供方就本次重組所提供的保密信息（包括但不限於本次重組的方案、時間安排等非公開的信息以及本協定他方為_____經編股份有限公司重大資產重組項目之保密協定本次重組而提供的保密信息）。
2.本協定各方僅能將信息提供方提供的有關本次重組的保密信息用於本協定規定的目的。
3.本協定各方及其工作人員對信息提供方就本次重組所提供的保密信息承擔保密義務，只得將該等保密信息提供給本方負責決策或實施本次重組相關事宜以及具體參與相關工作的人員、而不得透露給與本次重組無關的任何人（包括協定各方內部未參與本次重組工作的其他人員）；同時承諾不將其獲得的保密信息用於與本協定規定之目的無關的任何其他用途。
4.只有經過信息提供方的書面同意，本協定其他各方才能將其知悉的保密信息提供給第三方。
第四條 保密義務的例外
協定各方的保密義務不適用於以下情形：
（1）根據當時有效的中國法律、法規和規範性檔案的有關規定，為實施本次重組而必須對外披露的信息；
（2）中國境內任何有管轄權的政府部門、監管機構或證券交易所要求予以公開或披露的本次重組之任何信息；
（3）中國境內的司法機關以命令、裁決、裁定、判決要求協定一方陳述、說明或披露的本次重組之任何信息；
（4）信息接受方在獲得信息提供方所提供的保密信息以前，已經通過非保密的途徑或方式知悉該信息且該信息提供者並不承擔本協定約定之保密責任，無論該信息上是否已經信息提供方標明“應予保密”或“屬於專有”或者以其他書面方式明示需要保密；
（5）非因協定各方的過錯造成保密信息泄露，或保密信息通過非協定各方過錯的方式被公眾所知悉；
（6）事先取得信息提供方同意而公開的信息，或該信息由信息提供方以不加限制的書面授權準許披露。
第五條 保密信息的返還
在本協定終止或本次重組完成或終止後，應信息提供方的要求，信息接受方應將信息提供方為實施本次重組提供的保密信息及其載體返還給信息提供方；但_____經編股份有限公司重大資產重組項目之保密協定按當時生效的法律、行政法規、規範性檔案的規定或應任何有管轄權的政府部門、司法機關、監管機構或證券交易所的要求將提供的保密信息留存工作底稿或檔案等除外。
第六條 保密期限
除本協定各方另有約定外，本協定的保密期限自本協定生效之日起至本協定所述保密信息成為公開信息（即向公眾披露或為公眾所知悉）之日止。
第七條 違約責任
因本協定任何一方的過錯違反協定約定給本協定他方造成損失的，由有過錯的一方承擔違約責任並承擔賠償他方因此所受損失的法律責任。若本協定各方均有過錯，則根據實際情況，由有過錯的各方分別承擔各自應負的違約責任，本協定另有約定的除外。
第八條 補充與變更
本協定可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協定，與協定具有相同法律效力。
第九條 爭議的解決
本協定各方當事人對本契約有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面契約，則任何一方當事人均有權選擇下列第____種方式解決：
（1）將爭議提交位於____的_____仲裁委員會根據該會的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力；
（2）依法向____人民法院提起訴訟。
第十條 生效條件
1.本協定自雙方的法定代表人或其授權代理人在本協定上籤字蓋章之日起生效。
2.本協定—式_____份，各方當事人各執_____份，具有相同法律效力。
甲方（簽字）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________
授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________
單位地址：________________________ 單位地址：________________________
郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________
聯繫電話：________________________ 聯繫電話：________________________
傳真：____________________________ 傳真：____________________________
電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________
賬號：____________________________ 賬號：____________________________
資產重組 篇3
資產重組法律服務合作協定
甲方：
乙方： 律師事務所
依照中華人民共和國相關法律法規，並遵循平等自願、誠實守信的基本原則，甲方擬在債權收購及資產打包出售領域與乙方進行法律服務合作。雙方在友好協商並達成一致共識的基礎上，訂立協定如下，以資共同遵守：
第一條合作基礎
鑒於甲方是一家在中國境內成立的專業資產管理機構，擁有卓越的金融服務團隊，在資產管理和項目融資方面具備為客戶提供集成解決方案和金融創新服務能力，經營範圍涵蓋:企業資產管理、企業管理服務、社會經濟信息諮詢服務、諮詢與調查等，公司致力於為高淨值客戶提供企業資產管理和家族資產管理專項業務。
乙方是一家擁有專業金融業務律師團隊的優秀律師事務所，在資產管理、投資管理、投資顧問、股權基金管理等金融領域能夠為客戶提供事前風險防範、事中安全控制和事後補救追償等法律服務，可以為金融機構、大中型企業提供融投資架構方案設計及法律風險管理服務，為企業家朋友提供境內、外財富管理及傳承的法律服務，為參與國家“一帶一路”戰略的企業提供海外投資及併購重組的法律服務。
甲乙雙方認可彼此在金融領域的專業服務能力，在金融債務重組、不良資產處置、資產管理盡職調查等業務方面有著共同的志向，為了更好的優勢互補、增強雙方的服務能力，雙方願意建立全面的戰略合作夥伴關係。
第二條合作事項
1、乙方對甲方已經收購或者即將收購的債權進行巨觀上的盡職調查，出具律師盡職調查報告。
2、乙方協助甲方對相關債權檔案進行合法性審查，出具法律意見。
3、根據甲方的需要，由乙方代甲方向相關當事人出具律師函。
4、在甲方確定收購或者出售方案的基礎上，由乙方協助甲方擬訂債權收購及資產出售的契約文本。
5、乙方對甲方債務人提供的抵押、質押或者其他債權擔保進行審查，對擔保物或者擔保人作出風險評估。
6、乙方代理甲方不良資產清收的訴訟業務。
7、其他非訴與訴訟業務。
以上各項合作事項具體細則，甲乙雙方將根據合作業務涉及的客戶對象、標的金額、合作方式等另行協商約定。
第三條 雙方權利義務
1、甲乙雙方應相互維護對方的聲譽，不得作出詆毀對方聲譽、影響雙方團結等任何損害對方利益的行為。
2、甲方需認真地向乙方代理律師敘述案情，提供有關案件的證據及乙方要求的其他材料。乙方接受委託後，如發現甲方弄虛作假，隱瞞事實，有權中止合作，依委託契約所收代理費用不予退還。
3、乙方律師有責任根據事實和法律維護甲方合法權益。在接到甲方和對方當事人依法送達的通知後，按時參加有關活動，並嚴格遵守律師職業道德和執業紀律，為甲方的檔案資料、商業秘密以及個人隱私保守秘密（詳見第五條保密條款）。
4、在業務合作過程中，涉及訴訟與追償案件的情況，關於費用承擔、收益分配等具體的權利義務雙方另行協商確定。
第四條 合作期限
1、合作期限為 年，
自 年 月 日至 年 月 日止。
合作期限屆滿後，雙方如欲繼續合作，應當在期限屆滿前30日內協商另行簽訂合作協定。
2、雙方合作期間，任何一方發生股權變更、法人變更、辦公場地變動、負責人及其他工作人員更換等情形，均不影響本契約的持續性和有效性。
第五條 保密條款
1、甲乙雙方及其參與本協定項目的所有人員對本協定項目信息及資料負有保密義務。
2、以下內容屬於本協定約定的保密信息範圍，甲乙雙方應按照本協定約定予以嚴格保密並且不得向任何第三方透露。
（1）甲乙雙方在本協定規定的合作過程中提供的全部資料及在本協定服務過程中接觸和了解到的對方的全部情況和資料。包括但不限於：協定雙方成員信息，債權債務信息，訴訟信息，審計評估信息或意見，業務往來中涉及到的相關公司主體資格信息，資信信息，董事、監事、高級管理人員信息，資產管理的規劃設計等信息。
（2）甲乙雙方所作出的盡職調查報告、法律意見書、審計報告、資產評估報告等。
（3）甲乙雙方為完成合作即將或已經草擬和簽訂的一切協定、契約、備忘錄等，合作過程中各方往來函件、會議記錄、談判內容等。
3、甲乙雙方應採取一切合理措施對應保密信息予以保密，避免保密信息被不當披露或使用。任何一方若發現對方有濫用或者誤用應保密信息的情況，應及時將該情形書面通知對方。
第六條 違約責任
雙方在合作期間，任何一方違反本協定的，除承擔守約方相關經濟損失和自身的法律責任外，違約方還應向守約方賠償為追究對方違約責任所支出的律師費、訴訟費、交通費等實際支出費用。
第七條 爭議解決方式
發生爭議時，雙方先行協商解決。協商不成可以
1、向 人民法院提起訴訟；
2、向 仲裁委員會申請仲裁。
第八條 其他
1、未盡事宜雙方另行補充，補充條款與本協定具有同等法律效力。
2、經雙方協商一致可以解除本協定。
3、本協定自雙方簽字蓋章後生效。協定一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人簽字： 代表人簽字：
年 月 日 年 月 日
資產重組 篇4
致：________集團有限公司
________集團有限公司(以下簡稱集團公司)，________律師事務所(以下簡稱本所)接受集團公司委託，作為集團公司獨家發起，以社會募集方式設立________股份有限公司(以下簡稱股份公司)的特聘專項法律顧問，為本次股份制改組、股票發行及上市提供法律服務，並為本次資產重組方案出具法律意見書。
根據法律顧問的工作職責，本所律師與其他中介機構相配合，參與了股份制改組總體方案、資產重組方案等方案製作的部分工作，並對資產重組方案的合法性進行了審查。依據集團公司提供的材料和情況，基於本所律師對相關法律、法規的理解，完成本法律意見書。
本法律意見書依下述前提作出：
1.集團公司提供的材料和情況是真實和完整的;
2.集團公司提供的副本材料或複印件與原件相符。
本法律意見書僅供集團公司向________省國有資產管理局報批資產重組方案使用，不得用作任何其他目的。
本所律師按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責的精神，經審查資產重組方案，發表法律意見如下：
一、實行股份制改組，並進行資產重組的主體資格
集團公司系經____號文批准，改制設立的國有獨資公司，依法有效存續，並具有獨家發起，以募集方式設立股份公司的合法資格。
集團公司對本次股份制改組的相關事項已形成董事會決議。____省證券委員會____號文業已批准集團公司進行A股發行的前期準備工作。本次資產重組已取得有效的授權和批准。
二、資產重組原則與形式
集團公司本次股份制改組，系採用部分改組的方式，即將其具有良好盈利能力的產品的產、供、銷直接相關的經營性資產分離出來，重組投入股份公司。方案中已明確了資產重組遵循的原則及資產與負債的分離辦法。經審查，未發現有違反相關法律、法規及有關政策要求之處。
三、重組後的組織結構
根據資產重組方案，重組後，股份公司將成為集團公司的控股子公司。據此，集團公司作為股份公司的控股股東，在股份公司成立後，將通過行使股東權利參與股份公司的經營管理活動。此種關係將使集團公司的資產權益得到充分維護。
資產重組方案根據股份公司成立後的實際運作需要，設計了股份公司的組織結構。該組織結構不違反《中華人民共和國公司法》的相關規定。
四、重組後各獨立企業之間的關係
資產重組方案表明，本次重組後，集團公司繼續保留法人資格，除股份公司外，其他獨立企業(包括全資企業、控股子公司)亦保留法人資格。相互間的關係，包括管理關係，產權關係，以及已經存在或可能存在的經濟合作關係，均有明確的界定，未發現有可能影響股份公司獨立運作的法律障礙。
五、剝離資產及人員的安排與管理
根據資產重組方案，除組進股份公司的資產外，其他經營性資產在經營管理方面已作出適當安排，非經營性資產剝離後亦形成了明確的管理與運作方案。
資產重組方案對在崗及下崗人員、離退休人員的剝離與安排亦已作出處置，保證了股份公司機構從簡、人員從簡。
六、關聯關係與同業競爭
資產重組方案明確了關聯關係，對股份公司設立後將要發生的關聯交易，從保護股份公司及其中小股東利益出發，作出了合理安排並已草簽協定。
資產重組方案明確劃分股份公司和集團公司資產的經營範圍，將與股份公司業務相關的資產已組進股份公司，除股份公司外，集團公司及其所屬企業，不再有與股份公司相同的業務。資產重組方案貫徹了減少關聯交易、避免同業競爭的原則。
綜合上述，集團公司為本次改制及發行股票制訂的資產重組方案符合《中華人民共和國公司法》、《股份有限公司國有股權管理暫行辦法》及中國證券監督管理委員會證監[1997]13號文、證監[1998]18號文等有關規定之要求，其合法性可予確認。
本法律意見書正本兩份。
資產重組 篇5
本協定由以下各方於_____年_____月_____日在北京簽訂：______________
甲方：______________股份有限公司
營業地址：______________
法定代表人：______________
乙方：______________有限責任公司
營業地址：______________
法定代表人：______________
鑒於：
(1)甲乙雙方以強化企業競爭力、追求規模發展為目的，提出資產重組要求，並就此分別向各自董事會申報，且已得到批准。
(2)甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准，同意甲方在全部淨資產基礎上，以雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數進行比價確定的價格接受乙方
投入部分淨資產(部分資產和相關負債)而增資擴股。
(3)乙方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准，同意乙方以其部分淨資產(雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數值進行比價確定)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經友好協商達成如下條件、條款、
資產重組 篇6
於_____年_____月_____日在北京簽訂：_______________
甲方：_______________A股份有限公司
營業地址：_______________
法定代表人：_______________
乙方：_______________B有限責任公司
營業地址：_______________
法定代表人：_______________
鑒於：
(1)甲乙雙方以強化企業競爭力、追求規模發展為目的,提出資產重組要求,並就此分別向各自董事會申報,且已得到批准。
(2)甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准,同意甲方在全部淨資產基礎上,以雙方經國有資產管理部門審核確認的資產評估數進行比價確定的價格接
甲方：_____________
乙方：_____________
___ 年 ___ 月 ___ 日
資產重組 篇7
甲方：_______________
營業地址：_______________
法定代表人：_______________
乙方：_______________
營業地址：_______________
法定代表人：_______________
鑒於：_______________
(1)甲乙雙方以強化企業競爭力、追求規模發展為目的,提出資產重組要求,並就此分別向各自董事會申報,且已得到批准。
(2)甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准,同意甲方在全部淨資產基礎上,以雙方確認的資產評估數進行比價確定的價格接受乙方投入部分淨資產而入股。
(3)乙方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准,同意乙方以其部分淨資產(雙方經確認的資產評估數值進行比價確定)對甲方進行投資入股。甲乙雙方經友好協商達成如下條件、條款、聲明、保證、附屬檔案;雙方同意,本協定中的所有條件、條款、聲明、保證、附屬檔案均有法律上的約束力。
第一章釋義
除非文義另有所指,本協定及附屬檔案中的下列詞語具有下述含義：
新公司：指甲方依據本協定的規定增資入股後的有限公司。
簽署日：指本協定中載明的甲乙雙方簽署本協定的時間。
基準日：指依據本協定規定對甲方和乙方投入資產評估所確定的評估基準日。
相關期間：指基準日至增資入股完成經過的期間。
評估報告：指由甲乙雙方協商確定的對依照本協定進行重組的甲方全部淨資產、乙方擬投入的部分淨資產進行評估後出具的評估報告連同國有資產管理部門的審核確認檔案。
本協定所稱的條件、條款、聲明、保證、附屬檔案,乃指本協定的條件、條款、聲明、保證、附屬檔案,本協定的附屬檔案一經各方簽字蓋章確認,即構成本協定不可分割的組成部分,具有相應的法律約束力和證明力。
第二章資產重組方案
甲乙雙方同意按照下列方式進行資產重組：
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東,在甲方原股本萬元人民幣的基礎上入股_____萬元,新公司的股本規模變更為_____萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變,乙方按甲方經國有資產管理部門審核確認的資產評估淨值的折股價計算其出資額。
(2)乙方以其在地區的所有業務、人員、資產、債務投入新公司。
(3)乙方以其經評估的區的所有的淨資產作為出資。
(4)除國家法律、法規另有規定外,在本次重組增資
月內完成。在轉讓工作完成前,乙方同意由新公司託管,託管協定
甲方：_____________
乙方：____________
___ 年 ___ 月 ___ 日
資產重組 篇8
甲方：____________
營業地址：____________
法定代表人：____________
乙方：____________
營業地址：____________
法定代表人：____________
鑒於：____________
(1)甲乙雙方以強化企業競爭力、追求規模發展為目的，提出資產重組要求，並就此分別向各自董事會申報，且已得到批准。
(2)甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准，同意甲方在全部淨資產基礎上，以雙方確認的資產評估數進行比價確定的價格接受乙方投入部分淨資產而入股。
(3)乙方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准，同意乙方以其部分淨資產(雙方經確認的資產評估數值進行比價確定)對甲方進行投資入股。甲乙雙方經友好協商達成如下條件、條款、聲明、保證、附屬檔案;雙方同意，本協定中的所有條件、條款、聲明、保證、附屬檔案均有法律上的約束力。
第一章 釋義
除非文義另有所指，本協定及附屬檔案中的下列詞語具有下述含義：
新 公 司：指甲方依據本協定的規定增資入股後的有限公司。
簽 署 日：指本協定中載明的甲乙雙方簽署本協定的時間。
基 準 日：指依據本協定規定對甲方和乙方投入資產評估所確定的評估基準日。
相關期間：指基準日至增資入股完成經過的期間。
評估報告：指由甲乙雙方協商確定的對依照本協定進行重組的甲方全部淨資產、乙方擬投入的部分淨資產進行評估後出具的評估報告連同國有資產管理部門的審核確認檔案。
本協定所稱的條件、條款、聲明、保證、附屬檔案，乃指本協定的條件、條款、聲明、保證、附屬檔案，本協定的附屬檔案一經各方簽字蓋章確認，即構成本協定不可分割的組成部分，具有相應的法律約束力和證明力。
第二章 資產重組方案
甲乙雙方同意按照下列方式進行資產重組：
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本______元人民幣的基礎上入股____________元，新公司的股本規模變更為____________萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經國有資產管理部門審核確認的資產評估淨值的折股價計算其出資額。
(2)乙方以其在地區的所有業務、人員、資產、債務投入新公司。
(3)乙方以其經評估的區的所有的淨資產作為出資。
(4)除國家法律、法規另有規定外，在本次重組增資 月內完成。在轉讓工作完成前，乙方同意由新公司託管，託管協定由新公司與乙方另行簽訂。
(5)甲方同意，在本協定簽署日後 月內，依據國家有關法律辦理新公司股份分配處置事宜。
(6)甲方應當根據乙方的出資變更其公司章程，並將甲方的現有章中的股權的出資結構變更為：
__________________________________________。
(7)甲乙雙方在本協定簽訂後30日內召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由所有股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規規定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。
(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協定的相關條款進行修改，新公司的公司章程不得與本協定書的相關條款相牴觸。
第三章 聲明和保證
甲乙雙方分別做如下聲明和保證：
一、設立和章程
1、甲乙雙方分別為依法設立、有效存續的公司制企業，最近3年內未有任何嚴重違反國家法律、法規和政策的行為;
2、在簽署日前，雙方提交的所有營業執照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。
二、投入的資產
1、甲乙雙方對進入新公司的資產，包括但不限於土地、房屋、機器設備等，擁有合法的所有權或使用權，且為合法地占有和使用上述資產所需的任何證照及其他法律檔案均已取得。其中，新公司將按國家有關政策有償使用土地。
2、甲乙雙方確保其上述資產未承擔任何保證、抵押、質押、留置或其他法律上的擔保負擔，除了：
(1)在簽署日前已經向對方做了真實、完整的披露;
(2)在簽署日前提供給對方或中介機構的會計報表中做了真實、完整的披露;
(3)上述擔保形式或其他法律上的負擔並不實際減損上述任何財產的價值，或影響新設公司在正常的業務活動中對其進行使用。
(3)就甲乙雙方所知，或其應該知道的情況而言，除已向對方如實披露的情況外，不存在任何針對上述財產的未決訴訟，或是將要提起的任何訴訟、調查和其他法律行為。
(4)對固定資產已按一般會計原則計提折舊。
(5)從整體而言，上述財產：狀況良好，並獲得適當的維護和修理;除正常耗損外，不會發生任何非正常的損耗;能夠按照其現有的用途，繼續在正常的業務活動中使用;
(6)除非徵得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產新設定擔保或給予其他第三者不當權利。
(7)除了在正常業務活動中所發生的損失外，甲乙雙方應各自對上述資產在相關期間內所遭受的損失負完全責任。
三、訴訟
除了在簽署日前，甲乙雙方已經向對方披露的情況外，不存在任何會對新公司的財務狀況、業務活動產生嚴重不良影響的訴訟、仲裁或司法調查，無論上述訴訟、仲裁或司法調查是正在進行的，還是甲乙雙方已知或應知可能發生的。
四、財務報表
甲乙雙方應依照本協定的規定，或在中介機構提出合理要求時，向對方、或雙方商定的中介機構提供財務報表。
甲乙雙方保證其財務報表符合如下要求：
(1)按照相關會計憑證編制。
(2)真實和公允地反映了在各自的編制日的財務狀況以及資產、負債(包括或有負債、未確定數額負債或爭議負債)，並概不受財務報表中沒有披露之任何特殊項目或非經常項目之影響。
(3)根據國家規定的會計準則編制，並在相關的會計期間內保持編制基礎的一致性。
(4)在所有重大方面均屬完整及準確.
(5)在資產負債表中反映的應收款項均代表了在訴訟時效內的有效債權;
(6)不存在任何在其相關資產負債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規定的會計準則反映在資產負債表中的任何負債、責任或訴訟(無論是結清的，還是未結清的;無論是有擔保的，還是無擔保的;無論是已發生的，還是或有的負債)。
(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財務報表或其他途徑向對方或中介機構做了披露的事項;(2)在簽署日之後，在正常的營業活動中發生的正常負債;(3)依照本協定的規定和條款所發生的負債之外，沒有任何其他的負債、訴訟、責任。
五、稅務事項
(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔。
(2)在簽署日前，甲乙雙方向對方和中介機構披露其所享有的所有稅收優惠政策，並爭取取得有關政府部門的同意，使新公司在成立日之後能夠繼續享有上述稅收優惠政策，且該稅收優惠政策不因新公司的股權結構、組織機構的任何變化而發生不利乾新公司的改變。
六、契約
(1)在簽署日前，不存在任何對上述重要契約和協定的違約行為;就甲乙雙方所了解的情況而言，也不存在任何可能導致上述違約行為的情況;甲乙雙方也未收到任何中止或解除上述重要契約和許可的通知;甲乙雙方履行本協定的義務也不會導致任何對上述重要契約的違約行為。
七、特許經營權
(1)甲乙雙方聲明，進入新公司的業務擁有能夠繼續從事目前業務所需要的所有特許、許可和授權。上述特許、許可和授權在簽署日後將繼續有效，且不因新設公司的股權結構、組織機構的任何變化而發生改變。
(2)甲乙雙方保證，上述特許、許可和授權在簽署日後繼續由新公司享有。
八、保險
甲乙雙方擁有為進行正常的業務活動所必須的正式保單或臨時保單，包括但不限於：財產險、產品責任險、汽車險;所有這些保單均為合法生效;甲乙雙方保證上述保單在簽署日後將繼續有效，並可以按照其條款獲得執行;甲乙雙方未收到保險公司任何有關取消或將取消上述保單或減少承保範圍和承保金額的通知。
九、智慧財產權
在簽署日後10日內，甲乙雙方應向對方披露其所擁有的全部智慧財產權，包括但不限於：商標、商號、專利、專有技術、商業秘密。甲乙雙方保證對其所擁有的上述無形資產享有合法的權利，在簽署日之後新公司可以繼續無償占有或使用上述無形資產。甲乙雙方保證其對上述無形資產的使用沒有也不會侵害他方的任何專利權、商標權、專有技術或其他權利。
十、勞動用工
(1)甲乙雙方遵守任何有關勞動用工的法律、法規，並不存在任何影響正常經營活動的勞動爭議或勞動糾紛。
十一、必要的財
產和權利在簽署日之後，甲乙雙方保證新公司繼續擁有所有從事目前業務活動所必要財產和權利，無論是不動產、動產、有形財產還是無形資產。
十二、相關期間內的變化
甲乙雙方保證在相關期間內：
(1)按照原有的正常方式從事業務活動，所有的資產應按照正常的經營方式加以使用和維護;
(2)沒有變更其營業執照或任何其他檔案，如公司章程、重要的契約;
(3)在其財務狀況、資產、負債方面沒有發生任何不利的變化，或是對甲乙雙方的正常營業產生不利影響的勞動糾紛，或是遭受任何意外損失(無論是否投保);
(4)在正常營業活動外，沒有發生任何其他負債和責任(無論是已發生的，還是或有的;也無論是已到期的，還是將要到期的);
(5)與關聯公司的交易沒有發生任何不正常的變化，包括但不限於對關聯交易協定的變更、簽訂新的關聯交易協定或是關聯交易的金額有顯著的增長;
(6)沒有將其任何財產(無論不動產、動產、有形財產和無形財產)進行抵押、質押或受制於其他法律義務，除非是在正常的業務活動中發生、依據法律規定而產生或是取得了對方的書面同意;
(7)沒有取消或放棄任何債權或其他請求權，或放棄任何有價值的權利，或是出售和轉讓任何資產(無論不動產、動產、有形財產和無形財產)，但在正常的營業活動中所發生的上述取消、放棄、出售和轉讓行為除外;
(8)沒有處置、同意終止任何專利、商標或著作權，或是對任何重要的專利、商標的申請權，或是任何特許經營權;沒有處置、向任何人披露任何商業秘密、專有技術，除非上述行為是發生在正常的業務活動中;
(9)給予企業員工的工資、獎金、福利等沒有出現不正常增長的情況;
(10)沒有對其在會計核算時所遵循的具體原則以及所採納的具體會計處理方法進行變更。
(11)相關期間的末分配利潤由雙方依據國家相關法律法規協商解決。
十三、信息真實性
甲乙雙方在本協定，或按照本協定提交或將要提交的任何附屬檔案、聲明和檔案中，所做聲明或保證不存在也不將發生任何不實陳述，不存在也不將發生任何遺漏(該遺漏的存在和發生將使他人對披露的信息發生誤解)。
第四章 信息的查閱和公開聲明
1.信息的查閱
在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機構的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關檔案、資料，以完成相關報告和材料。
2.公開聲明
甲乙雙方同意，除非法律另有規定，在成立日前，發布任何與本協定和本次資產重組有關的公開聲明或其他公開信息，在發布前應經雙方一致同意和確認。經雙方一致同意和確認後發布的公開聲明或其他公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。
第五章 保密義務
在成立日前，任何由雙方或本協定涉及的其他方提供的信息(在此之前，上述信息沒有向社會公眾做過公開披露，屬於保密性質的信息)，不能披露給除了雙方各自的員工和財務、法律顧問、雙方指定的中介機構、本協定或法律(國家政策)允許或要求的人員之外的任何其他人員;如果本協定未能最終履行完成，上述信息如果是以書面形式提供，則應向信息提供方返還其所提供的信息的書面材料，或是應信息提供方的要求銷毀其所提供的信息材料，包括所有的原件、複印件、任何派生材料;任何一方在此後不得向第三方披露任何他方的上述信息，或是為自身的利益而直接或間接地使用任何他方的上述信息。
第六章 資產重組實施的前提條件
甲乙雙方一致同意，資產重組完成應以滿足下述條件為前提：
1.聲明和保證的持續真實
在本協定及其相關的檔案、附屬檔案中，甲乙雙方所做的聲明和保證在所有重大方面均為真實的，不存在不實陳述或引人誤解的重大遺漏，無論上述聲明和保證是否為協定的條款，對方書面同意做出的變更則不在此限。
2.遵守協定
甲乙雙方履行了本協定的所有條款、附屬檔案、限制所要求的義務。
3.政府批准
依據任何適用的法律、法規、政策、行政命令的要求，為簽訂和履行本協定或新設公司今後經營現有業務所必須的、所有的政府機構的批准、同意、授權均已經取得，包括但不限於深圳市人民政府各部門在對新公司資產重組方案進行審查後，依據有關批覆規定批准實施。
第七章 費用
甲乙雙方在平等、自願和友好協商的基礎上同意，因本次資產重組工作而發生的一切合理支出，包括但不限於中介評估機構提供相關服務的費用、辦理全部相關手續而發生的費用(如工商變更、財產權變更、相關稅項、人員費用等)，由雙方自行支付，新設公司成立後，記入新公司的開辦費。
第八章 不 可 抗 力
如遇地震、颱風、水災、火災、戰爭、國家政策調整等在訂立本協定時各方所無法預見、無法避免和無法克服的事件，致使本協定規定的條款無法履行和履行已背離甲乙雙方訂立協定的初衷時，遇有上述不可抗力事件的一方，應在該事件發生後15天內，將經由當地公證機關出具的證明檔案或有關政府批文通知對方，書面通知解除契約，否則要承擔相應的違約責任。如上述不可抗力事件導致一方履行延遲時，該方不承擔責任，但應在該事件發生後15天內，將經由當地公證機關出具的證明檔案通知對方，並在不可抗力事件消除後立即恢復履行，否則要承擔相應的違約責任。
第九章 違 約 責 任
(1)若一方做出錯誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協定項下的任何義務(統稱違約行為)，其同意賠償對方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費用和承擔的責任。
(2)若一方有上述之外的其他違約行為，守約方有權要求違約方賠償相應的經濟損失。
第十章 爭議的解決
凡與本協定有關的或是在履行本協定的過程中甲乙雙方所發生的一切爭議，都應通過雙方友好協商解決，當通過友好協商未能解決爭議時，雙方同意將上述爭議提交給當地仲裁委員會仲裁。
第十一章 協定的調整和解除
甲乙雙方均理解本協定，依據本協定制定的資產重組方案需經本協定雙方的同意，且雙方同意依據有關部門的批覆對本協定進行修改。
第十二章 協定的生效、中止和終止
(1)本協定自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章，並經法定程式批准後生效。
(2)經甲乙雙方協商一致，本協定可通過書面協定中止執行。本協定中止後，雙方經協商一致後可通過協定恢復履行。
(3)如依據本協定制定的資產重組方案未獲得國家有關部門批准，則自收到該批覆之日起，本協定及其所有附屬檔案均告終止。
第十三章 其他
(1)本協定的解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
(2)本協定為本次資產重組的原則方案，雙方根據本協定簽訂增資協定，增資協定作為本協定附屬檔案，以最終完成重組工作。
(3)本協定未經甲乙雙方協商一致並以書面形式做出同意，任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協定中的任何條款。
(4)本協定的附屬檔案為本協定不可分割的組成部分，具有同本協定同等的法律效力。
(5)本協定在訂立和執行過程中出現的其他未盡事宜，由各方本著友好合作的精神協商解決。
(6)本協定正本一式________份，本協定各方各執____份，具有同等法律效力，其餘報國家有關部門。
甲方：____________
法定代表人：____________
簽定日期：____________
乙方：____________
法定代表人：____________
簽字日期：____________
資產重組 篇9
甲方：___________________
企業法人營業執照號碼：___________________
註冊地址：___________________
乙方：___________________
企業法人營業執照號碼：___________________
註冊地址：___________________
鑒於：________________
1.甲方擬設立一家股份有限公司，該公司成立後計畫向中國境外投資者發行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯交所”)上市並以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進行重組。
2.甲方將其所屬的_____________企業及_____________、_____________企業、_____________企業、_____________資產、負債及權益(詳見附屬檔案三“注入資產”)投入乙方，甲方作為唯一發起人以發起設立方式於_____________年_____________月_____________日成立乙方。
3.在本協定簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權。在綜合募股完成之後，甲方將繼續為乙方的控股股東。
4.為確保重組的內容和目的得到貫徹和落實，甲方和乙方同意根據本協定的規定對重組及與重組有關事項作出適當的安排。
據此，雙方立約如下：
1.定義
1.1除非本協定另有規定，下述用語在本協定內具有如下含義：
a.甲方指_____________，分公司及其他分支機構;除非上下文另有規定，“甲方”均應包括甲方的資產及其業務。
b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機構;除非上下文另有規定，“乙方”均應包括乙方的資產及其業務。
c.會計報告指_____________會計師事務所按照中國《股份有限公司會計制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合併損益表(連同有關附註);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合併資產負債表(連同有關附註);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合併現金流量表(連同有關附註)。
d.注入資產指本協定附屬檔案三中載明的甲方向乙方注入的資產、權益和由乙方承擔的負債。
e.招股書指乙方就乙方公開發售h股和ads而刊登的招股說明書。
f.評估基準日指_____________年_____________月_____________日。
g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記註冊之日)。
h.重組生效日指乙方成立日。
i.相關期間指評估基準日至重組生效日的期間(不含評估基準日及重組生效日當天)。
j.重組指上述鑒於條款中提及的、重組方案中描述的且依據本協定和重組檔案的條款和條件進行的重組。
k.重組檔案指本協定附屬檔案五所列的重組方案及重組批准檔案。
l.重組方案指本協定附屬檔案五所列的重組方案。
m.評估機構指_____________資產評估公司。
n.評估報告指評估機構為成立乙方編制的並已由中國財政部於_____________年_____________月_____________日確認的評估基準日的_____________第_____________號《_____________公司資產評估報告書》。
o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事;該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使;該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。
p.中國指中華人民共和國。
q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。
1.2除非本協定另有規定，在本協定中：
a.條款或附屬檔案即為本協定之條款或附屬檔案;和
b.本協定應解釋為可能不時經延期、修改、變更或補充的本協定。
2.重組的生效
2.1甲方確認在重組生效日，重組已獲得中國有關主管機關的批准，該等檔案已列於本協定附屬檔案五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。
2.2雙方同意，按重組檔案、會計報告及本協定的有關規定實施重組。
2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產項下的資產所有權、債權、權利和權益，承擔注入資產項下的負債、責任和義務，並享有和承擔注入資產在相關期間產生的資產、債權、權利、權益、負債、義務和責任(本協定另有規定的除外)。乙方對甲方根據重組檔案、會計報告和本協定的規定保留的其他資產、權利、權益、債務和義務(包括潛在的債務和義務)及有關業務不承擔責任，並對其不享有任何權利，亦不承擔任何義務。甲方繼續對其保留的資產、權利、權益、債務和義務(包括潛在的債務和義務)及有關業務承擔責任。
2.4甲方確認，注入資產已由評估機構對其進行估值(該估值記載於評估報告)，並經中國有關主管機關批准確認。且該注入資產項下的淨資產已按法定折股比例折股，並已獲取國家有關主管機關批准作為乙方註冊資本。
2.5甲方確認，根據重組方案和_____________會計事務所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號《驗資報告》，金額為_____________元人民幣的甲方淨資產在重組生效日已注入乙方。
資產重組 篇10
債務重組，又稱債務重整，是指債權人按照其與債務人達成的協定或法院的裁決同意債務人修改債務條件的事項。也就是說，只要修改了原定債務償還條件的，即債務重組時確定的債務償還條件不同於原協定的，均作為債務重組。
債務重組的特徵
1、財務經營狀況相對不佳的公司較多，產業相對集中。通常，債務重組與債務困難、債務危機聯繫在一起，因此據披露情況看，目前進行債務重組的大多是生產經營和財務結構不太好的公司。
2、多涉及關聯方，甚至有政府介入，非帳面的重組損益巨大。
3、信息披露不充分、不規範：有關債務重組的信息只是散見於重大訴訟仲裁事項、關聯方關係及其交易、期限及或有關事項、現金流量表附註等部分，披露行為隨意性大，債務重組給公司帶來的損益情況更是不明確。
債務重組協定
甲、乙、丙三方經過友好協商，達成如下協定：
第一條乙方於__________年__________月__________日之前一次性向甲方支付__________萬元人民幣，甲方免除乙方所欠剩餘借款本金及利息__________萬元。
第二條自本契約簽訂之日，甲方對乙方重組後的債務按_‰的月利率計收利息。(甲方可根據實際情況決定是否計息)
第三條乙方如連續兩次未按第一條規定的還款計畫還款，又未得到甲方認可，甲方將視為嚴重違約。甲方有權取消對乙方的全部承諾，單方解除本契約，對其中乙方已歸還甲方的款項作為乙方正常償還欠款處理，並依法採取各種手段追回乙方所欠的剩餘借款本金計利息。
第四條如乙方於__________年__________月__________日之前不能償還全部所承諾的__________萬元債務，甲方有權取消對乙方的全部承諾，單方解除本契約，對其中乙方已歸還甲方的款項作為乙方正常償還欠款處理，並依法採取各種手段追回乙方所欠的剩餘借款本金及利息。
第五條在乙方未歸還全部所承諾的__________萬元債務之前，甲方不放棄除本契約有明確約定之外的任何權利(包括對抵押物的有關權利)
第六條乙方承諾：______________其任何改制、改組和資產轉讓、變賣等嚴重影響履約能力的行為，必須事先徵得甲方的同意。否則，甲方有權單方解除本契約。
第七條丙方承諾在乙方如期歸還全部所承諾的__________萬元債務並終止雙方的債權債務關係之前，繼續承擔原來的擔保責任。
第八條甲、乙雙方的其它約定：
一、乙方用其合法擁有的__________資產作為債務重組的抵押物(抵押手續另行辦理)，甲方享有相關權利;
二、__________公司自願為甲、乙雙方之間的債務重組提供擔保連帶責任保證(另行簽訂保證契約);
三、雙方約定的其它事項。
第九條本協定未盡事宜由各方協商解決;
第十條各方因履行本契約而發生的糾紛，由甲方住所地人民法院管轄。
第十一條本契約一式三份，甲、乙、丙方各執一份;
第十二條本契約自各方有權簽字人簽字並加蓋公章後生效。
甲方：______________(蓋章)
授權代表：______________(簽字)
乙方：______________(蓋章)
授權代表：______________(簽字)
丙方：______________(蓋章)
授權代表：______________(簽字)
債務重組協定的法律後果
債務重組從本質而言，是一項法律活動，其是旨在通過一定的方式改變債權人與目標公司(債務人)之間原有債權債務契約關係的過程。例如，以資產清償方式進行的重組，是債權人與目標公司變更債權、債務契約並依約履行的行為;以債權轉股權方式的重組，將債權人與目標公司之間的債權、債務契約關係轉變為股權投資關係;以修改債務條件方式進行的重組，則是對債權人與目標公司原有契約項下權利義務的變更。至於在法院主持下達成的重組協定及其履行過程，其法律屬性更是毋庸置疑的。另一方面，債權人與目標公司債務重組這一締約過程的核心是雙方間重新進行的債權、債務確認。而該確認本身就體現著新的法律關係的產生。
與同樣具有消滅債權債務關係功能的破產程式相比，困難債務重組體現為雙方當事人之間的談判與協定的過程，法律干預程度較低，與破產程式的“法定準則”及“司法主導”兩大特徵形成鮮明的對比。但是，債務重組既然是當事人之間的協商活動，也應當貫徹、體現法律對締約過程所要求的平等、自願、互利諸原則，以均衡雙方當事人的利益。由於債務重組本身意味著債權人作出了讓步，遭受一定的利益損失，這就更需要人們關注如何在這一協定過程中實現利益均衡的問題。綜上所述，我們對於資產重組協定能否進行訴訟的問題有了一個明確的答案，希望對您有所幫助，有問題可以聯繫我們
資產重組 篇11
甲方：___________________
企業法人營業執照號碼：___________________
註冊地址：___________________
乙方：___________________
企業法人營業執照號碼：___________________
註冊地址：___________________
鑒於：________________
1.甲方擬設立一家股份有限公司，該公司成立後計畫向中國境外投資者發行“境外上市外資股”(以下簡稱“h股”)在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯交所”)上市並以美國存托股份(以下簡稱“ads”)形式在美國紐約證券交易所(以下簡稱“紐約證交所”)上市(以上合稱“綜合募股”)。為此，甲方已進行重組。
2.甲方將其所屬的_____________企業及_____________、_____________企業、_____________企業、_____________資產、負債及權益(詳見附屬檔案三“注入資產”)投入乙方，甲方作為唯一發起人以發起設立方式於_____________年_____________月_____________日成立乙方。
3.在本協定簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權。在綜合募股完成之後，甲方將繼續為乙方的控股股東。
4.為確保重組的內容和目的得到貫徹和落實，甲方和乙方同意根據本協定的規定對重組及與重組有關事項作出適當的安排。
據此，雙方立約如下：
1.定義
1.1除非本協定另有規定，下述用語在本協定內具有如下含義：
a.甲方指_____________，分公司及其他分支機構;除非上下文另有規定，“甲方”均應包括甲方的資產及其業務。
b.乙方指_____________及其子公司、分公司及其他分支機構;除非上下文另有規定，“乙方”均應包括乙方的資產及其業務。
c.會計報告指_____________會計師事務所按照中國《股份有限公司會計制度》編制的乙方_____________年、_____________年、_____________年各年截止_____________月_____________日及_____________年截止_____________月_____________日的合併損益表(連同有關附註);乙方_____________年、_____________年、_____________年各年_____________月_____________日及_____________年_____________月_____________日的合併資產負債表(連同有關附註);乙方_____________年截止_____________月_____________日的合併現金流量表(連同有關附註)。
d.注入資產指本協定附屬檔案三中載明的甲方向乙方注入的資產、權益和由乙方承擔的負債。
e.招股書指乙方就乙方公開發售h股和ads而刊登的招股說明書。
f.評估基準日指_____________年_____________月_____________日。
g.乙方成立日指_____________年_____________月_____________日(即乙方在國家工商行政管理局登記註冊之日)。
h.重組生效日指乙方成立日。
i.相關期間指評估基準日至重組生效日的期間(不含評估基準日及重組生效日當天)。
j.重組指上述鑒於條款中提及的、重組方案中描述的且依據本協定和重組檔案的條款和條件進行的重組。
k.重組檔案指本協定附屬檔案五所列的重組方案及重組批准檔案。
l.重組方案指本協定附屬檔案五所列的重組方案。
m.評估機構指_____________資產評估公司。
n.評估報告指評估機構為成立乙方編制的並已由中國財政部於_____________年_____________月_____________日確認的評估基準日的_____________第_____________號《_____________公司資產評估報告書》。
o.控股股東指具備以下條件之一的人：該人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事;該人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上(含百分之三十)的表決權或者可以控制公司的百分之三十以上(含百分之三十)表決權的行使;該人單獨或者與他人一致行動時，持有公司發行在外百分之三十以上(含百分之三十)的股份;該人單獨或者與他人一致行動時，以其他方式在事實上控制公司。
p.中國指中華人民共和國。
q.人民幣指中國的法定貨幣，其基本面值為“元”。
1.2除非本協定另有規定，在本協定中：
a.條款或附屬檔案即為本協定之條款或附屬檔案;和
b.本協定應解釋為可能不時經延期、修改、變更或補充的本協定。
2.重組的生效
2.1甲方確認在重組生效日，重組已獲得中國有關主管機關的批准，該等檔案已列於本協定附屬檔案五中。重組自重組生效日起(含重組生效日)正式生效。
2.2雙方同意，按重組檔案、會計報告及本協定的有關規定實施重組。
2.3雙方同意，自重組生效日起(含重組生效日)，乙方享有注入資產項下的資產所有權、債權、權利和權益，承擔注入資產項下的負債、責任和義務，並享有和承擔注入資產在相關期間產生的資產、債權、權利、權益、負債、義務和責任(本協定另有規定的除外)。乙方對甲方根據重組檔案、會計報告和本協定的規定保留的其他資產、權利、權益、債務和義務(包括潛在的債務和義務)及有關業務不承擔責任，並對其不享有任何權利，亦不承擔任何義務。甲方繼續對其保留的資產、權利、權益、債務和義務(包括潛在的債務和義務)及有關業務承擔責任。
2.4甲方確認，注入資產已由評估機構對其進行估值(該估值記載於評估報告)，並經中國有關主管機關批准確認。且該注入資產項下的淨資產已按法定折股比例折股，並已獲取國家有關主管機關批准作為乙方註冊資本。
2.5甲方確認，根據重組方案和_____________會計事務所_____________年_____________月_____________日出具的_____________第_____________3號《驗資報告》，金額為_____________元人民幣的甲方淨資產在重組生效日已注入乙方。
3.聲明和保證
3.1甲方對乙方作出以下聲明和保證：截至重組生效日(含重組生效日)，
a.截至重組生效日為止(不含重組生效日)，甲方根據中國法律有權經營注入資產;
b.除本協定第4條“重組的實施”另有所述外，注入資產已在重組生效日以其現狀合法及有效地轉讓及送交乙方。
c.除本協定另有規定外，甲方注入乙方之注入資產所需的重大第三方批准、許可、授權、同意、確認、豁免、註冊、登記等均已取得或完成，且該等批准、許可、授權、同意、確認、豁免、註冊、登記等在重組生效日均為有效;
d.假設乙方自_____________年_____________月_____________日以來一直存在，會計報告真實、公正、準確地反映了乙方至評估基準日的_____________年_____________個月的合併業績和合併資產淨值;
e.根據中國《股份有限公司會計制度》確定的乙方在其成立之日的淨資產值，不少於假設乙方已於評估基準日存在的淨資產值;
f.除已在會計報告中披露的以及在相關期間注入資產正常經營中產生的負債之外，乙方於重組生效日無其他負債(包括重大或然負債);
g.甲方無任何嚴重違反法律或法規的並可能導致乙方蒙受任何重大經濟損失的行為;
h.甲方無任何可能導致乙方蒙受任何重大經濟損失的侵犯第三方的專利權、著作權、專有技術、設計、商標、商譽或其他受法律保護的智慧財產權的行為;
i.除本協定附屬檔案四中列明的情形外，不存在針對甲方(以原告、被告或其他身份)正在進行的或待決的或威脅將進行的、重大的及/或主要的、與乙方業務或資產有關並可能對乙方業務經營及/或注入資產產生重大不利影響的訴訟、仲裁、索賠或其他法律程式;也不存在任何可能對乙方業務經營及/或注入資產產生重大不利影響的索償要求，或任何可能導致該索償要求的事實;
j.除非甲方在本協定簽署之前已向乙方作出披露，本協定附屬檔案一中的甲方的進一步聲明及保證在重組生效日及本協定簽訂之日是真實、準確、完整的。
3.2如果甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協定第6條的規定向乙方賠償損失。
4.重組的實施
4.1乙方成立後，對重組生效日之前(含重組生效日)所未完成的重組事項(如有)，雙方同意將密切合作，盡最大努力，儘快保證完成。雙方同意採取一切必要措施(包括但不限於：簽訂或促使他人簽訂任何檔案，申請和獲得任何有關批准、同意、許可、授權、確認或豁免，使乙方取得所有因經營其業務所需的或與注入資產有關的許可證，按有關程式辦理一切有關註冊、登記或備案手續)以確保重組按本協定和重組檔案、會計報告全面實施。對重組檔案、會計報告和本協定中未提及之重組須完成事項，雙方將本著平等、公平和合理的原則，友好協商並妥善處理。
4.2在相關期間，甲方在其正常的經營活動中，應根據慣常的方式經營、管理、使用和維護注入資產。
4.3注入資產在相關期間產生的利潤由甲方享有。
4.4在不影響第3.1條h項、i項及j項的前提下，在重組生效日後(含重組生效日)發生的與注入資產有關的任何訴訟或仲裁，乙方有權參加有關訴訟和仲裁，享有有關權利並履行有關義務。
4.5除乙方在本協定內或根據本協定承擔的債務和責任外，其他的債務和責任仍歸甲方承擔，因此而產生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責任和所發生的訴訟及/或仲裁費用由甲方承擔。
4.6
a.如注入資產項下的任何資產、權益或負債注入乙方必須事先取得任何第三方的授權、批准、同意、許可、確認或豁免，而該等手續在乙方重組生效日之前(含重組生效日)未能完成，則除雙方應按上述第4.1條採取行為外，甲方應代表乙方並為乙方利益繼續持有該等資產、權益和負債，直至該等資產、權益和負債可以按本協定的規定合法有效地、完全地注入乙方。
b.在不限制第4.6a.條一般性原則的情況下，甲乙雙方進一步約定，對於因重組轉入乙方但截至_____________年_____________月_____________日(包括該日)該等轉讓未取得相關貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益繼續作為該等貸款的借款人，直到以下任一情況先發生：
(i)該等貸款取得貸款人同意，轉給乙方，由乙方作為借款人，或(ii)該等貸款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應直接承擔因所有該等貸款而應向有關貸款人支付的本金、利息、費用、收費及其他一切付費，而甲方不對貸款人承擔上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財務年度的年報公布後的三個月內，雙方都將盡最大努力，促使相關貸款方同意將貸款由甲方轉到乙方。
c.為便於重組的實施，雙方構想在自重組生效日至_____________年_____________月_____________日(含該日)期間，甲方應繼續為乙方與第三方之間的交易提供幫助(包括但不限於代表乙方進行外部融資)，並促使乙方與第三方建立良好的業務關係。雙方同意，就雙方之間而言，在這一期間甲方為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應由乙方向相關貸款人直接承擔與向乙方提供的籌資所得直接有關的本金、利息、費用、收費及為取得貸款所發生的其他付費，而甲方不對貸款人承擔上述償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止_____________年_____________月_____________日的財務年度的年報公布後的三個月內，雙方都將盡最大努力，促使相關貸款方同意將貸款由甲方轉到乙方。
d.雙方進一步確認，乙方不應為甲方所提供的以上第4.6b.和c.條中所述的任何幫助而向甲方支付任何費用或酬金(包括但不限於甲方為乙方的利益而取得貸款)。
4.7甲方按照上述第4.6條規定代表乙方並為乙方利益繼續持有注入資產項下的資產、權益或負債期間，該等資產、權益和負債所引起的或與之有關的一切權利、權益、盈利及一切義務、損失及索賠(不包括甲方未履行其在第4.6條中的義務而引起的義務、損失及索賠)由乙方享有或承擔。
4.8在重組實施過程中，對於甲方和乙方之間的資產負債的劃分如有任何不明之處，將以評估報告和會計報告栽明的具體資產負債劃分為準。如有需要，亦可參考編制評估報告和會計報告時使用的資產負債調整計算公式及其他有關工作檔案。
4.9甲乙雙方分別向對方承諾，如收到重組生效後應屬於對方的應收款項，將於該款項收訖和確認後七日內向對方支付。
4.10甲方應將乙方正常經營所需的或與注入資產相關的地質、地震和岩芯等資料移交給乙方。如果該等資料移交未能在重組生效日之前(含重組生效日)完成，除雙方應採取一切必要措施以促使該等移交儘早完成外，甲方應代表乙方並為乙方利益繼續持有並遵循安全、保密的原則妥善保存該等資料直至該等資料合法地、完全地移交於乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無償使用該等資料且甲方應為乙方的使用提供一切方便。
4.11甲方應將其擁有的與經營注入資產有關的業務記錄、財務會計記錄、營運記錄、營運數據、營運統計資料、說明書、維護手冊、培訓手冊以及有關技術記錄，技術資料、技術數據、技術圖紙、技術手冊、技術書籍、研究與開發項目的資料及其他一切技術訣竅資料(無論是以文字書寫的或保存於電腦、計算機內的或以任何其他方式保存的)移交給乙方。如果該等資料因其特殊性質(如不可分割)而無法移交給乙方，甲方應妥善保存該等資料井將該等資料放置於方便之處，應乙方隨時要求，允許乙方免費查閱、複製或以其他方式使用。
4.12甲方賦予乙方按照其與乙方另行簽訂的《避免同業競爭及優先交易權協定》及《部分石油公司油產品銷售業務監管契約》，對其所屬三套化工裝置、現存海外石油天然氣勘探開發、部分石油公司油產品銷售業務等主營業務項目(定義同《避免同業競爭及優先交易權協定》及《部分石油公司油產品銷售業務監管契約》中對該等詞語的定義)的優先購買權。
4.13甲方分別按照其與乙方另行簽署的《房產租賃契約》及其附屬檔案《股份公司總部辦公樓租賃契約》、《土地使用權租賃契約》租賃給乙方使用上述協定項下的房產及土地。
4.14甲方分別按照其與乙方另行簽署的《商標使用許可契約》、《專利、專有技術使用許可契約》、《計算機軟體使用許可契約》許可乙方使用上述協定項下的專利、商標、專有技術、計算機軟體。
4.15甲方同意乙方按照雙方另行簽署的《部分石油公司油產品銷售業務監管契約》監管該協定項下石油公司的油產品銷售業務。
4.16甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《債務擔保契約》就該協定項下的債務為乙方向其債權人提供連帶的和不可撤銷的保證。
4.17甲方同意按照其與乙方另行簽訂的《對外合作勘探開發契約權益轉讓契約》轉讓給乙方截至重組生效日甲方所簽訂的對外石油契約中甲方項下的權益。
(註：本契約一式兩份)
甲方：________________
乙方：________________
________年____月____日
資產重組 篇12
甲方：_________________
公司地址：_________________
法定代表人：_________________
乙方：_________________
身份證號碼：_________________
常住地址：_________________
鑒於：_________________
乙方在甲方任職過程中,甲方向乙方提供的任何非公開的、專有的和具有保密性質的資料及信息(包括但不限於甲方產品價格信息、技術秘密、供應渠道、客戶資源信息、對所簽經濟契約、財務信息、尚未公開的重大投資決策、其他有關甲方利益或甲方產品的信息等),以及在乙方為甲方客戶服務時從客戶端得到的所有保密信息都屬於本契約協定保密的內容。乙方應承擔嚴格的保密義務。雙方就以上保密內容達成如下協定：
一、乙方的保密義務
乙方保證：
1.除因工作需要並得到甲方明確書面指示外,不得使他人獲得或使用或計畫使用這些信息;
2.不得為自己利益使用或計畫使用這些信息;
3.不得竊取、複製或公開包含這些信息的檔案或拷貝;
4.不得直接或間接地向甲方內部、外部無關人員泄露這些信息;
5.除因工作需要外,不得向甲方其他工作人員打聽這些信息,不得以不正當方式竊取這些信息,指使或暗示或誘導他人以不正當方式竊取這些信息,以不正當方式包括(但不限於)偷拍照片、偷偷複製、偷走樣品或材料或檔案,引誘或脅迫他人披露信息等;
6.對因工作需要而保管、接觸或使用的有關包含有些信息的檔案、數據、樣品、設備等,應妥善對待及採取合理加密措施,未經甲方書面許可不得超出工作範圍使用或置放。
7.乙方在從甲方離職之後兩年內不得經營甲方客戶資料,對由於乙方責任造成的保密資料泄密,甲方有權追究其法律責任。
二、保密期限
乙方的保密期限為乙方入職之日起至甲方宣布解密或者秘密信息實際上已經公開時止。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
資產重組 篇13
目錄
1.定義
2.重組內容的確定
3.重組的生效
4.重組的落實
5.稅項
6.相互賠償
7.不競爭
8.爭議的解決
9.簽署的生效
_________，是_________企業，其法定地址在_________（以下稱“母公司”）；________（籌），是經批准擬成立股份有限公司（企業名稱預先核准通知書號：_________號《企業名稱預先核准通知書》），其籌委會地址在_________（以下稱“股份公司”）。
鑒於：母公司為依法在_________註冊成立的國有企業。母公司已得到_________字_________號文批准，作為主要發起人進行部分改制，並聯合其他社會法人作為發起人，共同設立股份公司。母公司以其擁有的位於_________的主要生產車間（抗菌素、抗愛滋病藥物中間體等）和配套設施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權，公司持有的_________（以下簡稱_________）_________％的股權作為出資，並聯合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作為發起人以現金出資，以發起方式設立股份公司。自股份公司正式成立之日，母公司擁有股份公司_________％的股份，是股份公司的最大股東。了確保重組的內容和目的得到落實和貫徹，母公司和股份公司同意根據本協定內載明的條款和條件對重組有關事項作出適當的安排。據此，雙方立約如下：
1.定義
除非上下文中另有規定，下述詞在本協定內有以下的意義：“母公司”_________公司，股份公司的控股股東和擁有母公司在重組時轉給股份公司的全部資產和債務的所有人；“股份公司”_________公司（籌）；“重組”是母公司以部分資產及權益與其他發起人改制發起設立一家股份公司，而母公司成為其控股公司；“重組檔案”本協定附屬檔案中所附關於重組的報告和批文；“財務報表”母公司截止_________年_________月_________日的資產負債表（連同有關附註）及利潤表；“生效日期”重組正式生效的日期，即為重組而進行的資產評估基準日的後一日。
2.重組內容的確定
2.1雙方同意對資產負債的劃分及債權債務處理的內容，作出如下確定，重組中資產負債的具體劃分，按下述債權債務處理和確定為準。
2.2根據重組方案，母公司將其位於_________的主要生產車間（抗菌素、抗愛滋病藥物中間體等）和配套設施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權，母公司持有的_________公司（以下簡稱_________）_________％的股權折價入股投入股份公司，保留在母公司的其他資產，應屬於母公司所有。被劃入股份公司的資產和負債的調整明細表，已由上海立信會計*事務所協助編制完成。雙方已在該明細表上蓋章，以示同意和確認。具體的資產負債的劃分，以編制該明細表時所進行的實際劃分及本協定為準。此外，雙方同意和聲明，母公司對下列協定、安排、負債和義務承擔全部責任，股份公司對該等協定、安排、負債和義務不承擔任何責任：
（a）母公司員工無論在任何時期在母公司的工資基金及職工福利基金中的權利；
（b）母公司在簽定本協定之前與重組前母公司員工之間達成的有關集資的協定和安排。
2.3無形資產的處理
土地使用權處理情況改制主體中，母公司將下屬部分土地資產折股投入股份公司，_________土地使用權由母公司在“土地估價結果和土地處置經國土資源部確認後”向_________市國土局繳納_________％的出讓金；_________的土地使用權由設立後的股份公司向_________市國土局租賃使用。
3.重組的生效
3.1在本協定簽訂之日前，重組已獲得有關部門的批准。重組的生效日期為為重組而進行的資產評估基準日的後一日。重組自生效日期起正式生效。雖然股份公司在生效日期以後才正式成立，重組的生效有追溯性。
3.2母公司的資產、負債、債權、債務，自重組生效日期起，按重組檔案和本協定的規定，分別歸入股份公司和母公司。除非第3.3條另有規定，歸入股份公司和母公司的資產、負債、債權、債務，於生效日期以後所發生的變化，以及其相關業務所帶來的盈利或虧損，歸雙方各自擁有和承擔。
3.3母公司對股份公司作出聲明和保證如下：
（a）財務報表真實公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的業績。
（b）自重組生效日期起，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的資產、負債、債權和經營其相關的業務。
（c）股份公司的資產和負債的內容和價值，在重組生效日期至股份公司正式成立之日的期間，並無重大的不利改變；股份公司在正式成立之日的淨資產值，不小於其於重組生效日期的淨資產值，但不計算資產在兩個日期之間的折舊值。
（d）在股份公司成立之前，母公司全權擁有作價入股的資產及權益，有權將該資產及權益投入股份公司，而不受到任何抵押權、留置權或其他第三方權益的限制。
（e）除了已在財務報表和資產評估報告中已披露的負債外，以及除了母公司在重組生效日期以後正常操作股份公司業務和資產中所發生的負債外，在股份公司正式成立前有關股份公司資產沒有其他實際的或已有的債務或責任。
（f）在股份公司正式成立前，母公司沒有違反任何有關股份公司業務和資產的重大協定的任何重要條款。
（g）在股份公司正式成立前母公司經營股份公司的業務從來沒有違反任何適用的法律和法規，而將會令到股份公司遭受重大的損失。
（h）在股份公司正式成立前，母公司經營股份公司的業務從來沒有侵犯任何專利權、著作權、設計、商標、商號或其他可註冊的或不可註冊的第三方的工業或智慧財產權。
（i）目前不存在對母公司並與股份公司業務或資產有關而提出的正在進行的或待決的或被威脅提出的任何訴訟或仲裁（不論作為原告、被告或其他），也不存在可能導致對股份公司的財務狀況產生重大影響的索償要求及任何可能構成索償要求的事實。如果母公司違反上述聲明和保證而令股份公司受到損失，母公司同意向股份公司作出賠償。
4.重組的落實
4.1母公司和股份公司確認重組的目的、內容、方法和精神，同意依據重組檔案和本協定及其附屬檔案的各項規定將重組落實，並處理已發生或遺留的一切有關事項。母公司和股份公司確認和同意，與重組有關的一切活動（包括但不限於資產、權利、債務和義務的轉讓）對其各自具有法律約束力。
4.2在股份公司正式成立之前所未能完成的重組步驟和工作，雙方將用最大的努力，相互合作，儘快完成。雙方同意盡最大努力採取一切活動（包括但不限於簽訂或促使他人簽訂任何檔案申請或取得任何批准、同意、承諾或完成任何註冊、登記、備案）以確保重組全面落實。重組方案有未盡之處，而本協定亦未作出具體安排者，雙方將會誠意協商，尋求公平和妥善處置辦法。
4.3如有任何母公司的資產、權利、債務或義務必須事先取得任何第三者的審批、同意或承諾才能按重組檔案和本協定及其附屬檔案訂明的基準和其他條件轉讓給股份公司，而此審批、同意或承諾尚未取得的話，雙方同意採取一切適當及合理的方法去處理該資產、權利、債務和義務，以維護母公司和股份公司在其中的利益。
4.4除非本協定另有規定，雙方各自承擔執行本協定所發生的費用。
5.稅項
5.1本第5條中“稅項”指所有由國家、省、市地方或地區政府或機關或向其繳納的稅項，包括但不限於對毛利潤或淨利潤、所得、收入、銷售、買賣、專利、有形資產或無形資產、動產或不動產（包括它們的買賣、轉讓、贈與、處置、擁有、使用或占用）徵收的稅項（包括所得稅、增值稅、營業稅、消費稅、關稅、印花稅、能源建設交通基金費、預算調節基金費等），並包括：
（a）以承包或類似方式或標準徵收或繳納的稅項或上繳金額；
（b）任何額外或重征的稅項，無論該額外或重征的稅項，是因已徵收或繳納的稅項不足，或已徵收或繳納的稅項所曾獲給予或享受的減征或豁免不適當或不合法而產生；
（c）任何與稅項有關的罰款、滯納金或其他應繳款。但母公司產生或應承擔的"稅項"，不包括已在財務報表中已作出準備的“應付稅金”。
5.2母公司將承擔：
（a）一切母公司在股份公司正式成立前產生的稅項，無論該稅項是在重組生效日期或以後徵收或應繳納；
（b）一切與按重組檔案和本協定的規定保留在母公司的資產、權利、債務或義務（及其相關業務）有關的稅項；
（c）一切母公司在其經營過程中產生的稅項；
（d）在股份公司正式成立後，一切與資產、責任、業務、債權或債務有關的，應轉給股份公司但尚未轉出的稅項。
5.3股份公司將承擔一切與按重組檔案和本協定及其附屬檔案的規定歸入股份公司的的資產、權利、債務或義務（及其相關業務）有關的、在生效日期或以後產生的稅項。
5.4母公司承諾向股份公司補償（除股份公司按第5.3條承擔的稅項）：
（a）母公司按第5.2條承擔的一切稅項；
（b）與上述5.4（a）項所述稅項有關的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、罰款、費用和開支（包括但不限於因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執行而產生的或與其有關的一切付款、費用和開支）。
5.5股份公司承諾向母公司補償，除母公司按第5.2條承擔的稅項以外的：
（a）股份公司按第5.3條承擔的一切稅項；
（b）與上述5.5（a）項所述稅項有關的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支（包括但不限於因這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執行而產生的或與其有關的一切付款、費用和開支）。
6.相互賠償
6.1股份公司對於母公司的資產、權利、債務和義務，僅承擔在重組檔案和本協定及其附屬檔案中規定從生效日期起劃入股份公司的部分。股份公司對留於母公司的其它資產、權利、債務和義務，均不承擔，對其亦無任何權利或責任。母公司的其它資產、權利、債務和義務（包括潛在的債務和義務），皆由母公司承擔。
6.2雙方各向對方承諾將向對方補償（以下分稱“賠償方”和“受償方”）：
（a）按重組檔案和本協定及其附屬檔案中規定由賠償方承擔的受償方的資產、權利、債務和義務及有關業務的起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；
（b）為了賠償方的利益，受償方履行本協定第4.3條和4.4條時而發生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；
（c）因賠償方違反本協定的任何條款，使受償方發生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；但是，（i）股份公司向母公司補償的數額不得包含在前述財務報表中的資產負債表所示的長期、流動和或然負債總值中的事項和有關款項；（ii）母公司應按第3.3條（尤其是3.3（a）項）向股份公司賠償的數額，將等量地抵銷第（i）項所述的數額。
（d）上述各項包括但不限於因這些起訴、賠償、訴訟的判決或和解以及這些起訴、索賠、訴訟的判決或和解的執行而產生的或與其有關的一切付款、費用或開支；但因受償方蓄意違約、欺詐或疏忽而產生的或有關的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支則不包括在本第6.2條下的補償範圍之內。
7.不競爭
7.1母公司向股份公司承諾，母公司將不會在中國境內任何地方和以任何形式（包括但不限於獨資經營，合資經營和擁有在其他公司或企業的股票或權益）直接或間接從事或擴大從事與股份公司的業務有競爭或能構成競爭的業務或活動。
7.2第7.1條將不限制母公司從事或繼續從事：母公司在重組生效日期前已經經營的，與轉給或將轉給股份公司的資產和義務無關的，且不與股份競爭的所有其他業務。
8.爭議的解決
雙方就本協定的接受和履行有爭議時，應通過友好協商解決。協商不成，任何一方均可向_________市有管轄權的法院提起訴訟。
9.簽署生效
9.1雙方保證已獲得了為簽署本協定相應的授權，雙方授權代表簽署蓋章後生效。
9.2協定一式_________份，雙方各持_________份。
9.3因股份公司尚在籌建階段，其公章以籌委會公章為準，待股份公司成立後，由股東大會通過本協定，加蓋股份公司公章。
母公司（蓋章）：_________股份公司（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
資產重組 篇14
甲方(轉讓方)：________________
乙方(受讓方)：________________
甲、乙雙方經友好協商,就乙方收購甲方持有的,(以下稱目標公司)目標公司等相關事宜,達成如下框架協定。
第一條收購標的
1.1乙方欲以現狀收購甲方持有的目標公司___________%股權,承接甲方在目標公司中享有的股東權利和義務。
1.2雙方確認：甲方的股東權利和義務除依《公司法》享有外,尚有下列契約予以調整。
第二條價款、付款方式和交易費用
2.1作為取得目標股權的對價,乙方將向甲方支付人民幣___________萬元(以下簡稱轉讓價款)。在本協定簽訂後,乙方即應向甲方支付人民幣___________元整,款項打入雙方共同認可的第三方賬戶。在乙方將人民幣___________元整打入指定賬戶三個工作日內,雙方應促使目標公司到工商管理部門完成股權變更登記,將股權過戶至乙方或乙方指定的第三人名下,乙方亦同意將的股權質押給甲方指定的第三人,餘款待該工程建設時一次性付清。收到全部款項後,甲方應協調第三人立即解除乙方目標公司全部股權的質押,乙方同時應當承擔此部分款項的銀行同期貸款利息。
2.2甲方同意將上述轉讓價款優先用於清償公司前期所做負對外債務,甲方應當詳細列明對外債務並制定清償計畫,不得因此影響目標公司與乙方的利益。
2.3雙方在本交易過程中發生的相關交易稅費,按國家規定各自承擔。
2.4公司餘下的股份可用於該工程房產作價予以置換。
第三條雙方的權利和義務
3.1甲方的權利和義務
3.1.1甲方有權利收取本協定約定的對價
3.1.2股權轉讓生效之前的債權債務由甲方承擔,甲方應當著手在股權轉讓生效之日前將公司的債權債務關係理順,並向乙方披露債權債務明細,並妥善安排債權債務處理日程。如因甲方未能妥善處置債權債務致目標公司和乙方的權利益受損則甲方承擔賠償責任,賠償金額從股權轉讓對價中抵扣。
3.1.3甲方應當處理好與公司其他股東之間的關係,股東之間的債權債務應當妥善處置,並應安排好必要的股權轉讓的內部程式性工作,促使股權轉讓能夠依法順利進行。如甲方與目標公司其他股東發生訴訟,不得影響公司和乙方的利益。如因此給目標公司和乙方造成損失,則由甲方承擔賠償責任。賠償金額以股權轉讓對價中抵扣。
3.1.4股權交接後,甲方完全退出目標公司的管理和控制目標,公司由方接手,乙方按《公司法》及本協定的約定履行權利和義務,甲方不得干涉。
3.2乙方的權利和義務
3.2.1按本協定約定支付對價。
3.2.2股權轉讓後新發生的債權債務由乙方負責,與甲方無關;但屬於遺留問題的,由甲方負責清理。
3.2.3乙方對目標公司以前簽訂的契約,應當原則上予以認可,如需解除,應儘量協商解決。如因解除契約造成的索賠,則由乙方承擔
3.2.4乙方依法參與公司的運營管理,依法享有與其股權相稱的股東權利。
第四條居間費用
雙方一致確認,待雙方正式簽訂股權轉讓契約時向居間人支付居間費用。其中甲方支付人民幣___________萬元,乙方支付人民幣___________萬元。居間費用___________萬元在甲方支付第一筆轉讓價款時一併支付,餘款該工程開工後一次性付清。
第五條違約責任
雙方同意,如果一方違反其在本協定中所作的陳述或保證,或因一方的行為導致另一方遭受任何損失。違約方除賠償守
約方直接損失外,還應賠償相應損失(該損失包括並不限於直接損失,因損失導致的訴訟費、律師費等辦案費用)。
第六條：生效及其他事項
6.1本協定自雙方簽字蓋章後生效,對本協定所作的任何修改必須採用書面形式。
6.2雙方在履行本協定的過程中應遵守誠實守信的原則通力合作,以確保本協定的順利履行,對本協定未規定的事項,雙方應通過善意協商公平合理的予以解決。
6.3本協定以中文書就,一式四份,甲方和乙方各執兩份,具有同等法律效力
甲方：________________
乙方：________________
___________年___________月___________日
資產重組 篇15
甲方：_______________(全稱)
乙方：_______________(全稱)
本協定中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方於_______________年_______________月_______________日簽訂契約編號為的《_______________契約》(以下簡稱“原契約”)中的定義相同。
鑒於：甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原契約基礎上變更契約條款部分內容，特訂立以下補充協定。
一、協定內容變更部分為：
1、______________________________(具體變更條款)
二、本協定生效後，即成為原契約不可分割的組成部分，與原契約具有同等的法律效力。
除本協定中明確所作修改的條款之外，原契約的其餘部分應完全繼續有效。
本協定與原契約有相互衝突時，以本協定為準。
三、本協定一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：_______________(公章)乙方：_______________(公章)
法定代表人或委託代理人簽字：______________法定代表人或委託代理人簽字：______________
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
資產重組 篇16
資產重組協定
目錄
1.定義
2.重組內容的確定
3.重組的生效
4.重組的落實
5.稅項
6.相互賠償
7.不競爭
8.爭議的解決
9.簽署的生效
_________，是_________企業，其法定地址在_________（以下稱“母公司”）；________（籌），是經批准擬成立股份有限公司（企業名稱預先核准通知書號：_________號《企業名稱預先核准通知書》），其籌委會地址在_________（以下稱“股份公司”）。
鑒於：母公司為依法在_________註冊成立的國有企業。母公司已得到_________字_________號文批准，作為主要發起人進行部分改制，並聯合其他社會法人作為發起人，共同設立股份公司。母公司以其擁有的位於_________的主要生產車間（抗菌素、抗愛滋病藥物中間體等）和配套設施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權，公司持有的_________（以下簡稱_________）_________％的股權作為出資，並聯合_________公司、_________公司、_________公司及自然人_________作為發起人以現金出資，以發起方式設立股份公司。自股份公司正式成立之日，母公司擁有股份公司_________％的股份，是股份公司的最大股東。了確保重組的內容和目的得到落實和貫徹，母公司和股份公司同意根據本協定內載明的條款和條件對重組有關事項作出適當的安排。據此，雙方立約如下：
1.定義
除非上下文中另有規定，下述詞在本協定內有以下的意義：“母公司”_________公司，股份公司的控股股東和擁有母公司在重組時轉給股份公司的全部資產和債務的所有人；“股份公司”_________公司（籌）；“重組”是母公司以部分資產及權益與其他發起人改制發起設立一家股份公司，而母公司成為其控股公司；“重組檔案”本協定附屬檔案中所附關於重組的報告和批文；“財務報表”母公司截止_________年_________月_________日的資產負債表（連同有關附註）及利潤表；“生效日期”重組正式生效的日期，即為重組而進行的資產評估基準日的後一日。
2.重組內容的確定
2.1?雙方同意對資產負債的劃分及債權債務處理的內容，作出如下確定，重組中資產負債的具體劃分，按下述債權債務處理和確定為準。
2.2?根據重組方案，母公司將其位於_________的主要生產車間（抗菌素、抗愛滋病藥物中間體等）和配套設施，_________車間、_________中心和綜合辦公樓及其所在土地所有權，母公司持有的_________公司（以下簡稱_________）_________％的股權折價入股投入股份公司，保留在母公司的其他資產，應屬於母公司所有。被劃入股份公司的資產和負債的調整明細表，已由上海協助編制完成。雙方已在該明細表上蓋章，以示同意和確認。具體的資產負債的劃分，以編制該明細表時所進行的實際劃分及本協定為準。此外，雙方同意和聲明，母公司對下列協定、安排、負債和義務承擔全部責任，股份公司對該等協定、安排、負債和義務不承擔任何責任：
（a）母公司員工無論在任何時期在母公司的工資基金及職工福利基金中的權利；
（b）母公司在簽定本協定之前與重組前母公司員工之間達成的有關集資的協定和安排。
2.3?無形資產的處理
土地使用權處理情況改制主體中，母公司將下屬部分土地資產折股投入股份公司，_________土地使用權由母公司在“土地估價結果和土地處置經國土資源部確認後”向_________市國土局繳納_________％的出讓金；_________的土地使用權由設立後的股份公司向_________市國土局租賃使用。
3.重組的生效
3.1?在本協定簽訂之日前，重組已獲得有關部門的批准。重組的生效日期為為重組而進行的資產評估基準日的後一日。重組自生效日期起正式生效。雖然股份公司在生效日期以後才正式成立，重組的生效有追溯性。
3.2?母公司的資產、負債、債權、債務，自重組生效日期起，按重組檔案和本協定的規定，分別歸入股份公司和母公司。除非第3.3條另有規定，歸入股份公司和母公司的資產、負債、債權、債務，於生效日期以後所發生的變化，以及其相關業務所帶來的盈利或虧損，歸雙方各自擁有和承擔。
3.3?母公司對股份公司作出聲明和保證如下：
（a）財務報表真實公正地反映了股份公司截至_________年_________月_________日止的業績。
（b）自重組生效日期起，截至股份公司正式成立之日止，母公司以正常的方法管理股份公司的資產、負債、債權和經營其相關的業務。
（c）股份公司的資產和負債的內容和價值，在重組生效日期至股份公司正式成立之日的期間，並無重大的不利改變；股份公司在正式成立之日的淨資產值，不小於其於重組生效日期的淨資產值，但不計算資產在兩個日期之間的折舊值。
（d）在股份公司成立之前，母公司全權擁有作價入股的資產及權益，有權將該資產及權益投入股份公司，而不受到任何抵押權、留置權或其他第三方權益的限制。
（e）除了已在財務報表和資產評估報告中已披露的負債外，以及除了母公司在重組生效日期以後正常操作股份公司業務和資產中所發生的負債外，在股份公司正式成立前有關股份公司資產沒有其他實際的或已有的債務或責任。
（f）在股份公司正式成立前，母公司沒有違反任何有關股份公司業務和資產的重大協定的任何重要條款。
（g）在股份公司正式成立前母公司經營股份公司的業務從來沒有違反任何適用的法律和法規，而將會令到股份公司遭受重大的損失。
（h）在股份公司正式成立前，母公司經營股份公司的業務從來沒有侵犯任何專利權、著作權、設計、_____、商號或其他可註冊的或不可註冊的第三方的工業或智慧財產權。
4.重組的落實
4.1?母公司和股份公司確認重組的目的、內容、方法和精神，同意依據重組檔案和本協定及其附屬檔案的各項規定將重組落實，並處理已發生或遺留的一切有關事項。母公司和股份公司確認和同意，與重組有關的一切活動（包括但不限於資產、權利、債務和義務的轉讓）對其各自具有法律約束力。
4.2?在股份公司正式成立之前所未能完成的重組步驟和工作，雙方將用最大的努力，相互合作，儘快完成。雙方同意盡最大努力採取一切活動（包括但不限於簽訂或促使他人簽訂任何檔案申請或取得任何批准、同意、承諾或完成任何註冊、登記、備案）以確保重組全面落實。重組方案有未盡之處，而本協定亦未作出具體安排者，雙方將會誠意協商，尋求公平和妥善處置辦法。
4.3?如有任何母公司的資產、權利、債務或義務必須事先取得任何第三者的審批、同意或承諾才能按重組檔案和本協定及其附屬檔案訂明的基準和其他條件轉讓給股份公司，而此審批、同意或承諾尚未取得的話，雙方同意採取一切適當及合理的方法去處理該資產、權利、債務和義務，以維護母公司和股份公司在其中的利益。
4.4?除非本協定另有規定，雙方各自承擔執行本協定所發生的費用。
5.稅項
5.1?本第5條中“稅項”指所有由國家、省、市地方或地區政府或機關或向其繳納的稅項，包括但不限於對毛利潤或淨利潤、所得、收入、銷售、買賣、專利、有形資產或無形資產、動產或不動產（包括它們的買賣、轉讓、贈與、處置、擁有、使用或占用）徵收的稅項（包括所得稅、增值稅、營業稅、消費稅、關稅、印花稅、能源建設交通基金費、預算調節基金費等），並包括：
（a）以承包或類似方式或標準徵收或繳納的稅項或上繳金額；
（b）任何額外或重征的稅項，無論該額外或重征的稅項，是因已徵收或繳納的稅項不足，或已徵收或繳納的稅項所曾獲給予或享受的減征或豁免不適當或不合法而產生；
（c）任何與稅項有關的罰款、滯納金或其他應繳款。但母公司產生或應承擔的"稅項"，不包括已在財務報表中已作出準備的“應付稅金”。
5.2?母公司將承擔：
（a）一切母公司在股份公司正式成立前產生的稅項，無論該稅項是在重組生效日期或以後徵收或應繳納；
（b）一切與按重組檔案和本協定的規定保留在母公司的資產、權利、債務或義務（及其相關業務）有關的稅項；
（c）一切母公司在其經營過程中產生的稅項；
（d）在股份公司正式成立後，一切與資產、責任、業務、債權或債務有關的，應轉給股份公司但尚未轉出的稅項。
5.3?股份公司將承擔一切與按重組檔案和本協定及其附屬檔案的規定歸入股份公司的的資產、權利、債務或義務（及其相關業務）有關的、在生效日期或以後產生的稅項。
5.4?母公司承諾向股份公司補償（除股份公司按第5.3條承擔的稅項）：
（a）母公司按第5.2條承擔的一切稅項；
5.5?股份公司承諾向母公司補償，除母公司按第5.2條承擔的稅項以外的：
（a）股份公司按第5.3條承擔的一切稅項；
6.相互賠償
6.1?股份公司對於母公司的資產、權利、債務和義務，僅承擔在重組檔案和本協定及其附屬檔案中規定從生效日期起劃入股份公司的部分。股份公司對留於母公司的其它資產、權利、債務和義務，均不承擔，對其亦無任何權利或責任。母公司的其它資產、權利、債務和義務（包括潛在的債務和義務），皆由母公司承擔。
6.2?雙方各向對方承諾將向對方補償（以下分稱“賠償方”和“受償方”）：
（a）按重組檔案和本協定及其附屬檔案中規定由賠償方承擔的受償方的資產、權利、債務和義務及有關業務的起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；
（b）為了賠償方的利益，受償方履行本協定第4.3條和4.4條時而發生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；
（c）因賠償方違反本協定的任何條款，使受償方發生的一切起訴、索賠、訴訟、損失、賠償、付款、費用和開支；但是，（i）股份公司向母公司補償的數額不得包含在前述財務報表中的資產負債表所示的長期、流動和或然負債總值中的事項和有關款項；（ii）母公司應按第3.3條（尤其是3.3（a）項）向股份公司賠償的數額，將等量地抵銷第（i）項所述的數額。
7.不競爭
7.1?母公司向股份公司承諾，母公司將不會在中國境內任何地方和以任何形式（包括但不限於獨資經營，合資經營和擁有在其他公司或企業的股票或權益）直接或間接從事或擴大從事與股份公司的業務有競爭或能構成競爭的業務或活動。
7.2?第7.1條將不限制母公司從事或繼續從事：母公司在重組生效日期前已經經營的，與轉給或將轉給股份公司的資產和義務無關的，且不與股份競爭的所有其他業務。
8.爭議的解決
雙方就本協定的接受和履行有爭議時，應通過友好協商解決。協商不成，任何一方均可向_________市有管轄權的法院提起訴訟。
9.簽署生效
9.1?雙方保證已獲得了為簽署本協定相應的授權，雙方授權代表簽署蓋章後生效。
9.2?協定一式_________份，雙方各持_________份。
9.3?因股份公司尚在籌建階段，其公章以籌委會公章為準，待股份公司成立後，由股東大會通過本協定，加蓋股份公司公章。
母公司（蓋章）：_________股份公司（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
資產重組 篇17
資產重組協定書(修整版)
甲方：
營業地址：
法定代表人：
乙方：
營業地址：
法定代表人：
鑒於：
(1)甲乙雙方以強化企業競爭力、追求規模發展為目的，提出資產重組要求，並就此分別向各自董事會申報，且已得到批准。
(2)甲方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准，同意甲方在全部淨資產基礎上，以雙方確認的資產評估數進行比價確定的價格接受乙方投入部分淨資產而入股。
(3)乙方股東合法享有其資產的處置權。經股東大會批准，同意乙方以其部分淨資產(雙方經確認的資產評估數值進行比價確定)對甲方進行投資入股。甲乙雙方經友好協商達成如下條件、條款、聲明、保證、附屬檔案;雙方同意，本協定中的所有條件、條款、聲明、保證、附屬檔案均有法律上的約束力。
第一章 釋義
除非文義另有所指，本協定及附屬檔案中的下列詞語具有下述含義：
新公司：指甲方依據本協定的規定增資入股後的有限公司。
簽署日：指本協定中載明的甲乙雙方簽署本協定的時間。
基準日：指依據本協定規定對甲方和乙方投入資產評估所確定的評估基準日。
相關期間：指基準日至增資入股完成經過的期間。
評估報告：指由甲乙雙方協商確定的對依照本協定進行重組的甲方全部淨資產、乙方擬投入的部分淨資產進行評估後出具的評估報告連同國有資產管理部門的審核確認檔案。
本協定所稱的條件、條款、聲明、保證、附屬檔案，乃指本協定的條件、條款、聲明、保證、附屬檔案，本協定的附屬檔案一經各方簽字蓋章確認，即構成本協定不可分割的組成部分，具有相應的法律約束力和證明力。
第二章 資產重組方案
甲乙雙方同意按照下列方式進行資產重組：
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本 萬元人民幣的基礎上入股 萬元，新公司的股本規模變更為 萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經國有資產管理部門審核確認的資產評估淨值的折股價計算其出資額。
(2)乙方以其在地區的所有業務、人員、資產、債務投入新公司。
(3)乙方以其經評估的區的所有的淨資產作為出資。
(4)除國家法律、法規另有規定外，在本次重組增資 月內完成。在轉讓工作完成前，乙方同意由新公司託管，託管協定由新公司與乙方另行簽訂。
(5)甲方同意，在本協定簽署日後 月內，依據國家有關法律辦理新公司股份分配處置事宜。
(6)甲方應當根據乙方的出資變更其公司章程，並將甲方的現有章中的股權的出資結構變更為：
股東 出資(萬元) 股份比例
%
%
%
……….. ………. ……….
合計 100.00 %
(7)甲乙雙方在本協定簽訂後30日內召開新的股東大會，決定新的董事會。新的董事會將由所有股東共同推薦1名董事。董事長、副董事長和董事的任期為3年，可連選連任，除國家法律、法規規定外，董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。
(8)甲乙雙方同時約定，甲方的原公司章程(指在國家工商行政管理部門備案生效的章程)在新公司第一次股東大會上按本協定的相關條款進行修改，新公司的公司章程不得與本協定書的相關條款相牴觸。
第三章 聲明和保證
甲乙雙方分別做如下聲明和保證：
一、設立和章程
1、甲乙雙方分別為依法設立、有效存續的公司制企業，最近3年內未有任何嚴重違反國家法律、法規和政策的行為;
2、在簽署日前，雙方提交的所有營業執照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。
二、投入的資產
1、甲乙雙方對進入新公司的資產，包括但不限於土地、房屋、機器設備等，擁有合法的所有權或使用權，且為合法地占有和使用上述資產所需的任何證照及其他法律檔案均已取得。其中，新公司將按國家有關政策有償使用土地。
2、甲乙雙方確保其上述資產未承擔任何保證、抵押、質押、留置或其他法律上的擔保負擔，除了：
(1)在簽署日前已經向對方做了真實、完整的披露;
(2)在簽署日前提供給對方或中介機構的會計報表中做了真實、完整的披露;
(3)上述擔保形式或其他法律上的負擔並不實際減損上述任何財產的價值，或影響新設公司在正常的業務活動中對其進行使用。
(3)就甲乙雙方所知，或其應該知道的情況而言，除已向對方如實披露的情況外，不存在任何針對上述財產的未決訴訟，或是將要提起的任何訴訟、調查和其他法律行為。
(4)對固定資產已按一般會計原則計提折舊。
(5)從整體而言，上述財產：狀況良好，並獲得適當的維護和修理;除正常耗損外，不會發生任何非正常的損耗;能夠按照其現有的用途，繼續在正常的業務活動中使用;
(6)除非徵得對方書面同意，甲乙雙方保證從簽署日起至重組增資完成日前，將不就任何資產新設定擔保或給予其他第三者不當權利。
(7)除了在正常業務活動中所發生的損失外，甲乙雙方應各自對上述資產在相關期間內所遭受的損失負完全責任。
三、訴訟
除了在簽署日前，甲乙雙方已經向對方披露的情況外，不存在任何會對新公司的財務狀況、業務活動產生嚴重不良影響的訴訟、仲裁或司法調查，無論上述訴訟、仲裁或司法調查是正在進行的，還是甲乙雙方已知或應知可能發生的。
四、財務報表
甲乙雙方應依照本協定的規定，或在中介機構提出合理要求時，向對方、或雙方商定的中介機構提供財務報表。
甲乙雙方保證其財務報表符合如下要求：
(1)按照相關會計憑證編制。
(2)真實和公允地反映了在各自的編制日的財務狀況以及資產、負債(包括或有負債、未確定數額負債或爭議負債)，並概不受財務報表中沒有披露之任何特殊項目或非經常項目之影響。
(3)根據國家規定的會計準則編制，並在相關的會計期間內保持編制基礎的一致性。
(4)在所有重大方面均屬完整及準確.
(5)在資產負債表中反映的應收款項均代表了在訴訟時效內的有效債權;
(6)不存在任何在其相關資產負債表中未予披露和反映的，但卻需要按照前述國家規定的會計準則反映在資產負債表中的任何負債、責任或訴訟(無論是結清的，還是未結清的;無論是有擔保的，還是無擔保的;無論是已發生的，還是或有的負債)。
(7)除了已在簽署日前(1)通過正常的財務報表或其他途徑向對方或中介機構做了披露的事項;(2)在簽署日之後，在正常的營業活動中發生的正常負債;(3)依照本協定的規定和條款所發生的負債之外，沒有任何其他的負債、訴訟、責任。
五、稅務事項
(1)甲乙雙方若有違背稅收法律、法規的行為，由此而造成的損失慨由各自承擔。
(2)在簽署日前，甲乙雙方向對方和中介機構披露其所享有的所有稅收優惠政策，並爭取取得有關政府部門的同意，使新公司在成立日之後能夠繼續享有上述稅收優惠政策，且該稅收優惠政策不因新公司的股權結構、組織機構的任何變化而發生不利乾新公司的改變。
六、契約
(1)在簽署日前，不存在任何對上述重要契約和協定的違約行為;就甲乙雙方所了解的情況而言，也不存在任何可能導致上述違約行為的情況;甲乙雙方也未收到任何中止或解除上述重要契約和許可的通知;甲乙雙方履行本協定的義務也不會導致任何對上述重要契約的違約行為。
七、特許經營權
(1)甲乙雙方聲明，進入新公司的業務擁有能夠繼續從事目前業務所需要的所有特許、許可和授權。上述特許、許可和授權在簽署日後將繼續有效，且不因新設公司的股權結構、組織機構的任何變化而發生改變。
(2)甲乙雙方保證，上述特許、許可和授權在簽署日後繼續由新公司享有。
八、保險
甲乙雙方擁有為進行正常的業務活動所必須的正式保單或臨時保單，包括但不限於：財產險、產品責任險、汽車險;所有這些保單均為合法生效;甲乙雙方保證上述保單在簽署日後將繼續有效，並可以按照其條款獲得執行;甲乙雙方未收到保險公司任何有關取消或將取消上述保單或減少承保範圍和承保金額的通知。
九、智慧財產權
在簽署日後10日內，甲乙雙方應向對方披露其所擁有的全部智慧財產權，包括但不限於：商標、商號、專利、專有技術、商業秘密。甲乙雙方保證對其所擁有的上述無形資產享有合法的權利，在簽署日之後新公司可以繼續無償占有或使用上述無形資產。甲乙雙方保證其對上述無形資產的使用沒有也不會侵害他方的任何專利權、商標權、專有技術或其他權利。
十、勞動用工
(1)甲乙雙方遵守任何有關勞動用工的法律、法規，並不存在任何影響正常經營活動的勞動爭議或勞動糾紛。
十一、必要的財
產和權利在簽署日之後，甲乙雙方保證新公司繼續擁有所有從事目前業務活動所必要財產和權利，無論是不動產、動產、有形財產還是無形資產。
十二、相關期間內的變化
甲乙雙方保證在相關期間內：
(1)按照原有的正常方式從事業務活動，所有的資產應按照正常的經營方式加以使用和維護;
(2)沒有變更其營業執照或任何其他檔案，如公司章程、重要的契約;
(3)在其財務狀況、資產、負債方面沒有發生任何不利的變化，或是對甲乙雙方的正常營業產生不利影響的勞動糾紛，或是遭受任何意外損失(無論是否投保);
(4)在正常營業活動外，沒有發生任何其他負債和責任(無論是已發生的，還是或有的;也無論是已到期的，還是將要到期的);
(5)與關聯公司的交易沒有發生任何不正常的變化，包括但不限於對關聯交易協定的變更、簽訂新的關聯交易協定或是關聯交易的金額有顯著的增長;
(6)沒有將其任何財產(無論不動產、動產、有形財產和無形財產)進行抵押、質押或受制於其他法律義務，除非是在正常的業務活動中發生、依據法律規定而產生或是取得了對方的書面同意;
(7)沒有取消或放棄任何債權或其他請求權，或放棄任何有價值的權利，或是出售和轉讓任何資產(無論不動產、動產、有形財產和無形財產)，但在正常的營業活動中所發生的上述取消、放棄、出售和轉讓行為除外;
(8)沒有處置、同意終止任何專利、商標或著作權，或是對任何重要的專利、商標的申請權，或是任何特許經營權;沒有處置、向任何人披露任何商業秘密、專有技術，除非上述行為是發生在正常的業務活動中;
(9)給予企業員工的工資、獎金、福利等沒有出現不正常增長的情況;
(10)沒有對其在會計核算時所遵循的具體原則以及所採納的具體會計處理方法進行變更。
(11)相關期間的末分配利潤由雙方依據國家相關法律法規協商解決。
十三、信息真實性
甲乙雙方在本協定，或按照本協定提交或將要提交的任何附屬檔案、聲明和檔案中，所做聲明或保證不存在也不將發生任何不實陳述，不存在也不將發生任何遺漏(該遺漏的存在和發生將使他人對披露的信息發生誤解)。
第四章 信息的查閱和公開聲明
1.信息的查閱
在成立日之前，甲乙雙方將允許雙方共同指定的中介機構的人員查閱賬本、原始憑證和其他有關檔案、資料，以完成相關報告和材料。
2.公開聲明
甲乙雙方同意，除非法律另有規定，在成立日前，發布任何與本協定和本次資產重組有關的公開聲明或其他公開信息，在發布前應經雙方一致同意和確認。經雙方一致同意和確認後發布的公開聲明或其他公開信息，除非雙方均同意，否則不能被撤回和撤銷。
第五章 保密義務
在成立日前，任何由雙方或本協定涉及的其他方提供的信息(在此之前，上述信息沒有向社會公眾做過公開披露，屬於保密性質的信息)，不能披露給除了雙方各自的員工和財務、法律顧問、雙方指定的中介機構、本協定或法律(國家政策)允許或要求的人員之外的任何其他人員;如果本協定未能最終履行完成，上述信息如果是以書面形式提供，則應向信息提供方返還其所提供的信息的書面材料，或是應信息提供方的要求銷毀其所提供的信息材料，包括所有的原件、複印件、任何派生材料;任何一方在此後不得向第三方披露任何他方的上述信息，或是為自身的利益而直接或間接地使用任何他方的上述信息。
第六章 資產重組實施的前提條件
甲乙雙方一致同意，資產重組完成應以滿足下述條件為前提：
1.聲明和保證的持續真實
在本協定及其相關的檔案、附屬檔案中，甲乙雙方所做的聲明和保證在所有重大方面均為真實的，不存在不實陳述或引人誤解的重大遺漏，無論上述聲明和保證是否為協定的條款，對方書面同意做出的變更則不在此限。
2.遵守協定
甲乙雙方履行了本協定的所有條款、附屬檔案、限制所要求的義務。
3.政府批准
依據任何適用的法律、法規、政策、行政命令的要求，為簽訂和履行本協定或新設公司今後經營現有業務所必須的、所有的政府機構的批准、同意、授權均已經取得，包括但不限於深圳市人民政府各部門在對新公司資產重組方案進行審查後，依據有關批覆規定批准實施。
第七章 費用
甲乙雙方在平等、自願和友好協商的基礎上同意，因本次資產重組工作而發生的一切合理支出，包括但不限於中介評估機構提供相關服務的費用、辦理全部相關手續而發生的費用(如工商變更、財產權變更、相關稅項、人員費用等)，由雙方自行支付，新設公司成立後，記入新公司的開辦費。
第八章 不可抗力
如遇地震、颱風、水災、火災、戰爭、國家政策調整等在訂立本協定時各方所無法預見、無法避免和無法克服的事件，致使本協定規定的條款無法履行和履行已背離甲乙雙方訂立協定的初衷時，遇有上述不可抗力事件的一方，應在該事件發生後15天內，將經由當地公證機關出具的證明檔案或有關政府批文通知對方，書面通知解除契約，否則要承擔相應的違約責任。如上述不可抗力事件導致一方履行延遲時，該方不承擔責任，但應在該事件發生後15天內，將經由當地公證機關出具的證明檔案通知對方，並在不可抗力事件消除後立即恢復履行，否則要承擔相應的違約責任。
第九章 違約責任
(1)若一方做出錯誤的聲明、違反了其聲明和保證、未能履行本協定項下的任何義務(統稱違約行為)，其同意賠償對方因其違約行為所直接或間接遭受的一切損失、費用和承擔的責任。
(2)若一方有上述之外的其他違約行為，守約方有權要求違約方賠償相應的經濟損失。
第十章 爭議的解決
凡與本協定有關的或是在履行本協定的過程中甲乙雙方所發生的一切爭議，都應通過雙方友好協商解決，當通過友好協商未能解決爭議時，雙方同意將上述爭議提交給當地仲裁委員會仲裁。
第十一章 協定的調整和解除
甲乙雙方均理解本協定，依據本協定制定的資產重組方案需經本協定雙方的同意，且雙方同意依據有關部門的批覆對本協定進行修改。
第十二章 協定的生效、中止和終止
(1)本協定自甲乙雙方法定代表人簽字、加蓋公章，並經法定程式批准後生效。
(2)經甲乙雙方協商一致，本協定可通過書面協定中止執行。本協定中止後，雙方經協商一致後可通過協定恢復履行。
(3)如依據本協定制定的資產重組方案未獲得國家有關部門批准，則自收到該批覆之日起，本協定及其所有附屬檔案均告終止。
第十三章 其他
(1)本協定的解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
(2)本協定為本次資產重組的原則方案，雙方根據本協定簽訂增資協定，增資協定作為本協定附屬檔案，以最終完成重組工作。
(3)本協定未經甲乙雙方協商一致並以書面形式做出同意，任何一方不得單方面擅自變更、修改或解除本協定中的任何條款。
(4)本協定的附屬檔案為本協定不可分割的組成部分，具有同本協定同等的法律效力。
(5)本協定在訂立和執行過程中出現的其他未盡事宜，由各方本著友好合作的精神協商解決。
(6)本協定正本一式 份，本協定各方各執一份，具有同等法律效力，其餘報國家有關部門。
甲方：
法定代表人：
簽定日期： 年 月 日
乙方：
法定代表人：
簽字日期： 年 月 日
資產重組 篇18
甲方：
乙方：
依照中華人民共和國相關法律法規，並遵循平等自願、誠實守信的基本原則，甲方擬在債權收購及資產打包出售領域與乙方進行法律服務合作。雙方在友好協商並達成一致共識的基礎上，訂立協定如下，以資共同遵守：
第一條合作基礎
鑒於甲方是一家在中國境內成立的專業資產管理機構，擁有卓越的金融服務團隊，在資產管理和項目融資方面具備為客戶提供集成解決方案和金融創新服務能力，經營範圍涵蓋:企業資產管理、企業管理服務、社會經濟信息諮詢服務、諮詢與調查等，公司致力於為高淨值客戶提供企業資產管理和家族資產管理專項業務。
乙方是一家擁有專業金融業務律師團隊的優秀律師事務所，在資產管理、投資管理、投資顧問、股權基金管理等金融領域能夠為客戶提供事前風險防範、事中安全控制和事後補救追償等法律服務，可以為金融機構、大中型企業提供融投資架構方案設計及法律風險管理服務，為企業家朋友提供境內、外財富管理及傳承的法律服務，為參與國家“一帶一路”戰略的企業提供海外投資及併購重組的法律服務。
甲乙雙方認可彼此在金融領域的專業服務能力，在金融債務重組、不良資產處置、資產管理盡職調查等業務方面有著共同的志向，為了更好的優勢互補、增強雙方的服務能力，雙方願意建立全面的戰略合作夥伴關係。
第二條合作事項
1、乙方對甲方已經收購或者即將收購的債權進行巨觀上的盡職調查，出具律師盡職調查報告。
2、乙方協助甲方對相關債權檔案進行合法性審查，出具法律意見。
3、根據甲方的需要，由乙方代甲方向相關當事人出具律師函。
4、在甲方確定收購或者出售方案的基礎上，由乙方協助甲方擬訂債權收購及資產出售的契約文本。
5、乙方對甲方債務人提供的抵押、質押或者其他債權擔保進行審查，對擔保物或者擔保人作出風險評估。
6、乙方代理甲方不良資產清收的訴訟業務。
7、其他非訴與訴訟業務。
以上各項合作事項具體細則，甲乙雙方將根據合作業務涉及的客戶對象、標的金額、合作方式等另行協商約定。
第三條 雙方權利義務
1、甲乙雙方應相互維護對方的聲譽，不得作出詆毀對方聲譽、影響雙方團結等任何損害對方利益的行為。
2、甲方需認真地向乙方代理律師敘述案情，提供有關案件的證據及乙方要求的其他材料。乙方接受委託後，如發現甲方弄虛作假，隱瞞事實，有權中止合作，依委託契約所收代理費用不予退還。
3、乙方律師有責任根據事實和法律維護甲方合法權益。在接到甲方和對方當事人依法送達的通知後，按時參加有關活動，並嚴格遵守律師職業道德和執業紀律，為甲方的檔案資料、商業秘密以及個人隱私保守秘密(詳見第五條保密條款)。
4、在業務合作過程中，涉及訴訟與追償案件的情況，關於費用承擔、收益分配等具體的權利義務雙方另行協商確定。
第四條 合作期限
1、合作期限為 年，
自 年 月 日至 年 月 日止。
合作期限屆滿後，雙方如欲繼續合作，應當在期限屆滿前30日內協商另行簽訂合作協定。
2、雙方合作期間，任何一方發生股權變更、法人變更、辦公場地變動、負責人及其他工作人員更換等情形，均不影響本契約的.持續性和有效性。
第五條 保密條款
1、甲乙雙方及其參與本協定項目的所有人員對本協定項目信息及資料負有保密義務。
2、以下內容屬於本協定約定的保密信息範圍，甲乙雙方應按照本協定約定予以嚴格保密並且不得向任何第三方透露。
(1)甲乙雙方在本協定規定的合作過程中提供的全部資料及在本協定服務過程中接觸和了解到的對方的全部情況和資料。包括但不限於：協定雙方成員信息，債權債務信息，訴訟信息，審計評估信息或意見，業務往來中涉及到的相關公司主體資格信息，資信信息，董事、監事、高級管理人員信息，資產管理的規劃設計等信息。
(2)甲乙雙方所作出的盡職調查報告、法律意見書、審計報告、資產評估報告等。
(3)甲乙雙方為完成合作即將或已經草擬和簽訂的一切協定、契約、備忘錄等，合作過程中各方往來函件、會議記錄、談判內容等。
3、甲乙雙方應採取一切合理措施對應保密信息予以保密，避免保密信息被不當披露或使用。任何一方若發現對方有濫用或者誤用應保密信息的情況，應及時將該情形書面通知對方。
第六條 違約責任
雙方在合作期間，任何一方違反本協定的，除承擔守約方相關經濟損失和自身的法律責任外，違約方還應向守約方賠償為追究對方違約責任所支出的律師費、訴訟費、交通費等實際支出費用。
第七條 爭議解決方式
發生爭議時，雙方先行協商解決。協商不成可以
1、向 人民法院提起訴訟;
2、向 仲裁委員會申請仲裁。
第八條 其他
1、未盡事宜雙方另行補充，補充條款與本協定具有同等法律效力。
2、經雙方協商一致可以解除本協定。
3、本協定自雙方簽字蓋章後生效。協定一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表人簽字： 代表人簽字：
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
資產重組 篇19
會議時間:__________年__________月__________日
會議地點:____________________
現任董事會成員:____________________
出席會議的人員:____________________
決議事項:有限公司董事會第次會議於__________年__________月__________日在召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議:
1本企業作為獨家發起人，採用社會募集方式設立股份公司。
2本次設立股份公司將本企業的部分經營性資產、業務及相干負債重組，以經有關中介機構評估後的淨資產折股投入股份公司，該淨資產值以_____________省國有資產管理局確實認數為準。
3本次資產重組的原則有:剝離非經營性資產，提高股份公司的贏利能力;剝離不良資產，最佳化股份公司的資本結構;杜絕同業競爭，減少關聯交易，關聯交易應完全按市場原則來進行。
4本公司將上述淨資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發起人認購股。
5股份公司在資產重組完成後，應及時完成註冊手續，早日向中國證監會申報材料，以便向境內社會公眾公開發行A股，同時在證券交易所上市交易。
聲明:本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長:_____________
副董事長:_____________
董事:_____________(蓋公章)
_______年_______月______日