時 間：x年xx月xx日上午x點
地 點：副局長辦公室
主 持：市局副局長
出 席：市分行審計部總經理，市局人力資源部主任，行法保衛部主任，信息技術局局長，金融業務局。
記 錄：
會議議題：
專題研究我局市區、開發區二類網點及代辦網點在案件風險排查中急需整改的相關問題。
會議首先由市分行審計部總經理對市區、開發區二類及代辦網點關於開展郵政儲蓄案件風險排查存在問題進行了通報。
一、建國路支行監控設備保存時限不達標的問題。
二、支行atm保險柜無法實現密鑰分管的問題。
三、12個二類網點和2個代辦網點未配備綜合櫃員保險柜的問題。
四、留存客戶身份證複印件的問題。
五、站等6個儲蓄網點存在綜合櫃員兼任普通櫃員的問題。
經研究討論，決定如下：
一、建國路支行目前監控設備錄像時限不達標問題由市局行法保衛部負責，月底前解決。
二、關於atm保險柜無鑰匙問題， 首先在未加鎖之前實行密碼雙人控制，其次由信息技術局聯繫廠家為atm保險柜加鎖，再由市分行相關部門與銀監局溝通，說明此類情況為atm出廠設定。
三、關於綜合櫃員保險柜問題，市局已決定統一配備。
四、經金融業務局核算，全區共有29個儲蓄網點需配備複印機，市局已決定統一配備。
五、按照三級許可權管理辦法需增加綜合櫃員，此項工作由市局人力資源部統一進行人員調配，解決綜合櫃員兼任普通櫃員問題;對於市區各儲蓄網點，暫時先由支行長兼任綜合櫃員，逐步增配綜合櫃員。
主題詞：會議紀要
抄送：郵儲銀行分行。
校 對： x年xx月xx日印發