董事會決定 篇1
時間：*年**月*日
地點：
經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：
一、 投資者名稱：
甲方名稱：
法定地址：
乙方名稱：
法定地址：
二、經營範圍：
。
三、投資及出資方式：
投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。
註冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占註冊資本的 %;乙方出資*萬元，占註冊資本的%。
四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，並能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。
五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。
六、合資公司註冊地址：。
董事長：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)
*年*月*日
董事會決定 篇2
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會決定 篇3
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質:首次
通知情況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
內容:______________________________
___________________________________。
經全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
董事會決定 篇4
北京股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京股份有限公司章程>的規定，會議程式合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議:
一、審議通過<關於_______________________管理制度的議案>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
與會董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
董事會決定 篇5
公司股東(董事)會決議
會議時間： 會議地點： 出席會議股東(董事)： 有限公司股東(董事)會第次會議於年月日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。 根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：
年月日
董事會決定 篇6
xx有限公司董事會決議
會議時間： 年 月 日
會議地點： 現任董事會
成員：出席會議的人員：
決議事項：有限公司董事會第 次會議於200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)註冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。三、 有限公司(新)經營範圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：
董事： (蓋公章)
年 月 日
董事會決定 篇7
時間： 年 月 日
參會人數：公司應出席董事 人，實際出席 人;本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。 會議議題：決議公司增加註冊資本、投資總額變更事宜
決議內容：
經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：
一、 公司註冊資本萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。現決議註冊資本增加萬(幣種)，投資總額增加萬(幣種)。增資後，公司註冊資本變更萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。
二、 增資部分的註冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占註冊資本比例認繳(適用於等比增資)。/增資部分的註冊資本由投資方(股東名稱)認繳*萬元，由投資方(股東名稱)認繳*萬元(適用於不等比增資)。/增資部分的註冊資本由公司新增投資方(股東名稱)認繳*萬元，由原投資方(股東名稱)認繳*萬元(適用於增資增股)。 (請企業根據增資實際情況，自行選擇和補充相關表述)
三、 增資後，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及
所占註冊資本的比例變更為：
(股東名稱)：出資額：萬(幣種)，占註冊資本的%，出資方式為：;出資時間：萬(幣種)已繳付出資，餘額萬(幣種上)於*年**月**日前繳付;
四、 增資增股後，公司企業類型由變更為。(本條適用於因增資增股導致企業類型變更的企業)
五、 根據上述變更事項修改公司契約、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資後變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)
全體董事會成員簽字：
董事會決定 篇8
董事會決定時間：20xx年08月20日
地點：公司會議室
與會人員：出席本次會議的董事3人，代表100% 的股權，所作出決議經出席會議的董事所持表決權的100%通過。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過。由於受國際金融危機的影響，公司外方股東*公司，中方股東認繳的萬美元註冊資金未能按期繳足，經全體董事研究決定：一、將公司性質由中外合資經營企業變更為內資企業;二、同意*公司將其持有公司65%的股權分別轉讓給，其中：受讓35%的股權，受讓30%的股權;三、將公司註冊資金由萬美元減少至*萬元人民幣;四、就公司減資事項登報公告;五、同意修改公司章程，並報工商機關備案。
全體董事簽字：
*有限公司
20xx年08月20日