董事會決定範文 篇1
時間：*年**月*日
地點：
經董事會研究決定，同意*公司成立。具體情況如下：
一、 投資者名稱：
甲方名稱：
法定地址：
乙方名稱：
法定地址：
二、經營範圍：
。
三、投資及出資方式：
投資總額：*萬元。其中技術出資*萬元，固定資產投資*萬元，流動資金*萬元。
註冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占註冊資本的 %;乙方出資*萬元，占註冊資本的%。
四、公司經營目的：公司以獲得合法的贏利為經營目的，並能促進中國經濟的發展和科學技術水平的提高，使雙方獲得滿意的經濟效益。
五、外商企業經營年限*年，自營業執照簽發之日算起。
六、合資公司註冊地址：。
董事長：(簽字) 董 事：(簽字) (簽字)
*年*月*日
董事會決定範文 篇2
xx有限公司董事會決議
會議時間： 年 月 日
會議地點： 現任董事會
成員：出席會議的人員：
決議事項：有限公司董事會第 次會議於200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)註冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。三、 有限公司(新)經營範圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：
董事： (蓋公章)
年 月 日
董事會決定範文 篇3
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會於______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會決定範文 篇4
時間:_____年_____月_____日
地點:_____公司會議室
會議性質:首次
通知情況及參加人員:本次董事會會議採用書面通知方式，於_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權情況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
內容:______________________________
___________________________________。
經全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經理。
以上任期為三年，自公司登記機關核准之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
董事會決定範文 篇5
北京股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京股份有限公司章程>的規定，會議程式合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議:
一、審議通過<關於_______________________管理制度的議案>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
與會董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
董事會決定範文 篇6
公司股東(董事)會決議
會議時間： 會議地點： 出席會議股東(董事)： 有限公司股東(董事)會第次會議於年月日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。 根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：
年月日
董事會決定範文 篇7
xx有限公司董事會決定
會議時間： 年 月 日
會議地點：
現任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：有限公司董事會第 次會議於200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)註冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。三、 有限公司(新)經營範圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：董事：
(蓋公章)年 月 日
董事會決定範文 篇8
股東會決議時間：20xx年10月31日
地點：公司會議室
參會股東：解幸福 吳朝建
根據《公司法》及公司章程規定，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：一、將公司註冊資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣;公司註冊資金變更後，實收資本為人民幣234萬元，其中：解幸福實繳註冊資金124萬元，占註冊資金的51%;吳朝建實繳註冊資金119萬元，占註冊資金的49%;二、將公司經營範圍由“旅遊景點及其配套設施的開發、建設、經營;生態農業的開發、經營;農副產品的生產、加工、銷售(不含國家政策禁止、限制及需取得前置許可的經營項目)。”變更為“旅遊景點及其配套設施的開發、建設、經營;生態農業的開發、經營;農副產品初加工、銷售。”;三、選舉解幸福為公司執行董事，併兼任公司經理;四、選舉吳朝建為公司監事;五、就上述事項修改公司章程，並報送登記機關備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規規定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。
股東簽字：湖北大洪山甲霖旅遊開發有限公司
二〇一三年十月三十一日