董事會2024年度工作計畫 篇1
一、加強董事會建設，促進董事會規範化運作
1、繼續做好董事會工作報告工作，按照相關要求，在規定時限前收集各公司董事會書面報告，儘早召開董事會工作匯報會並完成對各董事會的書面評價工作。
4月底前，完成外部董事以及監事會工作報告的匯總分析工作。
2、加強對企業董事會專業委員會建設的指導，推動新成立的專門委員會儘快運轉起來，結合各個企業的實際情況發揮作用，提高董事會決策的科學性。
3、繼續加強對崇遠、京誠兩個新改制合併企業的董事會建設，結合企業改制,協調相關科室,做好新設立企業的董事會及監事會的組建工作協調其儘快開展工作。
4、做好外部董事薪酬補貼的調整工作，今年開始由國資委直接支付各位外部董事的薪酬補貼，協調相關科室理順發放程式，及時處理出現的問題。
5、結合今年重點工作重點任務的需要，根據相關政策規定，結合我區實際，啟動研究建立外部董事人才庫的相關準備，為充實壯大外部董事隊伍做好準備。
二、加大監事會監督力度，探索行之有效的監管模式
20xx年的監事會工作，要緊緊圍繞落實北京市政府關於改革和完善國有資產管理體制的實施意見和區國資委中心工作，穩中求進，抓基礎管理、謀長遠發展。重點圍繞所監管企業完善內部控制體系、進一步落實明確董事會職權、增強決策的執行力等方面開展工作。探索監事會與外部董事共同發揮作用的途徑和方式，整合企業內部監督力量，加強統籌，共享資源，以問題和風險為導向提升監管合力，強化當期監督整改，繼續發揮監事會對企業改革發展保駕護航的作用。
（一）日常監督突出重點
1、監督企業董事會決策程式及專門委員會的運行情況。
2、督促企業加*人治理結構建設。
3、提高對企業經營風險的識別能力。
（二）探索監事會專職化的新途徑
努力創造條件籌備1-2個由專職監事會主席、部分專職監事構成的監事會，每個監事會監督1-2家一級企業。通過監事會向專職化轉變，在時間和人員上確保監事會到企業參會和開展監督檢查的基本需求，同時認真落實監事會履職報告制度。針對以前年度檢查或審計中發現的主要問題，確定本監事會年度專項檢查的內容和方式，開展符合企業實際有針對性的專項檢查。結合每年度國資委對企業董事會工作的反饋意見，積極配合企業不斷完善資源整合、提質增效，繼續壓縮減少管理層級。
（三）增強監督成果的轉化
1、整合各種監督力量。加強與企業內部紀檢、審計等監督力量的溝通協調，延伸監督觸角，拓展信息來源，交流監督經驗，共享信息資源，努力實現各類監督資源的優勢互補，提高監督的有效性。
2、加大與國資委相關科室的協調。各監事會要加大與委內職能科室的協調互動，繼續堅持與紀檢、信訪部門的聯席會制度，加強資源共享，拓寬信息渠道，避免對企業的重複檢查，提升監督管理的合力。
3、提高監督成果的運用水平。各監事會主席要提升監督成果在出資人層面的運用水平，在區國資委研究制定國資監管制度、處理企業重大問題以及對企業領導班子年度考評時，積極發揮作用，提出具有參考價值的意見建議。同時，要靈活運用各種形式加大與企業高管人員交換意見的力度。
4、結合董事會換屆儘快調整完善監事會人員設定。目前由於人員調整等原因，監事會成員有缺員和重複任職的現象，為保證工作連續性，董監辦要協調有關部門儘快調整補充。
5、加大新任職監事會成員的培訓力度，嚴格落實監事會工作暫行辦法，堅持開好工作例會及其他形式的會議。董監辦與各監事會主席定期溝通參會情況及外部董事履職情況。
（四）加強監事會自身能力建設
1、加強學習，提高政治素質。
2、加強專業培訓，提高業務能力。
三、加強董監事辦公室自身建設
1、要通過學習交流培訓等措施及時掌握國企改革的新動態，提高辦公室人員的綜合業務水平，在引導好、服務好企業董監事工作方面發揮積極作用。堅持每周四辦公室例會制度，開展多種形式的業務學習，工作交流。
2、今年要繼續加大對企業的調研分析力度，通過落實外部董事的職責和許可權及時關注了解各企業董事會運作情況、貫徹落實國資委政策制度情況及重點項目進展情況，為國資委的決策及時提供第一手資料。
董事會2025年度工作計畫 篇2
認清企業所處的狀況，我公司從20xx年步入一個快速成長的決戰之年，主要體現在開發規模成倍增大，公司從單項目管理將徹底改變為多項目管理，公司的管理將真正轉變為集團化管理。而管理中矛盾問題也將增多，企業風險加大，在新形勢下，董事會企業管理辦公室的核心工作任務：
1、建立起專業性房地產集團管控模式。
需要界定各個*公司之間模糊的權責界面，將管理權集中於總部，將操作權下放，總的趨勢是放權，但也會集中某些原來因為業務需要下放的管理權，總部和區域公司的分工不可能在所有業務環節一刀切，管理權和業務權的分離因為具體業務環節不同而不同。一般而言，對業務越前端的研發拓展環節總部越為集權，對後端的銷售環節總部會放權相對徹底，對中間的成本管理，總部會保留關鍵審批許可權。
2、真正的確定出在企業二到三年不變的組織架構。
一個公司的組織結構要相對維持一個較比穩定局勢，這樣人員的工作才會有一持續性，工作才會有效率。形成相對穩定的制度，將各個子公司、各大中心模糊的權責界面，劃分責任，明確責任人。
3、充分調動各個子公司、各大中心、各個部門，從思想上和工作能力上跟上集團的發展步伐，集團領導的發展思路。
企業的全體人員，從高層管理到基層人員，如何在思想上和工作能力上跟上集團的發展步伐，集團領導的發展思路，各方面水平快速提升，也是企業發展的一個重大問題。同時新招聘的高管比較多，充分協調、調動和讓其融合到公司團對中去顯得非常重要。
4、建立起績效管理體系和評價體系。
首先，績效管理是防止員工績效不佳和提高工作績效的有力工具。其次，績效管理不是迫使員工工作的棍棒，不是權利的炫耀，績效管理還特彆強調溝通輔導及員工能力的提高，通過強調溝通輔導的過程以實現它的開發目的。再次，績效管理是一個過程，是一個包括若干個環節的系統。我們通過這個系統在一定周期中的運行實現績效管理系統的各個目的。
第一部分：明確董事會企業管理辦公室工作目標職責
在明確工作目標職責前要思考幾個問題：
①為什麼要成立董事會企業管理辦公室？它的職能和目前企管中心的職能是否有重疊？如果工作目標職責和企管中心大部分目標職責一樣，不如還放在企管中心。企管中心為什麼不可以起同樣作用，是因為級別和其它中心、子公司一樣而不好開展工作嗎？是要帶上一個董事會的招牌，其它中心、子公司更加買帳嗎？
②董事會企業管理辦公室是主要的工作目標應該是為了解決目前企業的現狀問題？解決那種問題？是一方面問題，還是全方面的問題？如果是一方面問題則重點解決。集團公司意識到我們的企業專業化程度不夠，06年招聘了很多專業化的高管人才，他們可以很好的融入企業嗎？既然專業化能力高，那么業務上更多的管理應該讓專業化的高管人才發揮他們的特長。是他們發揮作用不高還是水平沒有得到真正的檢驗？
③我們企業現在存在或者潛在的問題是那些？問題多嗎？嚴重嗎？企業是否有批評與自我批評的勇氣及風險防範和預警機制？
在帶著問題思考的情況下，提出董事會企業管理辦公室工作目標職責，就會有針對性，如果僅僅單方面說工作目標職責是提高全面管理和提高效率則是句空話。
所以我認為董事會企業管理辦公室工作目標職責應該是解決企業現在存在或潛在存在的問題，一下解決全方面不太現實，要逐漸一個問題、一個問題的解決。
怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各箇中心各個公司的各位老總們，級別高、資歷老、專業強，怎么管？這方面可以給董事會企業管理辦
公室更高的定位和權利。誰來對某項工作負責，怎么負起責任，怎么樣要較好的監督。
房地產企業存在那些問題，和害怕問題：
1、開發方面第一怕項目選擇出問題，第二怕項目定位出問題，第三怕手續審批環節出問題。這部分通過和集團領導的開會理解到，高度的集權對企業發展變化非常好。
2、設計方面第一怕設計出來的房子品質不高而銷售不好，第二怕設計的成本高，第三怕設計的服務不好，第四怕設計的審批環節出問題。
3、工程方面第一怕不內行控制不了成本、第二怕工程的進度出問題，第三怕工程質量出問題。
4、銷售方面主要怕銷售不好。
5、道德風險如*問題和回扣是貫穿在整個項目開發之中的。
6、責權不清，相互推逶，互相不配合如一但某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協調、銜接工作時就出現責權不清，相互推逶，互相不配合，企業的內耗嚴重，效率低下。
第二部分：機構的設立
根據董事會企業管理辦公室的工作目標職責，和需要的在公司的位置來看，不贊成董事會企業管理辦公室下屬設立“企管部、資產管理部、信息部”，為了不和企管中心職能重疊，建議單獨就設立董事會企業管理辦公室一個部門，企管部、資產管理部、信息部還是由企管中心管理。董事會企業管理辦公室的工作目標職責是全面管理和提高企業效率，更是解決企業現在存在或潛在存在的問題。目前要解決企業較突出問題是：
1、如某項工作涉及到幾個中心，和各個公司的協調、銜接工作時就出現責權不清，相互推逶，互相不配合，企業的內耗嚴重，效率低下的企業問題。
2、企業專業化程度不夠，06年招聘了很多專業化的高管人才，如何使他們很好的融入企業，既然專業化能力高，那么業務上更多的管理怎樣讓專業化的高管人才發揮他們的特長。怎么樣檢驗他們發揮作用不高和水平能力問題。
3、如何改變和提升老員工的能力水平，讓他們迅速發展跟上企業的發展變化，工作改變面貌。
一、機構的具體人員設定
在嘉友集團首先設立嘉友集團企業管理委員會，是委員會制，公司集團領導、幾個中心，和各個公司的高管領導都是委員之一。而董事會企業管理辦公室是代表董事會和嘉友集團企業管理委員會是平級的，可以對嘉友集團企業管理委員會提出工作上的要求。
現在公司的人員已經比較龐大，人工工資的開支大大增加，不建議再招聘新的人員補充。建議在企業內部挖掘潛力，在集團員工中抽取綜合能力較強的員工2-3個人先臨時組成。成員的與人溝通能力、學習應變能力、對房地產開發流程的熟悉程度是其基本素質之一。
二、機構設立的時間表
機構在農曆年前成立，在新的組織架構確定前為了突出董事會企業管理辦公室，為後期工作有較強執行力度，需要隆重推出。
第三部分：工作方法
一、第一階段工作（20xx年1月-農曆年前）
給企業確定組織架構，配合先出台各箇中心、各個子公司的年度經營指標的確定。
二、第二階段工作（20xx年農曆年後全年）
逐一的對企業中，開發的各環節中各個造成效率低下、浪費嚴重的問題進行解決。通過制定、整理、清理各部門涉及工作流程和核心業務管理制度。
三、第三階段工作（20xx年農曆年後全年）
重點對月度計畫和月度計畫完成情況進行定性和定量的評價，並上報董事會申請一定的獎勵或處罰，並在集團內部公布以示鼓勵或警示。
四、第四階段工作（20xx年農曆年後全年）
建立起績效管理體系和評價體系。按照績效計畫、績效實施、績效考核、績效反饋與面談以及績效結果的套用（包括績效改進和導入，以及其他人力資源管
理環節的套用）五步循環規範績效管理流程。
五、第五階段工作（20xx年農曆年後全年）
到各箇中心、各個子公司中抽查調研和解決問題。
六、第六階段工作（20xx年農曆年後全年）
全面建立企業的風險防範和控制體系。
第四部分：專業型房地產集團管控模式
隨著近年來房地產行業的高速發展，大量的專業房地產開發企業進行了大規模跨區域擴張，母公司的管理幅度迅速加大，這時母公司不能身兼項目操作者和管理者雙重角色，企業從“母公司—項目公司/項目部”的架構向“總部—區域公司”的集團模式轉型成為必然，我們以上海復地集團和深圳萬科集團從專業型管控模式向戰略型管控模式轉變的歷程來分析專業型房地產集團管控模式。
一、建立專業型的集團管控模式的指導原則是業務管理和業務操作分離，總部定位於管理者，區域公司定位於操作者，在這個原則之下，具體的變化路徑因時、因勢、因人而異。
企業需要重新界定*公司之間模糊的權責界面，將管理權集中於總部，將操作權下放，總的趨勢是放權，但也會集中某些原來因為業務需要下放的管理權，各企業變化路徑根據具體情況也會各不異。例如，復地集團在這次權責變化中採取了比較快速的做法，總部一次性的將操作權下放給區域，相比較萬科集團則是採取區域公司成熟一項下放一項的做法，不同的方式有各自的緣由。一是企業文化不一樣，復地集團是快速成長的民營企業，求快是其文化基因；萬科集團作為成為成熟的全國性集團，文化中有求穩的中庸之道。二是轉型的背景不一樣，復地集團在過去兩年抓住了行業大發展的機會，迅速從上海向其它區域中心城市擴張，這時原有架構已經不再適應現有的業務要求，必須快速放權給子公司；而萬科集團是從20xx年左右開始擴張，當時的行業處於低谷，它有充裕的時間進行點對點的擴張，一個一個的城市進入，進入新城市之後也會有相對充足的時間鞏固管理基礎，因此能夠穩健的放權。
在權責劃分的過程中，總部需要清楚放權的目的是為了整個企業更好的運作，不能因為滿足區域公司靈活開展業務而一味放權。
董事會2025年度工作計畫 篇3
第一章總則
第一條為了促進AAA股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規範運作，充分發揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監督，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱《股票上市規則》)等有關法律法規、規範性檔案及《公司章程》，特制定本工作細則。
第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯繫人。董事會秘書對公司和董事會負責，承擔法律、法規及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，並獲取相應報酬。
第三條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有檔案，並要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。
董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。
第二章任職資格
第四條董事會秘書的任職資格：
(一)具有大學本科以上學歷，從事經濟、管理、證券等工作三年以上;
(二)具備履行職責所必須的財務、稅收、法律、金融、企業管理等專業知識;
(三)具有良好的個人品質和職業道德，嚴格遵守有關法律、法規和規章，能
夠忠誠地履行職責;
(四)熟悉公司經營管理情況，具有良好的處事和溝通能力;
(五)取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
第五條具有下列情形之一的人員不得擔任董事會秘書：
(一)有《公司法》第147條規定情形之一的;
(二)自受到中國證監會最近一次行政處罰未滿三年的;
(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;
(四)被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的;
(五)公司現任監事;
(六)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第三章主要職責
第六條董事會秘書的主要職責是：
(一)負責公司和相關當事人與深圳證券交易所及其他證券監管機構之間的及時溝通和聯絡，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯繫;
(二)負責處理公司信息披露事務，督促公司制定並執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，並按規定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;
(三)協調公司與投資者關係，接待投資者來訪，回答投資者諮詢，向投資者提供公司披露的資料;
(四)按照法定程式籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的檔案;
(五)參加董事會會議，製作會議記錄並簽字;
(六)負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，並在內幕信息泄露時，及時採取補救措施並向深圳證券交易所報告;
(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議檔案和會議記錄等;
(八)協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協定對其設定的責任;
(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》時，應當提醒與會董事，並提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載於會議記錄上，並立即向深圳證券交易所報告;
(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。
第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第四章聘任與解聘
第八條董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘。
第九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會秘書離職後三個月內聘任董事會秘書。
第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下檔案：
(一)董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務、工作表現及個人品德等內容;
(二)被推薦人的個人簡歷、學歷證明(複印件);
(三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(複印件)。
公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關材料之日起五個交易日內未提出異議的，董事會可以聘任。
第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利並履行其職責，在此期間，並不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。
證券事務代表應當經過深圳證券交易所的董事會秘書資格培訓，並取得董事會秘書資格證書。
第十二條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表後應當及時公告並向深圳證券交易所提交以下檔案：
(一)董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議;
(二)董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、行動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等;
(三)公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、行動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關通訊方式的資料發生變更時，公司應當及時向深圳證券交易所提交變更後的資料。
第十三條公司董事會解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故解聘董事會秘書。
解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當及時向深圳證券交易所報告，說明原因並公告。
董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向深圳證券交易所提交個人陳述報告。
第十四條董事會秘書有以下情形之一的，董事會應當自事實發生之日起一個月內終止對其的聘任:
(一)出現本細則第五條所規定的情形之一;
(二)連續三個月以上不能履行職責;
(三)在履行職務時出現重大錯誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失;
(四)違反國家法律、行政法規、部門規章、《股票上市規則》、深圳證券交易所其他規定和《公司章程》，給公司或投資者造成重大損失。
第十五條公司在聘任董事會秘書時應當與其簽訂保密協定，要求其承諾在任職期間以及在離任後持續履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規的信息除外。
董事會秘書離任前，應當接受董事會、監事會的離任審查，將有關檔案檔案、正在辦理及其他待辦理事項，在公司監事會的監督下移交。
第十六條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，並報深圳證券交易所備案，同時儘快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。
董事會秘書空缺期間超過三個月之後，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
第五章證券部
第十七條董事會下設證券部，處理董事會日常事務。董事會秘書為證券部負責人，保管董事會印章。
第十八條證券部協助董事會秘書履行職責。
第六章董事會秘書的法律責任
第十九條董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守《公司章程》，切實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責交與他人行使時，必須經董事會同意，並確保所委託的職責得到依法執行，一旦發生違法行為，董事會秘書應承擔相應的責任。
第二十條被解聘的董事會秘書離任前應接受公司監事會的離任審查，並在公司監事會的監督下，將有關檔案材料、尚未了的事務、遺留問題，完整移交給繼任的董事會秘書。董事會秘書在離任時應簽訂必要的保密協定，履行持續保密義務。
第七章附則
第二十一條本工作細則未盡事宜，按照國家的有關法律、法規和《公司章程》執行。
第二十二條本工作細則解釋權屬於公司董事會。
第二十三條本工作細則自公司董事會通過之日起生效實施。