股東大會通知 篇1
公司全體股東：
公司定於x年4月14日(周四)晚上8:00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意!
xx市x房地產開發有限責任公司
x年4月2日
股東大會通知 篇2
平衛剛股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:
1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
建材有限公司
x年1月10日
股東大會通知 篇3
有限公司股東 啟:
有限公司於 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。
會議出席對象:
法人股東:
個人股東:
公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項:
一、關於修改《公司章程》的議案。
二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。
三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何檔案由章昱個人承擔法律責任。
四、 立即將 有限公司的公章、契約章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。
聯繫地址:
聯繫人:
電話:
特此通知
股東大會通知 篇4
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
會議召集人:公司董事會
會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天
會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室
會議召開方式:現場會議
出席對象:
1、本公司董事、監事及高級管理人員;
2、x年5月8日下午3:00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
3、不能出席會議的股東，可委託授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委託書，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會議審議事項
1、公司x年度報告及報告摘要
2、公司董事會工作報告
3、公司監事會工作報告
4、公司x年度財務決算報告
5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
6、關於授權董事會批准提供擔保額度的議案
7、關於授權董事會土地儲備投資額度的議案
8、關於續聘年度審計機構的議案
三、會議登記方法
1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照複印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。
2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。
3、受託行使表決權人登記和表決時提交檔案的要求:必須持本人身份證、授權委託書和持股憑證。
四、其他事項
會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。
聯繫電話:
傳 真:
郵 編:
聯 系 人:李秀紅
特此公告。
附:《授權委託書》
xx集團股份有限公司
董 事 會
x年四月二十三日
股東大會通知 篇5
股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:
1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
建材有限公司
x年1月10日
股東大會通知 篇6
x科技有限公司全體股東：
根據x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定於x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產業區梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關於x科技有限公司董事、監事調整的議案》、《關於對xx市賁雷科技發展有限公司啟動破產清算的議案》和《關於對xx市潤墾科技發展有限公司啟動破產清算的議案》三份議案。本次會議為現場會議，採取現場表決方式，特此通知。
x科技有限公司
股東大會通知 篇7
各位股東：
茲定於x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫科大學圖書館演講廳，召開x年第4次全體股東大會。通報住宅小區建設工作情況，並對相關問題進行說明。請各位股東按時參加，謝謝合作。
xx市xx房地產開發有限責任公司
x年8月30日
股東大會通知 篇8
實業有限公司:
股東深圳樂觸投資管理合夥企業(有限合夥)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室
三、本次會議議題:解除上海融奐實業有限公司在高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。
高新數據科技有限公司
x年7月8日
股東大會通知 篇9
股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:
1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
石建材有限公司
x年1月10日
股東大會通知 篇10
醫藥科技發展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的 “達科技有限公司”、“先鋒體育文化發展有限公司”、“匯民醫藥科技有限公司”、“漢醫醫藥科技有限公司”和“創新生物天然藥物研究中心”的全體股東：
醫藥科技發展有限公司法人、股東常斌提議於x年12月30日在會議室召開全體股東大會，討論公司當前經營情況，明年工作計畫，下屬公司的合併、分拆、有可能註銷、股權的轉移和法人變更等事項，特此通知全體股東。
醫藥科技發展有限公司
x年12月17日
股東大會通知 篇11
經x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定於x年9月2日下午4：00在xx市國際生態會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會
2.召集人:董事會
3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
4.會議召開的時間：
(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00
(2)網路投票時間：x年9月1日至x年9月2日
通過深圳交易所交易系統進行網路投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通過深圳交易所網際網路投票系統投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現場投票與網路投票相結合。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議;
(2)網路投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網路形式的投票平台，公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網路投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。網路投票包含交易系統和網際網路系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區路1號國際會議中心
二、會議審議事項
關於補選公司獨立董事的議案。
上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的相關公告。
三、出席現場會議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股東持營業執照複印件、法人代表證明書或法人授權委託書、持股憑證及出席人身份證進行登記;
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;
(3)委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、委託人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;
(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
2.登記時間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室
四、參與網路投票的股東的身份認證與投票程式
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統參加投票，網路投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統投票的程式
1.投票代碼：x0
2.投票簡稱：投票
3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通過交易系統進行網路投票的操作程式：
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(2)在“委託價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1：股東大會議案對應“委託價格”一覽表
(3)在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2：表決意見對應“委託數量”一覽表
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網路投票系統對“總議案”和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過網際網路投票系統的投票程式
1.網際網路投票系統開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深交所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登入網址：的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設定服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日後方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
(三)網路投票其他注意事項
1.網路投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1.會議聯繫方式：
聯繫人：
聯繫電話：
傳真：
聯繫地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室
郵政編碼：
2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委託書：詳見附屬檔案。
x集團股份有限公司
董事會
x年八月十三日
股東大會通知 篇12
根據本行x年3月29日董事會決議，現將召開本行x年年度股東大會的有關事宜通知如下:
一、召開年度股東大會基本情況
1、召集人:本行董事會。
2、召開日期和時間:x年5月30日(星期三)上午9時30分。
3、地點:中國門內大街1號總行大廈B2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。
4、會議方式:現場會議(香港、兩地視像會議)、現場投票方式。
二、年度股東大會審議事項
(一)普通決議事項
1、審議批准本行x年度董事會工作報告
2、審議批准本行x年度監事會工作報告
3、審議批准本行x年度財務決算方案
4、審議批准本行x年度利潤分配方案
5、審議批准本行x年度財務預算方案
6、審議批准繼續聘任中天會計師事務所和羅會計師事務所為本行x年外部審計師的議案
7、審議批准關於選舉博士為本行獨立非執行董事的議案
(二)特別決議事項
8、審議批准關於修訂本行公司章程的議案
香港聯合交易所有限公司於x年10月對《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(“《香港上市規則》”)及其附錄十四《企業管治常規守則》(“《守則》”)進行了修訂。本行對照前述修訂對本行公司章程進行了全面梳理。為進一步提升本行公司治理水平，建議對本行公司章程進行以下修訂:
1、第九十六條“除非上市地上市規則要求或下列人員在舉手表決以前或者以後要求以投票方式表決，股東大會以舉手方式進行表決:
(一) 會議主席;
(二) 至少兩名有表決權的股東或者有表決權的股東的代理人;
(三)單獨或者合併計算持有在該會議上有表決權的股份百分之十以上(含百分之十)的一個或者若干股東(包括股東代理人)。
除非有人提出以投票方式表決，會議主席根據舉手表決的結果，宣布提議通過情況，並將此記載在會議記錄中，作為最終的依據，無須證明該會議通過的決議中支持或者反對的票數或者其比例。
以投票方式表決的要求可以由提出者撤回。”修訂為:
“股東大會議案應當以投票方式表決。”
2、第九十七條“如果要求以投票方式表決的事項是選舉會議主席或者中止會議，則應當立即進行投票表決;其他要求以投票方式表決的事項，由主席決定何時舉行投票，會議可以繼續進行，討論其他事項，投票結果仍被視為在該會議上所通過的決議。”修訂為:
“會議主席可以決定對股東大會的程式或行政事宜以舉手方式進行表決。”
3、第一百二十五條第四項之後增加一項:“高度關注本行事務，在發現任何不當事宜時予以跟進;”
4、第一百四十二條第十項之後增加一項:“審定本行公司治理政策;”
5、第一百六十二條:“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少於三人。稽核委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”修訂為:
“本行董事會下設立專業委員會，根據董事會的授權，協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、稽核委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責，專業委員會成員由董事組成，各委員會成員不少於三人。稽核委員會、人事和薪酬委員會以及關聯交易控制委員會的負責人應當由獨立董事擔任。董事會也可以根據需要另設其他委員會和調整現有委員會。董事會另行制訂董事會專業委員會議事規則。”
6、第一百六十五條第五項之後增加一項:“審查員工舉報制度，督促本行對員工舉報事宜做出公正調查和適當處理;”
7、第一百六十六條第二項:“根據本行經營活動情況、資產規模和股權結構就董事會的規模和構成向董事會提出建議;”修訂為:
“對董事會的架構、人數及組成進行年度審查，並根據本行戰略規劃、經營活動情況、資產規模和股權結構就董事會的規模和構成向董事會提出建議;”;
第三項之後增加一項:“物色具備合適資格可擔任董事的人士，並就出任董事的人選向董事會提出建議;”。
本行持續完善公司治理機制，提升公司治理水平，在香港聯合交易所有限公司x年10月針對《香港上市規則》及《守則》的有關修訂正式生效前已著手認真部署實施。本議案建議的修訂內容均依據《香港上市規則》及《守則》的修訂作出。本行將嚴格遵守《香港上市規則》、《守則》及本行公司章程的相關規定。
此外，提請股東大會授權董事會，並由董事會轉授權董事會秘書在本次公司章程修訂獲中國銀監會核准後，相應修訂《股份有限公司股東大會議事規則》及《股份有限公司董事會議事規則》中涉及本議案修訂內容的相關條款。
(三)向股東大會匯報事項
9、x年度本行獨立董事述職報告
有關獨立董事就相關議案發表的獨立意見，請見本行於x年3月30日在《中國證券報》、《證券報》、《證券時報》、《證券日報》、證券交易所網站()及本行網站()上刊登的本行董事會決議公告。
三、出席年度股東大會對象
1、截止本次股東大會股權登記日x年5月23日(星期三)收市後在中國證券登記結算有限責任公司分公司登記在冊的本行A股股東以及在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本行H股股東。
2、有權出席和表決的股東有權委託一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是本行股東(授權委託書請見附屬檔案1)。
3、公司董事、監事和高級管理人員。
4、公司聘請的見證律師:xx市金杜律師事務所。
5、本行外部審計師:中天會計師事務所和羅會計師事務所。
四、年度股東大會登記方法
1、登記時間:x年5月30日(星期三)8時30分至9時20分。
2、登記地點:中國門內大街1號總行大廈B2多功能廳，中國香港中環金融街8號香港四季酒店。
3、登記方式:
(1)符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權證明;委託代理人持書面授權委託書、本人有效身份證件、委託人持股憑證進行登記;
(2)符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明檔案、本人有效身份證件、持股憑證;委託代理人出席會議的，代理人須持有書面授權委託書、本人有效身份證件、持股憑證進行登記;
(3)上述登記材料均需提供複印件一份，個人材料複印件須個人簽字，法人股東登記材料複印件須加蓋公司公章。
五、其他事項
1、擬參加本次股東大會的股東請填妥及簽署回執(回執請見附屬檔案2)，並於x年5月9日(星期三)或之前以專人、郵寄、傳真或電子郵件方式送達本行董事會秘書部。
2、會議聯繫方式:
聯繫地址:中國門內大街1號股份有限公司董事會秘書部
郵政編碼:
聯繫人:
電話:
傳真:
電子郵件:
3、本次股東大會出席人員的交通及食宿費自理。
4、本次股東大會會議資料刊載於證券交易所網站()和本行網站()。
特此公告
股份有限公司董事會
x年四月十二日
股東大會通知 篇13
公司全體股東：
公司定於x年4月14日(周四)晚上8:00，在廣西醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意!
xx市天xx房地產開發有限責任公司
x年4月2日
股東大會通知 篇14
股份有限公司全體股東:
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下:
一、會議時間:x年3月31日16時;
二、會議地點:xx市xx區xx鎮道號二樓會議室(門衛登記)
三、會議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;
4、商議公司下一步清算工作計畫。
四、出席會議對象:股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯企業發展有限公司
股東大會通知 篇15
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議是x年第一次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：x年05月12日上午9:00
結束時間：x年05月12日上午12:00
公告編號：-004
(五)會議召開方式
本次會議採用現場方式召開。
(六)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為x年5月10日，股權登記日
下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員
(七)會議地點：公司一樓會議室
二、會議審議事項
審議《關於申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委託人身份證(複印件)、委託人親筆簽署的《授權委託書》、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件、股東賬戶卡;4、法人股東委託非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋 公告編號：-004
法人單位印章並由法代表人簽署的授權委託書、單位營業執照複印件、股東賬戶卡;5、辦理登記手續，股東可以以信函、傳真、上門等方式辦理，公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間:x年05月12日上午8:30-9:00
(三)登記地點:
工業園區唯亭豐盈街18號董秘辦公室
四、其他
(一)會議聯繫方式
聯繫人：蔣
聯繫地址：工業園區唯亭豐盈街18號
聯繫電話：
傳真：
E-mail：
(二)會議費用：與會股東交通費、住宿費和餐飲費自理。
(三)臨時提案
臨時提案請於會議召開十天前提交。
五、備查檔案目錄
《中寶複合材料股份有限公司第一屆董事會第五次會議決議》中寶複合材料股份有限公司
董事會
x年4月25日
股東大會通知 篇16
各位股東：
農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、 會議基本情況
(一)會議屆次：x年度股東大會。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。
二、 會議審議事項
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;
(二)聽取和審議監事會x年工作報告;
(三)聽取和審議行長室x年度三農金融服務開展情況報告;
(四)審議x年度信息披露報告(草案);
(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議x年度財務預算方案(草案);
(七)聽取和審議農村商業銀行章程修訂方案;
(八)聽取並審議董事會對董事的履職評價報告;
(九)聽取並審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、 會議出席對象
(一)本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會議登記方法
(一)登記手續
1、法人股股東需持法人授權委託書)及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委託代理人需持本人身份證、授權委託書和委託人身份證、股權證進行登記。
(二)登記地點
本行在xx縣內各支行門市及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。
(四)未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
五、 其他
(一)本次會議會期半天。
(二)聯繫人：。
(三)聯繫電話：，傳真：。
農商銀行
x年3月17日
股東大會通知 篇17
各位股東:
信息有限公司執行董事黃聖喬，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定提議召開臨時股東會，執行董事決定於x年 3月 1日召開，現將有關事項通知如下:
一、會議時間:x年3月1日(星期四)下午2時，會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
二、會議地點:xx市江漢區江興路6號信息有限公司會議室。
三、會議召集人:公司執行董事。
四、會議召開及投票方式:現場投票表決方式。
五、會議審議事項:
1、變更公司法定代表人的相關事宜。
2、變更公司執行董事的相關事宜。
3、變更公司監事的相關事宜。
六、出席會議對象:
1、執行董事、監事、高級管理人員;
2、截至x年3月1日，公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委託代理人出席。
七、會議登記辦法:
1、會議登記時間:符合出席會議條件的股東，請於即日起至x年3月1日下午2:00前到信息有限公司會議室辦理登記手續。
2、個人股股東請持本人身份證。
3、個人股東的委託代理人出席會議,應持本人身份證、授權委託書。
4、法人股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證辦理手續。
5、法人股東的委託代理人出席會議,應持本人身份證、授權委託書、營業執照複印件。
6、出席本次會議的所有股東憑會前審核換髮的出席證參加會議。
7、聯繫人:殷
會議聯繫方式:
特此通知
信息有限公司
x年12月31日
股東大會通知 篇18
生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)定於x年4月21日(星期四)召開x年度股東大會，會議相關事宜如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：生物技術股份有限公司x年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會，經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，決定召開x年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會已對本次股東大會審議的議案內容進行了充分披露，本次股東大會的召開符合有關法律、法規、規範性檔案及公司章程的規定。
4、會議召開日期、時間：
(1)現場會議召開時間：x年4月 21日(星期四)下午14：30
(2)網路投票時間：x年4月20日—x年4月21日，其中：
通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票的具體時間為：x年4月
20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決、網路投票相結合的方式召開。公司股東可選擇現場投票或網路投票方式進行表決，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：x年4月18日
7、會議出席對象：
(1)於本次股東大會股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東;(授權委託書式樣附後)
(2)公司董事、監事、高級管理人員;
(3)本公司聘請的律師
8、現場會議地點：x市高新技術產業開發區xx大街46號生物技術股份有限公司辦公樓二樓會議室
9、涉及融資融券、轉融通業務的投資者，應按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則(x年9月修訂)》的有關規定執行。
二、會議審議事項
(一)審議的議案：
1、審議議案一《x年度董事會工作報告》
三位獨立董事將在本次會議做x年度獨立董事工作述職報告。
2、審議議案二《x年度監事會工作報告》
3、審議議案三《x年度財務決算報告》
4、審議議案四《x年度利潤分配預案》
5、審議議案五《關於增加公司註冊資本並修訂<公司章程>的議案》
6、審議議案六《x年年度報告全文及摘要》
7、審議議案七《x年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
8、審議議案八《x年度控股股東及其他關聯方占用資金情況的專項說明》
9、審議議案九《關於續聘公司x年度財務審計機構的議案》
10、審議議案十《關於公司生產經營流動資金貸款授信、授權及抵押、擔保的議案》
(二)議案審議及披露情況
以上議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司於x年3月31日在巨潮資訊網上發布的相關公告。
三、現場會議登記方法
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、登記時間：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登記時間外，公司有權不受理本次股東大會登記事項。
3、登記地點及授權委託書送達地點：x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室 郵編：
4、登記手續：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續;法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書、委託人股東賬戶卡辦理登記手續;
(2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續;
(3)以上證明檔案在辦理登記時出示原件或複印件均可，但出席會議簽到時需出示相關證件原件;
(4)異地股東可憑以上證件採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》，以便登記確認。傳真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 傳至公司董事會辦公室。信函於 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技術產業開發區xx大街 46 號公司董事會辦公室，郵編：(信封請註明“股東大會”字樣)。不接受電話登記。
5、注意事項：
(1)出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
(2)與會股東費用自理。
四、參加網路投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統。
五、聯繫方式：
聯繫人：
聯繫電話：
傳真電話：
E-mail：
六、備查檔案
1、公司第五屆董事會第十七次會議決議;
2、深交所要求的其他檔案。
特此通知!
生物技術股份有限公司董事會
x年3月29日
股東大會通知 篇19
公司各股東
我公司訂於x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況:
會議時間:x年1月10日
會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室
召集人:
主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯繫人:高先生電話:
試驗區x房地產開發有限公司
x年12月4日
股東大會通知 篇20
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：x年5月17日
本次股東大會採用的網路投票系統：證券交易所股東大會網路投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：x年 5月 17日 14點00 分
召開地點：xx市西城區北三環中路 23 號燕莎盛世大廈二層第二會議室
(五) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：證券交易所股東大會網路投票系統
網路投票起止時間：自 x年 5月 17 日
至 x年 5月 17 日
採用證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過網際網路投票平台的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權無
二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱投票股東類型
A 股股東非累積投票議案
1 公司 x年度董事會工作報告 √
2 公司 x年度監事會工作報告 √
3 公司 x年度財務決算及 x年財務預算報告 √
4 公司 x年度利潤分配預案 √
5 公司 x年年度報告及 x年年度報告摘要 √
6 公司 x年度獨立董事述職報告 √
7 公司關於聘任會計師事務所的議案 √
8 公司關於調整監事會成員的議案-王京 √累積投票議案
9.00 公司關於調整董事會成員的議案 應選董事(2)人
9.01 √
9.02 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體上述議案已經第八屆董事會第四次會議及第八屆監事會第四次會議審議通過。
相關公告於 年 3 月 26 日分別披露在證券報、中國證券報和證券交易所網站
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、8、9
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登入交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登入網際網路投票平台(網址：)進行投票。首次登入網際網路投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平台網站說明。
(二) 股東通過證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附屬檔案 2。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
A股 首商股份 /5/10
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、凡出席現場會議的自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證;委託代理人必須持有本人身份證及複印件、授權委託書(詳見附屬檔案)、委託人身份證原件及複印件、委託人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續。
2、法人股東持營業執照複印件、授權委託書、法定代表人身份證複印件、出席人身份證原件及複印件辦理登記手續。
3、異地股東也可用信函或傳真的方式登記。
4、登記時間及地點
登記時間： 年 5月 13日(星期五)(上午 9：30--11：30 下午 13：30--16：30)
登記地點：xx市西城區北三環中路 23 號燕莎盛世大廈二層公司證券事務部
六、 其他事項
現場會議會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
聯 系 人：王健、金靜聯繫電話：
傳 真：
郵政編碼：特此公告。
首商集團股份有限公司董事會
年 4 月 21 日
股東大會通知 篇21
各股東單位：
根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開 公司 年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：
一、會議時間： 年 月 日( )上午 點 分至 點 分。
二、會議地點：
三、會議審議事項
聽取並審議關於《本公司 年度報告及其摘要》等 個議案。
1、
2、
3、
四、會議出席人員
(一)本公司股份持有人或其委託代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委託書交簽到處工作人員。
(二)本公司董事、監事。
(三)本公司高級管理層列席會議。
(四)本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間
請各參會人員於 年 月 日上午 點到 點在會場簽到。
公司
年 月
股東大會通知 篇22
公司各股東
我公司訂於x年1月10日召開臨時股東大會，請各股東屆時參加，現將本次會議議題及基本情況通知如下:
一、會議基本情況:
會議時間:x年1月10日
會議地點:六安市試驗區x房地產開發有限公司二樓會議室
召集人:宣國進
主持人:宣國進二、召開方式:現場會議、現場投票表決(如有缺席，視同棄權)三、會議議題:公司章程修正，股東、股權變更四、其他事項聯繫人:高先生電話:
試驗區x房地產開發有限公司
x年12月4日
股東大會通知 篇23
股東：
根據《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關規定及本公司的實際情況， 公司董事會決定召開臨時股東會會議，現通知你(公司)準時參加會議，並將會議有關事項通知如下：
一、會議時間： 年 月 日 時
二、會議地點：
三、會議主持人：公司董事長 先生
四、會議議題：略
請你(公司)根據本通知準時出席會議，本人確不能參加的，可委託他人參加本次會議，法人股東的，可委派代表參加;股東委託他人或委派代表參加本次會議的，應出具授權委託書，並有明確的授權範圍和授權期限，法人股東的法定代表人親自參加會議的除外。本人不出席，也不委託他人或委派代表參加會議的，視為放棄參加本次會議的一切權利。
通知人： 公司董事會
年 月 日
股東大會通知 篇24
恩孚今朝實業有限責任公司全體股東:
我公司提議於x年7月6日9時00分在長沙市芙蓉區車站北路138號今朝大酒店後院工棚會議室召開臨時股東會。審議將恩孚今朝實業有限責任公司名下位於芙蓉區車站北路138號今朝大酒店的房屋及土地使用權委託第三方評估機構進行資產評估及轉讓的事宜。全體股東均有權出席本次臨時股東會並參加表決。本次會議為現場會議，採取現場表決方式。特此通知
資產管理有限公司
x年6月17日
股東大會通知 篇25
實業有限公司:
股東深圳中電樂觸投資管理合夥企業(有限合夥)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室
三、本次會議議題:解除實業有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。
中電高新數據科技有限公司
x年7月8日
股東大會通知 篇26
各位股東：
茲定於x年6月25日晚上8:00，在醫科大學圖書館演講廳，召開x年第3次全體股東大會，通報蟠龍住宅小區建設工作情況，並對相關問題進行說明，請各位股東按時參加。
xx市xx房地產開發有限責任公司
x年6月15日
股東大會通知 篇27
新中期股份有限公司全體股東:
我司系新中期股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下:
一、會議時間:x年3月31日16時;
二、會議地點:xx市xx區x鎮飛天大道x號二樓會議室(門衛登記)
三、會議議題:
1、變更公司清算組成員;
2、確定公司法定公章及持有人;
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任;
4、商議公司下一步清算工作計畫。
四、出席會議對象:新中期股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省xx企業發展有限公司