股東大會通知 篇1
各位股東：
茲定於x年9月9日(周五)晚上8:00，在廣西醫科大學圖書館演講廳，召開x年第4次全體股東大會。通報住宅小區建設工作情況，並對相關問題進行說明。請各位股東按時參加，謝謝合作。
xx市xx房地產開發有限責任公司
x年8月30日
股東大會通知 篇2
平衛剛股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:
1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
建材有限公司
x年1月10日
股東大會通知 篇3
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
會議召集人:公司董事會
會議召開時間:x年5月13日10:00，會期半天
會議召開地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層股份會議室
會議召開方式:現場會議
出席對象:
1、本公司董事、監事及高級管理人員;
2、x年5月8日下午3:00收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東;
3、不能出席會議的股東，可委託授權代理人出席會議和參加表決，代理人需持有書面的股東授權委託書，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會議審議事項
1、公司x年度報告及報告摘要
2、公司董事會工作報告
3、公司監事會工作報告
4、公司x年度財務決算報告
5、公司x年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
6、關於授權董事會批准提供擔保額度的議案
7、關於授權董事會土地儲備投資額度的議案
8、關於續聘年度審計機構的議案
三、會議登記方法
1、登記方式:出席會議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營業執照影印件、法人代表授權書、出席人身份證方能辦理登記手續。
2、登記地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳中心A座16層董事會辦公室。
3、受託行使表決權人登記和表決時提交檔案的要求:必須持本人身份證、授權委託書和持股憑證。
四、其他事項
會期半天，出席會議者食宿、交通費自理。
聯繫電話:
傳 真:
郵 編:
聯 系 人:李秀紅
特此公告。
附:《授權委託書》
xx集團股份有限公司
董 事 會
x年四月二十三日
股東大會通知 篇4
股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:
1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
建材有限公司
x年1月10日
股東大會通知 篇5
x科技有限公司全體股東：
根據x科技有限公司(下稱“本公司”)章程的規定，本公司董事會召集召開本公司股東會，通知如下：茲定於x年8月 22 日9：00，在xx市華苑產業區梓苑路20號召開本公司股東會，審議《關於x科技有限公司董事、監事調整的議案》、《關於對xx市賁雷科技發展有限公司啟動破產清算的議案》和《關於對xx市潤墾科技發展有限公司啟動破產清算的議案》三份議案。本次會議為現場會議，採取現場表決方式，特此通知。
x科技有限公司
股東大會通知 篇6
公司全體股東：
公司定於x年4月14日(周四)晚上8:00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意!
xx市x房地產開發有限責任公司
x年4月2日
股東大會通知 篇7
有限公司股東 啟:
有限公司於 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。
會議出席對象:
法人股東:
個人股東:
公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項:
一、關於修改《公司章程》的議案。
二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。
三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何檔案由章昱個人承擔法律責任。
四、 立即將 有限公司的公章、契約章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。
聯繫地址:
聯繫人:
電話:
特此通知
股東大會通知 篇8
有限公司股東 啟:
有限公司於 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知,(會議時間) 年 月 日, 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議,。
會議出席對象:
法人股東:
個人股東:
公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由 主持,公司監事和高級管理人員列席會議,本次會議的召開,符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定,會議合法有效, 審議以下事項:
一、關於修改《公司章程》的議案。
二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的職務和其他一切職務。變更法定代表人。
三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何檔案由章昱個人承擔法律責任。
四、 立即將 有限公司的公章、契約章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。
聯繫地址:
聯繫人:
電話:
特此通知
股東大會通知 篇9
公司定於XX年X月X日上午9：00以通訊方式召開本公司XX年度第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：
一、會議審議議題
(1)關於修改公司章程的議案;
公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。
修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。
修改後：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。
(2)關於辭去本公司董事的議案;
(3)關於辭去本公司監事的議案;
(4)關於辭去本公司監事的議案;
(5)關於增補為本公司監事的議案;
(6)關於增補為本公司監事的議案。
二、參會資格
(1)本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。
(2)截至XX年X月X日收市後,在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及XX年X月X日收市後,在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體B股股東(B股最後交易日為XX年X月X日)。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證影印件、股東帳戶卡影印件或法人單位證明(受委託人須憑本人身份證影印件、委託人股東帳戶卡影印件及授權委託書)於1999年7月18日下午5：00(以郵局郵戳日期為準)和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會議題表決票附後，每項議題均附有“贊成、棄權、反對”的選項，股東只可選擇其中一項(在選項後打“√”)，多選將被視為無效選票,不選將被視為棄權選票。
3、地址：
單位：股份有限公司董事會秘書室
郵編：
四、其它事項
1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。
2、聯繫人：、
3、聯繫電話：
4、聯繫傳真：
特此公告
股份有限公司董事會
XX年X月X日
股東大會通知 篇10
實業有限公司:
股東深圳中電樂觸投資管理合夥企業(有限合夥)提議召開臨時股東會議,經審核,該股東享有本公司70%的表決權,其提議符合公司法和章程的規定。本公司決定召開臨時股東會議,現就會議的日期、地點、議題等通知如下:
一、會議召開時間:x年7月23日上午9:30
二、會議召開地點:xx市國家高新技術開發區西部研發基地4號樓1603號辦公室
三、本次會議議題:解除實業有限公司在中電高新數據科技有限公司的股東資格。請屆時準時出席,本公司將會根據公司法和章程的規定作出相關決議。
中電高新數據科技有限公司
x年7月8日
股東大會通知 篇11
股東:
公司決定在x年1月25日(星期五)上午10時召開全體股東會議，討論決定有關事項，現將有關事宜通知如下:
1. 會議時間:x年1月25日上午10時整; 2. 會議地點:公司會議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務必準時參加，若屆時未到，視作同意公司所作出的股東決議。
石建材有限公司
x年1月10日
股東大會通知 篇12
各位股東：
農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、 會議基本情況
(一)會議屆次：x年度股東大會。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。
二、 會議審議事項
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;
(二)聽取和審議監事會x年工作報告;
(三)聽取和審議行長室x年度三農金融服務開展情況報告;
(四)審議x年度信息披露報告(草案);
(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議x年度財務預算方案(草案);
(七)聽取和審議農村商業銀行章程修訂方案;
(八)聽取並審議董事會對董事的履職評價報告;
(九)聽取並審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、 會議出席對象
(一)本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會議登記方法
(一)登記手續
1、法人股股東需持法人授權委託書)及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委託代理人需持本人身份證、授權委託書和委託人身份證、股權證進行登記。
(二)登記地點
本行在xx縣內各支行門市及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。
(四)未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
五、 其他
(一)本次會議會期半天。
(二)聯繫人：。
(三)聯繫電話：，傳真：。
農商銀行
x年3月17日
股東大會通知 篇13
經x集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第14次會議通過，擬定於x年9月2日下午4：00在xx市國際生態會議中心會議室召開公司x年第1次臨時股東大會，會議有關事項如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：x年第1次臨時股東大會
2.召集人:董事會
3.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
4.會議召開的時間：
(1)現場會議時間：x年9月2日下午4：00
(2)網路投票時間：x年9月1日至x年9月2日
通過深圳交易所交易系統進行網路投票的時間為x年9月2日交易日上午9∶30—11∶30，下午1∶003∶00;
通過深圳交易所網際網路投票系統投票的時間為x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期間的任意時間。
5.會議召開方式：現場投票與網路投票相結合。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議;
(2)網路投票：本次臨時股東大會將通過深圳交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網路形式的投票平台，公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網路投票或者符合規定的其他投票系統中的一種表決方式。如同一股東帳戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。網路投票包含交易系統和網際網路系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6.出席對象：
(1)截至x年8月27日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7.現場會議地點：貴州省xx市觀山湖區路1號國際會議中心
二、會議審議事項
關於補選公司獨立董事的議案。
上述議案己經公司七屆董事會第14次會議審議通過，具體內容詳見x年8月15日《中國報》、《時報》、《上海報》、《xx日報》及網上的相關公告。
三、出席現場會議登記方法
1.登記方式：
(1)法人股東持營業執照影印件、法人代表證明書或法人授權委託書、持股憑證及出席人身份證進行登記;
(2)社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證進行登記;
(3)委託代理人須持本人身份證、授權委託書、委託人身份證、委託人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續;
(4)異地股東可在出席會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
2.登記時間：x年8月29日上午9∶30-12∶00，下午14∶00-16∶30
3.登記地點：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓公司董事會辦公室
四、參與網路投票的股東的身份認證與投票程式
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統參加投票，網路投票的相關事宜說明如下：
(一)通過深交所交易系統投票的程式
1.投票代碼：x0
2.投票簡稱：投票
3.投票時間：x年9月2日的交易時間，即9∶3011∶30 和13∶0015∶00。
4.通過交易系統進行網路投票的操作程式：
(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
(2)在“委託價格”項下填報股東大會議案序號。100.00元代表總議案，1.00元代表議案1，1.01元代表議案1中子議案1.1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1：股東大會議案對應“委託價格”一覽表
(3)在“委託數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2：表決意見對應“委託數量”一覽表
(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網路投票系統對“總議案”和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;
(6)不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
(二)通過網際網路投票系統的投票程式
1.網際網路投票系統開始投票的時間為x年9月1日下午3∶00，結束時間為x年9月2日下午3∶00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深交所投資者網路服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登入網址：的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設定服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日後方可使用。申請數字證書的，可向深圳信息公司或其委託的代理發證機構申請。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
(三)網路投票其他注意事項
1.網路投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算;對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1.會議聯繫方式：
聯繫人：
聯繫電話：
傳真：
聯繫地址：貴州省xx市中華中路1號峰會國際大廈19樓董事會辦公室
郵政編碼：
2.會議費用：出席會議的股東食宿費及交通費自理。
3.授權委託書：詳見附屬檔案。
x集團股份有限公司
董事會
x年八月十三日