金融詐欺簡報 篇1
近日，惠來縣周田鎮村民孔某將一面繡有“人民好警察”字樣的錦旗送到惠來縣公安局周田派出所民警手中（見圖。林樂然 攝），感謝該所民警出警迅速、及時勸阻，避免了一起電信詐欺案件發生，守住了民眾的“錢袋子”。
據了解，6月5日中午12時許，周田派出所接110警情：周田鎮一村民孔某報稱，其弟媳蔡某在接到一個可疑電話後離家出走，不知去向，現向公安機關尋求幫助。
接警後，周田派出所立即開展處置工作。經民警問詢了解，蔡某接到電話後神色慌張，不久後便外出，去向不明，家裡人只記得蔡某在電話中提到了“上海警方”“詐欺”等字眼。民警判斷蔡某很有可能被卷進一起騙子冒充公檢法工作人員實施的詐欺案件。
為避免蔡某財產受損，民警立即兵分兩路，一組一邊嘗試電話聯繫蔡某，一邊根據蔡某的外貌、衣著特徵在周邊重點區域展開搜尋工作，另一組調取蔡某家周邊公共監控視頻延伸查找蔡某行蹤。經過線上線下緊張聯動，最終，民警了解到蔡某不久前經村路口往菜市場方向走動，而附近便有一家銀行。這更印證了民警的猜想，民警立即趕了過去，在銀行門口及時攔住蔡某。此時蔡某還在焦急的跟詐欺分子通電話，民警馬上向她表明身份並對其說明情況，仍蒙在鼓裡的蔡某才恍然大悟，避免了上當受騙。
據了解，當天上午，蔡某接到一個自稱“上海警方”打來的電話，稱其涉嫌一宗網路詐欺案，需找一個僻靜的地方配合“警方”調查，在此期間不能接聽其他任何電話，否則將對其實施抓捕。蔡某誤信其說法，正準備到銀行進行轉賬，幸虧周田派出所民警及時趕到，才阻止了這起電信詐欺。
惠來縣公安機關提醒廣大民眾，公檢法機關不會通過電話、網路直接辦案，部門之間不會進行轉接，更沒有所謂的“安全賬戶”。自稱公檢法等國家機關工作人員並要求把錢款轉到“安全賬戶”的，一定是詐欺。
金融詐欺簡報 篇2
為防範非法集資、做好金融知識宣傳教育工作，進一步增強金融消費者的自我保護意識，幫助金融消費者運用正當途徑守護好自己的“錢袋子”，營造良好金融環境，招商銀行煙臺南大街支行開展“守住錢袋子護好幸福家”防範非法集資集中宣傳活動。
本次宣傳活動渠道更廣泛、形式更靈活、定位更準確。招商銀行煙臺南大街支行強化線上線下協同合作宣傳，積極拓展新媒體渠道，積極上線線上宣傳，利用網點線上店，充分發揮電子顯示屏、公益短視頻、主題折頁等方式的作用，並結合網點及社區宣傳、現場答疑解惑等多種方式同時進行，引導社會公眾發揮社會主體作用，積極參與防範和打擊非法集資工作。
結合網點實際情況，網點著重對養老詐欺、電信詐欺等案件多發領域，招商銀行煙臺南大街支行工作人員通過以案說險的方式圍繞近幾年來的非法集資典型案例進行現場解讀，耐心細緻的解答網點客戶所提出的疑問，幫助客戶甄別非法集資“陷阱”，引導客戶尤其是老齡客戶樹立正確的投資消費觀，自覺抵制非法集資。
本次宣傳活動引導廣大社會民眾進一步樹立理性投資觀念，選擇合法投資渠道，對非法集資不參與、能辨別、可遠離，營造了“守住錢袋子護好幸福家”的濃厚活動氛圍，招商銀行煙臺南大街支行將繼續長期組織此類宣教活動，與社會民眾一起共同學習，共同維護金融秩序穩定。
金融詐欺簡報 篇3
對於虛假連結釣魚方式，支付平台目前採用的防火牆包括時間戳、確認正確的域名、設定交易時間敏感值、確認過濾支付來源的網站等。時間戳是指在支付的各個環節中添加時間記錄，當時間隔超過預設範圍時，訂單無效，無法支付，需要重新生成訂單完成支付。並且，當支付來源網址與商戶在支付平台登記的IP不一致時，交易也會被阻止。
對於木馬病毒這種更加隱蔽高端的手段，支付平台一般採用加驗證碼和二次確認等方法，識別人工操作和木馬的機械操作行為。這樣的方式會影響用戶的便利性，但對打擊木馬型釣魚有明顯的效果。
因此，網路購買者們在購物時不要抱怨支付平台的麻煩驗證程式。這些都是他們為了保護你的權益而設定的措施。另外，必須慎重面對網上的低價商品信息。例如，免費傳送，價格非常奇怪。特別是非正規的網路郵購平台，也有通過QQ信箱傳送的連結。這裡往往包含了一些釣魚連結，一旦登入後輸入了自己的信息，很容易就被盜取了。一般來說選擇正規的電商網購平台，使用如旺旺這樣的安全聊天工具會好很多。
此外，網友們還應提高自我保護意識，注意妥善保管自己的私人信息，不要向他人透露本人的證件號碼、賬號、密碼等，儘量避免在網咖等公共場所使用線上電子商務服務。
金融詐欺簡報 篇4
為進一步加強支行宣傳教育工作，增強人民民眾金融知識水平，切實提升人民民眾防範金融風險能力，中信銀行南昌朝陽支行在2月份開展以“打擊治理電信網路詐欺”、《反有組織犯罪法》及“兩節期間防範非法集資”等一系列宣傳教育活動。
為防止各類外部欺詐風險事件的發生，要求支行員工對辦理電子銀行或轉賬匯款業務的客戶進行風險提示，提醒支行員工日常工作中保持足夠的警惕性。
在活動期間，該支行以營業網點為陣地，在公共教育宣傳服務區擺放多種打擊治理電信詐欺、防範非法集資等宣傳折頁，利用營業網點的LED屏等現代化工具播放防詐欺知識宣傳標語，利用網點液晶電視播放公益宣傳片，在廳堂顯眼處擺放相關海報。廳堂工作人員向等待辦理業務的客戶發放防範電信網路詐欺的宣傳手冊、折頁，對客戶進行打擊治理電信詐欺、防範非法集資和《反有組織犯罪法》相關知識的普及，提醒客戶保護好個人信息和個人賬戶，不要輕信各類中獎信息和投資誤導宣傳等。
同時，該支行深入社區與大眾群體進行面對面講解，現場特別對老年人加強了宣傳教育，通過場景建設讓大家都參與討論，模擬了幾個常見的詐欺案的情景，提高了老年人的防範意識。
通過此次宣傳活動，提高了人民民眾防範金融風險能力，讓人民民眾守住錢袋、保持警覺，同時提升人民民眾的安全感和滿意度，營造良好的周邊金融環境。
金融詐欺簡報 篇5
為進一步提高廣大民眾風險防範意識，引導民眾自覺和抵制非法集資，守護好老百姓的“錢袋子”，7月14日上午，釣魚嘴社區聯合天府新區晴天社會服務中心在黑石廣場開展了“反詐宣傳入社區，共築金融防火牆”宣傳活動。
活動現場，工作人員通過懸掛宣傳標語、發放防金融詐欺宣傳單和非法集資宣傳折頁、上門宣講等方式，提醒居民不要心存僥倖，冒險投資高收益高風險項目。活動中，社區民警為周圍居民宣傳了反洗錢、防詐欺等金融知識，講解辨別網路詐欺和洗錢的方法技巧。
在宣傳過程中，工作人員了解到部分客戶有過線上上或線下被騙取錢財的情況，於是積極引導他們向居民講述自身經歷，總結經驗教訓，通過身邊的真實案例提醒居民要提高安全防範意識，樹立正確的理財觀念，守住自己的“錢袋子”。
下一步，釣魚嘴社區將結合更多新時代文明實踐活動，採用多種形式深入社區開展各類金融知識宣傳活動，引導民眾自覺抵制和遠離非法集資等各類非法金融活動，為持續提升社會公眾風險防範意識，維護金融秩序的穩定發展貢獻力量。
金融詐欺簡報 篇6
為持續推動金融知識普及工作，進一步提升社會公眾的金融素養，有效防範化解金融風險，營造良好的金融生態，根據人民銀行、銀保監會、證監會、國家網信辦聯合開展的“金融知識普及月 金融知識進萬家 爭做理性投資者 爭做金融好網民”活動要求，招商銀行長沙分行於20__年9月組織轄內所有網點，全面啟動宣傳活動，多渠道多形式深入推進“我為民眾辦實事”的金融服務理念。
一、高度重視 積極部署
為保證活動高質高效的開展，長沙分行第一時間成立了活動工作領導小組，由分管消費者權益保護工作的分行行領導擔任組長，辦公室、零售金融總部、運營管理部、法律合規部等相關部門負責人擔任組員。辦公室下設的消費者權益保護與服務監督管理中心負責牽頭制定活動方案，統籌資源，積極動員，聚焦重點人群，構建“線上+線下” 的金融知識宣傳全格線，積極擴大活動覆蓋面和影響力。
二、立足廳堂 強化氛圍
全行統一部署，46家網點緊扣活動主題和內容，對門市進行了精心布置。活動期間，在所有網點電子屏同步播放宣傳主題和活動內容，醒目位置擺放門型展架海報，設立專門的金融知識教育區，組織門市所有工作人員向到訪的客戶發放宣傳資料，講解金融知識。在客戶等候區開展“金融知識小課堂”，用通俗易懂的語言、生動形象的案例，向客戶普及各類常見的金融知識，介紹金融詐欺的常見手段、典型案例及預防措施。
三、線上同步 擴大力度
活動期間，除了守好網點廳堂陣地宣傳外，招商銀行長沙分行充分發揮我行線上渠道優勢，通過分行微信公眾號、手機銀行APP上的網點線上店等平台發布多篇金融知識宣傳圖文，組織全行員工邀請客戶關注我行金融知識普及的微信視頻號“招小寶”，進一步擴大活動影響力。
同時，為拓寬金融知識宣傳教育的渠道和客群群體，在9月的每場日常直播中，加入金融知識宣傳的模組，形成了濃厚的線上宣傳氛圍，覆蓋更加廣泛。
四、重點人群 重點宣傳
長沙分行聚焦“一老一少”、新市民等重點人群日常金融知識需求，組織員工深入社區和企業開展金融知識宣教活動，通過現場派發宣傳折頁、金融知識互動問答等形式，向在場民眾進行金融消費者權益保護知識宣講。紮根基層，深入民眾，營造良好的金融知識普及社會氛圍。
同時，為提高中小學生對金融知識的認識，部分網點在廳堂開展“小小銀行家”活動，通過寓教於樂的方式，提升其識別金融風險的意識和能力。
五、原創助力 提高關注
貼近社會公眾需求，聚焦重點人群關注的金融常識、熱點問題等，我們設計了2幅原創宣傳物料。通過線上方式進行傳播，以更加生動有趣的方式，提高人民民眾參與的積極性。
六、媒體發聲 正向引導
根據本次活動主題內容，長沙分行將通過多個媒體渠道進行發聲，推出招商銀行長沙分行“金融聯合教育宣傳月”專題報導，從宣傳教育活動、金融知識宣講意義和消保品牌打造等多個角度詮釋招商銀行長沙分行根據監管部門和總行指示踐行消費者權益保護主體責任的行動與決心，拓展宣教力度和覆蓋面，正向引導，使活動熱度持續擴散。
招商銀行長沙分行將持續打造多維度的宣傳體系，持續開展多元化的宣傳活動，聚焦重點人群，積極提供更加專業、高效、優質的金融服務，充分發揮金融機構社會職能，正向引導社會公眾共建和諧金融環境！
金融詐欺簡報 篇7
近日，朗縣公安局在深化開展夏季治安打擊整治“百日行動”中，嚴格落實電信詐欺預警勸阻攔截機制，緊盯“案不發生，錢不轉走”的目標，紮實開展電信網路詐欺防範工作，快速攔截一起電信詐欺，及時幫助民眾止損2500元，切實保護了民眾的財產安全。
“有一個高危用戶正在與境外詐欺集團聯繫，疑似遇到詐欺，情況非常緊急……”8月2日18時許，朗縣金東邊境派出所接到縣公安局110指揮中心預警：轄區內居民陳某頻繁接觸境外電詐集團，疑似被騙。接此線索後，派出所反詐民警立即行動，第一時間上門預警勸阻。
民警通過與當事人陳某溝通了解到，陳某在金東鄉東雄村修建水渠工程期間，因自購挖機貸款馬上逾期無錢還貸，於是在手機上瀏覽貸款網站，中午12時許，陳某接到電話號碼為的陌生人來電，問是否需要辦理貸款，並向陳某推薦了“招聯金融”APP，稱其可以進行貸款。於是陳某下載並註冊了“招聯金融”APP，並在此APP內申請借貸5萬元整，下午15時許，陳某發現錢並未到賬，隨後向“招聯金融”APP客服進行諮詢，對方要求陳某先轉2500元利息至對方賬號，隨後將借款打到陳某賬戶。
現場民警向陳某普及了相關電信詐欺知識後指出騙子的套路，詳細解析詐欺手段，這時陳某才恍然大悟，放棄了繼續匯款的念頭。
近年來，電信網路詐欺分子的詐欺套路和手段不斷翻新，為了從源頭上預防電信網路詐欺，朗縣警方立足實際，建立快速高效的預警工作機制，通過上門勸阻、電話勸阻、簡訊預警等方式，精準宣防開展分級處置，採取“線上預警、線下勸阻”的雙重模式，對潛在受騙民眾和高危民眾進行預警，最大限度預防和減少電信網路詐欺案件的發生。
金融詐欺簡報 篇8
9月23月，陽光產險海口中支公司組織員工前往海墾社區，開展金融知識宣傳教育活動。活動現場，宣教人員用通俗易懂的語言，通過面對面交流，為老年人講解金融防詐欺知識，如何守護老年人的錢袋子;為青少年講述金融詐欺案例，遠離校園貸;為新市民增強維權意識、防騙意識以及自我保護能力，遠離誘惑等內容。活動中，居民們踴躍參與、主動諮詢，陽光志願者一一為居民解答疑惑，給參與的居民分發金融知識宣傳折頁，並且通過現場金融知識問答，現場氣氛熱烈。現場通過懸掛橫幅、發放宣傳折頁等形式，向現場民眾宣傳金融保險知識，並通過實際案例，向現場民眾宣傳如何預防非法集資，防範詐欺，提升風險防範意識。
9月27日，陽光產險海南分公司在總經理的帶領下，在財富中心大門廣場開展金融宣教月活動。蔣海金總親自與物業公司保全、保潔人員進行金融知識科普，與“新市民”一起交流座談。重點講解提示，要理性選擇金融產品和服務，增強維權意識、防騙意識以及自我保護能力，進一步提升個人對金融知識的認識和理解金融產品和服務，引導遠離非法金融活動，有效提高防範金融風險意識，爭做守法好公民。同時活動通過懸掛宣傳條幅，擺放宣傳展板，向路過民眾發放宣傳折頁，為廣大民眾宣講金融保險知識，提升反詐防騙意識，引導金融消費者和投資者自覺抵制網路金融謠言和金融負能量，共建清朗網路空間。
金融詐欺簡報 篇9
為進一步做好反詐欺宣教工作，提高公眾防範電信詐欺意識，維護金融安全和穩定。近期，紹興銀行湖州分行積極開展反電信詐欺宣傳活動。
一是網點陣地做好客戶反詐欺知識宣傳普及。該行組織員工進行反詐欺知識培訓，研究討論電信詐欺伎倆、分析典型典型詐欺案例，找到對應的防範措施。在轄內各營業網點LED屏播放反詐宣傳標語、通過張貼宣傳海報、播放宣傳視頻、開展廳堂微沙龍等方式，對上門辦理業務的客戶進行反詐知識普及，有效提升客戶防範風險意識。
二是利用網路媒體，積極推進線上宣傳教育。該分行精心製作防範電信詐欺小視頻，並組織員工廣泛轉發，進一步擴大宣傳範圍。同時，通過微信公眾號推送反詐金融小知識，提醒公眾不要隨意相信陌生人來電、不要隨意點擊不明簡訊連結、不要輕易把自己的'資金轉賬給不明賬戶，切實守好自己的錢袋子。
三是利用格線化行銷，擴大宣傳半徑。該分行積極走進農村、社區、商鋪、企業、學校，發放反詐欺宣傳折頁、講解電信詐欺案
金融詐欺簡報 篇10
“你好！是某某嗎？我是某某商品電商物流客服，你從某某平台購買的物品，因工作人員原因，導致物品丟失（損毀），現我公司對你物品價格進行賠償，請您提供一下你的銀行卡或者支付寶賬號……”警惕！這是“冒充電商物流客服”類電信詐欺典型的開場白。11月13日，和碩縣公安局反詐中心通過實施精準勸阻，成功阻止一起“冒充電商物流客服”進行電信網路詐欺案件的發生，為民眾成功止損4500元。
當日17時30分許，和碩縣公安局反詐中心收到了關於李女士的高危預警信息，有被詐欺風險，民警快速反應，立即上門勸阻預警對象，途中電話聯繫一直占線並提示正在通話中，民警沿途詢問並找到李女士的住宅，當民警趕到現場時，李女士對民警的到來表示詫異，同時正在手機上的操作停止了。
據了解，李女士接到自稱是某電商物流客服的詐欺電話，騙子詢問李女士是否在“某平台”上買過一套化妝品，訂單號為22。李女士經核對後確認無誤，便對該“客服”的身份再無質疑。“客服”稱化妝品屬易碎品，由於疫情原因積壓過程中，化妝品被損壞，要給李女士進行理賠，李女士就按照對方要求，將對方添加為微信好友，而當看到對方的微信暱稱為“申請理賠”後，她對對方的身份，更加深信不疑，便按照“客服”要求點擊對方發來的虛假理賠連結，按對方要求填寫訂單號、身份證號、銀行卡號信息，隨後收到一個驗證碼，正當她要輸入驗證碼時，被民警緊急的敲門聲打斷，李女士才沒有進行下一步的操作。
“我以為電信詐欺離我們很遙遠，誰能知道一個小小的快遞理賠就有可能是場詐欺呢！幸好警方來的及時，要不然理賠金沒有拿到，我卡里的4500元也要被騙走了。”李女士感慨道。
“天上不會掉餡餅，網購訂單的賠付是由官方人員處理，並自動返回您的個人賬戶的，凡是要您提供個人重要信息及轉賬的都是詐欺！”民警現場向李女士宣傳了電信詐欺的類型、常見的手段及預防措施，提醒其增強防範意識、守好自己的“錢袋子”。
金融詐欺簡報 篇11
11月12日，鹽池縣公安局惠安堡派出所民警師正禹收到一條好友申請：警察您好，我可能遇到了電信詐欺，需要您的幫助！師正禹立即通過了好友申請。
經了解得知，當天，急需用錢的李某收到一條“可以無抵押貸款”的信息，便主動聯繫了“客服人員”，並添加對方為“好友”，隨後根據對方傳送的連結，下載了一款名為“分期網貸”的APP，並根據APP上的提示，逐項填寫了個人信息、貸款金額等信息。
在提現時，系統顯示“銀行卡錯誤、貸款已凍結”，提現無法成功，李某便立即聯繫“客服人員”，“客服人員”告知李某因其填寫的銀行卡錯誤導致貸款凍結，需要李某先繳納6000元解凍保證金，然後再重新申請貸款，貸款成功後保證金將一併返還給李某，同時恐嚇李某如果未按時完成解凍，資金將永久凍結，並納入徵信黑名單。
“這個是明顯的貸款類網路電信詐欺，你把這些軟體卸載了，不要再和他們客服人員聯繫了，如果不放心可以到中國人民銀行查詢自己的徵信信息，更不用擔心法院傳票，如果有人通過微信或者電話告知法院傳喚你，這個也是詐欺，一定要警惕！”經民警耐心勸導，李某幡然醒悟，明白自己遭遇了網路貸款類詐欺。
金融詐欺簡報 篇12
為切實做好人民民眾安全防範教育，預防和減少電信詐欺案件的發生，赤沙鎮按照6月8日區打擊治理網路新型違法犯罪、打擊整治養老詐欺法治宣講會精神，及時安排部署，聯合赤沙派出所在全鎮開展新一輪防範電信詐欺專項活動。
印製橫幅30條，在交通要道、居民聚集區、銀行等顯著地段懸掛；通過微信群、進村入戶講解及註冊反詐APP等方式，提醒轄區民眾不輕信來歷不明的電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人的身份證信息、存款、銀行賬號等情況。二是強化措施，推動工作落實。印發檔案，確定民警和包村幹部包抓各村，深入村組每周進行一次反詐宣講活動，通過案例和反詐知識現場教學，提高民眾反詐意識。三是各方參與，形成共建合力。鎮綜治辦召集民政、文化、市場所、信用社、派出所等機構，定期召開研判會，互通信息，及時調整工作思路，形成合力，利用集市等活動，開展集中宣傳。通過此次防反詐專項活動，有效增強了轄區民眾防範電信詐欺的犯罪的意識和能力，維護了人民民眾財產安全。
金融詐欺簡報 篇13
妻子接到電話後，拿著現金和銀行卡便匆匆出門，丈夫擔心遭遇電信詐欺，立即向警方求助。11月13日，太原市公安局尖草坪分局新城派出所成功勸阻一起冒充公檢法的電信詐欺，為轄區民眾避免了財產損失。
11月13日12時50分許，新城派出所民警接到民眾報警稱，其妻子邊女士剛才疑似接到詐欺電話，帶著銀行卡和現金從家中離開。得知此情況後，新城派出所民警高度重視，立即聯繫邊女士準備進行勸阻，但邊女士的電話一撥通，響一聲就掛斷，無法聯繫到其本人。民警分析，這種情況應該是邊女士的手機進行了呼入設定；遂立即安排用不同的電話號碼給邊女士撥打電話，同時給其手機傳送簡訊。
為快速找到邊女士，新城派出所即刻組織警力搜尋邊女士所在位置，並與邊女士的丈夫保持聯繫，隨時通報情況。半個小時後，其丈夫稱邊女士剛剛回到家中拿身份證，現在被攔在家中。民警迅速趕到現場，進其家門時，邊女士還在與詐欺分子進行聯繫，見此情形民警立刻阻止，並告訴她對方是詐欺分子。經民警一番講解，幡然醒悟的邊女士這時才意識到自己正在遭受詐欺。
據了解，邊女士在家中午飯時，接到自稱某市公安局民警的電話，騙子冒充公安局工作人員，稱邊女士涉嫌參與一宗高案值的詐欺案件，並通過手機App軟體出示了偽造的證件，要求邊女士退還涉嫌的“詐欺金額“，並且不能告訴別人；騙子還要求邊女士下載一個軟體，並且禁止外來的所有電話和簡訊，造成邊女士無法與外界溝通。在騙子蒙蔽下，邊女士獨自一人開車外出，準備去“處理“她的事情，後返回家中拿身份證被家人攔阻。
隨後，民警查看了邊女士下載安裝的國家反詐中心App，幫助其卸載了非法軟體，並向其詳細講解各類常見的詐欺伎倆，告知邊女士如再遇到類似情況不要輕易匯款，有異常情況及時報警，避免受騙。
本來已經被騙子“洗腦”，邊女士聽了民警的解釋後，放下心來，表示今後遇到這種情況，會馬上打110報警。最終，因民警的及時勸阻，成功避免了一起大額詐欺案件的發生。
金融詐欺簡報 篇14
為進一步普及金融知識，提升社會公眾的'金融素養，近日，中國銀行濟寧文昌閣支行開展防範電信詐欺主題宣傳活動。
宣傳期間，該行以廳堂為主陣地，多措並舉開展宣傳活動，通過張貼宣傳海報，在公共區擺放金融知識宣傳手冊和折頁，便於客戶取閱了解相關金融知識。並且在網點LED電子顯示屏滾動播放宣傳口號進行廣泛宣傳。網點員工在客戶辦理業務的等待期間，為客戶講解防範電信詐欺的相關金融知識，重點講解近期典型電信詐欺案例及個人信息保護、個人信貸、投資理財等金融知識，進一步讓客戶提升自我保護意識和風險防範意識，樹立理性消費觀念，守好自己的“錢袋子”。該行還加大對養老領域詐欺、電信網路詐欺等非法金融欺詐行為的宣傳力度，提升老年群體的自我保護意識。
今後，中國銀行濟寧文昌閣支行將持續開展此類宣傳活動，持續向民眾普及各類金融知識，引導民眾學習金融知識，提升其風險防範意識，為構建和諧穩定的金融環境貢獻力量。