內部控制建設專題會議記錄 篇1
會議時間：20xx年8月20日
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：討論內部控制工作方案，健全工作機制
出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、 張加潤、徐國慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南
缺席人員：無
會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，並針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，必須於20xx 年底前完成內部控制的建立和實施工作。
內部控制建設專題會議記錄 篇2
會議時間：
會議地址：
會議主持：
參加人員：
3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創”和施工現場臨建方案進行了討論，並形成會議紀要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵
施工場地內的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前後五十米內區域內衛生及揚塵控制由門衛負責管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管領導要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。
同時做好民工食堂衛生和防疫工作，儘快辦全衛生許可證及相關證件，並加強日常監督管理。
三、加強施工場地內臨建設施管理
施工場地內臨時住宿區、臨時衛生間由項目部根據施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，採取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，並具體組織建設實施。
四、分管領導要強化責任
各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，了解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時採取有效預防措施、合理最佳化。
五、關於湖北東升相關問題
(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場地內平整。
(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東升要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業人員達到五十人以上。
六、塔吊的進場安裝
計畫在4月1日進場安裝，安裝之前告知監理單位，儘快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，後續抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計畫在4月15日投入正常使用。
七、施工現場辦公相關事宜
綜合部負責，項目部計畫於4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協調，本著精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關建議
(1)每周四監理例會後召開內部交流會，可以將監理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承台超挖要加強監控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，並做好場地內材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發表意見。
內部控制建設專題會議記錄 篇3
會議時間：20xx年8月16日
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題
出席人員：張炳龍、劉永民、高樹播、馬艷玲、喬雅君、 張加潤、徐國慶、張二華 、郝媛媛 、戴 路 、李憲波 、 陳 磊 、郝文彥 、郝守娟 、李宏偉 、龔向偉 、吳志廣 、李 思、褚閱兵、何 偉、李 輝、劉慶芳、曹 巍、孫洪通、朱 彬、王文彬、張文龍 、王 南
缺席人員：無
會議內容：我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關於強化內部控制的精神和《行政事業單位內控規範》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全範圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規範單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的業務性質、業務範圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依託制度規範和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府採購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流
程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到 20xx 年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規範內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。