實訓項目總結報告:契約詐欺犯罪案件偵查

趙xx開車來到xxxx運輸公司備貨。xx運輸公司備貨部要求非常嚴格,又是複印身份證、駕駛證、行車證,又是照相、打電話詢問,驚出了趙xx一身冷汗。好在事先有過反覆的商量,沒露出什麼破綻。於是趙xx開著車,裝著百萬元的希望啟程返昌。

趙xx和劉濤開著車一路顛跛來到九江,與早已等待不及的趙xx在九江匯合。三人駕車到了xx後,趙xx給了劉濤三百元把其支走,然後二個人不是將貨車開到目的地,而是開到自己居住地滁槎街。於是,在凌晨時分,他們倆雇了幾個民工,將貨卸到一無人居住的房子裡,準備等候風聲過去以後再變賣得錢。(案件來源:xx市公安局偵經支隊)

案例2 楊某契約詐欺案

XX年初,楊某在未經工商管理部門辦理任何手續的情況下,以虛構的d公司的名義,通過網際網路發布“d公司是一流的相關農產品的生產商和銷售商、公司地址為大理古城路16號 ”等虛假信息,騙取了埃及某進出口公司的信任。

雙方通過電子郵件洽談後達成合作意向,7月28日以電子郵件形式約定,埃方向楊某購買李子乾,契約總價17250美元。為了避稅,雙方另外簽訂了一份總價為57000美元的虛假契約用於中國海關報關。交易洽談、簽約全過程都是通過網際網路完成。

隨後,楊某通過非法手段,在沒有註冊資金的情況下,於XX年8月10日在工商部門登記成立了註冊資金為50萬元的y公司。並且繼續通過電子郵件向埃方發出“貨物已裝運完成”、“貨物已發出,幾日內到達”等虛假信息,矇騙對方,催促其儘快匯款。

當埃方按約定將17250美元款項匯至楊某指定的y公司的賬戶後,楊某某不但沒有如約履行契約,反而將上述款項用於為自己購買住房、裝修及添置家具上。為了逃避法律的制裁,楊某某找到了雲南某律師事務所,以標的額為57000美元的虛假契約為藉口,以埃方違約不足額交付貨款為由,發律師函給埃方。

XX年10月20日,埃方向k市公安經偵支隊報案,經偵支隊按照網際網路上發布的相關信息查找楊某,發現楊某所留信息均為虛假信息。

問:(1)此案性質如何認定?為什麼? 

(2)民警通過大量走訪,最終抓獲了楊某,但楊某以標的額為57000美元的虛假契約為藉口,辯稱對方不履行契約在先,此事純屬經濟糾紛。試提出公安人員此時的偵查方向及實施要點。 

(3)本案中,行為人通過網際網路進行契約詐欺,這給偵查取證工作帶來哪些新的困難?應如何解決?

案例3 龍x契約詐欺案

一、基本案情

XX年5月8日上午,一名年近花甲的男子神情沮喪地來到xx公安分局經濟犯罪偵查大隊報案:自己被人騙掉了20萬塊錢。

報案人自稱楊大園,系xx市xx建築工程有限公司的法人代表。他向接待的民警敘述了被騙的經過:

XX年2月12日上午,楊大園的辦公室來了一位不速之客,此人叫龍x,矮矮胖胖,年齡40齣頭,原是xx市建管局的一名幹部,三年前離崗下海。楊大園曾因公司業務上的事情與其交往甚多,故彼此雙方較熟悉,龍x這次是以xx市洪都有色金屬加工廠副廠長的身份專門來找楊大園的。“楊老闆,我廠即將在xx市贛撫南路中段的用地上建造車間、綜合樓等工程,工程總造價為800萬元人民幣,廠里委託我對這個基建工程全權負責,看在我們老關係的份上,我想把這個工程交給你公司來做,不知楊老闆是否願承接。”說罷,龍x從挎包里拿出有關這個基建工程的報建手續材料和建設用地土地使用證及本廠法人授權委託書

好長時間沒有承接工程業務的楊大園在一一翻閱了這些材料後,高興地連連答覆龍x說:“願接!願接!”

為了使楊大園對這個工程深信不疑,2月16日下午,龍x又主動領著楊大園及楊大園公司的幾個副老總驅車來到基建用地實地:xx市贛撫南路中段一塊圍起來的荒地進行考察。之後雙方擬定了建設工程協定和補充協定,並於2月18日、19日簽約。

協定規定:工程於XX年4月1日開工,XX年8月16日峻工。龍x按補充協定規定從承建方支取了20萬人民幣的工程前期費用。

然而,到了開工的日子,龍x仿佛從人間蒸發了,音訊全無。楊大園派人滿世界尋找,結果是打龍的手機,手機關機,上其家門,人去樓空,找其廠家,鐵將軍把門,楊大園頓時醒悟了,於是想到了到公安局報案。

二、偵破經過

受理案件後,經偵大隊領導當即組織警力迅速展開案前調查取證工作。

通過調查,辦案人員發現,xx市洪都有色金屬加工廠系xx市西湖區繩金塔街辦下屬企業,因經營不善,早在三年前就已停產關閉。該廠根本無財力搞基建,且該廠在本市贛撫南路中段的這塊用地已於XX年10月就被市中級人民法院和東湖區人民法院查封。xx市國土資源局及下屬各區級國土資源局從未辦理過這塊土地的建築用地土地使用證。龍x向楊大園提供的這塊建築用地土地使用證系偽造。顯然,龍x的行為涉嫌契約詐欺。