股東大會通知 篇1
公司定於x年xx月xx日上午9：00以通訊方式召開本公司x年度第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：
一、會議審議議題
（1）關於修改公司章程的議案；
公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。
修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。
修改後：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。
（2）關於辭去本公司董事的議案；
（3）關於辭去本公司監事的議案；
（4）關於辭去本公司監事的議案；
（5）關於增補為本公司監事的議案；
（6）關於增補為本公司監事的議案。
二、參會資格
（1）本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。
（2）截至x年xx月xx日收市後，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及x年xx月xx日收市後，在證券中央登記結算公司登記在冊的'本公司全體B股股東（B股最後交易日為x年xx月xx日）。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證複印件、股東帳戶卡複印件或法人單位證明（受委託人須憑本人身份證複印件、委託人股東帳戶卡複印件及授權委託書）於1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準）和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會議題表決票附後，每項議題均附有“贊成、棄權、反對”的選項，股東只可選擇其中一項（在選項後打“√”），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權選票。
3、地址：
單位：股份有限公司董事會秘書室
郵編：
四、其它事項
1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。
2、聯繫人：
3、聯繫電話：
4、聯繫傳真：
特此公告
股份有限公司董事會
x年xx月xx日
股東大會通知 篇2
發展銀行董事會決定於20xx年10月15日召開20xx年臨時股東會議。現就有關事項通知如下：
一、會議時間：20xx年10月15日下午2時30分
二、議題：審議本行20xx年配股方案
1、配股比例和配股總額
2、配股價格
3、本次配股決議的有效期限
4、本次募集資金的.用途
5、授權董事會辦理的與配股有關的其它事項。
三、地點：xx市路路號娛樂廣場
四、出席方式：
本行董事、監事及高級管理人員和截止20xx年10月8日下午3時30分在證券結算有限公司登記在冊持有本行股票的股東，均可出席會議。
因事不能出席會議的股東可以書可委託他人出席會議。
請出席會議股東持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明(被委託人還須持委託人證券帳戶卡和授權委託書)於10月15日下午2時前往xx市路x路x號娛樂廣場報名，領取會議出席證和會議資料，下午2時30分準時開會。
諸各位股東相互轉告，按時參加。
五、會議期半天，費用自理。
六、聯繫人：；聯繫電話：
發展銀行董事會
20xx年9月12日
股東大會通知 篇3
各位股東：
茲定於20xx年1月6日9時在湘潭市九華經開區賓士路3號機動車檢測站二樓會議室召開公司20xx年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：
1、湘潭市玖霖家園項目招商方案的`議案；
2、對置業有限公司總經理管理團隊特別授權的議案；
3、廢止置業有限公司公章、啟用新公章的議案；
4、集中管理置業有限公司證照的議案。
20xx年x月x日
股東大會通知 篇4
各股東單位：
根據《公司法》和本公司章程的`規定，決定召開公司年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：
一、會議時間：x年x月x日上午點分至點分。
二、會議地點：
三、會議審議事項
聽取並審議關於《本公司年度報告及其摘要》等個議案。
四、會議出席人員
（一）本公司股份持有人或其委託代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委託書交簽到處工作人員。
（二）本公司董事、監事。
（三）本公司高級管理層列席會議。
（四）本公司聘任的見證律師。
五、會議報到時間
請各參會人員於X年X月X日上午點到點在會場簽到。
xx公司
20xx年x月
股東大會通知 篇5
有限公司股東啟：
有限公司於 年 月 日以電子郵件和專人送達的方式向 全體股東發出召開股東會的通知，(會議時間) 年 月 日， 有限公司全體股東在(會議地點) 召開股東會議，。
會議出席對象：
法人股東：
個人股東：
公司董事、監事、高級管理人員列席。會議由 主持，公司監事和高級管理人員列席會議，本次會議的召開，符合《公司法》第四十二條和《公司章程》的第十一條及相關規定，會議合法有效， 審議以下事項：
一、關於修改《公司章程》的議案。
二、罷免 在 有限公司的法定代表人的職務，及執行董事的`職務和其他一切職務。變更法定代表人。
三、在 非法持有 發展有限公司公章、營業執照等公司財物期間對外簽訂或發出的任何檔案由章昱個人承擔法律責任。
四、 立即將 有限公司的公章、契約章、營業執照正副本、組織機構代碼證、稅務登記證、稅控機、財務電腦、社保證等公司財物返還給法人股東----- 有限公司。
聯繫地址：
聯繫人：
電話：
股東大會通知 篇6
各位股東：
茲定於x年xx月xx日9時在會議室召開公司x年第1次臨時股東會。
本次股東會將審議：
1、xx項目招商方案的議案；
2、對置業有限公司總經理管理團隊特別授權的議案；
3、廢止置業有限公司公章、啟用新公章的`議案；
4、集中管理置業有限公司證照的議案。
置業有限公司執行董事
x年xx月xx日
股東大會通知 篇7
股份有限公司全體股東：
我司系股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：20xx年3月31日16時；
二、會議地點：xx市xx區xx鎮道號二樓會議室(門衛登記)
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員；
2、確定公司法定公章及持有人；
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任；
4、商議公司下一步清算工作計畫。
四、出席會議對象：股份有限公司全體股東。
特此通知。
xx省信聯企業發展有限公司
20xx年xx月xx日
股東大會通知 篇8
海南生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議決議，決定召開公司20xx年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司第三屆董事會
2、會議時間：20xx年11月20日（星期天）下午14時
3、會議地點：海南省xx市xx鎮潭號公司辦公樓二樓會議室；
4、會議方式：本次會議採用現場投票表決方式；
5、會議出席對象：
（1）截止20xx年11月15日，在海南證華非上市公司股權登記服務有限公司登記在冊的公司所有股東，均有權以本通知公布的方式出席本次年度股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席；
（2）公司全體董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師和公司邀請的其他人員。
二、會議審議事項
（一）《關於20xx年度海南生物技術股份有限公司經營報告的議案》
（二）《關於海南生物技術股份有限公司減資的議案》
（三）《關於海南生物技術股份有限公司章程修正案的議案》
三、現場會議預登記方法
1、登記方式：現場登記。
股東應提前半小時到場辦理會議登記手續，登記截止時間為20xx年11月20日下午14時。登記時應提供下列材料：
（1）個人股東需提交的檔案包括：本人身份證複印件。股東委託他人出席會議的，應提供代理人的身份證複印件及股東親筆簽署並加按手印的授權委託書。
（2）法人股東需提交的檔案包括：企業法人營業執照複印件、法定代表人身份證明原件（蓋公章）和法定代表人的身份證複印件。公司委派非法定代表人出席會議的，還應提供代理人的`身份證複印件及法定代表人親筆簽署並加蓋公章的授權委託書。
2、公司聯繫人：
四、注意事項
1、本次股東大會會期預計半天，出席會議人員的所有費用自理。
2、會議材料備於公司，請出席會議人員於會議召開前半小時到場簽到，領取會議材料。
3、單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交公司董事會。
4、請各位股東協助工作人員做好登記工作，並屆時參會。
股東大會通知 篇9
股份有限公司x年第x次臨時股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為x年第x次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》
等有關法律、法規及《公司章程》的規定。
（四）會議召開日期和時間開始時間：x年xx月xx日時分
結束時間：x年xx月xx日時分
（五）會議召開方式
本次會議採用現場方式召開。
（六）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為x年x月xx日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3、本公司聘請的律師（如有）
（七）會議地點：公司會議室。
二、會議審議事項（示具體需要填寫）
例如：
1、審議《關於xx公司定向增資的議案》；
具體內容詳見：《股票發行方案》。
2、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次定向增資相關事宜的議案》；
董事會提請股東大會授權公司董事會全權處理有關本次定向增資的相關事宜，包括但不限於：
（1）定向增資工作須向上級主管部門遞交所有材料的準備、報審；
（2）定向增資涉及的協定檔案的補充或修改；
（3）定向增資工作上級主管部門所有批覆檔案手續的辦理；
（4）定向增資工作備案及股東變更登記工作；
（5）根據本次定向增資方案的實施結果，相應的修改公司章程；
（6）定向增資完成後辦理工商變更登記等相關事宜；
（7）辦理與本次定向增資有關的其他具體事宜。
3、審議《關於修改xx公司章程的議案》；
針對本次定向增資事宜，修改公司章程，具體見《xx公司修正案》。
修改後章程或章程修正案需經股東大會審議後生效。
4、審議《關於股票轉讓方式由協定轉讓變更為做市轉讓的.議案》；
為了提升公司股票流動性、維護公司投資者利益，現將股票轉讓方式由協定轉讓變更為做市轉讓的方式。
5、審議《關於提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜的議案》；
公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理股票交易方式變更相關事宜。
6、審議《關於x年度利潤分配預案的議案》；
7、審議《關於審議x年審計報告的議案》。
三、會議登記方法
（一）登記方式股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間：x年xx月xx日時分
（三）登記地點：公司董事會辦公室
四、其他
（一）會議聯繫方式
聯繫人：
聯繫地址：
電話：
傳真：
電子信箱：
（二）會議費用：
五、備查檔案目錄
（一）提議召開本次股東大會的《xx公司第x屆董事會第x次會議決議》。
（二）《xx公司股票發行方案》。
xx公司董事會
x年x月xx日
股東大會通知 篇10
個股東單位：
根據《公司法》和本公司章程的規定，決定召開公司年第一次股東大會。現就有關事項通知如下：一、會議時間：年月日上午點分至點分。二、會議地點：三、會議審議事項聽取並審議關於《本公司年度報告及其摘要》等個議案。1、2、3、四、會議出席人員(一)本公司股份持有人或其委託代理人。凡有權出席大會及表決的股東有權委派一位代表代其出席大會及表決。股東須以書面方式委派代表。委派代表在參會時將授權委託書交簽到處工作人員。(二)本公司董事、監事。(三)本公司高級管理層列席會議。(四)本公司聘任的見證律師。五、會議報到時間請各參會人員於年月日上午點到點在會場簽到。
會務聯繫人：
附屬檔案：授權委託書公司
年月日
股東大會通知 篇11
各位股東：
茲定於x年6月25日晚上8：00，在醫科大學圖書館演講廳，召開x年第3次全體股東大會，通報蟠龍住宅小區建設工作情況，並對相關問題進行說明，請各位股東按時參加。
通知人 ：
時間：
股東大會通知 篇12
股東會通知書：
：
請你於20xx年7月27日上午9時到水電開發有限公司一樓會議室，召開水電開發有限公司臨時股東會議，討論以下事項：
一、討論決定公司經營方針;
二、監事是否需要變更;
三、討論公司對內、對外投資，融資;
四、購置和處置公司資產;
五、討論是否需要對公司章程進行修改。
請你接到通知後準時出席股東會議。
特此通知
水電開發有限公司
執行董事：
20xx年7月5日
股東大會通知 篇13
各位股東：
醫藥科技發展有限公司作為控股公司和出資方致其控股和出資的 "達科技有限公司"、"先鋒體育文化發展有限公司"、"匯民醫藥科技有限公司"、"漢醫醫藥科技有限公司"和"創新生物天然藥物研究中心"的全體股東：
醫藥科技發展有限公司法人、股東常斌提議於x年12月30日在會議室召開全體股東大會，討論公司當前經營情況，明年工作計畫，下屬公司的合併、分拆、有可能註銷、股權的轉移和法人變更等事項，特此通知全體股東。
通知人 ：
時間：
股東大會通知 篇14
各位股東：
公司定於xx年x月x日上午9：00以通訊方式召開本公司xx年度第一次臨時股東大會，現將具體事宜通知如下：
一、會議審議議題
（1）關於修改公司章程的議案；
公司擬定修改公司章程第九十三條之內容。
修改前：董事會由八名董事組成，設董事長一人，副董事長二人。
修改後：董事會由六至九名董事組成，設董事長一人，副董事長一至二人。
（2）關於辭去本公司董事的議案；
（3）關於辭去本公司監事的議案；
（4）關於辭去本公司監事的議案；
（5）關於增補為本公司監事的議案；
（6）關於增補為本公司監事的議案。
二、參會資格
（1）本公司全體董事、監事及其他高級管理人員。
（2）截至xx年x月x日收市後，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體A股股東及xx年x月x日收市後，在證券中央登記結算公司登記在冊的本公司全體B股股東（B股最後交易日為xx年x月x日）。
三、表決辦法
1、凡參加本次股東大會投票表決的股東須將本人身份證複印件、股東帳戶卡複印件或法人單位證明（受委託人須憑本人身份證複印件、委託人股東帳戶卡複印件及授權委託書）於1999年7月18日下午5：00（以郵局郵戳日期為準）和表決票一同寄至本公司。
2、本次股東大會議題表決票附後，每項議題均附有"贊成、棄權、反對"的選項，股東只可選擇其中一項（在選項後打"√"），多選將被視為無效選票，不選將被視為棄權選票。
3、地址：
單位：股份有限公司董事會秘書室
郵編：
四、其它事項
1、會期半天，郵資及其它相關費用由股東自理。
2、聯繫人：、
3、聯繫電話：
4、聯繫傳真：
通知人 ：
時間：
股東大會通知 篇15
各位股東：
公司定於x年4月14日（周四）晚上8：00，在醫科大學演講廳，召開全體股東大會，通報相關情況，請務必按時參加。順祝各位股東萬事順意！
通知人 ：
時間：
股東大會通知 篇16
各位股東：
農商銀行(以下簡稱本行)第一屆董事會第十七次會議決定召開x年度股東大會。現將有關事項通知如下：
一、 會議基本情況
(一)會議屆次：x年度股東大會。
(二)會議時間：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)會議地點：本行五樓會議室(xx縣泰山路1號)。
(四)會議召集人：本行董事會。
(五)會議表決方式：現場記名方式投票表決。
二、 會議審議事項
(一)聽取和審議董事會x年工作報告;
(二)聽取和審議監事會x年工作報告;
(三)聽取和審議行長室x年度三農金融服務開展情況報告;
(四)審議x年度信息披露報告(草案);
(五)審議x年度財務決算、利潤分配、股金分紅方案(草案);
(六)審議x年度財務預算方案(草案);
(七)聽取和審議農村商業銀行章程修訂方案;
(八)聽取並審議董事會對董事的履職評價報告;
(九)聽取並審議監事會對董、監事會及成員和高級管理層及成員履職評價的報告。
三、 會議出席對象
(一)本行董事、監事、高級管理人員、見證律師及其他人員。
(二)x年12月31日在本行登記在冊的股東。因故不能出席會議的股東，可委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
四、 會議登記方法
(一)登記手續
1、法人股股東需持法人授權委託書)及出席人身份證辦理登記;
2、自然人股股東需持本人身份證、股權證辦理登記;委託代理人需持本人身份證、授權委託書和委託人身份證、股權證進行登記。
(二)登記地點
本行在xx縣內各支行門市及本行辦公室 (xx縣泰山路1號)。
(三)登記時間
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(節假日除外)。
(四)未在規定的時間內辦理有效登記的股東將自動放棄參加本次股東大會的權利。
五、 其他
(一)本次會議會期半天。
(二)聯繫人：。
(三)聯繫電話：，傳真：。
通知人 ：
時間：
股東大會通知 篇17
各位股東：
我司系股份有限公司（簡稱公司）股東，持有該公司40%股權。因公司董事會、監事會未能及時根據我司提案依法召集公司臨時股東大會，現我司根據《公司法》和公司章程規定召集臨時股東大會，通知如下：
一、會議時間：
20xx年3月31日16時；
二、會議地點：
xx市xx區xx鎮道號二樓會議室（門衛登記）
三、會議議題：
1、變更公司清算組成員；
2、確定公司法定公章及持有人；
3、追究現清算組有關人員損害公司利益行為的法律責任；
4、商議公司下一步清算工作計畫。
四、出席會議對象：
股份有限公司全體股東。
特此通知。
通知人 ：
時間：