2．對方案的說明
（1）各方確認，原h公司的整體資產、負債全部轉歸新h公司；各方確認，原h公司淨資產為__________萬元。關於原h公司淨資產現值的界定詳見《資產評估報告》。
（2）各方一致認同新h公司仍承繼原h公司的業務，以經營_______________為主業。
（3）各方同意，共同促使增資擴股後的新h公司符合法律的要求取得相應的資質。
第三條 新h公司股權結構
本次增資擴股後的新h公司股權結構如下表所示
1．重組後的新h公司董事會由_____人組成，其中，甲方提名_____人，乙方提名_____人，丙方提名_____人，丁方提名_____人，為促進公司治理結構的完善，設立獨立董事_____名，由本契約各方共同選定。
2．董事長由_____方提名並由董事會選舉產生，副董事長由_____方提名並由董事會選舉產生，總經理由_____方提名並由董事會聘任，財務總監由_____方提名並由董事會聘任。
第四條 各方的責任與義務
1．甲方、乙方將經評估後各方認可的原h公司淨資產__________萬元投入到新h公司。
甲方、乙方保證原h公司除本契約及其附屬檔案已披露的債務負擔外，不會因新h公司對其權利和義務的承繼而增加任何運營成本，如有該等事項，則甲方、乙方應對新h公司、丙方、丁方以等額補償。
2．丙方、丁方保證按本契約確定的時間及數額投資到位，匯入原h公司賬戶或相應的工商驗資賬戶。
第五條 投資到位期限
本契約簽署前，由甲方、乙方作為原h公司的股東召開股東會審議通過了本契約所述增資事項，並由批准同意h公司增資改制，丙方、丁方保證在本契約簽署之日起日內將增資全部匯入h公司賬戶。
第六條 陳述、承諾及保證
1．本契約任何一方向本契約其他各方陳述如下
（1）其有完全的民事權利能力和民事行為能力參與、訂立及執行本契約，或具有簽署與履行本契約所需的一切必要權力與授權，並且直至本契約所述增資擴股完成，仍將持續具有充分履行其在本契約項下各項義務的一切必要權力與授權；
（2）簽署本契約並履行本契約項下的各項義務並不會侵犯任何第三方的權利。
2．本契約任何一方向本契約其他各方做出承諾和保證如下
（1）本契約一經簽署即對其構成合法、有效、具有約束力的契約；
（2）其在契約內的陳述以及承諾的內容均是真實、完整且無誤導性的；
（3）其根據本契約進行的合作具有排他性，在未經各方一致同意的情況下，任何一方均不能與任何第三方簽訂類似的合作契約及/?或進行類似的合作，否則，違約方所得利益和權利由新h公司無償取得或享有。
第七條 違約事項
1．各方均有義務誠信、全面遵守本契約。
2．任何一方如果沒有全面履行其按照本契約應承擔的責任與義務，應當賠償由此而給非違約方造成的一切經濟損失。
第八條 契約生效
本契約於各方蓋章或授權代表簽字之日起生效。
第九條 保密
1．自各方就本契約所述與原h公司增資擴股進行溝通和商務談判始，包括（但不限於）財務審計、現場考察、制度審查等工作過程，以及本契約的簽訂和履行，完成工商行政管理部門的變更登記手續等，在增資擴股全部完成的整個期間內，各方均負有保密的義務。未經各方事先書面同意，任何一方不得將他方披露或提供的保密資料以及本增資擴股方案披露或泄露給任何第三方或用作其他用途，但通過正常途徑已經為公眾獲知的信息不在此列。