批發企業自查報告 篇1
X省食品藥品監督管理局：
根據廣東省藥品經營質量管理規範（GSP）認證管理辦法(試行) 以及《藥品經營質量管理規範現場檢查指導原則》的規定，我公司就GSP實施情況自查報告如下：
一、公司基本情況
我司成立於X年XX月XX日，公司註冊資金X萬元，經營範圍有：、。我司現有員工XX人，其中執業藥師XX人，藥學技術人員XX人（含執業藥師），藥學技術人員占員工總數的%，公司設立了質管部、業務部、儲運部、財務部、行政部、信息管理部共六個部門，公司上年度銷售額X萬元，我司經營品種，經營品種XX個。公司以為質量方針，依法依規從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本公司，開業至今從未發生過經營假劣藥品行為。
二、質量體系運行情況
1、質量體系檔案情況
公司編制了《質量管理制度》XX項、《質量管理操作規程》XX項、《部門及各級崗位質量職責》XX項等檔案，組成成了公司質量體系的標準檔案，是公司開展各項質量管理工作的文字依據，質管部對各項檔案進行了必要的培訓。
2、人員的配備情況
（1）公司法定代表人、企業負責人總經理是學歷，職稱，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品的知識。
（2）質量負責人為執業藥師，資格證書編號：，本科畢業，從事藥品質量管理工作XX年有餘，熟悉國家有關藥品管理的法律、法規、規章和所經營藥品知識，能獨立解決經營過程中的質量問題，具有對質量管理工作進行正確判斷和保障實施的能力。
（3）質量管理機構負責人是職業中藥師，資格證書編號：。專業為，能堅持原則、有豐富的實踐經驗，能獨立解決經營過程中的質量問題。
（4）倉庫質管員，畢業,質管員均經專業及崗位培訓，能獨立解決質量管理過程中發現的質量問題。
（5）倉庫驗收員，專業本科畢業，中藥師；倉庫驗收員，畢業，西藥師。驗收員均經專業崗位培訓，能獨立解決驗收過程中發現的質量問題。
（6）倉庫養護員，學歷；倉庫養護員，學歷。養護員均經過專業及崗位培訓。
（7）採購員，學歷，中藥師；銷售員，學歷，，學歷。採購員、銷售員均經過專業及崗位培訓。
（8）對從事質量管理、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的崗位人員，我司每年都有組織進行健康檢查，並建立了員工健康檔案。
三、辦公場所和倉庫的情況
我司的營業辦公場所面積X平方米，配備了電腦、電話機、傳真機、印表機、複印件等現代化的經營辦公設備，工作環境寬敞明亮。倉庫總面積X平方米：陰涼庫面積為X平方米，常溫庫面積為X平方米，冷庫立方米。庫房內牆、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。倉庫庫房內鋪上墊板，使藥品與地面之間有效隔離；配備隔熱板、排氣扇、滅蚊燈、老鼠籠等避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備；配備空調台，能有效調控溫濕度及室內外空氣交換；安裝自動溫濕度監測終端XX個（包括冷藏運輸車的XX個檢測終端在內），能自動監測、記錄庫房溫濕度及冷藏藥品運輸過程溫濕度。配置立方米冷庫一間，配備雙制冷機組和備用發電機組；併購置冷藏車一部，升冷藏箱XX個，並在X年XX月份對冷庫、冷藏箱、和冷藏車進行驗證冷藏車的配置符合國家相關標準要求，能保證冷藏和冷凍藥品運輸要求。冷庫、冷藏車和保溫箱均配置溫濕度自動檢測系統，均可實時採集、顯示、記錄溫濕度數據，並具有遠程及就地實時報警功能，可通過計算機讀取和儲存所記錄的檢測數據。倉庫劃分有合格品區、發貨區、待驗區、退貨區、不合格品區、出庫覆核去、零貨區等專用場所，並按GSP要求實行色標管理。
四、計算機系統管理情況
公司安裝有計算機系統終端機共台，符合經營全過程及質量控制要求，實現藥品質量可追溯，並滿足藥品電子監管的實施條件。公司的計算機系統有支持系統正常運行的伺服器；具有安全、穩定的網路環境，能實現部門之間、崗位之間的信息傳輸和數據共享，
並建立相關資料庫。公司的見算計系統能夠對藥品的購進、驗收、養護、出庫覆核、銷售等進行真實、完整、準確地記錄和管理，並能生成、列印相關藥品經營業務票據。公司要求各崗位人員按授權範圍進行計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作，保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯，對計算機系統運行中涉及企業經營和管理的數據按日備份並存放於安全場所，有關記錄按規定保存5年。
五、對照標準自查情況
X年XX月XX日-XX日我司依據《藥品經營質量管理規範》（衛生部令第90號）及其附錄、《XX省藥品批發企業GSP認證現場檢查項目表》對公司質量管理體系進行了一次內部評審，評審結果為：嚴重缺陷項目XX項，一般缺陷項目XX項，基本符合GSP規定的條件要求，現向貴局申請進行GSP認證。
醫藥有限公司
X年XX月XX日
批發企業自查報告 篇2
一、公司基本情況
公司成立於20xx年10月1日，註冊資金100萬元，經營範圍有：批發：生化藥品、中藥材、中藥飲片、生物製品（不含預防性生物製品）、中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑。醫療器械，預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）（以上依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可展開經營活動），化妝品及衛生用品。公司以“質量第一、顧客至上、誠信經營”為質量方針，依法依規從事藥品經營活動，嚴把質量關，杜絕假劣藥品進入本公司，開業至今從未發生過經營假劣藥品行為。
二、質量體系運行情況
自20xx年1月通過新版GSP認證後，為公司能合理、規範的經營，公司領導高度重視，在內部開展了《藥品經營質量管理規範》知識培訓，以提高全體員工對新版GSP的認識和了解，同時組織人員重新修訂了公司各部門各崗位職責、管理制度和各項操作規程，完善了的質量管理體系。
（一）、質量管理體系
公司制定有質量風險評估、控制、溝通和審核制度，採取前瞻式的方式對公司質量管理體系、藥品採購、收貨、驗收、儲存、銷售、運輸、售後服務等各個環節進行質量風險識別、風險評估、控制、溝通等活動，對經營過程中存在的風險進行評價，防止風險產生，採取恰當的預防措施，切實消除潛在的隱患或缺陷，有效控制藥品經營過程中的質量風險。
公司的質量管理體系與經營範圍和規模相適應，包括組織機構、人員、設施設備、質量管理體系檔案及相應的計算機系統等。依據分析結論制定相應的質量管理體系改進措施，不斷提高質量控制水平，保證質量管理體系持續有效運行。
公司對供貨、購貨單位的質量管理體系進行了審核、評價，對主要供貨、購貨單位採取實地考察的.方式進行質量體系評估。對所有供應商、採購商均實行動態管理，定期更新有關資料證明檔案，保證供貨、購貨單位相關資質時刻處於合法有效的控制狀態，保證藥品來源、去向渠道合法。
（二）、機構質量管理職責
公司設有和公司經營規模相適應的組織機構和職能部門。目前，公司設有六
個部門：質管部、行政部、儲運部、業務部、信息管理部、財務部，每個職能部門和崗位都有明確的職責、許可權、相互關係和質量管理職責，各部門能夠在各自的職責範圍內獨立履行職責，開展相應的職責活動。
公司設有獨立的質量管理部，現有人員xx人，都是公司全職在編人員，質量管理部在日常工作中能夠履行相關職責：能夠及時督促公司相關部門和崗位人員執行藥品管理的法律法規及藥品經營質量管理規範；組織制訂（修訂）公司質量管理體系檔案，並指導、監督檔案的執行；負責對供貨單位和購貨單位的合法性、購進藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位採購人員的合法資格進行審核，並根據審核內容的變化進行動態管理，必要時組織對藥品供貨單位及購貨單位質量管理體系和服務質量的考察和評價；負責質量信息的收集和管理，並建立藥品質量檔案；負責藥品的質量驗收工作，指導並監督藥品採購、儲存、養護、銷售、退貨、運輸等環節的質量管理工作；負責不合格藥品的確認，對不合格藥品的處理過程實施監督；負責藥品質量投訴和質量事故的調查、處理及報告；負責假劣藥品的報告；負責藥品質量查詢；負責指導設定計算機系統質量控制功能；負責計算機系統操作許可權的審核和質量管理基礎數據的建立及更新；組織驗證、校準相關設施設備；負責藥品召回的管理；負責藥品不良反應的報告；定期組織開展質量管理體系的內審和風險評估；督促有關部門開展質量管理教育、培訓和員工健康體檢工作，建立相關檔案；履行藥品監督管理部門及公司領導安排的其他職責。
（三）、人員與培訓
公司現有員工xx人，藥學及相關專業技術人員共xx人，其中執業藥師xx人，藥師xx人。總經理（法定代表人兼企業負責人），藥學專業、本科學歷、從事藥品經營18年；質量副總經理（企業質量負責人），藥劑學專業、本科學歷、執業藥師、從事藥品經營9年；質量機構負責人，藥學專業、大專學歷、執業藥師、從藥年限8年；業務部經理，醫學專業、本科學歷、從藥年限23年；質量管理員，中藥學專業，藥師，從事藥品經營多年；驗收員，藥學專業、大專學歷；中藥驗收員蔣仁強，主管中藥師；養護員，中藥學專業、中專學歷；兼中藥養護員；採購員，藥學專業、大專學歷。公司從事收貨、驗收、儲存、銷售、運輸員等工作的人員具有高中（或中專）以上學歷；會計人員及司機按國家規定持證上崗。公司從事藥品經營和質量管理工作的人員，符合有關法律法規及GSP規定的資格要求，沒有相關法律法規禁止從業的情形。
公司按照質量教育、培訓考核管理制度制定了年度培訓計畫並開展培訓，對各崗位人員進行與其職責和工作內容相關的崗前教育培訓和繼續教育培訓，培訓內容包括相關法律法規、職業道德、質量管理制度、部門崗位職責、操作規程、藥品專業知識及技能等培訓並考核。使相關人員能正確理解並履行職責。所有培訓均進行考核，建立培訓檔案，取得較為明顯的培訓效果。
公司制定了環境衛生、人員健康管理制度，對儲存、運輸等崗位人員的著裝應當符合勞動保護和產品防護的要求。公司每年組織在質量管理、驗收、養護、保管、銷售等直接接觸藥品崗位的工作人員進行一次健康檢查，新員工崗前體檢，並建立健康檔案。患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的，不得從事直接接觸藥品的工作。身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關工作。現各崗位直接接觸藥品的工作人員均取得體檢合格證。
（四）、質量管理體系檔案
公司按照《藥品經營質量管理規範（20xx年版）》的要求，結合公司實際經營情況，制訂了符合公司實際的完整的質量管理體系檔案，檔案內容包括：質量管理制度、部門及崗位職責、操作規程、檔案、報告、記錄和憑證等。
公司制定有質量管理檔案管理制度，對質量管理檔案的起草、修訂、審核、批准、分發、保管、檔案的撤銷、替換、銷毀等管理程式以及檔案的題目、編號、目的、文字內容等作了明確的規定。公司現行使用的檔案為現行有效的文本。各檔案均按要求，分發到有關部門、崗位。公司制定有相關的質量管理制度，部門及崗位職責符合法律法規要求。
公司建立了涉及到藥品採購、驗收、養護、銷售、出庫覆核、銷後退回等環節均有記錄，記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。公司所有人員一律憑計算機系統授權及密碼，方可登錄計算機系統進行數據的錄入或者覆核；數據的更改需經過質量管理部門許可權審核，更改過程留有記錄。
（五）、設施與設備
公司為完善經營場所和倉庫條件，在陰涼庫增添空調設備，保證藥品儲存安全有效。庫房的設計、布局應合理、有效劃分收貨、驗收、退貨、儲存、發貨等
各狀態區域並標識。常溫庫、陰涼庫、冷庫、中藥材、中藥飲片庫等的建造、改造和維護應符合藥品儲存溫濕度控制、安全管理的要求，便於堆垛、搬運、裝卸等操作。
公司各功能區域布局合理，辦公區域、生活區域和藥品收貨、儲存、發貨等功能區域嚴格分開。庫房內外環境整潔，無污染源，庫房內牆、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。對儲運部工作人員以外的人員進入實行可控管理，可以防止藥品被盜、替換或者混入假藥。所有倉庫均安裝了符合要求的照明設備，並根據需要配置了底架和貨架、防鼠板、防鳥護網、遮光簾等必要的設備和用品。庫內有符合要求的消防安全設施。常溫庫、陰涼倉庫安裝了空調15台，可以保證藥品儲存溫度、濕度符合要求。公司設有冷庫1個，容積為22平方米，為整體結構，整潔、嚴密，冷庫安裝了制冷機組，自動控制溫度，常年溫度保持在2-8℃範圍內。
冷藏庫、陰涼庫、常溫庫內均安裝了藥品儲運溫濕度自動監測系統，系統與公司計算機系統聯網，能夠對庫房環境溫濕度的自動監測和數據採集，對庫房溫濕度實行24小時連續、自動的監測和實時記錄。倉庫配備能有效調控溫濕度的設備，溫濕度自動監測系統應具備控制節點指令輸出功能。當庫房內溫濕度平均值接近規定的上下限臨界值或超出規定範圍時，系統應能實現就地及指定地點聲光報警功能。養護員根據系統的提示，及時啟動溫濕度調控設備或採取相應措施進行溫濕度的有效調控，直至庫房環境溫濕度達到規定的範圍。已通過了第二次驗證。
倉庫按照“三色五區”的要求，劃分了待驗區（黃色）、發貨區、合格區（綠色）、退貨區（黃色）、不合格區（紅色），各區均設有明顯標誌。倉庫設有發貨覆核區域，可以滿足零貨揀選、拼箱等作業要求。收貨、退貨設定專用場所。所有營業、辦公、倉庫設有自動監控報警系統，並和公安機關聯網。冷庫、特殊藥品庫設立了相應的功能區域。公司配備了備用發電機組2台，作為停電應急處置使。公司現有廂式江鈴牌送貨車2輛，廂式金龍牌送貨車1輛，福田牌冷藏運輸車1輛，保溫箱1個。
（六）、校準與驗證
公司制定有設備設施驗證管理制度，規定對計量器具、設備進行年度校驗或
檢驗；冷庫、冷藏運輸車輛、保溫箱等設備進行性能驗證。凡是沒有驗證或驗證不合格的，不得使用，並形成驗證控制檔案。驗證檔案包括驗證方案、報告、評價、偏差處理和預防措施等。公司根據驗證確定的參數及條件，正確、合理使用相關設施設備。
（七）、計算機系統
公司藥品經營的所有環節均實行計算機系統控制和管理，能夠實現藥品質量可追溯性，並能和藥品電子監管碼聯網。公司質量管理部門負責計算機系統監管功能及其相關許可權的設定指導，信息中心依據質量管理部門的要求，設定計算機系統功能。
公司計算機管理系統採用“用友時空”軟體系統。該系統對公司所有的在庫藥品分類、存放和相關質量信息進行檢索和管理，同時對藥品的採購、收貨、驗收、儲存、養護、銷售、出庫覆核等環節進行記錄和管理，對藥品質量情況及所處的狀態進行及時準確的記錄，實現質量管理工作的科學信息化。
公司計算機系統對接近失效的質量管理基礎數據能進行提示、預警，提醒相關部門及崗位及時索取、更新相關資料；任何質量管理基礎數據失效時，系統都應當對與該數據相關的業務功能自動鎖定，直至該數據更新、生效後相關功能方可恢復；質量管理基礎數據能自動跟蹤、識別、控制供貨單位或購貨單位的經營範圍、產品的合法性、有效性等信息。
公司計算機系統能夠實現信息共享和數據傳輸，相關業務能夠自動實現票據生成、列印、保管功能。公司計算機系統能夠對所有數據做到實時自動備份保持，備份數據存放在安全場所，記錄類數據的保存期限至少保存5年。
計算機系統的使用嚴格按照各崗位人員授權，在受權範圍內憑使用名稱、密碼登入，進行數據錄入、修改、保持等相關操作。對實行電子監管碼監管的藥品，在驗收、覆核出庫時，對藥品電子監管碼進行掃碼，採集電子監管碼條碼信息，並及時將數據上傳至中國藥品電子監管網系統平台。做到見碼必掃，確保做好核注核銷工作。
（八）、採購方面
公司嚴格按照《藥品經營許可證》的經營範圍進行經營活動。根據“按需購進、擇優選購”的原則，以藥品質量為標準，市場銷售需求為依據，進行藥品采
批發企業自查報告 篇3
一、20*年以來下達的重點水利項目及建設情況
（一）20*年以來上級部門下達我局的工程項目有：
1、20*年第一批農村安全飲水項目，下達資金523萬元；
2、20*年第一批擴大內需農村安全飲水項目，下達資金295.2萬元；
3、20*年第二批擴大內需農村安全飲水項目，下達資金1239.4萬元；
4、20*年第三批擴大內需農村安全飲水項目，下達資金5*.06萬元；
5、徐家壩水庫除險加固工程，下達資金570.74萬元；
6、川河防洪治理縣城延長段工程，下達資金262.22萬元；
7、者乾河花山街段防洪治理工程，下達資金100萬元；
8、景福鄉灣水河水庫乾支渠防滲工程，下達資金100萬元；
9、太忠鄉徐家壩水庫乾支渠防滲工程，下達資金100萬元。
（二）項目建設情況
1、20*年第一批農村安全飲水項目、20*年第一批擴大內需農村安全飲水項目、20*年第二批擴大內需農村安全飲水項目、川河防洪治理縣城延長段工程、者乾河花山街段防洪治理工程、景福鄉灣水河水庫乾支渠防滲工程已全面完成下達計畫並投入試運行。
2、20*年第三批擴大內需農村安全飲水項目已全面開工建設，工程預計於20*年12月30日完工。
3、徐家壩水庫除險加固工程主體工程已全面完工，現已轉入房建等附屬工程建設。
4、太忠鄉徐家壩水庫乾支渠防滲工程已於11月初開工建設。
二、落實責任制主體
根據《*縣人民政府辦公室關於印發*縣農村飲水安全項目建設管理辦法實施細則的通知》的要求，為進一步加強我縣農村飲水安全項目建設管理，確保我縣農村飲水安全項目順利建成並長期充分發揮效益，《通知》中明確：我縣各項目區鄉（鎮）人民政府為建設單位即項目法人，縣水務局負責做好項目的前期申報工作及按水利行業有關規定做好對項目建設的業務指導，並重點加強對項目工程質量的監督檢查。因此，除徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程的建設法人由縣水務局承擔外，其餘的水利工程項目的建設法人都為各項目區鄉（鎮）人民政府。
三、建設管理
根據水利建設的相關規定和要求，徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理等各項工程建設嚴格按照項目法人制、招標投標制、建設監理制三項制度的要求來開展工作，保證了工程的順利實施。
（一）、項目法人制
工程實施嚴格按照有關法律和法規規定進行。徐家壩除險加固工程：根據《雲南省病險水庫除險加固工程項目建設管理實施細則》等的相關規定，景東縣人民政府於20*年6月批准成立項目法人單位*縣徐家壩水庫除險加固工程建設管理局（景政復〔20*〕10號），縣水務局根據檔案精神於20*年6月任命了法人單位法人（景水字〔20*〕35號）。
（二）、招標投標制
根據工程建設規範要求,徐家壩水庫除險加固工程施工單位由項目法人單位委託有招標代理資質的中介機構進行公開招標確定，招標工作完成後按有關規定進行了備案，並報經普洱市發展和計畫委員會批准開工建設。川河防洪整治縣城延長段治理工程的施工單位由項目單位委託中介機構採用邀請招標的方式進行招投標，在公證人員、監察人員現場監督下按得分高低順序確定施工單位，並按相關規定報批開工建設。
（三）、建設監理制
徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程建設都按建設要求實行監理制，在工程的施工中，監理單位嚴格按照監理制度進行工作，及時的做好工程實施階段的各種信息的收集、整理、歸檔及監理日誌的撰寫，並保證現場記錄、試驗、檢驗以及質量檢查等資料的完整性和準確性；施工單位根據施工契約和招標檔案的`要求進行施工，不存在轉包和違法分包事件的發生。
（四）、雙契約管理制
為確保建設工程質量達到國家有關規定、爭優創優、幹部謙潔，杜絕參與工程項目管理的領導和人員利用職務上的便利，以權謀私、貪污、受賄等違法行為，根據國家建設部、監察部和中共雲南省紀委、監察廳、建設廳的相關要求，提前讓監察部門介入，徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程在簽定《施工契約》的同時簽訂《工程廉政契約》，接受監察部門的監督。
四、資金的使用管理
徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程項目法人單位成立後，嚴格按照財務制度設立了專職的會計、出納，建立項目資金專戶，單獨建帳、單獨核算，實行撥款管理責任制，按基建程式、年度計畫、工程進度及契約要求按比例撥付工程款。工程款的撥付實行簽證制，以監理工程師核實的工程量、簽發的付款憑證為依據，憑證付款。
五、工程質量、安全控制
（一）工程質量
徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程都嚴格執行批准的施工單位質量保證體系、工程建設監理規劃及監理實施細則，逐條抓落實，嚴格質量控制，採用監理旁站、質檢單位抽檢和施工單位自檢相結合的施工模式，嚴格控制進場原材料的質量，從而保證整個工程的質量，在施工中參建各方無條件接受質量監督單位和質量檢測單位的監督和檢測。
（二）、安全生產
為做好徐家壩水庫除險加固工程和川河防洪整治縣城延長段治理工程建設的安全生產工作，妥善處理好投資、進度、質量與安全生產之間的關係，項目法人單位始終把“百年大計，安全第一”放在項目建設的首位，嚴格安全生產管理工作。為保證管理落到實處，項目法人單位明確了建設、設計、監理、質檢及施工等各個參建單位的職責，按照規定層層建立了安全責任制，施工單位負責工程安全生產的人員必持證上崗，堅持工前安全講話，工中安全檢查，工後安全評比和每周一次進行安全生產教育，嚴格按照國家基本建設管理規定組織施工，從而保證了在施工期間未發生一起安全事故。
批發企業自查報告 篇4
一、根據國家建築安裝相關規定，健立健全各項規章制度，並將所承包工程全部建檔立卷保管，以備查驗。公司各項規定張貼於公司業務部分顯眼牆上，牢固樹立誠信經營觀念。
二、健立了以法人代表為主的安全生產領導小組，對公司員工進行三級安全培訓，所有員工一律持證上崗。從腳手架進場、安裝、拆除等方面的安全知識進行培訓，公司制訂了安全生產規章制度和員工作業指導書，對生產過程中存在的安全隱患立即整改。
三、公司擁有各項專業技術人員等xx人，全都持證上崗。定期（每季度）組織有關部分負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查，並由項目負責人作出工作總結；重大項目，向公司法人辦公會議匯報。
四、業績：承建工程，建築面積約㎡，腳手架搭建總造價xx萬元；
以上工程全部按期完工，並經驗收合格，得到總承包單位的一致好評。
五、20xx年度實現主營業務收入x萬元，交納稅金及附加8。8萬元。年末資產總計xx萬元，固定資產原值xx萬元，年末存貨x萬元。
六、公司自成立以來，對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患，及時整改到位，至今未發生任何安全事故，處於良好狀態，自我鑑定合格。
批發企業自查報告 篇5
企業是市場經濟的主體，它的發展和壯大不僅為社會提供了大量就業機會，還為國家增加了稅費收入，促進了國民經濟的發展。然而，由於市場主體魚龍複雜，不講誠信現象依然存在，有些企業缺少防範意識，對經營活動中的法律問題了解甚少，導致經營風險時有發生，主要表現在：
一、對合作夥伴資信情況考察不細，導致上當受騙
目前，有些公司是國有企業獨家投資或者合資開辦的，但大多數商貿公司是公民個人開辦的。一些不法商人，在申辦公司時，偽造資本證明資料，騙得註冊，或者借用他人資金註冊後又予抽逃，屬於典型的“空殼”公司。這類公司沒有正式、真實的帳冊，開辦者往往把公司的有效資產落到自己或者親屬的名下，債務由公司承擔，個人不承擔任何責任。由於一些企業對合作公司的資信情況缺乏細緻、深入的調查了解，投入資金或者供給貨物後，便被不法商人占有、轉移或者揮霍，無法收回。就是起訴到法院，由於股東虛假註冊、抽逃資本和非法占有公司資產的證據難於收集，也無法追究股東的責任。如有兩家公司簽訂了合作經營煤炭契約，一公司出資50萬元，另一公司負責經營，利潤共享，實際上是借貸關係。負責經營的公司是王某用其父母的身份證，以其父母的名義開辦的，其任經理。王某開辦公司的註冊資金是向親友籌借的，驗資後即抽回償還了借款。出資公司50萬元到帳後，王某用20萬元償還了債務，其他款項因欠稅被稅務部門扣劃。其提出要想繼續運作，必須追加投資，使出資公司騎虎難下。
二、法律關係不清，對經營活動把握不準，風險增大
法律關係不清，錯定契約性質和名稱，導致雙方當事人的權利和義務及應承擔的責任無法確定。如，某集體企業與一民營公司做買賣，集體企業出資40萬元，由對方購買煤炭，提供儲煤場地和工具，集體企業負責銷售煤炭，利潤三七分成，屬於合作經營契約。而在操作中，集體企業卻與民營公司簽訂了煤炭購銷契約和場地使用契約。在契約履行中，該民營公司擅自在煤炭中摻入沙石，強行銷售煤炭，集體企業蒙受巨大經濟損失。無論從買賣契約，還是從場地租賃契約，對方均無違約之處，無法追究對方責任。如果以合作經營簽訂契約，則對方存在嚴重違約，依法可以解除契約，並要求對方賠償損失。
三、樂觀簽約，缺乏風險評估及保護措施，一旦形成糾紛，損失難免
在經營中，缺乏對經營項目風險評估，好多項目沒有對合作夥伴的資產、經營、信譽情況進行評估，沒有對發生糾紛解決途徑、方法進行必要的研究和效果上的考量。簽訂契約時，沒有約定糾紛解決的方式，或者約定了不利於己方的解決方式。大多數契約沒有要求對方提供擔保，或者雖然對方提供了擔保，但因未依法辦理登記手續而歸於無效。
四、盲目聯營，陷入聯營陷阱
資金實力強的企業，往往是各方招商引資的對象，面對複雜的情況，稍有不慎，一旦投入資金，便會陷入矛盾和糾紛之中。如，某公司用600萬元購買某商城的房屋，並以此為投資，與該商城聯營設立公司，經營裝飾材料市場。由於聯營前，沒有認真調查商城對市場房屋是否享有所有權，也沒有將房屋產權辦到聯營公司名下，導致在以後的經營中糾紛不斷，市場的投資人、施工單位通過訴訟手段取得了對市場房屋的租賃收費權，致使聯營公司無房可管，無費可收，造成該公司600萬元投資被架空。
五、對契約履行重視不夠，導致後續工作被動
有的企業對契約的履行不夠重視，導致契約不能履行的責任不清，應收帳款得不到及時收回。如某建築企業為某大學城建設校舍，部分校舍已投入使用，拖欠工程款上千萬元。由於建設方拖欠設計院、勘探等部門費用，這些部門拒絕向建築企業提供有關資料，致使無法形成工程竣工驗收報告。建設方以建築企業不提供竣工驗收報告為由，拖延對工程的驗收和決算。工程沒有決算，就無法確定建設方欠款確切的數額，作為施工方的建築企業就無法主張權利。經過多次談判，最終不得不以延長付款期限為代價，換取對方對工程款的決算。
六、對應收帳款催討不力，導致風險或者損失
一是超過訴訟時效，喪失勝訴權。如一企業與邢某做水泥生意，20xx年8月17日邢某出具了16萬元的欠條。20xx年該企業向法院起訴，稱多次催要過貨款，20xx年邢某曾經給付了1萬貨款。但由於當時沒有對貨款重新簽認，事後對方又不承認，無證據證實訴訟時效已中斷。從出具欠條之日起至提起訴訟，已超過2年普通訴訟時效的規定，企業喪失了勝訴權。二是由於貨款拖欠時間過長，欠款企業發生重大經濟糾紛或者經營狀況惡化，甚至破產，喪失償還能力。
七、訴訟措施不當，導致案件敗訴或者無法執行
一是選擇起訴對象不當，導致訴訟請求被駁回。如某水泥廠訴張某買賣契約糾紛一案中，水泥的買受方是某裝飾建材市場，由於該市場不具備法人和其它組織的資格，不能作為訴訟主體。張某僅是買賣水泥契約經辦人，起訴張某顯然是選擇訴訟主體錯誤。按照法律規定，某建材市場的債務應由其開辦人負責。
二是沒有申請財產保全措施，導致被告人的財產被其轉移、處分或者被其它法院查封、凍結，失去了償還債務的機會。
三是有關事項沒有保留書面材料或者材料丟失，導致無法向法庭提供證據；舉證不全面或者不及時，導致超過舉證期限而失權。
四是經過訴訟程式勝訴後，沒有在法定期限內向法院申請執行，使生效的判決、調解喪失強制執行的效力。
為了提高企業對經營風險的識別、防範能力，促進企業健康的發展，提出以下對策建議：
第一，加強對經營管理人員法律知識的培訓，提高運用法律解決問題的能力。
第二，建立兼職或者專職的法律顧問隊伍，加強對契約簽訂、履行的法律審查。企業可根據本單位人員和業務量等狀況，設立專職或者兼職法律顧問，具體負責對契約簽訂、履行的法律審查和訴訟代理工作。未經法律顧問審查同意，不得簽訂和變更契約。
第三，認真審查合作方的資信情況，謹防上當受騙。簽訂契約前，要對合作方的工商登記、資產、信譽及經營狀況進行認真調查，對於公民個人開辦或控制、無資產、操作不規範的有限責任公司，要儘量規避。對於資信情況不明朗，但確有合作必要的，要通過嚴格財物控制、同時履行、對方提供擔保等方式予以防範和化解風險。
第四，密切關注契約履行過程，確保契約履行善始善終。生意的運作過程實質上是契約的履行過程。契約一經簽訂成立，即具有法律效力，必須按照契約的約定履行；變更契約，須經雙方當事人協商一致，否則就要承擔相應的法律後果。
第五，慎重開展緊密型、法人型聯營業務，預防聯營風險。在緊密型、法人型聯營中，有的是聯營各方組成新的法人企業，有的是以一方企業的名義對外經營，對緊密型、法人型聯營項目要慎重。對於有些項目確實需要聯營的，儘量採取協作型聯營即合作經營的方式進行，通過簽訂合作協定，明確約定雙方各自的權利和義務，各自對外承擔法律責任。
第六，加強應收帳款的監督和檢查，建立應收帳款管理的長效機制。一是加強財務部門日常對應收帳款的統計和分析，及時報告應收帳款情況，控制應收帳款規模；二是定期召開有主管領導、經營管理人員、法律顧問、財務人員參加的企業經營活動及應收帳款情況分析會，對契約的履行、資金回收、存在的風險等情況進行研究，提出應對措施。對於沒有還款誠意，有較大風險的應收帳款，應及時向法院起訴，以減少和避免經濟損失；三是制定應收帳款的催收、簽認、資料保管等具體操作規範，保全證據，完善法律手續；四是把應收帳款作為考核企業及經營管理人員業績的主要內容，並與工資、獎金掛鈎，充分調動企業和經營管理人員的積極性；五是建立玩忽職守、濫用職權追究制度，對於不盡職責、濫用權利、貪圖私利，造成重大經濟損失的，要依法追究責任人的行政或者法律責任。從而形成應收帳款管理、回收的長效機制，有利有節的開展工作。
第七，視債務人的經營狀況和對債務的態度，確定清欠方案
當發生糾紛時，通過協商解決，實行各方利益的雙贏，是最理想的狀態。但是，必須有通過訴訟手段解決糾紛的心理和技術準備，一旦出現對方以種種理由推脫，遲遲不予落實，或避而不見；經營狀況嚴重惡化，有停產停業可能；債務人欠債較多，有可能被起訴；或已經涉及重大訴訟，且訴訟進程表明其將敗訴等情況，應及時啟動訴訟程式，以避免和減少損失。向法院起訴清理外欠款，要做好以下事項：
一是要選擇好訴訟主體。
1、債務人已經歇業、被吊銷營業執照，無力償還債務，這就要調查債務人在工商登記時註冊資金是否到位，如果虛假出資，驗資機構虛假驗資，金融機構提供虛假驗資證明，依法應當承擔侵權責任。把債務人的開辦單位或者股東、驗資機構、金融機構與債務人一併起訴。
2、法人資格濫用，如人格混同、公司財產不分、虛假股東等，就要揭開公司的面紗，請求股東承擔債務償還責任。
3、有的負債企業通過企業改制的機會逃廢債務，這就需要針對其改制的具體情況，選擇起訴對象，訴請改制後的新企業、負債企業的投資人承擔責任。
4、行使代位權，起訴次債務人。依照契約法第七十三條規定，因債務人怠於行使其到期債權，對債權人造成損害的，債權人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務人的債權。
二是弄清糾紛性質，確定訴訟請求。決定起訴時，要研究契約糾紛的性質，是買賣契約糾紛，還是合作契約糾紛；是借款契約，還是聯營契約糾紛。然後再確定訴訟主張和請求，是主張契約有效，還是主張契約無效；是主張繼續履行，還是主張終止契約；是主張賠償損失，還是主張支付違約金，以及請求的金額等。
三是注意收集、提供有關證據。依照法律的規定，誰主張誰舉證，主張權利要有證據支持，否則，要承擔敗訴的法律後果。因此，要保留好契約書、運單、結算憑證等文書原件，及時向法院提供。
四是儘量收集對方的財產線索，及時申請財產保全。依照我國民事訴訟法的規定，債權人在訴訟前或訴訟過程中，可以向法院提出財產保全申請，請求法院查封、扣押、凍結對方的財產。受訴法院一旦對財產實施了保全措施，任何單位和個人不得動用，其他法院也不得重複保全。可見，申請財產保全有利於保護自己的債權。
五是判決書、調解書生效後，在法定期限內申請執行。依照我國民事訴訟法的規定，申請執行的期限，從法律文書規定履行期間最後一日起，對方為公民的為一年，對方為法人或者其他組織的為六個月。超過法定期限申請執行的，法院將不予受理。
當然，還要有訴訟風險意識。訴訟不是萬能的，訴訟與經營一樣也有風險，當出現簽訂的契約有瑕疵、有關證據滅失、超過訴訟時效等情況時，法院就不會支持你的訴訟請求；債務人確無財產清償債務或者其進入破產程式時，勝訴的判決也無法得到執行。
批發企業自查報告 篇6
我鎮接到《XX市衛生局 XX市食品藥品監管局關於進一步加強農村群體性聚餐監管工作的通知》後，高度重視，認真開展了我鎮食品衛生安全自查工作，進一步增強了做好我鎮食品衛生安全工作的責任感和緊迫感，進一步加強了我鎮食品安全管理和監督，防止發生集體中毒事件，保障全鎮居民衛生安全和身體健康，維護我鎮正常生活秩序，確保食品衛生安全措施落實到位。現將我鎮食品衛生安全自查情況報告如下：
一、加強領導，高度重視食品藥品衛生安全管理
我鎮始終高度重視食品藥品衛生安全管理工作，把食品安全作為保障我鎮居民身體健康，維護我鎮穩定的重要工作來認真對待，於20__年4月29日由我鎮黨委副書記、鎮長鄧強同志組織召開20__年XX鎮食品藥品安全工作會議：
1、在會上傳達了XX市關於20__年食品安全衛生會議精神;
2、蒐集前期自查(4月22日至4月29日)結果並對後期自查(4月30日至5月22日)做出安排;
3、指出了自查方向，並著重對種植業用藥情況、養殖業和水產業飼料餵養情況、餐飲行業、藥品使用情況等方面進行檢查;
4、並安排社會事務辦公室與新市工商所進行溝通，請新市工商所、鎮衛生院和社事辦對我鎮市場的原材料進出情況進行檢查;
5、安排我鎮司法所、派出所針對有關食品添加劑方面的知識進行宣傳;
二、加強培訓，注意防疫，把隱患消滅在萌芽狀態
我鎮召開食品衛生安全知識培訓會，參會人員有XX市衛生監督所所長許發明同志、鎮分管領導彭華容同志、社事辦主任陳作珍同志及各村村主任、游廚、鎮上餐飲單位負責人等。在會上許發明同志對食品安全做出了詳細的要求，比如：三證要求;廚房設施要求等。從各個方面對食品衛生安全進行了一次全面的解釋。從事食品加工方面的負責人積極發問，並對我鎮食品安全衛生提出了寶貴意見。
三、發現問題，加強整改
食堂安全衛生關係我鎮居民健康的大事，容不得任何疏忽和麻痹。為保證我鎮經營安全衛生高效運轉，各村對村上游廚進行登記，並再次進行統一培訓;新市工商所、鎮衛生院對我鎮8家餐館、11家米粉店、2家食堂、2家農家樂、8家醃鹵攤店、3家蛋糕店進行檢查、3家藥店、26個村醫生;畜牧獸醫站對我鎮15戶養殖大戶進行檢查。
在此檢查期間發現需要進一步整改的問題：
一、發現除學校食堂、老文大排檔、正紅旗酒家有衛生許可證。其他單位均無衛生許可證、健康證。
二、除學校食堂堅持索要索證登記，其餘均無索要索證登記或不全。
三、個別醫生有超執業範圍執業。
批發企業自查報告 篇7
我公司與XX年3月12日對公司XX年1月—XX年12月的帳務進行了自查，現將清查的情況匯報如下，由於時間倉促，匯報的內容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝!
一、企業基本情況：
我公司系私營企業，經營地址：主營：註冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。XX年實現營業收入XX年度經營性虧損元。
二、流轉稅(地稅)：
1.主營業務收入：我司XX年實現主營業務收入元。其中：
2.營業稅：我司XX年上繳納營業稅元。其中：
3、城市維護建設稅：我司XX年上繳城市維護建設稅元。其中：
4、教育費附加：我司XX年上繳教育費附加元。其中：
5、堤防費：我司XX年應繳堤防費元。
6、平抑食品價格基金：我司XX年應繳平抑食品價格基金元。
7、教育發展費：我司XX年應繳教育發展費元。其中：
三、地方各稅部分：
1.個人所得稅：我公司法人代表XX年工資收入元，我司XX年個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。
2.土地使用稅：無
3.房產稅：我司XX年度無房產稅
4.車船使用稅：我司擁有小車輛，應繳納車船使用稅元，已繳納。
5.印花稅：我公司XX年主營業務收入元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，總計元。合計應繳納印花稅元。
四、規費、基金部分：
1、我司XX年度為職工4人繳納了社會養老保險及醫療保險，其他人員未在我司繳納，原因系這批職工的社會養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位代繳，關係未轉入我公司。
2、我公司XX年交繳殘疾人就業保障金元。
五、發票使用情況：XX年度我公司開具了發票,多少張，金額多少?
批發企業自查報告 篇8
本公司於20xx年3月13日註冊成立，於20xx年3月26日取得《印刷經營許可證》，許可證號碼為：（豫）新出印證字號，公司註冊資本叄佰萬元人民幣，經營範圍：出版物印刷，其他印刷品印刷。根據《印刷業治理條例》、《印刷品承印治理規定》，以及河南省新聞出版局“豫新出聯16號”檔案精神等有關規定。現將本公司20xx年度從事印刷經營活動的自查報告如下：
一、根據國家檔案法和印刷業治理規定，建立了印刷品接單，承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷毀等規章制度。所有客戶一律簽定印刷委託契約，印件原稿、印樣、菲林、委印證實檔案，統一建檔立卷保管，以備查驗。印刷治理規定張貼於公司業務部顯眼牆上，牢固樹立依法印刷觀念。
二、建立了以法人代表為主的安全生產領導小組，對新進職員工進行三級安全培訓，從消防、環保、印刷開機後到裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進行培訓。公司制定了安全生產規章制度和員工作業指導書。對不答應印刷的物品不接單、不設計、不印刷。生產中存在的安全隱患立即整改。
三、定期組織有關部門負責人對安全技術措施方案、執行情況進行檢查，並由生產廠長做出工作總結。重大項目，向公司法人辦公會議匯報。在實施綠色印刷方面做到了三廢排放達標；危險廢物按規定處置；在設備上安裝了粉塵、紙毛、墨霧、廢氣收集裝置，杜絕了廢氣排放。
四、20xx年度實現工業總產值2350萬元，實現主營業務收進2280萬元，交納稅金及附加55萬元，年末資產總計6122萬元，工業增加值1050萬元，利潤總額54萬元。全年印刷用紙量大概為8萬令。
五、本公司目前擁有雙面單色印刷機2台、2+1輪轉印刷機1台、四色平板印刷機4台、八色輪轉印刷機1台、圓盤包本機2台、膠訂聯動線1台、騎馬聯動線1台、騎馬訂書機2台、混合式折頁機4台、自動配頁機1台、三面切書機2台全部為非國家淘汰印刷設備。20xx年度未發生任何安全事故和機械故障，所有生產設備處於良好狀態。
六、本公司20xx年度未獲得任何獎項，亦未受到任何違規處罰。
批發企業自查報告 篇9
我公司與20xx年4月12日至20xx年5月10日對公司20xx年1月—20xx年12月的帳務進行了自查，現將清查的情況匯報如下，由於時間倉促，匯報的內容難免有些問題或有所遺漏，如有不妥，請理解和指正，謝謝！
納稅人名稱：
稅務登記號：
納稅人識別號：
經濟類型：
法人代表：
檢查時限20xx年1月—20xx年12月
一、企業基本情況：
我公司系私營企業，經營地址：主營：註冊資金：人。法人代表：，在冊職工工資總額。20xx年實現營業收入20xx年度經營性虧損元。
二、流轉稅(地稅)：
1.主營業務收入：我公司20xx年1月—20xx年12月實現主營業務收入元。其中：
2.營業稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納納營業稅元。其中：
3、城市維護建設稅：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納城市維護建設稅元。其中：
4、教育費附加：我公司20xx年1月—20xx年12月繳納教育費附加元。其中：
5、堤防費：我公司20xx年1月—20xx年12月
年應繳堤防費元。
6、平抑食品價格基金：我公司20xx年1月—20xx年12月應繳平抑食品價格基金元。
7、教育發展費：我公司20xx年1月—20xx年12月
應繳教育發展費元。其中：
三、地方各稅部分：
1.個人所得稅：我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元，我公司20xx年度-20xx年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準，無個人所得稅。
2.土地使用稅：無
3.房產稅：我公司20xx年度-20xx年度無房產稅
4.車船使用稅：我公司擁有小車輛，應繳納車船使用稅元，已繳納。
5.印花稅：我公司20xx年度-20xx年度主營業務收入元，按0.03%稅率應繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，總計元。合計應繳納印花稅元。
四、規費、基金部分：
1、我公司20xx年度-20xx年度為職工4人繳納了社會養老保險及醫療保險，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會養老保險及醫療保險仍由以前的工作單位代繳，關係未轉入我公司。
2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業保障金元。
五、發票使用情況：
20xx年度-20xx年度我公司開具了發票,多少張，金額多少？
企業稅務情況自查報告的基本格式：
1￥企業基本情況
2￥企業前幾個月(或者一年,看稅務機關檢查的期間)的收入￥稅金￥稅負情況
3￥如果稅負低說明原因
4￥企業在對自己的收入交稅等進行自查的情況，有無問題
批發企業自查報告 篇10
為保證酒店內電梯安全運行，酒店電梯安全管理人員按照專項檢查工作要求，認真組織開展自查自糾工作，具體情況如下：
一、領導高度重視，強化管理
開展電梯安全專項檢查室，降低電梯故障和事故、保障電梯安全運行的一項有力措施，酒店電梯的安全運行事關每一位光臨酒店顧客的安危，事關社會和諧穩定，我公司一直高度重視電梯的安全運行，一是指定專人負責電梯的日常管理，並組織人員進行電梯突發事故的應急救援演練培訓，提高安全意識，二是成立了電梯安全事故應急處理工作組，在電梯內設有應急救援聯繫人，聯繫電話；三是與電梯維保單位簽訂維保契約書，要求維保單位必須按時、保質提供維保服務。
二、強化宣傳，提高安全意識
三、自查自檢內容
根據檢查通知要求，我公司就以下方面內容開展了自查自糾的工作；
（一）設備註冊登記情況；
（二）設備年度檢查情況；
（三）檢查合格標誌、警示書及標識是否按要求貼上情況；
（四）報警裝置是否齊全、有效情況；
（五）是夠按規定與專業維保單位簽訂維保契約情況；
四、存在的問題及整改措施
通過此次自查自糾，我公司對電梯的安全運行更加重視，在日常維護中，發現問題立即採取整改措施，聯繫維保單位。
中衛華峰大酒店
xx年4月1日