制度會議紀要 篇1
會議時間：20xx年3月3日9：00
會議地點：辦公樓509會議室
主持人：
參會人員：
會議記錄：
3月3日的上午，公司總經理在公司509會議室召開總經理辦公會議。會議聽取了辦公室關於參與20xx年國際酒類博覽會相關事宜，會議審議了公司投資項目管控模式及機構調整方案、公司多元化企業管理體制改革實施方案，討論研究了相關事宜。
現將會議議定事項紀要如下：
一、關於參與20xx年酒類博覽會相關事宜。
8月24日，酒類博覽會執委會來函，擬於20xx年9月9日至13日在貴陽舉辦第二屆酒類博覽會（以下簡稱酒博會）。希望我司按照省政府有關要求，積極參與並給予相關支持。會議認為，此類情況要理性對待，一旦投入就要對品牌形象傳播產生積極效果。會議明確：一是在酒博會會場租用一定場地開展企業形象和品牌形象宣傳，費用控制在xx萬元左右。
二、關於公司領導休年休假事宜。
自公司執行帶薪休假制度以來，公司處以上幹部大部分未休過假。為此，會議明確，今年北京會議前後，公司領導班子成員帶頭執行年休假制度。
三、審議通過《公司投資項目管控模式及機構調整方案》。有關生產廠易地技改工作要全面實施，建設項目要啟動，投資項目管控模式及機構調整應著重解決：技改項目如何在講求質量的前提下高效推進；如何使用好現有的人力資源；如何確保項目建設上不出問題、不出廉政問題；集中管理和充分授權如何實施四個方面問題。綜合計畫部要認真梳理、匯總會議意見後進行調整。
四、審議通過《公司多元化企業管理體制改革實施方案》。法律與改革部按照會議意見修改後報。會議明確，一是公司多元化管理體制改革的定位為已成立公司投資管理公司為契機理順公司投資管理關係。二是投資管理公司批覆後，人力資源部上相關部門提出人員配置意見。先要明確需求，再確定崗位配置，關鍵要組建好管理團隊。三是勞動用工分配管理，一開始就要把事做正確。人力資源部商投資管理部進一步理順勞動用工關係。四是公司多元化投資管理體制改革工作組抓緊推進投資管理公司建立的各項工作，待人員配置完成後，在理順管理關係。
發：公司各部門、各單位
送：公司領導、副巡視員、總經理助理
制度會議紀要 篇2
時間：20xx年12月21日上午8：30—12：00
地點：行政辦公樓401室
參加人員：
主持：
辦公會圍繞以下既定的五項議題進行。
（一）關於理事長的分工。為使基金會的工作更加協調、規範、高效，會議首先討論了基金會理事長的工作分工。會議除明確林金桐理事長負責全面工作外；三位副理事長的工作則按照基金會的籌款、資金運作和資助項目三項重點工作各有所側重的原則，會議決定這三項工作分別由江執中、趙青山及鍾義信三位副理事長分管，其他副理事長配合。
（二）關於第三次高校教育基金會研討會情況。基金會李秀峰秘書長、王昕副秘書長就第三次高校教育基金會研討會情況向理事長辦公會作了匯報，介紹了目前國內工作開展較好的各主要高校基金會的運行模式及管理機制。辦公會在認真聽取並分析這次研討會情況的同時，提出了其他院校可借鑑之處。
（三）審定基金會《章程》。辦公會對秘書處根據第一次理事會決議對基金會《章程》所作的修改稿進行了認真審議並原則通過；鑒於國家新的基金會管理辦法及章程範本即將出台，會議責成秘書處屆時進行必要修改後再提交審議定稿。
（四）關於基金會的運行模式。會議同意基金會下設三個部，決定20xx年基金會的編制暫定5-7人，以後根據工作需要進行增加。關於基金會和校友會的關係，會議認為“兩會”雖然同屬平級的獨立社團，但工作密不可分，必須互相支持，團結協作，默契配合，運行模式上實行合署辦公。關於基金會的財務辦公會希望創造條件爭取獨立，在獨立前仍歸學校財務處單獨立戶代管。
（五）會議審定並原則通過了基金會秘書處提交的《北京郵電大學教育基金會20xx年工作計畫》，並要求秘書處對工作計畫作進一步的細化，以便執行和檢查落實。
制度會議紀要 篇3
一、 目的：
為規範公司的會議管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協調工作為會議的後續工作的執行、追蹤提供依據。特制定本制度。
二、 適用範圍：
中層幹部會議(包括周例會、月度、季度、會議等)
部門內部會議(包括部門例會)
專題會議(公司有關生產、經營、質量、安全、設備、技改、等方面的會議)
公司會議(包括公司全體參加)
三、 會議紀要的定義：
對工作會議中的主要內容尤其是重大事項、會議結果、相關的解決辦法和行動計畫進行概括記錄。
四、 會議名稱規定：
內部會議(包含部門例會)：部門加日期，如品管部為品管部XX0510
跨部門會議：會議主題加日期
五、 具體管理規定
1. 會議紀要記錄要求：
1) 所有會議均需做會議紀要，以方便相關信息的查詢和後續工作的追蹤、落實;
2) 會議紀要需如實記錄，對內容進行概括、總結，分類別或分項目記錄;
3) 會議紀要中包含(但不僅限於)如下內容：會議的主要內容及議題，會議討論或決定的重大事項、會議決定的行動計畫或改進措施。
2. 會議紀要整理：
1) 公司會議、中層幹部會議紀要由行政人事部指定專人進行整理;
2) 各部門指定專人記錄部門內部會議;
3) 其他會議紀要由會議發起人指定專人進行整理;
3. 會議紀要的發放及工作追蹤：
1) 會議紀要整理和印發應在1個工作日內完成，,根據工作需要發給所有會議相關人員;
2) 會議紀要中涉及的行動計畫及重要工作的追蹤由會議發起人安排專人進行追蹤、落實，公司會議由行政人事部負責追蹤、落實;
4. 抄報、存檔、保管：
1) 各類會議資料必須存檔：公司會議紀要由行政人事部存檔;跨部門會議紀要由發起部門存檔;部門內部會議本部門負責人制定專人進行存檔保管;
2) 所有會議紀要電子版需在1個工作日內抄報一份給總經理及行政人事部;
六、 會議紀律和要求：
1. 會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應向會議主持人履行請假手續。
2. 不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假。
3. 會議期間應將移動通訊工具關機或置於振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。
4. 會議紀要發放、抄送未在規定時間完成，扣相關人員績效考核5分。
制度會議紀要 篇4
1、有關係部考核另擇時機再協商
2、教學日誌管理還有待協商和完善，日誌的目的？
3、院系二級教學管理制度還待進一步細化和明確教務處與系部在各項具體教學管理事務中的職責
4、學籍管理制度：留級問題如何與學分制一致起來
教學檔案管理辦法
增加兼職教師的教學情況、參加系部教學活動的材料、考核資料； 校外頂崗實習、實訓管理的教學資料（完整的） 校內實踐、實訓的管理教學資料
老師參加校內校外實踐教學的資料（校企合作的資料）
系部對學生第二課堂的開出和活動的資料（活動、研討類資料等）
專業設定
開設新專業要提前2年申報（現有專業群內開設新專業），當年申報審批，次年招生。
現有專業群外申報新專業要提前3年申報，教學資源要達到教學的要求方能開設和招生。
專業和培養目標的定位：四句話20字（正在考慮中）。 要體現專業設定的靈活性和服務行業等內容。
課程建設管理辦法 分類（學習領域）：
基礎學習領域課程、專業學習領域課程、拓展學習領域課程
增加核心課程、精品課程的內容和評審要求，每個專業都要確定核心課程，在核心課程中建立3-5門精品課程（核心課程要按精品課程的要求建立）
宗旨：通過精品課程的建設帶動全院的課程建設、帶動和鍛鍊團隊、提升管理水平精品課程的建設經費：國家級（10萬）、省級（學校為課程建設提供經費保障）另外還要考慮對精品課程適當的獎勵(1.5國家級、0.9 0.6)
（3）頂崗實習日誌，學生每天記錄頂崗實習的工作內容，指導老師、指導師傅
（4）學校有給學生一個頂崗實習的評價成績
（5）校內老師與企業指導老師要開設網路教學和網路輔導
（6）要強調頂崗實習是企業與學校搭建的一個平台
1、督導處的制度：
評教使用的表格可以考慮再細化（學生、老師評價用的），進一步修訂完善。
要求簡單易操作，工作量不能很大。
機構：督導委員會不用，直接用教學工作委員會。 督導員：學院層面，學院督導員
系部層面：系部督導小組（各系設管理秘書崗位，負責質量管理、數據信息平台採集工作）
督導也要考慮實踐教學的督導，使用的表格與理論教學不同，並且考慮充分利用和發揮兼職教師的作用。
2、教師評學：6個方面
學習紀律（到課率、缺勤情況、遲到早退、課堂紀律） 學習態度（尊敬老師、班級選修課的選修率）
學生管理人員對學生的評價表（重點班風和學風，技能大賽、第二課堂的情況）
3、教研科研處
科研項目申報，個人可以直接申報，不一定要通過系部。 經費問題、課題津貼（去掉，在獎勵時考慮）。 學術活動（全校性的）每學期組織一次（增加） 發表論文的期刊劃分。
4、人事處 部門考核：
考核內容增加：每周按時召開部門會議，會議由安排有記錄。
工作考核內容中：總結要求體現年初的工作計畫完成情況。 每學期對各部門進行滿意度測評，作為部門考核的內容之一。 考核權重：領導測評（40%）、民眾測評（40%）、部門互評（20%） 的述職+測評的評價
制度會議紀要 篇5
一、 目的：
如實記錄公司會議內容，嚴格規範會議紀要制度，提高工作效率。會議紀要制度是必要的，完善的會議紀要制度，不但可以將會議的重點精神更好的傳達，更好、更準確的完成上級指示精神。
二、 適用範圍：
部門內部會議（包括部門例會）
專題會議（公司有關生產、經營、質量、安全、設備、技改、等方面的會議） 公司會議（包括公司全體參加）
三、 會議紀要工作的重點：
簡明：重點要突出在“紀要”二字上；突出要點，簡單明了，是會議紀要的核心，避免文辭修飾等，在傳達會議精神、查閱會議資料時可以更精準、更高效的完成；
存檔：須完好的保存，以便日後查閱；設專人管理，並做到隨用隨取、查閱方便；
明確職責：會議紀要的記錄、保存責任明確到個人，對出現錯記、漏記、保管不力等責任人制定相應懲處方案。對工作會議中的主要內容尤其是重大事項、會議結果、相關的解決辦法和行動計畫；
四、 會議名稱規定：
內部會議（包含部門例會）：部門、日期、時間、參會人員、列席人、議題、內容跨部門會議：會議主題加日期
五、 具體管理規定
(一)記錄要求：
1 所有會議必須做會議紀要，便於以後查詢和後續工作的追蹤、落實；
2實記錄，對內容進行概括、總結，分類別或分項目記錄；
3 要做到完備的記錄，儘量簡要的同時，也要將應記錄的部分完整、詳細的記錄；
（二）整理要求：
1會議紀要由行政人事部指定專人進行整理；
2 各部門指定專人記錄部門內部會議；
3 其他會議紀要由會議發起人指定專人進行整理；
（三）發放及工作追蹤：
1 會議紀要整理和印發應在1個工作日內完成；
2涉及的行動計畫及重要工作的`追蹤由會議發起人安排專人進行追蹤、落實，公司會議由行政人事部負責追蹤、落實；
（四）抄報、存檔、保管：
1會議資料存檔：會議紀要由行政人事部存檔；跨部門會議紀要由發起部門存檔；部門內部會議本部門負責人制定專人進行存檔保管；
2 所有會議紀要電子版需在1個工作日內抄報一份給總經理及行政人事部；
六、紀律和要求：
1. 會議開始前必須由本人簽到，否則應向會議主持人履行請假手續；
2. 不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假；
3. 會議期間應將移動通訊工具關機或置於振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽；
4. 會議紀要發放、抄送未及時時間完成。
制度會議紀要 篇6
一、總則
為促進本公司全體員工養成守時出勤的習慣，增進工作效率，特制定本制度，以供公司全體員工共同遵守。
二、負責本制度制定、修改、廢止之起草工作；
負責本制度制定、修改、廢止之核准；為本辦法之管理單位。
三、出勤管理
（一）出勤打卡
1、各員工按照其實際工作時間，每天上下班各打卡一次（本公司出勤指紋打卡機位於）。
2、可具體約定打卡時間
（二）遲到
1、上班時間後，分鐘以內打卡者，視為遲到一次，每遲到一次予以經濟考核元。
2、上班時間時予以經濟考核元。
3、全月遲到次數之計算：全月遲到累計超過曠工日論；每曠工一日予以經濟考核元。
（三）早退
1、下班時間濟考核元。
2、員工早退一次除不計該月為全勤外，並視情節輕重予以懲處。
3、全月早退次數之計算：全月早退累計超過曠工半日論；每曠工半日予以經濟考核元。
（四）曠工
1、未經請準假或假期屆滿未經續假而擅自不到職者，均以曠工計。
2、員工曠工按日不發當日薪資，並加扣一倍日薪資。
3、員工曠工連續日或全月累計曠工日者，予以解聘。
4、員工曠工之核計不滿半日以半日計。超過半日不滿一日按一日計。
（五）打卡規定
1、員工上下班出勤應當親自打卡，不得有作假行為。
2、員工上下班出勤如有未打卡情況者，除有正當理由經部門主管證明，並經核准、日內在卡片上籤注外，視同曠工處理。
3、員工因事需早退或公出，需要離開公司且當日不再返回者，應打退勤卡後方得離開公司。
4、考勤卡必須保持完整清晰，如因個人原因造成考勤卡記錄不明而影響薪金核算者，除有正當理由外不得要求重新核算。
（六）其他
1、本公司員工打卡，如有下列情形者，均以曠工一日計並按其情節酌情懲處。
（1）委託他人代打考勤卡者，委託人與代打人均受處罰，委託人以曠工一日論計。
（2）偽造或塗損考勤卡者。
（3）有遲到或早退情節，而故意不打卡者。
（4）外勤員工如出現無打卡記錄，無請假申請、無出差時間證明者以曠工計。
（5）每日的出勤打卡統計、填寫、管理、保管等工作由考勤專員負責，統一匯總，按部門層級簽字確認。
2、打卡簽到的結果同出差補助和各項獎金掛鈎。
3、本制度自公布之日起施行。