金融危機經濟犯罪形勢影響調查報告

(二)加強在金融危機下對經濟犯罪案件的打擊力度。對證據確鑿的經濟犯罪案件,應當迅速深入調查和收集證據,及時準確地逮捕犯罪嫌疑人,嚴厲打擊相關的經濟犯罪活動,震懾犯罪分子,維護社會穩定及經濟安全。深入開展對經濟領域不安定因素特別是非法集資問題的排查工作,密切關注支柱行業、民營經濟中小企業的生存環境和經營狀況,及時發布預警,提出工作建議,主動發揮服務、參謀作用,妥善處置和打擊非法吸收公眾存款和集資詐欺類犯罪行為。

(三)建立經嫌單位信息庫。尤其是要把民營企業、三資企業、鄉鎮企業以及純粹從事貿易活動的公司的法人代表、經營地址、工商註冊、稅務申報、註冊資金、營業範圍、銀行帳戶等基礎信息採集起來,形成信息庫、便於查詢,為實踐服務。在實際工作中很多從事貿易活動的公司都有經濟不規範行為或違法犯罪行為,有的故意拖欠貨款,有的高進低出,有的虛開增值稅專用發票等等。對這類單位信息蒐集調控,有利於分析和掌握案件動態。

(四)加強經偵特情、經嫌調控、陣地控制工作,努力建立經偵防控機制。經偵工作要做到“打防結合”、“標本兼治”,必須注重基礎業務建設。經偵基礎業務建設的重點是信息資料蒐集、秘密力量建設、陣地控制和經嫌調控,研究經濟犯罪的特點、趨勢,採取有效措施先期預防。為有效地發揮其預防犯罪的效能,經偵部門要主動與當地工商、稅務、銀行等部門聯繫,收集經濟監管過程中發現的經濟犯罪動態信息,根據這些部門的信息化進程,逐步建立相應級別對公司企業納稅信息資料、工商註冊登記等信息的聯網查詢監測系統,一時難以聯網的,及時收集相關信息資料並錄入信息庫。對被工商、稅務、菸草、鹽業等部門依法查處過、行政處罰過的人員和單位的情況收集起來,建立單位信息資料庫,掌握其犯罪的慣用手法,為日後的偵查破案提供線索和依據;加大經嫌調控工作,對調控對象做到熟悉其基本情況,掌握其活動規律,並有針對性地選擇重點對象開展控制工作,對發現其有犯罪苗頭性的予以及時的打擊,以預防經濟犯罪案件的發生。同時要重視秘密力量建設工作,提高發現、控制、防範和打擊經濟犯罪的能力。在金融、財稅、保險、審計、律師、司法會計等部門單位物建經偵特情、朋友或關係人,以獲取深層次、專業性的經濟犯罪情報,在破案追逃工作中發揮積極作用。在加強經偵特情建設的同時,經偵部門要與派出所密切配合,共同做好陣地控制工作,對經濟犯罪相對集中的重點地區和經濟犯罪人員社交活動較集中的複雜場所、經濟熱點行業、中介組織、管理滯後且易受侵害的行業進行公開或秘密的監控,從而做到對經濟犯罪活動的及時發現和及時控制;要結合本地實際情況建立經偵掩護性職業據點和秘密聯絡據點,充分發揮其控制陣地、蒐集情報、發現犯罪線索、掩護特情,有效地預防打擊各類經濟違法犯罪活動的作用。

(五)建立警企聯繫制度及情況通報制度,為警民溝通搭建一座橋樑。建立警企聯繫制度,一方面可以加強與企業的聯繫,徵求對打擊犯罪、服務企業方面的意見和建議;另一方面,通過印製警企聯繫卡、公開聯繫電話和受案範圍,方便與企業的聯繫,及時為企業提供服務。建立情況通報制度。一方面可以將經濟犯罪方面新動態、新情況、典型案例和預防措施等通報給企業,起到了較好的警示作用,提高了企業的防範能力。另一方面,也可以對企業進行普法工作,提高各企業管理層及基層的法律意識,從而為“預警、打擊及防控”工作奠定良好的預警基礎。