董事會出差工作報告 篇1
出差人：
部門：市場部
時間：20xx年4月18日------20xx年4月26日,總計：9天
地點：寧夏
一：出差的目的
協助經銷商進行終端市場的銷售、推廣。
二：行程的安排
1)4月18日：市區。
2)4月19日：左旗市。
3)4月20日：吳忠市。
4)4月21日：市區。
5)4月22日：市區。
6)4月23日：休息。
7)4月24日：返程，到廣州。
8)4月25日：返程，到廣州。
9)4月26日：返程，廣州到珠海。
三：銷售情況
就4月18日至4月22日共5天的銷售總結分析如下：
1、拜訪客戶：72家，成交客戶：30家，成交率：41.67%
2、總成交金額：35828元。
3、成交品系
(1)化清劑：10件，共成交金額：1332元，占總銷售額：3.72%。
(2)排檔油：19件，共成交金額：5088元，占總銷售額：14.20%。
(3)制動液：17.5件，共成交金額：3818元，占總銷售額：10.66%。
(4)機油：53件，共成交金額：24084元，占總銷售額：67.22%。
(5)高溫：1件，共成交金額：240元，占總銷售額：0.68%。
(5)其它：共成交金額：1266元，占成交總金額：3.53%。
四：個人總結
一：出差前的準備：出差前與孫說明了出差目的，協助孫xx處開拓市場，對xx市場進行深入的了解，以更好的配合其做好xx市場的攻堅戰，拓展品系，發展市區市場，順利完成今年的銷售目標。出差前對孫進三年的銷售數據進行了分析，以更好的與孫進行溝通。
二：公司情況：孫xx3月份從長城路搬入寧夏國際汽車城14—38號，有三層，一樓做商品展示，二樓為小夾層，做孫辦公室，三樓做業務員的辦公室。孫xx處主要就做，之前會調些美孚、殼牌，現在也不再調貨，是三區唯一一家只做經銷商。算上五月份的訂貨，已經有40萬的銷量，比去年同期增長24萬，今年好好把握的確有望突破100萬。寧夏國際汽車城是修理廠、大車銷售、養護品代理較集中的地區，孫搬到汽車城註冊公司意味著正式告別了之前的小打小鬧，有了一般納稅人資格，實現了實質性的蛻變，為二次發展奠定了基礎。目前比較薄弱的就是團隊基礎了，目前公司只有孫和他小舅子(張謙)兩人，張謙與孫xx年紀相仿，業務能力與孫相差較遠，大部分的客戶與銷售均來自孫。團隊建設上是比較薄弱的，也是應該引起關注的方面，就這方面與孫進行了多次溝通，他準備招一個店員，一個業務，今天跟他去了電話了解到已經招到一名男業務，25歲，有駕照，之前做過電器銷售，孫表示還行，慢慢培養。目前只有一台小貨車，到9月份做防凍液的時候準備配備一台大貨車送貨，上半年是積累的過程，公司註冊、市場的積累、團隊的建設，如果這幾項工作在上半年做足的話，相信下半年會有更好的增長。xx市場的業務範圍主要在左旗市、吳忠市、吳忠小壩鎮、吳忠鹽池縣、石嘴山平羅縣。市區很薄弱，只有20家左右客戶，周邊市場的銷量占了近9成。
三：價格定位：xx市場部分產品的價格定位還是算較好的，因為需要做促銷(積分送洗衣機、電動車、照相機等)，所以必須要有個較好的價格定位。SG15W4073—75元，SJ15W4085元，SL15W40110元，自動排擋油22元，新排擋油26元，抗寒性排擋油28元，4L重負荷齒輪油80W9075元，4L中負荷齒輪油80W9038元，911制動液20—22元，金塑22元，900G高溫20元，積碳淨12元，CF—415W4072元，CF—420W5078元，雨刮水9—12元，18LCF—415W40286元(漲價前的一批貨)，化清劑5.5—6元。
四：網路建設：在網路建設方面還有很長的路要走，主要戰場在周邊地區，市區占的份額太少，基礎薄弱。而在周邊地區中又以吳忠、左旗地區的銷量突出。在這兩個市場我們有很多大客戶，甚至有好幾家修理廠只有在賣機油，這得益於孫長期的市場積累和積分促銷方案。在左旗，機油已經是一個品牌，影響力位列前三，很多司機都會主動提出要加機油，孫在左旗找了一些大型的修理廠，貼上機油海報，以積分促銷刺激其主動推銷機油，做好和修理廠的客情關係，統一修理廠的零售價，大的油品超市不供機油，只供其它護理品系，防止低價傾銷，讓大家都有利可圖，一旦發現有修理廠低價銷售的立即停止供貨，這一系列的舉措明顯增強了修理廠的積極性，也讓機油在短短的一年的時間裡就成為這個市的主流產品，其中有家叫富貴的修理廠，是核心客戶，機油、排擋油、化清劑的量都很大，孫給他獎勵了一台手提電腦、洗衣機、冰櫃。在前期機油市場的開拓上，孫花的心思是很多的，投入的促銷力度也非常大，每次從左旗回到市區都快晚上12點了，市場流的汗花的心血在市場得到了回報，有了今天左旗的小收成，這也解釋了孫去年一直在問公司要促銷方案的原因。吳忠的市場跟左旗相當，bp的代理商就在吳忠，成了我們的勁敵，加上道達爾、埃爾夫等，市場競爭激烈。bp搞10件送1件的促銷活動，到了過節或年底還會採取會議行銷的模式，對市場衝擊明顯，對我們的壓力也較大。但吳忠市場有好些核心客戶，使量表現也不遜色，畢竟孫在當地做了好幾年的美孚、殼牌等，已經把自己做成一個品牌。孫行銷思路是對接下來基礎較薄弱的市場像石嘴山、烏海進行複製，爭取年底開發成熟。但下一步市場的開發肯定不是簡單的上述市場的複製，市場的經驗告訴我們開發市場不能單靠一個品系，否則前行的壓力較大，綜合優勢不能完全發揮出來。同時，xx市區市場以及市內4S店應該是我們一塊重要的主戰場，孫對市區及4S店市場並不是很重視，導致到目前市區的客戶只有20家左右，此次出差亦多次與其討論到這個問題，剛開始孫表示不屑：市區的市場競爭太大，價格壓得很低，沒多大前景，而4S店只有咱把名氣做上來了才有機會供進去。後來通過幾個回合的交流和實戰，他也慢慢有些動搖，表示等公司註冊下來就好好做做4S店。他也提出希望到時候可以聯合公司一起做做市場促銷，這樣開發的進度肯定會更快。
五：品系拓展：今年xx市場的品系拓展是個主題內容，此次出差也跟孫詳細的談了公司關於基本客戶的基本業務量與基本業務內容的宗旨，這亦引起了孫高度重視，他也希望今年能有個不錯的收穫，早點進入公司基本客戶的行列。所以在今年的銷售中亦加強了對制動液、排擋油的推廣力度，今年的一個拓展的主題品系就是制動液，此次金塑制動液他也下了100件的訂單，截止4月底制動液已經有5萬的銷售。孫今年對於品系的目標分別是：機油50萬以上，防凍液20萬，制動液15萬，其他15萬。就這個品系目標而言，今年的制動液有望達到預期的目標。從上面的價格定位可以看出孫xx處的品種是較少的，相信通過市場份額的增長其它品種也會慢慢跟上，當然，除了制動液，排擋油、化清劑也是需要關注的，但就今年的目標還是先把制動液提上來，一個品系一個品系的拓展，一步一個腳印，相信幾年以後一定會有個均衡的品繫結構。去年的防凍液做了13萬的量，如果今年原材料穩定的話，努力一把，20萬的量還是完全可以達到的。
六：相關信息：和蘭州都是屬於西北片區，受市場地域性的影響，xx市場具體其它品牌的價位跟蘭州的基本一致，bpSG15W4080—85元，道達爾、埃爾夫SG15W40的價位在78—80元，市內化清劑以車仆、保賜利和其它低價位的見多，車仆冷媒供23元，標榜1.5L的玻璃水為9元，剎車油也沒有一個主流品牌，賽福特見得稍多，價位也是18元。
七：感想與建議：總結起來，任重道遠：品系從單一到多元化、周邊其它市場及市區市場的開拓、市內4S店的開發，還有面臨的團隊建設問題等等。這一系列的問題都需要去解決，相對蘭州市場而言，面臨的問題反而更多，更需要公司的關注。但如果這些問題都能得到很好的解決的話，相信前景是可觀的，三區新增一個百萬經銷商指日可待。這正需要我一步一步的跟進，與孫隨時保持良好的溝通，及時掌握他的想法與動向，以促進良性增長。此次出差，孫跟我反覆強調了產品方面的問題，讓我一定要向公司領導反映，希望能查出原因，早日得到解決。就是市場上會出現加入SG或SL機油後車子的氣門聲音較大，而在換成其它牌子的機油時噪音就沒有的個例。當然這只是個例，已知的在吉利帝豪、第一代進口富康等車型上出現過，正因為這項事情讓孫丟失了好幾個大客戶，孫xx大為痛惜。所以他也反覆強調，希望我可以向公司領導如實反映情況，以方便查明問題的真相，早日解決。就像去年年底的簽契約的牛勁一樣，孫把今年的任務還是定在120萬，看得出他也是時時刻刻在朝著這個目標挺進，道路是艱辛的，只要方向正確，結果肯定美好，相信今年是艱苦的一年，也一定是收穫的豐碩年!!!
珠海XX市場部
20xx年5月6日
董事會出差工作報告 篇2
一、董事會工作的基本情況
20xx年，公司董事會嚴格遵照《公司法》《商業銀行法》和本行《章程》的規定，勤勉忠實地履行各項職責，先後召開了3次董事會會議，及時就業務經營工作中的重要事項進行了研究，並就人力資源和薪酬管理辦法等110項內控管理制度、市場化處置不良資產、開辦外匯業務、開辦保管箱業務、修建綜合業務樓、補提列支20xx年至20xx年度職工住房公積金單位補繳部分等43項重大事項進行審議並做出了決議，圓滿完成了各項工作。
在此，我謹代表董事會向一年來關心支持我們事業發展的各位領導、社會各界朋友和全體股東表示最誠摯的謝意!
二、20xx年董事會主要工作回顧
經過不懈努力奮鬥，20xx年4月28日武威農商銀行成功掛牌開業，我們的發展進入一個新的歷史時期，可以說，20xx年是武威農商銀行具有里程碑意義的一年。這一年，在省聯社的堅強領導下，在市區兩級黨委政府的大力支持下，在人民銀行和監管部門的有效監管下，董事會深入貫徹黨的和xx屆三中、四中全會精神，秉承“誠信、敬業、創新、興農”的甘肅信合精神，堅持服務“三農”的宗旨不動搖，認真貫徹落實股東代表大會各項決議和全省農村信用社20xx年工作會議精神，緊緊圍繞實施“三大戰略”，深入開展“管理年”建設活動，完成或超額完成了省聯社下達的各項經營目標任務。
(一)積極推進體制改革，順利實現向農商銀行轉型
在省聯社、市區兩級黨政以及監管部門的大力支持下，通過全體員工的不懈努力，自20xx年12月農村商業銀行籌建工作正式啟動以來，經過履行法律程式、成立籌建工作小組、清產核資、申請籌建、申請開業等一系列工作。在市委市政府的全力推動支持下，在主要領導的協調下，於20xx年4月xx日取得中國銀行業監督管理委員會同意籌建批覆;4月26日召開了創立大會暨第一屆股東代表大會第一次會議，通過了《武威農村商業銀行股份有限公司章程》等公司治理制度和議案，選舉產生第一屆董事會董事、監事會監事;4月27日甘肅銀監局批准開業，4月28日武威農村商業銀行股份有限公司正式掛牌開業，歷時5個多月順利完成體制改革，開啟了武威市縣級農村金融機構向現代股份制金融企業邁進的先河。新成立的武威農商銀行始終恪守服務“三農”、服務中小企業、服務縣域經濟的市場定位，緊緊圍繞地方黨委、政府經濟社會發展的總體規劃和統籌城鄉發展的總體要求，力爭成為一家產權制度清晰、資本結構合理、公司治理完善、內控管理嚴密、財務狀況良好、經營運行穩健的現代金融企業。
(二)明確經營發展目標，業務經營指標取得較大突破
20xx年，我行堅持以效益為目標的價值理念，積極行銷存貸款，提升資產質量，強化財務管理，大力拓展中間業務，努力提高非利息收入，促進了規模和效益的穩步增長。截止20xx年末，全行資產總額達到179.29億元，較上年增加42.30億元，增幅達到30.88%;負債總額達到162.55億元，較上年增加36.40億元，增幅達到28.85%;各項存款151.33億元，比年初淨增35.53億元，增幅30.68%;各項貸款104.30億元，比年初淨增.29億元，增幅15.88%，存貸比67.27%;淨利潤3.62億元;上繳各項稅款9716萬元，享受稅收優惠政策2053萬元;股本金分紅比例達到了20%;監管指標均符合要求。
(三)提升金融服務水平，“管理年”活動取得新成果
20xx年，面對錯綜複雜的巨觀經濟環境和金融業日趨激烈的市場競爭，我行緊密結合武威經濟金融運行形勢和發展特點，不斷深化支農服務內涵，切實改善金融服務水平，經營規模進一步擴大，支持“三農”卓有成效。一是狠抓存款行銷工作。先後組織開展了“金馬迎春”存款行銷活動和“新起點、新跨越存款衝刺150億”行銷活動，加大了代理業務開展，為更好地發揮支農主力軍作用和可持續發展提供了資金保障。二是強化貸款行銷工作。緊緊搶抓政策機遇，積極行銷“雙業”貸款，至年末累計發放“雙業”貸款25.92億元，居全省農村信用社第一位;全面推廣農戶小額信用貸款和聯保貸款，安排部署信用村創建，開展企業評級授信工作，農村金融服務均等化水平持續提升。三是加快發展中間業務。先後與5家壽險公司和2家財險公司簽訂代理保險業務協定，全面開展了代理業務，進一步拓寬代收代付業務。
(四)內控管理得到加強，有效防控了各類風險
20xx年，我行以開展“管理年”建設為抓手，不斷完善內控管理，有力地促進了各項工作的開展。一是進一步明確了各業務條線和崗位的流程和職責。二是完善修訂了128項內控制度和管理辦法，內控管理制度得到進一步健全。三是加大了稽核審計力度，全年共實施常規序時稽核三輪、專項稽核6項，經濟責任審計137人次，高管任職資格任前審計5人次。稽核審計涵蓋了信貸、存款、財務、安全、科技信息與電子銀行、基建、人員管理等方面，有力地促進了各項業務的合規經營。四是最佳化了考核辦法，建立了符合管理要求的考核體系，充分發揮了獎勤罰懶、獎優懲劣的作用，有效杜絕了長期請假或泡病號、遲到、早退、推諉扯皮、磨洋工行為的發生，員工的工作積極性有了很大提高，責任意識明顯增強。五是加大了信貸風險的管控和防範，完善了對不良貸款的責任追究和處理辦法。六是堅持安全保衛和案件防控標本兼治，將安全保衛和案件防控進一步融入整體業務經營和內控建設之中，確保無重大案件、無重大責任事故發生。
(五)踐行人才強社戰略，為可持續發展提供人力保障
一年來，我行堅持以人為本原則，從思想教育、行為準則、工作紀律、激勵機制等方面入手加強了對員工的管理。一是加強對員工的思想教育和技能培訓。1月份組織31名業務骨幹參加了上海明鴻銀行教育培訓中心舉辦的普惠金融專題研修班;2月26日至3月3日，共6天分3期對全體員工進行了內部培訓;6月至10月份，先後分四批次組織270名員工參加了在中國人民銀行鄭州培訓學院舉辦的甘肅省武威市金融機構專項業務培訓班;10月份組織11名中層參加了天琪管理諮詢中心在北京舉辦的變革創新中領導力與管理效能提升專題培訓班;先後為員工征訂了《領導幹部知識素養提升》《大數據時代》等8本理論書籍，強化自學，提升素養。二是加強了員工的行為準則管理。對員工的工作行為規範，以及工作紀律、優質文明服務、考勤紀律都做出了明確規定，並予以落實。三是對於違規違紀或有過錯的員工，嚴格按照規章制度和組織程式進行了經濟處罰和行政處分。四是建立了激勵機制，對在工作中做出成績和貢獻的員工給予了物質獎勵和精神獎勵，有效的激發了員工的工作積極性。五是最佳化了選人用人機制。6月至7月先後對機關和基層支行中層管理人員進行了競聘上崗，經過自主報名、資格審核、筆試、競聘演講、面試、民主測評、組織考察等程式，由競聘工作領導小組成員和員工組成的民主測評小組進行了測評打分，最後確定了22名機關部門中層管理人員，50名支行行長，66名支行副行長,1名大堂經理。通過競聘增強了員工的競爭意識和危機意識，逐步形成了“崗位靠競爭、收入靠貢獻”的理念，建立了“能者上、平者讓、庸者下”的選人用人機制。
(六)推進企業文化建設，社會形象和知名度得到提升
一是加大宣傳力度，提升社會形象。對入口網站進行了改版，新的網站更加突出商業性和實用性;先後開展了“金融知識進鄉村”、“反假幣宣傳走進希望國小”等一系列宣傳活動;與武威電視台簽訂合作協定，贊助播出了《涼州新聞》欄目;製作、設立了大型戶外廣告宣傳牌，開通了武威農商銀行微信公眾服務平台。二是根據省聯社企業形象設計標準，設計了企業標識，統一了門頭標識，提升了我行的品牌形象。三是豐富員工生活，讓廣大員工充分汲取健康向上的文化生活養分，享受愉快工作的樂趣。組織員工參加省聯社、人行舉辦的演講、體育比賽等各種活動;冠名“涼州區武威農商銀行杯職工勞動法律知識競賽活動”;贊助舉辦了“兩岸名家書畫甘肅聯展”。這一系列活動的開展，展現了我行良好的社會責任形象和員工積極進取、健康向上的精神風貌。
(七)開展東西部行社結對幫扶，幫扶工作初見成效
東西部結對幫扶工作是省聯社為縮小東西部行社間的發展差距，促進全省農信社均衡發展做出的重大決策部署。行動開展以來，我行高度重視，與幫扶社成縣聯社積極對接，制定方案，分2個批次共7人，由行長、副行長帶隊，抽調業務骨幹到成縣聯社開展幫扶工作，經過一年的幫扶，成縣聯社的經營指標和管理能力得到了提升，幫扶工作初見成效。
(八)加強硬體建設改造，展示武威農商銀行新形象
一是總行大樓自修建運行以來，再未進行裝修和改造，外觀陳舊、設施老化、功能不全、利用率降低，不僅不能適應我行跨越式發展的需要，而且不能很好地展示現代金融企業的新形象。為此，我行將總行辦公大樓9-12層改造為培訓中心，外立面進行了整體裝修。二是根據業務發展需要決定在涼州區天祝街南側修建綜合業務樓。建設項目初步手續已辦理，在建設用地的取得上，武威市政府給予了傾力支持，以出讓方式每畝50.06萬元，總計1103.5萬元掛牌出讓了建設用地，按市場價格計算為我行節省了3731.9萬元。
三、存在的困難和問題
一是法人治理結構由“形似”向“神似”轉變尚有很大差距，市場定位、發展戰略還不夠細化，激勵約束機制還不健全，尤其是合規審慎經營的觀念還不夠強，內控和風險管理水平有待進一步提高。
二是組織資金壓力較大。因新農村建設、大項目開工、同業競爭、各大商業銀行理財產品的推廣，組織存款壓力大，存在的問題比較突出，如存款增長不平衡、存款增長起伏較大、存款結構不合理、網點優勢不明顯等。
三是貸款行銷乏力，資金營運率和收益有待提高。近年來通過發放婦女小額擔保貸款和“雙業”貸款，農戶的信貸需求得到了進一步滿足，在需求上以貼息貸款為主，呈現出了有貼息貸款就貸，無貼息貸款就不貸的特點，而貼息貸款受政策性因素較多，不能持續性投放。
四是信貸管理工作不到位。信貸管控能力不強，管控機制不夠完善，貸後檢查不夠深入，不良貸款的清收力度不夠，清收措施不夠完善，處置工作還不到位。
四、20xx年工作思路和主要目標
20xx年武威農商銀行的指導思想是：全面貫徹黨的和xx屆三中、四中全會精神，按照省聯社的決策部署，積極推行“三大戰略”，堅持股份制發展方向，夯實基礎，調整結構，著力推進機制改革。以“制度落實年”為抓手，控制風險，促進發展，堅定不移地走“改革、發展、創新”之路，結合市區經濟工作會議確定的發展目標，在新常態下，積極支持“三農”和地方經濟發展，按照“不受氣、穩增長、創效益”的要求，繼續發揚“忍辱負重、委曲求全、勇於拼搏、敢於爭先”的精神，努力建設具有現代銀行業經營理念的股份制農村商業銀行。
20xx年的奮鬥目標是：各項存款淨增25億元;各項貸款淨增20億元;不良貸款下降1000萬元，餘額控制在5000萬元以內，占比控制在0.5%以內;實現總收入11億元，總支出7.5億元，利潤總額3.5億元;各項指標符合農村商業銀行的監管標準。
董事會出差工作報告 篇3
20xx年度公司董事會根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主機板上市 公司規範運作指引》等相關法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的要求，認 真履行忠實義務和勤勉義務，積極參加深圳證券交易所舉辦的各類培訓，審慎、 科學決策公司重大事項，嚴格執行股東大會各項決議，保證了公司在報告期內經 營活動合法合規，有效維護了公司和全體股東的合法權益。
一、20xx 年度董事會主要工作情況
(一)董事會會議情況 20xx年度公司董事會根據實際生產經營情況依法召開會議8次，具體如下：
1、關於 20xx 年度公司與中信銀行開展存貸款等 金融服務業務的關聯交易議案。
2、關於調整 3 名董事人選的議案。 十一次會議
3、關於調整 1 名獨立董事人選的議案。
4、關於召開 20xx 年第一次臨時股東大會的議案。
第五屆董事會第 2 20xx.3.13 現場會議
1、關於選舉公司第五屆董事會副董事長的議案。
2、關於調整公司第五屆董事會專門委員會成員的 議案。
3、20xx 年年度報告及摘要。
4、20xx 年度董事會工作報告。
5、20xx 年度總經理工作報告。
6、20xx 年度財務決算報告。
7、20xx 年度利潤分配方案。
8、關於續聘 20xx 年度財務審計機構及報酬的議案。
9、20xx 年度內部控制評價報告。
10、關於續聘 20xx 年度內部控制審計機構及報酬 的議案。
11、關於修改《公司章程》的議案。
12、關於修改《公司股東大會議事規則》的議案。
13、關於修改《公司董事會議事規則》的議案。
14、關於 20xx 年度向有關銀行申請綜合授信額度 的議案。
15、關於向國家開發銀行股份有限公司申請長期 借款的議案。
16、關於召開 20xx 年度股東大會的議案。
17、聽取公司 5 名獨立董事 20xx 年度述職報告。
十四次會議
1、關於調整 1 名董事人選的議案。
2、關於修改《總經理工作細則》的議案。
3、關於修改《信息披露管理制度》的議案。
4、關於修改《子公司管理制度》的議案。
5、關於召開 20xx 年第二次臨時股東大會的議案。
(二)獨立董事履職情況 報告期內公司獨立董事勤勉盡責，認真履行了獨立董事職責，對公司相關事 項發表的意見如下：
1、在第五屆董事會第十一次會議召開前發表了關於20xx年度公司與中信銀 行開展存貸款等金融服務業務的關聯交易的事前認可意見，並在董事會會議上對 如下事項發表了意見： (1)關於20xx年度公司與中信銀行開展存貸款等金融服務業務的關聯交易 的意見。 (2)關於提名公司董事候選人及獨立董事候選人的意見。
2、在第五屆董事會第十二次會議上對如下事項發表了意見： (1)關於公司對外擔保、關聯交易及關聯方資金占用情況專項說明的意見。 (2)關於公司20xx年度利潤分配方案的意見。 (3)對續聘公司20xx年度財務審計機構及支付其報酬的意見。 (4)關於《公司20xx年度內部控制評價報告》的意見。 (5)關於續聘公司20xx年度內部控制審計機構的意見。
3、在第五屆董事會第十五次會議上對提名董事候選人發表了意見。
4、在第五屆董事會第十六次會議上對控股股東及其他關聯方占用公司資金、 公司對外擔保情況發表了意見。
5、在第五屆董事會第十七次會議召開前發表了關於公司與中信信託開展委 托理財暨關聯交易的事前認可意見，並在董事會會議上對該議案的審議程式、表 決結果等方面發表了意見。
(三)董事會下設的各專門委員會履行職責情況 公司第五屆董事會下設的戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、審 計委員會等專門委員會於報告期內充分發揮專業性作用，科學決策、審慎監管， 切實履行了工作職責，有效提升了公司管理水平。 1、報告期董事會戰略委員會履職情況 20xx年度公司董事會戰略委員會按照《公司董事會戰略委員會工作條例》要 求，認真研判公司所處內外部環境及市場形勢變化，結合公司發展實際，對公司 長期發展戰略和重大投資決策提出了建議和意見。
2、報告期董事會薪酬與考核委員會的履職情況 序號 召開時間 召開方式 會議議題 審核了公司高級管理人員20xx年度述職報告與公司20xx年度報告中關於 1 20xx.2.26 通訊方式 公司董事、監事及高級管理人員的薪酬披露情況，並對公司高級管理人員 20xx年度工作績效情況進行了評價。
3、報告期董事會提名委員會履職情況
(一)概述
報告期公司總體經營情況平穩，但全球原油價格持續低迷和人民幣匯率波動 對公司經營業績造成了一定的衝擊。公司主要客戶減少海上石油直升機使用數量， 降低直升機服務價格，海上石油業務業績下滑;同時因人民幣匯率波動，公司外 幣貸款產生一定的匯兌損失。公司通過挖掘新商機、降本增效等有效措施應對挑 戰，緩解經營壓力。20xx年公司從19家國際同行中脫穎而出，中標(株)大宇國際 在緬甸項目，實現了在海外為中方客戶提供短期服務到為外方客戶提供長期服務 的重大突破;報告期公司在國內的海上石油業務約占全國海上石油業務總市場份 額的62.93%(按契約架月數統計)，仍居第一位;新增青島港引航作業，天津港、 湛江港等港口引航業務，作業量較20xx年有較大漲幅;航空護林投入使用的直升 機數量創新高，飛行架次和時間大幅增長(共飛行702架次、1,051小時30分，同 比分別增長44.15%和33.16%);進軍直升機醫療健康服務市場;新增起落架和絞 車維修能力，並新獲中國民航的EC120直升機大修資質;同時公司將部分外幣長 期借款變更成人民幣借款並試水理財業務，取得管控成本、創造收益的效果。 報告期公司與控股子公司海直通航合併飛行35,039架次、32204小時54分， 同比分別減少2.38%和2.43%;全年無飛行事故、無劫機炸機事件和空防事故，無 維修重大事故和重大航空地面事故，無通用航空事故徵候，無空管原因、機場原 因、油料原因事故徵候，實現了民航局下達及公司確定的安全指標。經過不懈努 力報告期公司營業收入128,940.06萬元(合併，下同)，同比減少3.71%;營業 總成本110,282.87萬元，同比減少0.15%;利潤總額23,243.34萬元，同比減少 16.11%;歸屬於母公司所有者的淨利潤16,941.16萬元，同比減少16.27%;歸屬 於母公司所有者權益為278,198.03萬元，較期初增長3.28%。
(二)核心競爭力分析
公司是經國務院常務會議決定設立的全國性甲類通用航空企業，是國內通用航空業中首家和唯一主機板上市企業，自1983年成立後專注於通用航空業。經過30 餘年的探索與拼搏，公司已鍛造成為行業里的龍頭翹楚，凝聚了一定的核心競爭 力。 1、高標準的運營管理體系 領先的運營管理水平，公司成立時就與Bristow等國際先進標準接軌，建立 了嚴格的運營管理系統。在國內通航公司中率先通過英國標準協會(BSI)ISO9002 質量體系認證，率先建立健康安全環保手冊(HSE方案)和SMS體系，實施標準化 管理。領先的安全管理水平，“持續安全，追求完美”是公司的核心價值觀，公 司自上市以來已安全飛行20多萬小時，創造了享譽國際同行業的優良安全記錄。 連續20xx年保持飛行安全，三度獲得中國民航通用航空最高榮譽獎項“金鷗杯”， 連續多年獲得民航安全考核達標單位稱號。建立了業內領先的飛行運營管理系統、 機務維修管理信息系統。 2、優秀的專業技術人才隊伍 公司擁有一支經驗豐富的飛行隊伍，其中機長比例約占2/3，機長平均飛行 時間超過6000小時。截至報告期末公司共有飛行員197名，多名榮獲中國民航安 全飛行獎章，18名獲功勳獎章、27名獲金質獎章、35名獲銀質獎章、34名獲銅質 獎章。此外，公司還擁有一支技能精湛的維修隊伍，截至報告期末公司共有維修 人員347名，其中236名持有CAAC頒發的機務維修執照，28人同時持有EASA頒發的 機務維修執照。 3、領先的機隊規模和裝備水平 根據民航局於20xx年7月公開的《20xx年民航行業發展統計公報》，截至20xx 年底獲得通用航空經營許可證的通用航空企業239家，通用航空企業適航在冊航 空器1798架(其中教學訓練用飛機486架)。除去教學訓練用飛機，通用航空企 業平均每家擁有適航在冊航空器不到6架。公司20xx年運營的直升機為57架，自 有直升機增至42架，機隊規模遠遠高於行業平均水平，承運能力處行業領先地位。 公司機隊主力為空中客車生產的EC225LP、EC155B/B1、AS332L1、SA365N等型號 直升機，同時配有美國西科斯基生產的S92B、義大利阿古斯塔生產的A109E、俄 羅斯直升機公司生產的Ka-32A11BC等國際先進直升機。領先的機隊規模、多樣化 的機隊結構能最大化的適應和滿足市場要求。 4、基地網路化布局，迅速回響客戶需求 公司總部在深圳，現有天津、上海、湛江、浙江和海南5個分公司，在深圳 南頭、天津塘沽、湛江坡頭、海南東方等4處設有直升機場，服務遍及我國南海、 東海、渤海三大海域和雲南、重慶、黑龍江等全國十多個省市。基地布局的網路 化、規模化能快速回響客戶需求，保障服務水平，保證客戶群體穩定。
三、公司未來發展的展望
(一)行業格局和趨勢 受歷史、政策、經濟等因素的影響，與美國、巴西等國比較，國內通用航空 業整體發展水平明顯落後。通航航空業基本判斷是處在發展初創期向快速成長期 過渡階段。近年來，國家出台一系列政策扶持通航發展，從趨勢看需求潛力巨大， 通用航空業是朝陽產業。但從目前階段，“天、地、人、機”這些制約通航發展 的瓶頸還沒有得到根本解決。通用航空整體規模小、基礎能力弱、運營服務滯後， 通航產業規模發展還需要一個過程。 就細分行業而言，公司海上石油飛行服務市場份額高於其他競爭對手，但國 際原油價格下行，海上油氣開發速度減緩，海上石油飛行服務行業發展遇阻;陸 上通航航空護林、電力巡線等業務發展空間較大，但各競爭對手加大資金投入規 模、加強市場行銷公關力度，公司面臨的競爭壓力不容忽視;通航維修方面，公 司在空直系直升機維修方面處國內領先水平，且維修範圍不斷擴大，維修能力不 斷提高，但維修市場各競爭對手實力也在不斷增強中，業內競爭日趨激烈。
(二)發展戰略 公司將在穩固現有業務和市場份額的基礎上，加快業務創新速度，緊抓發展 機遇，布局通航產業鏈發展，繼續推進生產經營各環節的降本增效，努力為公司 股東創造更大價值，具體如下: 海上石油：受國際油價低價運行影響，公司主要客戶縮減直升機租用成本， 海上石油業務發展受阻。公司未來將通過進一步提升服務質量等方式努力保持現 有市場份額，同時在保證現有國際業務的服務質量基礎上積極搜尋其他海外合作 資源，進一步開拓國際市場範圍。 港口引航：繼續開展天津港、連雲港、湛江港、青島港等港口的引航作業， 努力提高作業量，並積極開拓其他港口城市的引航業務，爭取成為公司新的盈利 點。 陸上通航：在已進入的航空護林、電力巡線、代管等業務領域擠存量、爭增 量，著力擴大重點業務市場份額，取得領先優勢;密切關注通用航空市場各業務 領域發展態勢，加大新業務開拓力度，全面提升海直通航的運營規模及綜合實力。 通航維修：做好直升機機體大修，部附屬檔案修理等傳統業務，提升維修質量， 增強市場競爭力;加強與空中客車直升機公司等廠家的合作，提高維修能力，增 加不同機型的新維修資質;開發並深化多項新興業務，拓展特色項目維修市場， 實現業務多元化;進行流程再造工作，進一步降低成本，提高效率。 通航培訓：依託公司現有培訓能力，深入開發培訓項目，提升公司在專業培 訓領域的知名度及競爭力;做好民航通用航空學院籌建工作，打造通航培訓國家 隊為公司輸送優秀技術人才，並努力成為公司利潤增長點。 資本運營：密切關注國際原油價格及人民幣匯率變動的趨勢，提高日常經營 管理中的資金風險防範意識，積極採取有效應對措施;全面探索各類金融工具， 拓寬資本補充渠道，發揮盈餘資金最大效能，提升資金使用效率;通過繼續開展 理財業務、加強應收賬款管理、盤活公司現有存量資產等措施創造收益，加大成 本管控能力。
(三)經營計畫 報告期公司順利完成20xx年度安全運營目標;營業總成本計畫115,000萬元， 通過加強成本管控力度營業總成本控制在110,282.87萬元，達到預期目標;但因 主要客戶減少直升機租用數量和降低租用價格，全年實現營業收入128,940.06 萬元，完成計畫目標133,000萬元的96.95%。 20xx年度公司經營計畫為：力爭實現營業收入114,000萬元，營業總成本控 制在113,000萬元;安全管理確保無劫機炸機事件和空防事故，無維修重大事故 和重大航空地面事故;無飛行事故徵候、空管原因事故徵候、機場保障原因事故 徵候、機場鳥擊原因事故徵候、油料原因飛行事故徵候等事件的發生;嚴重差錯 和一般差錯發生率嚴控在民航指標內的安全運營目標。上述經營計畫不代表公司 對20xx年度的盈利預測及對投資者的業績承諾，能否實現取決於市場狀況、經營 環境等多種因素，存在較大不確定性，請投資者對此保持足夠的風險意識。
(四)可能面對的風險及應對策略
1、國際油價低價運行風險 長期以來公司約80%收入來自海上石油直升機飛行服務業務，對海上石油行 業具有較強依賴性。國際原油價格自20xx年持續下滑，一直在低價運行，未來一 段較長時間仍然有可能存在此種情況。受國際原油價格低價運行影響，公司海上 石油直升機飛行服務業務發展遇到很大阻力。針對此狀況，公司在努力穩固和擴 大海上石油直升機飛行服務市場份額的同時，加大陸上通航、通航維修、通航培 訓等多元化業務的發展力度，力爭培育多個利潤增長點。
2、匯率風險 公司購置直升機，支付航材費、保障費、保險費等主要為美元和歐元，人民 幣匯率的波動會產生匯兌損益，對公司經營業績造成不確定性影響。報告期央行 調整人民幣匯率報價機制，人民幣兌美元中間價大幅下調，造成公司一定的匯兌 損失。為減少匯率波動對公司財務的負面衝擊，降低匯率變化風險，公司一方面 適當選用理財產品，另一方面將部分外幣長期借款幣種變更為人民幣，以增加公 司資產收益，提高資金使用效率，同時公司會加強分析國內外經濟走勢，持續監 控人民幣匯率變化，並積極探索各項措施，對資金統籌安排，盡力降低匯率風險。
3、航空安全風險 安全是航空企業的生命線。公司飛行服務涵蓋海上石油、極地科考、航空護 林、電力巡線等多方面，業務差異大、飛行環境複雜、機型種類繁多，再加上機 隊規模和作業量較大，公司的飛行作業和維修作業安全負荷日益加重，安全生產 面臨更高挑戰。為有效把控安全風險，公司持續改進安全管理工作，強化安全教 育培訓、加強安全隱患排查，及時上報安全信息、落實安全生產責任，從各方面 入手構築安全生產防線，始終把安全生產放在首位，力保公司處於安全運營狀態。
4、成本上漲風險 公司人才隊伍壯大、機隊規模擴大及人民幣貶值等因素導致公司固定經營成 本上漲，公司積極開展開源節流、增收節支措施，在保證生產安全的前提下，集 思廣益，採取多項成本控制手段，完善內部機構設定，最佳化管理工作流程，加大降本增效管理力度，把控成本上漲風險。