年度董事會工作報告 篇1
根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》，並按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關規定，南威軟體股份有限公司第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監督職責，現將20xx年度履職情況報告如下:
一、審計委員會基本情況
公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。20xx年3月10日，經第二屆董事會第一次會議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔任審計委員會召集人。
二、審計委員會20xx年度會議召開情況
報告期內，審計委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議。會議召開情況如下:
(一)20xx年2月7日，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了20xx年度公司財務會計報表和20xx年度內部控制制度自我評價報告，並聽取了審計部20xx年度審計工作總結和20xx年度審計工作計畫的匯報。
(二)20xx年6月5日，審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議，會議聽取並審議通過了關於續聘福建華興會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱“福建華興”)為公司20xx年度的財務審計機構的議案和公司20xx年度財務決算報告的議案，並聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。
(三)20xx年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議，會議審議通過了公司20xx年上半年度財務報告，並聽取了審計部上半年審計工作的匯報。
三、審計委員會20xx年度主要工作情況
報告期內，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過程的監督、核查和溝通工作，重點工作如下:
(一)監督及評估外部審計機構工作
福建華興會計師事務所(特殊普通合夥)具有從事證券相關業務資格，能遵守執業準則，較好地完成了公司委託的各項工作，能針對公司出現的問題提出管理建議。鑒於上述原因，經審計委員會審議，向董事會提出了續聘福建華興為公司20xx年度外部審計機構的建議。報告期內，審計委員會與福建華興就審計範圍、審計計畫、審計方法等事項進行了充分討論與溝通，未發現在審計中存在重大需關注事項。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則。
(二)指導內部審計工作
報告期內，公司審計部在審計委員會的督導下，合理編制20xx年度的內部審計計畫，並按審計規範流程和計畫對公司及下屬各控股子公司的內部控制事項進行了內部審計監督，並對公司內部控制制度的建立、完善和執行情況進行檢查和監督，有效防範經營風險，確保公司規範運作和健康發展。
(三)審閱公司財務報告並對其發表意見
報告期內，審計委員會認真審閱了公司財務報告及其信息披露，認為:公司財務報告真實、完整和準確，不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項，也不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。
(四)評估內部控制的有效性
報告期內，審計委員會監督促進公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規範》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及其他內部控制監管規則和相關規定的要求，不斷完善並落實執行規範有效的內部控制制度，保證公司各項生產經營管理活動有章可循和規範運作。在防範企業經營風險，保證公司資產安全，確保財務報告及信息披露的真實、準確、完整，並在所有重大方面保持有效的財務內部控制。審計委員會通過審閱公司內部控制自我評價報告，認為公司已按照企業內部控制規範體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，不存在財務報告內部控制重大缺陷。
(五)協調管理層、內部審計與外部審計的溝通
報告期內，審計委員會積極協調公司管理層、內部審計部門及相關部門與福建華興進行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開展。
四、總體評價
報告期內，審計委員會根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟體股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關規定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應職責。
年度董事會工作報告 篇2
根據相關法律法規和公司章程的有關規定，現將董事會20xx年主要工作和20xx年工作安排報告如下：
20xx年，國內外的巨觀經濟形勢仍然複雜多變，中國正在進行艱難經濟轉型，電子顯示屏，軟體開發等國內市場競爭激烈，公司董事會對生產經營過程中的重大事項進行了認真研究和審慎決策，公司治理結構不斷完善、內部控制體系逐步健全、業務發展更加順暢，為公司實現平穩增長提供了有力支持。
20xx年，公司實現營業收入xx元，同比下降約1.88%；實現淨利潤xx元，每股收益xx元，去年為xx元。
一、20xx年度董事會主要工作情況
（一）完善公司治理
20xx年，公司董事會共召開5次會議。董事會對涉及公司重大建設項目、關聯交易、公司經營範圍的變更等事項進行了認真研究並審慎決策。
二、董事履行職責情況
20xx年，公司各位董事勤勉盡責，能夠按照規定參加董事會會議，認真審議各項議案，並提出自己的意見和建議。在董事會閉會期間，公司董事能夠通過與公司經營層的交流，了解公司經營管理狀況，更好地履行董事職責。
20xx年度，董事會根據《公司法》、《證券法》及其他有關法律法規和《公司章程》的要求，對超出董事會許可權的審議事項及時提請股東大會決議，同時嚴格按照股東大會的決議及授權，認真執行股東大會通過的各項決議。
三、20xx年董事會工作安排
20xx年，是公司實現多元化發展，在原有的led顯示屏的研製開發、軟體支持、行銷、施工安裝等項目外，準備在20xx年下半年再增加新項目，其中有voip網路電話軟體開發業務，160元打2萬分鐘電話神器，廣告製作契約等，並且還承攬港澳多個商家掛機流量和廣告點擊業務，吉姆斯流量掛機軟體就是最新推出的流量掛機項目。
公司將全面推進一體化經營，跨區域發展，繼續搭建企業發展平台，加大網際網路項目的開發和推廣，以面對複雜的經濟環境和20xx年經營目標的巨大挑戰。公司董事會將審時度勢、科學決策，重點做好以下幾項工作。
（一）全力支持公司經營層完成20xx年的主要工作
1.加大市場開拓力度。董事會同意公司經營層提出的市場開拓計畫。對現有客戶產品和需求進行認真分析研究，採取有針對性的行銷策略。
2.提升軟體技術研發能力。利用現有技術力量，以自主研發和同科研機構、大專院校、技術專家等合作相結合，提升公司的技術研發能力，保證公司研發位於行業前沿。
3.加強隊伍建設。擁有一支適應公司發展需要的人才隊伍，是公司實現中長期發展戰略目標的關鍵。董事會支持公司加強人才隊伍建設。20xx年，公司將繼續加強員工培訓工作力度，通過開展形式多樣、內容豐富的業務、技術、管理和職業化培訓，充分挖掘現有人力資源的潛力，提高員工的業務素質和技能，提高管理人員的管理水平、提高核心技術團隊的技術水平，為公司保持快速發展提供有力的人才保障。
4.跟隨時代發展的腳步，全力進軍網際網路，20xx年公司推出的第一個項目就是吉姆斯流量掛機項目，接下來陸續上線的有voip網路電話。
（二）進一步提升公司治理水平
20xx年，董事會將根據《上市公司治理準則》的要求，組建並發揮專門委員會的作用，對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議、監督公司內部審計制度和內控制度的執行。20xx年下半年，全力打造網際網路項目，以吉姆斯流量掛機項目為重點打開網際網路市場的缺口。董事會將繼續制定和完善相關公司治理制度，並嚴格執行，使董事會的運作更加規範化和制度化，為董事履行職責、參與公司決策提供便利條件。董事會還將組織董事進行學習和培訓，邀請負責公司上市工作的保薦機構、會計師事務所、律師事務所的專業人士，介紹有關公司治理及上市公司運作方面的知識，幫助董事加深對資本市場相關要求的理解，提高科學決策水平。
年度董事會工作報告 篇3
一、工作總結
（一）房地產形勢分析
1、市場火爆，銷售額和銷售面積創歷史新高
20xx年，全國實現商品房銷售面積15.73億平方米(以下行業數據均來源於Wind資訊)，同比增長22.5%；實現商品房銷售金額11.76萬億元，同比增長34.8%；銷售面積和銷售金額同創歷史新高；全國百城價格指數自20__年以來持續回升，到20xx年11月百城住宅成交均價上漲至12938元/平方米，同比上漲18.71%。
2、行業庫存不斷最佳化但仍居高位
20xx年末商品房待售面積6.95億平方米，較20__年末減少2314萬平方米，同比下降3.2%，庫存結構進一步最佳化。另一方面，在去庫存政策的推動下，20xx年去庫存成效明顯，12月全國商品房待售面積同比增速轉正為負，為20__年以來的新低。
3、新開工持續回暖，投資增速上揚
20xx年，全國商品房新開工面積16.69億平方米，同比增加8.08%，新開工增速轉負為正；全年房地產開發企業土地購置面積22025萬平方米，比上年下降3.44%；土地成交價款9129.31億元，同比增長19.78%。全年房地產開發投資10.3萬億元，同比增長6.9%，投資增速持續迴轉，達到2020__年初水平。
4、貨幣政策穩健，行業資金面保持相對寬鬆
20xx年，央行延續穩健偏松的貨幣政策，貸款利率與20__年持平，維持4.75%的歷史低位，存款準備金率也進一步回落到20__年的寬鬆水平。從行業資金來源來看，房地產開發資金來源14.42萬億元，同比20__年上漲15.18%。
5、行業政策環境由松趨緊，因城施策嚴控市場風險
房地產政策經歷了從寬鬆到熱點城市持續收緊的過程。“兩會”提出因城施策去庫存，但隨著熱點城市房價地價快速上漲，政策分化進一步顯現。一方面，熱點城市調控政策不斷收緊，限購限貸力度及各項監管措施頻頻加碼，遏制投資投機性需求，防範市場風險；另一方面，三四線城市仍堅持去庫存策略，從供需兩端改善市場環境。同時，中央加強房地產長效機制建設，區域一體化、新型城鎮化等繼續突破前行，為行業長期發展積極構建良好環境。
（二）公司經營情況回顧
20xx年是公司面臨形勢很嚴峻、情況很複雜、任務很艱巨的一年，同時也是公司承上啟下的重要一年。公司一手抓改革創新，一手抓經營生產，做到了齊步走、兩不誤，特別是在公司經營團隊精心策劃和大膽謀篇布局下，與時間賽跑，加大市場調整力度，加快投資拿地步伐，寫出了一份守正出奇的精典範例。在複雜多變、競爭加劇的形勢下，公司超額完成全年主要目標任務，實現了“十三五”完美開局：
1、房地產全年實現預售金額373億元，同比增長65.77%，平均銷售價格12054元/平方米，同比增長28.23%。
2、堅定不移調整拿地策略，加快資金流轉，加強核心區域業務地位，並向一線城市拓展；公司二線以上城市項目比例明顯提高。20xx年通過兼併收購、招拍掛、合資合作等多元化方式獲取二線以上城市及區域深耕項目總計27個，新增土地儲備488萬平方米，貨值700億元。成功拓展了天津、杭州、武漢、無錫等新區域市場，同時在多元化拿地的方式上開始發力，全年獲取9個合作項目，南京麒麟項目實現了中南地產小股操盤第一例，以兼併收購方式獲取了天津靜海、嘉興乍浦項目。
3、房地產市場深耕卓有成效，市場份額穩定提升，公司房地產項目中在當地市場占有率排名前三的項目占78.75%，市場占有率超過20%的項目占57%，如常熟、海門、泰興、壽光等項目，區域市場占有率分別達到18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在當地市場上的領先地位進一步得到了鞏固。
4、商業地產穩步拓展、產業布局日趨完善。中南商業形成“心時尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列產品，全年接待消費者人數3600萬人次，創歷史新高，商業公司自持商業廣場4個（南通中南百貨、南通中南購物中心、海門中南購物中心、鹽城中南購物中心），總出租面積191806平方米，出租率95.47%，出租單價1-2元/天/平方米。
5、中南建築新增契約額207.72億元，同比增長20.2%，特別是建築業務承接了杭州綜合管廊、三亞海綿城市、濟寧中西醫院、霍山中學等多個大型PPP項目，項目總金額近100億元，實現了在基礎設施、PPP領域的突破，業務結構有了明顯最佳化。
6、公司大數據布局方面取得成效，通過投資美國矽谷區塊鏈公司peernova並與之建立中國合資公司，獲取區塊鏈技術，通過投資金丘股份參與大數據消費金融場景，與北大荒合資設立區塊鏈農業公司切入農產品銷售和供應鏈金融場景。
7、公司社會聲譽穩步提升，獲評中國房地產開發企業500強第24名，20xx年中國房地產上市公司綜合實力23強，20xx年中國房地產公司品牌價值TOP20。中南建築獲評ENR全球最大總承包商39名、中國建築企業500強第8名。
二、董事會主要工作情況
（一）召集召開董事會、股東大會等情況
20xx年，董事會召開22次現場會議，審議通過了59項董事會議案。公司年內共召開8次股東大會，審議通過了31項股東會議案。
（二）董事會主要決策事項
董事會審議批准了公司季度、半年度及年度報告等定期報告。審議批准了非公開發行公司債券、發行非公開定向債務融資工具、選舉董事、聘任獨立董事、聘任年報審計事務所及內控審計機構、關於債權融資暨向子公司提供對外擔保、對全資子公司和聯營企業擔保等議案。審議批准了關於以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的事項。審議批准了公司參與發起設立天圓再保險股份有限公司投資事項，審議通過了日常關聯交易，本公司向控股股東轉讓物業公司股權的關聯交易等數項關聯交易議案。上述事項決策程式和信息披露規範，符合公司和股東的整體利益。
（三）董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況
1、董事會下設的戰略委員會的履職情況匯總報告：
報告期內，董事會戰略委員會就公司所處的行業環境變化情況與外部專家進行了多次交流：
（1）召開公司十三五戰略規劃研討會，分析行業形勢，明確公司發展路徑。
（2）針對新產業發展，召開大數據、區塊鏈研討會，探討公司新產業投資、運營問題。
2、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告：
（1）董事會審計委員會於20xx年1月份認真審閱了公司20xx年度財務報告及相關資料，召開審計委員會會議與負責公司年度審計工作的項目簽字註冊會計師協商確定了公司20xx年度財務報告審計工作的時間安排。
（2）公司年審註冊會計師進場後，董事會審計委員會與公司年審註冊會計師就審計過程中發現的問題進行了溝通和交流，尤其是對公司關聯交易的公允性、必要性，對外擔保、資金占用、內部控制的實施等事項進行了詳細的詢問。
（3）公司擬變更會計師事務所事項與審計委員會進行了溝通，審計委員會對於年報期間更換審計機構表示關心，對獨立性、按時保質完成審計工作的要求，並提出了建議。
（4）公司年審註冊會計師出具審計意見後，董事會審計委員會於4月15日再一次審閱了公司20xx年度財務會計報表，對審計機構工作較為滿意，並提出了完善報告的意見。
3、董事會下設的薪酬與考核委員會的履職情況匯總報告：
報告期內，薪酬與考核委員會成員勤勉盡責，對公司薪酬考核體系的建設提出了寶貴的意見，對20xx年公司董事、監事、高級管理人員薪酬進行審議。
4、董事會下設提名委員會的履職情況匯總報告：
報告期內，董事會提名委員會對公司提名的獨立董事黃峰任職資格進行審查。三、董事會建議的利潤分配及分紅派息預案
經致同會計師事務所審計，公司20xx年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為407,721,285.62元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤436,175,228.17元。20xx年度當期母公司可供分配的利潤為79,601,424.36元，資本公積金5,508,809,143.11元，公司董事會制訂以下分配方案：
20xx年度，以總股本3,709,788,797股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0.15元（含稅）進行分配，總計分配利潤55,646,831.96元，不進行資本公積金轉增股本。
四、公司未來發展的展望
1、20xx年公司發展展望及年度計畫
20xx年公司重點工作要緊緊圍繞“發展、改革、轉型、創新、管理”五大主題，做強房地產開發與建築施工雙主業，在大數據行業形成點的爆發，在國內區塊鏈細分領域形成具有良好形象認同，具有較高知名度和美譽度的科技公司。
（1）20xx年，公司房地產業務計畫實現銷售面積380萬平方米，銷售金額500億元。建築施工業務計畫實現業務收入130億元。
（2）20xx年，房地產區域布局重點在於選擇好城市好項目，一線衛星城、二線深耕、三線四線因城施策。拿地方式上重點加強合作拿地和兼併收購的力度。全年新拓展項目中，實現新增貨值（按商品房地產未來銷售價格估算）700億元，40%的貨值為合作拿地項目，30%的貨值為兼併收購項目。
（3）20xx年，進一步深化完善“5U+”價值體系，圍繞“健康、綠色、智慧、人文”等方面繼續加大與國際國內頂尖機構合作，深化5U健康+產品技術研究，打造有溫度的建築。
（4）20xx年，建築產業主要是完成公司項目小微化改革落地，員工主動性，激發公司發展內生力的源泉。
（5）20xx年，在新興產業，公司深度孵化北大荒大數據農業，Peernova和金丘的區塊鏈商業場景，形成細分領域的行業區塊鏈最佳實踐，並持續關注區塊鏈技術的經濟意義，建立以區塊鏈技術為基礎，套用場景和投資為平台的產業全生態。
2、未來面臨的風險和對策
報告期內，公司正在開發建設的房地產項目預售情況較為良好，但公司主營業務經營中的風險因素仍然存在，公司未來發展面臨的主要風險如下：
（1）政策風險
房地產和金融投資均與國家巨觀經濟形勢及政策具有高度相關性，受到相關部門較為嚴厲的監管，並且相關政策具有一定的不確定性，可能對公司的經營環境和經營成果帶來較大影響。
應對措施：公司將密切關注巨觀形勢，堅持順應地產調控政策的要求，堅持國家提出的“房子是用來住的、不是用來炒的”口號，順應主流市場，以開發適應購房者居住需求的產品為目的。
（2）市場風險
房地產市場現已進入專業化、規模化、品牌化等綜合實力競爭階段，加之政策調控的不確定風險，加劇了行業競爭和市場大幅波動的風險，會對市場形成一定程度的衝擊，未來房地產市場的競爭越來越激烈，土地價格持續居高不下，從而加劇了市場風險。
應對措施：公司將加強市場監測，適時調整行銷策略，繼續以“高周轉”為原則，從項目設計、成本控制、產品質量、工程進度、市場行銷等全方面提升公司綜合經營能力，提高企業的核心競爭力，有針對性的開發區域市場，提高市場份額，以應對激烈的市場競爭。另一方面公司在土地投資上，必須本著“找窪城、尋窪區、拿窪地”的思路去拓展項目，加大尋找價格明顯偏低、短期不看好、中期有利好、長期有潛力的城市區域，實現超額收益。不鼓勵在熱點地區、熱點區域去拿高價地，以控制風險。
（3）管理風險
公司在新興產業的投資、管理與公司主業相比，產業跨度大，對運營管理團隊的綜合能力要求高，如果公司人力資源儲備、風險控制、項目管理等方面不能及時跟進，公司在新興產業落地上將面臨一定的投資風險。
應對措施：公司將繼續招聘引進、培養符合新興企業發展的專業人才，進一步充實公司新產業的運營團隊，並提升經營團隊對項目運營的管理能力，降低管理風險。
年度董事會工作報告 篇4
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20xx年裡，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規範運作做了大量的工作。
20xx年的主要工作及取得的成績
20xx年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規範，管理改革進一步深化，產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20xx年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%，實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%，實現淨利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%。與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在於公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司採取有效措施防範和在一定程度上化解了財務風險。
20xx年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破
本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯後，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先後注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20xx年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計畫、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由於企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現行銷管理下沉，著力開發二、三級城市市場。
由於採取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟成長點，新產業增長形勢喜人
米粉產業是公司20xx年乃至今後一段時期內著力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的占有率，那么對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責任公司的收購，並隨後在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，雲南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最後的建設階段，20xx年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局後，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調
2研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業務的啟動奠定了良好的基礎。
與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20xx年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之後又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20xx年投入生產和銷售，以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。
（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20xx年以來，由於合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由於明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經營工作目標和重點工作安排，經多方協商、談判並經股東大會批准，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權後，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果
我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認並收回本公司利用配股募集資金委託代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
年度董事會工作報告 篇5
20xx年是x公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20xx年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發展的各位股東代表、各位董事、監事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會的委託，現就20xx年董事會的工作情況及20xx年工作計畫向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分20xx年工作情況
一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標
20xx年，公司董事會嚴格按法律法規、公司《章程》及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對巨觀經濟形勢變化帶來的挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢於挑戰自我、敢於打破常規、敢於創造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯湧出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭並進，礦井建設日新月異。3204首采工作面於20xx年11月中旬實現貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20xx年礦井實現聯合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發生，實現了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創造了淮北礦區建設史上的新紀元。20xx年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯合試運轉預驗收。目前已完成了環評、土地預審等程式審批，3月27日至29日，通過了國家發改委專家組現場勘察評估，具備了項目核准條件。
二、堅守職責，發揮董事會決策作用
一是完善法人治理結構。20xx年，董事會以法律法規及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《總經理工作規則》及《關聯交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。
二是切實履行各項職責。20xx年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發揮專業技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發揮了重要作用，發揮了董事會戰略指導和科學決策的作用。
三、加強交流，規範公司正常運作
20xx年，董事會通過傳閱檔案、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監事列席，參與重大事項決策過程，積極發揮監事會的監督作用，對監事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，並明確答覆；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，並深入一線開展調研，詳細了解公司發展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩健發展。
第二部分20xx年工作計畫
20xx年是x公司由基建礦井向生產礦井轉型的第一年，是實現股東投資收穫的第一年，更是公司建設史上尤為關鍵的一年。面對嚴峻的經營形勢和歷史賦予的使命，董事會將以學習十八大精神為契機，持續發揮董事會決策核心地位，不斷完善公司治理機制，把握建設發展大局，增強市場意識，繼續發揚攻堅克難、勇擔重責的精神，實行科學決策，嚴抓細管，努力開創公司工作新局面。
一、明確年度工作目標
一是完成礦井建設項目全部程式的報批；
二是確保首采面和接替面正常接續，實現聯合試運轉、投產和產煤204萬噸的工作目標；
三是力爭實現盈利5000萬元；
四是加快33、34和81採區開拓準備，完成重點工程掘進進尺6900米，確保20xx年高產穩產；
五是杜絕重傷以上人身事故、重大非人身事故及重大涉險事故，質量標準化達一級水平，實現安全年。
六是用工總量控制在規劃範圍之內，努力打造高素質的三支人才隊伍，職工收入水平不降低。
二、做好董事會換屆選舉
本屆董事會自20xx年6月成立以來，全體董事在公司機構設臵、完善機制、工程建設、生產經營等方面做了大量工作，為公司的健康發展作出積極貢獻。根據公司章程規定，本屆董事會已到期，需及時進行換屆選舉，產生新一屆董事會，並儘快開展工作。公司已報請各股東單位做好董事候選人推薦及換屆選舉工作，確保董事會工作連續高效。
三、紮實開展董事會工作
20xx年工作千頭萬緒，任務十分艱巨。董事會將繼續忠實地履行股東大會所賦予的職責，充分發揮重大事項決策和指導作用，為公司的穩健發展作出應有的貢獻。一是針對本公司治理中的薄弱環節，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，最佳化決策方案，不斷完善董事會議事規則，逐步健全科學決策機制，提高董事會的工作效率和工作質量。二是不斷完善和規範公司內部控制體系建設，進一步指導管理層最佳化部門和崗位設臵，科學劃分職責和許可權，努力形成“各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣”的內部控制組織架構。三是結合市場變化和公司所處的發展階段，重新審視本公司戰略發展目標，不斷修訂戰略發展步驟，保障戰略規劃的現實性、操作性和科學性。四是從戰略的高度，審視公司在未來環境變化中人力資源的供給與狀況，科學制定人力資源規則，促進人力資源的獲取、利用和開發策略，確保公司的健康、可持續發展。五是進一步加強與監事會、經營管理層之間的溝通交流，並促使這種溝通交流實現制度化和經常化，以確保信息暢通，提高董事會決策的針對性和實效性，強化董事會決策的執行力。六是全體董事要進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，把握大勢，抓住機遇，合理配臵資源，及時採取應對措施，充分發揮經營決策和指導作用，進一步鞏固董事會的決策核心地位，努力提升公司治理水平。
各位股東，展望20xx年各項任務目標，前景催人奮進。面對新的形勢和任務，我們將進一步完善決策機制，提高決策效能，按照股東方的標準與要求，創新思想觀念，改進工作作風，認真貫徹落實股東大會決議，誠信、勤勉地履行職責，努力紮實工作，推動公司實現又快又好發展。
以上報告如有不妥之處，敬請指正。謝謝大家！
年度董事會工作報告 篇6
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規賦予的職責，嚴格執行股東大會決議；全體董事在20xx年裡，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規範運作做了大量的工作。
一、20xx年的主要工作及取得的成績
20xx年是我公司發展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規範，管理改革進一步深化，產業整合效果明顯，核心主營業務經營取得持續增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續兩年虧損的局面，為公司的加速發展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20xx年度實現營業收入29585.64元，比上年同期增長54.18%,實現營業利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%,實現淨利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%.與上年度相比，公司的整體經營取得了較大的成績，主要原因在於公司以食品業為主的主營業務經營業績取得了持續良性的增長，非主營資產的處置取得良好的效果，同時公司採取有效措施防範和在一定程度上化解了財務風險。
20xx年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業經營，經營業績取得歷史性突破本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯後，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業先後注入上市公司，使本公司具有了核心主業，20xx年初，公司的產業結構調整基本到位，因此20xx年公司集中各方面的資源抓好主業經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務,加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計畫、政策落實到位；第二是針對公司的主業特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業控制、指導、監督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創新精神的經營班子；第四是堅持"特色、朝流、創新"的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由於企業的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業的產量創下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現行銷管理下沉，著力開發二、三級城市市場。
由於採取了以上措施，因此公司的主業食品業經營全年取得了比較好的水平，全年度出現產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟成長點，新產業增長形勢喜人米粉產業是公司20xx年乃至今後一段時期內著力發展的一個新的主營產業，目標是將其培育成公司新的經營和利潤增長點。米粉在我國南方地區是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優勢重新整合這個產業，提高市場的占有率，那么對該產業的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20xx年初就完成了xx米粉有限責任公司的收購，並隨後在廣西區內的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產基地的籌建工作，雲南省昆明南方米粉有限公司米粉生產線也進入了最後的建設階段，20xx年第一季度便可以投產。在完成上述米粉生產和配送基地的建設布局後，公司在米粉產業上的整合將取得階段性的成效，米粉產銷量和市場占有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業縱深發展的一個方向和努力目標，為此20xx年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調2研、經營模式的研究與分析、經營發展規劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20xx年該業務的啟動奠定了良好的基礎。
與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發及市場優勢，展開了新產品的研發與市場投放工作，20xx年，公司的新產品玉米糊等新產品在部份區域市場取得了良好的經營效果，成為黑芝麻糊之後又一極具市場競爭力的糊類產品。公司的新產品有機黑芝麻糊、液態黑芝麻糊的研發取得了積極進展，力爭20xx年投入生產和銷售,以不斷地豐富公司主業的產品經營品種，擴大經營規模，提高經濟效益。
（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20xx年以來，由於合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，要求公司限期整改。由於明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20xx、20xx年連續兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據公司20xx年經營工作目標和重點工作安排，經多方協商、談判並經股東大會批准，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權後，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認並收回本公司利用配股募集資金委託代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在20xx年終於取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理並作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由於涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。
（四）深化管理改革，提高經營管理水平
20xx年，公司根據自身的實際和市場競爭的需要，繼續深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業，下屬的控股子公司是公司主業的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此20xx年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經營管理責任制
20xx年公司出台了《""目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業經營公司簽訂""經營目標責任狀，實行責、權、利統一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防範了為了目前的利益而出現的短期行為，有利於企業的長期發展。
3、建立和完善績效管理體制
20xx年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監督，強化責任追究，以工作業績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業績論英雄,從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進企業文化建設
良好的企業文化是企業不斷取得進步和發展的保障。20xx年公司採取了有效措施積極推進企業文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。
（五）加強財務管理提高經濟效益
一年來公司強化財務管理是企業管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關係也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，.
二、公司治理和規範運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構，20xx年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態度，為保證公司持續發展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，並制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規範公司募集資金管理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關法律、法規和規範性檔案的規定，公司董事會於20xx年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監會《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字28號）以及廣西證監局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查後，作出《自查報告和整改計畫》。20xx年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。
（二）加強信息披露工作管理
公司在20xx年裡將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監會、深圳證券交易所關於信息披露的各項規定和要求，加強公司重大信息的蒐集、反饋、整理、審核，並按有關規定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在20xx年裡總計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。
綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規範運作體系。
（三）本年度內董事會會議的召開情況
本年度內共召開了六次現場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委託其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，並按公司章程規定的許可權作出了有效決議。
董事會在20xx年度里能忠實地履行了股東大會的各項決議。
三、存在問題
1、由於產能不足，致使糊類產品第四季度出現不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經營的一大瓶頸。
2、米粉產業的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規模效益沒有得到顯現。
3、由於大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產品盈利能力下降，食品業沒能實現銷售與盈利的同步增長，企業對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。
4、公司的前身廣西斯壯開發的"斯壯平安家園"房地產項目對當前公司的生產經營造成了極大的負面影響。公司在20xx年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續的影響和造成一定的經濟損失。
5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經影響了公司年度整體目標的完成。
6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，"以經營為中心"的服務意識6還沒有牢固樹立。
四、20xx年工作要點
（一）20xx年工作指導思想
20xx年公司經營工作指導思想是：以經營為中心，按照""戰略規劃，集中資源，繼續抓好主營產業經營和發展；堅持"特色、創新、潮流"的經營定位策略，重點實現糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，採取切實可行的措施，創造良好經營環境，為完成20xx年各項經營目標而努力奮鬥。
（二）20xx年經營目標
20xx年公司的主營業務（包括糊類和米粉）銷售收入計畫為46500萬元，利潤3810萬元。
（三）20xx年工作的主要措施
1、針對原、輔材料價格大
幅上漲給公司的經營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關係，同時不斷加強內部採購管理及技術改造節能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，採取積極的措施在確保公司產品銷售穩定的前提下，提高產品的毛利率。
2、調動和整合企業各方面的資源，在保證產品質量和生產安全的前提下設法擴大糊類食品的產能，滿足市場的需求。
3、加快米粉產業的發展，年內在廣西的主要城市要完成生產配送基地的布局和實現產品上市，不斷提高產品的占有率。
4、積極防範規模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業（特別是米粉業）經營規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以滿足公司的不斷發展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨幹隊伍，將公司的各個項目經營好，不斷提高投資回報率。
5、強化質量控制，提高"南方"品牌的美譽度，防範質量風險。隨著公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司分別從管7理改進和技術改進兩方面著手持續改進產品質量的控制，把好產品的質量關。在管理上要加強過程監控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。
6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防範財務風險。
7、加大科技投入，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，公司在20xx年要進一步加強新產品的研發，要加快新產品上市的進度，使公司的產品保持強勁的競爭力。
8、繼續加強企業治理，完善內控制度建設，使公司的經營運作進一步規範。
9、繼續抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執行力為重點的培訓,加強以引進高素質人才為目標的人才引進。
綜上所述，20xx年，董事會經過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的'基本面發生了根本性的轉變，推動了企業良性發展。儘管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞"糊類提升、米粉擴張、物流上量"的經營思路，採取行之有效的措施實現公司""發展目標，在規範運作的基礎上，開創南方食品更美好的明天。
年度董事會工作報告 篇7
受公司董事會的委託，我就董事會20xx年的工作向會議報告，請予以審議。
20xx年，董事會根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，認真履行股東會賦予的權力，在股東和監事的支持和監督下，克服了外部環境影響企業改革和發展中的各種困難和壓力，較好的
完成各項生產任務，確保了公司的生產經營指標有較大幅度上升。
一、履行職責情況
（一）會議召開情況
20xx年度，董事會召開了1次會議，主持召開了1次股東會議：
（1）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了第一屆董事會20xx年年會，會議審議並一致通過了“公司總經理年度工作報告、20xx年度財務決算報告(含20xx年度折舊費使用計畫執行情況專題報告)及20xx年財務預算報告(含20xx年關於成本費用控制的報告)、董事會工作報告、公司20xx年度利潤分配預案、關於搬遷公司油庫等9個重要議案”。
（2）20xx年4月24日，在南寧市金悅賓館9樓會議室召開了股東會，會議通過了“胡天進擔任公司第一屆監事會監事，黃鴻不再擔任監事會監事、20xx年度財務決算報告、20xx年度財務預算報告、20xx年度公司利潤分配方案、董事會工作報告、監事會工作報告”等議案。
（二）履行股東會決議情況
1、20xx年度公司財務預算執行情況已在公司有關財務報告中闡述，這裡不再重複。
2、董事會、監事會成員補助費已按要求發放。
二、報告期內的經營情況及財務狀況
1、公司供電經營狀況
公司20xx年銷售收入21625萬元，上交各種稅金3035萬元，實現利潤386萬元。
20xx年末公司資產總額為24339萬元，淨資產總額為19466萬元；負債總額4873萬元。公司20xx年度資產負債率20.02%，公司流動比率141%，速動比率138%。
2、主要存在問題
（1）近年來電力線路下違章建築越來越多，老問題未處理好，新的建章建築繼續增多，安全隱患突出。
（2）公司網架結構不盡合理，線損率偏高。
三、公司投資情況
20xx年，公司共投資930萬元，主要項目為：
1、完成電網設備大修，投資形成固定資產60萬元。
2、投資各供電所、變電站建房121萬元，包括土地購置費等費用。
3、投資28萬元購置公務用車1輛。
4、購置軟體、電腦總計38萬元，其中24萬元在董事會批覆的固定資產折舊使用計畫表中已列明，另外14萬元，是根據業務需要零星購入的。
5、上報區公司批准支付線路工程款等405萬元，其中：城南變電站35KV電容補工程投資64萬元，才灣變電站35KV電容補償工程投資49萬元，中心變才灣、紹水才灣出線間隔工程23萬元，才灣變電站等所安裝路燈工程13萬元，鹹水變電站10KV出線工程9萬元，電力大廈施工專變8萬元，其他零星線路搶修等工程款243萬元。
6、購石塘房屋一座用於辦公，共支付33萬元。
7、城南變電站給水工程11萬元。
8、對20xx電力大廈投資234萬元。
四、公司20xx年度經營計畫
20xx年公司的經營形較好。根據公司的實際情況，提出公司20xx年度經營目標，總體上與去年比漲幅不大，即實現利潤總額168萬元。為實現目標主要做好以下工作：
1、加強和完善各項經濟技術管理制度，探索更有效激勵機制。
2、進一步挖掘企業潛力，千方百計降低成本增加效益。開拓新的供電市場，增加供電效益。