最新關於公司管理制度 篇1
管理大綱
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
員工守則
一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
最新關於公司管理制度 篇2
第一條 員工晉升的基本原則及條件
1、 符合公司及部門發展的實際需求。
2、 晉升員工自身素質達到公司及部門考核要求。
3、 晉升方向與個人職業生涯規劃方向一致。
4、 晉升員工通過人事行政部的晉升考核。
第二條 人事審批許可權
1、 部門主管層以上級別的員工晉升由執行委員會審核，總經理任命。
2、 部門主管層以下級別的員工晉升由部門管理人員審核，人力資源部任命，總經理簽批。
第三條 晉升管理流程
1、 員工晉升申報
1.1.由員工所在部門管理者對準備晉升員工的工作表現、業績、各方面的能力進行日常觀察，並根據部門年度經營計畫、部門年度人力資源發展規劃以及階段性業務發展對管理人員的需求，向公司人力資源部提交“員工晉升申請表”。
1.2.員工晉升申報到正式任命期間，各部門可根據工作需要在部門內部宣布該員工代理相應職位，並向其明確崗位職責要求和具體工作內容要求。在人力資源部未正式發布任命之前，員工晉升後對應的工資及福利待遇等維持晉升前水平不變。
1.3.人力資源部依據各部門報審材料對準備晉升員工進行考核和審核，審核在10個工作日內完成，並於15個工作日內出具相關評估報告，反饋給相關部門。
2、 組織晉升考核評估工作
2.1.晉升考核評估工作原則
2.1.1.充分尊重原則
人力資源部將充分尊重各部門用人需求，支持和配合完成晉升員工全面素質考核工作。
2.1.2.充分負責原則
本著對公司、部門、員工本人充分負責的工作原則，對晉升員工進行全方位(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.1.3.充分建議原則
針對極個別不符合條件，有重大素質隱患，不適合公司、部門發展的人員，人力資源部將向相應部門或執行委員會建議暫緩晉升。
2.2.晉升考核評估工作流程
2.2.1.人力資源部針對各部門上報的審核材料中員工基本資料部分與人事庫進行核實，對不符的情況與晉升員工本人進行核對。
2.2.2.對晉升員工進行全面(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.2.3.評估採用面談、問卷調查及公示證集意見評定等方式進行。
2.2.4.人力資源部績效評估組最終根據以上記錄及評定出具考核評估意見報告，報送執行委員會或部門管理會議審核。
2.2.5.部門主管以上級別員工的晉升，由執行委會員收到人力資源部提交的該員工考核材料的五個工作日內給出審核結果，公司總經理簽署審批意見。
2.2.6.部門主管以下級別員工的晉升，由本部門依據人力資源部審核材料於五個工作日內給出審核結果，由人力資源部主管審批意見，總經理簽批。
3、 員工晉升任命
3.1.人力資源部根據所有審批意見編制人事任命公告。
3.2.任命公告將採用以下兩種方式進行。
3.2.1.部門內部公告欄公告書或部門員工大會公布。
3.2.2.公司內部公告欄公告書或公司員工大會公布。
第四條 注意事項
1、 各部門統一按照以上要求完成管理人員的晉升和晉升工作。
2、 特例需由人力資源部上報執行委員會，經總經理審批後方可執行。
3、 所以晉升/晉級人員必須通過人力資源部晉級評估後方可任命。
4、 日常考核由被提名人的直接經理負責，人力資源部有監督、考核的權利和義務。
本制度自頒布之日起開始執行。
本制度由人力資源部負責起草、解釋。
最新關於公司管理制度 篇3
第一章 總 則
第一條為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
(一)籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計畫、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，覆核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設定會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人覆核，重大事項應由財務負責人覆核。
第九條會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上籤字後，移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章 流動資產管理
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的_，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白契約上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現金，必須用於現金結算範圍內的各種費用專案的支付。
第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠並準備變現的投資，短期投資必須在公司授權範圍內進行，按現行財務制度規定記帳、核算收入成本和損益。
第五章 長期資產管理
第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內變現的投資，分爲股權投資和債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規定批准後，由財務管理中心辦理入帳手續。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資採用成本法核算;擁有實際控制權的，長期投資採用權益法核算。
第二十六條固定資產的管理：有下列情況之一的資產應納入固定資產進行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具和其他與經營有關的設備器具、工具等;②不屬於經營主要設備的物品，單位價值在20__元以上，並且使用期限超過2年的。
第二十七條固定資產要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資產的價值核算與管理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資產明細帳。
第二十八條 固定資產的購置和調入均按實際成本入帳，固定資產折舊採用直線法分類計提，分類折舊年限爲：
(一)房屋、營業用房 30年
(二)通訊設備、交通運輸設備 3年
(三)電子電腦、辦公及文字處理設備 3年
(四)電器設備、安全保衛設備 3年
第二十九條已經提足折舊、繼續使用的固定資產不再提取折舊，提前報廢的固定資產，不再補提折舊。當月增加的固定資產，當月不提折舊，當月減少的固定資產，當月照提折舊。
第三十條對固定資產和其他資產要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤點中發現短缺或盈餘，應及時查明原因，並編制盤盈盤虧表，報財務部審核後，經總經理批准後進行帳務處理。
第三十一條無形資產指被公司長期使用而沒有實物形態的資產，包括：專利權、土地使用權、商譽等。無形資產按實際成本入帳，在受益期內或有效期內按不短於10年的期限攤銷。
第三十二條遞延資產是不能全部計入當期損益，需要在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費，租入固定資產的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自營業之日起，分期攤入成本。分攤期不短於5年，以經營租入的固定資產改良支出，在有效租賃期內分期攤銷。
第六章 收入管理
第三十三條 公司的營業收入包括手續費收入、其他營業收入等。營業收入要嚴格按照權責發生制原則確認，並認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。
第三十四條 營業收入要按照規定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。
第七章 成本費用管理
第三十五條公司在業務經營活動中發生的與業務有關的支出，按規定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。
第三十六條 成本費用開支範圍包括：利息支出、營業費用、其他營業支出等。
(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
(二)營業費用包括：職工工資、職工福利費、醫藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資產折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。
(三)固定資產折舊費：指公司根據固定資產原值和國家規定的固定資產分類折舊率計算攤銷的費用。
(四)攤銷費：指遞延資產的攤銷費用，分攤期不短於5年。
(五)各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長期投資餘額的1%實行差額提取，壞帳準備金按年末應收帳款餘額的1%提取。
(六)管理費用包括：物業管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。
第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經費按工資總額2%計提，教育經費按工資總額3%計提。住房公積金經批准後，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。
第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人員應認真審核有關支出憑證，未經領導簽字或審批手續不全的，不予報銷，對違反有關制度規定的行爲應及時向領導反映。
第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第八章 利潤及利潤分配管理
第四十條 公司營業利潤=營業收入 營業稅金及附加 營業支出
利潤總額=營業利潤+投資收益+營業外收入 營業外支出
(一)投資收益包括對外投資分得的利潤、股利等。
(二)營業外收入是指與公司業務經營無直接關係的各項收入，具體包括：固定資產盤盈、處理固定資產淨收益、教育費附加返還款、罰沒收入、罰款收入，確實無法支付而按規定程式經批准的應付款項等。
(三)營業外支出是指與公司業務經營無直接關係的各項支出，具體包括：固定資產盤虧和毀損報廢淨損失、非常損失、公益救濟性捐贈、賠償金、違約金等。
第四十一條 公司利潤總額按國家有關規定作相應調整後，依照繳納所得稅，繳納所得稅後的利潤，按以下順序分配：
(一)被沒收的財物損失，支付各項稅收的滯納金和罰款;
(二)弭補公司以前年度虧損;
(三)提取法定盈餘公積金，法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取，盈餘公積金已達註冊資本的50%時不再提取。
(四)提取公積金、公益金按稅後利潤的5%計提，主要用於公司的職工集體福利支出。
(五)向投資者分配利潤，根據股東會決議，向投資者分配利潤。
第九章 財務報告與財務分析
第四十二條財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資產負債表、損益表。年度財務報表包括資產負債表、損益表、現金流量表、營業費用明細表、利潤分配表。公司財務月報表應於次月15日內完成，年度財務會計報告應於次年90日內製作，必要時聘請會計師事務所進行審計。
第四十三條 年末還應報送財務情況說明書。財務情況說明書主要內容包括：
(一)業務、經營情況，利潤實現情況，資金增減及周轉情況，財務收支情況等。
(二)財務會計方法變動情況及原因，對本期或下期財務狀況變動有重大影響的事項;資產負債表制表日至報出期之間發生的對公司財務狀況有重大影響的事項;以及爲正確理解財務報表需要說明的其他事項。
第四十四條財務分析是公司財務管理的重要組成部分，財務管理中心應對公司經營狀況和經營成果進行總結、評價和考核，通過財務分析促進增收節支，充分發揮資金效能，通過對財務活動不同方案和經濟效益的比較，爲領導或有關部門的決策提供依據。
第四十五條總結和評價本公司財務狀況及經營成果的財務報告指標包括：①經營狀況指標：流動比率、負債比率、所有者權益比率;②經營成果指標：利潤率、資本利潤率、成本費用利潤率。
第十章 會計電算化
第四十六條會計電算化硬體設備是指專用於會計電算化的微機及其配套設備，包括伺服器、工作站、網線、印表機、UPS電源等。會計電算化硬體設備由財務管理中心統一管理和使用，非會計電算化工作人員一般情況下不得使用，特殊情況確需使用時，應經財務管理中心經理批准，在不影響會計電算化正常工作情況下進行。
第四十七條財務軟體是用於完成會計核算、處理會計業務的軟體。操作人員在實際工作中發現軟體的設計功能未能正常實現時，應立即與軟體發展商聯繫，進行修改、調試，完成調試後，應及時檢查、核對，以確保相應帳務資料和功能模組的正確性。
第四十八條每月10日前對上個月的會計資料進行備份。操作人員運用財務軟體必須是通過系統功能表選項進入系統操作，應根據工作需要設定操作許可權和密碼。操作人員對使用的硬體設備的安全負責。下班時，應關閉設備的電源。設備的開啓和關閉應嚴格按規範程式進行。
第四十九條公司會計電算化未通過財政部門評審之前，採用微機和手工帳並行的辦法。每月末，會計核算人員必須將手工帳與微機帳進行核對。保持手工帳與微機帳一致。
第五十條企業銀行電子支付系統的管理，嚴格按照企業銀行電子支付程式和許可權規定執行。電子支付密碼器、智慧IC卡、帳戶密碼和操作人員密碼是使用企業銀行系統的關鍵要素，應妥善保管，主管卡和操作員卡應按照分管並用的原則，由財務管理中心負責人和操作員分別設制密碼，不得一人統管使用。
第十一章 附 則
第五十一條 本辦法由公司財務管理中心負責解釋。
第五十二條 本辦法自董事會通過之日起開始施行。
最新關於公司管理制度 篇4
各施工項目：
為做好20xx年公司安全生產工作，為全體員工創造舒適、健康的工作生活環境，確保公司安全生產目標的實現，加強安全生產目標的管理，將各項安全生產措施落到實處，確保全全生產，公司安全生產目標管理保障措施如下：
1、公司成立以總經理為組長的安全生產領導小組，研究、統籌、協調、指導公司安全生產工作題，組織重要安全生產活動。
2、各項目成立以項目負責人為組長的安全生產領導小組，分析、預測本單位的安全生產形勢，綜合管理本項目的安全生產工作，指導、協調和監督本項目環境及職業健康安全管理體系的運行。對本項目的安全生產工作實施監督，組織安全生產檢查，協調相關事故處理，負責勞動防護用品管理。
3、建立有效且符合爆破工程作業生產實際的職業健康安全管理體系檔案，確保檔案中規定的都要在實際工作中得到有效實施。
4、把隱患排查治理工作作為長期行為，納入本單位安全生產管理工作的重點，形成制度化、規範化，並建立長效機制。
5、堅持在實際工作中，對爆破工程作業生產活動中的風險及時進行動態的危害辨識，風險評價，及時向職工進行安全交底，並採取必要的安全防範措施。
6、制定工程爆破作業安全生產規定，各項目、班組安全生產崗位職責明確。
7、按規定，各項目配備專（兼）職安技人員，並認真履行職責。
8、全年由公司總經理或專職安全員帶隊開展的安全自檢自查活動不少於四次，生產施工期間每月一次，在檢查過程中發現的事故、事件不符合項，及時進行糾正和採取預防措施。認真做好平時安全檢查工作記錄台帳。檢查要著重整改，對檢查出的問題，要做到任務、時間、費用、措施、責任人五落實，逐條落實整改，對一時整改有困難的要及時定出整改計畫，限期解決，使檢查出來的問題條條有落實，件件有交待。
（1）事故隱患整改實行項目負責的原則。對發現的事故隱患要定整改措施、責任人、整改期限、整改資金；
（2）項目應建立嚴格的隱患排查整改責任制度：
（3）項目是事故隱患整改的責任主體，項目主要負責人是事故隱患排查治理的第一責任人，負責本項目事故隱患排查治理工作。
（4）對限期內沒有整改完畢的或沒有進行整改的，責令停產整改，並追究項目責任人的責任。
9、加強新工（臨時工、轉換工、復轉軍人）現場崗位教育，特殊工種作業人員必須經過安全培訓持證上崗。認真開展全員安全生產培訓和崗位技能訓練。新職工上崗前必須進行公司級、項目級、班組級三級安全教育。
10、加強對勞動防護用品的管理，確保職工的生命健康，維護職工合法權益。做好防塵、有毒有害氣體的防護工作，並監督、教育從業人員正確佩戴和使用勞動防護用品。
11、認真執行生產作業施工的三同時'制度。堅持生產施工項目在施工前有施工組織設計且有安全生產專篇。
12、生產施工項目必須要有施工設計和施工安全設計書，在項目施工前報大隊安全科備案。
13、租用的設備和雇用人員全部納入公司安全生產統一管理，杜絕'以包代管'現象的發生。
14、堅持對爆破工程作業生產設備使用的維護與保養，正確使用爆破工程儀器儀表，堅持定期對使用車輛進行強制二級維護，嚴格執行爆破工程作業各項規章制度、操作規程。
15、加強對爆炸物品的安全管理工作，嚴格執行《爆破安全規程》、《民爆條例》中的要求和規定，認真做好爆炸物品的購買、運輸、保管、領用、使用、清退、銷毀工作，做好爆炸物品的登記記錄工作，做到帳物相符。
16、運輸、儲存、使用危險物，必須執行有關法律、法規和國家標準或者行業標準，建立專門的安全管理制度，採取可靠的安全措施，接受有關主管部門依法實施的監督管理。
17、對重大危險源應當登記建檔，進行定期檢測、評估、監控，並制定應急預案，告知從業人員和相關人員在緊急情況下應當採取的應急措施。
18、進行爆破、挖掘清運等危險作業，應當安排專門人員進行現場安全管理，確保操作規程的遵守和安全措施的落實。
19、兩個以上單位在同一作業區域進行生產經營活動，有可能危及對方安全生產的，各方要簽訂安全生產管理協定，明確各自的安全生產管理職責和應採取的安全措施，並指定專職管理人員進行檢查與協調。
20、施工項目應做好職業危害的防治工作。礦山應配備作業場所職業危害檢測和防護設備與裝置，認真落實粉塵、高溫、噪聲、有毒有害氣體和放射性危害的防治措施，切實改善作業環境；定期對從業人員進行職業健康檢查；如實向從業人員報告作業場所職業危害情況。礦山企業應定期對作業場所內的粉塵、毒物、噪聲和空氣含氧量進行自測自檢，並接受法定檢測機構依法進行的檢測。
21、施工項目的爆破器材管理和爆破作業，應按照《中華人民共和國民用爆破物品管理條例》和爆破安全規程執行。礦山爆破應預先製作工程爆破說明書。
22、礦山開採，應按照礦山安全規程和行業技術規範的要求，先做設計後開採，先做施工組織設計後採礦的順序，同時編制掘進作業規程、採礦作業規程、爆破作業規程等。對特殊作業還應當制定專項安全技術及施工管理措施方案。
23、應加強應急管理工作，制定應急救援預案，定期組織應急救援知識的培訓和應急救援演練。必須制定應急管理制度，完善應急救援體系。應建立由專職或兼職人員組成的事故應急救援機構，配備必要的應急救援器材和設備；未建立事故應急救援組織的，應與鄰近的應急救援組織簽訂救援協定，保證事故發生後能得到及時救援。
工程爆破公司
20xx年*月**日
最新關於公司管理制度 篇5
第一條 為規範公司司的利潤分配行為,特制定本制度。
第二條 公司應按照公司章程規定製定具體利潤分配辦法。
第三條 公司利潤總額包括營業利潤、投資淨收益和營業外淨收益。
第四條 營業利潤是主營業務利潤(主營業務收入扣除主營業務成本、主營業務稅金及附加後的差額)加其他業務利潤,減去管理費用、營業費用及財務費用的差額。
第五條 投資淨收益是指投資收益扣除投資損失後的差額。
第六條 營業外淨收益是指營業外收入扣除營業外支出後的差額。
第七條 公司集中統一進行利潤分配,各分公司無權進行利潤分配。
第八條 公司年度利潤分配方案應由董事會制定,報股東大會審議批准。公司董事會應在每年年底結賬後,根據當年繳納所得稅後的利潤,提出年度利潤分配方案。
第九條 公司繳納所得稅後的利潤,應按照下列順序進行分配:
(一)沒收的財物損失,支付各項稅收的滯納金和罰款。
(二)彌補稅前不能彌補的以前年廢虧損。
(三)提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積金按照稅後利潤扣除前兩項後的10%提取,盈餘公積金達到註冊資金50%時可不再提取。
(四)提取公益金。公益金應按照稅後利潤扣除前兩項後的5%至10%提取。
(五)支付優先股股利。
(六)提取任意盈餘公積金。任意盈餘公積金按照公司章程或者股東會決議提取和使用。
(七)支付普通股股利。
第十條 公司使用公積金(包括法定盈餘公積金、公益金和任意盈餘公積金)必須符合規定用途並經過董事會批准。
第十一條 法定盈餘公積金和任意盈餘公積金可用於彌補虧損、轉增資本,但必須符合有關法律、法規的規定。
第十二條 公司用公積金轉增資本必須經股東大會批准,並依法辦理增資手續,取得合法的增資檔案。
第十三條 公司用公積金彌補虧損必須按董事會批准的數額轉賬。
第十四條 公益金只能用於集體福利設施,不得挪作他用。
第十五條 公司應根據巨觀經濟形勢、公司發展規劃和近幾年的盈利狀況制訂適當的股利政策。公司可選擇的股利政策主要有:
(一)剩餘股利政策;
(二)固定股利支付率政策;
(三)固定或持續增長的股利政策;
(四)低正常股利加額外股利政策。
第十六條 股利政策應由董事會制訂,報股東大會審議通過。
第十七條 本制度由公司財務部擬定,報公司董事會批准後執行,其解釋權、修改權歸公司董事會。
最新關於公司管理制度 篇6
一、考勤制度
1、每個員工都應自覺遵守勞動紀律，做到不遲到、不早退、不串崗、不擅自離開自己的工作崗位，不無故曠工。在工作中嚴肅認真，不得在辦公室開玩笑、大聲喧譁和做與工作無關的事。
2、嚴格執行考勤制度，各科室要指定兼職考勤員逐日進行登記，考勤表須填寫清楚，不得弄虛作假，任意塗改。
3、員工因病、事不能上班，必須辦理請假手續，請假半天由科（隊）長批准；半天以上、二天之內由主管領導批假；三天以上，由經理批假。每月事假不得超過三天，超過三天者，事假都不計發工資。未經辦理請假手續的視為曠工，按公司的有關規章制度處理。
4、員工請探親假、產假、婚假、喪假等法定假按有關規定執行，但須有本人申請，經所在部門領導同意，到辦公室辦理手續後方可準假。未辦理手續視為曠工。
5、參加各類學習、培訓不得影響本職工作，學習期間應辦理相關手續。
6、上班時間因公外出，須向辦公室報告外出地點和所需時間，以便工作聯繫。
二、通訊管理制度。
通訊保持暢通，（8:00—22:00）期間手機不得關機。若確因手機沒電而關機，須告知辦公室所在地點和聯繫辦法（聯繫電話）。如每月因關機而無法聯繫超過兩次，則取消當月的話費報銷
三、辦公電腦和打字複印的管理。
1、邵陽公司機關已基本將辦公電腦配備到各部門，本部門須加強對電腦的維護管理，嚴禁外來人員操作使用辦公電腦，不得上與工作無關的網站，更不得上網聊天，否則撤除寬頻網。
2、做好本部門電腦及儲存資料的備份和防盜工作。
3、以後各部門的資料、表格由本部門安排人員進行列印，取消所有原在其他商業性打字複印店記帳列印各種資料表格。否則，其發生的費用自行負責。
四、車輛的使用管理制度
1、車輛使用範圍：小車主要保障領導用車、重要經營活動、陪同上級檢查、業主考察、財務取存款及必須用車的緊急情況等。首先保證主要領導用車，其他領導及科室用車一律由辦公室平衡高度，機車主要保證工地巡查，辦案及財務接送款等。其它用車須經領導批准，辦公室統一安排調度。
2、小車使用實行申報制度。領導長途用車，原則上應提前一天通知辦公室，由辦公室統一安排。科室長途用車必須報請主管領導批准後，辦公室再根據車輛情況適當安排派車。
3、個人不得私自用車，特殊情況私人用車須經主要領導批准，並按出租標準（1.6元/公里）收取用車費用。
4、承接任務長途用車須先交費後用車，（只收取成本費），否則由出車司機收回。過橋、過路費、司機住宿費公司概不負責報銷。
5、項目部用車須經主要領導批准，由辦公室安排派車，長時間租用車（半月以上），所有費用由項目部負責（其中包括司機的工資）。臨時長途用車、過橋、過路費、耗油費、司機的住宿費和差旅補助等由項目部負責。市區內短途用車，按10元/小時計費，超過一時，不足兩小時的按兩小時計費，以此類推。
6、所有車輛維修均按實報銷，一般維修須經辦公室同意，到指定地點修理。大修須按規定程式辦理。同意修理的票據，須有結算清單。
7、小車耗油，紅旗為16升/100公里，桑塔納為14.5升/100公里，機車為50升/月，小車司機補助為0.12元/公里。
8、定人、定車，所有車輛須專人駕駛，不得私自轉借或帶學徒。若需外借須有主要領導批准同意。否則，發生肇事、丟失、損毀等一切費用由定車司機承擔。
以上各條，望自覺遵照執行。
特此通知。
最新關於公司管理制度 篇7
一、人事檔案管理範圍：專業技術幹部、管理幹部、工人等各類人員(包括出國不歸、失蹤、除名、逃亡職工和殘死亡、離休、退休職工)的人事檔案。
二、除人事檔案管理人員外，無關人員不得進入檔案庫。
三、檔案的管理
(1)根據氣候的不同變化，經常注意檔案的通風、溫度、清潔、防火、防盜、防曬、防潮和防蛀。
(2)對所管理的人事檔案必須逐人登記註冊。
(3)每季度核對一次檔案的分類、編目、序號，發現編錯或放錯位置需糾正；裝卸檔案要按登記冊全面檢查檔案，發現漏缺檔案需查找。
(4)任何人不得私自保存他人的檔案材料，對私自保存他人檔案材料拒不交出者，應追究其責任。
(5)要不斷研究和改進檔案的管理方法和技術，逐步實現檔案管理的科學化。
四、人事檔案是全面應幹部、工人歷史和現實情況的實物材料，構成包括下列十項內容。
(1)履歷表及其他簡歷材料等。
(2)自傳材料；報告個人有關事項的材料。
(3)各種鑑定；審計工作中形成的材料；
(4)各類考核、評價材料及畢業成績單、學歷證明等。
(5)歷史審查材料及甄別複查材料，更改或姓名認定材料等。
(6)黨、團組織建設工作中形成的材料。
(7)表彰獎勵材料
(8)執紀執法部門形成的涉及個人的材料。
(9)任免呈報表，確定或晉升技術職務、學位、學銜審批表，出國人員審批表，調整工資審批表，工資級別登記表，離休、退休、退職審批表等。
(10)健康檢查和處理工傷事故工作中形成材料。
五、查閱和借用人事檔案，應遵守下列規定：
(1)不得隨意查閱人事檔案，如必須查閱有關人員檔案情況，需辦理借閱手續由檔案管理人員提供。
(2)必須查閱檔案時，只限於組織、人事部門派出的中共黨員幹部到檔案室查閱所需情況。
(3)任何人不得查閱或借用本人及親屬的檔案。
(4)查閱檔案者，必須填寫對查閱問題，查閱日期等逐項進行登記。
(5)查閱檔案，必須嚴格遵守保密制度，嚴禁在檔案卷內塗改，圈劃及撤換檔案材料，不得向無關人員泄漏被查檔案內容，違者應追究責任。
(6)查閱檔案時，不得抄錄檔案內容，如特殊情況，須經人事部門負責人允許後方可抄錄，抄錄的材料應儘快送回檔案室處理。
(7)外調人員一般不得查閱檔案，如特殊情況需查閱時，必須持縣級以上組織、人事部門介紹信，並有兩名正式黨員方能查閱。
(8)檔案在特殊情況下，經批准可以借出，但借出時要及時登記，按期歸還，如不按時歸還，要及時催收，以免遺失。
六、轉遞檔案應遵守下列規定：
(1)檔案要通過機要交通或派專人轉遞，不能公開郵寄或本人自帶。
(2)檔案轉出要及時追收回執，以防檔案丟失。
(3)收到外單位的檔案，要及時核對，核對無誤差後，在回執上籤名蓋章後退回回執。
七、凡歸檔的材料，均應經過認真的鑑別；屬於歸檔的材料，必須手續完備，完整無缺把好"入口關"；需經組織審查蓋章和本人簽字的，應蓋章簽字後才能歸檔。
八、凡歸入檔案的材料，均應按照組織部《關於幹部檔案材料收集，歸檔的暫行規定》整理，不應歸入幹部檔案的材料，不得入檔；
九、保管檔案工作人員守則如下：
(1)嚴格遵守保密制度，不得擅自向他人提供檔案材料或泄露檔案內容。
(2)嚴禁在檔案庫吸菸，保護檔案安全，經常打掃和保持檔案室的清潔衛生。
(3)不得擅自轉移、分散和銷毀檔案材料。
(4)熱愛本職工作，忠於職守，刻苦鑽研業務，努力提高業務水平和工作能力。
(5)堅持黨的原則，認真貫徹執行黨的政策，嚴格按照檔案工作的各項規章制度辦事。
最新關於公司管理制度 篇8
為了加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家的有關法律法規及公司章程的規定，特制定本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司的各項規章制度和決定：
1、公司員工遲到在5分鐘以內，一分鐘罰一元錢，5分鐘至10分鐘，罰款10元；10分鐘以後罰款30元。如果因為遲到而不來上班者，按曠工三天處罰。
2、病假：員工必須提前一天以書面形式通知行政部，並寫請假條，病假結束後需到行政部進行銷假，銷假時必須出具醫院證明、就醫記錄和買藥發票，否則按曠工三天處罰。
3、公司員工只要在上班期間早退，或者是做些與上班無關的事情，如：逛街、打牌等等，一經發現，從當月工資上扣除200元。
4、當月病假，事假累計不超過三天，病假，事假無薪水。
5、公司員工必須根據《清潔值日輪流表》值日人員必須按照要求打掃辦公室清潔衛生。
6、公司紙杯是為客戶提供的，故公司員工不得使用公司紙杯，飲水者自帶紙杯。
7、上班時間儘量不接打私人電話，緊急或特殊情況，通話時間不易過長。
8、公司員工不利用公司電腦上網聊天，打遊戲，做與公司無關的事。
9、公司的辦公桌除電腦、印表機、滑鼠、口杯、電話、文具必備資料紙張外，不允許放其他物品。
10、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人離開時椅子調整。
11、吸菸請在吸菸區，公司員工不得在辦公室區域內吸菸，發現一次罰款20元。
12、公司員工只要一進辦公室，沒有佩戴胸卡的，發現一次罰款10元，交給財務。
13、公司員工一個星期休息一天，周末不能休息。（否則按曠工處理）
14、公司員工加班，財務會負責給員工算加班工資。
15、節約用水、用電，最後一個離開者檢查水、電、飲水機是否關閉。
16、市場部的員工必須把每天做的事情全都記錄在筆記本上，每周星期天交給邵衍，邵衍在交由楊總查看。
17、公司員工不能再公司大聲喧譁、嬉笑、打鬧。
二、語言規範：
1、交往語言：您好、早上好、再見、請問、請您、勞駕您、關照、謝謝、周末愉快、拜拜。
2、電話語言：電話鈴響三聲內接起，先報“您好！華朗裝飾設計。”請問，謝謝，再見。
3、接待語言：你好，請稍等，我幫你找個設計師，請坐，對不起，請登記，打擾您，好的，行。
三、公司倡導樹立“一盤棋”的思想。禁止任何部門個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
設計師職責範圍
1、本公司以輕裝修重裝飾的理念來達到裝修效果。
2、設計師要主動與業主和施工隊長溝通。
3、設計師必須認真詳盡的向施工隊長做好設計交代、勤到現場查看指導。
4、建議業主不妨主動提出要求，在契約上增加相關批註，讓公司利益得到更實質性的保障。
銷售部職責範圍
1、根據公司的管理要求，上班必須穿戴公司規定的服裝，工作證整齊的掛在胸前，認真的完成公司下達的目標及任務。
2、服從公司的安排和合理的調動。
3、在與客戶交談時應以公司的利益和形象為先，主動和客戶交流和溝通，讓客戶能感覺到公司的熱忱服務和真誠的合作。
總監職責範圍
1、每個工地開工進場，應按公司要求做好成品保護，公司廣告標語應掛在顯人耳目的地方。
2、以安全為天，生產為本的原則，按施工需求進行工人的調動和安排。
3、材料與垃圾應按規定分開，分類；整齊的排放在施工現場。
4、工地衛生是衡量整個公司的唯一標準，所以總監應必須落實施工現場的衛生管理工作。
5、必須每天到施工現場做質量檢驗登記，及時改進不合格產品，以減少公司不必要的損失。
財務部門職責範圍
1、認真貫徹、執行管家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性，合理性
2、建立健全公司各種財務管理制度。嚴格按照財務工作程式執行。
3、編制和執行財務預算，財務收支計畫，確保資金有效供應。
4、進行成本費用預收，核算、考核和控制、督促有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益。
5、建立健全各種財務賬目，編制財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
6、負責公司材料，辦公用品的管理。
7、參與項目與施工對結算，參與採購部門與材料供應商結算。
8、參與公司承包契約和採購契約的評審工作。
9、按照工程預付款進行工程成本的控制。
華朗裝飾有限公司
20xx年4月16日
最新關於公司管理制度 篇9
第一章總則
第一條為加強公司商標管理工作，保護註冊商標專用權，保護公司的無形資產，維護商標註冊人合法權益，依據《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國商標實施細則》的規定，制定本辦法。
第二條公司商標管理工作實行專業歸口管理。
第二章商標管理的職責
第三條投資發展部為商標管理的綜合部門。
第四條投資發展部負責公司商標的註冊、續展、變更、轉讓、許可使用等管理工作；負責對商標使用情況進行指導和監督；負責建立商標檔案和《商標註冊證》的保管工作；負責社會上商標侵權的信息反饋及處理工作。
第五條質管部負責組織申報商標註冊產品及許可使用商標產品的質量檢驗和監督工作；負責組織設計商標註冊產品的產品標籤。
第六條投資發展部應配置專職或兼職的商標管理人員，負責本單位的商標管理工作。
商標管理人員的職責，應包括但不限於：
一、負責商標的註冊申請、變更、延展、轉讓、許可使用等事項。
二、對商標的使用活動進行管理，監督各部門依法正確使用商標。
三、監督商標侵權行為，保護商標專用權。
四、結合商標管理，確定商標產品範圍、質量要求，監督商品質量，制止產品粗製濫造，以次充好等損害消費者利益的行為。
五、對商標印製進行管理。
六、建立、健全商標管理台帳和檔案。
七、處理商標爭議事項。
第三章商標註冊及使用申請程式
第七條公司新申請註冊的產品，應報公司批准後，由公司質管部對產品進行質量檢測合格後，投資發展部統一辦理商標註冊工作。
第八條其它需要使用公司註冊商標的部門（非用於公司產品方面），在確定使用用途、數量等後，報投資發展部備案，如投資發展部發現商標使用不符合相關規定，應立即通知使用部門不得使用或做相應改正。
第九條公司可以許可外單位使用公司註冊商標，凡需使用公司現有註冊商標的單位，應向公司提出書面申請，批准後由公司和申請單位簽訂許可使用契約，並從契約簽訂之日起三個月內，將許可契約副本送交工商行政管理局存查，並報送國家商標局備案，並由國家商標局予以公告。
第四章使用商標應注意的事項
第十條許可使用單位在使用註冊商標時應標明“註冊商標”字樣或者標明註冊標記注或r。在商品上不便標明的，應當在商品包裝或者說明書以及其他附著物上標明。
第十一條使用公司註冊商標時不得自行改變註冊商標的文字、圖形或者其組合、註冊人名義和註冊人地址，並不得超越許可的商品範圍使用註冊人的註冊商標；不得自行轉讓或許可該註冊商標給第三方使用，並有義務對許可使用商標的產品保證質量。
第十二條對用於公司產品的商標標識的印製，由質管部統一規格、統一版式，報投資發展部審核後，由使用部門（或采供部門）指定專人負責，到依法有權印製的定點印製單位印製，負責印製、保管或使用公司商標標識的部門為責任部門，各責任部門應建立相應的保管制度、台賬和使用制度，確保公司商標用於許可使用的公司產品，但不得濫用於與公司許可產品無關的`任何地方。
第十三條對用於非產品類的註冊商標使用，使用部門（包括負責印製標有註冊商標的部門）負責對標有公司商標的辦公用品或其它物品進行管理，應建立相應的保管制度、建立相應台賬和管理辦法，確保公司商標不濫用於與公司正常生產經營無關的地方。
第十四條用於公司產品商標標識，產品生產出來，由生產單位（或包裝單位）及時標上商標標識，保證產品帶有完好的商標標識出廠。
第十五條使用公司註冊商標的部門，應加強質量管理，維護商標信譽，提高產品知名度，無條件接受公司質管部、投資發展部及相關部門的監督，並為公司創名牌做出貢獻。
第十六條使用部門在使用商標期間所發生的各種費用（年檢費、續展費等），由公司承擔，但對外許可使用的除外。
第十七條投資發展部及相關部門如發現有關部門未嚴格遵守本管理辦法，可提出糾正意見，相關責任部門拒不糾正或存在其它嚴重情況的，可提請公司領導對責任部門進行相應處罰。
第五章商標專用權的保護
第十八條商標專用權。也稱為商標的獨占使用權，即一方面註冊商標所有人有權在核定的商品上使用其註冊商標，另一方面可以禁止第三方在未經許可的情況下，在相同或類似的商品上使用與註冊商標相同或近似的商標。
第十九條公司相關部門及許可使用單位應進行經常性商標監察，維護商標註冊人的合法權益。一是監察是否有與註冊人商標相雷同的商標獲準註冊；二是監察是否有不法企業或個人假冒、複製、模仿註冊人的註冊商標和違反《商標法》規定的其它行為。
第二十條公司相關部門及許可使用單位如發現侵犯公司註冊商標專用權的行為，應及時向投資發展部報告，並請工商行政管理部門依照《商標法》的有關規定，對其做出相應處理。
第六章附則
第二十一條本辦法由投資發展部解釋。
第二十二條本辦法自下發之日起執行。
最新關於公司管理制度 篇10
支票使用管理細則：
1、支票使用範圍
與同城的單位、個體經濟戶和個人商品交易、勞務費供應及其他款項結算均可使用支票。
2、支票的管理要求：
（1）簽發支票的銀行預留印鑑應分別由會計人員和出納人員妥善保管，與支票分開存放，不得在未簽發的空白支票上事先蓋好印鑑備用；空白支票必須存放在保險柜內。
（2）辦理清戶手續註銷銀行賬戶時，應將空白支票交回開戶銀行。
（3）支票一律記名，金額起點為100元，付款期限為10天，從簽發次日起，遇節假日順延。
（4）支票的簽發一律按銀行規定辦理，未按規定填寫被塗改冒領的，由簽發人負責。
（5）支票的大、小寫金額、日期、用途、收款人名稱均不得更改，作廢支票要予以登記，並將作廢支票裝訂在當日憑證內。
（6）嚴格遵守結算紀律，不得出租出借銀行賬戶、不得簽發空頭支票和遠期支票、不得套取銀行信用、不得簽發與銀行預留印鑑不符的支票、不得將支票交給銷售單位代為簽發、簽發支票必須填寫資金限額及用途。
（7）不準出借或轉讓支票，持票人如將空白支票交給收款單位時，應當面填寫實際結算數。
（8）財務人員應及時將受理的各項收款（轉賬支票）連同填制的進帳單送交銀行，並及時給付款單位開據發票。
3、支票的領用及報銷程式：
（1）各部門如領用支票，經辦人需認真填寫“付款審批單”，註明契約編號、金額、用途、是否為預算內支出、有無墊支款項等，經部門經理審核，報財務部覆核，如為預算內支出，財務部出具意見後，由總經理同意簽字即可到財務部領取支票，經辦人需在支票票根及支票登記簿上籤字。
（2）經辦人要在領取支票的三日內到財務部報銷，報銷的原始發票必須內容正確、數字正確、手續完備，發票背面必須有經辦人、部門經理、總經理的簽字。
（3）出納人員要及時、正確登記銀行日記賬，及時與銀行對賬單進行核對，發現不符及時查明原因，定期編制“銀行餘額調節表”
（4）空白支票、發票、銀行收據統一由財務部指定專人負責登記保管，領用時需經財務經理同意批准。
（5）凡公司對外支付的借款、往來款、工程款等必須以雙方簽訂的正式契約為依據，經辦人員憑契約原件，按照預算內、外的審批程式，經總經理簽字的付款審批單到財務部領取支票，同時將契約原件留財務部存檔。
最新關於公司管理制度 篇11
保衛科在分管副總及上級公安機關的指導下，維護公司及園區的治安秩序，保障公司日常管理的正常運行。為加強園區保衛工作，特制定本制度。
第一條 加強對保全和門衛工作的領導，維護公司治安秩序。
第二條 保衛科負責公司及園區“三防”、保衛、監控、園區車輛管理等工作。
第三條 嚴格落實公司各項安全保衛措施，確保園區的正常運營，發現重大問題及時向分管副總請示，匯報。
第四條 加強防火、防盜、防破壞、防事故災害的“四防”教育，定期進行演習，落實整改措施;
第五條 積極做好園區的安全防範工作，重大節日進行安全大檢查，發現問題及時處理;
第六條 加強園區內車輛管理及調度工作，非停車地點嚴禁停車;
第七條 做好接待保衛工作，確保外賓和首長、領導的安全;
第八條 全面負責公司值夜班以及監控室管理工作;
第九條 完成領導安排的其他工作任務。
最新關於公司管理制度 篇12
1.負責制訂部門年度、月度和周工作計畫，經批准後實施;
2.負責整理總結部門工作總結;
3.主持制定、修改部門的.規章制度，經上級領導批准後實施;
4.處理部門日常檔案;
5.主持召開部門會議;
6.組織對部門管理規章制度執行情況的檢查;
7.負責擬訂部門各崗位職責，配合人力資源部做好崗位職務說明書的起草工作;
8.負責部門員工的績效考核，配合人力資源部做好績效考評工作;
9.根據工程需要，擬定項目管理方案，負責項目管理部人員的推薦，報上級領導批准任命;
10.指導、監督、檢查部門員工的各項工作;
11.負責定期組織部門現場巡視檢查工作;
12.對部門內的工程項目進行統籌，使其進度、質量滿足公司要求;
13.對部門員工的提拔、晉級、任用提出意見;
14.綜合協調與工程管理相關的政府部門、專業公司的關係，保證工程項目的順利進行;
15.主持制定部門員工培訓學習計畫，對計畫落實情況進行考評;
16.發現培養人才，根據工作需要提出人才需求，參與工程技術人員的招聘工作;
17.負責對各項目部工作質量的檢查、監督和考核;
18.及時處理工程管理中出現的問題，重大問題應及時向上級匯報;
19.上級領導安排的其他工作。
最新關於公司管理制度 篇13
為規範公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合公司的實際情況，制定本規章制度。
1.本規章制度適用於公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工;包括試用工和正式工;對特殊職位的員工另有規定的從其規定。
2.員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。
3.公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。
第一章會議制度
為有效地實行經理負責制和健全民主管理，特制訂各種會議制度。
一、經理辦公會議
一般每半月召開一次，由總經理主持，管理層次人員參加，必要時請有關負責人列席。會議主要內容：
1.學習和貫徹政府有關建設工作政策。
2.討論年(季)度工作計畫和總結。
3.討論公司發展規劃、經營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。
二、工作會議
每周召開一次，由總經理主持，副總經理、總工程師及各職能部門負責人和各項目總工作工程師參加。會議內容：
1.各部室負責人匯報工作的執行和完成情況。
2.傳達上級有關的重要規定和內部的工作措施或決定。
3.聽取各種加強管理和改進工作的會議。
4.討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。
三、職工大會
每半年召開一次，由總經理主持，全體職工參加。也可有外聘人員參加。會議主要內容是向職工報告生產經營的完成情況，年(季)度的工作計畫、行政總結以及表彰先進等。
四、業務會議
按各職能部門所規定的業務職責，根據待討論的具體事項，不定期的有總經理、總工程師或部門負責人分別召開，要求對某事項達到同一認識、協調配合和解決問題的目的。
各種會議的召開，務須做到事前有準備、事後有記錄，凡總經理召開和主持的會議，其會議工作由綜合部負責;其他各種會議由會議主持人的所在部門負責。
第二章人事管理制度
為了加強我公司工作人員的管理，調動全體成員的積極性、主動性和創造性，不斷提高工作效率，保證公司以工程工作為中心的各項工作的完成，特制訂本制度。
一、職工的使用、考核與晉升
(一)職工的聘用原則
公司對所屬人員的調配使用按照學用一致和用其所長的原則，根據工作需要統一調配、雙向選擇，擇優聘用。
(二)職工的考核1、考核標準、依據及原則
職工的考核制度是實行崗位責任制的關鍵，考核職工以德才兼備為標準，以執行各類人員崗位制為依據，堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。
2.3考核時間
年度考核每年一次，隨年度工作總結一起進行。
3.考核內容
考核內容包括：德、能、勤、績四個方面，重點考核工作實績。
德：主要考核政治、思想表現和職業道德表現。
能：主要考核業務技術水平，管理能力的運用發揮，業務技術提高，知識更新情況。
勤：主要考核工作態度，勤奮敬業精神和遵守勞動紀律情況。
績：主要考核履行職責情況。
4.考核組織
在年度考核時，設立非常設性的考核委員會或考核小組，負責公司年度考核工作。
5.考核方法
實行領導與民眾相結合，平時與定期相結合，定性與定量相結合的方法。
第三章檔案管理制度
為執行國家《檔案法》的規定和加強檔案的管理，特制訂本辦法。
一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的檔案材料、照片、碟片、錄像等凡有保存和利用價值的均應作為檔案材料。
二、檔案是公司的集體財產，由綜合部負責統一管理和保管。
三、所有資料要有專人負責管理，檔案的管理人員，要做好以下工作：
1.按檔案類別，制定各類的編號規定。
2.嚴格檔案材料的接收手續，仔細檢點移交的歸檔材料並履行移交簽字手續。
3.3檔案材料的立卷及編制總目錄。
4.檔案材料的檢查工具，制定借閱辦法，重視機密檔案，要經領導批准後，方可借出。
5.做好檔案彙編和利用的統計。
6.定期清點檔案，經組織鑑定後銷毀無保存價值的材料。
四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續齊全，禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。
五、材料的整理與歸檔期限
1.行政文書類材料，在完成該項目活動後由專職人員於半月內整理歸檔。
2.工程項目工作類的管理和技術性材料，在完成項目契約任務，後項目工作組一個月內整理歸檔。
六、行政文書類材料的歸檔範圍見附屬檔案一。項目工作類材料的歸檔範圍見附屬檔案二
七、其他如人事、勞資、經營、財務、資產設備類檔案材料的範圍另行補充。
八、保守機密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。
九、遇到有關人員查尋資料要隨時予以協助。
第四章工程部管理制度
一、工程部由主任負責全面工作，對上做好經理安排的所有工作項目，對下做好人員的協調工作，調動各方積極性，充分創造出最大的積極效益。
二、部屬各工作人員要嚴格執行國家和省工程建設工作政策、法規、維護國家利益。認真執行國家和省頒布的設計、施工規範、工程質量驗評標準，建築安裝工程施工技術資料管理規定。
三、各專業人員間要團結協作，、密切配合。
四、要積極、熱情、主動、誠懇，以第三方的公正立場維護單位和施工單位的正當合理利益。
五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風。
六、努力學習工作業務，按時參加每周一次的工作業務學習，不斷提高工作業務水平。
七、認真執行工作服務協定，不得從事授權範圍外的工作。第五章財務管理制度為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
一、財務管理工作必須在加強巨觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
財務機構與會計人員
二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。
三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。
四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。
五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。
六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。
會計核算原則及科目
七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關於會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
八、記帳方法採用借貸記帳法。記帳原則採用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。
九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及原子筆書寫。
資金、現金、費用管理
十、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
十一、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。
方可購置。
二十四、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
二十五、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其它事項
二十六、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
二十七、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，儘量使資金結構趨於合理，以期達到最最佳化。
二十八、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。
二十九、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，並按其要求不斷完善制度、改進工作。
第六章契約管理制度
為加強契約管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《契約法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類契約一律使用本制度。
二、契約管理是企業管理的一項重要內容，搞好契約管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委託人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重契約、守信譽”為核心的契約管理工作。契約的簽訂
三、契約談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判契約。
四、簽訂契約必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂契約，除法定代表人外，必須是持有法人委託書的法人委託人，法人委託人必須對本企業負責。
五、簽約人在簽訂契約之前，必須認真了解對方當事人的情況。
六、簽訂契約必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。
七、契約除即時清結者外，一律採用書面格式，並必須採用統一契約文本。
八、契約對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。
契約內容應注意的主要問題是：
1.部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點。
2.正文部分：建設契約的內容包括工程範圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修範圍和質量保證期、雙方相互協作等條款;產品契約應註明產品名稱、技術標準和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;
3.結尾部分：注意雙方都必須使用契約專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用或業務章，註明契約有效期限。
九、簽訂契約：除契約履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協定契約由我方所在市人民法院管轄。
九、任何人對外簽訂契約，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂契約時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。公司管理制度契約的審查批准
十、契約在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
十一、契約審批許可權如下：
1.一般情況下契約由董事長授權總經理審批。
2.下列契約由董事長審批：
標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外契約。
3.標的超過公司資產1/3以上的契約由董事會審批。
十二、契約原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿後必須經分管副總經理審閱後按契約審批許可權審批。重要契約必須經法律顧問審查。契約審查的要點是：
1.契約的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該契約的權利能力和行為能力;契約內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。
2.契約的嚴密性。包括：契約應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
3.契約的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行契約的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;契約非正常履行時可能受到的經濟損失。
十三、根據法律規定或實際需要，契約還應當或可以呈報上級主管機關鑑證、批准，或報工商行政管理部門鑑證，或請公證處公證。公司管理制度契約的履行
十四、契約依法成立，既具有法律約束力。一切與契約有關的部門、人員都必須本著“重契約、守信譽”的原則。嚴格執行契約所規定的義務，確保契約的實際履行或全面履行。
十五、契約履行完畢的標準，應以契約條款或法律規定為準。沒有契約條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。
十六、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握契約的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成契約不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。公司管理制度契約的變更、解除
在契約履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障契約的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需要變更，解除契約時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。
十七、對方當事人提出變更、解除契約的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。
十八、變更、解除契約，必須符合《契約法》的規定，並應在公司內辦理有關的手續。
十九、變更、解除契約的手續，應按本制度規定的審批許可權和程式執行。
二十、變更、解除契約的協定在未達成或未批准之前，原契約仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。
二十一、變更、解除契約，一律必需採用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。
二十二、以變更、解除契約為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。
二十三、因變更、解除契約而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，並在變更、解除契約的協定書中明確規定。契約糾紛的處理
二十四、契約在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《契約法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。
二十五、契約糾紛有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。
二十六、處理契約的原則是：
1.堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或契約條款為準。
2.以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生後，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協定，解決糾紛。
3.因對方責任引起怕糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，並儘量採取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
第七章安全管理制度
1.組織安全生產領導小組的活動，定期不定期的開展對監理組及項目部職工進行遵紀守法教育，不斷增強職工的安全生產意識，並經常對工地安全員進行灌輸實施，現場的安全指揮知識。
2.負責制定好安全生產管理制度，操作規章制度及各項安全制度，並監督實施。
3.領導編制安全技術改造計畫，合理安排安全技改經費，並認真組織實施，保證安全技改經費的及時落實。
4.組織創建“安全企業”活動，強化“班組安全建設”工作。
5.加強對施工現場的消防設施的檢查管理，及交通複雜的施工現場管理。
6.安全員上崗必須經上級主管部門嚴格培訓考核，做到持證上崗。
7.牢固樹立安全第一的思想，搞好安全、文明試生產，堅持交接班時必須交清安全情況。
8.遵守勞動制度，認真執行安全員工作制度，制止他人違章操作。
9.按時檢查，發現問題能自己處理的立即解決，不能解決的立即上報領導，以防事故發生。
___________有限公司
________年____月____日
最新關於公司管理制度 篇14
清潔公司員工及承接工程管理
(一)員工管理
1、主管
從事本行業兩年以上,應具備物業管理和專業清潔知識,掌握公司的各項規章制度,有獨立工作和分析判斷能力,具有較高的管理水平,有效地安排和協調本部門的工作。
我方派出機構負責人,就執行契約事宜與貴方保持聯繫,授權負責以下工作:
1)負責派出機構的日常的行政管理工作;
2)按契約的要求制定和實施清潔服務計畫,實現管理目標;
3)及時解決有關清潔服務方面的投訴。
2、領班
能熟練掌握專業清潔保養知識,具備一定的管理水平,協助主管完成區域內工作,檢查監督屬下班次的工作情況和質量。
1)以身作則帶領班組員工完成各項日常清潔工作。
2)實施對員工進行定期的崗位和實操培訓,不斷提高員工的業務水平。
3)嚴格要求和指導員工按工作程式、操作規程作業,確保全全作業。
3、保潔員
派駐保潔員工,必須接受公司崗位專業技術培訓,能掌握多項清潔工作程式和規程,並能通過嚴格試用期考核,方能派駐小區作業。
4、根據所在小區的特有性質,加強對員工進行社會公德和職業道德方面的教育,做好安全防範工作,有義務協助小區'四防'工作。
5、在小區內進行清潔工作的員工必須穿著整齊的公司制服,佩戴附有姓名及相片的工作證,嚴格遵守公司的規章制度。
6、所有派駐清潔員工應當遵守管理規章制度,服從管理部門人員的監督管理。
7、員工應注重儀容儀表、講究禮貌,做到衣冠端正,文明服務。
8、員工除工作之需要或接獲批准之外,均不得擅自進入任何地方或逗留。
9、不得從事與本職工作相牴觸或不相關的其它工作。
10、積極協助.管理工作,明確全體員工有義務愛護和維護小區內的各類設施、設備的安全,並及時申報公共區域設施、設備損壞情況。
(二)工程管理
1、根據實際情況,制定清潔工作程式和細則,制訂一份計畫工序表,詳細列明各清潔項目及時間。並定期向客戶申報已完成的項目,接受客戶檢查。
2、為確保清潔有質量和工作效率,必須要求管理人員和員工按需要填寫'投訴處理單'、'工作簽到表'等,完善管理制度。
3、在內的一切清潔工作必須按照工作程式、操作規程進行規範作業,愛護小區內的公共設施設備,節約使用水電資源。
4、日常或已獲客戶同意的清潔項目外,所有的清潔大項目如洗地等有礙正常秩序的工作,應在正常的服務時間以外進行,保障小區內的正常秩序。
5、有特別需要(可預見災害如颱風、暴雨)應協助做好預防措施。如遇特發災害事故(爆管、水浸等),應及時協助調派足夠的員工、機器到現場幫助解救工作。
最新關於公司管理制度 篇15
1、為使公司把辦公用品管理規範化及節約經費開支，特制定本制度。
2、辦公用品是指文具、表格、賬本、秏材及其他印刷物品。
3、辦公用品由辦公室統一購置和管理，並設保管員處理領用事務。
4、所有入庫的辦公用品，都必須建立台帳。
5、各部門所需辦公用品，要在“領用記錄卡”登錄。以控制領用狀況。
6、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、節省費用。
最新關於公司管理制度 篇16
一、主任辦公會制度
1、會議人員由管理辦主任、副主任、紀檢組長組成，秘書科長、負責主任秘書工作的同志列席會議並負責記錄，根據議題應參會的同志列席會議;會議由管理辦主任主持，列席人員由會議主持人確定。
2、主任辦公會原則上每二周召開一次，遇有重大事項可隨時召開。
3、會議主要內容
(1)傳達貫徹市委和市政府關於行政服務中心工作的有關指示、決定和重要會議精神;
(2)研究部署全年行政服務和公共資源交易市場管理工作任務，制訂年度工作計畫，討論研究具體工作方案和實施細則;
(3)討論向市委、市政府的重要報告、工作匯報、請示以及印發的重要檔案;
(4)討論和審議有關行政服務和公共資源交易市場管理工作的規章制度和規範性檔案，以及建立和完善的相關管理辦法、措施等;
(5)討論研究管理辦機關年度財務預算安排和財務支出事項;
(6)研究市行政服務中心工作目標考評和表彰、獎勵等事項;
(7)臨聘人員的吸收和辭退;
(8)研究討論中心管理辦行政、事務、管理中的重大事項;
(9)需要提交主任辦公會議討論的其他重要事項。
4、會議的議題，由各科室報分管領導同意後提出。各科室如有需上會的議題，應及時向分管領導提出報告，經同意後，在會議召開前兩天將議題和有關材料送交秘書科匯總，報主要領導審定後統一編排議程。
5、各科室提交會議討論的事項，必須做好充分準備，情況、資料、數據要準確無誤，要有自己的明確意見，一般不臨時動議。
6、主任辦公會議由秘書科負責會務準備工作，並負責做好會議記錄，會後要督促檢查各科室落實會議議定事項，並定期向主要領導匯報。
二、周例會制度
1、參會人員為管理辦機關全體幹部職工;會議由當月值班領導主持召開。
2、周例會每周召開一次，周一上午9：30分為固定會議時間，遇有其他事項需要調整例會時間時，由值班領導確定，秘書科負責通知。
3、會議主要內容
(1)點評機關上周工作完成情況，明確本周工作重點;
(2)傳達上級有關會議及重要檔案精神;
(3)通報管理辦黨組會和主任辦公會作出的重大決定;
(4)聽取管理辦階段性(或專項工作檢查、調研)情況匯報。
4、會議內容由各科室負責提供，秘書科負責匯總，報值班領導審定。
5、各科室提交會議傳達、學習的事項，必須做好充分準備，檔案、資料要及時提供，周工作報表必須於周五下午3點以前報秘書科匯總。
6、會務工作由秘書科負責準備，並做好會議記錄，會議明確的事項由各科負責落實，落實情況列入督查。
三、科務會制度
1、科務會由各科組織，科室全體人員參加，科長主持;管理辦分管領導參加所分管科室的科務會議，並根據科室工作職責和工作重點，提出工作指導意見。
2、科務會每周召開二次，分別於周一上午周例會之後和周五上午召開，遇有其他工作不能按時召開，須經分管領導批准後作出調整。
3、科務會主要內容
(1)對管理辦提出的工作任務進行分解，將工作目標明確到位、任務到崗、責任到人;
(2)匯總本周完成的主要工作，提出下周工作重點;
(3)對本科完成工作情況進行逐一分析，針對薄弱環節提出改進措施。
(4)組織學習與科室業務相關的政策、法規、制度以及專業知識。
4、科務會制度列入年度目標責任制考核內容，各科室要明確專人負責，健全會務檔案，重點工作要有案可查。
四、系統工作會議制度
1、系統工作會議，由管理辦主任會議確定，管理辦主任主持，各縣(市、區)行政服務中心管理辦主任參加會議，根據會議內容，確定縣(市)公共資源交易中心主任是否參會;管理辦科室負責人列席會議。
2、系統工作會議原則上半年組織一次，一般在每年6月的最後一周召開，年底結合總結表彰大會召開，遇有重要工作和重大活動需要部署時，可臨時增加。
3、會議主要內容
(1)聽取縣(市、區)行政服務工作和公共資源交易市場建設與管理工作匯報;
(2)聽取縣(市、區)對系統建設工作的意見和建議;
(3)傳達貫徹上級重要指示及會議精神;
(4)總結上半年系統工作情況，部署下半年工作任務。
4、會議議程由主任辦公會研究確定，各科室負責提供會議素材，秘書科匯總，經分管領導審核，報主任審定後，由秘書科下發會議通知。
5、管理辦後勤組負責會務的服務與保障工作。
五、總結表彰大會
1、總結表彰大會，由管理辦主任辦公會議確定，報市政府批准後召開。各縣(市、區)分管領導、行政服務中心管理辦主任、公共資源交易中心主任，市本級視窗單位領導、視窗首席代表、分中心負責人和管理辦領導、機關科室負責人參加。會議由市政府分管副秘書長主持，邀請市政府分管領導到會作重要講話。
2、會議每年組織一次，一般在春節前召開。
3、會議主要內容
(1)總結和部署全市行政服務和公共資源交易市場管理年度工作;
(2)表彰獎勵年度工作先進單位和個人;
(3)簽訂年度目標責任書;
(4)市政府領導講話。
4、會議材料由管理辦統一安排，各科室負責準備，分管領導負責把關，主任辦公會討論通過。
5、會務工作由秘書科牽頭組織，後勤組負責會務的服務保障工作。
最新關於公司管理制度 篇17
第一條 著裝儀表規範
1、公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。。
2、儀容要以乾淨、整潔、素雅為標準，不得濃妝。
3、行為舉止要文明、禮貌，不得打架，鬥毆，酗酒，從事違法亂紀的活動。
4、說話要和氣、謙遜，要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創造團結、友善的氛圍。
第二條 工作行為規範
1、遵守黨和國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度。
2、各部門員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門主管領導請假，經領導批准後方可離開。
3、辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規範和文明用語;辦公電話鈴聲應調到適量位置，講電話聲音應適量;不準用辦公室電話進行私人交往或閒聊。
4、各部門應每天安排部員值日，注意保持室內辦公環境和辦公檯面的整潔有序
5、保守企業秘密和施工技術秘密，不準對外泄露與施工質量、技術、單價、資金及經營管理等有關的事情。
6、生活區內嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔菸頭、紙屑、吐痰等
7、節約用電、用水，做到人走燈滅，人走水停。
8、愛護辦公設備、儀器，節約使用紙張，能用廢紙列印複印的不得使用新紙，嚴格按照辦公室規定使用辦公設備。
9、每位員工都有權利、有義務維護公司利益，愛護公司財產，嚴禁將公司財產居為私有。為企業樹立良好的形象，
第三條 就餐制度
1、開飯時間：早 7：30 中 12：00 晚 6：00
2、全體工作人員都要按時就餐，無故延時就餐者，不能要求炊事員另外做飯。因 加 班或因工作外出辦事不能按時就餐者，要通知炊事員預留飯菜。
3.、公司所有人員，除事假和出差之外，無論是否在項目部吃飯，均扣除生活費
4、就餐人員要理解炊事員的辛苦，尊重炊事員的勞動。就餐時，如對飯菜不可口或有建議的，可向辦公室反映，以便加以改進。
5、眾口難調，不能超標準要求飯菜質量，不能挑肥揀瘦，鋪張浪費。
第四條 辦公用品購買
1、辦公用品購買本著實用、節約的原則，每月由辦公室統一購買。
2、臨時急需使用的辦公用品由辦公室報經理同意後採購。大型辦公用品採購必須報請經理審批後方可購買。
3、採購人員應嚴格遵守職業道德，及時了解市場商品信息，選擇對口適用，質量可靠，價格合理的辦公用品
第四條 辦公用品發放和使用
1、本著節約的原則使用辦公用品。
2、辦公室管理人員須清楚的掌握辦公用品庫存情況，經常整理清點，庫存不足及時申請和購進。
3、已配發的各種生活用具，由使用部門和個人認真保管、愛惜使用，不得私自轉借和處理。對無故損壞者，由個人負責。
4、各部門的電腦、印表機、複印機等設備由部門主管指定專人負責，禁止其他人員隨便使用;出現故障需以報告形式交辦公室，由辦公室報請經理批准後聯繫維修，並對故障原因予以追查對相關責任人給予相應處罰
5、公用複印機，由辦公室指定專人負責，實行列印複印登記制度。辦公室應每次對列印複印的部門、人員、主題、份數和日期做好登記。
6、 嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應將所負責保管和使用的物品退回辦公室(消耗品除外)，
第五條 辦公室負責全體員工的考勤工作。
第六條 考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須準確真實，相關票據要和考勤表有照應可追溯。
第七條 出勤規定。本公司工作人員節假日實行輪換休息制度，應按時上下班，事假及正常休假應按照請銷假制度執行，到辦公室備案。
第八條 考勤員應認真負責，加強考勤，做到不虛報、不亂報、不徇私情;
第九條考勤表必須與所批覆的請假條相一致。無假外出者按曠工處理，曠工期間無工資獎金，月曠工天數累積超過3天者，扣發當月工資和獎金;年累計曠工超過10天者，扣除所有剩餘工資福利，清退回公司。
第十條 考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，報送財務部門經領導審查後作為當月工資獎金髮放的依據。
第十一條 印章種類
1、公章：是單位的最重要的印章，代表單位的權利、憑信和職責。
2、專用印章：是項目為了使職能部門履行自己的專業性職責而發給部門使用的印章，這種印章有單位名稱及用途。
3、領導人名章：是項目領導或部門主管的身份印章，是行使職權的標誌。
4、其他印章：是起標識作用，如財務用的各類標識章、竣工資料特定章。
第十二條 印章保管
1、公章、領導人名章應有專人負責保管，專業印章由各部門指定專人負責保管，專人印章由各部門指定專人保管;財務專用章和經理私章必須分開由專人保管。
2、印章要放在保險、安全的地方，放置印章的柜子鑰匙不得亂放。
3、印章保管人外出時，由領導批准後交給指定人代為保管。
第十三條 印章使用
1、凡蓋公章、領導人名章，必須經公司領導批准或授權。
2、凡蓋專業印章，須經部門主管批准。
3、印章保管人在蓋章前應認真檢查領導簽字，審閱用章檔案和全部資料。
4、印章保管人用印須登記，並填寫《印章使用登記表》。
5、蓋印要符合要求、位置恰當、字跡端正、字圖清晰。
6、不準在空白信紙、信封、紙張和介紹信蓋章。
7、在檔案、文書、資料上蓋錯了章要及時銷毀。
8、嚴禁私自帶印外出，如因投標、簽訂契約須帶印時，須經公司經理批准，印章保管人或指定保管人帶上，並按規定實施使用。
第十四條 印章丟失
如印章遺失，立即報告領導和上級機關，及時到當地公安部門登記，並聲明作廢，其補刻按印章頒發許可權再行刻制，新刻制印章應與原印章有明顯的區別。
收發文制度
請銷假制度
第十二條 職工外出，必須履行請銷假制度，並按時返回銷假，工作時間內無特殊事由不得請假。
第十三條 批准事假許可權
1、各部門主管請假需報分管領導同意後由經理審批。
2、所有批准假期時間包括往返時間。
第十四條 出差
1、公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經理簽字批准。
2、部門以上負責人出差需報分管領導和公司經理批准;各部門部員出差需報部門主管和公司經理批准。
3、如有特殊情況需出差，來不及辦理手續的，應先電話告知經理事後補辦手續。
最新關於公司管理制度 篇18
第一章 總 則
第一條為使11公司系統的辦公工作實現規範化、程式化、制度化，迸一步加強管理和協調，明確辦公程式，提高辦公效率，保障和促進11公司戰略目標的實現及各項業務的發展，制定本制度。第二條總公司辦公室負責本制度的組織實施和管理監督。
第二章 經理辦公會議
第三條總公司經理辦公會議分為管理工作會和業務工作匯報會。
第四條每月第一、二、四周的周一上午8：40分召開管理工作會議，由總經理(或指定其他總公司領導)主持，總公司其他領導及各管理部門正副職總經理(主任)參加，必要時指定人員列席。主要研究公司重大事項，如經營戰略、重大經營決策、重要規章制度;決定重大投資或貿易項目、重要對外關係、主要工作部署以及需要經理辦公會議討論研究的其它事項。
第五條每月第三周周一上午8：40分召開業務工作匯報會，由總經理(或指定副總經理)主持，總公司其他領導、各部門、各專業公司負責人參加，必要時指定人員列席。業務工作匯報內容包括：組織機構建設情況、職工思想狀況和具體業績、業務發展情況等。匯報單位應於會前認真準備，屆時全面匯報。
第六條各部門及各專業公司需要提請經理辦公會研究的事項，應在會議召開的上周五前以書面形式提出並附背景說明，送辦公室匯總篩選後，報總經理確定會議議題。議題確定後，由辦公室通知有關部門做好會前準備(包括會議材料等)。
第七條經理辦公會議對議定的事項形成相應決議或決定，總經理有最終集中決策及決定權。
第八條辦公室指定專人作好經理辦公會議記錄，並整理存檔。重要決議事項形成會議紀要，印發有關單位或人員。辦公室對需貫徹落實的事項進行催辦、督察並反饋情況。
第九條總公司領導會議由總經理主持，總公司其他領導參加，不定期召開，必要時由辦公室主任負責記錄和督促會議議決事項的協調落實。
第三章 公文處理
第十條各部門原則上不得以部門名義對11公司系統外的單位制發正式檔案。
第十一條國務院各部委及國務院扶貧辦來文(包括各部門收到或代領的)，均應交由辦公室統一登記、傳閱和歸檔。有關檔案經辦公室同意，部門可複印留存。
第十二條凡以總公司名義發出的公文、函件及用總公司印章的，辦公室對內容和文字有權審核，並負有把關責任。
第十三條辦公室負責文書檔案的管理工作並負責指導全系統的文檔工作。 第十四條辦公室負責制定總公司_條例並指導全系統的_。
第四章 內部呈批
第十五條總公司各部門、11各專業公司、子公司等以書面形式向總公司領導匯報工作或請求批准有關事項，須使用呈批件。
第十六條總公司各部門的呈批件，由該部門直送分管領導，領導簽批後直接退該部門辦理。屬於分管領導許可權之外的，必須交由辦公室呈報總經理閱批，批後經分管領導閱後退呈報部門或根據領導批示處理。
第十七條專業公司、子公司的呈批件，按呈報內容自行送交相關管理部門或分管領導。需報總經理審批的，應交由辦公室負責呈送，批後按領導批示處理。
第十八條呈批件由總公司領導簽批後，原件交辦公室歸檔存查，呈報單位必要時可留複印件。
第十九條辦理呈批件必須列印，按規定填寫，規範用表，由承辦人及呈報單位負責人簽字;如有附屬檔案應齊全有效。一般應一事一呈。需要一事多批的，第二次呈報時應附上次批示意見。
第二十條承辦部門要認真負責，收、交、轉、送要做到快速、準確、交接手續齊備，應建立收發文和交接制度，指定專人負責登記和存檔。
第二十一條各部門及各專業公司應指定一名正式職工作為聯絡員，負責聯絡工作。包括簽領檔案、接聽通知並向本單位領導及人員傳達、報迭呈批件及其他相關事務。
第五章 印章使用
第二十二條凡涉及公司重要契約、協定、對外承諾、擔保、資產轉移等事宜的法律文書及其他重要事由的檔案，須經法規室審核，報總經理簽批後用印。
第二十三條呈送國務院扶貧辦及各部委的檔案，須由辦公室主任核稿，報總經理簽批後用印。
第二十四條涉及總公司領導具體分管業務的一般性函件、報表、證明等，由辦公室秘書處審核，經分管領導簽批後用印。
第二十五條除上述之外的一般性函件、介紹信或其他事由等，由辦公室主任批准後用印。
第六章 機要文書
第二十六條機要室主要負責總公司檔案和有關材料的列印。列印內容須經辦公室主任(或分管領導)審核簽字。
第二十七條各單位需制發的業務公文、函件及其他材料等均應自行列印。
第二十八條辦理複印、傳真等應填寫“機要室業務申請單”，經部門負責人簽字後，送機要室辦理。每季未由辦公室統計費用後轉財務本部，計入部門費用。
第二十九條一般業務性外發傳真由部門負責人簽字;重要傳真件外發由總公司分管領導簽字。
第三十條收到傳真件應及時通知收件人簽字領取。
第三十一條各部門及個人的郵件自行傳送或領取，屬於總公司領導的，辦公室負責辦理。
第七章 接 待
第三十二條凡客人來訪的，登記後由被訪單位派人接見並引入。
第三十三條總公司領導的客人來訪由辦公室接待員負責接待，其他來訪客人由被訪單位自行安排接待。
第三十四條業務談判需用會議室或談判間，應提前與辦公室聯繫，由接待員負責安排。
第 八章 其 他
第三十五條處以上幹部每隔周六上午8：30一一11：30應到公司集體議事。臨時有事或有病的，須向總公司分管領導請假。
第三十六條總公司各部門、各專業公司正副職以上(含)領導每日應於晚六時下班、臨時有事的，須向總公司分管領導請假。
第三十七條總公司各部門對各專業公司、子公司實行歸口管理，每季度未各專業公司、子公司相應的機構或相對固定的人員向歸口管理部門匯報工作、呈報報表及其他材料。
第九章 附 則
第三十八條本制度由總公司辦公室負責解釋。
第三十九條各專業公司、子公司在貫徹執行本制度的同時，可根據實際情況，制定實施細則。
總公司辦公區管理規定
第一條為加強辦公區的管理，創造文明的辦公環境，維護正常的辦公秩序，樹立良好的企業形象，提高辦公效率，有利於公司各項工作的開展，特制定本規定。
第二條公司職工應嚴格遵守作息制度(管理部門職工上下班須打卡)。上班時間：8.30;下班時間：17：00午午休時間：11：30一13：00。班車發車時間：17：15。
第三條上班打卡後不得外出吃早點或辦私事。
第四條午休後應準時於13.00上班。
第五條不得將與工作無關的物品帶入公司。
第六條班車按規定路線、停車地點和時間運行，乘車職工不得隨意提出變更要求。乘車時應注意維護車內衛生，不得在車上吸菸、飲食、嚼口香糖。
第七條各類車輛要服從保全人員指揮，按指定車位停放。腳踏車要停放到指定位置，不得亂放。
第八條公司職工上班時須衣著整潔、得體。除午休時間外，男士一律著西裝、系領帶。女士不得穿著牛仔服裝、過於艷麗花哨或過於暴露的服裝;不得穿著運動服裝、T恤衫;不得只穿毛衣不著外套;不得穿軍靴、露出腳趾及後跟的涼鞋及其他不適宜的裝束。男女職工不準穿著與工作環境不相符、不協調的服裝和配戴不協調的飾物上班。
第九條辦公時間不得因私會客;午休時間不得在辦公區內搞文體娛樂活動;因私打電話必須簡短。
第十條辦公區手機、尋呼機均應關閉，或設定在靜音狀態。
第十一條辦公區嚴禁大聲喧譁、嘻笑打鬧、聚堆聊天;不得使用不文明語言。
第十二條辦公區及公共區域應保持環境整潔，辦公用品擺放整齊，不得用餐、吃零食或嚼口香糖;不得擺放鞋、雨傘及其他私人雜物;嚴禁隨地吐痰。
第十三條公司辦公區域、公用區域、樓前廣場及機動車內嚴禁吸菸。
第十四條按規定時間到食堂用餐，不得飲酒。午餐時間：11：30一13：00。
第十五條下班或辦公室無人時，須關閉所有電器，公文、印章、票據及貴重物品、現金等須鎖人保險柜或抽屜內，關窗、鎖門後方可離開。
第十六條遵守保密紀律，保存好各種檔案及技術資料，不得泄露公司機密。
第十七條各樓層談判間、會議室及大會議廳由辦公室統一管理安排。
第十八條牆壁不得亂刻亂畫、加釘。自己打開水時嚴禁亂潑亂倒，剩茶水只準倒入開水間內水他的茶漏中。使用礦泉水機應管理得當。
第十九條文明用廁，注意保潔。 第二十條辦公區內除小隔斷間外，不得擺放沙發。
第二十一條本制度由總公司辦公室和有關物業管理公司負責監督檢查執行情況。
對違反規定者，辦公室將會同人事本部視情節輕重給予口頭警告、罰款100元至500元、通報批評等處罰。
第二十二條愛護公司固定資產，發現損壞應及時報修，無法修復的應註明原因申請報廢。因故意或使用不當損壞公物者，應予以相應賠償。
第二十三條本規定由總公司辦公室負責解釋。
總公司辦公管理制度監督檢查細則
第一條為貫徹總公司有關辦公制度的精神，特制定本細則。
第二條本細則適用於總公司全體職工。
第三條為對全公司辦公制度的執行情況進行全面的監督和檢查，總公司辦公室獨自或召集其他管理部門或專業公司人員組成檢查小組對總公司各部門、各專業公司的衛生保持、遵守辦公秩序、檔案管理、印章使用、車輛維護保養、大樓物業管理等情況進行定期和不定期的全面檢查。
第四條各單項檢查具體內容如下： 衛生保持情況，包括桌面、地面的潔淨等。遵守辦公秩序情況，包括物品擺放、手機與呼機的使用、遵守禮貌和著裝要求、執行辦公區域有關規定等。
檔案發放情況，包括檔案是否齊全、是否按要求組織學習、貫徹落實清況等。
印章使用情況，包括是否按規定及印章使用程式使用印章。
車輛維護保養情況，包括車輛清潔情況、車內設備維護、保養情況。大樓物業管理情況，包括公共場合的衛生整潔和保持、樓內設備的維護與保養、維修是否及時、食堂衛生等。
第五條檢查實行打分制，設立好、較好、一般、較差、差五個等級，分別對應為5分、4分、3分、2分、1分。
連續4次保持單項平均5分者，予以全公司通報表揚，一年內始終保持單項平均5分的單位，提請人事本部給予物質獎勵。單項平均分數在之分以下的第一次給予警告，全公司通報批評;第二次處罰當事人的100元;第三次處罰當事人500元;四次以上者，提請人事本部給予降職、降工資級別的處分。確屬各單位領導教育不力、管理不嚴的，按照總公司人事管理規章制度有關獎罰的規定辦理。第六條各單位制定衛生值班制度，每日一人;負責本單位當日桌面衛生並負責保持本單位工作環境的衛生整潔。
檢查當日如出現之分以下情況，追究衛生值日人員的責任，視為當事人。
第七條各單位使用的車輛應指定專人管理，負責維修、保養車輛，並負責保持車輛內外清潔。檢查當日出現之分以下的情況，追究指定負責人的責任，視為當事人。
第八條各單位未制定衛生值日制度，未指定專人負責車輛清潔和維護保養者，按照總公司有關職工獎罰的規定追究各單位負責人領導責任。
第九條本細則由總公司辦公室負責解釋。
總公司公文處理辦法
第一章 總 則
第一條為使11公司系統的公文處理工作規範化、制度化、科學化，提高公文處理工作的效率和公文質量，根據《總公司辦公管理制度)的有關規定，制定本辦法。
第二條公司的公文是總公司實施有效管理的公務文書，是上呈下達，用以傳達貫徹總公司領導的意圖和決策，發布規章，請示和答覆問題，指導、布置和商洽工作，報告情況，交流經驗的重要工具。
第三條總公司辦公室是全系統公文處理工作的管理機構，主管總公司並負責指導各專業公司及子公司的公文處理工作。
第四條各專業公司和子公司應當設立辦公室或配備專人負責公文處理工作。文秘人員應當忠於職守，具備有關專業知識。
第五條在公文處理工作中，必須嚴格執行《總公司_條例》，確保公司秘密的安全。
第二章 公文種類
第六條總公司的公文種類主要包括。
(一)條例：由總公司制定或批准，規定公司重大事項或某一方面工作等，帶有規章制度性質;
(二)規定：對特定範圍內的工作、業務及其他事務制定帶有約束性的措施：
(三)制度：在一定時期，對一定範圍的工作實行的慣例性做法;
(四)通知：發布規章制度，傳達總公司領導指示及要求各所屬單位周知、辦理或執行的事項，人事任免、調動及其他事務性內容的傳達;。
(五)通報：表彰先進，批評錯誤，傳達重要事項或情況;
(六)請示：下級向上級就某一問題或事項請求指示與批准;
(七)報告：下級向上級匯報工作，反映情況，提出意見或建議，答覆上級的詢問;
(八)批覆：對請示事項予以答覆;
(九)會議紀要：記載和傳達會議情況及主要議定事項;
(十)函：同級或與業務往來單位相互之間商洽工作，資詢答覆問題，向政府有關部門提出請示等。
第三章 公文辦理
第七條公文一般由發文單位、秘密等級、緊急程度、發文字號、標題、主送單位、正文、附屬檔案、印章、發文時間、抄送單位等部分組成。第八條發文時間以領導簽發的時間為準;聯合行文的，以最後簽發單位領導的簽發日期為準。第九條公文辦理分為收文和發文。收文辦理一般包括簽收登記、分發傳閱、收回存檔、銷毀等程式;發文辦理一般包括擬稿、審核、簽發、用印、登記、發迭、原件歸檔峙肖毀等程式。
第十條公文簽收應由專人負責。簽收時須對來件嚴格檢查，明確無誤後方可簽字或蓋章。
第十一條收文拆封后應對檔案進行認真清點，按內部或公開檔案分類登記，註明收文日期、標題(簡要內容)、來文單位、密級等並編號。
第十二條總公司辦公室收文，存檔一份，另一份呈送總公司領導，根據總公司領導批示送總公司有關部門或專業公司傳閱，必要時轉發有關子公司。
所屬企業上報總公司各部門的正式行文應同時抄送總公司辦公室。
檔案傳閱應堅持文不橫傳的原則並建立傳閱登記制度。
第十三條因業務需要查閱某檔案須經辦公室同意，必要時須報有關領導批准。涉及密級檔案，按照《總公司_執行條例》。
第十四條密級高的檔案，應鎖在保險柜內，不得鎖在辦公桌抽屜內過夜。
第十五條總公司正式檔案須經總公司總經理簽發。總經理離京時，～般事務性行文報請臨時主持工作的副總經理酌定;凡涉及資金轉移、資金挪用、聯營參股、下設機構等重要事宜且需急辦的，由辦公室電話請示總經理後，報臨時主持工作的副總經理簽發。
第十六條總公司正式檔案的撰寫、制發由辦公室負責。
第十七條各部門以總公司名義上報或下發的業務性檔案，需將列印稿送辦公室審核後制文，按上條規定簽發。
第十八條各部門在本身職能和工作範圍內下發的業務性通知，經分管領導同意，可以自己名義發出，但應送辦公室進行文字審核。
第十九條會議通知、轉發有關檔案的通知、一般性或臨時性工作安排等事宜的通知(限於11公司系統內)經副總經理或總經理批准同意，以辦公室名義發出。
第二十條發文的密級按《總公司_條例》有關規定確定。
第四章 公文歸檔和銷毀
第二十一條公文辦理完畢，應及時將公文定稿(包括領導的修改或批示稿)、正本和有關材料立卷歸檔。
第二十二條調取、查閱存檔公文須經總公司領導或辦公室主任批准。
第二十三條沒有歸檔和存查價值的公文，經過鑑別和辦公室主任批准後，可以定期銷毀。銷毀秘密檔案，應當進行註銷登記，由二人監銷，保證不丟失、不漏銷。
第五章 附 則
第二十四條專業公司、子公司應根據本辦法制定實施細則。
第二十五條總公司其它有關公文處理的規定，凡與本辦法不一致的，以本辦法為準。
_條例
第一章 總 則
第一條為保守國家和公司秘密，加強公司的業務管理，確保公司檔案、業務資料的有效利用，制定本條例。
第二條公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程式確定、在一定時間內只限一定範圍內的人員知悉的事項。
第三條總公司辦公室是公司_職能部門，負責總公司並指導下屬公司的_，進行保密教育，調查處理失密、泄密事件。
第四條11系統每個職工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄密的權利。
第二章 保密範圍和密級劃分
第五條公司保密範圍劃分的原則是：如被不應知悉者獲知，將會對公司利益造成下列後果的各類事項，均屬公司秘密。
(一)損害公司經濟利益;
(二)損害公司聲譽;
(三)損害公司對外關係;
(四)妨害公司業務的開展;
(五)妨害公司有關規定、制度、計畫的實施;
(六)危害公司秘密業務情報來源的安全。
第六條密級劃分：公司秘密檔案的等級劃分為絕密、機密、秘密三級。
1、絕密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成特別嚴重經濟損失或特別嚴重不良影響，如總公司的戰略發展策劃、總公司的長遠規劃、重大項目的決策、整體財務情況以及總公司領導的變動等。
2、機密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成嚴重經濟損失或嚴重不良影響，如總公司領導會議的決定、總公司的年度規劃、總體經營狀況、機構調整和部門、專業公司負責人的人事變動等。
3、秘密級：如被不應知悉者獲知，會給公司造成經濟損失或不良影響，指第1、第2項以外的公司內部規定、計畫、經營、財務、人事等情況。
第七條公司各類檔案、資料密級由起草部門或專業公司提出密級建議並由有關總公司領導確定，由辦公室印製時加蓋“絕密、機密、秘密”字樣的印章。如辦公室有異議，可商有關領導改變密級。
第八條根據工作需要和情形變化，密級可以變更或解除，其審定許可權與確定密級許可權相同。
第三章 保密制度
第九條知曉範圍：第六條所定內容除總公司領導有權全部知曉外，絕密級只限總公司總經理指定的人員知曉，機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知道的人員知曉，秘密級只限相關人員知曉。
第十條備份：絕密級資料原則上不能摘抄或複印，確需摘抄或複印者須經總公司總經理批准，機密級資料需經總公司分管領導批准，秘密級資料須經所屬部門或公司的負責人批准，交由辦公室複印並登記，複印者應詳細填寫清單，並註明複印件份數及去向用途，原則上年終應交回辦公室銷毀。
第十二條_的基本要求：
(一)不該說的話不說;
(二)不該問的事不問：
(三)不該看的檔案不看;
(四)不該記錄的秘密不記;
(五)不攜帶保密材料外出;
(六)不隨便談論保密事項;
(七)不在不利於保密的地方存放需保密的檔案、筆記本。
第十二條如發生或發現泄密情況，應立即報告辦公室和所在單位負責人，以便及時採取補救措施。
第四章 獎 懲
第十四條對於模範遵守本條例的單位和個人將予以表揚，對於制止他人泄密行為或發現他人泄密及時報告、使公司能及時採取措施補救的職工，將視情況予以表揚和獎勵。
第十五條對於違反本條例，玩忽職守，造成失密、泄密，使公司受損失者，給予處罰。行政處分，直至依法追究法律責任。對有過失及時報告並積極協助採取措施補救的，可酌情減輕處罰;對造成泄密後故意隱瞞不報的，將予以從重處罰。
第五章 附 則
第十六條各專業公司、子公司應參照本條例制定實施細則。
第十七條本條例怕總公司辦公室負責解釋。
檔案管理辦法
第一章 總 則
第一條為了加強11公司系統的檔案管理，實現檔案管理的規範化、制度化、更好地為11公司各項工作服務，根據《中華人民共和國檔案法》和(總公司辦公制度》有關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條凡總公司各部門、專業公司(下稱各單位)在工作活動中形成的，具有查考利用價值的檔案材料，必須按規定定期向總公司機要檔案室移交，集中管理，任何單位和個人不得據為已有。
第三條各單位的領導應重視本單位檔案資料的管理和文書立卷工作，配備專職或兼職人員負責此項工作。
第四條11公司系統的文書立卷工作和檔案管理工作由總公司辦公室負責監督和指導。
第二章 歸檔範圍
第五條凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的檔案材料(公文、電報、傳真、圖表、書信、報刊、錄音、錄像、碟片J員片等)均屬歸檔範圍。
第六條上級機關檔案材料應歸檔的有。
(一)上級機關頒發的需要公司貫徹執行的檔案材料;(二)黨和國家領導人及上級機關有關領導視察、檢查公司工作時的重要指示、講話。題詞、照片和有特殊保存價值的錄音、錄像等聲像材料及登載相關內容的報刊。
(三)代上級機關草擬並被採用為檔案的定稿和印本。
(四)其他檔案材料。
第七條公司檔案材料應歸檔的有。
(一)公司頒發的(包括轉發及其他單位聯合頒發的)各種正式檔案的簽發稿、印本、重要檔案的修改稿。
(二)公司的請求與上級機關的批覆檔案，各部門、各專業公司、各子公司及其他各所屬企業的請求與本公司的批覆檔案;
(三)公司及各部門的工作計畫、總結、報告;
(四)公司召開的各種會議的全套檔案以及會議形成的聲像材料;
(五)公司領導公務活動形成的重要檔案、電報、電話記錄，從外單位帶回的與公司有關的檔案材料;
(六)公司領導或各部門有關負責人代表公司對電視台、廣播電台及報刊記者的新聞發布稿和聲像材料、撰寫專題文章及在外單位重要講話的稿本;
(七)反映公司經營和管理的專業檔案材料，如實業投資項目、房地產開發、貿易、證券、信貸、租賃、世行貸款、轉貸等業務中產生的各種檔案、資料、契約、樣票等;
(八)公司或公司匯總的統計報表和統計分析資料(包括計算機碟片等);
(九)公司及各部門、各專業公司成立、啟用印章及其組織機構、人員編制等檔案材料;
(十)公司及各部門、各專業公司制定的規章制度等;
(十一)公司的歷史沿革(包括公司簡介)、大事記、年鑑，反映公司重要活動、事件的剪報、聲像材料，榮譽獎勵證書，有紀念意義和憑證性的實物及展覽照片、錄音、錄像等檔案材料;
(十二)公司編印的公司要聞、簡報等刊物的定稿和印本，編輯出版物的定稿、樣本;
(十三)公司及各部門、各專業公司幹部任免、調配、培訓、專業技術職務評定、職工的錄用、轉正、定級、調資退職、退休、醫療、扶恤、死亡、獎懲等工作形成的檔案材料;
(十四)公司幹部、工人、黨員、團員名冊、報表;
(十五)公司幹部、工人轉移工資、行政、黨、團關係的介紹信存根;
(十六)公司外事活動中形成的請示、報告、計畫、考察總結、重要簡報、會議紀要、會談記錄、聲像材料、有參考價值的材料、互贈禮品清單、工作來往檔案等;
(十六)公司解決法律糾紛問題形成的檔案材料;
(十八)公司或部門、專業公司與有關單位簽訂的各種契約、協定書等檔案材料;
(十九)公司固定資產登記，財產，物資、檔案等移交憑證;
(二十)公司購置大型設備和基建工作中形成的憑證、協定契約、圖紙檔案材料。
第八條同級機關和非隸屬機關檔案材料應歸檔的有：
(一)同級機關和非隸屬機關頒發的非本公司經營範圍但需要執行的法規性檔案;
(二)有關業務機關檢查本公司工作形成的重要檔案;
(三)同級機關和非隸屬機關與本公司聯繫、協商工作的來往檔案。
第三章 立卷歸檔要求
第九條公司各單位應在每年3月底以前將上年度辦理完畢、需歸檔的檔案材料整理、立卷，向總公司辦公室移交。
第十條各單位必須嚴格遵守歸檔制度，不得無故延期或不交應歸檔的檔案材料，如有些材料還需使用，也應先按立卷歸檔後再辦理借閱手續。
第十一條各單位向總公司辦公室移交檔案時，要嚴格履行移交手續。
第十二條歸檔案卷的總要求是：遵循檔案材料的形成規律和特點，保持檔案之間的有機聯繫，區別不同價值，便於保管和利用。具體應做到下述幾點：
(一)歸檔的檔案材料種類、份數以及每份檔案的頁數均應齊全完整。歸檔的項目檔案應包括如下檔案：項目建議書、可行性研究報告、立項批覆、項目評估報告、批准項目檔案、協定、契約、營業執照(複印件)、章程、項目人員任兔檔案，有關項目業務的各種意向書、紀要、備忘錄、電話記錄、請示、報告、批覆及其它有關項目業務的音像製品、計算機碟片等。
(二)在歸檔的檔案材料中，應將每份檔案的正件與附屬檔案、印件與定稿、請示與批覆、轉發檔案與原件、多種文字形成的同一檔案立在一起，不得分開;文電應全在一立卷。
(三)卷內檔案材料應區別不同情況進行排列，密不可分的檔案材料應依序排列在一起，即批覆在前，請示在後;正件在前，附屬檔案在後;印件在前，定稿在後;
(四)卷內檔案材料應按排列順序依次編寫頁號或件號。裝訂的案卷，應統一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角填寫頁號;不裝訂的案卷，應在卷內每份檔案材料的右上方編號，圖表和聲像材料等也應在圖表上或聲像材料的背面編號。
(五)永久、長期和短期案卷必須按規定的格式逐件填寫卷內檔案目錄，對檔案材料的題名不要隨意更改和簡化;沒有題名應擬寫題名，有的雖有題名無實質內容的也應重新擬寫：沒有責任者、年、月、日的檔案材料要考證清楚，填入有關項內;卷內檔案目錄放在卷目。
(六)聲像材料套用文字標出攝像或錄音的對象、時間、地點、中心內容和責任者。
(七)本公司各部門及各專業公司立卷所需的案卷封皮、卷內檔案目錄表由總公司辦公室統一發給。
第四章 檔案保管期限
第十三條文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十
五年以下，三年以上。
第十四條確定公司檔案保管期限的原則
(一)凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠利用價值的檔案，列為永久保管。
(二)凡是反映公司一般活動，在較長期時間內對公司工作有查考利用價值的檔案材料，列為長期保管。
(三)凡是在較短時間內對公司有參考價值的檔案材料，列為短期保管。
第五章 檔案的鑑定與銷毀
第十五條公司辦公室秘書處對所保存的檔案定期進行鑑定，對於保存期限已滿的檔案材料，按規定進行銷毀。
第十六條檔案鑑定工作由辦公室主持，有關部門參加，組成檔案鑑定小組，對被鑑定的檔案進行逐件審查，提出存毀意見。
第十七條檔案材料鑑定小組審定，並經公司有關領導批准後，方可銷毀。
第十八條銷毀檔案材料，要由二人以上並在指定地點進行監銷，監銷人要在銷毀清冊上籤字。
第六章 檔案的借閱
第十九條公司各部門因工作需要，借閱本部門的業務檔案需經本部門領導批准，然後到公司辦公室秘書處機要室填寫檔案借閱單，方可借閱。
第二十條公司各部門借閱非本部門的業務檔案須經檔案所屬部門同意或公司領導批准。
第二十一條借閱檔案必須嚴格履行登記手續，歸還的檔案要進行檢查、清點，並在登記薄上註銷。
第二十二條借閱檔案的同志，不得泄密、塗改、折散、轉借複印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉借或攜帶檔案外出時，須經辦公室主任批准。
第二十三條借閱的檔案用完後，應及時歸還，借用時間一般不得超過十天。
第二十四條借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失，如有遺失，按本制度第七章第三十一條進行處罰。
第二十五條凡借閱的檔案、檔案一律不得私自複印，如工作需要，應按公司有關保密規定辦理。
第七章 罰 則
第二十六條公司各單位凡違反制度第三章第九條，無故延期或不交應歸檔的檔案材料的，一經發現，限期上交，經催交仍拖延不交的，除責令其檔案負責人和單位領導寫出書面檢查外，各罰款100元～500元，並予以通報批評。
第二十七條公司各單位凡違反制度第六章第十四條，泄露秘密，按《公司_條例)進行處理。對塗改、拆散或未經辦公室領導批准轉借、複印或攜帶檔案外出的;視具體情況，對其單位領導和當事人各罰款500元～1000元，並予以通報批評。
第二十八條公司各單位凡違反本制度第六章第二十五條，不按借閱期限歸還的，限期歸還並責令其當事人寫出書面檢查。
第二十九條公司各單位凡違反本制度第六章第二十六條，遺失檔案的，應立即報告。因遺失檔案，泄露秘密的，按《公司_條例》進行處理。
第八章 附 則
第三十條本辦法由總公司辦公室負責解釋。
第三十一條各子公司應根據本辦法，結合本單位的實際情況，制定具體實施細則。
第三十二公司以往的相關規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
印章管理辦法
第一條為加強11各專業公司和總公司各部門(以下簡稱11各單位)印章的管理，保證印章的絕對安全和正常使用，防止產生不良的法律後果，根據《總公司辦公制度》，制定本辦法。
第二條本辦法所稱印章是指11各單位的正式印章作風公章和部門章)、專用印章(即契約專用章、財務專用章、海關報關章等)、手章(即各專業公司負責人用於檔案、報表、票證等的個人印章)。
第三條11各單位應確定印章管理人員，負責本辦法第二條所述印章的保管並按有關制度和程式使用。印章管理人員應是11正式職工。如印章保管人員必須出差或因病請假時，11各單位負責人應指定臨時人員保管。臨時保管人員也必須是正式職工並應相對固定。
第四條印章保管人員接到印章後，必須進行登記，登記項目包括印章名稱、收到日期、原保管人姓名、批准人簽名、保管人簽名等。如指定臨時人員保管時，也應辦理上述交接手續，做到職責分明。
第五條印章的保管必須安全可靠。原則上所有的印章均應置於保險柜內，並注意隨時鎖好，以免發生意外。
第六條未經11各單位負責人或總公司主管該單位的副總經理批准，不得將印章拿出公司或交由他人代管。
第七條需用印時應先填寫(使用公章申請表》，經11各單位負責人簽字批准後，連同經審核的檔案文稿等交印章管理人員用印。
第八條用印檔案文稿(包括契約、介紹信)等應複印，以留存備查。
第九條不得在空白介紹信和空白紙上蓋印。
第十條用印登記項目包括：用印時間、用印編號、用印事由、批准人、經辦人等(詳見附屬檔案《使用公章申請表調》)。
第十一條契約用印應按照總公司有關契約管理的規定執行必要的法規審核程式。
第十二條未履行用印登記程式，任何人不得擅自動用印章，包括印章管理人員和11各單位負責人。
第十三條違反本辦法規定用印者，除追究印章管理人員的責任外、還將追究該單位負責人的責任。
總公司車輛及駕駛員管理規定
第一章 總 則
第一條為加強公司的車輛及駕駛員的管理，保證工作和業務用車，確保全全行車和車輛安全，制定本規定。
第二條本規定適用於總公司及專業公司的車輛及全體駕駛人員。
第二章 車輛調配
第三條根據工作需要，由辦公室請示總公司總經理批准，對車輛進行統一配備和調整。
第四條各單位負責人對本單位車輛的日常使用、駕駛人員的安全教育及執行規章制度情況有管理責任。
第五條總公司外事用車、總公司會議及較大活動用車，辦公室有權臨時調度各單位車輛，各單位應服從協調調度。
第六條除總公司領導臨時安排外，總公司車隊不為業務部門及各專業公司出車。
第七條原則上各單位不得相互借用車輛，特殊情況須經總公司分管辦公室的領導批准。
第八條24小時內長途用車(單程150公里以上的)，須經總公司分管辦公室的領導批准，24小時以上的，需報總公司總經理批准。
第九條任何車輛外借必須經總公司總經理批准。
第十條各單位應嚴格遵守本規定第二十五條及第二十六條的規定，配備車輛均屬工作用車，應嚴格服從辦公室車隊的統一收車管理。
第三章 安全管理
第十一條駕駛人員必須嚴格遵守交通法規，根據車隊的安排參加交通安全學習，提高駕駛技術，保證車輛完好，杜絕事故發生。未經批准不參加安全學習者缺席一次罰款100元。
第十二條總公司安委會和兼職安全員，負責組織交通安全學習並實施安全管理監督。
第十三條出現交通事故，追究肇事者的經濟責任，按事故損失金額的一定比例給予處罰：損失額5萬元以上的，罰個人6%;損失額1～5萬元的，罰個人5%;不足一萬元的，罰個人500元。非專職司機各降10%比例。最低罰款為保險公司的免賠數額。未經批准私自出車或私事出車，按上述比例各加罰一倍。
第十四條對交通事故肇事者除經濟處罰外，還將視情節輕重分別給予書面檢查、通報批評、停止駕駛、降薪等處理。
第十五條專職司機全年安全行車，未發生過交通事故和造成經濟損失的，對駕駛人員給予表彰並頒發安全獎，可按季核發。
第四章 油料管理
第十六條各管理部門配備車輛所需油料由車隊統一按核定預算辦理購進，按腳踏車每月定額標準發放，超出不補;節餘歸部門使用。定額標準由辦公室每季核定，全年按預算節餘部分提取30%作為車隊節油獎勵基金。
第十七條車隊設專人負責油票發放，造冊登記，司機簽字領取，每月上報辦公室審核。
第十八條各專業公司的耗油採用總額控制，集中購買，定量使用的原則，各專業公司財務部應按照排氣量2.0以下車輛每月210公升，其它車輛(排氣量2.0以上)每月300公升的標準作出費用預算，納入本公司的總預算。在預算限額內按月或按季度集中購買油票，作為有價證券由各公司財務部專人保管，建立規範的領用制度，任何個人不得自行購油，集中購油不得突破限額。
第五章 維修保養
第十九條原則上按照車輛技術手冊執行各種檢修保養，並須按照預算執行。車輛維修按規定填制申請單，部門負責人簽字，車隊技術審驗，辦公室主任審簽，到指定修理廠維修，專人結算，超過審批預算的不予報銷。
第二十條業務部門及專業公司維修保養車輛參照第十七條規定自行負責。
第二十一條辦公室及車隊對車輛進行不定期檢查，內容包括：本規定執行情況、車輛內外衛生、一般保養狀況等，檢查不合格者，對當事者及所屬單位領導分別罰款50～200元，情節嚴重者停駛。
第六章 駕駛人員管理
第二十二條總公司領導及部門總經理配備工作專車，持有效駕照可由本人駕車;無駕照需配司機的，由辦公室統一調配。
第二十三條專職司機應嚴格按規定條件由辦公室商人事本部統一招聘。各部門無權自行聘用司機。
第二十四條業務部門及各專業公司臨時聘用司機，須經辦公室車隊考核並簽字同意後，方可聘用。
第二十五條臨時聘用的司機應服從車隊的統一管理，不出車時一律到車隊休息，不得在辦公區內滯留。
第二十六條其它工作車輛需要持有駕照的11職工駕車的，由各單位指定專人並商辦公室同意，但嚴禁擅自交他人駕駛，違者收回車輛。
第二十七條對於實際駕車經驗不足一年或持實習證照的，需經車隊技術考核合格並經所在單位領導同意後方準單獨駕車。
第二十八條各單位副職以下人員駕駛公司車輛的，應於每日下午五時前將車輛停到指定地點，鑰匙交至車隊，待下一個工作日上班時，到車隊領取鑰匙。
第二十九條特殊情況需在第二十八條規定的交車時間內使用車輛的，須由用車單位領導簽署書面申請，報總公司總經理批准，交車隊備案。違反規定私自用車的，予以停駛或收車等處理。
第三十條11職工報考駕駛證，按規定程式報批，本人申請、部門領導同意，報公司安委會批准，學車人員一律用業餘時間自費學習。不準用公司車輛學車練車。
第七章 附 則
第三十一條車輛的保險、養路、驗車、牌照、停車場等手續，屬於總公司的由辦公室車隊辦理，所需費用按財務預算分別人帳;屬於專業公司或子公司的，自行辦理，費用自負。
第三十二條本規定由辦公室負責解釋。
總公司司機人員文明禮儀規定
第一章 總 則
第一條為了適應總公司業務的不斷開拓與發展，更好地體現總公司的形象，建設一支高素質、講文明懂禮貌、規範化的司機隊伍，特制定本規定。
第二條本規定適用於總公司車隊及各專業公司的所有在崗專職司機。
第三條總公司司機應嚴格遵守《總公司車輛及駕駛員管理規定》和(中國11發展總公司駕駛員守則)。
第二章 文明札儀規範
第四條為了使司機人員保持良好的精神面貌，同時也為了更好地向外界展示公司的形象，公司所有司機人員應按有關規定佩戴胸卡上崗。胸卡上印有中英文對照的本人姓名、所在公司名稱及公司標誌圖案。
第五條司機人員應加強自身精神文明建設，不講髒話粗話，衣著應隨時保持整潔。皮鞋經常擦油，在車內不準脫鞋。
第六條司機人員應經常對所保管車輛進行清洗，按期打亮油，做到晴天停車後無灰塵，雨雪停車後無泥點。前後風擋玻璃和車門玻璃要保持清潔，輪胎外側和防護罩要經常清洗，做到無積土。車內經常保持清潔，座套要勤洗、勤換，方向盤、儀表要擦淨無塵土。車輛平時應停在指定的地點，不要亂停亂放。
第七條司機人員應加強公關禮儀方面的學習，熟悉不同場合的禮儀規則。對待客人要有禮貌，主動向客人打招呼並作自我介紹，然後打開車門將客人讓進車內，關車間時要注意乘客的身體和衣物，防止被車門擠壓。如果客人有行李物品，自己應主動上前提供幫助，不要坐在車內旁觀。行車中應及時使用冷熱風，聽收音機或聽音樂應徵得客人同意，聲音不要大大，以免影響客人思考或休息。客人之間談話，不得隨便插話，客人問話，應禮貌回答。開車送人應儘量送到門口，等人時不能只顧自己睡覺或看書，而應隨時注意客人是否已出來。如客人在門口等車，應主動開車到門口接客人上車。遇大型活動車輛無法在近處停放時，應提前到門口或剛散場即到門口主動向客人打招呼，請其稍等，回來開車去接。如車輛堵塞，也可引導客人步行至停車處上車，不要讓客人到處找車。客人離別時，司機人員應主動向其道別並祝客人一路平安。
第八條在涉外活動中，司機人員對待外賓既要彬彬有禮又要不卑不亢，態度要自然、大方。如果對方主動打招呼，可按一般禮貌同其握手、交談。如果本人外語水平有限，可向外賓明確表示自己不會講外語。此外，司機人員在涉外活動中不得向外賓索要禮品或示意索取禮品。對不宜拒絕的禮品可以接受，回公司後應上交辦公室統一登記，按規定處理。
第九條為了保持和進一步提高總公司司機人員的精神面貌，總公司辦公室將配合人事本部對公司所有司機人員進行比較系統的精神文明和涉外禮儀方面的培訓。
第三章 考核與獎懲
第十條為了確保上述規定能認真貫徹執行，使總公司司機人員的總體素質能有顯著的提高，總公司辦公室將對所有在崗司機人員進行文明、禮儀方面的考核。
第十一條考核採取年終考核與平時考核相結合、本部門考核與用戶考核相結合的辦法，考核的內容包括儀態儀表、個人精神文明建設情況以及公關禮節等方面的知識。
第十二條對司機人員的文明禮儀考核分為優秀、達標和不及格三個檔次。對在年度考核中被評為優秀的司機人員，公司將給予一定的物質獎勵。連續兩年被評為優秀的司機人員，公司將作為，‘文明禮儀”標兵通報表揚，並提請人事本部給予獎勵、工資晉級等。對沒通過考核的司機人員，應給予工資降級或有關主管部門領導應安排其下崗，進行培訓。如仍不能達標，轉人事部解除勞動契約。
第四章 附 則
第十三條本規定由總公司辦公室負責解釋。
計畫生育工作規定
第一條根據《北京市計畫生育條例》及《北京市計畫生育獎勵實施辦法》等政策規定，結合公司實際情況，制定本規定。
第二條本規定適用於公司正式職工(不含試用人員)。
第三條對回響國家號召晚婚晚育者，公司給予一定的優待與獎勵。
第四條女年滿二十二周歲、男年滿二十五周歲後初婚為晚婚;已婚婦女年滿二十四周歲後初育為晚育。
第五條結婚符合晚婚條件的，除享受國家規定的婚假(三天外)，可另在年內享受獎勵假七天。
第六條晚育(包括雙、多胞胎的)的女職工，除享受國家規定的產假(三十月)外，給予獎勵假30天。
第七條晚育的女職工懷孕七個月以後，每天可減少工作時間一小時。
女職工產假期滿後上班，每天在工作時間內給一小時的哺乳時間，視為出勤，多哺乳一個嬰兒多給三十分鐘。
第八條已婚育齡婦女(年滿49周歲以下)上節育環者，除醫院規定的休息時間外，可另享受獎勵假三天，一次發營養費50元。
第九條育齡夫婦做絕育手術的(不含婦女因病做子宮摘除術者)，除醫院規定的休息時間外，另給獎勵假十天，一次性獎勵100元。
第十條育齡婦女計畫外生育第二胎的，徵收5000元以上到50000以下的社會撫育費。
第十一條凡符合國家有關生育第二胎規定條件者，需經有關部門批准後方可生育，未給批准生育者按計畫外生育處罰。
第十二條對計畫外懷孕者，第一次做人流手術的假期按病假處理;第二次以上做人流手術的假期按事假處理。
第十三條對第一次做人流手術者，術後上環或做絕育手術的，一切待遇按本規定第八條、第九條執行。
第十四條本規定所涉及各類假期的工資收入發放按《考勤制度》執行。其他相關事宜的規定與《考勤制度》不一致的，按本規定執行。
外事審批管理規定
第一章 總 則
第一條為加強總公司外事審批管理，根據中央外事領導小組·和國務院對派遣臨時出國人員出國(境)和邀請國外人員來華的有關規定，結合總公司實際情況，特制定本規定。
第二條中國11發展總公司外事審批工作實行統一領導，逐級負責，歸口管理。
第三條總公司外事辦公室是負責總公司、專業公司、子公司和控股公司人員臨時出國(境)審批工作的職能部門，承辦出國(境)任務批件，辦理出國(境)人員的護照、簽證和辦理國外人員來華邀請事宜。各部門、各公司應設立機構或指定人員負責本單位的外事工作，外事人員應相對穩定。
第四條總公司外事辦公室負責指導各部門、公司的外事管理工作。
第五條總公司人事本部是負責總公司各部門人員、專業公司人員和子公司正副總經理(人事檔案關係在總公司)的政審工作的職能部門，承辦上述人員出國(境)政審批件。沒有人事部門的專業公司和子公司要指定專人負責辦理本單位人員出國(境)政審事宜。
第六條各地子公司需組團出國(境)訪問，原則上應向當地政府有關部門申辦。必要時總公司可根據子公司的申請報告向當地有關部門出具委託書或任務通知書。
第七條總公司出國(境)任務主要包括：出國考察、出國展覽、參加經貿會議、技術交流、經濟貿易談判、財務結算、進口貨物和設備的驗收、簽訂協定或契約以及勞務輸出、短期或長期外派工作等。邀請來華事項主要包括：邀請國(境)外人員來華進行技術交流、經貿洽談、簽訂協定或契約等。
第二章 外事審批程式
第八條出國(境)和邀請來華工作政策性強，總公司各部門、專業公司和各子公司要嚴格按照規定的程式辦理各項手續。
第九條出國(境)工作程式為：呈報出國(境)任務申請報告;下達任務批件;辦理政審手續並下達政審批件;辦理護照和簽證。
(一)出國(境)任務申請報告由有出訪任務並負責組團的部門和公司自行撰擬上報。內容包括：出訪國家、出國任務、旅行路線、往返時間、出訪人員、費用支出等，出訪人員不得擅自繞道、增訪國家或地區，如確屬業務必須，需事先請示總公司外事辦公室報總經理批准。
(二)出國(境)任務報告由外事辦公室審核(必要時同有關部門會簽)，報總公司領導審批後向有關單位下達出國(境)任務通知書。如出訪團組中有外單位人員，由外事辦公室按授權範圍和規定負責向該單位下達出國(境)任務通知書。
(三)出國(境)人員單位應對擬派出人員的政治立場、業務素質、思想作風、近期表現。身體狀況及家庭情況等進行如實填寫，實事求是地寫出審查意見後報人事本部進行政審。
(四)凡人事檔案關係不在總公司的人員，須由所在單位辦理政審批件和出國護照;子公司人員、借調人員和聘用的離退休人員，須由原所在單位辦理政審批件和出國護照。
(五)出國(境)人員政審(複審)合格後由人事本部辦理政審批件。
(六)出國(境)人員持政審批件交外事辦公室，由外事辦公室統一辦理護照和簽證手續。
第十條邀請來訪工作程式
(一)總公司有關部門、專業公司、子公司和控股公司提出邀請來訪報告(內容應包括來訪者的國家或地區、來訪人姓名、身份、人數、來訪目的、日程安排、接待方案等)，報總公司領導批准後，由總公司外事辦公室下達邀請來訪任務批件。
(二)總公司外事辦公室負責向來訪者發邀請函，並通報中國有關駐外使(領)館發入境簽證。
(三)邀請單位負責制定來訪接待計畫(通報外事辦公室備案)，並組織實施。
(四)如請總公司領導出席會見、會談、宴請等活動，邀請單位應事先將會談方案、接待計畫報總公司外事辦公室。
第三章 出國(境)手續辦理
第十一條出國(境)人員政審
(一)按外事政審管理規定認真填報出國(境)人員審查表。審查表是關於出國(境)人員政治思想、業務能力、組織能力、身體狀況的審查報告，是進行政審的依據。
(二)初次出國(境)人員填寫(初次出國人員審查表)一式二份，再次出國(境)人員填寫(再次出國人員審查表)一份，當年再次出國(境)，可免填審查表。
出國(境)審查表，所有派出單位負責人要簽署審查意見並加蓋人事部門公章。
(三)以下人員不得派出
1.試用期或實習期未滿人員;
2.有政治或經濟問題尚在審查或尚未結案的人員;
3.受各種處分不滿一年的人員;
4.身體患嚴重疾病或懷孕的人員;
5.與出國(境)任務無關的人員;
(四)隨外單位團組出國(境)的審查程式同上。審查合格後由總公司人事本部開具政審批件，外事辦公室辦理護照，送交組團單位辦理簽證。
第十二條出國(境)護照
(二)因公普通護照是由外交部發給出國(境)人員的證件。辦理需要提供正面、免冠、黑白、平光、小二寸相片四張，填寫護照申請表和申請卡片各一張，並將照片背面寫上姓名，用曲別針別在申請表上，不要貼上。
(二)出國(境)人員在外期間，護照要隨身妥善保管，不得污損，不得塗改，不得遺失。憑護照辦理簽證，購買機票和車船票。
(三)臨時出國(境)人員應在回國境後15天內、駐外人員奉調回國後應在30天內將護照送交總公司外事辦公室，不得無故拖延期限甚至無故不交。如有丟失，應寫出書面檢查，送總公司外事辦公室審核，報總公司領導審批後辦理註銷手續。
第十三條出國(境)簽證：
(一)辦理簽證需要提供出國人員的護照、簽證申請表、邀請函電、團組名單和照片(照片規格與護照片要求相同，數量根據各使(領)館要求而定)。各部門、各公司應認真填寫簽證申請表，有問題時可向外事辦公室查詢。
(二)出國(境)人員的簽證由總公司外事辦公室統一送外交部或有關國家(地區)駐華使(領)館辦理，辦理簽證因各國情況不一，所需時間和費用也有所不同，出國人員不得擅自向有關使(領)館催辦，違者將受到嚴肅處理。
對涉及敏感問題及赴敏感、熱點國家或地區(以外交部通知為準)，由外事辦公室按規定及時發電徵求中國駐該國使(領)館同意方可辦理簽證。
(四)對去免辦簽證國家(地區)的持護照出國(境)人員，由總公司外事辦公室開具出境證明，並使用“中國11發展總公司”印章;隨團的外單位人員由所在單位開具出境證明。
第四章 外事審批許可權
第十四條出國(境)任務審批報告由總公司總經理根據國務院外事辦公室的授權範圍審批(如總經理出差在外，可由指定人審批)。
第十五條臨時赴香港的團組按規定要提前一個季度上報出訪計畫.經總公司領導審批後，由總公司外事辦公室辦理手續。
第十六條派往港澳地區常駐人員及多次往返人員經總公司領導審批後，由總公司外事辦公室報國務院港澳辦公室審批。在審批後的一年內，需再次赴港澳的，由總公司自行審批，不計入赴港澳控制指標。
第十七條總公司副總經理以上領導出國(境)或總公司人員出國(境)從事經貿以外的活動報國務院扶貧開發領導小組辦公室批准後，再報農業部審批。總公司各部門和專業公司人員以及子公司正、副總經理及其他人員出國(境)從事經貿活動，由總公司審批並辦理有關手續。
第十八條邀請外國司局級(含)以下人員來華，由總公司領導批准;邀請外國副省部級(含)以上人員來華，由總公司上報國務院扶貧開發領導小組辦公室並農業部審批。
第五章 外事教育
第十九條加強對出國(境)人員的外事教育，出國(境)團組和人員必須嚴格遵守外事紀律和有關規定。
第二十條出國(境)人員外事教育按外事管理許可權，由總公司外事辦公室負責，主要學習出國常識、外派人員規定、外事紀律、保密規定等。
第二十一條對初次出國(境)人員，由總公司人事本部和派出單位主管領導談話，做好外事教育工作。
第二十二條11系統職工單獨或組團出訪回國後，應在兩周內寫出出訪報告，內容應包括業務和遵守外事紀律情況，交總公司外事辦公室。在國(境)外訪問期間，對有違犯外事紀律的行為或現象，團組負責人應及時制止，並在回國(境)後及時向本單位領導和總公司外事辦公室、人事本部匯報。對情節嚴重的，要上報總公司領導給以通報批評，直至紀律處分。
第六章 出國(壕)經費管理
第二十三條出國(境)團組應執行國家有關財務規定和總公司制定的出國經費使用標準，提倡節儉，反對浪費。
第二十四條出國(境)人員制裝補助標準執行國家有關規定，出國(境)人員憑出國(境)任務批件在出國(境)人員工資關係所在單位領取制裝補助費。
第七章 附 則
第二十五條本規定未盡事宜，按國家有關規定執行，也可由總公司經理辦公會決定後加以補充。
第二十六條本規定由總公司外事辦公室負責解釋。
因公出國人員護照管理規定
第一章 附 則
第一條為了進一步加強對因公出國人員護照的管理工作，防止因護照散失在個人手中而可能發生丟失、被人利用等問題、根據外交部《關於因公護照管理的暫行規定)的有關精神，特制定本規定。
第二條本規定適用於所有通過總公司外事辦公室(下簡稱外辦)申辦護照的因公出國人員。
第二章 護照的統一保管
第三條總公司外事辦公室作為公司的外事職能部門負責統一保管本公司所有因公出國人員的護照，包括外地公司人員由總公司外辦申辦的因公護照。
第四條護照由專人保管，建立嚴格的護照登記制度，每半年清理一次，保管人員定期向總公司外辦主任匯報清理情況。保管人員調離時應交接清楚。
第五條本公司因公出國人員應在回國後15天內將所持護照交回總公司外辦統一保管。因公出國人員再次出國時，憑出國任務批件或出國任務通知書(參加外單位組團出訪)從外辦取回護照。如因特殊情況不能按期上交的，應寫出書面申請，經本單位領導簽署意見後報外辦審核，呈總公司總經理批准。無故逾期不交者，每過一天罰款100元(於當月發放工資時兌現)。
第六條領取護照後因故未出境者，持照人應在得到不再出國通知後一周內將護照交回外辦統一保管。逾期不交者，按本規定第五條規定處理。
第七條常駐國外機構人員臨時回國，如果停留時間不超過15天，護照可由持照人自己保管;超過15天者，所持護照應交回外辦統一保管。常駐人員任職期滿回國內後，應在30天內將所持護照上交外辦統一保管。逾期不交者，按本規定第五條規定處理。
第八條持辦有多次往返簽證護照的本公司因公出國人員，在簽證有效期內每次出境回國後，應在7天之內將所持護照交回外辦統一保管，下次出國憑出國任務批件取回護照。逾期不交者，每過一天罰款200元(於當月發放工資時兌現)。
第九條護照交外辦統一保管後，個人沒有正當理由不得索回。需臨時借用護照的，應由所在公司或部門出據證明，由總公司主管領導批准並限期交回。對逾期不交者，按本規定第五條規定處理。
第十條因工作調動等原因離開公司的人員，在辦理有關調離手續時，應將其所持護照交回外辦。外辦將按規定將護照上交發照機關註銷。對拒不交回者，總公司人事本部將不為其辦理調動手續。
第三章過期失效護照的銷毀
第十一條護照過期失效後，由總公司外辦填寫《銷毀護照清單》，報總公司主管領導批准後，由專人(二人)予以銷毀，並報發照機關備案。
第十二條外辦將對銷毀的過期失效護照登記造冊。
第四章 護照遺失、被竊的處理
第十三條護照為出國人員出入我國國境和在國外停留的主要證件。護照一旦遺失、被竊，在國外，持照人應立即書面報告我駐當地使、領館、處，由有關館、處將護照具體情況通報並請示總公司主管領導後，由外辦向發照機關辦理註銷手續並通知公安邊防部門。
第十四條外辦將每年對遺失、被竊護照及其處理情況進行一次匯總，向總公司主管領導匯報。
最新關於公司管理制度 篇19
一、總則
1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。
2.公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
3.公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技
術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。
4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供
學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。
5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。
6.公司實行“績效制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證。
並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。
7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，
反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。
8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。
二、員工室內規範
1.公司的檔案由行政部擬稿，檔案形成後屬公司的由總經理簽發。
2.業務檔案已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。
3.以簽發的檔案由核稿人登記並按不同類別編號後按文印規定處理。
4.公司的檔案由行政部負責報送，送件人應把檔案內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚並報送結果。
5.經簽發的檔案原件送辦公室存檔。
6.外來的檔案由辦公室負責簽收，並於接見當日，按領導批准
的要求送交有關部門，檔案閱亦部門和個人，對有閱辦要求的檔案，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。
三、保密制度
所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。
職員有義務保守公司的經營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密檔案。
職員未經公司授權或批准，不準對外提供公司檔案，以及其它未經公開的經營情況、業務數據。
四、辦公用品購置、領取規定
1.公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審
批後購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置並使用。
2.辦公用品購置後，由行政部須持總經理審批的資金使用審批
表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。
3.辦公用品只能用於辦公，不得移做它用或私用。
4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
五、考勤制度
1.公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早
退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。
2.工作時間按雙休制，假日由公司統一安排。
3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批准，兩天以上的由部門經理同意總經理批准，請假員工事畢後向批准人銷假，批准假條報辦公室。未經批准，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。
4.上班時間開始後十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。
5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。
6.曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，並給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，並給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，並給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。
7.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動、商務活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批准擅自不參加的視為曠工。
8.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批准，未經批准按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。
9.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。
10、對於有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核制度為準進行考核。
六、人事管理制度
1.公司對員工實行契約化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用契約，員工與公司的關係為契約關係，雙方都應該遵守契約。
2.由行政部負責公司的人事計畫辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。
3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設定、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。
4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。
5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。
6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。
7.辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。
8.員工嚴重違反規章制度，後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。
9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公
司以前必須交還公司的一切財務、檔案及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。
七、餐旅費管理制度
1.本辦法僅限於本公司因公出差支領差旅費的員工。
2.出差費分膳食費、住宿費兩項。
①膳食費每天40元。
②住宿費每天120元。
3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審
核，並報總經理批准出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回後應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程式如下：
①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。
②出差人憑核准的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。
③出差人返回後，填寫差旅報銷單，註明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核後報總經理批准，由財務部報銷時沖銷預之數。
4.差旅費按業務需要，以總經理批准同意後進行報銷。
八、報銷制度及流程
1、公司報銷時間：每周一和周五
2、報銷流程：填寫報銷單——統一交到行政部——由行政部匯總到財務部門——最終經由簽字後下發報銷款到個人。
3、報銷制度：
(一)報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。
(二)填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據;嚴格按
單據要求項目認真寫，註明附屬檔案張數;金額大小寫須完全一致(不得塗改);簡述費用內容或事由。
(三)按規定的審批程式報批。
九、辦公財產管理
1、行政部要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計畫，嚴格控制辦公費用支出。
2、辦公用品由行政部統一購置、保管，未經批准不得隨意購置(特殊情況例外)。
3、行政部嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。
4、各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上籤字，由行政部登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。
8、行政部要將公司所有財務分類記入台帳，定期盤點、核查，並將核查情況匯總上報總經理。
十、財務管理制度
一、總則
1、依據、制定本制度;
2、為規範公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便於公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;
財務管理細則
一、總原則
1、公司財務實行“計畫”為特徵的總經理負責制:屬已經總經理審批的計畫內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計畫外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、嚴格執行和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
二、財務工作崗位職責
(一)財務經理職責
1、對崗位設定、人員配備、核算組織程式等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、貫徹國家財稅政策、法規，並結合公司具體情況建立規範的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計畫、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、其他相關工作。
(二)財務主管職責
1、負責管理公司的日常財務工作。
2、負責對本部門內部的機構設定、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、參與公司各項資本經營活動的預測、計畫、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計畫、財務預決算，並監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、負責監管財務歷史資料、檔案、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，並按規定手續報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、完成領導交辦的其他工作。
(三)會計職責
1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;
2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務契約執行情況的監督、保管及統計報表的填報;
3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;
4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(四)出納職責
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出餘額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、任何現金支出必須按相關程式報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。
6、收支單據辦理完畢後出納須在審核無誤的收支憑單上籤章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重複報銷。
四、支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，並每天結出餘額;每工作日結束後。
3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名後，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管(經理)、總經理(計畫外部分)簽字後出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上籤收或蓋章。
五、印鑑的保管
1、銀行印鑑必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑑分別由財務經理和出納負責保管。
六、現金、銀行存款的盤查
1、出納人員在每周完成出納工作後，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，並對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員於每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面餘額與開戶銀行轉來的對帳單的餘額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款餘額調節表”進行檢查核對。
3、其它依據相關會計制度及法規執行。
最新關於公司管理制度 篇20
一、制度
二、工廠安全管理制度
三、工廠管理制度集
四、工廠管理規章制度
五、工廠管理規章制度範本
六、工廠規章制度-印刷廠膠印車間
七、工廠規章制度-印刷廠車間規章制度
八、工廠規章制度-新員工進廠須知
九、工廠規章制度
十、工廠規章制度參考
其中《工廠安全管理制度》簡介如下：
總則
(一)工廠為維護公共安全及避免人員物品之損害特訂本制度。
(二)本制度所稱安全管理，包括空襲、火災、竊盜、風災、地震、水災及身體傷害的預防及搶救之一切措施。
(三)工廠安全管理，除依政府法令規定外，悉依本制度辦理。
(四)安全管理之指揮監督除身體傷害由平時業務上的主管人員指揮監督外，應組織統一安全衛生委員會及消防隊。工廠人員均有防止災變及搶救損害的職責。
(五)領班以上的幹部均應熟悉有關安全管理的制度，並監督訓練屬下人員確實遵守。
(六)工廠現場工作人員應視其智力體力調配適當的工作，俾危險發生時，能從容應付。
(七)代理人員必須熟悉被代理人有關安全管理方面的職責。
(八)危險發生時，除採取必要行動外並應立即向上級人員報告。
火災防護
(九)倉庫及工廠內應嚴禁吸菸及攜帶引火物品，但在規定時間及地點吸菸不在此限。
(十)工場門戶應向外開，工作時間不得下鎖。
(十一)易燃及爆炸等危險物品應放於安全地點，除必要之數量外，不得攜入工作場所。
(十二)倉庫應指派專人看守，並標明“嚴禁菸火”字樣，如系儲藏揮發性易燃物，並應注意溫度及通風。
(十三)滅火設備應照規定設定，放在明顯容易取用之地點，並定期檢查，應保持隨時可用之狀態，同時要熟練使用方法。
(十四)電線不得接用過大保險絲，電力使用後，應確實關閉電源。
(十五)使用氧氣乙炔焊接時，應注意附近有無易燃物品，使用易燃物品的人員需經嚴格訓練，並應有監工人員在場。
(十六)電器設備應經常檢查，颱風、地震後更應立刻檢查有無損害。
其中《工廠規章制度》簡介如下：
一、 廠規廠紀
為了使企業的管理制度更加完善，進一步提高企業的整體素質，特制定以下規定：
1、 遵守國家法令法規，嚴格執行黨和國家的政策。
2、 嚴格遵守公司的各項規章制度，服從公司領導，服從工作分配。
3、 進入廠區必須佩帶廠牌，要精神飽滿，衣冠整潔，爭做文明員工。
4、 愛惜公共財物，愛護花草樹木，保持公共衛生環境。
5、 上班不乾與工作無關的事，節約用水用電，下班隨手關燈，關水，關門。
6、 嚴禁在禁菸區內吸菸，嚴禁酒後上班。
7、 保守生產與業務秘密，不帶與廠內業務無關人員進入廠區，不將公司的產品，樣品，材料等私自帶出公司。
8、 工作期間，忠於職守，不消極怠工，不乾私活，不串崗，不吃零食，不打鬧嬉戲，不大聲說笑、喧譁等，盡職盡責做好本職工作
9、平時養成良好、健康的衛生習慣，不隨地吐痰，不亂丟菸頭雜物，保持公司環境衛生清潔,為確保全全生產，嚴禁在車間和非吸菸區吸菸，載貨電梯只準載貨，嚴禁載人。各組在下班時要把針車開關關好，墊好壓腳，做到人走燈熄機停。
10、 愛護公物，小心使用公司機器設備、工具、物料，不得盜竊、貪污或故意損壞公司財物。
11、 同事之間要友好團結，嚴禁鬥毆打架。
12、 積極工作，認真負責，確保本廠業務蒸蒸日上。
13、 員工必須遵守如下考勤和辭職制度：
1)按時上班、下班，不得遲到、早退;
2)必須自己刷卡，不得委託他人刷卡或代替他人刷卡;
3)因公外出、漏刷等特殊原因未能刷卡的，必須經部門主管證明，交人事部簽卡方能有效;
4)有事、有病必須向部門經理或主管請假，不得無故曠工;
5)請假必須事先填寫《請假單》，並附上相關證明(病假應有醫生證明)，在不得已的情況下，應提早電話、電報或委託他人請假，上班後及早補辦請假手續;
6)未履行請假、續假、補假手續而擅不到崗者，均以曠工論處;
7)員工因故辭職，應提前一個月向部門經理或主管提交《辭職通知書》，試用期內辭職應提前一周書面通知;
8)員工辭職由部門經理或主管批准，辭職獲準後，憑人事行政部簽發的《離職通知書》辦理移交手續。
二、 工作時間和加班工作政策
工作時間和加班工作政策是企業管理的基礎性工作，是涉及到員工身體健康，計發工資獎金，勞保福利待遇的重要依據。
1、 嚴格遵守公司規定的作息時間，不遲到，不早退，實行上下班刷卡制度。
2、公司實行每周5天，每天8小時工作制(1>7：45—11：45，13：45—17：45;2>8：00--12：00，14：00—18：00)，8小時外(超出正常時間15分鐘計0.5小時)為加班，工資按正常工資的1.5倍計。
3、 每個星期的周六和周日為休息日，各部門可根據實際工作情況進行調節，但必須保證每7天至少休息1天，周六和周日工作，工資按正常工資的2倍計算。
4、法定節假日，包括元旦節1天，清明節1天，春節3天，勞動節1天，端午節1天，中秋節1天，國慶3天，為有薪假期，法定節假日，如果加班工資按正常工資的3倍計算。
5、加班工作必須以員工自願為基礎，並按照國家勞動法要求，如因生產需要每天可加班1小時，特殊情況不可超過3小時，但每月加班不可超過36小時(有政府延長工作時間批文除外)。
6、 員工請假應先辦理手續，填寫請假單，並交人事部作記錄憑證，不能事先請假的，可用電話，口信等方式請假，事後必須補辦相關手續。
7、 連續曠工15天，或1年累計曠工30天，作自離處理。
8、 被依法追究刑事責任的員工一律開除處理。
9、 考勤統計員必須在每月工資發放前將考勤統計結果送交財務部。財務部根據統計結果計發工資。
最新關於公司管理制度 篇21
一、自覺遵守國家法律、法規，遵守社會公共秩序和維護社會治安；遵守公司規章制度，服從各項工作分配，聽從指揮，服從管理。堅守工作崗位，認真履行自我崗位職責。
二、遵守職業道德，維護公司良好形象和名譽及利益，思想健康，態度端正積極，講文明，懂禮貌，尊重他人，團結友愛，真誠互助。不得粗言穢語，不得誹謗、嘲笑、蔑視、排斥他人。
三、勤奮學習，努力向上，工作積極認真，刻苦鑽研工作技能，在保證工作質量的同時，積極、超額完成工作任務。
四、堅持原則，不謀私利，見義勇為，敢於檢舉一切違規、違法等不良行為者。
五、熱愛公司，敬業愛崗、勤儉節約，提高經濟效益為根本。不得偷竊、破壞公物。樹立主人翁精神，全面提高自身綜合素質素養，爭做公司綜合業務工作楷模。
六、注重自我綜合素質培養，加強工作責任感，愛護公司公共財物，保證銷售ㄍ工作質量與效率。
七、認真做好工作前期準備工作，經常性檢查、保養各種辦公設備。
八、工作物品擺放整齊有序，保持工作環境乾淨整潔，營造良好的工作氛圍和提高工作效率。
九、未經公司批准，不得私自索取公司一切財物作為私人使用。
十、嚴格執行工作流程和質量標準，未經許可，不得隨意改動。匯報所有工作、提交報告報表等，必須準確無誤，不得謊報、虛報等不良工作行為。並努力完成銷售ㄍ工作指標和各項工作任務，不得消極怠工、惡意藉口推諉。
十一、堅守自己的工作崗位，加強組織紀律性，服從指揮調動。
1、上班時間不得擅自離開工作崗位和隨意竄崗、閒聊。
2、上班時間不準看與工作無關的書籍、報紙、雜誌等，不得嬉戲追逐打鬧或高聲談話，嚴禁吃東西、喝飲料。不得將電腦、軟碟、隨身碟內的商業機密、公司檔案、客戶資料等秘密故意泄露他人或其他公司。
3、上班時間不得從事與本職工作無關的工作，嚴禁辦私事、打私人電話聊天、會見私人親朋好友。嚴禁使用電腦玩遊戲、上網聊天等。
4、嚴禁無理取鬧或聚眾起鬨，工作中如有意見分歧，應及時上報上級協商解決。
5、因客觀條件停工時，應積極主動配合上級部門工作，服從其它臨時工作分配，並有責任、有義務協助公司突發事件處理工作。
十二、員工考勤制度
1、所有員工必須嚴格遵守工作時間，即每天正常工作9小時，逢周日休息ㄍ輪休。如有加班ㄍ值班，具體時間由相關部門主管自行安排通知。
上午08：00――12：00 下午：13：00――18：00
2、考勤打卡、報餐規定（各員工每天正常考勤四次）：
註：① 若因公外出或突發情況未能按時打卡，務必於2天內持有上級簽名的《未打卡說明》上交人力資源部補卡，否則將依照公司考勤制度（遲到、早退、曠工等）處理。
② 若未曾按時報餐者，飯堂有權不予供應飯餐，須由本人自行解決。
③ 遲到、早退10分鐘之內，每次罰款5元。超過10分鐘未到30分鐘，每次罰款10元。超過30分鐘未到1小時，每次罰款20元。超過4小時作曠工半天處理，並罰款30元。超過三天未曾請假而不上班者按自動離職處理。
④ 請假至少提前1天填寫《請假單》，註明請假時間、事由，經相關部門批准後，交人力資源部存檔，方可有效。特殊情況急需當天請假的，人事文員憑有效請假單放行，並於次日統一上交人力資源部。請假3天內由部門經理審批執行，超過3天由人力資源部審核、總經辦批准後即時生效執行。
⑤ 累計1個月內無請假、遲到、早退或曠工者，享受每月全勤獎50元。
⑥ 員工因公務出差，必須提前寫好出差申請，由上級部門審批同意後，將審批單交予上級部門備案，方可出差。出差返回當天，須及時到人力資源部簽核出勤工卡。
⑦上班時間需臨時外出公幹必須填寫《放行條》，經部門經理審批後交予人事文員。否則，人事文員一律不予放行。
十三、嚴禁攜帶食品、飲料進入工作場所。公司禁菸範圍內嚴禁吸菸，必須維護公眾利益與公德，有利身心健康。
十四、樹立“工作績效第一”的思想，自覺遵守崗位職責，堅決貫徹績效管理各項工作要求。同時，必須權責分明，分工明確。對工作績效判定結果，需負最終責任。
十五、嚴禁私自帶領個人親朋好友進入辦公區、工作區。不得聚眾賭博，不得在辦公區、工作區、休息區私拉亂接電線、網路寬頻等安全隱患的違規違法行為。
十六、，違者按章處罰。同時，工作證ㄍ胸卡僅限於公司內部員工崗位識別之用途，不得借與他人使用。
上班時間，出入公司必須正確佩戴工作證ㄍ胸卡，遺失者應及時到人力資源部補辦（收取工本費20元/張），不得借與他人使用或偽造或作為非公司業務工作用途。工作時間必須按公司要求穿著工作服，嚴禁上班時間穿拖鞋、奇裝異服、濃妝怪發上班。同時，上下班應積極配合糾察人員臨時例行工作檢查，並尊重、配合糾察人員執行公務。
十七、在職員工，上班時間不得打架鬥毆或偷盜財物、十八、在職員工，連續曠工3天者作自動離職處理，並不予結算一切工資待遇，同時，由人力資源部即時公告，自公告之日起，一切行為與本公司無關。
十九、新進員工須持本人真實有效相關證件，借用或偽造證件者一經發現，立即開除。同時，新員工試用期為3個月，試用合格轉正後需與公司簽定勞動契約至少3年以上。並統一領取公司工作服，其費用分冬夏兩季計價收取，工作滿2年以上，公司全額退還服裝費。
二十、員工辭職須本人提前30天、經理級以上人員需提前45――60天提交《員工辭職申請書》，經公司批准後，在離職當日須向公司相關人員交接辦公、工作物品，並提交《離職人員工作交接明細表》，由相關部門審核確認、人力資源部核准後，一併提交至財務部方可結算工資。否則，財務部有權不予結算工資。其離職人員工資發放時間，一律按財務管理規定執行（即每月正常發放工資日為準）。離職後，如有遺漏、仍未交接清楚的工作，其離職者應在15日內，無條件即時返回公司繼續交接相關工作，直至交接清楚無誤為止。否則，原剩餘工資公司有權不予結算。
二十一、公司每月20號為上月工資正常發放日，特殊情況由公司另行通知。
二十二、有關公司各部門另行相關管理條例，均為公司批准執行方案，與本《公司管理制度總則》具有同等的行政執法效力！
二十三、公司全體員工必須嚴格遵守《公司管理制度總則》和各部門另行相關管理條例。如有違反，公司將嚴格遵照相關管理規章、制度、條例等進行嚴肅行政處罰措施。
希全體員工嚴格遵照執行！
最新關於公司管理制度 篇22
第一章總則
第一條為了規範深圳七十二健康發展有限公司（以下簡稱總公司）及其分公司、子公司（以下簡稱分公司）的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規範、有序、健康發展，根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定，特制定本制度。
第二條本制度適用於總公司所屬分公司。
第三條本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份，或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司（包括直接控股和間接控股）。
第四條總公司作為分公司的股東，按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選擇權和財務審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。
第五條總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策（包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等）、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規範、健康發展。
第六條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營，在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。
第二章經營管理
第七條總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身情況核定並下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算，並將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。
第八條各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批准後按有關規定處理。
如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，必須在事先完成投資可行性分析論證後，由總公司總經理辦公會審查後提請總公司董事會批准方可實施。
需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，並明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司董事長批准後由財務部協調解決。
各分公司管理制度。
第九條各分公司必須依法經營，規範日常經營行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。
第十條各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，並上報總公司審查備案。
第十一條總公司建立信息管理系統，各分公司的核算
及管理系統都應納入本系統管理，必須按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投（融）資等信息，為總公司的經營決策提供科學的依據。
第三章人事及薪酬管理
第十二條各分公司應依法設立董事會，總公司安排人員協助管理。
第十三條子公司的經理（包括經理、副經理）由總公
司提名並提請分公司的董事會任命和解聘，分公司的經理由總公司直接聘任和解聘，分公司經理必須對任職公司高度負責，必須具備充分行使職責和正確行使權力的能力，確保分公司經營管理工作規範有序進行。
被聘用的子公司部門經理應與子公司簽訂聘用契約，被聘用的分公司部門經理應與總公司簽訂聘用契約。聘用契約應明確聘用期限、責任、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條各分公司、子公司的財務負責人實行總公司委派制，並由總公司財務部對其直接負責。
第十五條在總公司定員範圍內，各分公司的機構設定和人員編制需報總公司審查備案，不得隨意增加或減少人員、及設立新崗位等。
第十六條各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及人事管理辦法並報總公司備案。
第十七條建立各分公司經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司管理制度分公司的經理必須每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營情況報告，每年向總公司董事會進行一次述職報告。
第十八條分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批准。分公司、子公司總經理的薪酬由總公司確定。分公司副經理的薪酬由分公司、子公司總經理擬定報總公司審查確認。分公司部門員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司全體員工的薪酬由總公司財務部統一發放確定並發放。
第四章財務管理
第十九條分公司應根據國家法律和法規及總公司規定製定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之後執行，制度的修改亦按此程式執行。
分公司經理在組織實施所在公司的財務活動中接受總公司的監督和業務指導，主要職責如下：
1、組織實施所在公司的財務預、決算方案；
2、組織實施所在公司的採購、銷售計畫；
3、組織制定所在公司的財務管理、採購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批、並由總公司統一購買分配；
4、支持並保障所在公司的財務會計人員依法履行職責；第二十條各分公司制定的財務管理制度包括（但不限於）以下幾個方面：
1、對外投資管理制度；
2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；
3、預算管理制度；
4、費用管理制度。
第二十一條未經總公司批准，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及提供任何形式的擔保（包括抵押、質押、保證等）。
第二十二條各分公司的財務會計核算必須依法、真實、準確、及時、規範，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得稅由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得稅外的其他各項稅費、分公司的所有稅費均由各單位財務自行申報繳納。
最新關於公司管理制度 篇23
z實業公司高空作業管理規定
1、凡患有心臟病、高血壓、癲癇病等高空禁忌的人員,不得從事高空作業。
2、在2米以上高空作業,如沒有保護裝置時,工人必須佩戴安全帶,安全帶應掛在建築的牢固部分。
3、高空作業時嚴禁穿拖鞋、塑膠鞋、硬底鞋,登高時要做到三準,即;眼看準、腳踏準、手抓準。
4、高空作業區域必須與架空線保持規定安全等距離(2米以上),嚴禁在沒有安全措施的情況下靠近電線作業。
5、各種登高工具和安全用具,必須安全可靠,嚴禁在缺乏登高工具和安全用具的情況下冒險作業。
6、為避免工具墜落,從事高空作業的人員,必須使用工具袋或工具用繩系牢。
7、登高使用的`竹梯、底腳應有包紮的防滑橡皮,架梯時應放置牢固防止上下左右滑動,不能太平或太陡,人字梯的兩橫檔之間應有牢固的安全繩,登高作業時,地面直有人扶梯監護。
8、高空作業人員在作業時應注意自己站立的位置是否安全,在休息時應儘量到地面休息,嚴禁作在高空邊緣或無遮欄的地方休息,防止高空墜落。
9、高空作業,要注意氣候變化,風力在六級以上應停止高空作業,高空作業的場地過道如有泥水、積雪需及時清理。