增資擴股

增資擴股 篇1

增資擴股協定

本協定由以下當事方於 年 月 日簽署。

甲方：

身份證號碼：

地址：

乙方：

身份證號碼：

地址：

丙方：

身份證號碼：

地址：

鑒於：

甲乙丙三方系有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，為了公司經營所需，三方同意有甲方對公司進行增資，三方經充分協商，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、法規，就有限公司（以下簡稱“公司”）增資擴股事宜，達成如下協定，以資共同遵守。

第一條 公司的名稱和住所

公司中文名稱： 有限公司

住所：

第二條 公司增資前的註冊資本為人民幣 萬元。

第三條 公司增資前的股本結構

股東： 出資金額 ；出資方式 ；占股比例；

……

第四條 甲乙丙三方一致同意，由甲方以每股一元的價格向公司增資人民幣【 】萬元，乙方、丙方放棄本次的優先購買權。公司增資後的股本結構為：

股東： 出資金額 ；出資方式 ；占股比例；

……

第五條 甲方在簽署本協定之後日內向公司支付足額的增資款。

第六條 股東的權利與義務

1. 公司股東法律地位平等；

2. 享有法律規定股東應享有的一切權利以及承辦一切法律規定的義務；

3.公司股東按照出資金額比例進行分紅。

第七條 章程修改

本協定各方一致同意根據本協定內容對“有限公司章程”進行相應修改。

第八條 工商變更

三方承諾在協定簽訂日內通過公司對本次增資擴股的股東會決議，完成向有關市場監督管理局申報的一切必備手續。

第九條協定的終止

在按本協定的規定，合法地進行股東變更前的任何時間：

1.如果出現了下列情況之一，則甲方有權在通知乙丙雙方後終止本協定，並收回本協定項下的增資：

（1）如果出現了對於其發生無法預料也無法避免，對於其後果又無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的不可能性。

（2）如果乙方、丙方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現。

2.發生下列情形時，經各方書面同意後可解除本協定。

本協定簽署後至股東登記手續辦理完成前，適用的法律、法規出現新的規定或變化，從而使本協定的內容與法律、法規不符，並且各方無法根據新的法律、法規就本協定的修改達成一致意見。

第十條違約責任

本協定一經簽訂，協定各方應嚴格遵守，任何一方違約，應承擔由此造成的守約方的損失。

第十一條 爭議解決

本協定適用的法律為中華人民共和國的法律、法規。各方在協定期間發生爭議，應協商解決，協商不成，應提交甲方所在地人民法院管轄。

第十二條 未盡事宜

本協定為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在不違反本協定規定的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

第十三條 生效

本協定書於協定各方簽字蓋章後生效。非經各方一致通過，不得終止本協定。

（本頁為簽字頁，無正文）

簽署：

甲方：乙方：

日期： 日期：

增資擴股 篇2

甲方(原股東)：_________________________

法定代表人：_____________________________

法定地址：______________________________

乙方(原股東)：_________________________

法定代表人：_____________________________

法定地址：______________________________

丙X(新增股東)：_______________________

法定代表人：_____________________________

法定地址：______________________________

鑒於：

______公司(以下簡稱公司)系依法成立、合法存續的有限責任公司。公司同意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模。

公司的原股東及持股比例分別為：______公司，出資額______元，占註冊資本______%;______公司，出資額______元，占註冊資本______%。

有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經代表23以上由表決權的股東通過。XX公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的23以上通過。

違反上述條件和程式，將導致企業增資的無效或撤銷。

丙X系在依法登記成立、合法存續的有限責任公司，同意向公司投資並參與公司的經營管理。

為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意丙X向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣______萬元。

公司原股東同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。為此，各方本著平等互利的原則，經過友好協商，就公司增資事宜達成如下協定條款：

第一條 　丙X用現金認購新增註冊資本，丙X認購新增註冊資本______萬元，認購價為人民幣______萬元(認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據,其中_____萬元作註冊資本,所餘部分為資本公積金)。

第二條 　增資後公司的註冊資本由_____萬元增加到_____萬元。公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

第三條 　出資時間

(1)丙X應在本協定簽定之日起______個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行賬戶，逾期按應付金額日萬分之______向守約方支付違約金。逾期日後，守約方有權單方面解除本協定，並有權追究違約方的違約責任。

(2)新增股東自出資股本金到賬之日即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第四條 　公司的組織機構安排

1、股東會

(1)增資後，原股東與丙等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

(2)股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。

2、董事會和管理人員

(1)增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。

(2)董事會由______名董事組成，其中丙X選派______名董事，公司原股東選派______名董事。

(3)增資後公司董事長和財務總監由丙X指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

(4)公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。

3、監事會

(1)增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

(2)增資後公司監事會由名監事組成，其中方______名，原股東指派______名。

第五條 　公司註冊登記的變更

各方應全力協助、配合公司完成工商變更登記。

如在丙X繳納全部認購資金之日起______個工作日內仍未完成工商變更登記，則丙X有權解除本協定。協定解除後，公司應負責將丙X繳納的全部資金返還丙X，不計利息。

第六條 　有關費用的負擔

在本次增資擴股事宜中所發生的一切相關費用(包括但不限於驗資費、審計費、評估費、律師費、工商登記變更費等)由變更後的公司承擔(當該項費用應由各方共同或公司繳納時)。

若本次增資未能完成，則所發生的一切相關費用由公司承擔。

第七條 　保密

本協定任何一方(接受方)對從其它方(披露方)獲得的有關該方業務、財務狀況及其它保密事項與專有資料(以下簡稱保密資料)應當予以保密;除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或實體透露保密資料。

各方均將制定規章制度，以使其本身及其關聯公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務。

本條的規定不適用於：

把資料透露給任何關聯公司、貸款人或財務籌資代理機構、雙方可能聘請的雇員和顧問或一方預期向之轉讓其在公司全部或部分股權的任何第三方;但在這種情況下，只應向有合理的業務需要知道該等資料的人或實體透露該等資料，並且這些人或實體應首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。

在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關機構或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應在進行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。

第八條 　違約責任

任何簽約方違反本協定的任何約定，包括協定各方違反其於本協定所作的陳述與保證，均構成違約，應承擔違約責任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。違約賠償責任的範圍限定在法律允許的、相當於因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

儘管有以上規定，任何一方均不因本協定而就任何間接損失或損害對其它方承擔賠償責任。

第九條 　爭議的解決因履行本協定而發生的一切爭議，各方友好協商的方式加以解決;協商不成，任何一方均可向______人民法院起訴。

第十條 　其它規定

經各方協商一致，並簽署書面協定，可對本協定進行修改;

本協定自各方蓋章及其授權代表簽字之日起生效。

本協定一式______份，各方各執______份，公司______份，______份用於辦理與本協定有關的報批和工商變更手續。

甲方：_______________

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

乙方：_______________

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

丙X：_______________

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

增資擴股 篇3

甲公司：

註冊地址：

辦公地址：

乙公司：

註冊地址：

辦公地址：

丙公司：

註冊地址：

辦公地址：

丁公司：

註冊地址：

辦公地址：

鑒於：

1、丁公司為_______________有限公司（下簡稱“公司”）惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權。

2、經批准單位、批准編號［］____號文批准，公司擬實施債轉股。

3、根據甲公司、乙公司、丙公司（以下合稱“資產管理公司”）與公司及丁公司之間的《債權轉股權協定》和《債轉股方案》，公司擬增資擴股，公司經評估後的淨資產將在剝離相關非經營性資產及不良資產後核定為丁公司對公司持有的股權，資產管理公司對公司的債權將轉變為其對公司持有的股權。

故此，各方依據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規的規定以及各方之間的債權轉股權協定，經友好協商，達成協定內容如下：

第一章、總則

1、公司的名稱及住所

（1）中文名稱：____________________；英文名稱：____________________________________。

（2）公司的註冊地址：______________________________。

2、公司的組織形式：有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第二章、股東

1、公司由以下各方作為股東出資設立：

（1）甲公司

住所：

法定代表人：

（2）乙公司

住所：

法定代表人：

（3）丙公司

住所：

法定代表人：

（4）丁公司

住所：

法定代表人：

第三章、公司宗旨與經營範圍

1、公司的經營宗旨為____________，並確保公司債轉股股東之股權依照《債權轉股權協定》規定的期限和方式從公司退出。

2、公司的經營範圍為____________________。

第四章、股東出資

1、公司的註冊資本為人民幣______萬元。

2、公司股東的出資額和出資比例：

甲公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

乙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

丙公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

丁公司：__________，出資額（萬元）__________，出資比例（%）__________。

3、股東的出資方式

（1）對公司資產進行評估，將評估後的資產在剝離非經營性資產及不良資產後作為丁公司對公司的出資，其出資額總計人民幣______萬元。

（2）資產管理公司享有的對公司的債權轉變為其對公司的出資，其出資額總計人民幣______萬元。

（3）各方同意，若國有資產管理部門對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產管理部門的確認值進行相應調整。

第五章、股東的權利與義務

1、公司股東享有下列權利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權。

（2）依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權。

（3）參加股東會議並行使表決的權利。

（4）依照法律、行政法規及《債權轉股權協定書》的規定轉讓、贈與、質押其所持有的公司股權。

（5）公司終止或者清算時，參加公司剩餘財產的分配權。

（6）法律法規或公司章程規定的其他權利。

2、甲公司、乙公司和丙公司除享有上述股東權利外，還有權要求公司依照《債權轉股權協定書》及本協定的規定按期回購其持有的公司股權，或向任何第三人轉讓其持有的公司股權，其他股東放棄就上述股權的優先購買權。

3、公司股東承擔下列義務：

（1）遵守公司章程。

（2）按期繳納出資。

（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務承擔責任。

（4）在公司登記註冊後，不得抽回出資。

（5）法律法規或公司章程規定的其他義務。

4、公司高級管理人員執行公司職務時有違反法律法規或公司章程規定，或有其他給公司造成損害的行為的，應當承擔賠償責任；公司的經營管理機構未按照前款規定執行的，公司股東有權要求公司經營管理機構執行；對於因公司經營管理機構不執行前款規定而給公司造成的損失，丁公司應承擔連帶賠償責任。

5、在公司將其持有的公司股權全部回購完畢之前，甲公司、乙公司和丙公司依然就其持有的全部公司股權（包括已回購的和尚未回購的）享有上述股東權益，但其享有的分紅權應於公司每次回購完成後相應遞減。

第六章、股權的轉讓和/或回購

1、公司將自成立之日起______年內分批回購丁公司持有的公司股權，各年回購股權的比例及金額為：

第一年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。

第二年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。

第三年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。

第四年：_________，回購股權比例_________%，回購金額（萬元）_________。

2、公司回購上述股權的資金來源為：

（1）公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼。

（2）丁公司應從公司獲取的全部紅利。

（3）公司每年提取的折舊費的_________%。

上述回購資金於每年_________月_________日和_________月_________日分兩期支付。

3、公司在全部回購甲公司、乙公司及丙公司持有的公司股權後，應一次性註銷已被回購的股權。

4、若公司未能如期回購任何一期股權，資產管理公司可在通知公司和丁公司的前提下，向第三人轉讓公司未能回購的股權，丁公司承諾放棄對該等股權的優先受讓權。

5、在回購期限內，未經甲公司、乙公司和丙公司一致同意，丁公司不得向任何第三方轉讓其所持公司股份。

第七章、承諾和保證

1、在本協定簽署之日起至債轉股完成日止的期間內，丁公司保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持並保證生產經營活動的正常進行，公司的所有資產處於良好狀態。

（2）公司的經營活動將不會對今後公司的業務及資產產生不利影響。

（3）除已向資產管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經營性或非經營性負債以及引起該等負債之威脅。

（4）公司的主營業務不違反國家有關環境保護法律、法規的規定。

（5）為保證公司的正常運營，資產管理公司將向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，並協助辦理必要的審批、登記手續。

（6）公司財務及經營不會發生重大變化。如有可能發生此類情況，丁公司將在此做出聲明，或在事發後三日內書面通知資產管理公司。

（7）公司未經資產管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉讓其任何資產，也不會將任何資產和權益進行任何形式的抵押、質押或保證。

（8）丁公司將及時通知資產管理公司任何可能對公司資產和權益產生重大不利影響的活動或事件，其中屬於公司擬實施的舉措將事先徵得資產管理公司的書面同意；公司的財務及經營若發生重大變化，或任何不利變化，丁公司將及時通知資產管理公司並提出解決或處理的方案或措施。

（9）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，並保證不會因這些問題對公司的設立和經營產生不利影響。

2、為保證公司的有效運營及資源的合理配置，丁公司應協助公司將公司的非經營性資產從公司資產中剝離，而不作為其對公司的出資。在債轉股完成日，如公司的經營性資產尚未完全剝離，則丁公司應協助公司在債轉股完成日後______年內將未能剝離的非經營性資產從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時，如公司的非經營性資產未能全部剝離，則應相應核減丁公司在公司的股權份額，核減的份額應等值於未剝離的非經營性資產的價值。

3、丁公司應協助公司在債轉股完成日後______年內全額收回由公司持有並被計入丁公司出資資產的應收賬款人民幣______萬元。如上述應收賬款屆時未能全部收回，則應相應核減丁公司在公司的股權份額，核減的份額應等值於未收回的應收賬款的價值。

第八章、公司的組織機構

1、公司設股東會，股東會是公司的最高權力機構。

2、股東依出資比例在股東會行使表決權；公司設董事會，董事由股東會選舉產生；公司設監事會，監事分別由股東會及公司職工選舉產生。

3、董事會、監事會成員組成及其議事規則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。

第九章、公司的財務與分配

1、公司執行國家工業企業財務會計制度。

2、利潤分配：公司的稅後利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈餘公積金、法定公益金後，按股東的出資比例進行分配。

第十章、公司的籌建及費用

1、授權

各方在此共同授權______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限於辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律檔案並獲取所有必要的政府主管部門的批准等。

2、各方承諾

（1）為公司債轉股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協助。

（2）在公司增資擴股過程中由於任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第十一章、爭議解決

各方在執行本協定過程中所發生的任何爭議，均應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交______仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十二章、違約責任

1、因丁公司違反本協定項下的任何承諾、義務，致使公司債轉股未能完成或在公司債轉股完成後對資產管理公司的權益造成損害，丁公司應負責賠償資產管理公司由此導致的一切損失。

2、若任何一方違反了其在本協定項下的任何一項義務，則違約方應對其違約行為向守約方承擔相應的違約責任，守約方有權要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十三章、其他

1、本協定自各方簽字蓋章後生效。

2、本協定一式________份，各執________份，具有同等法律效力。

甲公司：

法定代表人：

組織結構代碼：

聯繫方式：

簽約時間：________年________月________日

乙公司：

法定代表人：

組織結構代碼：

聯繫方式：

簽約時間：________年________月________日

丙公司：

法定代表人：

組織結構代碼：

聯繫方式：

簽約時間：________年________月________日

丁公司：

法定代表人：

組織結構代碼：

聯繫方式：

簽約時間：________年________月________日

增資擴股 篇4

為進一步加快公司發展，最佳化股權結構，推進管理和體制創新，根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》，特制訂本方案。

一、增資擴股的原因和目的_______年___月，公司經整體改制，成立了____________有限責任公司，通過體制創新、機制轉換和加強管理，建立規範的法人治理結構，企業活動不斷增強，新體制的優越性初見端倪。

目前公司還處在結構調整和開多發展的“創新期”，生產經營尚未完全步入良性循環的軌道，亟待通過現有產業擴能，投資開發新的經營項目等方式做強做實企業，提高經濟效益和維護股東權益。但是，公司現有股本規模和股權結構已經限制了企業的經營發展和對外開拓。

一是公司現有的註冊資本不能真正體現公司目前所占有、使用的資產總量；

二是現有股權結構過於分散，無法體現責任與風險、利益的統一關係，同時也抑制了企業的活動，延緩了對市場變化和市場機遇的反應，從而降低了企業發展和競爭能力；

三是現有的企業規模與公司的戰略規劃和發展要求不相適應。因此，需要通過增資擴股，增加公司註冊資本，最佳化股權結構，通過開拓發展能力和經營決策的效率，以維護股東權益和提高企業經濟效益。

二、增資擴股的規模及公司總股本，現公司註冊資本為______萬元，擬增資擴股______萬元。計畫募集資金______萬元。

三、增資募股方式和對象

（一）本次增資擴股採取_________方式。

（二）對象為：

1、______________有限公司

2、_____________公司現職中高級管理人員和部門經理等生產和工作骨幹。

（三）本次增資募股出資額、比例及出資方式如下：

1、股東一________，出資額_______，比例及出資方式___________；

2、股東二________，出資額_______，比例及出資方式___________；

3、股東三________，出資額_______，比例及出資方式___________；

4、股東四________，出資額_______，比例及出資方式___________；

……

四、增資擴股用途本次增資擴股所募集資金，主要用於公司現有產業（?）擴能、現有廠區的開發利用及其他新項目的開發。

五、?增資擴股的辦法

1、本次增資擴股，由出資者自籌資金。______________有限公司以現金和實物資產出資；自然人股東以現金方式出資，不設配股。

2、增資擴股後，原股東權益由新老股東按增資擴股後的出資額共享。

3、本次增資擴股，由股東大會對《公司章程》進行修改，經原登記機關辦理變更手續，並予以公告。

六、增資擴股步驟

1、召開股東大會，審議增資擴股方案。

2、由本次增資擴股的出資對象填報“入股申請書”。

3、經公司董事會確認後，發放股權認購證。

4、出資對象憑認購證和本人身份證在規定的時間內將現金交財務科，逾期作放棄處理。

5、財務科憑股權認購證和繳款單發放記名出資證明。

七、其他事項

1、出資者自願認購股金。按崗位職務設立認購上限，在其上限範圍內按照自願原則進行認購，不強求、不攤派。為確保公司股本總額，如募集資金不足?萬元，缺額股份由某投資公司認購。

2、自然人股東本次增資按《公司員工_____條例》的有關規定，在_____年內按__________的比例給予分紅。

3、出資者認購後，公司只對有資格的出資人員負責，員工中代購股等所引起的糾紛，公司概不負責。

4、出資者持股3年以上可在內部轉讓和饋贈，具體按《公司章程》有關規定辦理。

5、本方案代募股說明書。募股說明書不另行制定。

6、本方案經股東大會審議通過後執行。

增資擴股 篇5

時間：________年________月________日。

會議通知：________。

會議召集：________。

參會人數：________。

公司應出席董事________人，實際出席________人。

本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。

會議議題：決議公司增加註冊資本、投資總額變更事宜。

決議內容：________。

經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：

風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸於無效。

一、 公司註冊資本________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。

現決議註冊資本增加________萬(幣種________)，投資總額增加________萬(幣種________)。

增資後，公司註冊資本變更________萬(幣種________)，投資總額________萬(幣種________)。

二、 增資部分的註冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占註冊資本比例認繳(適用於等比增資)。

增資部分的註冊資本由投資方________(股東名稱)認繳________萬元，由投資方________(股東名稱)認繳________萬元(適用於不等比增資)。

增資部分的註冊資本由公司新增投資方 (股東名稱)認繳 萬元，由原投資方 (股東名稱)認繳 萬元(適用於增資增股)。

(請企業根據增資實際情況，自行選擇和補充相關表述)。

三、 增資後，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占註冊資本的比例變更為：

股東名稱

出資比例

出資方式

出資時間

已繳出資

待繳出資

四、 增資增股後，公司企業類型由________變更為________(本條適用於因增資增股導致企業類型變更的企業)。

五、 根據上述變更事項修改公司契約、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資後變更條款較多的，應重新制定公司《章程》)。

風險提示： 董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。

全體董事會成員簽字：

增資擴股 篇6

甲方：____________________________

住所：____________________________

法定代表人：______________________

乙方：____________________________

住所地：__________________________

法定代表人：______________________

丙方：____________________________

住所地：__________________________

法定代表人：______________________

鑒於：

1、公司(以下簡稱XX公司)是一家依中華人民共和國法律成立併合法存續的有限責任公司，註冊地在中華人民共和國______市______區，現登記註冊資本為人民幣______萬元。XX公司為乙方全資子公司。XX公司擬將註冊資本由______萬元增至______萬元。風險提示

2、甲方和乙方擬根據本協定的安排通過增資擴股的方式對XX公司進行投資。

3、經甲乙雙方同意，甲方已委託______會計師事務所和______資產評估有限責任公司對XX公司截止________年____月____日的財務狀況和資產進行了審計和評估。甲乙雙方接受且同意上述審計報告和評估報告的內容和結果。根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國XX公司法》等相關法律、法規和政策規定，經雙方經友好協商，現對______增資擴股事宜共同達成如下協定。

一、XX公司的股權結構和資產情況

1、XX公司增資擴股前的註冊資本為人民幣______萬元，實收資本為人民幣______萬元，乙方持有______%的股權。

2、根據審計機構出具的《審計報告》，截止________年____月____日，XX公司的資產總額為人民幣______萬元，負債總額為人民幣______萬元，淨資產為人民幣______萬元。評估機構出具的《資產評估報告》，截止________年____月____日，XX公司的資產評估值為人民幣______萬元，負債評估值為人民幣______萬元，淨資產評估值為人民幣______萬元。

二、增資擴股方式及增資擴股後公司的股權結構

1、雙方一致同意以本協定所述經評估報告確認的評估值為依據，甲方以現金方式出資人民幣______萬元，乙方以現金增資人民幣______萬元。

2、增資擴股後公司註冊資本人民幣______萬元，甲方占增資擴股後公司註冊資本______;乙方以現金出資人民幣______萬元，占增資擴股後公司註冊資本______。

三、新增出資的繳付及工商變更

1、本協定生效後，雙方應在滿足下列條件後____日內或________年____月____日前按照本協定要求將全部出資認繳完畢，匯入XX公司工商登記專用驗資賬戶。

(1)雙方同意並正式簽署本協定，包括所有附屬檔案內容;

(2)XX公司按照本協定的相關條款修改章程並經XX公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署業經丙以書面形式認可;除上述XX公司章程修訂之外，過渡期內，不得修訂或重述XX公司章程;

(3)本次交易取得政府部門、XX公司內部和其它第三方所有相關的同意和批准，包括但不限於XX公司董事會、股東(大)會決議通過本協定項下的增資事宜，及前述修改後的章程或章程修正案;

(4)XX公司及原股東已經以書面形式向投資方充分、真實、完整披露XX公司的資產、負債、權益、對外擔保以及與本協定有關的全部信息;

(5)過渡期內，XX公司的經營或財務狀況等方面沒有發生重大的不利變化(由丙方根據獨立判斷做出決定)，未進行任何形式的利潤分配;

(6)過渡期內，XX公司未在任何資產或財產上設立或允許設立任何權利負擔。XX公司沒有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產，也沒有發生或承擔任何重大債務(通常業務經營中的處臵或負債除外);

(7)過渡期內，不得聘用或解聘任何關鍵員工，或提高或承諾提高其應付給其雇員的工資、薪水、補償、獎金、激勵報酬、退休金或其他福利且提高幅度在______%以上;

(8)原股東在過渡期內不得轉讓其所持有的部分或全部XX公司份額或在其上設臵質押等權利負擔;

(9)XX公司作為連續經營的實體，不存在亦不得有任何違法、違規的行為，否則甲方在契約簽訂後____日有權解除本契約。

2、雙方同意，雙方對XX公司的全部出資僅用於XX公司的正常建設、生產和經營需求或經新XX公司董事會以特殊決議批准的其它用途，也不得用於非經營性支出或者與公司主營業務不相關的其他經營性支出;不得用於委託理財、委託貸款和期貨交易。

3、XX公司應在交割日後______個工作日內，聘請有從業資格的會計師事務所對增資價款進行驗資，並依據驗資報告由XX公司向投資方簽發並交付公司出資證明書。同時XX公司應於交割日後______個工作日內(經雙方認可，該期限可以延長)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新XX公司股東，並將驗資報告及其他必需相關檔案向工商局提交並辦理完畢本次增資的工商變更登記手續。

4、雙方同意，本協定約定的公司工商登記專用驗資賬戶指以下賬戶：

戶名：__________________

銀行賬號：__________________

開戶行：__________________

雙方同意，投資方按本協定約定支付完畢全部出資款後，投資方在本協定項下的出資義務即告完成。

5、雙方成為公司股東後，依照法律、本協定和公司章程的規定享有所有股東權利並承擔相應股東義務。

6、若其中一方不能在上述約定時間內(以專用驗資賬戶進帳時間為準)將其認繳的出資匯入專用驗資賬戶，應當向XX公司和其他股東承擔相應責任，但不影響如約履行完畢出資義務的另一方行使股東權利，另一方也不對其違約行為承擔任何責任。

7、如果公司未按時辦理相關驗資和工商變更手續，且逾期超過______天仍無法辦理相應的工商變更登記手續(由於政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協定，XX公司應於本協定終止後______個工作日內退還甲方已經支付的全部出資款，並返還等同該筆款項銀行同期貸款產生的利息。

8、由XX公司負責辦理相應的工商登記變更手續，辦理工商變更登記或備案手續所需費用由XX公司承擔。

四、增資擴股後公司法人治理結構

1、增資擴股後雙方同意增資後的公司依據《中華人民共和國XX公司法》規定的現代企業制度規範運作，設股東會、董事會、監事會和經營管理機構。股東會、董事會、監事會和經營管理機構的組成、職權、任期、議事方式按《中華人民共和國XX公司法》有關規定在公司章程中明確規定。

2、公司設董事會，每一屆董事的任期為________年，任期屆滿，連選可以連任。

3、公司董事會由______名董事組成，設董事長1名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換。董事長由______方推薦當選的董事擔任，副董事長由______方(丙方)推薦當選的董事擔任，由董事會選舉通過。雙方應自本協定生效之日起______個工作日內完成原來所推選董事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補。

4、公司監事會由3人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換;另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監事由公司職工民主選舉產生和更換。監事會主席由三方推薦當選的監事輪流擔任，由監事會選舉通過。首屆監事會主席由甲方推薦當選的監事擔任。乙方和丙方應自本協定生效之日起5個工作日內完成原來所推選的監事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的監事增補。

5、公司的經營管理機構設總經理1名和副總經理若干名。總經理由______方推薦經董事長提名，由董事會聘任;副總經理經總經理提名，由董事會聘任;財務總監(副總經理級)由方推薦，經總經理提名，由董事會聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時，應有利於公司的持續經營和發展，有利於實現企業價值最大化，有利於維護全體股東的權益。

五、資產、債務和權益的處置截至增資擴股後公司成立之日，XX公司的全部資產、負債和權益，除本協定另有約定外，均由增資擴股後公司予以承繼。

六、股權轉讓

1、股東間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

2、股東向股東以外的人轉讓股權，應當經全部股東一致同意。經全部股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

3、公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。

七、稅費及相關費用承擔

1、本協定項下增資擴股所涉稅費由雙方依據我國相關法律法規之規定各自承擔。

2、除本協定另有約定，雙方聘請律師事務所等其他相關中介服務機構的費用各自承擔。

八、權利和義務

1、雙方有義務協助並督促增資擴股後公司辦理與本次增資擴股有關的各項工商變更與備案手續，包括但不限於：註冊資本、實收資本、經營範圍、公司章程、法定代表人、股權結構等。

2、督促增資擴股後公司向雙方簽發《出資證明書》。

3、雙方有義務依據本協定的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對XX公司的增資，不享有增資擴股後公司股東權利;同時，已按期、足額繳付出資的一方按其認繳的出資額對XX公司享有相應的股東權利。

4、雙方有權依據本協定的約定向增資擴股後公司委派執行董事、監事和公司管理層進入增資擴股後公司並依法行使職權。

九、承諾與保證

1、雙方承諾並保證各自依照本協定約定及時辦理繳付認繳出資的法律手續。

2、甲乙雙方為本次增資擴股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律檔案，已根據有關規定獲得了有權審批機關的批准和所要求的一切內部授權，簽署所有具有約束力的法律檔案的簽字人均為各方法定代表人或其授權代表。

3、雙方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與雙方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律規定。

4、雙方嚴格按照本協定項下的過渡期安排履行相應義務，承擔相應責任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴股涉及的變更登記與備案手續。

5、丙方授權甲方和乙方組建增資擴股後公司經營決策團隊進行日常經營管理;丙方不參與增資擴股後公司的日常經營管理。

6、本協定簽署後，若有新股東對目標公司進行增資入股的，則甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關協定與本協定內容不一致的，以後簽者為準。

十、違約責任

1、本協定任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經已按期足額繳納出資的守約方催告後，仍不按催告期限繳納出資的，除應當及時向增資擴股後公司足額繳付相應出資外，還應向已按期足額繳納出資的守約方承擔違約責任。違約責任為，違約方應按其應繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協商認繳違約方占增資擴股後公司的出資額或另行引進其他股東增資。

2、除上款所述違約行為外，本協定任何一方出現以下情況的，同樣視為違約，違約方應向守約方支付違約金。

(1)違反本協定項下的承諾和保證事項的。

(2)無故提出終止本協定的。

(3)其他不履行本協定約定之義務導致增資擴股目的不能實現的行為。

3、本協定任何一方出現上述第2款違約情形的，守約方有權採取以下一種或多種救濟措施維護其權利。

(1)要求違約方繼續履行相關義務。

(2)暫時停止履行自身義務，待違約方違約情勢消除後恢復履行。守約方根據此款規定暫停履行義務不構成守約方不履行或遲延履行義務。

(3)催告並給予合理的寬限期後，違約方仍然不履行相關義務的，有權單方解除契約。

(4)法律規定及本協定約定的其他救濟方式。

4、本協定任何一方依據本協定應承擔的違約責任不因本協定的解除或終止而免除。

十一、保密

1、本協定雙方對於因簽署和履行本協定而獲得的、與本次增資擴股有關的信息應當嚴格保密，包括但不限於書面、實物、電子等形式的各類財務資料、資產和債權債務清單、人員信息、組織結構、各類協定、交易方案、交易過程、談判內容、本協定各項條款等信息資料以及雙方的商業秘密。未經雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協定外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協定的簽訂和履行等情況。

2、因法律法規的規定、有管轄權的監管機構的要求、雙方專業服務機構的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。

3、本協定解除或終止後保密條款仍然適用，不受時間限制。

4、本協定任何一方違反本條款的約定，應當賠償由此給另一方造成的損失。

十二、協定的生效、變更與解除

1、本協定自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公司公章之日起成立。本協定自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應當各盡其職，採取有效措施促成本次增資擴股事宜。

2、對本協定的修改和變更，須經雙方一致同意，並達成書面補充協定。

3、除本協定另有約定外，本協定於下列情形之一發生時解除：

(1)雙方協商一致解除本協定;

(2)不可抗力事件持續_____個月並預計無法消除，致使本協定無法履行;

(3)因一方違約，經守約方催告，在催告期限屆滿後，違約方仍不履行的，守約方有權解除本協定;

(4)本協定解除時即終止;

(5)本協定的解除不影響違約方依據本協定承擔的違約責任以及賠償守約方經濟損失的責任。

十三、爭議解決方式

1、因本協定發生的或與本協定有關的任何爭議，雙方首先應本著友好協商的原則協商解決。協商不成的，則任何一方均可將爭議提請_____仲裁委員會仲裁，按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地在_____。該仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。

2、在解決爭議期間，除爭議事項外，本協定其他不涉及爭議的條款仍然有效，協定雙方均應履行。

3、本條的效力不因本協定的終止、解除、無效或撤銷受到影響。

十四、其他

1、除非本協定另有規定，雙方應自行支付其各自與本協定及本協定述及的檔案的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。有關公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由XX公司自行承擔。本協定涉及的各具體事項及未盡事宜，可由雙方在充分協商的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

2、除本協定另有約定外，未經甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉讓、或聲稱讓與其在本協定項下的全部或任何權利、權益、責任或義務。

3、如果本協定的任何條款被認定無效，其他條款的效力不受影響。

4、本協定對相關事宜未作規定的，以法律、法規的規定為準;法律、法規未作規定的，由雙方另行協商解決。

5、本協定正本______式______份，三方各持______份，增資擴股後公司留存______份，其餘______份用於辦理本協定項下所涉審批、核准、備案、登記或其他手續。各份正本具有同等法律效力。

甲方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

乙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

丙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日甲方：____________________________

住所：____________________________

法定代表人：______________________

乙方：____________________________

住所地：__________________________

法定代表人：______________________

丙方：____________________________

住所地：__________________________

法定代表人：______________________

鑒於：

1、公司(以下簡稱XX公司)是一家依中華人民共和國法律成立併合法存續的有限責任公司，註冊地在中華人民共和國______市______區，現登記註冊資本為人民幣______萬元。XX公司為乙方全資子公司。XX公司擬將註冊資本由______萬元增至______萬元。風險提示

2、甲方和乙方擬根據本協定的安排通過增資擴股的方式對XX公司進行投資。

3、經甲乙雙方同意，甲方已委託______會計師事務所和______資產評估有限責任公司對XX公司截止________年____月____日的財務狀況和資產進行了審計和評估。甲乙雙方接受且同意上述審計報告和評估報告的內容和結果。根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國XX公司法》等相關法律、法規和政策規定，經雙方經友好協商，現對______增資擴股事宜共同達成如下協定。

一、XX公司的股權結構和資產情況

1、XX公司增資擴股前的註冊資本為人民幣______萬元，實收資本為人民幣______萬元，乙方持有______%的股權。

2、根據審計機構出具的《審計報告》，截止________年____月____日，XX公司的資產總額為人民幣______萬元，負債總額為人民幣______萬元，淨資產為人民幣______萬元。評估機構出具的《資產評估報告》，截止________年____月____日，XX公司的資產評估值為人民幣______萬元，負債評估值為人民幣______萬元，淨資產評估值為人民幣______萬元。

二、增資擴股方式及增資擴股後公司的股權結構

1、雙方一致同意以本協定所述經評估報告確認的評估值為依據，甲方以現金方式出資人民幣______萬元，乙方以現金增資人民幣______萬元。

2、增資擴股後公司註冊資本人民幣______萬元，甲方占增資擴股後公司註冊資本______;乙方以現金出資人民幣______萬元，占增資擴股後公司註冊資本______。

三、新增出資的繳付及工商變更

1、本協定生效後，雙方應在滿足下列條件後____日內或________年____月____日前按照本協定要求將全部出資認繳完畢，匯入XX公司工商登記專用驗資賬戶。

(1)雙方同意並正式簽署本協定，包括所有附屬檔案內容;

(2)XX公司按照本協定的相關條款修改章程並經XX公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署業經丙以書面形式認可;除上述XX公司章程修訂之外，過渡期內，不得修訂或重述XX公司章程;

(3)本次交易取得政府部門、XX公司內部和其它第三方所有相關的同意和批准，包括但不限於XX公司董事會、股東(大)會決議通過本協定項下的增資事宜，及前述修改後的章程或章程修正案;

(4)XX公司及原股東已經以書面形式向投資方充分、真實、完整披露XX公司的資產、負債、權益、對外擔保以及與本協定有關的全部信息;

(5)過渡期內，XX公司的經營或財務狀況等方面沒有發生重大的不利變化(由丙方根據獨立判斷做出決定)，未進行任何形式的利潤分配;

(6)過渡期內，XX公司未在任何資產或財產上設立或允許設立任何權利負擔。XX公司沒有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產，也沒有發生或承擔任何重大債務(通常業務經營中的處臵或負債除外);

(7)過渡期內，不得聘用或解聘任何關鍵員工，或提高或承諾提高其應付給其雇員的工資、薪水、補償、獎金、激勵報酬、退休金或其他福利且提高幅度在______%以上;

(8)原股東在過渡期內不得轉讓其所持有的部分或全部XX公司份額或在其上設臵質押等權利負擔;

(9)XX公司作為連續經營的實體，不存在亦不得有任何違法、違規的行為，否則甲方在契約簽訂後____日有權解除本契約。

2、雙方同意，雙方對XX公司的全部出資僅用於XX公司的正常建設、生產和經營需求或經新XX公司董事會以特殊決議批准的其它用途，也不得用於非經營性支出或者與公司主營業務不相關的其他經營性支出;不得用於委託理財、委託貸款和期貨交易。

3、XX公司應在交割日後______個工作日內，聘請有從業資格的會計師事務所對增資價款進行驗資，並依據驗資報告由XX公司向投資方簽發並交付公司出資證明書。同時XX公司應於交割日後______個工作日內(經雙方認可，該期限可以延長)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新XX公司股東，並將驗資報告及其他必需相關檔案向工商局提交並辦理完畢本次增資的工商變更登記手續。

4、雙方同意，本協定約定的公司工商登記專用驗資賬戶指以下賬戶：

戶名：__________________

銀行賬號：__________________

開戶行：__________________

雙方同意，投資方按本協定約定支付完畢全部出資款後，投資方在本協定項下的出資義務即告完成。

5、雙方成為公司股東後，依照法律、本協定和公司章程的規定享有所有股東權利並承擔相應股東義務。

6、若其中一方不能在上述約定時間內(以專用驗資賬戶進帳時間為準)將其認繳的出資匯入專用驗資賬戶，應當向XX公司和其他股東承擔相應責任，但不影響如約履行完畢出資義務的另一方行使股東權利，另一方也不對其違約行為承擔任何責任。

7、如果公司未按時辦理相關驗資和工商變更手續，且逾期超過______天仍無法辦理相應的工商變更登記手續(由於政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協定，XX公司應於本協定終止後______個工作日內退還甲方已經支付的全部出資款，並返還等同該筆款項銀行同期貸款產生的利息。

8、由XX公司負責辦理相應的工商登記變更手續，辦理工商變更登記或備案手續所需費用由XX公司承擔。

四、增資擴股後公司法人治理結構

1、增資擴股後雙方同意增資後的公司依據《中華人民共和國XX公司法》規定的現代企業制度規範運作，設股東會、董事會、監事會和經營管理機構。股東會、董事會、監事會和經營管理機構的組成、職權、任期、議事方式按《中華人民共和國XX公司法》有關規定在公司章程中明確規定。

2、公司設董事會，每一屆董事的任期為________年，任期屆滿，連選可以連任。

3、公司董事會由______名董事組成，設董事長1名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換。董事長由______方推薦當選的董事擔任，副董事長由______方(丙方)推薦當選的董事擔任，由董事會選舉通過。雙方應自本協定生效之日起______個工作日內完成原來所推選董事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補。

4、公司監事會由3人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換;另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監事由公司職工民主選舉產生和更換。監事會主席由三方推薦當選的監事輪流擔任，由監事會選舉通過。首屆監事會主席由甲方推薦當選的監事擔任。乙方和丙方應自本協定生效之日起5個工作日內完成原來所推選的監事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的監事增補。

5、公司的經營管理機構設總經理1名和副總經理若干名。總經理由______方推薦經董事長提名，由董事會聘任;副總經理經總經理提名，由董事會聘任;財務總監(副總經理級)由方推薦，經總經理提名，由董事會聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時，應有利於公司的持續經營和發展，有利於實現企業價值最大化，有利於維護全體股東的權益。

五、資產、債務和權益的處置截至增資擴股後公司成立之日，XX公司的全部資產、負債和權益，除本協定另有約定外，均由增資擴股後公司予以承繼。

六、股權轉讓

1、股東間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

2、股東向股東以外的人轉讓股權，應當經全部股東一致同意。經全部股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

3、公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。

七、稅費及相關費用承擔

1、本協定項下增資擴股所涉稅費由雙方依據我國相關法律法規之規定各自承擔。

2、除本協定另有約定，雙方聘請律師事務所等其他相關中介服務機構的費用各自承擔。

八、權利和義務

1、雙方有義務協助並督促增資擴股後公司辦理與本次增資擴股有關的各項工商變更與備案手續，包括但不限於：註冊資本、實收資本、經營範圍、公司章程、法定代表人、股權結構等。

2、督促增資擴股後公司向雙方簽發《出資證明書》。

3、雙方有義務依據本協定的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對XX公司的增資，不享有增資擴股後公司股東權利;同時，已按期、足額繳付出資的一方按其認繳的出資額對XX公司享有相應的股東權利。

4、雙方有權依據本協定的約定向增資擴股後公司委派執行董事、監事和公司管理層進入增資擴股後公司並依法行使職權。

九、承諾與保證

1、雙方承諾並保證各自依照本協定約定及時辦理繳付認繳出資的法律手續。

2、甲乙雙方為本次增資擴股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律檔案，已根據有關規定獲得了有權審批機關的批准和所要求的一切內部授權，簽署所有具有約束力的法律檔案的簽字人均為各方法定代表人或其授權代表。

3、雙方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與雙方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律規定。

4、雙方嚴格按照本協定項下的過渡期安排履行相應義務，承擔相應責任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴股涉及的變更登記與備案手續。

5、丙方授權甲方和乙方組建增資擴股後公司經營決策團隊進行日常經營管理;丙方不參與增資擴股後公司的日常經營管理。

6、本協定簽署後，若有新股東對目標公司進行增資入股的，則甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關協定與本協定內容不一致的，以後簽者為準。

十、違約責任

1、本協定任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經已按期足額繳納出資的守約方催告後，仍不按催告期限繳納出資的，除應當及時向增資擴股後公司足額繳付相應出資外，還應向已按期足額繳納出資的守約方承擔違約責任。違約責任為，違約方應按其應繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協商認繳違約方占增資擴股後公司的出資額或另行引進其他股東增資。

2、除上款所述違約行為外，本協定任何一方出現以下情況的，同樣視為違約，違約方應向守約方支付違約金。

(1)違反本協定項下的承諾和保證事項的。

(2)無故提出終止本協定的。

(3)其他不履行本協定約定之義務導致增資擴股目的不能實現的行為。

3、本協定任何一方出現上述第2款違約情形的，守約方有權採取以下一種或多種救濟措施維護其權利。

(1)要求違約方繼續履行相關義務。

(2)暫時停止履行自身義務，待違約方違約情勢消除後恢復履行。守約方根據此款規定暫停履行義務不構成守約方不履行或遲延履行義務。

(3)催告並給予合理的寬限期後，違約方仍然不履行相關義務的，有權單方解除契約。

(4)法律規定及本協定約定的其他救濟方式。

4、本協定任何一方依據本協定應承擔的違約責任不因本協定的解除或終止而免除。

十一、保密

1、本協定雙方對於因簽署和履行本協定而獲得的、與本次增資擴股有關的信息應當嚴格保密，包括但不限於書面、實物、電子等形式的各類財務資料、資產和債權債務清單、人員信息、組織結構、各類協定、交易方案、交易過程、談判內容、本協定各項條款等信息資料以及雙方的商業秘密。未經雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協定外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協定的簽訂和履行等情況。

2、因法律法規的規定、有管轄權的監管機構的要求、雙方專業服務機構的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。

3、本協定解除或終止後保密條款仍然適用，不受時間限制。

4、本協定任何一方違反本條款的約定，應當賠償由此給另一方造成的損失。

十二、協定的生效、變更與解除

1、本協定自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公司公章之日起成立。本協定自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應當各盡其職，採取有效措施促成本次增資擴股事宜。

2、對本協定的修改和變更，須經雙方一致同意，並達成書面補充協定。

3、除本協定另有約定外，本協定於下列情形之一發生時解除：

(1)雙方協商一致解除本協定;

(2)不可抗力事件持續_____個月並預計無法消除，致使本協定無法履行;

(3)因一方違約，經守約方催告，在催告期限屆滿後，違約方仍不履行的，守約方有權解除本協定;

(4)本協定解除時即終止;

(5)本協定的解除不影響違約方依據本協定承擔的違約責任以及賠償守約方經濟損失的責任。

十三、爭議解決方式

1、因本協定發生的或與本協定有關的任何爭議，雙方首先應本著友好協商的原則協商解決。協商不成的，則任何一方均可將爭議提請_____仲裁委員會仲裁，按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地在_____。該仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。

2、在解決爭議期間，除爭議事項外，本協定其他不涉及爭議的條款仍然有效，協定雙方均應履行。

3、本條的效力不因本協定的終止、解除、無效或撤銷受到影響。

十四、其他

1、除非本協定另有規定，雙方應自行支付其各自與本協定及本協定述及的檔案的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。有關公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由XX公司自行承擔。本協定涉及的各具體事項及未盡事宜，可由雙方在充分協商的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

2、除本協定另有約定外，未經甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉讓、或聲稱讓與其在本協定項下的全部或任何權利、權益、責任或義務。

3、如果本協定的任何條款被認定無效，其他條款的效力不受影響。

4、本協定對相關事宜未作規定的，以法律、法規的規定為準;法律、法規未作規定的，由雙方另行協商解決。

5、本協定正本______式______份，三方各持______份，增資擴股後公司留存______份，其餘______份用於辦理本協定項下所涉審批、核准、備案、登記或其他手續。各份正本具有同等法律效力。

甲方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年________月________日

乙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年________月________日

丙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：________________

________年________月________日

增資擴股 篇7

契約編號：_________

H公司：___________________(住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)

甲方：____________________(住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)

乙方：____________________(住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)

丙方：__________(自然人)(住所、電話、傳真、郵政編碼、身份證號碼)

丁方：______(戰略投資人)(住址、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼)

鑒於

1.H公司系一家於______年______月______日在註冊成立的公司，經營範圍：____________，註冊資本為____________人民幣。

為增強公司實力，儘快將公司做大做強，經年度公司第次股東會決議，通過了增資擴股決議。

2.甲方及乙方為H公司本次增資擴股前的股東。

增資擴股前，H公司出資結構為：甲方出資___________萬元，占註冊資本的_____%，乙方出資__________萬元，占註冊資本的_____%。

3.擬將H公司註冊資本由__________增加至__________。

丙方、丁方同意按照本契約規定的條款和條件投資入股。

各方本著自願、公平、公正的原則，經友好協商，就對H公司增資擴股事宜達成協定如下：

第一條　釋義

1.本契約內(包括“鑒於”中的內容)，除為了配合文義所需而要另作解釋或有其他定義外，下列的字句應做以下解釋：

增資擴股，指在原公司股東之外，吸收新的股東投資入股，並增加公司註冊資本。

溢價，指在本次增資擴股中，投資方實際出資額高出授予其資本額的部分。

原H公司，指本次增資擴股前的H公司。

新H公司，指本次增資擴股後的H公司。

違約方，指沒有履行或沒有完全履行其按照本契約所應承擔的義務以及違反了其在本契約所作的承諾或保證的任何一方。

非違約方，指根據本契約所規定的責任和義務以及各方所做的承諾與保證，發生了一方沒有履行或沒有完全履行契約義務，以及違反了其在本契約所作的承諾或保證事件時，本契約其餘各方。

中國，指中華人民共和國。

書面及書面形式，指信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真和電子郵件)。

本契約，指本契約或對本契約進行協商修訂、補充或更新的契約或檔案，同時包括對本契約或任何其他相關契約的任何條款進行修訂、予以放棄、進行補充或更改的任何檔案，或根據本契約或任何其他相關契約或檔案的條款而簽訂的任何檔案。

2.本契約中的標題是為方便閱讀而加入的，解釋本契約時應不予理會。

第二條　增資擴股方案

1.方案內容

(1)對原H公司進行增資擴股。

將公司註冊資本增加至人民幣__________萬元，新增註冊資本__________萬元。

(2)甲方、乙方以H公司現有淨資產轉增資本(或以現金、實物等法定形式)，甲方新出資__________萬元，占新H公司註冊資本的_____%。

乙方新出資__________萬元，占新H公司註冊資本的_____%，甲方、乙方在新H公司中的出資比例變為_____%和_____%。

(3)丙方、丁方投資入股H公司，丙方、丁方分別以現金出資__________萬元和__________萬元，其出資分別占新H公司註冊資本的_____%和_____%。

(4)增資擴股完成後，新H公司股東由甲方、乙方、丙方、丁方四方組成。

修改原H公司章程，重組新H公司董事會。

2.對方案的說明

(1)各方確認，原H公司的整體資產、負債全部轉歸新H公司;各方確認，原H公司淨資產為__________萬元。

關於原H公司淨資產現值的界定詳見《資產評估報告》。

(2)各方一致認同新H公司仍承繼原H公司的業務，以經營_______________為主業。

(3)各方同意，共同促使增資擴股後的新H公司符合法律的要求取得相應的資質。

第三條　新H公司股權結構

本次增資擴股後的新H公司股權結構如下表所示

1.重組後的新H公司董事會由_____人組成，其中，甲方提名_____人，乙方提名_____人，丙方提名_____人，丁方提名_____人，為促進公司治理結構的完善，設立獨立董事_____名，由本契約各方共同選定。

2.董事長由_____方提名並由董事會選舉產生，副董事長由_____方提名並由董事會選舉產生，總經理由_____方提名並由董事會聘任，財務總監由_____方提名並由董事會聘任。

第四條　各方的責任與義務

1.甲方、乙方將經評估後各方認可的原H公司淨資產__________萬元投入到新H公司。

甲方、乙方保證原H公司除本契約及其附屬檔案已披露的債務負擔外，不會因新H公司對其權利和義務的承繼而增加任何運營成本，如有該等事項，則甲方、乙方應對新H公司、丙方、丁方以等額補償。

2.丙方、丁方保證按本契約確定的時間及數額投資到位，匯入原H公司賬戶或相應的工商驗資賬戶。

第五條　投資到位期限

本契約簽署前，由甲方、乙方作為原H公司的股東召開股東會審議通過了本契約所述增資事項，並由批准同意H公司增資改制，丙方、丁方保證在本契約簽署之日起日內將增資全部匯入H公司賬戶。

第六條　陳述、承諾及保證

1.本契約任何一方向本契約其他各方陳述如下

(1)其有完全的民事權利能力和民事行為能力參與、訂立及執行本契約，或具有簽署與履行本契約所需的一切必要權力與授權，並且直至本契約所述增資擴股完成，仍將持續具有充分履行其在本契約項下各項義務的一切必要權力與授權;

(2)簽署本契約並履行本契約項下的各項義務並不會侵犯任何第三方的權利。

2.本契約任何一方向本契約其他各方做出承諾和保證如下

(1)本契約一經簽署即對其構成合法、有效、具有約束力的契約;

(2)其在契約內的陳述以及承諾的內容均是真實、完整且無誤導性的;

(3)其根據本契約進行的合作具有排他性，在未經各方一致同意的情況下，任何一方均不能與任何第三方簽訂類似的合作契約及/_______類似的合作，否則，違約方所得利益和權利由新H公司無償取得或享有。

第七條　違約事項

1.各方均有義務誠信、全面遵守本契約。

2.任何一方如果沒有全面履行其按照本契約應承擔的責任與義務，應當賠償由此而給非違約方造成的一切經濟損失。

第八條　契約生效

本契約於各方蓋章或授權代表簽字之日起生效。

第九條　保密

1.自各方就本契約所述與原H公司增資擴股進行溝通和商務談判始，包括(但不限於)財務審計、現場考察、制度審查等工作過程，以及本契約的簽訂和履行，完成工商行政管理部門的變更登記手續等，在增資擴股全部完成的整個期間內，各方均負有保密的義務。

未經各方事先書面同意，任何一方不得將他方披露或提供的保密資料以及本增資擴股方案披露或泄露給任何第三方或用作其他用途，但通過正常途徑已經為公眾獲知的信息不在此列。

2.保密資料的範圍涵蓋與本次增資有關的、由各方以書面、實物、電子方式或其他可能的方式向他方(或其代理人、諮詢人、顧問或其他代表)提供或披露的涉及各方的信息資料，包括但不限於各方的財務報表、人事情報、公司組織結構及決策程式、業務計畫、與其他公司協作業務的有關情報、與關聯公司有關的信息資料以及本契約等。

3.本契約終止後本條保密義務仍然繼續有效。

第十條　通知

1.任何與本契約有關的需要送達或給予的通知、契約、同意或其他通訊，必須以書面發出，並可用親自遞交，郵資付訖之郵件，傳真或電子郵件等方式發至收件人在本契約中留有的通訊地址、傳真號碼或電子郵件地址，或有關方面為達到本契約的目的而通知對方的其他聯繫地址。

2.各方須於本契約簽署當日將通信地址、電話號碼、傳真號碼及電子郵件地址在H公司登記備案。

如有變動，須書面通知各方及相關人員。

第十一條　契約的效力

本契約作為解釋新H公司股東之間權利和義務的依據，長期有效，除非各方達成書面契約修改;本契約在不與新H公司章程明文衝突的情況下，視為對新H公司股東權利和義務的解釋並具有最高效力。

第十二條　其他事項

1.轉讓

除法律另有規定外，本契約任何一方的權利和義務不得轉讓。

2.更改

除非各方書面同意，本契約不能做任何修改，補充或更改。

3.獨立性

如果本契約任何條款被法院裁定屬於非法或無法執行，該條款將與本契約其他條款分割並應被視作無效，該條款並不改變其他條款的運作。

4.不可抗力

由於發生地震、颱風、火災、戰爭等在訂立本契約時不能預見、對其發生和後果不能避免並不能克服的事件，使本契約規定的條款無法履行或受到嚴重影響時，或由於國家政策的調整改變，致使本契約無法履行時，遇有上述不可抗力事件的一方，應在該事件發生後15天內，將經由當地公證機關出具的證明檔案或有關政府批文通知對方。

由於發生上述事件，需要延期或解除(全部或部分)本契約時，由本契約各方協商解決。

5.適用法律

本契約的訂立、效力、解釋、執行、修改、終止及爭議的解決，均應適用中國法律。

6.爭議解決

凡是因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議應通過友好協商解決。

在無法達成互諒的爭議解決方案的情況下，任何一方均可將爭議提交仲裁委員會仲裁，根據該仲裁委員會現行有效的仲裁規則通過仲裁解決。

仲裁委員會做出的裁決是終局的，對各方均具有法律約束力。

7.正本

本契約一式四份，每份文本經簽署並交付後即為正本。

所有文本應為同一內容及樣式，各方各執一份。

H公司：____________________(蓋章)

授權代表：_________________(簽字)

甲方：_____________________(蓋章)

授權代表：_________________(簽字)

乙方：_____________________(蓋章)

授權代表：_________________(簽字)

丙方：_____________________(簽字)

丁方：_____________________(蓋章)

授權代表：_________________(簽字)

簽署地點：_________________________

簽署時間：________年______月_____日

增資契約

增資擴股 篇8

甲方(原股東)：

法定代表人：

法定地址：

乙方(原股東)：

法定代表人：

法定地址：

丙方(新增股東)：

法定代表人：

法定地址：

鑒於：

1、______公司(以下簡稱”公司”)系依法成立、合法存續的有限責任公司。公司同意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模。

2、公司的原股東及持股比例分別為：______公司，出資額______元，占註冊資本___%;______公司，出資額____元，占註冊資本___%。

3、丙方系在依法登記成立、合法存續的有限責任公司，同意向公司投資並參與公司的經營管理。

4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意丙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣______萬元。

5、公司原股東同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。

為此，各方本著平等互利的原則，經過友好協商，就公司增資事宜達成如下協定條款：

第一條　丙方用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本______萬元，認購價為人民幣______萬元。(認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據,其中______萬元作註冊資本,所餘部分為資本公積金。)

第二條　增資後公司的註冊資本由______萬元增加到______萬元。公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

股東名稱：

出資形式：

出資金額(萬元)：

出資比例：

簽章：

第三條　出資時間

1、丙方應在本協定簽定之日起____個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應付金額日萬分之____向守約方支付違約金。逾期日後，守約方有權單方面解除本協定，並有權追究違約方的違約責任。

2、新增股東自出資股本金到帳之日即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第四條　公司的組織機構安排

1、股東會

(1)增資後，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

(2)股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。

2、董事會和管理人員

(1)增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。

(2)董事會由____名董事組成，其中丙方選派____名董事，公司原股東選派____名董事。

(3)增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

(4)公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。

3、監事會

(1)增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

(2)增資後公司監事會由____名監事組成，其中____方____名，原股東指派______。

第五條　公司註冊登記的變更

1、各方應全力協助、配合公司完成工商變更登記。

2、如在丙方繳納全部認購資金之日起____個工作日內仍未完成工商變更登記，則丙方有權解除本協定。協定解除後，公司應負責將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計利息。

第六條　有關費用的負擔

1、在本次增資擴股事宜中所發生的一切相關費用(包括但不限於驗資費、審計費、評估費、律師費、工商登記變更費等)由變更後的公司承擔(當該項費用應由各方共同或公司繳納時)。

2、若本次增資未能完成，則所發生的一切相關費用由公司承擔。

第七條　保密

本次增資過程中，本協定任何一方對從他方獲得的有關業務、財務狀況及其它保密事項與專有資料應當予以保密;除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方工作人員外，不得向任何第三方透露。

第八條　違約責任

1、任何簽約方違反本協定的任何約定，包括協定各方違反其於本協定所作的陳述與保證，均構成違約，應承擔違約責任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。違約賠償責任的範圍限定在法律允許的、相當於因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

2、儘管有以上規定，任何一方均不因本協定而就任何間接損失或損害對其它方承擔賠償責任。

第九條　爭議的解決

因履行本協定而發生的一切爭議，各方友好協商的方式加以解決;協商不成，任何一方均可向______人民法院起訴。

第十條　其它規定

1、經各方協商一致，並簽署書面協定，可對本協定進行修改;

2、本協定自各方蓋章及其授權代表簽字之日起生效。

3、本協定一式____份，各方各執____份，公司____份，____份用於辦理與本協定有關的報批和工商變更手續。

甲方：

法定代表人或授權代表(簽字)：

______年____月____日

乙方：

法定代表人或授權代表(簽字)：

______年____月____日

丙方：

法定代表人或授權代表(簽字)：

______年____月____日

增資擴股 篇9

甲方：______ 乙方：______

第一條 增資擴股

1.1各方在此同意以本協定的條款及條件增資擴股：

(1)根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣500萬元增加到20__萬元，其中新增註冊資本人民幣1000萬元。

(2)本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。

(3)甲方用現金認購新增註冊資本300萬元，認購價為人民幣650萬元;乙方以其擁有的軟體著作權(見附屬檔案清單)所有權作價認購新增註冊資本500萬元，認購價為人民幣200萬元。

1.2公司按照第1.1條增資擴股後，各方的持股比例如下：(保留小數點後一位，最後一位實行四捨五入)略

1.3出資時間

(1)甲方分兩次注資，本協定簽定之日起10個工作日內出資100萬元，剩餘認購資本100萬元於契約簽訂之日起2年內足額存入公司指定的銀行賬戶，乙方應在本協定簽定之日起10個工作日內依法辦理軟體著作權的轉移手續。

(2)甲方自首次出資到帳之日將即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第二條 增資的基本程式

為保證增資符合有關法律、法規和政策的規定，以及本次增資順利進行，本次增資按照如下順序進行(其中第1項工作已完成)：

2.1公司召開股東會對增資決議及增資基本方案進行審議並形成決議;

2.2起草增資擴股協定及相關法律檔案，簽署有關法律檔案;

2.3新增股東出資，並委託會計師事務所出具驗資報告;

2.4召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監事，並修改公司章程;

2.5召開新一屆董事會，選舉公司董事長、確定公司新的經營班子;

2.6辦理工商變更登記手續。

第三條 公司原股東的陳述與保證

3.1公司原股東乙、丙、丁、戊陳述與保證如下：

(1)公司是按中國法律註冊、合法存續並經營的有限責任公司;

(2)公司現有名稱、商譽、商標等相關權益歸增資後的公司獨占排他所有;

(3)公司在其所擁有的任何財產向外未設定任何擔保權益(包括但不限於任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等)或第三者權益;

(4)公司對用於公司業務經營的資產與資源，均通過合法協定和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何法律障礙或法律瑕疵;

(5)向甲方提交了20__年01月至12月的財務報表(下稱“財務報表”)(見附屬檔案清單)，原股東在此確認該財務報表正確反映了公司至20__年01月01日止的財務狀況;除財務報表列明的公司至20__年12月31日止的所有債務、欠款和欠稅外，公司沒有產生其他任何債務、欠款和欠稅;

(6)向甲方提交的所有檔案(見附屬檔案清單)真實、有效、完整，並如實反映了公司及現有股東的情況;

(7)沒有從事或參與有可能導致公司現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為;

(8)未就任何與其有關的、已結束的、尚未結束的或可能將要開始的任何訴訟、仲裁、調查及行政程式對甲方進行隱瞞或進行虛假/錯誤陳述;

(10)增資擴股在工商變更登記完成之前公司產生的一切勞動糾紛、經濟及法律責任由原股東承擔;

(11)增資擴股前公司所有債權、債務由原股東承擔，並向甲方出具承諾書。增資擴股前固定資產(見附屬檔案清單)在增資擴股後納入公司資產，增資擴股前其餘資產相關權利和義務由原股東負責。

(12)本協定經公司及原股東簽署後即構成對原股東合法、有效和有約束力的義務。

3.2除非獲得新增股東的書面同意，原股東承諾促使公司自本協定簽訂之日起至工商變更登記完成之日止的期間:

(1)確保公司的業務正常進行並不會作出任何對公司存在重大影響的行動。公司將採取所有合理措施維護公司的商譽，不會做出任何可能損害公司的行為。

(2)公司不會簽訂任何超出其正常業務範圍或具有重大意義的協定或承諾。公司及原股東不得採取下列行動：

(a)修改公司的章程，或者任何其它與公司的章程或業務運作有關的檔案或協定;

(b)非經審批機關要求而更改其業務的性質及範圍;

(c)出售、轉讓、出租、許可或處置任何公司業務、財產或資產的任何重要部份;

(d)與任何人訂立任何勞動或顧問契約，或對任何雇員或顧問的聘用條件作出任何修改;

(e)給予任何第三方任何擔保、抵押、賠償、保證或類似責任的安排;

(f)訂立任何貸款協定或修定任何借貸檔案;

(g)購買、出租、收購任何資產的價格超過人民幣5萬元(或其它等值貨幣);

(h)訂立任何重大契約或給予重大承諾，支付任何管理費或其它費用超過人民幣5萬元;

(i)與任何第三人訂立任何合作經營、合夥經營或利潤分配協定;

(j)出租或同意出租或以任何形式放棄公司擁有或使用的物業的全部或部份使用權或擁有權;

(k)進行任何事項將不利於公司的財政狀況及業務發展。

3.3原股東保證採取一切必要的行動,協助公司完成本協定下所有審批及變更登記手續。

3.4原股東承擔由於違反上述陳述和保證而產生的一切經濟責任和法律責任，並對由於違反上述陳述與保證而給甲方造成的任何損失承擔無限連帶賠償責任。

第四條 新增股東的陳述與保證

甲方作為新增股東陳述與保證如下：

4.1其是按照中國法律註冊併合法存續的企業法人;

4.2沒有從事或參與有可能導致其現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響其經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為;

第五條 公司增資後的經營範圍

5.1 繼承和發展公司目前經營的全部業務。

5.2 大力發展新業務。

5.3 公司最終的經營範圍由公司股東會決定，經工商行政管理部門核准後確定。

第六條 新增資金的投向和使用及後續發展

6.1 本次新增資金用於公司的全面發展。

6.2 公司資金具體使用許可權由經過工商變更登記之後的公司股東會授權董事會或董事會授權經理班子依照公司章程等相關制度執行。

6.3 根據公司未來業務發展需要，在國家法律、政策許可的情況下，公司可以採取各種方式多次募集發展資金。

第七條 公司的組織機構安排

7.1 股東會

7.1.1增資後，原股東與甲方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

7.1.2股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。

7.1.3公司股東會決定的重大事項，經公司持有股權比例2/3以上的股東通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。

7.2 董事會和管理人員

7.2.1增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。

7.2.2董事會由3名董事組成，其中甲方選派2名董事，公司原股東選派1名董事。

7.2.3增資後公司董事長和財務總監由甲方委派的人選擔任，其他高級經營管理人員可由股東推薦，總經理職位由原股東推薦，常務副總經理由甲方推薦，董事會聘用。

7.2.4公司董事會決定的事項，經公司董事會過半數通過方能生效，公司董事會通過的事項由公司章程進行規定。

7.3監事會

增資後監事會由2名監事組成，由股東會選聘和解聘，其中甲方選派1名，公司原股東選派1名。

第八條 公司章程

8.1 增資各方依照本協定約定繳納第一次出資後，10日內召開股東會，修改公司章程，經修訂的章程將替代公司原章程。

8.2 本協定約定的重要內容寫入公司的章程。

第九條 公司註冊登記的變更

9.1 公司召開股東會，作出相應決議後5日內由公司董事會向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。公司各股東應全力協助、配合公司完成工商變更登記。

9.2如甲方繳納全部認購資金之日起30個工作日內仍未完成工商變更登記，則甲方有權解除本協定。一旦協定解除，原股東應負責將甲方繳納的全部資金及利息(利息按照銀行同期存款利率計算)返還甲方並對此返還款項的義務承擔連帶責任。

第十條 有關費用的負擔

10.1在本次增資擴股事宜中所發生的一切相關費用(包括但不限於驗資費、審計費、評估費、律師費、工商登記變更費等)由增資後的公司承擔(當該項費用應由各方共同或公司繳納時)。

10.2若本次增資未能完成，則所發生的一切相關費用由公司承擔。

第十一條 保密

11.1本協定任何一方(“接受方”)對從其它方(“披露方”)獲得的有關該方業務、財務狀況及其它保密事項與專有資料(以下簡稱“保密資料”)應當予以保密;除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或實體透露保密資料。

11.2 上述第15.1條的規定不適用於下述資料：

(1)能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料;

(2)非因接受方違反本協定而為公眾所知悉的資料;

(3)接受方從對該資料不承擔任何保密義務的第三方獲得的資料。

11.3各方均將制定規章制度，以使其本身及其關聯公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務。

11.4本條的規定不適用於：

(1)把資料透露給任何關聯公司、貸款人或財務籌資代理機構、雙方可能聘請的雇員和顧問或一方預期向之轉讓其在公司全部或部分股權的任何第三方;但在這種情況下，只應向有合理的業務需要知道該等資料的人或實體透露該等資料，並且這些人或實體應首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。

(2)在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關機構或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應在進行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。

第十二條 違約責任

任何簽約方違反本協定的任何約定，包括協定各方違反其於本協定第三至四條所作的陳述與保證，均構成違約，應根據中華人民共和國相關法律規定和本契約的約定承擔違約責任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。違約賠償責任的範圍限定在法律允許的、相當於因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

第十三條 爭議的解決

凡因履行本協定而發生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協商的方式加以解決。未能解決的，則任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十四條 其它規定

14.1生效

本協定生效的先決條件是本協定的簽訂以及本協定全部內容已得到各方董事會或股東會的批准、主管部門批准。本協定自各方蓋章及其授權代表簽字之日起生效。

14.2修改

本協定經各方簽署書面檔案方可修改。

14.3可分性

本協定任何條款的無效不影響本協定任何其它條款的有效性。

14.4文本

本協定一式6份，各方各自保存1份，公司存檔1份用於辦理與本協定有關的報批和工商變更手續。

第十五條 附屬檔案

15.1本協定的附屬檔案構成本協定的一部分，與本協定具有同等法律效力。

15.2本條所指的附屬檔案是指為增資目的，簽約各方向其他方提供的證明履行本增資擴股協定合法性、真實性的檔案、資料、專業報告、政府批覆等。

甲方：______ 乙方：______

日期：____________

增資擴股 篇10

本協定於________年____月____日由以下各方在中國______市簽署，以下為原股東的基本信息：甲方（原股東）：地址：聯繫方式：乙方（原股東）：地址：聯繫方式：丙方（原股東）：地址：聯繫方式：風險提示：

有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協定時，公司現有股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。所以，在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優先認繳出資權利。如果沒有，現有股東提出異議，該協定將被認定無效。各方依據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規的規定以及各方之間的債權轉股權協定，經友好協商，達成協定內容如下：

第一章　總則

1.1公司的名稱及住所

（1）公司的中文名稱：____________________________________________________________；公司的英文名稱：_______________________________________________________________。

（2）公司的註冊地址：___________________________________________________________。

1.2公司的組織形式：有限責任公司。公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第二章　股東

2.1公司由以下各方作為股東出資設立：

（1）甲方住所：_________________________________________；

（2）乙方住所：_________________________________________；

（2）丙方住所：_________________________________________。

第三章　公司宗旨與經營範圍

3.1公司的經營宗旨為_____________________________________。

3.2公司的經營範圍為_____________________________________。風險提示：

有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經代表23以上有表決權的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的23以上通過。

違反上述條件和程式的，將導致企業增資的無效或者撤銷。

第四章　股東增資擴股

4.1公司擬增資註冊資本為人民幣____________萬元，每股____________元。

4.2公司股東的出資額和出資比例：甲方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；乙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________；丙方：出資額（萬元）____________，出資比例（%）____________。風險提示：

為了保護投資人的權益，順利通過驗資，公司應當開設驗資專戶。驗資的目的是驗證公司註冊資本的變更事宜是否符合法定程式，註冊資本的增加是否真實，相關的會計處理是否正確。

4.3股東的出資方式

（1）對公司資產進行評估，將評估後的資產在剝離非經營性資產及不良資產後作為甲、乙、丙三方對公司的出資，其出資額總計人民幣______________萬元；

（2）各方同意，對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產管理部門的確認值進行相應調整。

第五章　股東的權利與義務風險提示：

經依法設立的驗資機構驗資並出具證明後，公司即應召開股東會，增選董事、監事，修改章程；然後召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經營提供良好的規範制度，控制公司內部風險。

需注意，公司應根據股東會決議，對股東名冊進行相應修改、向新股東簽發出資證明書。

5.1公司股東享有下列權利：

（1）按照其所持有的出資額享有股權；

（2）依法獲取股利股息及其他形式的利益分配權；

（3）參加股東會議並行使表決的權利；

（4）依照法律、行政法規及《債權轉股權協定書》的規定轉讓、贈與、質押其所持有的公司股權；

（5）公司終止或者清算時，參加公司剩餘財產的分配權；

（6）法律法規或公司章程規定的其他權利。

5.2公司股東承擔下列義務：

（1）遵守公司章程；

（2）按期繳納出資；

（3）以其所認繳的出資額為限對公司債務承擔責任；

（4）在公司登記註冊後，不得抽回出資；

（5）法律法規或公司章程規定的其他義務。

5.3公司高級管理人員執行公司職務時有違反法律法規或公司章程規定，或有其他給公司造成損害的行為的，應當承擔賠償責任；公司的經營管理機構未按照前款規定執行的，公司股東有權要求公司經營管理機構執行。

第六章　承諾和保證

6.1在本協定簽署之日起至債轉股完成日止的期間內，甲、乙、丙三方保證：

（1）公司將按照正常及合理方式維持並保證生產經營活動的正常進行，公司的所有資產處於良好狀態；

（2）公司的經營活動將不會對今後公司的業務及資產產生不利影響；

（3）公司不得存在任何的其他經營性或非經營性負債以及引起該等負債之威脅；

（4）公司的主營業務不違反國家有關環境保護法律、法規的規定；

（5）公司財務及經營不會發生重大變化；

（6）公司未經資三方事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉讓其任何資產，也不會將任何資產和權益進行任何形式的抵押、質押或保證；

（7）甲、乙、丙方任何可能對公司資產和權益產生重大不利影響的活動或事件，其中屬於公司擬實施的舉措將事先徵得資產管理公司的書面同意；公司的財務及經營若發生重大變化，或任何不利變化，甲、乙、丙方互相通知並提出解決或處理的方案或措施。

（8）及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，並保證不會因這些問題對公司的設立和經營產生不利影響。

第七章　公司的財務與分配

7.1公司執行國家工業企業財務會計制度。

7.2　利潤分配公司的稅後利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈餘公積金、法定公益金後，按股東的出資比例進行分配。

第八章　公司的籌建及費用

8.1　授權各方在此共同授權______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限於辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律檔案並獲取所有必要的政府主管部門的批准等。

8.2各方承諾：

（1）為公司增資擴股之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協助；

（2）在公司增資擴股過程中由於任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第九章　爭議解決

9.1各方在執行本協定過程中所發生的任何爭議，均應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交______仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十章　違約責任

10.1因甲、乙、丙三方違反本協定項下的任何承諾、義務致使公司增資擴股未能完成或在公司增資擴股完成後對丙方的權益造成損害，甲、乙、丙三方應負責賠償公司由此導致的一切損失。

10.2若任何一方違反了其在本協定項下的任何一項義務，則違約方應對其違約行為向守約方承擔相應的違約責任，守約方有權要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十一章　其他1

1.1　法律適用本協定的解釋、效力、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。1

1.2　協定修改未經各方協商一致並簽署書面協定，任何一方不得變更、修改或解除本協定中的任何條款。1

1.3如果由於不可歸則於甲、乙、丙三方的原因致使增資擴股未能完成，則任何乙方對公司的原有債權保持不變，任何一方有權對公司依據原貸款協定或貸款契約對其承擔的涉及增資擴股部分的債務和義務進行追索。1

1.4　未盡事宜本協定執行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協商解決。1

1.5　文本本協定正本一式______份，各方各執______份，各份具有同等法律效力。1

1.6　生效本協定經各方授權代表簽署後生效。甲方（蓋章）：授權代表（簽字）：乙方（蓋章）：授權代表（簽字）：丙方（蓋章）：授權代表（簽字）：____________公司法定代表人：

增資擴股 篇11

本協定於________年____月____日在市簽訂。

各方為：

甲方：________________________________

統一社會信用代碼：____________________

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

乙方：________________________________

統一社會信用代碼：____________________

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

丙方：________________________________

統一社會信用代碼：____________________

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

鑒於：

1、公司（以下簡稱公司）系在依法登記成立，註冊資金為_________萬元的有限責任公司，經會計師事務所（_______）年_______驗字第_________號驗資報告加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，其董事會在________年____月____日（第_________屆次董事會）對本次增資形成了決議，該決議也於________年____月____日經公司的股東會批准並授權董事會具體負責本次增資事宜。

2、公司的原股東及持股比例分別為：甲方，出資額_________元，占註冊資本_________%；乙方，出資額_________元，占註冊資本_________%。

3、丙方系在依法登記成立，註冊資金為人民幣_________萬元的有限責任公司（以下稱丙方或新增股東），有意向公司投資，並參與公司的經營管理，且丙方股東會已通過向公司投資的決議。

4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意丙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣_________萬元。

5、公司原股東同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。為此，本著平等互利的原則，經過友好協商，各方就公司增資事宜達成如下協定條款：

第一條 增資擴股

1、各方在此同意以本協定的條款及條件增資擴股：

（1）根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣_________萬元增加到_________萬元，其中新增註冊資本_________人民幣（依審計報告結論為準）萬元。

（2）本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。

（3）新增股東用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本_________萬元，認購價為人民幣_________萬元（認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據，其中_________萬元作註冊資本，所餘部分為資本公積金）。

2、公司按照第1條增資擴股後，註冊資本增加至人民幣_________萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司_________%的股份；乙方持有公司_________%的股份；丙方持有公司_________%的股份。

3、出資時間

（1）丙方應在本協定簽訂之日起個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行賬戶，逾期按應付金額日萬分之_________向守約方支付違約金。逾期日後，守約方有權單方面解除本協定，並有權追究違約方的違約責任。

第二條 增資的基本程式

1、為保證增資符合有關法律、法規和政策的規定，以及本次增資順利進行，本次增資按照如下順序進行（其中第1-6項工作已完成）：

（1）公司召開董事會作出增資的決議以及提出增資基本方案；

（2）公司召開股東會對董事會的增資決議及增資基本方案進行審議並形成決議；

（3）公司委託會計師事務所、資產評估師事務所對公司的資產進行審計和評估；

（4）公司就增資及增資基本方案向報批，並獲得批准

（5）同擬增資的新增股東進行談判，必要時可採取招標形式進行；

（6）起草增資擴股協定及相關法律檔案，簽署有關法律檔案；

（7）新增股東出資，並委託會計師事務所出具驗資報告；

（8）召開新的股東大會，選舉公司新的董事會、監事會，並修改公司章程；

（9）召開新一屆董事會、監事會，選舉公司董事長、監事會主席、確定公司新的經營班子；

（10）辦理工商變更登記手續。

第三條 公司原股東的陳述與保證

1、公司原股東分別陳述與保證如下：

（1）其是按照中國法律註冊併合法存續的企業、事業法人；

（2）其簽署並履行本協定：

A、在其公司（或單位）的權力和營業範圍之中；

B、已採取必要的公司（或單位）行為並取得適當的批准；

C、不違反對其有約束力或有影響的法律或契約的限制。

（3）公司現有名稱、商譽、商標等相關權益歸增資後的公司獨占排他所有；

（4）公司在其所擁有的任何財產上除向丙方書面告知或第三者權益；

（5）公司向丙方提交了截至________年____月____日止的財務報表及所有必要的檔案和資料，原股東在此確認該財務報表正確反映了公司至________年____月____日止的財務狀況和其它狀況；

（6）財務報表已全部列明公司至________年____月____日止的所有債務、欠款和欠稅，除此之外公司自________年____月____日註冊成立以來，除正常經營外，沒有產生其他任何債務、欠款和欠稅；

（7）公司沒有從事或參與有可能導致公司現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為；

（8）公司未就任何與其有關的、已結束的、尚未結束的或可能將要開始的任何訴訟、仲裁、調查及行政程式對丙方進行隱瞞或進行虛假錯誤陳述；

（9）原股東負責完善公司在經營、建設過程中與相關單位的租賃、協作等事項的法律關係，增資完成後上述各種法律關係由新公司繼承；在公司存續期間，原股東有義務同有關單位協調和溝通以保證增資後的公司權益受到最大化保護；

（10）原股東有義務利用自身便捷條件，按照國家有關政策規定為公司獲取政策優惠及政府補貼。

（11）公司增資後，嚴格按照現代法人治理結構進行經營和管理，建立現代企業制度；

（12）本協定經原股東簽署後即構成對原股東合法、有效和有約束力的義務。

2、除非獲得新增股東的書面同意，原股東承諾促使公司自本協定簽訂之日起至工商變更登記完成之日止的期間:

（1）確保公司的業務正常進行並不會作出任何對公司存在重大影響的行動。公司將採取所有合理措施維護公司的商譽，不會做出任何可能損害公司的行為。

（2）公司不會簽訂任何超出其正常業務範圍或具有重大意義的協定或承諾。公司及原股東不得採取下列行動：

a、修改公司的章程，或者任何其它與公司的章程或業務運作有關的檔案或協定；

b、非經審批機關要求而更改其業務的性質及範圍；

c、出售、轉讓、出租、許可或處置任何公司業務、財產或資產的任何重要部份；

d、與任何人訂立任何勞動或顧問契約，或對任何雇員或顧問的聘用條件作出任何修改；

e、給予任何第三方任何擔保、抵押、賠償、保證或類似責任的安排；

f、訂立任何貸款協定或修訂任何借貸檔案；

g、購買、出租、收購任何資產的價格超過人民幣_________元（或其它等值貨幣）；、訂立任何重大契約或給予重大承諾，支付任何管理費或其它費用超過人民幣_________元；、與任何第三人訂立任何合作經營、合夥經營或利潤分配協定；、分派及或支付任何股息；、出租或同意出租或以任何形式放棄公司擁有或使用的物業的全部或部份使用權或擁有權；、進行任何事項將不利於公司的財政狀況及業務發展。

3、原股東保證採取一切必要的行動，協助公司完成本協定下所有審批及變更登記手續。

4、原股東承擔由於違反上述陳述和保證而產生的一切經濟責任和法律責任，並對由於違反上述陳述與保證而給丙方造成的任何直接損失承擔連帶賠償責任。

第四條 新增股東的陳述與保證

1、新增股東陳述與保證如下：

（1）其是按照中國法律註冊併合法存續的企業法人；

（2）其簽署並履行本協定：

a、在其公司權力和營業範圍之中；

b、已採取必要的公司行為（包括但不限於為履行本協定項下的出資義務籌集足額的公司資本）並已通過內部允許投資的股東會決議或已取得適當的批准；

c、不違反對其有約束力或有影響的法律或契約的規定或限制。

（3）丙方在其所擁有的任何財產上除向公司書面告知或第三者權益；

（4）丙方向公司提交了截至________年____月____日止的財務報表及所有必要的檔案和資料，丙方在此確認該財務報表正確反映了丙方至________年____月____日止的財務狀況和其它狀況；

（5）財務報表已全部列明丙方至________年____月____日止的所有債務、欠款和欠稅，除此之外丙方自________年____月____日註冊成立以來，除正常經營外，沒有產生其他任何債務、欠款和欠稅；

（6）丙方沒有從事或參與有可能導致其現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響其經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為；

（7）丙方未就任何與其有關的、已結束的、尚未結束的或可能將要開始的任何訴訟、仲裁、調查及行政程式對公司進行隱瞞或進行虛假錯誤陳述。

2、丙方承諾與保證如下：

（1）本協定經其簽署後即構成對其合法、有效和有約束力的義務；

（2）有能力合理地滿足公司經營發展的預期需求；

（3）公司增資並完成工商變更登記後後，嚴格按照現代法人治理結構進行經營和管理，建立現代企業制度。

3、新增股東承諾：

4、新增股東將承擔由於違反上述陳述和保證而產生的一切經濟責任和法律責任，並賠償由於違反該項陳述和保證而給公司及其原有股東各方造成的任何直接損失。

第五條 公司對新增股東的陳述與保證

1、公司保證如下：

（1）公司是按中國法律註冊、合法存續並經營的有限責任公司；

（2）公司在其所擁有的任何財產上除向新增股東書面告知外未設定任何擔保權益（包括但不限於任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等）或第三者權益；截止日後到本協定簽定前所發生的任何擔保權益或第三方權益，公司仍有義務書面告之新增股東。

（3）公司對用於公司業務經營的資產與資源，均通過合法協定和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何未向新增股東書面告知的法律障礙或法律瑕疵；截止日後到本協定簽定前所發生的任何法律障礙或法律瑕疵，公司仍有義務書面告之新增股東。

（4）公司向新增股東提交了截至________年____月____日止的財務報表及所有必要的檔案和資料，公司及其股東茲在此確認該財務報表正確反映了公司至________年____月____日止的財務狀況和其它狀況；

（5）財務報表已全部列明公司至________年____月____日止的所有債務、欠款和欠稅，且公司自________年____月____日註冊成立至________年____月____日止，沒有產生任何未向新股東各方書面告知的額外的債務、欠款和欠稅；

（6）公司沒有從事或參與使公司現在和將來有可能遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響公司經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為；

（7）公司未就任何與公司有關的、已結束的、尚未結束的或將要開始的任何訴訟、仲裁、調查及行政程式對新增股東進行隱瞞或進行虛假錯誤陳述。

2、公司將承擔由於違反上述第5.1條的陳述和保證而產生的一切經濟責任和法律責任，並賠償由於違反該項陳述和保證而給新增股東造成的任何直接損失。

第六條 公司增資後的經營範圍

1、繼承和發展公司目前經營的全部業務：

2、大力發展新業務：

3、公司最終的經營範圍由公司股東會決定，經工商行政管理部門核准後確定。

第七條 新增資金的投向和使用及後續發展

1、本次新增資金用於公司的全面發展。

2、公司資金具體使用許可權由經過工商變更登記之後的公司股東會授權董事會或董事會授權經理班子依照公司章程等相關制度執行。

3、根據公司未來業務發展需要，在國家法律、政策許可的情況下，公司可以採取各種方式多次募集發展資金。

第八條 公司的組織機構安排

1、股東會

（1）增資後，原股東與丙等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

（2）股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。以下事項應經代表以上表決權的股東通過：

a.公司經營範圍和類別的實質性變更；

b.審議批准公司的年度利潤分配方案、虧損彌補方案；

c.公司對外提供擔保；

d.公司對外進行超過_________萬元的投資；

e.公司一次性轉讓金額超過_________萬元的資產，但正常經營業務範圍的除外；

f.公司章程的重新擬定、變更；

XX公司增資、減資、合併、分立、解散、清算或者變更公司形式；.公司除商業銀行貸款外的其他融資行為；.公司章程規定的其他事項。

2、董事會和管理人員

（1）增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。

（2）董事會由名董事組成，其中丙方選派名董事，公司原股東選派名董事。

（3）增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

（4）公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過_________數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。

3、監事會

（1）增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

（2）增資後公司監事會由名監事組成，其中方_________名，原股東指派_________名。

第九條 本次增資的目的

1、本次增資除了繼續發展公司的傳統業務、增值業務外，在完成本次增資後，公司名稱變更為有限公司。

第十條 投資方式及資產整合

1、增資後公司的註冊資本由_________萬元增加到_________萬元。公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

第十一條 債權債務

1、本協定簽署日前公司書面告之丙方的債務由增資後的公司承擔。公司向丙方提供的《審計報告》、《資產負債表》、《財產清單》等視為書面告之檔案，協定簽署後發生的債務由增資後的公司承擔。

2、本協定簽署日前公司未告丙方的負債由公司的原股東自行承擔。公司在履行了該部分債務之後，有權要求公司原股東賠償由此所產生的全部經濟損失。

3、丙方債務應由丙方自行承擔。

4、在《審計報告》、《資產負債表》、《財產清單》等書面檔案中未批露的或有債務和其他法律糾紛由公司的原股東承擔。公司在履行了該部分債務之後，有權要求公司原股東賠償由此所產生的全部經濟損失。

第十二條 公司章程

1、增資各方依照本協定第十三條第一款條約定繳足出資後，____日內召開股東會，修改公司章程，經修訂的章程將替代公司原章程。

2、本協定約定的重要內容寫入公司的章程。

第十三條 公司註冊登記的變更

1、公司召開股東會，作出相應決議後____日內由公司董事會向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。公司各股東應全力協助、配合公司完成工商變更登記。

2、如在丙方繳納全部認購資金之日起_________個工作日內仍未完成工商變更登記，則丙方有權解除本協定。一旦協定解除，原股東應負責將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計利息。

第十四條 有關費用的負擔

1、在本次增資擴股事宜中所發生的一切相關費用（包括但不限於驗資費、審計費、評估費、律師費、工商登記變更費等）由變更後的公司承擔（當該項費用應由各方共同或公司繳納時）。

2、若本次增資未能完成，則所發生的一切相關費用由公司承擔。

第十五條 保密

1、本協定任何一方（接受方）對從其它方（披露方）獲得的有關該方業務、財務狀況及其它保密事項與專有資料（以下簡稱保密資料）應當予以保密；除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或實體透露保密資料。

2、上述第十五條第一款的規定不適用於下述資料：

（1）能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料；

（2）非因接受方違反本協定而為公眾所知悉的資料；

（3）接受方從對該資料不承擔任何保密義務的第三方獲得的資料。

3、各方均將制定規章制度，以使其本身及其關聯公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務。

4、本條的規定不適用於：

（1）把資料透露給任何關聯公司、貸款人或財務籌資代理機構、雙方可能聘請的雇員和顧問或一方預期向之轉讓其在公司全部或部分股權的任何第三方；但在這種情況下，只應向有合理的業務需要知道該等資料的人或實體透露該等資料，並且這些人或實體應首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。

（2）在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關機構或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應在進行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。

第十六條 違約責任

1、任何簽約方違反本協定的任何約定，包括協定各方違反其於本協定第二至四條所作的陳述與保證，均構成違約，應承擔違約責任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。違約賠償責任的範圍限定在法律允許的、相當於因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

2、儘管有以上規定，任何一方均不因本協定而就任何間接損失或損害對其它方承擔賠償責任。

第十七條 爭議的解決

1、仲裁凡因履行本協定而發生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協商的方式加以解決。如果該項爭議在開始協商後_________（_________）日內未能解決，則任何一方均可向____市仲裁委員會依據仲裁法、其他法律、法規、規章、規範性檔案以及其當時合法有效的仲裁規則進行仲裁。

2、繼續有效的權利和義務在對爭議進行仲裁時，除爭議事項外，各方應繼續行使各自在本協定項下的其它權利，並應繼續履行各自在本協定項下的其它義務。

第十八條 其它規定

1、生效本協定生效的先決條件是本協定的簽訂以及本協定全部內容已得到各方董事會或股東會的批准、主管部門批准。本協定自各方蓋章及其授權代表簽字之日起生效。

2、轉讓嚴格按照《公司法》、國家宣傳和廣電主管部門的規章和規範性檔案和公司章程的有關規定執行。

3、修改本協定經各方簽署書面檔案方可修改。

4、可分性本協定任何條款的無效不影響本協定任何其它條款的有效性。

5、文本本協定一式_________份，各方各自保存_________份，公司存檔_________份，_________份用於辦理與本協定有關的報批和工商變更手續。

6、通知除非本協定另有規定，任何一方向其它方或公司發出本協定規定的任何通知應以特快專遞發出，或者以傳真發出。以特快專遞發出的通知，交郵後_________（_________）天被視為收件日期；以傳真發出的通知，發出後_________（_________）天被視為收件日期，但應有傳真確認報告為證。一切通知均應發往下列有關地址，直到任何一方就已方地址變動而發出書面通知更改該地址為止。

甲方（簽字或蓋章）：________

聯繫方式：________________

________年____月____日

乙方（簽字或蓋章）：________

聯繫方式：________________

________年____月____日

增資擴股 篇12

甲方：住所地：　法定代表人：乙方：住所地：法定代表人：丙方：住所地：法定代表人：風險提示

一：

有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協定時，公司現有股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。所以在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優先認繳出資權利。如果沒有，現有股東提出異議，該協定將被認定無效。 鑒於：1、_公司（以下簡稱公司）系在_依法登記成立，註冊資金為_萬元的有限責任公司，經_會計師事務所___年_驗字第_號驗資報告加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，其董事會在___年____月____日（第_屆_次董事會）對本次增資形成了決議，該決議也於___年____月____日經公司的股東會批准並授權董事會具體負責本次增資事宜。風險提示

二：

有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經代表23以上由表決權的股東通過。XX公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的23以上通過。

違反上述條件和程式，將導致企業增資的無效或撤銷。2、公司的原股東及持股比例分別為：甲方，出資額_元，占註冊資本_％；乙方，出資額_元，占註冊資本_％。3、丙方系在_依法登記成立，註冊資金為人民幣_萬元的有限責任公司（以下稱丙方或新增股東），有意向公司投資，並參與公司的經營管理，且丙方股東會已通過向公司投資的決議。4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意丙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣_萬元。5、公司原股東同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。根據《中華人民共和國公司法》及其它相關法律、法規的規定，本協定締約各方當事人一致同意對_XX公司進行增資擴股。經友好協商，本協定締約各方經友好協商，就有關事宜達成如下協定：

第一條　公司名稱、住所、類型1、公司名稱：_。2、公司住所：_。3、公司類型：_。

第二條　公司註冊資本1、公司註冊資本為公司實收股本總額；公司註冊資本為人民幣_萬元。2、公司股份採用股票的形式，均為記名式普通股。公司股票同股同權，同股同利。公司股票以人民幣標明面值，為_萬股，每股面值_元。

第三條　增資擴股1、各方在此同意以本協定的條款及條件增資擴股：（1）根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣_萬元增加到萬元，其中新增註冊資本人民幣_（依審計報告結論為準）萬元。風險提示

三：

為了保護投資人的權益，順利通過驗資，公司應當開設驗資專戶。驗資的目的是驗證公司註冊資本的變更事宜是否符合法定程式，註冊資本的增加是否真實，相關的會計處理是否正確。（2）本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。（3）新增股東用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本_萬元，認購價為人民幣_萬元。（認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據，其中_萬元作註冊資本，所餘部分為_資本公積金）。2、公司按照第1款增資擴股後，註冊資本增加至人民幣_元，各方的持股比例如下：甲方持有公司_％的股份；乙方持有公司_％的股份；丙方持有公司_％的股份。3、出資時間（1）丙方應在本協定簽定之日起_個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的帳戶，逾期按應付金額日萬分之_向守約方支付違約金。逾期日後，守約方有權單方面解除本協定，並有權追究違約方的違約責任。風險提示

四：

XX公司通過增資擴股引進戰略投資者時，必須考慮有可能出現的募股不足情況。解決的辦法之一是在招股說明書中說明，如果出現募股不足，將由現有股東兜底（當然，前提條件是公司股東大會就此做出決議），這不但可以增加投資人認購股份的信心，而且可以確保增資擴股的成功。（2）新增股東自出資股本金到帳之日即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第四條　新增出資的繳付及工商變更1、本協定生效後，雙方應在滿足下列條件後____日內或___年____月____日前按照本協定要求將全部出資認繳完畢，匯入XX公司工商登記專用驗資賬戶。（1）雙方同意並正式簽署本協定，包括所有附屬檔案內容；（2）XX公司按照本協定的相關條款修改章程並經XX公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署業經丙以書面形式認可；除上述XX公司章程修訂之外，過渡期內，不得修訂或重述XX公司章程；（3）本次交易取得政府部門、XX公司內部和其它

第三方所有相關的同意和批准，包括但不限於XX公司董事會、股東（大）會決議通過本協定項下的增資事宜，及前述修改後的章程或章程修正案；（4）XX公司及原股東已經以書面形式向投資方充分、真實、完整披露XX公司的資產、負債、權益、對外擔保以及與本協定有關的全部信息；（5）過渡期內，XX公司的經營或財務狀況等方面沒有發生重大的不利變化(由丙方根據獨立判斷做出決定)，未進行任何形式的利潤分配；（6）過渡期內，XX公司未在任何資產或財產上設立或允許設立任何權利負擔。XX公司沒有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產，也沒有發生或承擔任何重大債務（通常業務經營中的處臵或負債除外）；（7）過渡期內，不得聘用或解聘任何關鍵員工，或提高或承諾提高其應付給其雇員的工資、薪水、補償、獎金、激勵報酬、退休金或其他福利且提高幅度在_％以上；（8）原股東在過渡期內不得轉讓其所持有的部分或全部XX公司份額或在其上設臵質押等權利負擔；（9）XX公司作為連續經營的實體，不存在亦不得有任何違法、違規的行為，否則甲方在契約簽訂後____日有權解除本契約。2、雙方同意，雙方對XX公司的全部出資僅用於XX公司的正常建設、生產和經營需求或經新XX公司董事會以特殊決議批准的其它用途，也不得用於非經營性支出或者與公司主營業務不相關的其他經營性支出；不得用於委託理財、委託貸款和期貨交易。3、XX公司應在交割日後_個工作日內，聘請有從業資格的會計師事務所對增資價款進行驗資，並依據驗資報告由XX公司向投資方簽發並交付公司出資證明書。同時XX公司應於交割日後_個工作日內（經雙方認可，該期限可以延長）在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新XX公司股東，並將驗資報告及其他必需相關檔案向工商局提交並辦理完畢本次增資的工商變更登記手續。4、雙方同意，本協定約定的公司工商登記專用驗資賬戶指以下賬戶：戶名：_。賬號：_。開戶行：_。雙方同意，投資方按本協定約定支付完畢全部出資款後，投資方在本協定項下的出資義務即告完成。5、雙方成為公司股東後，依照法律、本協定和公司章程的規定享有所有股東權利並承擔相應股東義務。6、若其中一方不能在上述約定時間內將其認繳的出資匯入專用驗資賬戶，應當向XX公司和其他股東承擔相應責任，但不影響如約履行完畢出資義務的另一方行使股東權利，另一方也不對其違約行為承擔任何責任。7、如果公司未按時辦理相關驗資和工商變更手續，且逾期超過_天仍無法辦理相應的工商變更登記手續(由於政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協定，XX公司應於本協定終止後_個工作日內退還甲方已經支付的全部出資款，並返還等同該筆款項同期貸款產生的利息。8、由XX公司負責辦理相應的工商登記變更手續，辦理工商變更登記或備案手續所需費用由XX公司承擔。

第五條　新增股東的陳述與保證1、新增股東陳述與保證如下：（1）其是按照中國法律註冊併合法存續的企業法人；（2）其簽署並履行本協定：a、在其公司權力和營業範圍之中；b、已採取必要的公司行為（包括但不限於為履行本協定項下的出資義務籌集足額的公司資本）並取得適當的批准；c、不違反對其有約束力或有影響的法律或契約的規定或限制。（3）丙方在其所擁有的任何財產上除向公司書面告知外未設定任何擔保權益（包括但不限於任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等）或

第三者權益；（4）丙方向公司提交了截至___年____月____日止的財務報表及所有必要的檔案和資料（下稱財務報表），丙方在此確認該財務報表正確反映了丙方至___年____月____日止的財務狀況和其它狀況；（5）財務報表已全部列明丙方至___年____月____日止的所有債務、欠款和欠稅，除此之外丙方自___年____月____日註冊成立以來，除正常經營外，沒有產生其他任何債務、欠款和欠稅；（6）丙方沒有從事或參與有可能導致其現在和將來遭受吊銷營業執照、罰款或其它嚴重影響其經營的行政處罰或法律制裁的任何違反中國法律、法規的行為；（7）丙方未就任何與其有關的、已結束的、尚未結束的或可能將要開始的任何訴訟、仲裁、調查及行政程式對公司進行隱瞞或進行虛假錯誤陳述。2、丙方承諾與保證如下：（1）本協定經其簽署後即構成對其合法、有效和有約束力的義務；（2）有能力合理地滿足公司經營發展的預期需求；（3）公司增資並完成工商變更登記後後，嚴格按照現代法人治理結構進行經營和管理，建立現代企業制度。3、新增股東將承擔由於違反上述陳述和保證而產生的一切經濟責任和法律責任，並賠償由於違反該項陳述和保證而給公司及其原有股東各方造成的任何直接損失。

第六條　公司對新增股東的陳述與保證1、公司是按中國法律註冊、合法存續並經營的有限責任公司；2、公司在其所擁有的任何財產上除向新增股東書面告知外未設定任何擔保權益（包括但不限於任何抵押權、質押權、留置權以及其它擔保權等）或

第三者權益；截止日後到本協定簽定前所發生的任何擔保權益或

第三方權益，公司仍有義務書面告之新增股東。3、公司對用於公司業務經營的資產與資源，均通過合法協定和其他合法行為取得，真實、有效、完整，不存在任何未向新增股東書面告知的法律障礙或法律瑕疵；截止日後到本協定簽定前所發生的任何法律障礙或法律瑕疵，公司仍有義務書面告之新增股東。

第七條　公司的組織機構安排風險提示

五：

經依法設立的驗資機構驗資並出具證明後，公司即應召開股東會，增選董事、監事，修改章程；然後召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經營提供良好的規範制度，控制公司內部風險。

需注意，公司應根據股東會決議，對股東名冊進行相應修改、向新股東簽發出資證明書。1、增資擴股後雙方同意增資後的公司依據《中華人民共和國公司法》規定的現代企業制度規範運作，設股東會、董事會、監事會和經營管理機構。股東會、董事會、監事會和經營管理機構的組成、職權、任期、議事方式按《中華人民共和國公司法》有關規定在公司章程中明確規定。2、公司設董事會，每一屆董事的任期為___年，任期屆滿，連選可以連任。3、公司董事會由_名董事組成，設董事長1名、副董事長_名。公司董事候選人由_方推薦_名，_方推薦_名，_方推薦_名，由股東會選舉和更換。董事長由_方推薦當選的董事擔任，副董事長由_方（丙方）推薦當選的董事擔任，由董事會選舉通過。雙方應自本協定生效之日起_個工作日內完成原來所推選董事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補。4、公司監事會由3人組成，_方推薦_名，_方推薦_名，_方推薦_名，由股東會選舉和更換；另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監事由公司職工民主選舉產生和更換。監事會主席由三方推薦當選的監事輪流擔任，由監事會選舉通過。首屆監事會主席由甲方推薦當選的監事擔任。乙方和丙方應自本協定生效之日起_個工作日內完成原來所推選的監事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的監事增補。5、公司的經營管理機構設總經理1名和副總經理若干名。總經理由_方推薦經董事長提名，由董事會聘任；副總經理經總經理提名，由董事會聘任；財務總監（副總經理級）由方推薦，經總經理提名，由董事會聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時，應有利於公司的持續經營和發展，有利於實現企業價值最大化，有利於維護全體股東的權益。

第八條　資產、債務和權益的處置截至增資擴股後公司成立之日，XX公司的全部資產、負債和權益，除本協定另有約定外，均由增資擴股後公司予以承繼。

第九條　股權轉讓1、股東間可以相互轉讓其全部或者部分股權。2、股東向股東以外的人轉讓股權，應當經全部股東一致同意。經全部股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。3、公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。

第十條　稅費及相關費用承擔1、本協定項下增資擴股所涉稅費由雙方依據我國相關法律法規之規定各自承擔。2、除本協定另有約定，雙方聘請律師事務所等其他相關中介服務機構的費用各自承擔。

第十一條　權利和義務1、雙方有義務協助並督促增資擴股後公司辦理與本次增資擴股有關的各項工商變更與備案手續，包括但不限於：註冊資本、實收資本、經營範圍、公司章程、法定代表人、股權結構等。2、督促增資擴股後公司向雙方簽發《出資證明書》。3、雙方有義務依據本協定的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對XX公司的增資，不享有增資擴股後公司股東權利；同時，已按期、足額繳付出資的一方按其認繳的出資額對XX公司享有相應的股東權利。4、雙方有權依據本協定的約定向增資擴股後公司委派執行董事、監事和公司管理層進入增資擴股後公司並依法行使職權。

第十二條　違約責任1、本協定任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經已按期足額繳納出資的守約方催告後，仍不按催告期限繳納出資的，除應當及時向增資擴股後公司足額繳付相應出資外，還應向已按期足額繳納出資的守約方承擔違約責任。違約責任為，違約方應按其應繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協商認繳違約方占增資擴股後公司的出資額或另行引進其他股東增資。2、除上款所述違約行為外，本協定任何一方出現以下情況的，同樣視為違約，違約方應向守約方支付違約金。（1）違反本協定項下的承諾和保證事項的；（2）無故提出終止本協定的；（3）其他不履行本協定約定之義務導致增資擴股目的不能實現的行為。3、本協定任何一方出現上述第2款違約情形的，守約方有權採取以下一種或多種救濟措施維護其權利。（1）要求違約方繼續履行相關義務；（2）暫時停止履行自身義務，待違約方違約情勢消除後恢復履行。守約方根據此款規定暫停履行義務不構成守約方不履行或遲延履行義務；（3）催告並給予合理的寬限期後，違約方仍然不履行相關義務的，有權單方解除契約；（4）法律規定及本協定約定的其他救濟方式。4、本協定任何一方依據本協定應承擔的違約責任不因本協定的解除或終止而免除。

第十三條　保密1、本協定雙方對於因簽署和履行本協定而獲得的、與本次增資擴股有關的信息應當嚴格保密，包括但不限於書面、實物、電子等形式的各類財務資料、資產和債權債務清單、人員信息、組織結構、各類協定、交易方案、交易過程、談判內容、本協定各項條款等信息資料以及雙方的商業秘密。未經雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協定外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協定的簽訂和履行等情況。2、因法律法規的規定、有管轄權的監管機構的要求、雙方專業服務機構的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。3、本協定解除或終止後保密條款仍然適用，不受時間限制。4、本協定任何一方違反本條款的約定，應當賠償由此給另一方造成的損失。

第十四條　協定的生效、變更與解除1、本協定自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公司公章之日起成立。本協定自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應當各盡其職，採取有效措施促成本次增資擴股事宜。2、對本協定的修改和變更，須經雙方一致同意，並達成書面補充協定。3、除本協定另有約定外，本協定於下列情形之一發生時解除：（1）雙方協商一致解除本協定；（2）不可抗力事件持續6個月並預計無法消除，致使本協定無法履行；（3）因一方違約，經守約方催告，在催告期限屆滿後，違約方仍不履行的，守約方有權解除本協定；（4）本協定解除時即終止；（5）本協定的解除不影響違約方依據本協定承擔的違約責任以及賠償守約方經濟損失的責任。

第十五條　爭議的解決1、仲裁凡因履行本協定而發生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協商的方式加以解決。如果該項爭議在開始協商後____日內未能解決，則任何一方均可向仲裁委員會依據仲裁法、其他法律、法規、規章、規範性檔案以及其當時合法有效的仲裁規則進行仲裁。2、繼續有效的權利和義務在對爭議進行仲裁時，除爭議事項外，各方應繼續行使各自在本協定項下的其它權利，並應繼續履行各自在本協定項下的其它義務。

第十六條　其他1、除非本協定另有規定，雙方應自行支付其各自與本協定及本協定述及的檔案的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。有關公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由XX公司自行承擔。本協定涉及的各具體事項及未盡事宜，可由雙方在充分協商的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。2 、除本協定另有約定外，未經甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉讓、或聲稱讓與其在本協定項下的全部或任何權利、權益、責任或義務。3 、如果本協定的任何條款被認定無效，其他條款的效力不受影響。4 、本協定對相關事宜未作規定的，以法律、法規的規定為準；法律、法規未作規定的，由雙方另行協商解決。5 、本協定正本_式_份，三方各持_份，增資擴股後公司留存_份，其餘_份用於辦理本協定項下所涉審批、核准、備案、登記或其他手續。各份正本具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表（簽字）：___年____月____日乙方（蓋章）：法定代表人或授權代表（簽字）：___年____月____日丙方（蓋章）：法定代表人或授權代表（簽字）：___年____月____日

增資擴股 篇13

甲方：原股東(國內企業)

住所：

法定代表人：

職務：

國籍：

乙方：新股東(國外企業)

住所：

法定代表人：

職務：

國籍：

丙方：新股東(國外企業)

住所：

法定代表人：

職務：

國籍：

風險提示一：

增資擴股，需要訂立增資擴股協定時，公司現有股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。

所以在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優先認繳出資權利。

如果沒有，現有股東提出異議，該協定將被認定無效。

鑒於：

1、甲方現持有合營公司名稱(以下簡稱“公司”)%的股權;

風險提示二：

有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經代表2/3以上由表決權的股東通過。

增加資本也必須由股東大會作出決議。

股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。

違反上述條件和程式，將導致企業增資的無效或撤銷。

2、乙方和丙方均為位於地點。

3、乙方和丙方有意對公司進行投資，參股公司。

甲方同意對公司進行增資擴股，接受乙方和丙方作為新股東對公司進行投資。

同時，甲方進行同步增資。

以上協定各方經充分協商，根據《中華人民共和國中外合資企業法》(以下簡稱《合資法》)及其他有關法律、法規，就公司增資擴股事宜，達成如下協定，以資共同遵守。

第一條　公司的名稱和住所

公司名稱：

住所：

第二條　增資擴股

1、各方在此同意以本協定的條款及條件增資擴股：

(1)根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣萬元增加到萬元，其中新增註冊資本人民幣(依審計報告結論為準)萬元。

風險提示三：

為了保護投資人的權益，順利通過驗資，公司應當開設驗資專戶。

驗資的目的是驗證資本的變更事宜是否符合法定程式，註冊資本的增加是否真實，相關的會計處理是否正確。

(2)本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。

(3)新增股東用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本萬元，認購價為人民幣萬元。

(認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據,其中萬元作註冊資本,所餘部分為資本。

)

2、公司增資擴股後，註冊資本增加至人民幣萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司%的股份;乙方持有公司%的股份;丙方持有公司%的股份。

3、出資時間

(1)丙方應在本協定簽定之日起個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應付金額日萬分之向守約方支付。

逾期日後，守約方有權單方面解除本協定，並有權追究違約方的違約責任。

風險提示四：

股份有限公司通過增資擴股引進戰略投資者時，必須考慮有可能出現的募股不足情況。

解決的辦法之一是在招股說明書中說明，如果出現募股不足，將由現有股東兜底(當然，前提條件是公司股東大會就此做出決議)，這不但可以增加投資人認購股份的信心，而且可以確保增資擴股的成功。

第三條　增資後的股本結構

1、增資後公司的註冊資本由萬元增加到萬元。

公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

股東名稱

出資形式

出資金額(萬元)

出資比例

簽章

2、增資後丙方成為公司股東，依照和規定及本契約的約定應由股東享有的全部權利;

第四條　協定的履行期限、履行方式

1、增資部分的交付時間：甲方以人民幣認繳出資，乙方和丙方以美元現匯認繳出資。

甲、乙、丙三方的認繳出資額自頒發之日起3個月內一次性繳齊。

2、驗資：甲、乙、丙三方出資後，由公司聘請法定驗資機構對甲、乙、丙三方的出資進行驗證。

3、股權登記：甲、乙、丙三方出資經驗證後，由公司將乙方和丙方增資後持股數記載於甲方股東名冊。

第五條　聲明、保證和承諾

甲、乙、丙三方在此作出下列聲明、保證和承諾，並依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協定：

1、甲、乙、丙三方是依法成立並有效存續的企業法人，並已獲得本次增資擴股所要求的一切授權、批准及認可;

2、甲、乙、丙三方具備簽署本協定的權利能力和行為能力，本協定一經簽署即對各方構成具有法律約束力的檔案;

3、甲、乙、丙三方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與各方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律;

4、本協定生效前公司的債權債務由公司負責承繼。

本協定生效之日起新發生的債權債務由協定各方在出資範圍內按照各自出資比例分擔。

第六條　新股東享有的基本權利

1、同原有股東法律地位平等;

2、享有法律規定股東應享有的一切權利，包括但不限於資產受益、重大決策、選擇管理者的權利。

第七條　公司的組織機構安排

風險提示五：

經依法設立的驗資機構驗資並出具證明後，公司即應召開股東會，增選董事、監事，修改章程;然後召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。

為公司的日常經營提供良好的規範制度，控制公司內部風險。

需注意，公司應根據股東會決議，對股東名冊進行相應修改、向新股東簽發出資證明書。

1、股東會

(1)增資後，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

(2)股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。

2、董事會和管理人員

(1)增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。

(2)董事會由名董事組成，其中丙方選派名董事，公司原股東選派名董事。

(3)增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

(4)公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。

3、監事會

(1)增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

(2)增資後公司監事會由名監事組成，其中方名，原股東指派名。

第八條　協定的終止

在按本協定的規定，合法地進行股東變更前的任何時間：

1、如果出現了下列情況之一，則乙方和丙方有權在通知甲方後終止本協定，並收回本協定項下的增資：

(1)如果出現了對於其發生無法預料也無法避免，對於其後果又無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的不可能性。

(2)如果甲方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現;

(3)如果出現了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

2、如果出現了下列情況之一，則甲方有權在通知乙方和丙方後終止本協定。

(1)如果乙方或丙方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現。

(2)如果出現了任何使乙方或丙方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

3、發生下列情形時，經各方書面同意後可解除本協定：

(1)本次增資擴股事宜未能在本協定簽署後獲得中國有關監管機關的批准。

(2)本協定簽署後至股東登記手續辦理完成前，適用的法律、法規出現新的規定或變化，從而使本協定的內容與法律、法規不符，並且各方無法根據新的法律、法規就本協定的修改達成一致意見。

第九條　保密

1、本協定任何一方(”接受方”)對從其它方(”披露方”)獲得的有關該方業務、財務狀況及其它保密事項與專有資料(以下簡稱”保密資料”)應當予以保密;除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或實體透露保密資料。

2、各方均將制定規章制度，以使其本身及其關聯公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務。

第十條　免責補償

由於一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協定中的其他義務，導致對它方或它的董事、職員、人的起訴、索賠或權利請求，一方同意向它方或它的董事、職員、代理人就因此而產生的一切責任和費用提供合理補償，但是由於它方的故意或過失而引起之責任或造成的損失除外。

第十一條　違約責任

1、任何簽約方違反本協定的任何約定，包括協定各方違反其於本協定所作的陳述與保證，均構成違約，應承擔違約責任。

如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。

違約賠償責任的範圍限定在法律允許的、相當於因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

2、儘管有以上規定，任何一方均不因本協定而就任何間接損失或損害對其它方承擔賠償責任。

第十二條　條爭議解決

1、

凡因履行本協定而發生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協商的方式加以解決。

如果該項爭議在開始協商後六十(60)日內未能解決，則任何一方均可向市仲裁委員會依據、其他法律、法規、規章、規範性檔案以及其當時合法有效的仲裁規則進行仲裁。

2、繼續有效的權利和義務

在對爭議進行仲裁時，除爭議事項外，各方應繼續行使各自在本協定項下的其它權利，並應繼續履行各自在本協定項下的其它義務。

第十三條　未盡事宜

本協定為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在不違反本協定規定的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

第十四條　生效

本協定書於協定各方蓋章、各方法定代表人或授權代表簽字後生效。

非經各方一致通過，不得終止本協定。

第十五條　其他

本協定約定的增資擴股事宜經中國有關監管機關批准後，本協定約定與經批准的契約有衝突的，以契約為準。

協定文本

本協定書一式份，甲乙丙三方各執份，其餘份留甲方在申報時使用。

甲方：

法定代表或授權代表：

年月日

乙方：

法定代表或授權代表：

年月日

丙方：

法定代表或授權代表：

年月日

增資擴股 篇14

甲方：

住所：

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

風險提示一：

有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協定時，公司現有股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。所以在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優先認繳出資權利。如果沒有，現有股東提出異議，該協定將被認定無效。

鑒於：

1、公司(以下簡稱公司)系在依法登記成立，註冊資金為萬元的有限責任公司，經____會計師事務所____年____驗字第____號驗資報告加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。

公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，其董事會在____年____月____日(第___屆　____次董事會)對本次增資形成了決議，該決議也於____年____月____日經公司的股東會批准並授權董事會具體負責本次增資事宜。

風險提示二：

有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經代表____以上由表決權的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的____以上通過。違反上述條件和程式，將導致企業增資的無效或撤銷。

第一條　增資擴股

1、各方在此同意以本協定的條款及條件增資擴股：

(1)根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣____萬元增加到____萬元，其中新增註冊資本人民幣(依審計報告結論為準)____萬元。

(2)本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。

風險提示三：

為了保護投資人的權益，順利通過驗資，公司應當開設驗資專戶。驗資的目的是驗證公司註冊資本的變更事宜是否符合法定程式，註冊資本的增加是否真實，相關的會計處理是否正確。

(3)新增股東用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本____萬元，認購價為人民幣____萬元(認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據,其中____萬元作註冊資本,所餘部分為資本公積金)。

第二條　審批與認可

此次甲乙雙方對_________公司的增資擴股的各項事宜，已經分別獲得甲乙雙方相應權力機構的批准。

第三條　增資擴股後註冊資本與股本設定

在完成上述增資擴股後，信息公司的註冊資本為_________元。甲方持有信息公司_________%股權，乙方持有的信息公司_________%股權。

1、增資後公司的註冊資本由_________萬元增加到_________萬元。

公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

股東名稱

出資形式

出資金額(萬元)

出資比例

簽章

風險提示四：

股份有限公司通過增資擴股引進戰略投資者時，必須考慮有可能出現的募股不足情況。解決的辦法之一是在招股說明書中說明，如果出現募股不足，將由現有股東兜底(當然，前提條件是公司股東大會就此做出決議)，這不但可以增加投資人認購股份的信心，而且可以確保增資擴股的成功。

第四條　有關手續

為保證信息公司正常經營，甲乙雙方同意，本協定簽署後，甲乙雙方即向有關工商行政管理部門申報，按政府有關規定辦理變更手續。

第五條　聲明、保證和承諾

1、甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾，並確認乙方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協定：

(1)甲方是依法成立並有效存續的企業法人，並已獲得增資擴股所要求的一切授權、批准及認可。

(2)本協定項下的投入信息公司的土地使用權不存在任何抵押、擔保、留置及其它在法律上及事實上影響甲方向乙方轉讓的情況或事實。

(3)甲方具備簽署本協定的權利能力和行為能力，本協定一經簽署即對甲方構成具有法律約束力的檔案。

(4)甲方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與甲方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律。

2、乙方向甲方作出下列聲明、保證和承諾，並確認甲方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協定：

(1)乙方是依法成立並有效存續的企業法人，並已對此次增資擴股所要求的一切授權、批准及認可。

(2)本協定項下的投入信息公司的房產所有權不存在任何抵押、擔保、留置及其它在法律上及事實上影響甲方向乙方轉讓的情況或事實。

(3)乙方具備簽署本協定的權利能力和行為能力，本協定一經簽署即對乙方構成具有法律約束力的檔案。

(4)乙方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與乙方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律。

第六條　協定的終止

在按本協定的規定，合法地進行股東變更前的任何時間：

1、如果出現了下列情況之一，則甲方有權在通知乙方後終止本協定，並收回本協定項下的增資：

(1)如果出現了對於其發生無法預料也無法避免，對於其後果又無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的不可能性。

(2)如果乙方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現。

(3)如果出現了任何使乙方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

2、如果出現了下列情況之一，則乙方有權在通知甲方後終止本協定。

(1)如果甲方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現。

(2)如果出現了任何使甲方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

3、在任何一方根據本條1、2的規定終止本契約後，除本契約第十二、十三、十四條以及終止之前因本協定已經產生的權利、義務外，各方不再享有本協定中的權利，也不再承擔本協定的義務。

第七條　保密

1、甲、乙雙方對於因簽署和履行本協定而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密。但是，按本條第2款可以披露的除外。

(1)本協定的各項條款。

(2)有關本協定的談判。

(3)本協定的標的。

(4)各方的商業秘密。

2、僅在下列情況下，本協定各方才可以披露本條第1款所述信息。

(1)法律的要求。

(2)任何有管轄權的政府機關、監管機構的要求。

(3)向該方的專業顧問或律師披露(如有)。

(4)非因該方過錯，信息進入公有領域。

(5)各方事先給予書面同意。

3、本協定終止後本條款仍然適用，不受時間限制。

第八條 公司的組織機構安排

風險提示五：

經依法設立的驗資機構驗資並出具證明後，公司即應召開股東會，增選董事、監事，修改章程;然後召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經營提供良好的規範制度，控制公司內部風險。需注意，公司應根據股東會決議，對股東名冊進行相應修改、向新股東簽發出資證明書。

1、股東會

(1)增資後，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

(2)股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。

2、董事會和管理人員

(1)增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。

(2)董事會由 名董事組成，其中丙方選派 名董事，公司原股東選派 名董事。

(3)增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

(4)公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過 數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。

3、監事會

(1)增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

(2)增資後公司監事會由 ____名監事組成，其中 ____名 ，原股東指派____ 名。

第九條　爭議的解決

1、仲裁

凡因履行本協定而發生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協商的方式加以解決。如果該項爭議在開始協商後__________日內未能解決，則任何一方均可向__________仲裁委員會依據仲裁法、其他法律、法規、規章、規範性檔案以及其當時合法有效的仲裁規則進行仲裁。

2、繼續有效的權利和義務

在對爭議進行仲裁時，除爭議事項外，各方應繼續行使各自在本協定項下的其它權利，並應繼續履行各自在本協定項下的其它義務。

第十條　未盡事宜

本協定為雙方就本次增資行為所確定的基本原則與內容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由甲乙方在不違反本協定規定的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

第十一條　協定生效

本協定在雙方授權代表簽署後生效。本契約一式_________份，甲乙雙方各執_________份。

甲方(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

__________年__________月__________日

簽訂地點：

乙方(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

簽訂地點：

__________年__________月__________日

增資擴股 篇15

(1)甲方(原股東)： 

地址：

法定代表人：

(2)乙方(原股東)： 

地址：

法定代表人：

(3)丙方(新增股東)： 

地址：

法定代表人：

(4) 公司：

地址：

法定代表人：

鑒於：

1、  公司(以下簡稱“公司”)系依法成立、合法存續的有限責任公司。  公司同意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模。

2、公司的原股東及持股比例分別為： 公司，出資額  元，占註冊資本 %;   公司，出資額  元，占註冊資本  %。

3、丙方系在依法登記成立、合法存續的有限責任公司，同意向公司投資並參與公司的經營管理。

4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意丙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣萬元。

5、公司原股東同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。

為此，各方本著平等互利的原則，經過友好協商，就公司增資事宜達成如下協定條款：

第一條 丙方用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本萬元，認購價為人民幣 萬元。

第二條 增資後公司的註冊資本由萬元增加到萬元。

公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

股東名稱

出資形式

出資金額

出資比例

簽章

第三條 出資時間

1、丙方應在本協定簽定之日起 個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行帳戶。

2、丙方超過約定日期十日未支付認購款，甲乙雙方有權解除本協定。

第四條 股東會

1、增資完成後，甲、乙、丙方平等成為公司的股東，按照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

第五條 董事會和管理人員

1、增資後公司董事會成員應進行調整，由公司甲、乙、丙按章程規定和協定約定進行選派。

2、董事會由名董事組成，其中丙方選派名董事，甲乙選派名董事。

3、增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由甲乙推薦，董事會聘用。

第六條 監事會

1、增資後，公司監事會成員由公司甲乙丙推舉，由股東會選聘和解聘。

2、增資後，公司監事會由名監事組成，其中丙方指派名，甲乙指派名。

第七條 公司註冊登記的變更

1、各方應全力協助、配合公司完成工商變更登記。

2、如在丙方繳納全部認購資金之日起個工作日內仍未完成工商變更登記，則丙方有權解除本協定。

協定解除後，公司應負責將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計利息。

第八條 有關費用的負擔

1、在本次增資擴股事宜中所發生的一切相關費用(包括但不限於驗資費、審計費、評估費、律師費、工商登記變更費等)由變更後的公司承擔。

2、若本次增資未能完成，則所發生的一切相關費用由公司承擔。

第九條 保密

本次增資過程中，本協定任何一方對從他方獲得的有關業務、財務狀況及其它保密事項與專有資料應當予以保密;除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方工作人員外，不得向任何第三方透露。

第十條 違約責任

任何一方違反本協定給他方造成損失的，應承擔賠償責任。

第十一條 爭議的解決

因履行本協定而發生的一切爭議，各方友好協商的方式加以解決;協商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

第十二條 附屬檔案

1、本協定的附屬檔案構成本協定的一部分，與本協定具有同等法律效力。

2、本條所指的附屬檔案是指為增資目的，簽約各方向其他方提供的證明履行本增資擴股協定合法性、真實性的檔案、資料、專業報告、政府批覆等。

具體包括：

(1)股東會、董事會決議;

(2)審計報告;

(3)驗資報告;

(4)資產負債表、財產清單;

(5)與債權人簽定的協定;

(6)證明增資擴股合法性、真實性的其他檔案資料。

第十三條 其它規定

1、經各方協商一致，並簽署書面協定，可對本協定進行修改;

2、本協定自各方蓋章及其授權代表簽字之日起生效。

3、本協定一式10份，各方各執1份，公司3份，4份用於辦理與本協定有關的報批和工商變更手續。

甲方：

法定代表人或授權代表(簽字)：

乙方：

法定代表人或授權代表(簽字)：

丙方：

法定代表人或授權代表(簽字)：

公司

法定代表人：

年 月 日

增資擴股 篇16

子公司增資擴股協定書範本

甲方：____________________________

住所：____________________________

法定代表人：______________________

乙方：____________________________

住所地：__________________________

法定代表人：______________________

丙方：____________________________

住所地：__________________________

法定代表人：______________________

鑒於：

1、公司(以下簡稱XX公司)是一家依中華人民共和國法律成立併合法存續的有限責任公司，註冊地在中華人民共和國______市______區，現登記註冊資本為人民幣______萬元。XX公司為乙方全資子公司。XX公司擬將註冊資本由______萬元增至______萬元。風險提示

2、甲方和乙方擬根據本協定的安排通過增資擴股的方式對XX公司進行投資。

3、經甲乙雙方同意，甲方已委託______會計師事務所和______資產評估有限責任公司對XX公司截止________年____月____日的財務狀況和資產進行了審計和評估。甲乙雙方接受且同意上述審計報告和評估報告的內容和結果。根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國XX公司法》等相關法律、法規和政策規定，經雙方經友好協商，現對______增資擴股事宜共同達成如下協定。

一、XX公司的股權結構和資產情況

1、XX公司增資擴股前的註冊資本為人民幣______萬元，實收資本為人民幣______萬元，乙方持有______%的股權。

2、根據審計機構出具的《審計報告》，截止________年____月____日，XX公司的資產總額為人民幣______萬元，負債總額為人民幣______萬元，淨資產為人民幣______萬元。評估機構出具的《資產評估報告》，截止________年____月____日，XX公司的資產評估值為人民幣______萬元，負債評估值為人民幣______萬元，淨資產評估值為人民幣______萬元。

二、增資擴股方式及增資擴股後公司的股權結構

1、雙方一致同意以本協定所述經評估報告確認的評估值為依據，甲方以現金方式出資人民幣______萬元，乙方以現金增資人民幣______萬元。

2、增資擴股後公司註冊資本人民幣______萬元，甲方占增資擴股後公司註冊資本______;乙方以現金出資人民幣______萬元，占增資擴股後公司註冊資本______。

三、新增出資的繳付及工商變更

1、本協定生效後，雙方應在滿足下列條件後____日內或________年____月____日前按照本協定要求將全部出資認繳完畢，匯入XX公司工商登記專用驗資賬戶。

(1)雙方同意並正式簽署本協定，包括所有附屬檔案內容;

(2)XX公司按照本協定的相關條款修改章程並經XX公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署業經丙以書面形式認可;除上述XX公司章程修訂之外，過渡期內，不得修訂或重述XX公司章程;

(3)本次交易取得政府部門、XX公司內部和其它第三方所有相關的同意和批准，包括但不限於XX公司董事會、股東(大)會決議通過本協定項下的增資事宜，及前述修改後的章程或章程修正案;

(4)XX公司及原股東已經以書面形式向投資方充分、真實、完整披露XX公司的資產、負債、權益、對外擔保以及與本協定有關的全部信息;

(5)過渡期內，XX公司的經營或財務狀況等方面沒有發生重大的不利變化(由丙方根據獨立判斷做出決定)，未進行任何形式的利潤分配;

(6)過渡期內，XX公司未在任何資產或財產上設立或允許設立任何權利負擔。XX公司沒有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產，也沒有發生或承擔任何重大債務(通常業務經營中的處臵或負債除外);

(7)過渡期內，不得聘用或解聘任何關鍵員工，或提高或承諾提高其應付給其雇員的工資、薪水、補償、獎金、激勵報酬、退休金或其他福利且提高幅度在______%以上;

(8)原股東在過渡期內不得轉讓其所持有的部分或全部XX公司份額或在其上設臵質押等權利負擔;

(9)XX公司作為連續經營的實體，不存在亦不得有任何違法、違規的行為，否則甲方在契約簽訂後____日有權解除本契約。

2、雙方同意，雙方對XX公司的全部出資僅用於XX公司的正常建設、生產和經營需求或經新XX公司董事會以特殊決議批准的其它用途，也不得用於非經營性支出或者與公司主營業務不相關的其他經營性支出;不得用於委託理財、委託貸款和期貨交易。

3、XX公司應在交割日後______個工作日內，聘請有從業資格的會計師事務所對增資價款進行驗資，並依據驗資報告由XX公司向投資方簽發並交付公司出資證明書。同時XX公司應於交割日後______個工作日內(經雙方認可，該期限可以延長)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新XX公司股東，並將驗資報告及其他必需相關檔案向工商局提交並辦理完畢本次增資的工商變更登記手續。

4、雙方同意，本協定約定的公司工商登記專用驗資賬戶指以下賬戶：

戶名：__________________

銀行賬號：__________________

開戶行：__________________

雙方同意，投資方按本協定約定支付完畢全部出資款後，投資方在本協定項下的出資義務即告完成。

5、雙方成為公司股東後，依照法律、本協定和公司章程的規定享有所有股東權利並承擔相應股東義務。

6、若其中一方不能在上述約定時間內(以專用驗資賬戶進帳時間為準)將其認繳的出資匯入專用驗資賬戶，應當向XX公司和其他股東承擔相應責任，但不影響如約履行完畢出資義務的另一方行使股東權利，另一方也不對其違約行為承擔任何責任。

7、如果公司未按時辦理相關驗資和工商變更手續，且逾期超過______天仍無法辦理相應的工商變更登記手續(由於政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協定，XX公司應於本協定終止後______個工作日內退還甲方已經支付的全部出資款，並返還等同該筆款項銀行同期貸款產生的利息。

8、由XX公司負責辦理相應的工商登記變更手續，辦理工商變更登記或備案手續所需費用由XX公司承擔。

四、增資擴股後公司法人治理結構

1、增資擴股後雙方同意增資後的公司依據《中華人民共和國XX公司法》規定的現代企業制度規範運作，設股東會、董事會、監事會和經營管理機構。股東會、董事會、監事會和經營管理機構的組成、職權、任期、議事方式按《中華人民共和國XX公司法》有關規定在公司章程中明確規定。

2、公司設董事會，每一屆董事的任期為________年，任期屆滿，連選可以連任。

3、公司董事會由______名董事組成，設董事長1名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換。董事長由______方推薦當選的董事擔任，副董事長由______方(丙方)推薦當選的董事擔任，由董事會選舉通過。雙方應自本協定生效之日起______個工作日內完成原來所推選董事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補。

4、公司監事會由3人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換;另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監事由公司職工民主選舉產生和更換。監事會主席由三方推薦當選的監事輪流擔任，由監事會選舉通過。首屆監事會主席由甲方推薦當選的監事擔任。乙方和丙方應自本協定生效之日起5個工作日內完成原來所推選的監事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的監事增補。

5、公司的經營管理機構設總經理1名和副總經理若干名。總經理由______方推薦經董事長提名，由董事會聘任;副總經理經總經理提名，由董事會聘任;財務總監(副總經理級)由方推薦，經總經理提名，由董事會聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時，應有利於公司的持續經營和發展，有利於實現企業價值最大化，有利於維護全體股東的權益。

五、資產、債務和權益的處置截至增資擴股後公司成立之日，XX公司的全部資產、負債和權益，除本協定另有約定外，均由增資擴股後公司予以承繼。

六、股權轉讓

1、股東間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

2、股東向股東以外的人轉讓股權，應當經全部股東一致同意。經全部股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

3、公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。

七、稅費及相關費用承擔

1、本協定項下增資擴股所涉稅費由雙方依據我國相關法律法規之規定各自承擔。

2、除本協定另有約定，雙方聘請律師事務所等其他相關中介服務機構的費用各自承擔。

八、權利和義務

1、雙方有義務協助並督促增資擴股後公司辦理與本次增資擴股有關的各項工商變更與備案手續，包括但不限於：註冊資本、實收資本、經營範圍、公司章程、法定代表人、股權結構等。

2、督促增資擴股後公司向雙方簽發《出資證明書》。

3、雙方有義務依據本協定的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對XX公司的增資，不享有增資擴股後公司股東權利;同時，已按期、足額繳付出資的一方按其認繳的出資額對XX公司享有相應的股東權利。

4、雙方有權依據本協定的約定向增資擴股後公司委派執行董事、監事和公司管理層進入增資擴股後公司並依法行使職權。

九、承諾與保證

1、雙方承諾並保證各自依照本協定約定及時辦理繳付認繳出資的法律手續。

2、甲乙雙方為本次增資擴股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律檔案，已根據有關規定獲得了有權審批機關的批准和所要求的一切內部授權，簽署所有具有約束力的法律檔案的簽字人均為各方法定代表人或其授權代表。

3、雙方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與雙方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律規定。

4、雙方嚴格按照本協定項下的過渡期安排履行相應義務，承擔相應責任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴股涉及的變更登記與備案手續。

5、丙方授權甲方和乙方組建增資擴股後公司經營決策團隊進行日常經營管理;丙方不參與增資擴股後公司的日常經營管理。

6、本協定簽署後，若有新股東對目標公司進行增資入股的，則甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關協定與本協定內容不一致的，以後簽者為準。

十、違約責任

1、本協定任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經已按期足額繳納出資的守約方催告後，仍不按催告期限繳納出資的，除應當及時向增資擴股後公司足額繳付相應出資外，還應向已按期足額繳納出資的守約方承擔違約責任。違約責任為，違約方應按其應繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協商認繳違約方占增資擴股後公司的出資額或另行引進其他股東增資。

2、除上款所述違約行為外，本協定任何一方出現以下情況的，同樣視為違約，違約方應向守約方支付違約金。

(1)違反本協定項下的承諾和保證事項的。

(2)無故提出終止本協定的。

(3)其他不履行本協定約定之義務導致增資擴股目的不能實現的行為。

3、本協定任何一方出現上述第2款違約情形的，守約方有權採取以下一種或多種救濟措施維護其權利。

(1)要求違約方繼續履行相關義務。

(2)暫時停止履行自身義務，待違約方違約情勢消除後恢復履行。守約方根據此款規定暫停履行義務不構成守約方不履行或遲延履行義務。

(3)催告並給予合理的寬限期後，違約方仍然不履行相關義務的，有權單方解除契約。

(4)法律規定及本協定約定的其他救濟方式。

4、本協定任何一方依據本協定應承擔的違約責任不因本協定的解除或終止而免除。

十一、保密

1、本協定雙方對於因簽署和履行本協定而獲得的、與本次增資擴股有關的信息應當嚴格保密，包括但不限於書面、實物、電子等形式的各類財務資料、資產和債權債務清單、人員信息、組織結構、各類協定、交易方案、交易過程、談判內容、本協定各項條款等信息資料以及雙方的商業秘密。未經雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協定外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協定的簽訂和履行等情況。

2、因法律法規的規定、有管轄權的監管機構的要求、雙方專業服務機構的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。

3、本協定解除或終止後保密條款仍然適用，不受時間限制。

4、本協定任何一方違反本條款的約定，應當賠償由此給另一方造成的損失。

十二、協定的生效、變更與解除

1、本協定自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公司公章之日起成立。本協定自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應當各盡其職，採取有效措施促成本次增資擴股事宜。

2、對本協定的修改和變更，須經雙方一致同意，並達成書面補充協定。

3、除本協定另有約定外，本協定於下列情形之一發生時解除：

(1)雙方協商一致解除本協定;

(2)不可抗力事件持續_____個月並預計無法消除，致使本協定無法履行;

(3)因一方違約，經守約方催告，在催告期限屆滿後，違約方仍不履行的，守約方有權解除本協定;

(4)本協定解除時即終止;

(5)本協定的解除不影響違約方依據本協定承擔的違約責任以及賠償守約方經濟損失的責任。

十三、爭議解決方式

1、因本協定發生的或與本協定有關的任何爭議，雙方首先應本著友好協商的原則協商解決。協商不成的，則任何一方均可將爭議提請_____仲裁委員會仲裁，按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地在_____。該仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。

2、在解決爭議期間，除爭議事項外，本協定其他不涉及爭議的條款仍然有效，協定雙方均應履行。

3、本條的效力不因本協定的終止、解除、無效或撤銷受到影響。

十四、其他

1、除非本協定另有規定，雙方應自行支付其各自與本協定及本協定述及的檔案的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。有關公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由XX公司自行承擔。本協定涉及的各具體事項及未盡事宜，可由雙方在充分協商的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

2、除本協定另有約定外，未經甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉讓、或聲稱讓與其在本協定項下的全部或任何權利、權益、責任或義務。

3、如果本協定的任何條款被認定無效，其他條款的效力不受影響。

4、本協定對相關事宜未作規定的，以法律、法規的規定為準;法律、法規未作規定的，由雙方另行協商解決。

5、本協定正本______式______份，三方各持______份，增資擴股後公司留存______份，其餘______份用於辦理本協定項下所涉審批、核准、備案、登記或其他手續。各份正本具有同等法律效力。

甲方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

乙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

丙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日甲方：____________________________

住所：____________________________

法定代表人：______________________

乙方：____________________________

住所地：__________________________

法定代表人：______________________

丙方：____________________________

住所地：__________________________

法定代表人：______________________

鑒於：

1、公司(以下簡稱XX公司)是一家依中華人民共和國法律成立併合法存續的有限責任公司，註冊地在中華人民共和國______市______區，現登記註冊資本為人民幣______萬元。XX公司為乙方全資子公司。XX公司擬將註冊資本由______萬元增至______萬元。風險提示

2、甲方和乙方擬根據本協定的安排通過增資擴股的方式對XX公司進行投資。

3、經甲乙雙方同意，甲方已委託______會計師事務所和______資產評估有限責任公司對XX公司截止________年____月____日的財務狀況和資產進行了審計和評估。甲乙雙方接受且同意上述審計報告和評估報告的內容和結果。根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國XX公司法》等相關法律、法規和政策規定，經雙方經友好協商，現對______增資擴股事宜共同達成如下協定。

一、XX公司的股權結構和資產情況

1、XX公司增資擴股前的註冊資本為人民幣______萬元，實收資本為人民幣______萬元，乙方持有______%的股權。

2、根據審計機構出具的《審計報告》，截止________年____月____日，XX公司的資產總額為人民幣______萬元，負債總額為人民幣______萬元，淨資產為人民幣______萬元。評估機構出具的《資產評估報告》，截止________年____月____日，XX公司的資產評估值為人民幣______萬元，負債評估值為人民幣______萬元，淨資產評估值為人民幣______萬元。

二、增資擴股方式及增資擴股後公司的股權結構

1、雙方一致同意以本協定所述經評估報告確認的評估值為依據，甲方以現金方式出資人民幣______萬元，乙方以現金增資人民幣______萬元。

2、增資擴股後公司註冊資本人民幣______萬元，甲方占增資擴股後公司註冊資本______;乙方以現金出資人民幣______萬元，占增資擴股後公司註冊資本______。

三、新增出資的繳付及工商變更

1、本協定生效後，雙方應在滿足下列條件後____日內或________年____月____日前按照本協定要求將全部出資認繳完畢，匯入XX公司工商登記專用驗資賬戶。

(1)雙方同意並正式簽署本協定，包括所有附屬檔案內容;

(2)XX公司按照本協定的相關條款修改章程並經XX公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署業經丙以書面形式認可;除上述XX公司章程修訂之外，過渡期內，不得修訂或重述XX公司章程;

(3)本次交易取得政府部門、XX公司內部和其它第三方所有相關的同意和批准，包括但不限於XX公司董事會、股東(大)會決議通過本協定項下的增資事宜，及前述修改後的章程或章程修正案;

(4)XX公司及原股東已經以書面形式向投資方充分、真實、完整披露XX公司的資產、負債、權益、對外擔保以及與本協定有關的全部信息;

(5)過渡期內，XX公司的經營或財務狀況等方面沒有發生重大的不利變化(由丙方根據獨立判斷做出決定)，未進行任何形式的利潤分配;

(6)過渡期內，XX公司未在任何資產或財產上設立或允許設立任何權利負擔。XX公司沒有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產，也沒有發生或承擔任何重大債務(通常業務經營中的處臵或負債除外);

(7)過渡期內，不得聘用或解聘任何關鍵員工，或提高或承諾提高其應付給其雇員的工資、薪水、補償、獎金、激勵報酬、退休金或其他福利且提高幅度在______%以上;

(8)原股東在過渡期內不得轉讓其所持有的部分或全部XX公司份額或在其上設臵質押等權利負擔;

(9)XX公司作為連續經營的實體，不存在亦不得有任何違法、違規的行為，否則甲方在契約簽訂後____日有權解除本契約。

2、雙方同意，雙方對XX公司的全部出資僅用於XX公司的正常建設、生產和經營需求或經新XX公司董事會以特殊決議批准的其它用途，也不得用於非經營性支出或者與公司主營業務不相關的其他經營性支出;不得用於委託理財、委託貸款和期貨交易。

3、XX公司應在交割日後______個工作日內，聘請有從業資格的會計師事務所對增資價款進行驗資，並依據驗資報告由XX公司向投資方簽發並交付公司出資證明書。同時XX公司應於交割日後______個工作日內(經雙方認可，該期限可以延長)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新XX公司股東，並將驗資報告及其他必需相關檔案向工商局提交並辦理完畢本次增資的工商變更登記手續。

4、雙方同意，本協定約定的公司工商登記專用驗資賬戶指以下賬戶：

戶名：__________________

銀行賬號：__________________

開戶行：__________________

雙方同意，投資方按本協定約定支付完畢全部出資款後，投資方在本協定項下的出資義務即告完成。

5、雙方成為公司股東後，依照法律、本協定和公司章程的規定享有所有股東權利並承擔相應股東義務。

6、若其中一方不能在上述約定時間內(以專用驗資賬戶進帳時間為準)將其認繳的出資匯入專用驗資賬戶，應當向XX公司和其他股東承擔相應責任，但不影響如約履行完畢出資義務的另一方行使股東權利，另一方也不對其違約行為承擔任何責任。

7、如果公司未按時辦理相關驗資和工商變更手續，且逾期超過______天仍無法辦理相應的工商變更登記手續(由於政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協定，XX公司應於本協定終止後______個工作日內退還甲方已經支付的全部出資款，並返還等同該筆款項銀行同期貸款產生的利息。

8、由XX公司負責辦理相應的工商登記變更手續，辦理工商變更登記或備案手續所需費用由XX公司承擔。

四、增資擴股後公司法人治理結構

1、增資擴股後雙方同意增資後的公司依據《中華人民共和國XX公司法》規定的現代企業制度規範運作，設股東會、董事會、監事會和經營管理機構。股東會、董事會、監事會和經營管理機構的組成、職權、任期、議事方式按《中華人民共和國XX公司法》有關規定在公司章程中明確規定。

2、公司設董事會，每一屆董事的任期為________年，任期屆滿，連選可以連任。

3、公司董事會由______名董事組成，設董事長1名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換。董事長由______方推薦當選的董事擔任，副董事長由______方(丙方)推薦當選的董事擔任，由董事會選舉通過。雙方應自本協定生效之日起______個工作日內完成原來所推選董事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補。

4、公司監事會由3人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換;另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監事由公司職工民主選舉產生和更換。監事會主席由三方推薦當選的監事輪流擔任，由監事會選舉通過。首屆監事會主席由甲方推薦當選的監事擔任。乙方和丙方應自本協定生效之日起5個工作日內完成原來所推選的監事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的監事增補。

5、公司的經營管理機構設總經理1名和副總經理若干名。總經理由______方推薦經董事長提名，由董事會聘任;副總經理經總經理提名，由董事會聘任;財務總監(副總經理級)由方推薦，經總經理提名，由董事會聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時，應有利於公司的持續經營和發展，有利於實現企業價值最大化，有利於維護全體股東的權益。

五、資產、債務和權益的處置截至增資擴股後公司成立之日，XX公司的全部資產、負債和權益，除本協定另有約定外，均由增資擴股後公司予以承繼。

六、股權轉讓

1、股東間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

2、股東向股東以外的人轉讓股權，應當經全部股東一致同意。經全部股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

3、公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。

七、稅費及相關費用承擔

1、本協定項下增資擴股所涉稅費由雙方依據我國相關法律法規之規定各自承擔。

2、除本協定另有約定，雙方聘請律師事務所等其他相關中介服務機構的費用各自承擔。

八、權利和義務

1、雙方有義務協助並督促增資擴股後公司辦理與本次增資擴股有關的各項工商變更與備案手續，包括但不限於：註冊資本、實收資本、經營範圍、公司章程、法定代表人、股權結構等。

2、督促增資擴股後公司向雙方簽發《出資證明書》。

3、雙方有義務依據本協定的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對XX公司的增資，不享有增資擴股後公司股東權利;同時，已按期、足額繳付出資的一方按其認繳的出資額對XX公司享有相應的股東權利。

4、雙方有權依據本協定的約定向增資擴股後公司委派執行董事、監事和公司管理層進入增資擴股後公司並依法行使職權。

九、承諾與保證

1、雙方承諾並保證各自依照本協定約定及時辦理繳付認繳出資的法律手續。

2、甲乙雙方為本次增資擴股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律檔案，已根據有關規定獲得了有權審批機關的批准和所要求的一切內部授權，簽署所有具有約束力的法律檔案的簽字人均為各方法定代表人或其授權代表。

3、雙方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與雙方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律規定。

4、雙方嚴格按照本協定項下的過渡期安排履行相應義務，承擔相應責任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴股涉及的變更登記與備案手續。

5、丙方授權甲方和乙方組建增資擴股後公司經營決策團隊進行日常經營管理;丙方不參與增資擴股後公司的日常經營管理。

6、本協定簽署後，若有新股東對目標公司進行增資入股的，則甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關協定與本協定內容不一致的，以後簽者為準。

十、違約責任

1、本協定任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經已按期足額繳納出資的守約方催告後，仍不按催告期限繳納出資的，除應當及時向增資擴股後公司足額繳付相應出資外，還應向已按期足額繳納出資的守約方承擔違約責任。違約責任為，違約方應按其應繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協商認繳違約方占增資擴股後公司的出資額或另行引進其他股東增資。

2、除上款所述違約行為外，本協定任何一方出現以下情況的，同樣視為違約，違約方應向守約方支付違約金。

(1)違反本協定項下的承諾和保證事項的。

(2)無故提出終止本協定的。

(3)其他不履行本協定約定之義務導致增資擴股目的不能實現的行為。

3、本協定任何一方出現上述第2款違約情形的，守約方有權採取以下一種或多種救濟措施維護其權利。

(1)要求違約方繼續履行相關義務。

(2)暫時停止履行自身義務，待違約方違約情勢消除後恢復履行。守約方根據此款規定暫停履行義務不構成守約方不履行或遲延履行義務。

(3)催告並給予合理的寬限期後，違約方仍然不履行相關義務的，有權單方解除契約。

(4)法律規定及本協定約定的其他救濟方式。

4、本協定任何一方依據本協定應承擔的違約責任不因本協定的解除或終止而免除。

十一、保密

1、本協定雙方對於因簽署和履行本協定而獲得的、與本次增資擴股有關的信息應當嚴格保密，包括但不限於書面、實物、電子等形式的各類財務資料、資產和債權債務清單、人員信息、組織結構、各類協定、交易方案、交易過程、談判內容、本協定各項條款等信息資料以及雙方的商業秘密。未經雙方一致同意，任何一方不得將秘密信息以任何方式泄漏給本協定外的其他方，也不得以任何方式向公眾、媒體宣布本協定的簽訂和履行等情況。

2、因法律法規的規定、有管轄權的監管機構的要求、雙方專業服務機構的工作需要或雙方事先書面同意披露信息的，不被視為泄漏保密信息。

3、本協定解除或終止後保密條款仍然適用，不受時間限制。

4、本協定任何一方違反本條款的約定，應當賠償由此給另一方造成的損失。

十二、協定的生效、變更與解除

1、本協定自雙方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公司公章之日起成立。本協定自成立之日起對雙方具有約束力，雙方應當各盡其職，採取有效措施促成本次增資擴股事宜。

2、對本協定的修改和變更，須經雙方一致同意，並達成書面補充協定。

3、除本協定另有約定外，本協定於下列情形之一發生時解除：

(1)雙方協商一致解除本協定;

(2)不可抗力事件持續_____個月並預計無法消除，致使本協定無法履行;

(3)因一方違約，經守約方催告，在催告期限屆滿後，違約方仍不履行的，守約方有權解除本協定;

(4)本協定解除時即終止;

(5)本協定的解除不影響違約方依據本協定承擔的違約責任以及賠償守約方經濟損失的責任。

十三、爭議解決方式

1、因本協定發生的或與本協定有關的任何爭議，雙方首先應本著友好協商的原則協商解決。協商不成的，則任何一方均可將爭議提請_____仲裁委員會仲裁，按照申請仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁地在_____。該仲裁裁決為終局裁決，對雙方均具有約束力。

2、在解決爭議期間，除爭議事項外，本協定其他不涉及爭議的條款仍然有效，協定雙方均應履行。

3、本條的效力不因本協定的終止、解除、無效或撤銷受到影響。

十四、其他

1、除非本協定另有規定，雙方應自行支付其各自與本協定及本協定述及的檔案的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。有關公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由XX公司自行承擔。本協定涉及的各具體事項及未盡事宜，可由雙方在充分協商的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

2、除本協定另有約定外，未經甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉讓、或聲稱讓與其在本協定項下的全部或任何權利、權益、責任或義務。

3、如果本協定的任何條款被認定無效，其他條款的效力不受影響。

4、本協定對相關事宜未作規定的，以法律、法規的規定為準;法律、法規未作規定的，由雙方另行協商解決。

5、本協定正本______式______份，三方各持______份，增資擴股後公司留存______份，其餘______份用於辦理本協定項下所涉審批、核准、備案、登記或其他手續。各份正本具有同等法律效力。

甲方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

乙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

丙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

增資擴股 篇17

甲方：_________

住所地：_________

法定代表人：_________

乙方：_________

住所地：_________

法定代表人：_________

丙方：_________

住所地：_________

法定代表人：_________

丁方：_________

住址：_________

戊方：_________

住址：_________

己方：_________

住址：_________

甲方、乙方、丙方、丁方各方本著“真誠、平等、互利、發展”的原則，經充分協商，就戊方、己方對甲方、乙方、丙方、丁方發起設立的_________股份有限公司進行增資擴股的各項事宜，達成如下協定：

第一條　有關各方

1.甲方持有_________股份有限公司_________%股權。

2.乙方持有_________股份有限公司_________%股權。

3.丙方持有_________股份有限公司_________%股權。

4.丁方持有_________股份有限公司_________%股權。

5.戊方持有_________股份有限公司_________%股權。

6.己方持有_________股份有限公司_________%股權。

7.標的公司：_________股份有限公司(以下簡稱“_________”)。

第二條　審批與認可

此次甲方、乙方、丙方、丁方各方對戊方、己方投資_________股份有限公司的增資擴股的各項事宜，已經分別獲得投資各方相應權力機構的批准。

第三條　增資擴股的具體事項

戊方將人民幣_________元以現金的方式投入;己方將人民幣_________元以現金的方式投入。

第四條　增資擴股後註冊資本與股本設定

在完成上述增資擴股後，_________的註冊資本為_________元。甲方方持有_________%股權，乙方方持有_________%股權，丙方方持有_________%股權，丁方方持有_________%股權，戊方方持有_________%股權，己方方持有_________%股權。

第五條　有關手續

為保證_________正常經營，投資各方同意，本協定簽署履行後，投資各方即向有關工商行政管理部門申報，按政府有關規定辦理變更手續。

第六條　聲明、保證和承諾

1.甲方、乙方、丙方、丁方各方向戊方、己方方作出下列聲明、保證和承諾，並確認戊方、己方各方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協定：

(1)甲方、乙方、丙方、丁方各方是_________之合法股東，各方同意戊方、己方作為_________的新股東對_________增資擴股;

(2)本協定項下增資擴股不存在及其它在法律上及事實上影響戊方、己方各方入股_________的情況或事實;

(3)甲方、乙方、丙方、丁方各方具備簽署本協定的權利能力和行為能力，本協定一經簽署即對甲方、乙方、丙方、丁方各方構成具有法律約束力的檔案;

(4)甲方、乙方、丙方、丁方各方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與甲方、乙方、丙方、丁方各方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律。

2.戊方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列聲明、保證和承諾，並確認甲方、乙方、丙方、丁方各方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協定：

(1)戊方方是具有完全民事權利能力和行為能力的中國公民，並對此次增資擴股所投入的財產擁有合法的處分權及其它合法權利;

(2)本協定項下增資擴股不存在法律上及事實上影響戊方方向_________投資的情況或事實;

(3)戊方方具備簽署本協定的權利能力和行為能力，本協定一經簽署即對戊方方構成具有法律約束力的檔案;

(4)戊方方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與戊方方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律。

3.己方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列聲明、保證和承諾，並確認甲方、乙方、丙方、丁方各方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協定：

(1)己方方是具有完全民事權利能力和行為能力的中國公民，並對此次增資擴股所投入的財產擁有合法的處分權及其它合法權利;

(2)本協定項下增資擴股不存在法律上及事實上影響己方方向_________投資的情況或事實;

(3)己方方具備簽署本協定的權利能力和行為能力，本協定一經簽署即對己方方構成具有法律約束力的檔案;

(4)己方方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與己方方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律。

第七條　協定的終止

在按本協定的規定，合法地進行股東變更前的任何時間：

1.如果出現了下列情況之一，則甲方、乙方、丙方、丁方方有權在通知戊方、己方方後終止本協定：

(1)如果出現了對於其發生無法預料也無法避免，對於其後果又無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的不可能性。

(2)如果戊方、己方任何一方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現;

(3)如果出現了任何使戊方、己方方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

2.如果出現了下列情況之一，則戊方、己方各方有權在通知甲方、乙方、丙方、丁方各方後終止本協定，並收回此次增資擴股的投資。

(1)如果甲方、乙方、丙方、丁方的任何一方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現;

(2)如果出現了任何使甲方、乙方、丙方、丁方任一方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

3.在任何一方根據本條1、2的規定終止本協定後，除本協定第十二、十三、十四條以及終止之前因本協定已經產生的權利、義務外，各方不再享有本協定中的權利，也不再承擔本協定的義務。

第八條　保密

1.甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方各方對於因簽署和履行本協定而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密。但是，按本條第2款可以披露的除外。

(1)本協定的各項條款;

(2)有關本協定的談判;

(3)本協定的標的;

(4)各方的商業秘密。

2.僅在下列情況下，本協定各方才可以披露本條第1款所述信息。

(1)法律的要求;

(2)任何有管轄權的政府機關、監管機構的要求;

(3)向該方的專業顧問或律師披露(如有);

(4)非因該方過錯，信息進入公有領域;

(5)各方事先給予書面同意。

3.本協定終止後本條款仍然適用，不受時間限制。

第九條　免責補償及違約賠償

1.由於本協定任何一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協定中的其他義務，導致對本協定他方或其董事、職員、代理人的起訴、索賠或權利請求，過錯方同意向受到損失的協定他方或其董事、職員、代理人就因此而產生的一切責任和費用提供合理補償，但是由於本協定他方自己方的故意或過失而引起之責任或造成的損失除外。

2.如本協定任何一方違約給他方造成損失的，該違約方應賠償守約方因此而造成的損失。

第十條　爭議的解決

因履行本協定所發生之糾紛提交有管轄權的人民法院裁決。

第十一條　本協定第九、十條在本協定終止後仍然有效。

第十二條　未盡事宜

本協定為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在不違反本協定規定的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

第十三條　協定生效

本協定在各方授權代表簽署後生效，戊方、己方各方應自本協定生效後十日內將投資款匯入_________的帳戶。企業名稱：_________，開戶行：_________，帳號：_________。

第十四條　本協定一式_________份，協定方各執_________份，報_________一份，_________工商行政管理局一份。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

丙方(蓋章)：_________ 丁方(簽章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

戊方(簽章)：_________己方(簽章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________

增資擴股 篇18

本增資擴股協定(以下稱本協定)由下列各方簽訂：

__________________公司(以下簡稱甲方)：

註冊地址：__________________

法定代表人：__________________

__________________公司(以下簡稱乙方)：

註冊地址：__________________

法定代表人：__________________

__________________公司(以下簡稱丙方)：

註冊地址：__________________

法定代表人：__________________

鑒於：

1、______公司(以下簡稱XX公司)是一家依中華人民共和國法律成立併合法存續的有限公司，註冊地在中華人民共和國______市______區，現登記註冊資本為人民幣______萬元。XX公司現有登記股東總計______名，其中甲方以現金出資______萬元，占公司註冊資本的______%;乙方以現金出資______萬元，占公司註冊資本的______%。XX公司擬將註冊資本由______萬元增至______萬元。

2、甲方和乙方擬根據本協定的安排通過增資擴股的方式引入丙方為投資人，投資人願意按照本協定約定的條款和條件，以增資擴股的方式對______公司進行投資。

3、經甲方、乙方和丙方三方共同同意，XX公司已委託______會計師事務所有限公司和______資產評估有限責任公司對______截止________年____月____日的財務狀況和資產進行了審計和評估。丙方接受且同意審計報告和評估報告的內容和結果。根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和政策規定，經各方經友好協商，現對______增資擴股事宜共同達成如下協定。

第一條 釋義本協定中，除文意明示另有所指外，下列術語具有如下含義：

1、本協定：指《______公司增資擴股協定》。

2、各方：甲方、乙方、丙方三方。

3、增資擴股：指本協定第三條所述各方對______公司實施增資擴股的具體方式及其操作步驟。

4、XX公司：指______公司或者簡稱______公司。

5、審計機構：指______事務所有限公司。

6、《審計報告》：指______事務所有限公司於________年____月____日出具的審計報告。

7、評估機構：指______有限責任公司。

8、《資產評估報告》：指______有限責任公司於________年____月____日出具的資產評估報告。

9、基準日：指《審計報告》及《資產評估報告》確定的審計、評估基準日，即________年____月____日。

10、增資擴股後公司：指XX公司股東由工商行政管理部門變更登記為甲方、乙方、丙方之日起的新XX公司。

11、增資擴股後公司變更之日：指本次增資擴股完成並經有關工商行政管理部門變更登記並核發相應《企業法人營業執照》之日。

12、過渡期：指自基準日至增資擴股後公司變更日的期間。

13、本協定生效之日：指本協定符合法律規定的要求和程式後，經各方法定代表人或授權代表簽署並加蓋各自公司公章之日。

14、稅費：指稅務機關及其他相關機構徵收的各種形式的稅項及各種性質的收費，包括但不限於各項稅收、費用及相關的罰款、滯納金、附加費用和利息。

15、元：指人民幣。

16、交割日：各方將本次增資的首期增資價款支付至XX公司驗資專戶之日。

17、關聯企業：指被一方直接或間接控制、與該方共同受控制、或者控制該方的任何公司;控制這一用語的含義指擁有選舉或委派董事會多數董事或指示公司管理部門的權力。

18、日：指工作日，是除星期六、星期日及中華人民共和國政府規定的法定節假日以外的時間。

19、本協定的條款標題僅為了方便閱讀，不應影響對本協定條款的理解。

第二條 XX公司的股權結構和資產情況

1、XX公司增資擴股前的註冊資本為人民幣______萬元，實收資本為人民幣______萬元，甲方持有______%的股權，乙方持有______%的股權。

2、根據審計機構出具的《審計報告》，截止________年____月____日，XX公司的資產總額為人民幣______萬元，負債總額為人民幣______萬元，淨資產為人民幣______萬元。評估機構出具的《資產評估報告》評估值無增減變化。

第三條 增資擴股方式及增資擴股後公司的股權結構

1、各方一致同意以本協定上述經評估報告確認的評估值為依據，甲方以其在XX公司的註冊資本______萬元為基礎，再以貨幣形式向XX公司增資______萬元。合計出資人民幣______萬元，乙方以現金增資人民幣______萬元，丙方以現金方式出資人民幣______萬元。

2、增資擴股後公司註冊資本人民幣______萬元，甲方占增資擴股後公司註冊資本______;乙方以現金出資人民幣______萬元，占增資擴股後公司註冊資本______;丙方現金出資人民幣______萬元，占增資擴股後公司註冊資本______。

第四條 新增出資的繳付及工商變更

1、本協定生效後，各方應在滿足下列條件後____日內或________年____月____日前按照本協定要求將全部出資認繳完畢，匯入XX公司工商登記專用驗資賬戶。

(1)各方同意並正式簽署本協定;

(2)XX公司按照本協定的相關條款修改章程並經XX公司所有股東正式簽署，該等修改和簽署業經丙以書面形式認可;除上述XX公司章程修訂之外，過渡期內，不得修訂或重述XX公司章程。

(3)本次交易取得政府部門(如需)、XX公司內部和其它第三方所有相關的同意和批准，包括但不限於XX公司董事會、股東(大)會決議通過本協定項下的增資事宜，及前述修改後的章程或章程修正案;

(4)XX公司及原股東已經以書面形式向投資方充分、真實、完整披露XX公司的資產、負債、權益、對外擔保以及與本協定有關的全部信息;

(5)過渡期內，XX公司的經營或財務狀況等方面沒有發生重大的不利變化(由丙方根據獨立判斷做出決定)，未進行任何形式的利潤分配;

(6)過渡期內，XX公司未在任何資產或財產上設立或允許設立任何權利負擔。XX公司沒有以任何方式直接或者間接地處置其主要資產，也沒有發生或承擔任何重大債務(通常業務經營中的處置或負債除外);

(7)過渡期內，不得聘用或解聘任何關鍵員工，或提高或承諾提高其應付給其雇員的工資、薪水、補償、獎金、激勵報酬、退休金或其他福利且提高幅度在______%以上;

(8)原股東在過渡期內不得轉讓其所持有的部分或全部XX公司份額或在其上設定質押等權利負擔;

(9)XX公司作為連續經營的實體，不存在亦不得有任何違法、違規的行為如上述條件在契約簽訂後____日，則丙方有權解除本契約。

各方同意，各方對XX公司的全部出資僅用於XX公司的正常建設、生產和經營需求或經新XX公司董事會以特殊決議批准的其它用途，也不得用於非經營性支出或者與公司主營業務不相關的其他經營性支出;不得用於委託理財、委託貸款和期貨交易。

3、XX公司應在交割日後______個工作日內，聘請有從業資格的會計師事務所對增資價款進行驗資，並依據驗資報告由XX公司向投資方簽發並交付公司出資證明書。同時XX公司應於交割日後______個工作日內(經各方認可，該期限可以延長)在公司股東名冊中分別將甲方、乙方和丙方登記為新XX公司股東，並將驗資報告及其他必需相關檔案向工商局提交並辦理完畢本次增資的工商變更登記手續。

4、雙方同意，本協定約定的公司工商登記專用驗資賬戶指以下賬戶：戶名：銀行賬號：開戶行：雙方同意，投資方按本協定約定支付完畢全部出資款後，投資方在本協定項下的出資義務即告完成。

5、雙方成為公司股東後，依照法律、本協定和公司章程的規定享有所有股東權利並承擔相應股東義務。

6、若其中一方不能在上述約定時間內(以專用驗資賬戶進帳時間為準)將其認繳的出資匯入專用驗資賬戶，應當向XX公司和其他股東承擔相應責任，但不影響如約履行完畢出資義務的另一方行使股東權利，另一方也不對其違約行為承擔任何責任。

7、如果公司未按時辦理相關驗資和工商變更手續，且逾期超過______天仍無法辦理相應的工商變更登記手續(由於政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，雙方均有權單獨或共同以書面通知的形式提出終止本協定，XX公司應於本協定終止後______個工作日內退還甲方已經支付的全部出資款，並返還等同該筆款項銀行同期貸款產生的利息。

8、由XX公司負責辦理相應的工商登記變更手續，辦理工商變更登記或備案手續所需費用由XX公司承擔。

第五條 增資擴股後公司法人治理結構

1、增資擴股後雙方同意增資後的公司依據《中華人民共和國公司法》規定的現代企業制度規範運作，設股東會、董事會、監事會和經營管理機構。股東會、董事會、監事會和經營管理機構的組成、職權、任期、議事方式按《中華人民共和國公司法》有關規定在公司章程中明確規定。

2、公司設董事會，每一屆董事的任期為________年，任期屆滿，連選可以連任。

3、公司董事會由______名董事組成，設董事長1名、副董事長______名。公司董事候選人由______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換。董事長由______方推薦當選的董事擔任，副董事長由______方(丙方)推薦當選的董事擔任，由董事會選舉通過。雙方應自本協定生效之日起______個工作日內完成原來所推選董事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的董事的增補。

4、公司監事會由3人組成，______方推薦______名，______方推薦______名，______方推薦______名，由股東會選舉和更換;另外1名由公司職工代表出任，公司職工代表出任的監事由公司職工民主選舉產生和更換。監事會主席由三方推薦當選的監事輪流擔任，由監事會選舉通過。首屆監事會主席由甲方推薦當選的監事擔任。乙方和丙方應自本協定生效之日起______個工作日內完成原來所推選的監事的辭職，並按照本條約定配合丙方完成所空缺的監事增補。

5、公司的經營管理機構設總經理1名和副總經理若干名。總經理由______方推薦經董事長提名，由董事會聘任;副總經理經總經理提名，由董事會聘任;財務總監(副總經理級)由方推薦，經總經理提名，由董事會聘任。雙方在推薦公司高級管理人員時，應有利於公司的持續經營和發展，有利於實現企業價值最大化，有利於維護全體股東的權益。

第六條 股權轉讓

1、股東間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

2、股東向股東以外的人轉讓股權，應當經全部股東一致同意。經全部股東同意轉的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。

3、公司章程對股權轉讓另有規定的，從其規定。

第七條 　稅費及相關費用承擔

1、本協定項下增資擴股所涉稅費由雙方依據我國相關法律法規之規定各自承擔。

2、除本協定另有約定，雙方聘請律師事務所等其他相關中介服務機構的費用各自承擔。

第八條 　權利和義務

1、雙方有義務協助並督促增資擴股後公司辦理與本次增資擴股有關的各項工商變更與備案手續，包括但不限於：註冊資本、實收資本、經營範圍、公司章程、法定代表人、股權結構等。

2、督促增資擴股後公司向雙方簽發《出資證明書》。

3、雙方有義務依據本協定的約定按期、足額繳付其出資，任何一方未按期、足額繳付出資的，視為該方放棄其對XX公司的增資，不享有增資擴股後公司股東權利;同時，已按期、足額繳付出資的一方按其認繳的出資額對XX公司享有相應的股東權利。

4、雙方有權依據本協定的約定向增資擴股後公司委派執行董事、監事和公司管理層進入增資擴股後公司並依法行使職權。

第九條 　承諾與保證

1、雙方承諾並保證各自依照本協定約定及時辦理繳付認繳出資的法律手續。

2、甲乙雙方為本次增資擴股事宜所簽署的和即將簽署的所有具有約束力的法律檔案，已根據有關規定獲得了有權審批機關的批准和所要求的一切內部授權，簽署所有具有約束力的法律檔案的簽字人均為各方法定代表人或其授權代表。

3、雙方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與雙方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律規定。

4、雙方嚴格按照本協定項下的過渡期安排履行相應義務，承擔相應責任，共同配合依法向工商登記管理部門辦理本次增資擴股涉及的變更登記與備案手續。

5、丙方授權甲方和乙方組建增資擴股後公司經營決策團隊進行日常經營管理;丙方不參與增資擴股後公司的日常經營管理。

6、本協定簽署後，若有新股東對目標公司進行增資入股的，則甲、乙、丙三方與新股東簽署的相關協定與本協定內容不一致的，以後簽者為準。

第十條 　投資方式及資產整合

1、增資後公司的註冊資本由______萬元增加到______萬元。公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

2、增資後丙方成為公司股東，依照《公司法》和公司章程規定及本契約的約定應由股東享有的全部權利。

第十一條 　債權債務

1、本協定簽署日前公司書面告之丙方的債務由增資後的公司承擔。公司向丙方提供的書面告之檔案，協定簽署後發生的債務由增資後的公司承擔。

2、本協定簽署日前公司未告丙方的負債由公司的原股東自行承擔。公司在履行了該部分債務之後，有權要求公司原股東賠償由此所產生的全部經濟損失。

3、丙方債務應由丙方自行承擔。

4、書面檔案中未批露的或有債務和其他法律糾紛由公司的原股東承擔。公司在履行了該部分債務之後，有權要求公司原股東賠償由此所產生的全部經濟損失。

第十二條 　保密

1、本協定任何一方(接受方)對從其它方(披露方)獲得的有關該方業務、財務狀況及其它保密事項與專有資料(以下簡稱保密資料)應當予以保密;除對履行其工作職責而需知道上述保密資料的本方雇員外，不得向任何人或實體透露保密資料。

2、上述第十五條第一款的規定不適用於下述資料：

(1)能夠證明在披露方作為保密資料向接受方披露前已為接受方所知的資料;

(2)非因接受方違反本協定而為公眾所知悉的資料;

(3)接受方從對該資料不承擔任何保密義務的

第三方獲得的資料。

各方均將制定規章制度，以使其本身及其關聯公司的董事、高級職員和其它雇員同樣遵守本條所述的保密義務。

4、本條的規定不適用於：

(1)把資料透露給任何關聯公司、貸款人或財務籌資代理機構、雙方可能聘請的雇員和顧問或一方預期向之轉讓其在公司全部或部分股權的任何第三方;但在這種情況下，只應向有合理的業務需要知道該等資料的人或實體透露該等資料，並且這些人或實體應首先以書面形式承諾保守該等資料的保密性。

(2)在法律有明確要求的情況下，把資料透露給任何政府或任何有關機構或部門。但是，被要求作出上述透露的一方應在進行上述透露前把該要求及其條款通知其它方。

第十三條 　違約責任

1、本協定任何一方未按約定按期足額繳納出資的，經已按期足額繳納出資的守約方催告後，仍不按催告期限繳納出資的，除應當及時向增資擴股後公司足額繳付相應出資外，還應向已按期足額繳納出資的守約方承擔違約責任。違約責任為，違約方應按其應繳出資額的萬分之五向守約方支付違約金。違約方拒不繳納出資的，另一方可以協商認繳違約方占增資擴股後公司的出資額或另行引進其他股東增資。

2、除上款所述違約行為外，本協定任何一方出現以下情況的，同樣視為違約，違約方應向守約方支付違約金。

(1)違反本協定項下的承諾和保證事項的。

(2)無故提出終止本協定的。

(3)其他不履行本協定約定之義務導致增資擴股目的不能實現的行為。

3、本協定任何一方出現上述第2款違約情形的，守約方有權採取以下一種或多種救濟措施維護其權利。

(1)要求違約方繼續履行相關義務。

(2)暫時停止履行自身義務，待違約方違約情勢消除後恢復履行。守約方根據此款規定暫停履行義務不構成守約方不履行或遲延履行義務。

(3)催告並給予合理的寬限期後，違約方仍然不履行相關義務的，有權單方解除契約。

(4)法律規定及本協定約定的其他救濟方式。

4、本協定任何一方依據本協定應承擔的違約責任不因本協定的解除或終止而免除。

第十四條 　爭議的解決

1、仲裁凡因履行本協定而發生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協商的方式加以解決。如果該項爭議在開始協商後____日內未能解決，則任何一方均可向______仲裁委員會依據仲裁法、其他法律、法規、規章、規範性檔案以及其當時合法有效的仲裁規則進行仲裁。

2、繼續有效的權利和義務在對爭議進行仲裁時，除爭議事項外，各方應繼續行使各自在本協定項下的其它權利，並應繼續履行各自在本協定項下的其它義務。

第十五條 　其他

1、除非本協定另有規定，雙方應自行支付其各自與本協定及本協定述及的檔案的談判、起草、簽署和執行的有關成本和費用。有關公司增資審批、驗資、審計、工商變更登記等費用由XX公司自行承擔。本協定涉及的各具體事項及未盡事宜，可由雙方在充分協商的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

2、若本協定具有附屬檔案，即是本協定不可分割的組成部分，與本協定具有同等法律效力。

3、除本協定另有約定外，未經甲方事先書面同意，任何一方不得讓與、或以其他方式轉讓、或聲稱讓與其在本協定項下的全部或任何權利、權益、責任或義務。

4、如果本協定的任何條款被認定無效，其他條款的效力不受影響。

5、本協定對相關事宜未作規定的，以法律、法規的規定為準;法律、法規未作規定的，由雙方另行協商解決。

6、本協定正本______式______份，三方各持______份，增資擴股後公司留存______份，其餘______份用於辦理本協定項下所涉審批、核准、備案、登記或其他手續。各份正本具有同等法律效力。

甲方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

乙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

丙方：(蓋X)

法定代表人或授權代表(簽字)：

________年____月____日

增資擴股 篇19

增資擴股說明書籤署日期：______年____月____日

本增資擴股說明書刊登日期：______年____月____日

第一節重要聲明與提示

___________________有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)_______年度股東大會審議通過了《關於___________________有限公司實施增資擴股的議案》。

本公司保證本增資擴股說明書不存在虛假陳述和其中財務會計報告真實、完整。

________產權交易共同市場及其交易機構、其他政府部門對本次增資擴股所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股權的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規的規定，本公司增資擴股實施後，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀增資擴股說明書，並以其作為投資決定的依據。

投資者若對本增資擴股說明書存在任何疑問，應諮詢自己的股權經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關內容，請投資者直接或通過市場交易機構向本公司查詢。

本增資擴股說明書刊登網站：公司網站(___________________________);_______________省產權交易中心網站(________________________);_______________產權經紀服務有限公司網站(__________________________)。

第二節本次增資擴股概況

一、本次增資擴股批准程式

二、本次增資擴股代理機構

____________產權經紀服務有限公司(以下簡稱“___________產權”)

法定代表人：

地址：________省_____市______區______路_______號

聯繫電話：

傳真：

聯繫人：

三、本次增資擴股基本情況

1、股票類型：

2、每股面值：

3、增資擴股對象：股權登記日收盤後在___________省產權交易中心登記在冊的公司全部股東。

4、增資擴股比例和數量：本次增資擴股以______年____月____日總股本__________為基數，按__________的比例進行，增資擴股的股份總數為__________股。

5、認購價格：每股人民幣__________元

6、股權登記日：______年____月____日

7、除權基準日：______年____月____日

8、繳款起止日：______年____月____日至______年____月____日，逾期未繳款者視為自動放棄認購權。

9、認購股權簡稱：________________________

10、認購代碼：

12、棄購股份處理方法：本次增資擴股棄購股份由代理機構認購。

13、本次增資擴股有關安排

自本增資擴股說明書刊登日起至繳款截止日前，本公司將在公司網站、_______________省產權交易中心網站和_______________產權經紀服務有限公司網站發布增資擴股提示性公告，並在__________省電力報發布增資擴股提示性公告一次，以及給原各股東單位傳真增資擴股提示性公告至少一次。

在增資擴股繳款結束、驗資完成並與___________省產權交易中心協商後，刊登股份變動公告，公告增資擴股股份掛牌交易時間，投資者請注意本公司發布的相關公告。

第三節公司基本情況

一、公司基本資料

中文名稱：___________________有限公司

英文名稱：

公司簡稱：________________________

股權代碼：

股本總額：

法定代表人：

成立日期：______年____月____日

公司地址：________省_____市______區______路_______號

經營範圍：____________________________________________________。

主營業務：____________________________________________________。

所屬行業：____________________________________________________。

電話：

傳真：

網際網路網址：

電子信箱：

董事會秘書：

股權掛牌交易地點：________產權交易共同市場

股權掛牌交易時間：______年____月____日

股權登記託管機構：___________省產權交易中心

掛牌交易保薦人：____________產權經紀服務有限公司

二、公司歷史沿革

______年____月____日及____月____日，由______________省質量管理協會、______________省規劃計畫統計協會、______________省企業管理協會為名義股東分別代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家單位的____________名職工個人簽定《________________________實業有限公司發起人協定書》和《________________________實業有限公司章程》;______年____月____日，________________________實業有限公司獲__________省工商行政管理局批准設立，公司註冊資本為_____________萬元。

______年____月____日，________________________實業有限公司股東代表大會決議通過把________________________實業有限公司改制為股份公司;______年____月____日，________________________實業有限公司股東簽定《___________________有限公司發起人協定書》和《___________________有限公司章程》，並向__________省經濟體制改革委員會提出改制申請，__________省經濟體制改革委員會以_________號文批准改制;______年____月，相關工商登記註冊變更手續辦理完畢，___________________有限公司正式成立。改制後的___________________有限公司總股本為_____________股，每股面值1元，註冊資本為_____________元。其中，__________省電力系統65家單位的_________名職工注入原________________________實業有限公司的股金_____________元(實收資本)形成的淨資產_____________元，轉為___________________有限公司的股本折合股份_____________股，占註冊資本的_______;_________開發公司以貨幣資金出_____________元，折合_____________股，占註冊資本的_______%。

______年____月____日，___________________有限公司第一屆董事會第三次會議決議通過更改公司名稱為“河南”。通過對_______年度的利潤送股分配後，______年____月，公司總股本正式變更為_____________股。其中，_________開發公司持股_____________股，占總股本的_______%;_____________名自然人股東持股_____________股，占總股本的92.85%。

______年____月____日，河南_________電力實業投資股份有限公司______年度第一次臨時股東大會審議通過了關於將河南_________電力實業投資股份有限公司全部股份在___________省產權交易中心進行託管、掛牌轉讓的議案。

______年____月____日，河南_________電力實業投資股份有限公司______年度股東大會決議通過更改公司名稱為“___________________有限公司”。

______年____月____日，___________________有限公司股權正式在___________省產權交易中心掛牌交易。

三、公司股本情況

截止本增資擴股說明書籤署日，本公司股本情況如下：

1、股東名稱__________，持股數量(股)___________持股比例(%)_______，股權性質_________，流通情況_________________。

2、股東名稱__________，持股數量(股)___________持股比例(%)_______，股權性質_________，流通情況_________________。

3、股東名稱__________，持股數量(股)___________持股比例(%)_______，股權性質_________，流通情況_________________。

4、股東名稱__________，持股數量(股)___________持股比例(%)_______，股權性質_________，流通情況_________________。

……

四、公司歷年紅利分配情況

______年____月，________________________實業有限公司對______年度每______元分配現金紅利______元(稅前);

______年____月，___________________有限公司對______年度每______股送______股紅股並派發現金紅利______元(稅前);

______年____月，河南_________電力實業投資股份有限公司對______年度以總股本____________股為基數，每______股派發現金紅利______元(稅前);

______年____月，___________________有限公司對______年度以總股本____________股為基數，每______股派發現金紅利______元(稅前)。

五、公司組織結構

(依據公司的實際情況描述)

六、公司主要經營情況

公司自成立以來，以市場為導向，以_______等實業項目為基礎，開展資本運營，進軍高科技產業，不斷拓寬融資渠道和投資領域，最佳化公司資產結構，走多元化、規模化發展之路，公司規模得到迅速壯大。截止______年____月____日，公司資產總額____________萬元，負債總額____________萬元，股東權益____________萬元，資產負債率為________%，_________股權每股淨值________元，______年度公司實現淨利潤________萬元，每股收益________元。

目前公司投資涉及_____________________________等領域。

七、公司競爭優勢和劣勢

本公司屬於投資性公司，系以電力投資為基礎，努力發展房地產行業和高科技產業，積極開拓資本市場運作。相比較，本公司具有下列競爭優勢：

1、_____優勢

公司一貫重視人力資源的開發、培訓和使用，匯集了眾多以高水平項目帶頭人為首的、學科交叉的高素質、高學歷複合型_____。

2、管理優勢

公司自成立之初，就堅持把各項管理規章制度的建立健全，以及遵章守紀作風的樹立形成，作為首要的工作來抓。

投資為回報，投資求收益，這是每一個投資人的根本出發點，也是每一項投資行為的最終目的。公司的經營者始終把股東的利益視為生命，堅持把股東獲取最大的收益作為各項工作的中心。

3、資本優勢

公司目前總資產______元，淨資產____元多，資本雄厚。多年來一直與多家金融機構保持著良好的合作關係。

4、行業優勢

公司電力行業方面，優勢固然非常顯著;房地產行業方面，已步入高速成長階段，資本充足;高科技產業方面，公司擁有資本優勢，為研發和創新提供了強大後盾。

公司在競爭中也存在一些劣勢，主要表現為：

本公司屬於投資性公司，主要業務均為對外投資，公司自身並沒有主營業務，公司利潤基本來源於對外投資收益，公司的現金流取決於公司所投資的項目或子公司的分配情況，存在現金流不穩定的狀況。

八、同業競爭與關聯交易

(一)同業競爭

______________實業有限公司(簡稱“_________公司”)是本公司第一大股東，_________開發公司(簡稱“開發公司”)是本公司第二大股東。_________公司是一家有限責任公司，主要業務為實業投資;開發公司是__________省電力公司的全資子公司，隨著_______年國家電力體制改革政策的實施，現其主要業務為除電力工程項目外的實業投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實上的同業競爭。

(二)關聯交易

1、關聯方及關聯關係

本公司的關聯方主要有：

(1)公司股東：______________實業有限公司、_________開發公司。

(2)公司控股子公司：________城置業股份有限公司、________科技發展股份有限公司、____________發電有限公司、____________XX公司。

(3)公司參股子公司：_________開發公司、_________開發公司、……。

2、關聯交易

本公司與關聯方的關聯交易主要情況如下：

(1)關聯公司向本公司租用_________投資大廈部分場地作為其辦公場所情況_________________________________________________________________________。

(2)本公司為關聯公司提供貸款擔保情況_________________________________________________________________________。

九、董事、監事、高級管理人員

(一)公司董事、監事、高級管理人員簡介

1、_______________________________________;

2、_______________________________________;

3、_______________________________________;

4、_______________________________________;

……

(二)公司董事、監事、高級管理人員持有公司股份情況

1、_______________________________________;

2、_______________________________________;

3、_______________________________________;

4、_______________________________________;

……

(三)公司董事、監事、高級管理人員的股份鎖定安排

十、財務會計資料

(一)註冊會計師意見

本公司已聘請______________會計師事務所有限公司對公司截止______年____月____日的資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表進行了審計，已聘請______________會計師事務所有限公司對公司截止______年____月____日的資產負債表、利潤及利潤分配表進行了審計，並分別出具了______號、______號、________號帶有解釋性說明的審計報告。

(二)簡要會計報告

以下引用的財務會計數據，______年度(調整後)______年度均引自經審計的會計報表，______年中期的會計報表未經審計。

1、簡要資產負債表(單位：人民幣元)

(1)流動資產：

(2)長期投資：

(3)固定資產：

(4)無形資產及其他資產：

(5)資產總計：

(6)流動負債：

(7)所有者權益：

(8)負債及所有者權益合計：

2、簡要利潤表(單位：人民幣元)

(1)主營業務收入：

(2)主營業務利潤：

(3)營業利潤：

(4)利潤總額：

(5)淨利潤：

_______年____月帳面虧損原因說明：因本公司為投資性公司，其收入主要來源於投資收益，而投資收益一般為一個會計年度結算一次，但相關費用在實際發生時即予以確認。

3、簡要現金流量表(單位：人民幣元)

(1)經營活動產生的現金流量淨額：

(2)投資活動產生的現金流量淨額：

(3)籌資活動產生的現金流量淨額：

(4)現金及現金等價物淨增加額：

(三)主要財務指標

(1)流動比率：

(2)速動比率：

(3)資產負債率(%)：

(4)淨資產收益率(%)：

(5)每股淨資產(元)：

(6)每股收益(元)：

(7)每股淨資產、每股收益均根據當期期末總股本攤薄計算。

第四節公司發展思路

公司經過幾年的快速發展，已具備一定的規模和實力，為公司的長遠發展奠定了堅實的基礎。公司確立了“投資性、控股型、集團化、現代化國內一流企業”的發展目標，為爭取早日實現這一目標，公司將堅持“以市場為導向，以電力為基礎，充分利用國內外資本市場，進軍高科技產業，提高公司科技含量”的經營戰略，拓寬投資領域，提高投資效益。

公司將繼續最佳化資產結構，重點在鋁電聯產、房地產、資本運作、高科技等方面發展，並爭取在所涉及的行業內形成一定程度的知名度和影響力，打造“_________”品牌。同時，公司還將積極尋找、培育新的利潤增長點，發展高成長項目，以較好的經營業績回報股東。

第五節本次增資擴股所得資金的運用

第六節風險提示

投資本公司應考慮下列幾項風險因素，公司對可能產生的風險情況給予說明如下：

1、經營風險

在市場經濟體制下，市場風險始終伴隨著企業經營與發展的全過程。目前由於受到國家大的經濟環境的影響，以及市場經濟初級階段誠信度較差的制約，公司在金融證券業等方面的投資必然存在一定風險，這勢必給公司近期的經營和發展造成一定的困難。對投資性公司而言，任何投資項目都難以避免風險，而且投資收益與風險存在正比例關係。

對策：公司將努力準確預測判斷風險，有效防範、規避和化解風險;在權衡風險與收益之間的比例關係時，客觀評估自身對風險的承受能力以及要有應對風險的有效預案，從而把風險造成損失的可能性降到最低的程度。與此同時，加大對股東的投資風險意識的宣傳工作，使股東不但行使出資人的權力，而且要承擔出資的責任，不但要獲取投資的收益，而且要承擔投資的風險，以此來營造合理的投資氛圍，給經營者創造合理的經營環境。

2、政策風險

根據目前我國公司法的規定，公司向其他有限公司、股份有限公司投資的，除_____規定的投資公司和控股公司外，所累計投資額不得超過本公司淨資產的百分之五十。本公司不屬於_____規定的投資公司或控股公司的投資性公司，因此，在公司快速發展的過程中將始終面臨這一政策風險。

對策：一方面，公司將努力提高公司淨資產的積累，為了股東的長遠和更大的收益，原則上儘量減少對股東實行現金紅利分配的比例，另一方面，公司將通過整合投資項目，努力做到既能保證公司的發展，又不違反國家有關規定。

3、股權交易風險

由於公司為非上市公司，股東持有的股權將在___________省產權交易中心掛牌交易，交易時間、交易對象和交易方式都受到了嚴格的限制。產權交易中心股權掛牌交易市場是一個高風險市場，股權交易價格不僅受公司經營環境、財務狀況、經營業績以及所屬行業的發展前景等因素的影響，同時還將受到國際國_____治、文化、經濟、市場、投資者素質、投資者心理因素及其它不可預見因素的影響，尤其我國產權交易市場尚處於創新、規範發展階段，因此投資者在選擇投資本公司股權時，還應充分考慮到產權交易市場的各種風險，以儘量避免和減少損失。

對策：公司一方面將加強對投資者關於股權掛牌交易市場的宣傳，另一方面將嚴格按照________產權交易共同市場的要求建立和不斷完善相應的信息披露系統。

___________________有限公司

______年____月____日

增資擴股 篇20

甲方（原股東）：

法定代表人：

法定地址：

乙方（原股東）：

法定代表人：

法定地址：

丙方（新增股東）：

法定代表人：

法定地址：

鑒於：

1、公司(以下簡稱”公司”)系依法成立、合法存續的有限責任公司。公司同意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模。

2、公司的原股東及持股比例分別為：公司，出資額______元，占註冊資本___%；公司，出資額____元，占註冊資本___%。

3、丙方系在依法登記成立、合法存續的有限責任公司，同意向公司投資並參與公司的經營管理。

4、為了公司發展和增強公司實力需要，公司原股東擬對公司進行增資擴股，並同意丙方向公司增資，擴大公司註冊資本至人民幣______萬元。

5、公司原股東同意並且確認放棄對新增註冊資本認繳出資的優先權。

為此，各方本著平等互利的原則，經過友好協商，就公司增資事宜達成如下協定條款：

第一條?丙方用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本______萬元，認購價為人民幣______萬元。(認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據,其中______萬元作註冊資本,所餘部分為資本公積金。)

第二條?增資後公司的註冊資本由______萬元增加到______萬元。公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

股東名稱

出資形式

出資金額（萬元）

出資比例

簽章

第三條?出資時間

1、丙方應在本協定簽定之日起______個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應付金額日萬分之______向守約方支付違約金。逾期日後，守約方有權單方面解除本協定，並有權追究違約方的違約責任。

2、新增股東自出資股本金到帳之日即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第四條?公司的組織機構安排

1、股東會

（1）增資後，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

（2）股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。

2、董事會和管理人員

（1）增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。

（2）董事會由______名董事組成，其中丙方選派______名董事，公司原股東選派______名董事。

（3）增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

（4）公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。

3、監事會

（1）增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

（2）增資後公司監事會由______名監事組成，其中______方______名，原股東指派______。

第五條?公司註冊登記的變更

1、各方應全力協助、配合公司完成工商變更登記。

2、如在丙方繳納全部認購資金之日起____個工作日內仍未完成工商變更登記，則丙方有權解除本協定。協定解除後，公司應負責將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計利息。

第六條?有關費用的負擔

1、在本次增資擴股事宜中所發生的一切相關費用（包括但不限於驗資費、審計費、評估費、_____、工商登記變更費等）由變更後的公司承擔（當該項費用應由各方共同或公司繳納時）。

2、若本次增資未能完成，則所發生的一切相關費用由公司承擔。

第七條?保密

第八條?違約責任

1、任何簽約方違反本協定的任何約定，包括協定各方違反其於本協定所作的陳述與保證，均構成違約，應承擔違約責任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。違約賠償責任的範圍限定在法律允許的、相當於因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

2、儘管有以上規定，任何一方均不因本協定而就任何間接損失或損害對其它方承擔賠償責任。

第九條?爭議的解決

因履行本協定而發生的一切爭議，各方友好協商的方式加以解決；協商不成，任何一方均可向______人民法院起訴。

第十條?其它規定

1、經各方協商一致，並簽署書面協定，可對本協定進行修改；

2、本協定自各方蓋章及其授權代表簽字之日起生效。

3、本協定一式?份，各方各執?份，公司?份，?份用於辦理與本協定有關的報批和工商變更手續。

甲方：

法定代表人或授權代表（簽字）：

______年______月______日

乙方：

法定代表人或授權代表（簽字）：

______年______月______日

丙方：

法定代表人或授權代表（簽字）：

______年______月______日

增資擴股 篇21

本協定於______年______月______日由以下各方在中國______市簽署：

XX公司，系一家依照中國法律設立和存續的國有獨資金融企業，其註冊地址在：________________________;

XX公司，系一家依照中國法律設立和存續的國有獨資金融企業，其註冊地址在：________________________;

c公司，系一家依照中國法律設立與存續的國有獨資金融企業，其註冊地址在：________________________;和

XX公司，一家依照中國法律設立和存續的公司，其註冊地址在：________________________;

鑒於：

1.XX公司為______________有限公司(下簡稱"公司")惟一出資者，其合法擁有公司的所有股權;

2.經批准單位、批准編號[ ]____號文批准，公司擬實施債轉股;

3.根據XX公司、XX公司、c公司(以下合稱"資產管理公司")與公司及XX公司之間的《債權轉股權協定》和《債轉股方案》，公司擬增資擴股，公司經評估後的淨資產將在剝離相關非經營性資產及不良資產後核定為XX公司對公司持有的股權，資產管理公司對公司的債權將轉變為其對公司持有的股權;

故此，各方依據《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規的規定以及各方之間的債權轉股權協定，經友好協商，達成協定內容如下：

第一章　總則

1.1 公司的名稱及住所

(1)公司的中文名稱：______________________________

公司的英文名稱：

(2)公司的註冊地址：______________________________

1.2 公司的組織形式：有限責任公司。

公司的股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第二章　股東

2.1 公司由以下各方作為股東出資設立：

(1)XX公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

(2)XX公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

(3)c公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

(4)XX公司

住所：________________________

法定代表人：________________________

第三章　公司宗旨與經營範圍

3.1 公司的經營宗旨為____________，並確保公司債轉股股東之股權依照《債權轉股權協定》規定的期限和方式從公司退出。

3.2 公司的經營範圍為____________________。

第四章　股東出資

4.1 公司的註冊資本為人民幣______萬元。

4.2 公司股東的出資額和出資比例：

股東名稱〖〗出資額(萬元)〖〗出資比例(%)XX公司〖〗________________〖〗________.________XX公司〖〗____________〖〗________.________c公司〖〗________________〖〗________.________XX公司〖〗________________〖〗________.________

4.3 股東的出資方式

(1)對公司資產進行評估，將評估後的資產在剝離非經營性資產及不良資產後作為XX公司對公司的出資，其出資額總計人民幣___萬元;

(2)資產管理公司享有的對公司的債權轉變為其對公司的出資，其出資額總計人民幣______萬元;

(3)各方同意，若國有資產管理部門對評估的確認值與上述評估值有差別，則各方的實際出資額及出資比例按國有資產管理部門的確認值進行相應調整。

第五章　股東的權利與義務

5.1 公司股東享有下列權利：

(1)按照其所持有的出資額享有股權;

(2)依法獲取股利/股息及其他形式的利益分配權;

(3)參加股東會議並行使表決的權利;

(4)依照法律、行政法規及《債權轉股權協定書》的規定轉讓、贈與、質押其所持有的公司股權;

(5)公司終止或者清算時，參加公司剩餘財產的分配權;

(6)法律法規或公司章程規定的其他權利。

5.2　XX公司、XX公司和c公司除享有上述股東權利外，還有權要求公司依照《債權轉股權協定書》及本協定的規定按期回購其持有的公司股權，或向任何第三人轉讓其持有的公司股權，其他股東放棄就上述股權的優先購買權。

5.3 公司股東承擔下列義務：

(1)遵守公司章程;

(2)按期繳納出資;

(3)以其所認繳的出資額為限對公司債務承擔責任;

(4)在公司登記註冊後，不得抽回出資;

(5)法律法規或公司章程規定的其他義務。

5.4 公司高級管理人員執行公司職務時有違反法律法規或公司章程規定，或有其他給公司造成損害的行為的，應當承擔賠償責任;公司的經營管理機構未按照前款規定執行的，公司股東有權要求公司經營管理機構執行;對於因公司經營管理機構不執行前款規定而給公司造成的損失，XX公司應承擔連帶賠償責任。

5.5 在公司將其持有的公司股權全部回購完畢之前，XX公司、XX公司和c公司依然就其持有的全部公司股權(包括已回購的和尚未回購的)享有上述股東權益，但其享有的分紅權應於公司每次回購完成後相應遞減。

第六章　股權的轉讓和/或回購

6.1 公司將自成立之日起______年內分批回購XX公司持有的公司股權，各年回購股權的比例及金額為：

年　份〖〗回購股權比例〖〗回購金額(萬元)第一年〖〗________%〖〗________________第二年〖〗________%〖〗__________第三年〖〗________%〖〗________________第四年〖〗________%〖〗________________......

6.2 公司回購上述股權的資金來源為：

(一)公司的全部稅費減免和/或與其等額的財政補貼;

(二)XX公司應從公司獲取的全部紅利;

(三)公司每年提取的折舊費的________%。

上述回購資金於每年3月31日和9月30日分兩期支付。

6.3 公司在全部回購XX公司、XX公司及c公司持有的公司股權後，應一次性註銷已被回購的股權。

6.4 若公司未能如期回購任何一期股權，資產管理公司可在通知公司和XX公司的前提下，向第三人轉讓公司未能回購的股權，XX公司承諾放棄對該等股權的優先受讓權。

6.5 在回購期限內，未經XX公司、XX公司和c公司一致同意，XX公司不得向任何第三方轉讓其所持公司股份。

第七章　承諾和保證

7.1 在本協定簽署之日起至債轉股完成日止的期間內，XX公司保證：

(1)公司將按照正常及合理方式維持並保證生產經營活動的正常進行，公司的所有資產處於良好狀態;

(2)公司的經營活動將不會對今後公司的業務及資產產生不利影響;

(3)除已向資產管理公司披露的負債以外，公司不存在任何的其他經營性或非經營性負債以及引起該等負債之威脅;

(4)公司的主營業務不違反國家有關環境保護法律、法規的規定;

(5)為保證公司的正常運營，資產管理公司將向XX公司提供一切合理必要的支持和便利，並協助辦理必要的審批、登記手續;

(6)公司財務及經營不會發生重大變化。如有可能發生此類情況，XX公司將在此做出聲明，或在事發後三日內書面通知資產管理公司;

(7)公司未經資產管理公司事先書面同意，將不會自行出售、出租、轉讓其任何資產，也不會將任何資產和權益進行任何形式的抵押、質押或保證;

(8)XX公司將及時通知資產管理公司任何可能對公司資產和權益產生重大不利影響的活動或事件，其中屬於公司擬實施的舉措將事先徵得資產管理公司的書面同意;公司的財務及經營若發生重大變化，或任何不利變化，XX公司將及時通知資產管理公司並提出解決或處理的方案或措施。

(9)及時處理除上述條款所述之外的公司的一切歷史遺留問題，並保證不會因這些問題對公司的設立和經營產生不利影響。

7.2 為保證公司的有效運營及資源的合理配置，XX公司應協助公司將公司的非經營性資產從公司資產中剝離，而不作為其對公司的出資。在債轉股完成日，如公司的經營性資產尚未完全剝離，則XX公司應協助公司於債轉股完成日後______年內將未能剝離的非經營性資產從公司全部剝離出去。在上述期限屆滿時，如公司的非經營性資產未能全部剝離，則應相應核減XX公司在公司的股權份額，核減的份額應等值於未剝離的非經營性資產的價值。

7.3 XX公司應協助公司於債轉股完成日後______年內全額收回由公司持有並被計入XX公司出資資產的應收賬款人民幣______萬元。如上述應收賬款屆時未能全部收回，則應相應核減XX公司在公司的股權份額，核減的份額應等值於未收回的應收賬款的價值。

第八章　公司的組織機構

8.1 公司設股東會，股東會是公司的最高權力機構。股東依出資比例在股東會行使表決權;公司設董事會，董事由股東會選舉產生;公司設監事會，監事分別由股東會及公司職工選舉產生。董事會、監事會成員組成及其議事規則依照《中華人民共和國公司法》及公司章程確定。

XX公司的財務與分配

9.1 公司執行國家工業企業財務會計制度。

9.2　利潤分配

公司的稅後利潤在彌補虧損和依法提取法定公積金、盈餘公積金、法定公益金後，按股東的出資比例進行分配。

第十章　公司的籌建及費用

10.1　授權

各方在此共同授權______辦理公司增資擴股一切事宜，包括但不限於辦理公司的變更登記、準備公司章程等法律檔案並獲取所有必要的政府主管部門的批准等。

10.2 各方承諾：

(1)為公司債轉股及之目的，將向相對方提供一切必要的支持和協助;

(2)在公司增資擴股過程中由於任何一方的過錯致使公司或其他方利益受損的，由過錯方承擔賠償責任。

第十一章　爭議解決

11.1 各方在執行本協定過程中所發生的任何爭議，均應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權將相關爭議提交______仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁解決。仲裁裁決對各方具有最終的法律約束力。

第十二章　違約責任

12.1 因XX公司違反本協定項下的任何承諾、義務致使公司債轉股未能完成或在公司債轉股完成後對資產管理公司的權益造成損害，XX公司應負責賠償資產管理公司由此導致的一切損失。

12.2 若任何一方違反了其在本協定項下的任何一項義務，則違約方應對其違約行為向守約方承擔相應的違約責任，守約方有權要求違約方賠償其因上述違約行為遭受的任何損失。

第十三章　其他

13.1　法律適用

本協定的解釋、效力、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

13.2　協定修改

未經各方協商一致並簽署書面協定，任何一方不得變更、修改或解除本協定中的任何條款。

13.3 如果由於不可歸則於XX公司的原因致使債轉股未能完成，則資產管理公司對公司的原有債權保持不變，資產管理公司有權對公司依據原貸款協定或貸款契約對其承擔的涉及債轉股部分的債務和義務進行追索。

13.4　未盡事宜

本協定執行過程中的其他未盡事宜，由各方本著友好合作精神協商解決。

13.5　文本

本協定正本一式四份，各方各執一份，各份具有同等法律效力。

13.6　生效

本協定經各方授權代表簽署後生效。

公司(蓋章)______________ XX公司(蓋章)_____________

授權代表：(簽字)________授權代表：(簽字)________

c公司(蓋章)_____________ 　 XX公司(蓋章)_____________

授權代表：(簽字)________授權代表：(簽字)________

增資擴股 篇22

甲方：_________ 住所地：_________ 法定代表人：_________

乙方：_________ 住所地：_________ 法定代表人：_________

丙方：_________ 住所地：_________ 法定代表人：_________

丁方：_________ 住址：_________

戊方：_________ 住址：_________

己方：_________ 住址：_________

甲方、乙方、丙方、丁方各方本著“真誠、平等、互利、發展”的原則，經充分協商，就戊方、己方對甲方、乙方、丙方、丁方發起設立的_________股份有限公司進行增資擴股的各項事宜，達成如下協定：第一條 有關各方

1.甲方持有_________股份有限公司_________%股權。

2.乙方持有_________股份有限公司_________%股權。

3.丙方持有_________股份有限公司_________%股權。

4.丁方持有_________股份有限公司_________%股權。

5.戊方持有_________股份有限公司_________%股權。

6.己方持有_________股份有限公司_________%股權。

7.標的公司：_________股份有限公司(以下簡稱“_________”)。

第二條 審批與認可 此次甲方、乙方、丙方、丁方各方對戊方、己方投資_________股份有限公司的增資擴股的各項事宜，已經分別獲得投資各方相應權力機構的批准。

第三條 增資擴股的具體事項 戊方將人民幣_________元以現金的方式投入;己方將人民幣_________元以現金的方式投入。

第四條 增資擴股後註冊資本與股本設定 在完成上述增資擴股後，_________的註冊資本為_________元。甲方方持有_________%股權，乙方方持有_________%股權，丙方方持有_________%股權，丁方方持有_________%股權，戊方方持有_________%股權，己方方持有_________%股權。

第五條 有關手續 為保證_________正常經營，投資各方同意，本協定簽署履行後，投資各方即向有關工商行政管理部門申報，按政府有關規定辦理變更手續。

第六條 聲明、保證和承諾

1.甲方、乙方、丙方、丁方各方向戊方、己方方作出下列聲明、保證和承諾，並確認戊方、己方各方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協定：

(1)甲方、乙方、丙方、丁方各方是_________之合法股東，各方同意戊方、己方作為_________的新股東對_________增資擴股;

(2)本協定項下增資擴股不存在及其它在法律上及事實上影響戊方、己方各方入股_________的情況或事實;

(3)甲方、乙方、丙方、丁方各方具備簽署本協定的權利能力和行為能力，本協定一經簽署即對甲方、乙方、丙方、丁方各方構成具有法律約束力的檔案;

(4)甲方、乙方、丙方、丁方各方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與甲方、乙方、丙方、丁方各方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律。

2.戊方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列聲明、保證和承諾，並確認甲方、乙方、丙方、丁方各方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協定：

(1)戊方方是具有完全民事權利能力和行為能力的中國公民，並對此次增資擴股所投入的財產擁有合法的處分權及其它合法權利;

(2)本協定項下增資擴股不存在法律上及事實上影響戊方方向_________投資的情況或事實;

(3)戊方方具備簽署本協定的權利能力和行為能力，本協定一經簽署即對戊方方構成具有法律約束力的檔案;

(4)戊方方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與戊方方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律。

3.己方方向甲方、乙方、丙方、丁方各方作出下列聲明、保證和承諾，並確認甲方、乙方、丙方、丁方各方依據這些聲明、保證和承諾而簽署本協定：

(1)己方方是具有完全民事權利能力和行為能力的中國公民，並對此次增資擴股所投入的財產擁有合法的處分權及其它合法權利;

(2)本協定項下增資擴股不存在法律上及事實上影響己方方向_________投資的情況或事實; (3)己方方具備簽署本協定的權利能力和行為能力，本協定一經簽署即對己方方構成具有法律約束力的檔案;

(4)己方方在本協定中承擔的義務是合法、有效的，其履行不會與己方方承擔的其它協定義務相衝突，也不會違反任何法律。

第七條 協定的終止 在按本協定的規定，合法地進行股東變更前的任何時間：

1.如果出現了下列情況之一，則甲方、乙方、丙方、丁方方有權在通知戊方、己方方後終止本協定：

(1)如果出現了對於其發生無法預料也無法避免，對於其後果又無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的不可能性。

(2)如果戊方、己方任何一方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現;

(3)如果出現了任何使戊方、己方方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

2.如果出現了下列情況之一，則戊方、己方各方有權在通知甲方、乙方、丙方、丁方各方後終止本協定，並收回此次增資擴股的投資。

(1)如果甲方、乙方、丙方、丁方的任何一方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現;

(2)如果出現了任何使甲方、乙方、丙方、丁方任一方的聲明、保證和承諾在實質意義上不真實的事實或情況。

第八條 保密

(1)本協定的各項條款;

(2)有關本協定的談判;

(3)本協定的標的;

(4)各方的商業秘密。

2.僅在下列情況下，本協定各方才可以披露本條第1款所述信息。

(1)法律的要求;

(2)任何有管轄權的政府機關、監管機構的要求;

(3)向該方的專業顧問或律師披露(如有);

(4)非因該方過錯，信息進入公有領域;

(5)各方事先給予書面同意。

3.本協定終止後本條款仍然適用，不受時間限制。

第九條 免責補償及違約賠償

1.由於本協定任何一方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協定中的其他義務，導致對本協定他方或其董事、職員、代理人的起訴、索賠或權利請求，過錯方同意向受到損失的協定他方或其董事、職員、代理人就因此而產生的一切責任和費用提供合理補償，但是由於本協定他方自己方的故意或過失而引起之責任或造成的損失除外。

2.如本協定任何一方違約給他方造成損失的，該違約方應賠償守約方因此而造成的損失。

第十條 爭議的解決 因履行本協定所發生之糾紛提交有管轄權的人民法院裁決。

第十一條 本協定第九、十條在本協定終止後仍然有效。

第十二條 未盡事宜 本協定為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在不違反本協定規定的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。

第十三條 協定生效 本協定在各方授權代表簽署後生效，戊方、己方各方應自本協定生效後十日內將投資款匯入_________的帳戶。

企業名稱：_________，開戶行：_________，帳號：_________。

第十四條 本協定一式_________份，協定方各執_________份，報_________一份，_________工商行政管理局一份。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

丙方(蓋章)：_________

丁方(簽章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

戊方(簽章)：_________ 己方(簽章)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

增資擴股 篇23

風險提示：

召開股東會會議，應當於會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上籤名。出席會議股東：列席會議新增股東：根據《公司法》及公司章程，______有限公司於________年____月____日在______召開臨時股東會議，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權，所作出決議經公司股東表決權的______％通過。決議事項如下：風險提示：股東表決權

股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

2、特別決議案：股東會會議作出：

① 修改公司章程；

② 增加或者減少註冊資本的決議；

③ 以及公司合併、分立、解散或者清算；

④ 變更公司形式的決議；

⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。 1、同意本次增資的總額為______。2、______原擁有本公司______股權，現追加投資______，追加投資方式為______，前後共出資______，占註冊資本的______％。3、同意接收______為本公司新股東，同意該股東對本公司投資______，投資方式為______，投後占總註冊資本的______％。4、增加註冊資本後，公司註冊資本為，各股東持股情況如下：5、同意上述變更事項修改本公司章程相關條款。______公司股東會法人（含其他組織）股東蓋章：自然人股東簽字：________年____月____日

增資擴股 篇24

本協定於______年______月______日在____________市簽訂。各方為：

甲方：

法定代表人：

法定地址：

乙方：

法定代表人：

法定地址：

丙方：

法定代表人：

法定地址：

鑒於：

1、甲方是一家依照中國法律設立並有效存續的______公司，註冊地址為______________，法定代表人為__________，甲方主要從事股權投資業務。

2、乙方是一家依照中國法律設立並有效存續的______公司，註冊地址為______________，法定代表人為__________，註冊資本為________萬元人民幣，已經全部出資到位。公司願意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模，其董事會在______年______月______日對本次增資形成了決議，該決議也於______年______月______日經公司的股東會批准並授權董事會具體負責本次增資事宜。

3、公司的原股東及持股比例分別為：甲方，出資額____________元，占註冊資本________%；乙方，出資額____________元，占註冊資本________%。

4、丙方系在____________依法登記成立，註冊資金為人民幣____________萬元的______公司，有意向公司投資，並參與公司的經營管理，且丙方股東會已通過向公司投資的決議。雙方經友好協商，依照公司法、契約法以及其他有關法律和法規的規定，就甲方擬向乙方進行投資的事宜，達成如下協定：

第一條、增資擴股

1、各方在此同意以本協定的條款及條件增資擴股：

（1）根據公司股東會決議，決定將公司的註冊資本由人民幣____萬元增加到____萬元，其中新增註冊資本人民幣________（依審計報告結論為準）萬元。

（2）本次增資價格以公司經審計評估確認的現有淨資產為依據，協商確定。

（3）新增股東用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本_______萬元，認購價為人民幣________萬元。（認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據,其中_______萬元作註冊資本,所餘部分為________資本公積金。）

2、公司按照第1條增資擴股後，註冊資本增加至人民幣______萬元，各方的持股比例如下：甲方持有公司_____%的股份；乙方持有公司_____%的股份；丙方持有公司_____%的股份。

3、出資時間：

（1）丙方應在本協定簽訂之日起_____個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行賬戶，逾期按應付金額日萬分之____向守約方支付違約金。逾期____日後，守約方有權單方面解除本協定，並有權追究違約方的違約責任。

（2）新增股東自出資股本金到帳之日即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第二條、增資程式及期限

1、出資進度：

甲方出資額為______萬元人民幣，在本協定生效之日起______個工作日內劃入公司指定的銀行驗資賬戶。

2、驗資及工商變更登記：

在甲方資金到位後______個工作日內，公司應聘請具有資質的會計師事務所對甲方的出資進行驗資並出具驗資報告。驗資完成後的______個工作日內，乙方應辦理完畢工商變更手續，甲方、丙方應當提供必要的協助。乙方應將驗資報告、準予變更通知書以及變更後的營業執照、公司章程等的複印件在變更完成後_____個工作日內提供給甲方。

第三條、甲方的陳述及保證

1、甲方具有完整、獨立的法律地位和能力簽署、履行本協定。甲方簽署本協定並履行本協定項下義務不會違反任何有關法律、法規以及政府命令,亦不會與以其為一方或者對其資產有約束力的契約或者協定產生衝突。

2、就本協定的簽署，甲方已履行了其內部批准手續。

3、甲方保證用來支付增資款項的資金來源合法。

第四條、乙方的陳述及保證

1、乙方系依據中國法律依法設立並有效存續的公司法人，具有簽訂、執行本協定的完全資格與能力。乙方已獲得的維持其正常業務經營所必需的批准和許可。

2、除已書面披露的事項之外，乙方不存在尚未履行完畢的借款，擔保，不存在尚未了結的訴訟、政府處罰或潛在爭議。

第五條、丙方的陳述及保證

1、本人持有的尚未注入公司的智慧財產權，授權公司具有排他性的、無償的使用許可，並在條件適當時將智慧財產權注入公司。本次增資後，本人取得的與公司主營業務相關的智慧財產權，所有權歸屬於公司，需要申請登記的，權利人為公司。

2、丙方轉讓股權時，甲方有權選擇按照甲丙雙方之間的股權比例在可轉讓的額度內隨同出讓股權。

第六條、公司的組織機構安排

1、股東會：

（1）增資後，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

（2）股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。

2、董事會和管理人員：

（1）增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。

（2）董事會由____________名董事組成，其中丙方選派____________名董事，公司原股東選派____________名董事。

（3）增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

（4）公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過____數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。

3、監事會：

（1）增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

（2）增資後公司監事會由____________名監事組成，其中丙方指派_____名，原股東指派________名。

第七條、保密

各方對本協定內容，以及因簽訂和履行本協定而獲得的乙方技術、財務、法律、企業管理等方面的信息負有保密義務（在公共渠道可以獲得的信息除外），未經保密事項相關方同意，任何一方不得向第三方透露，否則，應承擔由此而造成的相關方的損失。

第八條、違約責任

本協定任何一方違反或拒不履行其在本協定中的陳述、保證、義務或責任,即構成違約行為。除本協定特別約定，任何一方違反本協定，致使其他方承擔任何費用、責任或蒙受任何損失，違約方應就上述任何費用、責任或損失 (包括但不限於因違約方違約而使得守約方支付或損失的利息、律師費用、收益)賠償守約方。違約方向守約方支付的補償金總額應當與因該違約行為產生的損失相同,上述補償包括守約方因履約而應當獲得的利益,但該補償不得超過協定各方的合理預期。

第九條、其它

1、本協定簽署後，經各方協商一致，可以進行修改、變更或達成補充協定,但應製作書面檔案，經協定各方簽署後生效。

2、本協定的生效以下列條件為前提，下列條件均滿足時，本協定生效，對各方具有法律約束力。

3、本協定文本一式____份，甲、乙、丙方各持____份，各份具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人或授權代表（簽字）：

_________年_______月_______日

乙方：

法定代表人或授權代表（簽字）：

_________年_______月_______日

丙方：

法定代表人或授權代表（簽字）：

_________年_______月_______日

增資擴股 篇25

本協定於______年______月______日在______市簽訂。各方為：

甲方（原股東）：

法定代表人：

法定地址：

乙方（原股東）：

法定代表人：

法定地址：

丙方（新增股東）：

法定代表人：

法定地址：

風險提示

有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協定時，公司現有股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。所以，在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優先認繳出資權利。如果沒有，現有股東提出異議，該協定將被認定無效。

鑒於：

1、______公司(以下簡稱公司)系在______依法登記成立，註冊資金為______萬元的有限責任公司，經[______]會計師事務所（______）年[______]驗字第[______]號驗資報告加以驗證，公司的註冊資金已經全部繳納完畢。

風險提示

2、______公司(以下簡稱“公司”)系依法成立、合法存續的有限責任公司。公司同意通過增資的方式引進資金，擴大經營規模。

3、公司的原股東及持股比例分別為：______公司，出資額______元，占註冊資本______%；______公司，出資額______元，占註冊資本______%。

4、丙方系在依法登記成立、合法存續的有限責任公司，同意向公司投資並參與公司的經營管理。

為此，各方本著平等互利的原則，經過友好協商，就公司增資事宜達成如下協定條款：

第一條?丙方用現金認購新增註冊資本，丙方認購新增註冊資本______萬元，認購價為人民幣______萬元(認購價以公司經審計評估後的資產淨值作依據，其中______萬元作註冊資本，所餘部分為資本公積金)。

風險提示

為了保護投資人的權益，順利通過驗資，公司應當開設驗資專戶。驗資的目的是驗證公司註冊資本的變更事宜是否符合法定程式，註冊資本的增加是否真實，相關的會計處理是否正確。

第二條?增資後公司的註冊資本由______萬元增加到______萬元。公司應重新調整註冊資本總額及股東出資比例，並據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

股東名稱

出資形式

出資金額（萬元）

出資比例

簽章

第三條?出資時間

（1）丙方應在本協定簽定之日起______個工作日內將本協定約定的認購總價一次性足額存入公司指定的銀行帳戶，逾期按應付金額日萬分之______向守約方支付違約金。逾期日後，守約方有權單方面解除本協定，並有權追究違約方的違約責任。

（2）新增股東自出資股本金到賬之日即視為公司股東，享有認購股份項下的全部股東權利、承擔股東義務。

第四條?有關費用的負擔

1、在本次增資擴股事宜中所發生的一切相關費用（包括但不限於驗資費、審計費、評估費、_____、工商登記變更費等）由變更後的公司承擔（當該項費用應由各方共同或公司繳納時）。

2、若本次增資未能完成，則所發生的一切相關費用由公司承擔。

第五條?公司的組織機構安排

風險提示

經依法設立的驗資機構驗資並出具證明後，公司即_____開股東會，增選董事、監事，修改章程；然後召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經營提供良好的規範制度，控制公司內部風險。

1、股東會

（1）增資後，原股東與丙方平等成為公司的股東，所有股東依照《中華人民共和國公司法》以及其他法律法規、部門規章和新公司《章程》的規定按其出資比例享有權利、承擔義務。

（2）股東會為公司權力機關，對公司一切重大事務作出決定。

2、董事會和管理人員

（1）增資後公司董事會成員應進行調整，由公司股東按章程規定和協定約定進行選派。

（2）董事會由______名董事組成，其中丙方選派______名董事，公司原股東選派______名董事。

（3）增資後公司董事長和財務總監由丙方指派，其他高級經營管理人員可由原股東推薦，董事會聘用。

（4）公司董事會決定的重大事項，經公司董事會過數通過方能生效，有關重大事項由公司章程進行規定。

3、監事會

（1）增資後，公司監事會成員由公司股東推舉，由股東會選聘和解聘。

（2）增資後公司監事會由______名監事組成，其中______方______名，原股東指派______名。

4、變更登記

（1）、各方應全力協助、配合公司完成工商變更登記。

（2）、如在丙方繳納全部認購資金之日起______個工作日內仍未完成工商變更登記，則丙方有權解除本協定。協定解除後，公司應負責將丙方繳納的全部資金返還丙方，不計利息。

第六條?違約責任

1、任何簽約方違反本協定的任何約定，包括協定各方違反其於本協定所作的陳述與保證，均構成違約，應承擔違約責任。如果不止一方違約，則由各違約方分別承擔各自違約所引起的責任。違約賠償責任的範圍限定在法律允許的、相當於因違約而給其它方所造成的全部實際損失。

2、儘管有以上規定，任何一方均不因本協定而就任何間接損失或損害對其它方承擔賠償責任。

第七條?爭議的解決

1、_____

凡因履行本協定而發生的一切爭議，各方首先應爭取通過友好協商的方式加以解決。如果該項爭議在開始協商後______（______）日內未能解決，則任何一方均可向___________委員會依據_____法、其他法律、法規、規章、規範性檔案以及其當時合法有效的_____規則進行_____。

2、繼續有效的權利和義務

在對爭議進行_____時，除爭議事項外，各方應繼續行使各自在本協定項下的其它權利，並應繼續履行各自在本協定項下的其它義務。

第八條?生效及其它

1、本協定書於協定各方蓋章、各方法定代表人或授權代表簽字後生效。非經各方一致通過，不得終止本協定。

2、經各方協商一致，並簽署書面協定，可對本協定進行修改；

3、本協定自各方蓋章及其授權代表簽字之日起生效。

4、本協定一式______份，各方各執______份，公司______份，______份用於辦理與本協定有關的報批和工商變更手續。

甲方：

法定代表人或授權代表（簽字）：

______年______月______日

乙方：

法定代表人或授權代表（簽字）：

______年______月______日

丙方：

法定代表人或授權代表（簽字）：

______年______月______日

增資擴股 篇26

為進一步加快公司發展，最佳化股權結構，推進管理和體制創新，根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》，特制訂本方案。

一、增資擴股的原因和目的_______年___月，公司經整體改制，成立了____________有限責任公司，通過體制創新、機制轉換和加強管理，建立規範的法人治理結構，企業活動不斷增強，新體制的優越性初見端倪。

目前公司還處在結構調整和開多發展的“創新期”，生產經營尚未完全步入良性循環的軌道，亟待通過現有產業擴能，投資開發新的經營項目等方式做強做實企業，提高經濟效益和維護股東權益。但是，公司現有股本規模和股權結構已經限制了企業的經營發展和對外開拓。意識公司現有的註冊資本不能真正體現公司目前所占有、使用的資產總量；

二是現有股權結構過於分散，無法體現責任與風險、利益的統一關係，同時也抑制了企業的活動，延緩了對市場變化和市場機遇的反應，從而降低了企業發展和競爭能力；

三是現有的企業規模與公司的戰略規劃和發展要求不相適應。因此，需要通過增資擴股，增加公司註冊資本，最佳化股權結構，通過開拓發展能力和經營決策的效率，以維護股東權益和提高企業經濟效益。

二、增資擴股的規模及公司總股本，現公司註冊資本為______萬元，擬增資擴股______萬元。計畫募集資金______萬元。

三、增資募股方式和對象

（一）本次增資擴股採取_________方式。

（二）對象為：

1、______________有限公司

2、_____________公司現職中高級管理人員和部門經理等生產和工作骨幹。

（三）本次增資募股出資額、比例及出資方式如下：

1、股東一________，出資額_______，比例及出資方式___________；

2、股東二________，出資額_______，比例及出資方式___________；

3、股東三________，出資額_______，比例及出資方式___________；

4、股東四________，出資額_______，比例及出資方式___________；

……

三、增資擴股用途本次增資擴股所募集資金，主要用於公司現有產業（ ）擴能、現有廠區的開發利用及其他新項目的開發。

四、 增資擴股的辦法

1、本次增資擴股，由出資者自籌資金。______________有限公司以現金和實物資產出資；自然人股東以現金方式出資，不設配股。

2、增資擴股後，原股東權益由新老股東按增資擴股後的出資額共享。

3、本次增資擴股，由股東大會對《公司章程》進行修改，經原登記機關辦理變更手續，並予以公告。

五、增資擴股步驟

1、召開股東大會，審議增資擴股方案。

2、由本次增資擴股的出資對象填報“入股申請書”。

3、經公司董事會確認後，發放股權認購證。

4、出資對象憑認購證和本人身份證在規定的時間內將現金交財務科，逾期作放棄處理。

5、財務科憑股權認購證和繳款單發放記名出資證明。

六、其他事項

1、出資者自願認購股金。按崗位職務設立認購上限，在其上限範圍內按照自願原則進行認購，不強求、不攤派。為確保公司股本總額，如募集資金不足 萬元，缺額股份由某投資公司認購。

2、自然人股東本次增資按《公司員工激勵條例》的有關規定，在_____年內按__________的比例給予分紅。

3、出資者認購後，公司只對有資格的出資人員負責，員工中代溝股等所引起的糾紛，公司概不負責。

4、出資者持股3年以上可在內部轉讓和饋贈，具體按《公司章程》有關規定辦理。

5、本方案代募股說明書。募股說明書不另行制定。

6、本方案經股東大會審議通過後執行。