董事會股東決議公告 篇1
重要提示：本公司董事會及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
公司_____________年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會於_______年____月1日在__________召開第一次會議。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：
一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至__________年_______月。
二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至______年______月。
三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理;聘任______先生為公司董事會秘書。任期至_________年_______月。
四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理;聘任______女士為公司副總經理;聘任______先生為公司財務總監;聘任______先生為公司總工程師。任期至______年_____月。
特此公告。
___________公司董事會
_________年____月_______日
董事會股東決議公告 篇2
甲方：_____________________
乙方：_____________________
藝美居裝飾設計有限責任公司，法定代表人__________，公司是先由__________個人成立，後由__________轉讓部分股份給__________，即公司現是由__________兩位股東組成，即甲乙雙方合資創辦，甲方占股份總額__________%，乙方占股份總額的__________%。現乙方根據公司業務情況提出退股請求。根據《中華人民共和國公司法》的規定，經甲乙雙方協商一致，就乙方退股事宜達成如下協定：
1、乙方自願放棄所持有的公司所有股份，並將股份轉讓給甲方，由甲方自行處理。經甲乙雙方協商決定返還乙方人民幣__________元整(￥：)。
2、乙方退股後，甲方於本協定簽訂之日起天內向乙方支付人民幣__________元整( ￥元)
3、本協定簽訂後，公司盈虧材料貨款賬務往來及工地安全事故由甲方負責，與乙方不再有任何關係;乙方不再享有公司股東的任何權益和義務，不得再請求分配利潤或者其他經濟報酬。乙方應於本協定簽訂當日交回公司向其簽發的出資證明書。
4、本協定簽訂後乙方應與甲方交接好與公司有關事情，乙方退股後不得帶走公司內部資料和信息，不得詆毀公司。
5、本協定未盡事宜由甲乙雙方協商解決;協商不成的，任一方可向重慶仲裁委員會提起仲裁。
6、本協定一式兩份，由甲乙雙方各持一份，本協定由甲乙雙方共同簽字後生效。
甲方 (簽字或蓋章)：____________________
乙方(簽字或蓋章)：____________________
日期：____________________
董事會股東決議公告 篇3
增資擴股協定
本協定由以下當事方於 年 月 日簽署。
甲方：
身份證號碼：
地址：
乙方：
身份證號碼：
地址：
丙方：
身份證號碼：
地址：
鑒於：
甲乙丙三方系有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，為了公司經營所需，三方同意有甲方對公司進行增資，三方經充分協商，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、法規，就有限公司（以下簡稱“公司”）增資擴股事宜，達成如下協定，以資共同遵守。
第一條 公司的名稱和住所
公司中文名稱： 有限公司
住所：
第二條 公司增資前的註冊資本為人民幣 萬元。
第三條 公司增資前的股本結構
股東： 出資金額 ；出資方式 ；占股比例；
……
第四條 甲乙丙三方一致同意，由甲方以每股一元的價格向公司增資人民幣【 】萬元，乙方、丙方放棄本次的優先購買權。公司增資後的股本結構為：
股東： 出資金額 ；出資方式 ；占股比例；
……
第五條 甲方在簽署本協定之後日內向公司支付足額的增資款。
第六條 股東的權利與義務
1. 公司股東法律地位平等；
2. 享有法律規定股東應享有的一切權利以及承辦一切法律規定的義務；
3.公司股東按照出資金額比例進行分紅。
第七條 章程修改
本協定各方一致同意根據本協定內容對“有限公司章程”進行相應修改。
第八條 工商變更
三方承諾在協定簽訂日內通過公司對本次增資擴股的股東會決議，完成向有關市場監督管理局申報的一切必備手續。
第九條協定的終止
在按本協定的規定，合法地進行股東變更前的任何時間：
1.如果出現了下列情況之一，則甲方有權在通知乙丙雙方後終止本協定，並收回本協定項下的增資：
（1）如果出現了對於其發生無法預料也無法避免，對於其後果又無法克服的事件，導致本次增資擴股事實上的不可能性。
（2）如果乙方、丙方違反了本協定的任何條款，並且該違約行為使本協定的目的無法實現。
2.發生下列情形時，經各方書面同意後可解除本協定。
本協定簽署後至股東登記手續辦理完成前，適用的法律、法規出現新的規定或變化，從而使本協定的內容與法律、法規不符，並且各方無法根據新的法律、法規就本協定的修改達成一致意見。
第十條違約責任
本協定一經簽訂，協定各方應嚴格遵守，任何一方違約，應承擔由此造成的守約方的損失。
第十一條 爭議解決
本協定適用的法律為中華人民共和國的法律、法規。各方在協定期間發生爭議，應協商解決，協商不成，應提交甲方所在地人民法院管轄。
第十二條 未盡事宜
本協定為各方就本次增資行為所確定的基本原則與內容，其中涉及的各具體事項及未盡事宜，可由各方在不違反本協定規定的前提下訂立補充協定，補充協定與本協定具有同等的法律效力。
第十三條 生效
本協定書於協定各方簽字蓋章後生效。非經各方一致通過，不得終止本協定。
（本頁為簽字頁，無正文）
簽署：
甲方：乙方：
日期： 日期：