董事會薪酬與考核委員會工作細則協定 篇1
第一章 總 則
第一條 為進一步建立健全公司董事(非獨立董事)、監事及其他高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司設立董事會薪酬與考核委員會，並制訂本工作細則。
第二條 薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責制訂公司董事及其他高級管理人員的考核標準並進行考核;負責制訂、審查公司董事、監事及其他高級管理人員的薪酬方案，對董事會負責。
第三條 本細則所稱董事、監事是指在公司領取薪酬的董事、監事，其他高級管理人員是指董事會聘任的總經理、董事會秘書、副總經理和財務總監(財務負責人)，以及由總經理提請董事會認定的其他高級管理人員。
第二章 人 員 組 成
第四條 薪酬與考核委員會由____名董事組成，其中獨立董事____名。
第五條 薪酬與考核委員會由董事長、1/2以上的獨立董事或全體董事的1/3以上提名，並由董事會選舉產生。
第六條 薪酬與考核委員會設主任委員一名，由獨立董事擔任，負責主持委員會工作;主任委員在委員內選舉，並報請董事會批准產生。
第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據本細則有關規定補足委員人數。
第八條 薪酬與考核委員會下設工作組，專門負責提供公司有關經營方面的資料及被考評人員的有關資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議並執行薪酬與考核委員會的有關決議。
第三章 職 責 權 限
第九條 薪酬與考核委員會的主要職責許可權：
(一)根據董事及高級管理人員崗位的主要範圍、職責、重要性以及其他相關企業、相關崗位的薪酬水平制定薪酬計畫或方案;
(二)薪酬計畫或方案包括但不限於績效評價標準、程式及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等;
(三)審查公司董事及其他高級管理人員的履行職責情況並對其進行年度績效考評;
(四)負責對公司薪酬制度執行情況進行監督;
(五)董事會授權的其他事宜。
第十條 董事會有權否決損害股東利益的薪酬方案。
第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事、監事的薪酬方案，須報經董事會同意並提交股東大會審議通過後方可實施;公司其他高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批准後方可實施。
第四章 決 策 程 序
第十二條 薪酬與考核委員會下設的工作組，負責作好薪酬與考核委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：
(一)提供公司主要財務指標和經營目標完成情況;
(二)公司高級管理人員分管工作範圍及主要職責情況;
(三)提供董事及高級管理人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況;
(四)提供董事及高級管理人員的業務創新能力和創新能力的經營績效情況;
(五)提供按公司業績擬訂公司薪酬分配規劃和分配方式的有關測算依據。
第十三條 薪酬與考核委員會對董事等高級管理人員的考核程式：
(一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會述職和自我評價;
(二)薪酬與考核委員會按績效評價標準和程式，對董事等高級管理人員進行績效評價;
(三)根據崗位績效評價結果及薪酬分配政策提出董事等高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，表決通過後，報公司董事會。
第五章 議 事 規 則
第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委託其他一名委員(獨立董事)主持。
第十五條 薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議作出的決議必須經全體委員過半數通過。
第十六條 薪酬與考核委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以採用通訊表決方式召開。
第十七條 薪酬與考核委員會可以邀請公司董事、監事等高級管理人員以及公司專業諮詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。
第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關委員會成員的議題時，當事人應當迴避。
第二十條 薪酬與考核委員會召開會議時，可要求董事等有關高級管理人員到會述職或接受質詢，該等人員不得拒絕。
第二十一條 薪酬與考核委員會會議的召開程式、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本細則的規定。
第二十二條 須經薪酬與考核委員會作出決定或判斷的事項，無論是否獲得會議通過，均應報送董事會審議，持有反對意見的委員有權在董事會會議上進行陳述。
第二十三條 薪酬與考核委員會會議應當有記錄。出席會議的委員應當在會議記錄上籤名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少於五年。
第二十四條 薪酬與考核委員會會議通過的議案和表決結果，應以書面形式報公司董事會。
第二十五條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，未經公司董事長或董事會授權，不得擅自披露有關信息，否則應承擔相應的法律責任。
第六章 附 則
第二十六條 本細則自董事會制訂與修改，並自董事會審議通過之日起施行。
第二十七條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規及公司章程的決定執行;本細則如與國家日後頒布的相關法律、法規或經合法程式修改後的公司章程相牴觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，並立即修訂，經董事會審議通過。
第二十八條 本細則的解釋權屬於董事會。
公司董事會
____年____月____日
董事會薪酬與考核委員會工作細則協定 篇2
第一章 總 則
第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程式，加強決策科學性，提高決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定，公司設立董事會戰略委員會，並制訂本工作細則。
第二條 戰略委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司中、長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。
第二章 人 員 組 成
第三條 戰略委員會由七至九名成員組成。其中應至少包括一名獨立董事，也可以聘請公司外部有關專業人士擔任委員。
第四條 戰略委員會由董事長、1/2以上的獨立董事或全體董事的1/3以上提名，並由董事會選舉產生。
第五條 戰略委員會設主任委員一名，由公司董事長擔任。
第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會提交書面的辭職申請。委員在失去資格或獲準辭職後，由委員會根據本細則有關規定補足委員人數。
第七條 戰略委員會下設投資評審小組，由公司總經理任組長，另設副組長1—2名。
第三章 職 責 權 限
第八條 戰略委員會的主要職責許可權：
(二)對公司中、長期發展戰略規划進行研究並提出建議;
(三)對《公司章程》規定須經董事會批准的戰略性、多元化經營方面重大投融資方案進行前期的研究並提出建議;
(四)對《公司章程》規定須經董事會批准的戰略性、多元化經營方面重大資本運作、資產經營項目進行前期的研究並提出建議;
(五)對其他影響公司發展的戰略性、多元化經營方面重大事項進行前期的研究並提出建議;
(六)對以上事項的實施進行檢查、評價;
(七)董事會授權的其他事項。
第九條 戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決 策 程 序
第十一條 戰略委員會應作好董事會決策的前期準備工作，為董事會決策提供必要依據：
(一)由公司有關部門或控股(參股)企業將其中、長期發展戰略規劃、重大投資、融資、資本運作、資產經營等項目的意向、初步可行性研究報告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，並報戰略委員會備案;
(三)公司有關部門或控股子公司(參股公司)負責對外進行協定、契約、章程(草案)及可行性研究報告等的洽談並上報投資評審小組;
(四)由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，並向戰略委員會提交正式提案。
第十二條 戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
第十三條 相關項目如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其評審提供專業意見，費用由公司承擔。
第五章 議 事 規 則
第十四條 戰略委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委託其他一名委員主持。
第十五條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權;會議作出的決議必須經全體委員過半數通過。
第十六條 戰略委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以採用通訊表決方式召開。
第十七條 戰略委員會可以邀請公司董事、監事等高級管理人員以及公司專業諮詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 戰略委員會會議的召開程式、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本細則的規定。
第十九條 戰略委員會會議應當有記錄。出席會議的委員應當在會議記錄上籤名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少於五年。
第二十條 戰略委員會會議通過的議案和表決結果，應以書面形式報公司董事會。
第二十一條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，未經公司董事長或董事會授權，不得擅自披露有關信息。
第六章 附 則
第二十二條 本細則中提到的“重大投融資”、“重大資本運作”、“重大資產經營”、“重大事項”是指公司《章程》中規定的須經董事會批准的事項。
第二十三條 本細則自董事會決議通過之日起施行。
第二十四條 本細則由董事會負責制訂與修改，並由董事會負責解釋。
第二十五條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、法規及公司章程的決定執行;本細則如與國家日後頒布的相關法律、法規或經合法程式修改後的公司章程相牴觸時，按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行，並立即修訂，經董事會審議通過。
__________ 公司董事會
____年____月____日
董事會薪酬與考核委員會工作細則協定 篇3
甲方(用人單位)乙方(實習生)
單位名稱：姓名：
企業性質：性別：
法定代表人：身份證號碼：地址：現住址：郵政編碼：
第一條協定期限和工作內容月日起至年月日止，即乙方取得畢業證書止。
(一)實習期間乙方應聽從指導人員的安排，虛心學習，認真完成指定任務;工作內容如需調整，在協商一致的原則下進行。
(二)實習工作地點：_________________________________________。
第二條實習工作時間及勞動保護
(一)實習期間的工作時間按甲方的上班時間執行，周一至周五上午8：30—12：00，下午13：00—17：30，周六周日休息;若甲方因工作需要調整時間，則協商一致後，按調整後的執行。
(二)甲方因工作需要，經與乙方協商後可延長工作時間。
(三)甲方為乙方在實習期間提供必要的勞動條件和勞動工具。
(四)在甲方實習期間，甲方享有對乙方在安全、衛生方面進行管理、保護的權利、義務。
第三條實習報酬及福利
(一)乙方實習期月工資為人民幣元，按到崗自然工時計算。
(二)甲方發薪日為每個月的8號。如遇到休息日、法定節假日等，提前支付工資。
第四條社會保險
(一)乙方確認本人不符合繳納社會保險的條件，甲方沒有義務為乙方繳納社會保險的義務。
(二)乙方受到意外傷害或工傷，甲方按工傷保險或人身意外傷害保險賠償的額度為賠償額度。
第五條協定變更、解除、終止
(一)協定有效期內，任何一方不得擅自變更協定。當任何一方情況發生變化，需要變更協定時，應書面送達另一方，另一方應在5日內作出書面答覆。
(二)雙方協商一致，方可變更協定有關內容，變更後的協定或附屬檔案由雙方簽字有效;若雙方協商不一致，本協定即行解除。
(三)協定期間，雙方均可解除本協定，但應提前10日通知對方。未提前通知的，每延遲一日，須向對方支付一日的違約金，標準為乙方額的日工資。
(四)乙方有下列情形之一的，甲方可以解除實習協定。
1、在實習期間內被證明不勝任本崗位工作過的;
2、嚴重違反工作紀律或者甲方規章制度的;
3、給甲方造成嚴重損失的;
4、不勝任崗位經過培訓或調崗後仍不勝任的;
5、品行不良，挑撥團隊和諧影響惡劣的;
6、嚴重失職，營私舞弊，給甲方單位利益造成重大損失的;
7、被依法追究刑事責任的。
(五)有下列情形之一的，甲方可以解除實習協定，但應提前三天以書面形式通知乙方。
1、乙方患病或非因公負傷醫療期滿後，不能從事原工作，也不願意服從甲方另行安排適當工作的;
2、乙方不能勝任本崗位工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的;
3、乙方不履行實習協定的。
(六)有下列情形之一的，甲方不能終止或解除實習協定。
1、乙方患病或負傷在規定的醫療期內的;
2、法律、法規規定的其他形式。
(七)甲方未按照實習協定約定支付工作報酬或者提供工作條件的，乙方可以通知甲方解除實習協定。
第六條違約責任及其他約定
(一)甲方違反本實習協定給乙方造成損失的，應按乙方受損情況賠償。
(二)乙方在協定期間擅自離職的，應賠償甲方的經濟損失。
(三)本協定一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力，經甲乙雙方簽字蓋章生效。
甲方(蓋章)：法定代表人：