會議紀要模板 篇1
時間：20xx年2月8日上午9：00整
地點：
出席：
列席：
缺席：無
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告;
2、審議20xx年度公司經營管理班子指標考核情況;
3、審議公司財務20xx年度工作報告和20xx年度工作打算與新三年發展計畫;
4、聽取上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算和新三年發展情況的匯報。
主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光
上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會於20xx年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。
全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》;公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度和20xx年度工作匯報與打算》。
全體董事認為，20xx年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。
全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。
全體董事認為，20xx年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、捷運10#線等市重點工程項目建設和社區志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認為，從指標完成和工作情況看，行銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、行銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目契約的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將行銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由行銷中心自行承接的並由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高於自接工程項目的工程項目。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，20xx年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平台穿插到項目部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。
全體董事認為，公司制定的20xx-20xx年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即20xx年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯營承接施工項目2億元，即20xx年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即20xx年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業上海冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即20xx年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質量目標。每年1隻自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“上海市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“上海市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，20xx年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在套用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和20xx年工作計畫，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司20xx年度工作報告和20xx年度工作打算及20xx年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、契約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計畫性和相對性平衡，嚴格按契約規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。
三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子20xx年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;
四、同意20xx年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司20xx年度工作總結與20xx年度工作打算》的匯報。
以上事項表決結果：同意5人，占董事總數100%; 不同意0人，占董事總數0%; 棄權0人，占董事總數0%
與會董事簽字：
20xx年2月8日
會議紀要模板 篇2
時間：
地點：
會議室：
參加人員：常務副會長范______，副會長姚______、郝______、路______，辦公室主任王______、副主任高______，活動中心主任刁___，中華研修大學管委會主任韓___等。第一副會長郭______，副會長張______，常務副秘書長鄭______，副秘書長張______因事請假，會後分別通電話徵求了意見。
會議內容：
一、確定了學會的辦公地點。根據1999年1月18日會議決定，范______、郝______同志對學會辦公地點進行了考察，經過比較，認為中華研修大學辦公條件優越，適合作學會的辦公地點。會議決定，從即日起中國高教秘書學會遷到中華研修大學，掛牌辦公。通信地址：______市海淀區藍靛廠路21號。聯繫電話：_______________。
二、學會與研修大學商定，由研修大學給學會提供辦公室、辦公桌椅、電話和必要的辦公費用。利用研修大學的教學條件，雙方共同組織舉辦秘書培訓班等。
三、為便於開展工作，建議增補中華研修大學管委會主任韓___為學會副會長，負責學會的後勤保障和日常管理，先開展工作，以後提請8月份常務理事會確認。
四、研究了XX年學術會議和常務理事會安排(詳見通知)。
會議紀要模板 篇3
(年月日)
年月日至日，國家體政委在省市召開了全國城市經濟體制改革試點工作座談會。三十一個省、自治區、直轄市體政委(辦)的負責同志，五十八個試點城市的負責同志，以及中央、國務院有關部門的負責同志共二百多人參加了會議。會上傳達學習了中央領導同志最近的重要講話，交流了試點城市改革的情況和經驗，研究了在新形勢要積極推進城市經濟體制改革進一步開展的工作。
一、統一認識，明確今年改革的方針和主要任務。(略)
二、進一步簡政政權，政企分開，搞活企業。(略)
三、充分發揮社會主義市場經濟，理順經濟關係。(略)
四、精心指導，保證改革健康發展。(略)
與會同志一致表示，當前改革進入攻堅階段，我們要堅定地貫徹黨中央和國務院的布署，精心組織，精心指導，搞好調查研究，把城市經濟體制改革引向深入，為建立有中國特色的社會主義市場經濟作出新貢獻。
會議紀要模板 篇4
(年月日)
年月日至日，國家體政委在省市召開了全國城市經濟體制改革試點工作座談會。三十一個省、自治區、直轄市體政委(辦)的負責同志，五十八個試點城市的負責同志，以及中央、國務院有關部門的負責同志共二百多人參加了會議。會上傳達學習了中央領導同志最近的重要講話，交流了試點城市改革的情況和經驗，研究了在新形勢要積極推進城市經濟體制改革進一步開展的工作，
一、統一認識，明確今年改革的方針和主要任務。(略)
二、進一步簡政政權，政企分開，搞活企業。(略)
三、充分發揮社會主義市場經濟，理順經濟關係。(略)
四、精心指導，保證改革健康發展。(略)
與會同志一致表示，當前改革進入攻堅階段，我們要堅定地貫徹黨中央和國務院的布署，精心組織，精心指導，搞好調查研究，把城市經濟體制改革引向深入，為建立有中國特色的社會主義市場經濟作出新貢獻。
會議紀要模板 篇5
會議時間： -3-11
會議地點：高一年級老師辦公室
參與人員：全體班委13人(團支部書記洪請假)
記錄人：韋
會議內容：
一.班幹部總結本月工作內容
1. 勞動委員：①每周五下午按時領取84消毒液;②排每日小掃和值日;③大掃除衛生檢查;④落實每周常規衛生扣分點。
2. 生活委員：①定期檢查個人衛生，如指甲、頭髮、佩戴飾物;②購置籃子、紅糖、板藍根、衛生工具等物品;③收水費;④搬運桶裝水⑤放學開關門窗。
3. 文娛委員：中午讀報唱歌。
4. 體育委員：①早操、課間操、眼保健操;②體育課。
5. 電教委員：①及時開關電教設備;②放學關門、電、窗。
6. 宣傳委員：有點閒。
7. 學習委員：①周五上交班級日誌;②交作業情況;③月考等分，統計進步前十;④統計改作業次數。
8. 風紀股長：①按時上交晨檢表、因病缺課報表;②登記遲到情況。
二.班主任提出問題，大家共同商討解決
1. 問題：為何晚自習總有男生要遲到10分鐘左右?
答：男生7點才匆匆趕到教室，立馬又鑽進廁所，一蹲就是10分鐘。
解決方案：從明天開始，xx班晚自習開始時間提前到6:40，上課鈴一響如無特殊情況不得隨意進出教室。風紀股長打考勤。
2. 問題：3月黑板報主題為“學雷鋒”
解決方案：宣傳委員負責安排團隊蒐集資料、排版、畫畫、寫字，爭取在周五前完成。
3. 問題：中午讀報要如何開展才能吸引人?
解決方案：在播報內容和形式上要下功夫，早點做準備。
4. 問題：個人衛生檢查不夠及時和仔細，班主任抽查時仍然發現有男生留指甲、佩戴戒指，女生披頭散髮，以及桌上堆放過多的書本。
解決方案：定期檢查並通報，責令其整改。
5. 問題：晚自習請假正規手續。
解決方案：不得通過任何同學轉告請假事宜，必須向班主任或值班老師說明。
6. 問題：有男生向垃圾桶吐痰。
解決方案：這是不文明的行為，我們應提倡降痰吐入紙中，再扔進桶里。
7. 問題：衛生角垃圾堆積現象轉好，但是鄰座桌子的縫隙間有紙團和食品包裝袋。
解決方案：可以理解大家收到流感風潮的影響，但不允許長時間堆積，課間必須及時清掃。
8. 問題：晚自習紀律問題。
解決方案：原則上不允許在教室里討論，有問題可在教室外解決，但不宜長時間逗留，須知晚自習的時間十分寶貴。班幹部帶頭執行。
9. 問題：二月份先進個人評比。
解決方案：各部門提交評分結果，尤其註明加減分原因，下次班委會匯總。
10. 問題：上周五大掃除結束後，鎖扣在門上，門無法正常關閉。
解決方案：一片鑰匙交由勞動委員保管，大掃除結束後鎖門。
11. 問題：班級植物因在寒假期間缺乏照顧紛紛夭折。
解決方案：重新購買並培育，每個學習小組一罐，象徵友誼和希望。
12. 問題：敬老院愛心活動開展。
解決方案：班委會派出湯誠、楊裕、楊億瑩、易清萍、易璐隨班主任前往敬老院熟悉路線和環境，11號下午第八節課出發。
會議紀要模板 篇6
時間：x3年08月29日
地點：
主持人：
參加人員：
內容：月份安全生產工作
一、7-8月安全生產形勢
1.本期發生的安全事故情況
工傷事故：0宗
財產損失事故 ：0宗
2.隱患排查及治理情況
一般事故隱患：無
重大事故隱患：無
二、7-8月安全生產工作情況
1.完成公司安全生產半年工作總結並上報工業區;
2.上報了公司安全生產目標責任書和安全生產月活動數據統計表、安全生產管理基本信息調查表;上報了安全生產月報和第二季度報表;上報《颱風、強降雨應急回響記錄表》。
工業區安委辦對我公司(含龍盛公司)安全生產標準化建設情況進行了為期兩天的檢查，此次檢查主要針對制度和流程，我公司基本符合要求，但指出存在2個問題：一是未開展安全風險評估(由於工業區安委辦沒有具體指導標準，這個問題在工業區系統內普遍存在);二是公司重組後，公司安全管理從南山區安全成員單位調整為工業區安全下屬單位，政府安全管理檔案和培訓指導由工業區轉達，公司安全工作和政府相關部門直接聯繫中斷。本次檢查，工業區要求公司重新建立與政府的直接聯繫渠道。
完成公司辦公區域安全消防器械檢查。
7月初組織了一次倉庫叉車專項檢查：中海公司3台叉車全部證照齊全;華海鵬達公司1台叉車證照齊全、1台叉車無證照;xx公司東莞牌照叉車1台，經與市安監局諮詢異地叉車可以在省內使用。華海鵬達公司一台叉車叉車無證照問題，已經多次敦促該公司整改，該公司發出書面通知停止其使用，在叉車上貼“此叉車無牌無證禁止使用”標誌並拍照，但該公司至今仍有使用情況，我部已於市場部溝通，將採取進一步措施停止其繼續使用。
完成公司安全生產大檢查工作方案。
安全生產月期間，公司開展的一系列宣傳教育活動，7月在公司OA系統刊載了《公司安全生產月活動豐富多彩成效顯著》的宣傳報導，同時也為工業區安委辦提供了宣傳稿件。
7月中旬出租土地特種設備進行了一次專項檢查：宏旺堆場1台高叉證照不全，1台高叉已經停止使用;石竹堆場2台高叉證照基本齊全。
針對出租土地加油站回潮現象，我部聯合市場部約談了租地客戶，再次強調安全生產的重要性，重申公司具體要求，客戶都表示將積極配合整改。
xx公司叉車又發生一起安全事故：7月21日0:13，xx公司叉車作業時從操作平台掉下，司機及時跳下叉車，未造成人員傷亡，經請示領導同意再次停止xx公司叉車操作，等待其事故報告和整改措施報告後再議。鑒於xx公司近期屢次出現叉車安全事故，我部強調，今後必須對倉庫和堆場特種設備安全使用情況嚴格進行監管，防止事故發生。
xx公司叉車安全事故原因和整改措施報告提交公司後，我部要求其更換叉車和司機，而且證照必須齊全。xx公司目前暫由中海公司叉車代為操作。
會議紀要模板 篇7
縣人民政府第六次常務會議紀要
時間：年月日上午八點半至十二點
地點：縣政府常務會議室
主持：縣長
出席：副縣長、辦公室主任
請假：(出差)
列席：、
記錄：
現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：
一、會議聽取了副縣長關於召開經濟工作會議準備的情況匯報，討論了擴大縣屬企業自主權的十條規定。會議同意縣經濟工作會準備情況匯報，並決定於月 日召開全縣經濟工作會議。今年各項經濟工作指標，要以市經委下達的為準，不再調整縣原各公司的主要經濟指標。在縣經濟工作會議上，由縣經委與縣原各公司簽訂經濟責任書。
二、會議原則同意縣民政局關於民政事業費管理使用辦法的修訂意見。
三、會議同意將縣政府辦公室提出的轉交機關工作作風的規定意見(討論方案)印發各部門，以縣政府檔案印發。
縣人民政府辦公室
年月日印發
—九xx年九月二十日
會議紀要模板 篇8
會議時間：x年xx月xx日16:00-17:30
會議地點：公司二層總經理辦公室
參會人員：總經理、副總經理、各部門負責人及員工
會議議題：總結公司的過去，討論如何完善公司管理
會議內容：
x年xx月xx日，總經理和副總經理，召集公司員工在五層總經理辦公室開會，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見：
一、關於公司過去發展的情況和人員工作情況
1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發展。
2、公司員工作態度都是積極向上的，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學習，都相互尊重，為工作創造了良好的氛圍。
二、公司明年完善的地方
1.技術部開展對車間人員的培訓，挑選出技能熟練的員工進調試培訓，解決外出調試人員技術缺乏的問題。
2.要求出差調試人員記錄每次外出調試出現的技術問題，調試結束後及時向領導及技術人員匯報，在以後的培訓中將出現的問題突出，減少類似問題的出現，使產品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的次數，降低成本。
3.車間必須建立制度。規範領料、作業等流程，減少非生產消耗。
4.開源節流。公司員工應注重每一個細節，從源頭對成本降低。
5.各部門的協調。部門負責人應加強溝通，銜接好生產過程中部門接觸環節，理解團隊合作的精神，使工作效率變的更快高。
6.工作態度。公司員工應端正工作態度，勇於承擔責任，在新的一年中積極更好的工作，為自己，為自己樹立良好、積極向上的形象。
7.要存在危機感。公司的發展，是大家共同努力的結果，但不能驕傲，停滯不前。必須要有危機感，並轉換成提高自己的動力，將產品做的更好。
三、這次的意義
這次會議總結過去，更多的提出了公司需要的完善的地方，給x年的工作提出更高的要求。
會議紀要模板 篇9
20xx年xx月xx日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟契約管理、資金管理辦法、機關20xx年3-5月份崗位工資發放等事宜，公司會議紀要範文。張總經理主持，公司領導，總經辦、黨群辦及相關處室負責人參加。現將會議決定事項紀要如下：
一、關於公司經濟契約管理辦法
會議討論了總經辦提交的公司經濟契約管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品採購對外經濟契約管理，有利於加強和規範企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要範文
二、關於職工因私借款規定
會議認為，職工因私借款是傳統計畫經濟產物，不能作為檔案規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程式，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計畫。
三、關於公司資金管理辦法
會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利於加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善後發文執行。
四、關於職工工資由銀行代發事宜
會議聽取了計財處提交的關於職工崗位工資和船員一伙食費由銀行代發的匯報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利於規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計畫下半年實施。
五、關於公司機關11月份效益工資發放問題
會議聽取了人力資源處關於公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的幹部執行新的崗位工資標準，沒有下文明確的幹部暫維持不變。待三個月考核明確崗位後，一律按新崗位標準發放。
會議最後強調，公司機關要加強與運行船舶的溝通，建立公司領導每周上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。
會議紀要模板 篇10
xx月xx日下午，集團公司在小會議室召開了第x次總裁辦公會，集團公司各領導及相關人員參加了會議。會議由集團公司董事長、總裁主持，會議並就當前主要工作作了重要安排，會議形成以下紀要：
一、 當前重點工作：
1、認真做好流程的簡化及修改工作，財務部由牽頭負責，其它公司領導根據各自對口部門實際情況進行指導，xx月之前完成。新的流程應根據x年公司新的機構編制進行調整，原則要求精簡、高效、實用、科學、易於管控。
2、做好x年預算工作，總體由牽頭負責，深入各分公司親自指導，按照x年新的機構編制精確做好預算的修訂、完善工作。截止xx月底各分公司各部門對流程進行修訂，春訓結束後進行針對性考核。
3、認真修改好x年工作報告，要求x年工作總結提綱挈領主次分明，重點是安排好x年工作安排。報告應突出數字，以業績論英雄。(xx月完成)
①、x總負責搞好x年財務工作報告
②、x負責關於購物中心、行政樓審計工作報告
③、x總負責關於原大廈工程決算追加、預算報告事宜
4、關於x年考評考核辦法的初步意見：
①、經營部門：三個檔次3萬、5萬、8萬(主要領導及各分公司)
②、職能部門考核：
一等獎：1000元/人 二等獎: 1500元/人 三等獎: XX元/人
公司成立考核領導小組：
組長：
副組長兼辦公室主任：
辦公室副主任：及抽調相關部門人員
③、各領導各部門將年度目標任務分解到位;(表格由集團人力資源部統一設計)
5、x總掛帥，x總配合全面做好節前經濟手續的清理工作;
6、切實加強商品採購的集中管理，堅決杜絕大宗物料和商品的採購現象。加強中高層幹部廉政建設。監察審計部調查有關供貨商反映的問題;
7、安排節規劃活動，總體活動由武總負責，各分公司主要領導參與。燈謎燈盞由x負責;秧歌由x總負責;鑼鼓由黨總負責，集團人力資源部做好企業文化的宣傳和報導工作。
8、關心關愛員工方面：
①五一、五四前後舉辦《我是80後》《我是90後》為主題演講賽活動;公司成立巡講團，歷年度先進參加，以《我是主人》為主題演講賽。
②xx集團公司成立團組織，各分公司成立團支部。(具體由黨總負責)
③舉辦少兒暑假趣味夏令營(五市)，此次活動具體由黨總負責;
④集團行政部繼續摸底了解員工住房情況，針對性的解決中高層住房問題;
⑤“三八”節前後搞一次佇列隊形及花樣體操比賽;
⑥“七一”將在全公司舉辦迎接建黨九十周年大型歌詠比賽活動;
⑦繼續把x年公司提出的“一個中心、兩個理念、三個要點、四種方式、董事長十一字講話精神、六化目標”貫穿x年全年工作的始終;今年把穩固提升年作為重點，加強管理和基礎。倡導加強企業文化建設，要求員工有宗旨、有理想、有覺悟、有素質、守紀律、講道德;
9、項目建設方面：
①、x總負責組建華元國際項目(建築面積9000㎡)
②、項目辦負責家居物流項目;
③、x總負責與糧食局合作項目
④、x總負責西安公司選址情況
⑤、x總負責超市連鎖發展(、)
⑥、x負責快捷酒店項目，5.1破土動工
⑦、大廈擴建項目(千人宴會廳、50套客房、10商務套、總統套會見廳、咖啡屋、茶藝、健身房、桌球室)
參會人員：
列席人員：
抄報：集團公司各領導
會議紀要模板 篇11
根據中央書記和國務院的指示，康世恩同志於月日至月日，召集山西省、鐵道部、國家經委和北京、太原鐵路局的負責同志開會，對改革北京、太原鐵路局管理體制，保證山西煤炭運輸問題，認真作了研究。 山西省是我國重要的煤炭基地，組織好山西煤炭的運輸，對國民經濟具有十分重要的意義。山西煤炭的外運，主要由北京、太原兩個鐵路局承擔。北京鐵路局每天安排給太原鐵路局的運煤空車占太原鐵路局所需空車總數的%左右;太原鐵路局運出的煤炭有/是在北京鐵路局管轄區域卸掉，其餘大部分也範文網 免費提供各種範文 要經由北京鐵路局轉運。但目前由於兩個鐵路局分管主要運輸幹線，把煤炭運輸中的裝、運、卸、排等環節分割開來，不能集中統一指揮，影響鐵路運輸能力的充分發揮，與山西煤炭外運任務很不適應。與會同志認為，必須按照經濟區劃和運輸規律，對兩個鐵路局的管理體制進行改革。經反覆協商，一致同意鐵道部提出的體制改革實施方案：
一、建立北京鐵路管理局，下設北京、太原、天津、石家莊四個鐵路局，撤銷鐵路分局。
這樣做的好處是：第一，北京鐵路管理局可以統一調度指揮太原、北京兩個鐵路局的運輸力量，形成一個整體，把煤炭運輸中的裝、運、卸、排各個環節緊密銜接起來，又把煤炭生產和運輸緊密銜接起來，充分發揮運力效能，使運輸線路暢通，更好地完成煤運任務。第二，有利於加強鐵路基層工作。分局撤銷以後，鐵路局直接領導站、段，便於加強基層工作，搞好機車、車輛、線路、通訊等設備的維修和技術改造，組織好職工的技術培訓工作。
鐵道部要立即著手制定北京鐵路管理局和四個鐵路局的職責範圍和具體工作方法。
二、為了搞好生產與運輸的銜接，加強北京鐵路管理局與山西省的聯繫，決定由北京鐵路管理局派駐聯絡員，在山西省經委辦公。其任務是，代表鐵路管理局向省里請示匯報工作，辦理、轉達省里交辦事項，及時溝通雙方的情況，協調生產與運輸的關係。
三、北京、太原兩個鐵路局在北同蒲線的分界點，定在寧武。這樣便於北京鐵路局全面安排大同和雁北地區統配礦與地方礦的煤炭外運。
四、鐵路管理局、鐵路局機構設定要精幹，太原鐵路局保留原建制，幹部原則上不要變動，各項工作要進一步加強。分局撤銷前對幹部要作好安排。臨汾、大同分局撒銷後，可分別設立調度分所，必要時也可分設小型辦事處，協助鐵路局統一安排當地的車、機、工、電、檢等項工作。
五、北京鐵路管理局要切實安排好山西省地方物資的運輸。要給太原鐵路局保持足夠的運用車。對流向固定的大宗散裝物資，可採取固定車底組織直達循環拉運。對山西省的統配煤、經濟煤、出口煤、協作煤、自拉煤等，要根據計範文網原創範文，轉載請註明來源：劃調節與市場調節相結合的原則，一視同仁，保證運輸。
六、當前晉東南的煤炭絕大部分通過京廣、隴海兩條鐵路線外運，裝煤的空敞車全部靠鄭州鐵路局排送，因此太焦線五陽至孔莊一段線路，仍由鄭州鐵路局管理。鐵道部要對太焦線進行技術改造，提高運輸能力。為加強鄭州鐵路局與山西省的聯繫，鄭州鐵路局要在山西省派駐聯絡員。 改革鐵路管理體制是一項複雜的工作，步子一定要穩妥。北京、太原鐵路局管理體制的改革，作為全國鐵路管理體制改革的試點，今年下半年作好準備，明年初開始實行。鐵道部和有關省市要密切配合，加強領導，注意研究解決出現的問題，不斷總結經驗，把這項工作扎紮實實地搞好。
會議紀要模板 篇12
時間：
地點：
召集人：
主持人：
記錄人：
出席人：
議題：建立健全公司印章管理使用制度
(主持人)：公司股東會根據提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。
本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。
出席會議的股東為和，持有公司x%的股權，會議合法有效。
會議由主持。
本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
：無異議。
(主持人)：現在請就今日之議題發表意見。
：我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：
1、公司根據需要另行刻制“契約專用章”。
自契約專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外契約一律蓋契約專用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、契約專用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、契約專用章的股東是提議使用人。
3、經兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、契約專用章。
決定使用公司公章、契約專用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、契約專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《契約專用章使用記錄表》(兩表格式見附屬檔案)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《契約專用章使用記錄表》由負責保管。
5、使用公司公章、契約專用章的，必須向股東會和公司留契約複印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案複印件上籤字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、契約專用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。
(主持人)：請大家就上述提議發表意見。
：無異議。同意按上述提議形成股東會決議。
(主持人)：根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會會議即按照上述提議形成號股東會決議。
會議紀要模板 篇13
20xx年*月*日下午16：30，工程部負責人任啟龍主持召開了周部門例會，程、黃參加會議。會議除了對上周工作進行總結，對下周工作情況進行安排，還對工程部的工作紀律進行強調。現紀要如下：
一、上周工作情況
1、完成9#樓土方開挖，基槽驗收工作;
2、完成9#樓墊層及基礎承台;
3、完成9#樓基礎短柱及一層梁;
4、完成9#樓的臨邊障礙清理;
5、落實監理公司進場;
6、完成市自來水主管道開口。
二、下周工作計畫
1、9#樓一層模板、鋼筋混凝土澆築完成;
2、協助成本部樁基單位的招標工作;
3、要求監理公司對工程質、進度的嚴格把關;
4.要求施工單位儘快提供一期工程現場總平面圖及售樓部的施工組織設計;
5、組織召開下周監理例會;
三、部門人員工作情況
上周黃俊媛(資料員)對自身工作職責有所進步，程善遠(土建工程師)對現場管理工作做到嚴格要求，同時要外內業資料要及時傳交給資料員保管，嚴格制定資料的領用手續。望今後工程部職員對以後工作參照公司給我們制定崗位職責去執行。 四、大家表示一定要多學習，多鑽研業務知識，以適應公司的要求，努力完成各自的本職工作，
主題詞：部門 例會 會議紀要 抄送：公司領導。 發：與會人員。
*有限公司工程部
20xx年*月*日印發
存檔： 1 份 共印 1 份
會議紀要模板 篇14
20xx年6月4日，泗縣縣委常委、副縣長王春峰召開會議，研究泗縣人民醫院新院項目融資工作。泗縣直有關部門負責人參加會議。現將會議精神紀要如下：
為做好泗縣人民醫院新院項目融資工作，會議確定：一是泗縣政府同意縣人民醫院新院綜合樓項目通過上海尊業投資管理有限公司採用售後回租方式向民生金融租賃股份有限公司融資11000萬元，綜合成本10.2%，期限5年。二是6月4日相關部門要完成以下工作：縣財政局負責出具同意縣醫院新院項目融資並按時足額支付還本付息的確認函;縣衛生局負責出具同意縣醫院融資確認函;縣醫院負責履行契約的簽訂;縣城投公司負責牽頭辦理相關工作。
參加人員：泗縣發改委吳傑，泗縣財政局趙大廷，泗縣衛生局曹飛，泗縣房管局韓修華，泗縣環保局許錚，泗縣國土局周鑫，泗縣人民醫院張寶玉，泗縣城投公司劉言港，泗縣規劃局楊禮宇。
會議紀要模板 篇15
xx年銷售工作會議紀要
I 背景
經過拓展市場，盛科公司生產規模擴大、產品質量提高、品牌產品逐步形成，公司知名度進一步得到提高，已經進入規模企業行列。在大好形勢下，應進一步加強和提升銷售工作。
II 時間、地點、主持人
會議時間：xx年3月17日上午9時
會議地點：公司小會議室
主 持 人：莫加球
III 與會者
IV 會議內容、要求
莫董事長在說明召開銷售工作會議的重要性和必要性後，強調了四個方面的問題。
一、開拓市場必須主動出擊
關於柳機產品市場份額，我們的思路是占全部產品的30%，但從目前的份額構成看，柳機占到50%，說明我們在市場開拓方面仍需努力。
只依靠柳機是不行的，必須有自己的產品、自己的市場。目前許多同行停產，而我們沒有停，還有許多新的產品在充實生產，說明我們已經意識到開拓市場的重要性，但從發展的角度看，市場開拓還要加強主動出擊的積極性。
二、開拓市場的原則和方向
我們目前具有規模且較為穩定的市場是柳機和內特兩家，這很不夠，必須爭取到8—10家才行。市場調查對公司發展很重要，必須做到吃著碗裡，看著鍋里，瞄著市場，這樣才能保持長勝不衰。
今後努力的方向：
1、產品說明書市場還要拓展，除柳機以外，還要拓展柳汽等大企業。
2、恭城、柳城、融安的水果箱市場。
3、三江、羅城和市內的的食品包裝市場。
三、切實抓好產品質量和服務質量
最近，機頂盒包裝盒出了一點小問題，我們已經採取措施解決了，我們還要繼續努力保證產品質量不出問題。在售後服務方面，要在抓好服務質量的同時還要消除過於保守的思想，要讓客戶知道我們的銷售措施，要多渠道的採集信息，抓住市場機遇。
四、要注意的幾個方面
1、必須養成與客戶簽訂銷售產品契約的習慣，即使客戶一時有想法，也要做好解釋、說服工作。銷售契約中要標明價格、運費、付款方式和雙方約定的事項等。在執行契約中因運輸、破損造成的價格、數量差額，必須書面報告董事長，在董事長審批後由財務執行辦理。
2、切實抓好資金回籠，公司遷建項目已經動工，需要資金投入，貨款回籠不及時，會間接影響工程施工。
3、庫房管理還要進一步提升，最近從柳機要了一些物資進出的單據回來，可參照學習別人的先進管理方法。
4、銷售人員人手不足，其他管理人員可協助，共同做好工作，今後做大了，銷售可逐步向承包制過渡。
與會人員在聽了莫董事長的工作指示後，就如何進一步做好銷售工作及相關的管理工作提出了許多建設性的意見和建議，並對今後的工作充滿了信心。
會議紀要模板 篇16
會議時間：20xx年4月7日
議地點：現場辦公室
會議主持人：何金亮
與會單位及人員：
貴州黔西桂箐煤炭開發有限公司：冉從初陳國平詹勛貴何信池文海
貴州省煤礦設計研究院(勘察設計室)：朱光雲
湖南中湘建設工程監理諮詢有限公司：何金亮侯建奎
中國建築第四工程局機械施工公司：龍華富
會議主題：桂箐礦井副斜井提升機房、桂箐煤礦綜合庫房地基與基礎分部工程驗收。
會議記錄人：龍華富會議內容：
一、施工單位：
1、我項目部施工的：“桂箐礦井副斜井提升機房”及“桂箐煤礦綜合庫房”工程，於20xx年1月4日開工，20xx年4月5日地基與基礎分部工程竣工，施工周期為90曆日天。我項目部在施工過程中嚴把質量關，所有原材料進場嚴格遵循“先檢後用”的原則，按規範要求進行見證取樣，若有不合格品，立即清除場地，嚴禁投入使用。砼、砂漿配合比嚴格按照實驗室試驗報告進行拌制，砼試塊均按規範要求留置。在施工過程中雖然存在一些問題或超過規範標準，但是經監理及業主下達書面整改通知或口頭整改通知後，我項目部立即整改並經復檢合格後再進行下一道工序施工。
2、經檢查，桂箐礦井副斜井提升機房、桂箐煤礦綜合庫房軸線及標高尺寸偏差值均在規範允許偏差範圍內，外觀質量符合設計及規範要求，我項目部將桂箐礦井副斜井提升機房、桂箐煤礦綜合庫房地基與基礎分部工程質量自評為合格。
二、設計單位：
1、從現場驗收檢查結果觀察，桂箐礦井副斜井提升機房獨立基礎及設備基礎預留洞尺寸偏差值(最大5mm)均在規範允許偏差範圍內，砼澆築及磚砌體外觀質量良好。
2、桂箐煤礦綜合庫房軸線總尺寸偏差大15mm，其偏差值在規範允許偏差範圍內，請施工單位在其施工主體工程時，將此尺寸平均分布至各跨度中，砼及磚砌體外觀質量良好。
3、桂箐礦井副斜井提升機房、桂箐煤礦綜合庫房回填土應採用水夯密實後再進行澆築地面砼。
4、總體質量較好，砼無孔洞、蜂窩、麻面，符合設計及規範要求，我單位將桂箐礦井副斜井提升機房、桂箐煤礦綜合庫房地基與基礎工程質量評定為合格。
三、建設單位：
1、從現場驗收檢查結果觀察，桂箐礦井副斜井提升機房獨立基礎及設備基礎預留洞尺寸偏差值(最大5mm)雖然在規範允許偏差範圍內，但請施工單位在以後的工程施工中嚴格控制，砼澆築及磚砌體外觀質量良好。
2、由於砼齡期原因，資料暫時未整理齊全，請施工單位儘快將資料整理完整後報送監理審查。
3、桂箐煤礦綜合庫房軸線總尺寸偏差大15mm，其偏差值在規範允許偏差範圍內，請施工單位在其施工主體工程時，將此尺寸細化，砼及磚砌體外觀質量良好。
4、桂箐礦井副斜井提升機房、桂箐煤礦綜合庫房回填土應採用水夯密實後再進行澆築地面砼。
5、總體質量較好，砼無孔洞、蜂窩、麻面，符合設計及規範要求，我單位將桂箐礦井副斜井提升機房、桂箐煤礦綜合庫房地基與基礎工程質量評定為合格。
四、監理單位：
1、由於砼齡期原因，資料暫時未整理齊全，為保證施工進度的正常進行，我單位同意施工單位的意見，先進行實體質量驗收，待實驗室出具砼報告後儘快將資料整理完整後報送監理審查。
2、我項目監理部在施工過程中嚴把質量關，所有原材料進場後都必須先取樣送檢，取得實驗室實驗報告後再允許使用於工程，若有不合格品，立即清除場地，嚴禁投入使用。砼澆築時，我項目部監理人員進行監理旁站，督促施工單位嚴格按照實驗室配合比進行配製，砼試塊按規範留置。
3、從現場驗收檢查結果觀察，桂箐礦井副斜井提升機房及桂箐煤礦綜合庫房尺寸偏差值均在規範允許偏差範圍內，砼澆築及磚砌體外觀質量良好。
4、根據建設單位及設計單位要求，桂箐礦井副斜井提升機房、桂箐煤礦綜合庫房回填土應採用水夯密實後再進行澆築地面砼。
5、總體質量較好，砼無孔洞、蜂窩、麻面，符合設計及規範要求，我單位將桂箐礦井副斜井提升機房、桂箐煤礦綜合庫房地基與基礎工程質量評定為合格。
會簽：
貴州黔西桂箐煤炭開發有限公司：
貴州省煤礦設計研究院(勘察設計室)：
湖南中湘建設工程監理諮詢有限公司：
中國建築第四工程局機械施工公司：
會議紀要模板 篇17
時 間：
地 點：安全生產部會議室
主要議題：
1、一周重點安全工作總結
2、生產現場存在的問題及注意事項
3、下周重點工作安排
4、公司領導對安全工作提出要求
會議有關內容紀要如下：
一、一周重點安全工作總結
1. 對公司中層及以上幹部進行安全考試;對外來施工隊伍進行入廠安全教育。
2. 積極參加唐山市安全監督管理局主辦的“三友杯”動漫大賽活動，超額完成集團公司交給的製作任務，共完成動漫作品7幅。
3. 對公司重點項目施工現場進行安全檢查與監督。
4. 開展年度大檢修的安全管理工作。
5. 完善重大危險源氨庫安全防護設施，配置靜電消除裝置。
6. 開展第二季度重點崗位安全考試工作。
二、生產中存在的問題及注意事項
1. 儲運部貨場油庫附近管廊柱被撞，已傾斜，要求儲運部積極協商有關部門進行整改，避免引發觸電、火災、砸傷等事故。
2. 檢修現場外來施工隊伍防護器材配置不到位，要求設備部結合施工單位及供應部按要求配置，保障施工人員的人身安全。
三、下周安全重點工作安排及安全注意事項
1. 設備部統計參與公司建設、檢修的施工隊伍，要求施工隊按項目與公司簽訂安全協定，項目所在單位與施工隊伍簽訂安全事項告知書，確保施工安全。
2. 壓縮崗位主控室北側蒸汽管道將於6月1日以後，大約半個月的時間內進行探傷試驗，在一定距離範圍記憶體在放射性傷害，各單位通知廣大職工按現場警示要求遠離現場。
3. 公司將於6月4日、7日開展起重工安全知識培訓，相關單位按公司要求認真組織。
4. 開展大修前的安全聯查活動和“安全生產月”活動。
5. 外來施工單位在施工作業時，必須與項目所在單位積極溝通，認真管理施工現場，保障巡檢通道暢通，備品備件放置穩妥。項目所在單位必須對外來施工單位進行嚴格管理，進行安全技術交底，盡到危險有害因素告知義務。
四、公司副總經理馮樹紅就大檢修的安全工作提出要求
1. 各單位認真討論檢修方案，制定切合實際的安全措施，並保障落實。
2. 設備部對外來施工隊伍加強管理，保障所有施工隊伍與公司簽訂安全管理協定，項目所在單位做好安全技術交底工作。
3. 各單位安全員對車間負責的檢修項目做到心中有底，一定要明確承攬的外單位檢修項目，熟習檢修現場立體施工情況，相關單位安全員互相溝通、協調，做好交叉作業的安全管理工作。
最後馮總強調：在這大檢修與“安全生產月”活動的關鍵時刻，各級安全管理人員一定要擦亮眼睛，檢查、監督安全措施的落實，安全管理只顧檢修安全，不管檢修進度。因為檢修進度不是大事，安全才是頭等大事，安全能保障進度，如若安全不保，其他任何工作均無功績可言。
會議紀要模板 篇18
綜合性問題
一、關於我省執行國家標準《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20xx)和《建築安裝工程費用項目組成》(建標[20xx]44號)的問題。
國家標準《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20xx)及《房屋建築與裝飾裝修工程工程量計算規範》(GB50854-20xx)等9本計算規範已經頒布，並於20xx年7月1日起開始實施。根據我省情況，沒有與之相配套的計價依據體系。因此，目前我省工程量清單計價方式仍然執行20xx年《建設工程工程量清單計價規範》(GB50500-20xx)的相關規定，及我省20xx年計價依據的項目劃分、工程量計算規則、組價原則及相關的配套規定進行計價。待我省根據國家修編計價定額的進度情況，形成我省與之配套的新計價體系後，一併貫徹執行。
新版本的《建築安裝工程費用項目組成》(建標[20xx]44號)與目前我省現行的建安費用組成標準變化較大，需要進行大量的測算工作，形成新的費率標準體系，並結合我省新的計價依據體系建立後執行。
二、關於如何執行20xx年國家《建設工程施工契約示範文本》的問題。
目前正在起草我省《建設工程施工契約管理辦法》及建立配套的網上備案系統，為加強建設工程施工契約備案做好準備，爭取在20xx年3月份前出台。
三、關於省市相關部門按工程項目通過施工企業收取費用的問題。
省市相關部門向施工企業收取本應由建設單位繳納的費用。建設單位應該根據施工企業代繳費的憑證，支付給施工企業費用。
例如，部分市地稅局代繳的養老保險費，建設單位應該根據施工企業在建設項目上被扣繳社會養老保險費的憑證，向施工企業支付該項費用。
四、安全文明施工措施費中是否包括硬覆蓋等問題。
安全文明施工措施費係數中未包括混凝土、鋼筋混凝土、山皮石等施工道路或施工現場的硬覆蓋，應按批准的施工組織設計中規定的覆蓋範圍和標準按實計算。
定額問題
一、混凝土基礎砌磚模如何執行定額?
按相應磚砌牆體定額項目執行。
二、剪力牆、框架柱、梁中用於控制保護層厚度的鋼筋等支撐如何計算費用?
此類用於固定或支撐模板的鋼筋量可按批准的施工組織設計，按實際發生數量併入鋼筋工程量;如採用其他材料支撐模板，按材料實際價值計算，其他不變。
三、泵送混凝土用於潤滑輸送泵與輸送管道的水泥砂漿等如何計算費用?
用於潤滑輸送泵和輸送管道的水泥砂漿等，應按實際發生計算材料費。
四、高層建築塔吊、升降機附著支撐臂如何計算?
高層建築塔吊、升降機附著支撐臂預埋在混凝土中的部分按實際一次攤銷計算;與塔吊、升降機連線部分按投入量的15%計算攤銷量，執行鐵件定額。
五、現澆混凝土斜梁、斜板設計斜度超過30度時人工如何調整?
斜梁、斜板斜度超過30度時，其鋼筋、混凝土與模板項目中的人工費乘以係數1.3，其他不變;斜度在30度以內，執行原定額規定。
六、設計要求的防水卷材使用量與定額消耗量不一致，如何調整?
當設計要求防水卷材的使用量與定額消耗量不一致時，防水卷材的消耗量按實際調整，其他不變。
七、樓地面細石混凝土如採用商品混凝土如何調整?
扣減現場攪拌細石混凝土項目中人工費的80%和全部的攪拌機械。
會議紀要模板 篇19
時 間：x8年7月12日~7月13日
地 點：島紅成酒店
參會人員：學院學術委員會成員及部分教授、領導班子成員、各系主任、各教研室主任、工會主席、辦公室主任
會議主題：科學規劃學院發展建設
主 持：趙毅教授(院學術委員會主任)
記 錄：高雲
x8年7月12日~7月13日，在長興島紅成酒店，學院學術委員會主任趙毅教授主持召開了學術委員會擴大會議，參會人員有學院學術委員會成員及部分教授、領導班子成員、各系主任、各教研室主任、工會主席、辦公室主任，總計21人。
趙毅主任首先宣布會議日程及主題，並就學院的發展建設做了中心發言，主要內容如下：
一、管理理念及管理體制方面
學校是以學院為基礎的三級管理模式，學校應充分體現民主管理，建議學校進行巨觀調控，二級學院適當參與本科生、研究生的招生環節、管理環節;尤其是研究生經費的管理，建議學校適當下放管理許可權，由學院財務一支筆把關，控制經費的使用。
二、學科建設方面
比較國內其他同類院校的學科建設水平，我院在學科建設方面還相當薄弱。強調學科建設的提升將會帶動科研、教學的提升。學院要做好兩手準備，既要按二級學科申報博士點，也要按一級學科申報博士點，要儘快引進相關專業的人才;同時建議學校報請省廳領導，提請國務院學位辦，向遼寧省實行政策傾斜。
三、團隊建設方面
近日，我院已獲批中國古代史省級教學團隊，要繼續做更多的實際工作，如：打造教學名師、力爭其他專業獲批省級、校級教學團隊;要以學科建設為龍頭，圍繞學科建設組織團隊，逐漸形成方向特色、有計畫地引進具有發展潛力的人才，並為他們提供發展的平台，使其儘快成才;要充分利用行政資源提升學術影響力，並建議學院儘快研究學術梯隊的建設問題。
四、科研方面
科學研究要有導向，建議學院制定“三高”的導向政策，即大力提倡“高水平學術成果”、“高層次學術項目”、“高級別學術獎項”。 高水平的論文要加大獎勵額度，建議達到6000~10000元，一般論文(以進入學術期刊網為準)少獎或不獎。多研究時尚的學術內容，申報項目的題目要巧妙、新穎。多為年輕教師爭取一些科研課題和獲獎機會。
五、教學方面
教學是高等院校永恆的核心工作，建議學院要認真研究教學理念、課堂教學水平的提高、教材的選擇、教師的培訓、如何開發高質量的多媒體教學課件等問題;多為青年教師創造一些教學條件，力爭多創優質課、國家精品課;建議通過畢業生評價和同行專家評價兩方面進行課堂教學質量評估;學風問題要引起重視，建議學院協調好第一課堂(教師教學)和第二課堂的關係，營造良好的學習氛圍，以考研為目標激發學生的學習積極性，氛圍市，學生的學風不容樂觀，建議學院以考研帶認真抓好教學、考試、管理環節，導師認真履行好責任，充分發揮引導作用。
全體參會人員，圍繞會議的中心議題展開討論，暢所欲言，提出許多建設性的意見和建議：
一、學院和管理體制方面
1、在學院現有的民主管理的基礎上，建議學院以系(或團隊)為基礎，實行三級管理模式，充分發揮系主任和教研室主任的作用，實行逐層負責制，並建立健全各項激勵機制和考核制度。
2、建議學院在管理體制上進一步打破大鍋飯，完善獎勵制度，對學院津貼進行適當整合。
二、科研方面
1、目前學科建設和科研方面仍存在單打獨鬥的現象，建議以“三高”為導向建立院級科研立項機制，每1-2年學術委員會選一些題目由學院布置下去，設立激勵措施，集中團隊力量帶動青年教師立項，並增加教改方面的科研立項，給具備研究能力的年輕教師設立研究目標，制訂研究計畫，學院一抓到底，有目的、有目標地出一批成果。
2、為了加強學術交流，進一步創造學術氛圍，除了繼續開展百場學術報告以外，建議學院組織青年教師的學術沙龍活動。
三、教學方面
1、建議學院在本科教學方面進一步明確辦學理念和辦學目標及達到辦學目標的途徑，逐步完善教學管理體制，部分教學管理工作分解到系和教研室。
2、目前，在本科生的教育上仍存在重基礎輕能力的問題(尤其是旅遊專業)，建議學院參照教育部評估標準全面調整課程體系和課程設定。為了提高教學質量，要嚴格考試環節，建議教師不提供考試複習範圍。
3、目前國內博物館學和旅遊專業的教材不多，這也是這兩個專業教師編寫和出版教材的機會，應鼓勵教師多出高層次教材。同時多出好的課件和教學研究成果，建議將精品課、優質課建設布置到系或教研室，落實到個人，以古代史為龍頭，帶動其他專業，力爭國家級精品課。並設立獎勵及考核機制。
4、學生面臨的就業壓力很嚴峻，考研是畢業生的一條出路，建議增加基礎課的課時，並為考研的學生提供考前輔導，設立獎勵機制，充分調動學生的積極性，同時在學生入校時就做好考研的思想引導工作。
5、建議學校和學院組織學生活動時，儘量不占用學生上課的時間。
6、研究生教學方面，建議根據專業特點有計畫地帶學生外出考察。
7、效仿學校進行人才追蹤調查，從另一個角度來評價教學質量。
四、人才培養方面
1、建議學院以科研立項、教學研究(出版教材)等形式進行針對性的配套資助，並組織年輕教師開會，了解年輕教師的想法和心聲。
2、為了進一步提升教師的教學質量，建議以係為單位組織聽課、評課。
3、建議學院教師加強對現代化教學工具的使用，不斷提高教學效果和教學效率。
五、資料建設方面
1、建議每年投入一定的資金，購買專業書籍，以彌補學校圖書的不足。
2、積極開展宣傳活動，爭取社會力量向學院捐贈圖書，並鼓勵教師自發捐獻圖書。
六、自考辦學方面
1、建議自考辦學利用天時、地利、人和打造出我院自己的品牌。
2、目前自考辦學的管理體制存在一些問題，為了規範管理，建議設立專人負責自考的管理工作，制訂管理制度，明確崗位職責。
3、為了提高自考的及格率，建議健全獎勵機制，對班主任及授課教師進行適當獎勵
4、為了我院的教師能集中精力投身教學和科研工作，建議聘請更多院外有經驗的教師承擔自考教學工作。
七、常金倉教授對年輕教師面臨成家、立業、購房、養育子女等經濟困境表示理解，建議學院多提供條件和項目資助促使青年教師在科研上有所建樹。並建議組織有志於學術發展的青年教師開會，研究科研的發展建設問題。他本人表示，願意利用自身資源全力扶助年輕教師在科研上的發展。
八、旅遊系主任陳才副教授匯報了目前旅遊專業的管理體制、教學、科研、團隊建設等方面的現狀和存在的問題，明確了旅遊管理專業的培養目標是旅遊體驗的設計與培養，圍繞這個目標繼續對課程體系進行最佳化設計，樹立多學科聯合的科研導向，藉助“遼海歷史與旅遊文化研究基地”紮實地做些高質量、高水平的研究。強調產學研一體化，如：旅遊規劃、旅遊策劃、導遊培訓、崗位培訓等。建議對在旅遊學界認可的權威學術刊物上發表的論文加大獎勵力度。
九、博物館學系主任劉俊勇副教授匯報了博物館學專業的發展思路、課程設定、教材使用、專業實習、教學改革等情況。他介紹了今年本專業考研率高的經驗，其中一條是博物館學專業定位於文物學，依託歷史學制訂教學計畫，增加基礎課的課時，使學生考研有了更多的選擇方向。要以“遼海歷史與旅遊文化研究基地”為平台，多出科研成果，努力提高學術地位，爭取國家級精品課，計畫3年內出版2-3部教材。
十、行政副院長謝春山教授就管理機制、科研獎勵、津貼分配、學風建設、自考辦學等方面存在的問題提出建議，同時強調旅遊專業應儘快進行課程整合，應以培養學生的能力為核心，以傳授學生分析問題的思維方式和學習方法為重點的模式培養旅遊專業的學生。
十一、教學副院長杜洪義副教授匯報了目前學院的教學團隊、精品課建設、實踐教學等情況，從教學管理的角度，就教學管理體制存在的問題提出改進意見。
十二、科研副院長趙玉寶教授匯報了近幾年研究生的招生與培養及資料室建設等情況，就研究生管理、畢業生就業、學位管理等方面的問題提出建議。他提出學院應申辦旅遊專業方面的刊物，還要組織研究生導師編寫研究生教材。
十三、黨總支書記趙洪剛教授、副書記姜鳳歧副教授、組織委員李艷老師分別從學生管理、學風建設、綜合素質教育、學生就業、黨員的發展等方面發表了看法並提出建議;工會主席劉薇老師、院辦公室主任高雲老師分別從工會經費管理、工會活動的組織、如何提高行政工作效率等方面提出建議。
趙毅教授對大家的意見和建議做了總結，對學院領導班子的民主管理和正確決策所取得的成績給予了充分肯定。
田廣林院長代表學院領導班子對大家積極投身學院的發展建設表示感謝，學院領導班子將虛心接受大家的意見和建議，儘快研究並落實下去。並強調這次會議對學院發展具有很大的意義，對學院今後的各項工作將會起到有力的推動作用
與會人員還考察了長興島臨港工業區，與臨港工業區的領導就如何發展該區的旅遊產業達成合作意向。會議歷時2天，在和諧、熱烈的氣氛中圓滿結束。
會議紀要模板 篇20
時間：
主持：
出席：
記錄：
會議的主要內容和形成的決定
一、關於學校宣傳部檢查公司網頁事宜
公司副經理劉晨通報了學校宣傳部對學校下屬各部門所用網站進行檢查的通知。
會議針對公司網站頁面內容情況作了充分討論，提出了多項改進措施，同時希望廣大公司職工多多參與網站建設，為公司網站頁面內容豐富多彩作出努力。
二、徐匯校區車輛管理系統審證事宜
公司總經理助理陳輝通報了徐匯校區車輛管理收費系統有關的年檢審證工作。根據上海市徐匯區市政和水務管理署提出的建立徐匯區智慧型化停車收費系統的要求必須進行改建。
會議決定按照公司總經理助理陳輝提出的方案實施。
三、關於文印中心預算的有關事宜
公司副經理許吟對文印中心預算的有關執行情況進行了通報。
四、青原物業有關事項
公司副經理許吟通報了青原物業有關的經營狀況：總體良好。同時提出了賓館大堂及場地停車場改建的有關構想。
會議討論同意公司副經理許吟提出的公司下屬投資企業補簽年度經營目標責任書的建議。
五、學校運動會事宜
公司工會副主席李紀清通報了校運動會排練及11月4日運動會比賽日的入場式、比賽項目、注意事項等有關工作安排。
六、桂林路173號門面房拆遷後有關事宜
公司總經理助理陳輝通報了桂林路173號門面房拆遷後有關工作的開展情況。
會議認為近期工作效果比較明顯，同時對下階段工作作了布置。
七、其他有關事項的通報
1、公司副經理劉晨對下星期一(11月7日)召開黨政聯席會議作了通報。
2、公司副經理劉晨對公司在崗職工福利費使用情況作了說明。
3、公司工會副主席李紀清對公司在崗職工及公司部分黨員於11月2日參加上海中心、上海市規劃展示館等地一日游活動的有關事項作了說明。
會議紀要模板 篇21
時間:20xx年5月24日
地點：公司六樓會議室
參加人員：
一、工程管理室質量主管劉科長通報了公司5月份的工程質量管理情況。並提出下月工程質量管理要求。重點內容如下：
1、結合建設部和質檢總局發布的《關於進一步加強建築工程使用鋼筋質量管理工作的通知》建質[20xx]26號要求，對在建工程的鋼筋驗收和使用狀況進行全面檢查、包括：
1)鋼筋進場合格證明及複試報告;
2)鋼筋加工和安裝質量;
3)鋼筋隱蔽記錄及檢驗批檢查記錄;
4)現場抽驗。
2、基於上月混凝土試塊質量的問題，跟蹤對現澆混凝土的驗收情況。
3、工程材料檢驗和過程試件的檢測的策劃，檢查報表情況。
4、分部工程安全使用功能檢測的管理，檢查檢測申請和檢測報告。
5、要求接受本鋼建設公司安全質量處和本鋼工程質量處春檢的工程隊，對檢查提出的問題制定處理方案，在6月10日前完成整改處理。通知工程管理室驗證合格後，請上級質量處驗證。
二、工程管理室工程技術主管宋科長講了尾工處理的存在問題和要求;還要求按照施工圖紙內容施工。個別工程隊預算報了，活沒幹的，而且圖紙作為竣工資料卻上交了的，要求要抓緊時間組織人員進場施工。
三、工程管理室總工辦池主任講的三點要求：
1、十項新技術，各工程隊要認真學習，並將學習心得形成總結性資料上報到總工室;
2、工法目前為止有兩家上報，未上報的按規定處理;
3、現在上報的方案有的審批程式不對，還有專項方案編制不及時的。，如果不隨工程進度同步上報方案，在公司大例會通報批評。
四、安全科吳科長介紹了扣件式腳手架新規範的要求，內容如下：
新規範要求工程隊在編制腳手架專項施工方案時，應有計算和安全係數的確定;扣件進場驗收要求細化管理，腳手架拆除過程要符合專項方案的順序。指出操作人員需要持證上崗。
五、生產副經理張經理在會上提出的要求如下：
1、對不來開會還沒有請假的工程隊，部門要拿出處理意見。下個月開始，哪個隊主管技術質量負責人沒來，對其處罰200元;
2、各隊技術負責人和質量檢查員不能是一個人擔當，隊質檢員要求有技術職稱或技師職稱;各隊上報的情況要送組織部備案。
3、尾工的事，要及時處理，保證質量，不能再出質量問題。目前有些工程質量已影響到公司外攬活。因此，要求在座的各位把在手的工程質量管好，做好工程收尾工作。避免再發生尾工。前幾天，公司針對礦山、廠區尾工處理開了專題會，要求整改完成時間是本月底，未處理完的一項罰工程隊隊長壹仟元;
4、工程質量檢查，上級主管部門春檢檔案通知已下發一周，此次檢查對出現問題的單位，公司要在大例會通報批評，加倍處罰。本月7號集團公司大例會通報批評我公司丹東不鏽鋼工程和廠區旋流池工程存在的質量問題，給礦建公司造成了極大的負面影響，同意工程管理室給金結廠長和土三隊長各罰款貳佰元的處理決定。
最後，要求工程隊回去之後，對各部門在會上提出的要求，要認真落實。各部門要按照公司管理制度嚴格考核。
會議紀要模板 篇22
工程名稱:天門市世紀大廈人防工程
時間:20xx年1月20日
地點:
建設單位:
防火密閉門施工單位:
設計單位:
湖北省人民防空辦公室:
天門市人民防空辦公室:
監理單位:
施工單位:
李傳凱:今天我們應湖北華頂建築工程有限公司的邀請，參加世紀大廈人防工程防火密閉門以及工程竣工驗收，首先請施工單位向在坐的各位專家介紹一下工程施工的質量情況。
潘文華:向各相關單位介紹工程施工質量情況，企業對該孔口防護工程的質量評價為合格。
肖新仿:向各相關單位介紹工程施工質量情況，企業對該單位工程的質量評價為合格。
李傳凱:向各相關單位介紹監理單位的質量評估意見。根據我們平時監理過程中撐握的施工質量情況結合施工過程中的各項檢測數據和施工資料，我們同意施工單位對該孔口防護分部、以及該單位工程按合格等級進行驗收，驗收合格。
省人防辦李工:同意驗收。
市人防辦艾科長:同意驗收。
何中剛:同意驗收
代官兵:同意驗收。
省人防辦李工:今天的會議從組織以及驗收程式和到會人員都是符合規範要求的，各單位的驗收意見也是統一的，我們同意各單位的驗收意見，驗收合格。
何中剛:下面我要就剛才查驗實體質量時發現的幾個問題給施工單位提幾點意見，
1、大門右側500600的通風管沒有預留;
2、氣門測量管沒有安裝;
3、排風豎井沒有預留;
豐細江:下面我要就何工說的補充幾點:
1、防護洞口門檻高度沒有按規範施工，建築地面應平門前鋼板;
2、防火設備沒有安裝吊鉤;
豐細江:我和何工說的幾個問題希望施工單位儘快整改到位後報監理以及建設單位複查。
建設單位:設計單位:監理單位:施工單位:監督單位:
竣工驗收整改回復
20xx年1月20日對天門市世紀大廈人防工程竣工驗收時發現的問題已整改到達要求，詳細內容如下:
遺留問題:
1、大門右側500600的通風管沒有預留;
2、氣門測量管沒有安裝;
3、排風豎井沒有預留;
4、防護洞口門檻高度沒有按規範施工;
5、防火設備沒有安裝吊鉤;
整改回復:
1、大門右側500600通風管已按規範預留。
2、氣門測量管已按設計要求安裝到位。
3、排風豎井已按規範預留。
4、已按設計要求(建築地面應平門前鋼板)安裝。
5、所有防火設備均已按設計要求安裝吊鉤。
建設單位:監理單位:
負責人:負責人:
年月日年月日
施工單位:
項目負責人:
年月日
會議紀要模板 篇23
公司各部門、各煤業公司、各項目部：
為促進國泰公司所屬各煤業的三類工程生產計畫任務的落實，公司將於6月26日起對各煤業的基建工作進行工程質量與進度驗收，要求各單位做好準備工作。
一、驗收檢查組
組長：1111副組長：222,333
成員：生產建設部、安監部、工程預決算部、總工辦、機運部、調度室等部門負責人及相關專業人員。
生產建設部、安監部、工程預決算部、總工辦、機運部、調度室、等部門各專業抽調數人參加，對各單位工程現場實測，通過討論、研究評定，進行質量標準化打分，確定等級。
生產部負責月末驗收檢查的組織工作。
二、驗收檢查的主要內容
1、6月份施工工程質量及進度。
2、複查5月份工程質量驗收檢查存在問題的整改情況。
3、結合各礦月度進度平面圖，核對1～5月份進尺完成的準確性。
三、月度驗收檢查依據
1、三類《工程質量驗收規範》;
2、三類工程山西省《安全質量標準化標準》;
3、公司制定的相關工程質量驗收管理辦法;
4、靈國能發〔20xx〕53號《生產經營管理職務過錯行為處理辦法》。
四、月度驗收的幾項要求
(一)各項目部要做好以下準備工作
1、各單位工程施工作業現場標定好中腰線、打好檢查孔、準備好錨桿(錨索)拉拔工具(量具)、鋼尺、線繩等，如不齊全按相關規定處理。
2、各礦井巷工程必須標定巷道里程(巷道撥門位置起每50米標定一組)。
3、各項目部準備好三類工程月度分部、分項同步內業資料，否則不予驗收。
4、各項目部按照設計圖紙和施工作業規程要求，認真做好巷道成巷工作，未達到設計標準的不成巷工程一律不予驗收。
5、各項目部按照專業安排相關專業人員做好分組陪驗準備工作。
(二)各煤業公司要做好以下工作
1、各煤業公司提前做好工程初驗工作，並要有初步驗收的實測
記錄、掘進質量標準化初步打分情況表、進度匯總表、驗收人員均簽字的初驗評定表、台賬等相關資料，無初驗評定表或初驗評定表不合格公司不予驗收，資料不齊全的追究相關人員的責任。
2、核對前期月度進尺情況，發現有虛報現象者，按靈國能發〔20xx〕53號《生產經營管理職務過錯行為處理辦法》追究有關人員的責任
3、對於5月份驗收存在的問題，本月驗收重複出現時追究有關人員的責任。
4、各煤業公司組織好驗收碰頭和總結會議地點、準備好公司驗收所用的驗收檢查空表及質量標準化檢查空表格、按照專業安排好相關陪驗專業人員，相關副礦長必須下井親臨現場。
(三)對參與驗收人員的幾項要求
1、參與驗收的人員必須做到清正廉潔，秉公辦事，拒收禮金禮品，如有徇私舞弊行為者，一旦查出將從嚴處理。
2、項目部管理人員在驗收過程中自身要行為端正，嚴禁賄賂各級驗收人員，如若有此行為，查出後將對項目部工程中扣除適當比例的工程款。
五、驗收檢查時間表：
1、26日：11煤業
2、27日：22煤業
3、28日：33煤業
4、30日：44煤業
會議紀要模板 篇24
時間：x年2月8日上午9：00正
地點：xx市xx區路1301號681會所206房
出席：
列席：
缺席：無
會議主題：
1、審議公司二屆九次董事會工作報告;
2、審議x年度公司經營管理班子指標考核情況;
3、審議公司財務x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發展計畫;
4、聽取冠頂建築裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算和新三年發展情況的匯報。
主持人：董事長孫 記錄人：吳
裝飾工程有限公司二屆九次董事會於x年2月8日上午9：00正在xx市xx區路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。
全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》;公司辦公室主任吳作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報;公司副總會計師、財務部經理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》;公司董事、冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《冠頂建築裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》。
全體董事認為，x年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。
全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成;著力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現;著力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益;我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。
全體董事認為，x年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。
全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、捷運10#線等市重點工程項目建設和社區志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。
全體董事認為，從指標完成和工作情況看，行銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、行銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作;誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系;加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安;執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目契約的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將行銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由行銷中心自行承接的並由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高於自接工程項目的工程項目。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，x年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平台穿插到項目部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。
全體董事認為，公司制定的-20xx年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即x年2.5億元、20xx年2.5億元、20xx年2.5億元;聯營承接施工項目2億元，即x年0.65億元、20xx年0. 65億元、20xx年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即x年2億元、20xx年2億元、20xx年 2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即x年10萬元、20xx年10萬元、20xx年10萬元。二是質量目標。每年1隻自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“xx市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“xx市文明單位”稱號;每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書;每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨著企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長;每年組織職工1次體檢;為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，x年、20xx年、20xx年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。
最終董事會形成以下六項決議。
一、同意董事長孫作的《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果;要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在套用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高;要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和x年工作計畫，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。
二、同意公司副總會計師、財務部經理方作的《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、契約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計畫性和相對性平衡，嚴格按契約規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。
三、同意辦公室主任吳作的《公司經營管理班子x年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元;
四、同意x年度紅利分配比例為12%;
五、原則同意公司董事、冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《冠頂建築裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算》的匯報。
以上事項表決結果：同意5人，占董事總數100%; 不同意0人，占董事總數0%; 棄權0人，占董事總數0%
與會董事簽字：
x年2月8日
會議紀要模板 篇25
20xx年3月28日上午由省環保局組織召開了全省裝機容量30萬千瓦以上火力發電企業座談會。會議由省環境監察局局長馬小現主持，省環境監察局、省環保局減排處、污控處、省環境信息中心和目前全省裝機容量30萬千瓦以上10家電力企業的領導及主管人員參加。省環保局李孝廉副局長作了重要講話，李局長強調：一是嚴格執行減排進度及小火電的關停部署，保證按期完成關停及減排任務;二是嚴格落實脫硫工程“三同時”制度，保證按時建成，而且要穩定達標運行;三是要認真落實《排污費徵收管理條例》，如實申報排污量，及時交納排污費;四是線上監測設備按省環保局規定的期限及時安裝到位;五是對電廠反映的脫硝電價、含硫率大於2%的電價等問題將與有關部門進一步協商論證;六是各電廠要加強與省環保局業務處室的聯繫，明確有關政策，落實好有關規定，把各項工作抓好抓到位。紀要如下：
首先，省環境監察局對20xx年省環保局直接徵收的火電廠排污費徵收有關情況進行通報：20xx年省局直接徵收排污費的8家火力發電廠，能夠落實國家《排污費徵收管理條例》的有關規定，配合環保部門積極開展排污費徵收工作，排污費徵收總額連年持續增長，20xx年首次突破億元。各電廠領導對排污費徵收工作重視，環保專職工作人員認真負責，工作上積極配合，征繳關係比較融洽，還沒有發生一例需要通過司法渠道來處理、解決的問題。但仍存在一些不足，個別企業在排污申報中存在著申報不實、不能按時申報、不能及時繳納等現象，以及個別企業污染治理環保設施在臨時停運前，沒有按規定履行報告程式等。針對以上問題省環保局要求各電廠要嚴格依照《排污費徵收管理條例》，如實按期申報，按時繳納排污費，切實糾正徵收工作中存在的漏報及緩繳現象。
其次，省環保局減排處通報20xx年污染減排情況並對20xx年污染減排工作提出了具體要求。一是十大電廠4月底前上報年度減排計畫;二是列入“”脫硫計畫，要求20xx年6月前完工的，所有30萬千瓦以上火力發電機組脫硫必須儘快開工建設;三是做好“三同時”，保證脫硫設施正常運行;四是實行季報制度，建立減排檔案。
再次，省環保局污染控制處就排污許可證頒發及線上監控裝置建設有關情況作出安排。一是要求今年6月份前，30萬千瓦以上機組排污許可證發放完畢;二是線上監測裝置，今年能完成脫硫工程的，線上監測設備應與脫硫工程同步安裝，今年脫硫工程不能建成運行的，5月份底完成線上監測設備安裝並與省局聯網。省環保局將在5月初對各企業線上監測安裝情況進行檢查，對未安裝的企業將進行通報批評並按相關規定進行處罰。
最後，省環境信息中心就線上監控聯網和相關技術規範作了說明。聯網通信卡由線上監測設備安裝公司攜相關設備來省環境信息中心，通過測試合格後領取;加強對線上設備的管理，保證數據的傳輸及時及完整;技術上有問題及時和信息中心聯繫。
參加會議人員：
會議紀要模板 篇26
20xx年7月4日，雲岩區召開大扶貧戰略行動工作調度會,全區60餘家幫扶單位及各涉農社區(鎮)扶貧工作分管領導參加了會議。會議由區委辦陳俊主任主持。
會上，區扶貧辦匯報了近期的全區大扶貧工作情況;黔靈鎮、水東社區、金惠社區3個有低收入人員的涉農社區(鎮)進行交流發言，人力資源和社會保障局、商務局及棚改辦、區醫院也分別就開展對印江縣或本區低收入戶的幫扶情況進行了發言。
繼後，區政府石洋副區長對全區近期的扶貧工作提出了四點要求：一是加強對扶貧工作知識、政策的學習，深入理解，全面增強大扶貧工作大局意識。二是各社區(鎮)要及時掌握情況低收入人員的變化情況，達到標準的家庭要及時上報銷號。三是幫扶單位要隨時入戶，保持與幫扶戶的聯繫，了解家庭動態，做好精準扶貧。四是區督查督辦局、區扶貧辦要抓好社區(鎮)、相關幫扶單位幫扶措施落實情況的督查工作。
最後，區委沈兵副書記作了重要講話：1、正視問題，認清形勢，增強工作的責任感和緊迫感.。各單位對待扶貧工作務必做到底數清楚、責任清楚、思路清楚 “三個清楚”和領導到位、走訪到位、幫扶到位“三個到位”。2、抓住關鍵，精準施策，紮實推進精準幫扶工作。一是要進一步夯實工作基礎。二是要進一步理清工作思路。三是要進一步落實工作力量。四是要進一步加強工作督導。沈書記最後表示：結合今後扶貧工作開展的實際情況，區委、區政府將根據具體工作安排，召開專項調度會，對相關工作進行分析、研判和安排。
會議紀要模板 篇27
20xx年12月28日，院綜治安全與信訪維穩年度工作會議在院六樓會議室召開。邵永發副院長，院綜合治理、安全生產及信訪維穩專班負責人和相關工作人員，院屬各單位分管綜治安全和穩定工作的負責人，各單位辦公室主任等共18人參加會議。會議傳達學習了《省委辦公廳關於加強和改進新形勢下信訪工作的意見》等重要檔案，聽取了各單位年度綜治安全和穩定工作匯報，會議分析了院所當前維穩工作面臨的形勢和重點難點問題，對“兩節”、“兩會”期間綜治安全和維穩工作進行了部署。現對會議議定情況紀要如下：
會議認為：20xx年，在院黨委的正確領導下，各單位科學研判形勢，高度重視，加大投入，創新工作思路和方法，做了大量工作，保障了院所穩定發展局面。各單位根據尊重歷史、依法依規的原則和營造和諧、確保穩定的思路，針對各自不同特點，開創性地開展工作，取得較好成績：菜科所面臨的問題多、難度大，涉及人員多，形勢複雜，該所班子不畏難、不退縮，主動工作，力爭將矛盾糾紛解決在早期，解決在基層，並按照協商對話與司法解決相結合、堅持原則與適當靈活相結合的辦法，對群益公司上訪事件、編外人員進社保等難點問題進行了妥善處置，有效地穩定了局面，緩和了矛盾，駐京辦勸返專班工作得到了市駐京辦的肯定。畜科所通過明確目標、責任到人，加大宣傳、完善制度，抓好安全檢查和日常巡查，落實隱患整改，穩妥做好儲備土地及基建工作，加強安全值班，嚴格車輛管理等措施，圓滿完成年度工作任務。水產所以“創建平安園區，構建和諧院所”為主題，加強綜合治理、安全生產和維穩工作力度，實現了全年無火災、盜竊和刑事案件，無安全生產事故和產品質量安全事故，單位上下左右關係和諧融洽，在院組織的衛生環境整體形象評比中多次名列前茅。農科所通過調整專班、制定方案、排查問題、制定預案等措施，對農工進社保、承包土地人員清退等問題進行了系統處理，化解了矛盾。林果所採用加強責任體系、加強工作措施、加強工作投入、加強宣傳教育等方法，將矛盾化解在起點、消除在萌芽。農機化所通過加強領導、落實責任，加強管理，加大保障，落實精神、營造氛圍，加強防範、措施到位等，安全與穩定局面得到有效保障。中博公司通過定期開展安全生產檢查、定期組織培訓等，完成了開發區安全達標升級，並積極開展文化建設，豐富員工文化生活，改善員工生活環境，營造了團結、和諧的發展氛圍。
會議強調：20xx年，各單位儘管在社會管理和維護穩定方面做了大量工作，但各種隱患還存在，一些矛盾沒有最終得到化解，特別是“兩節”“兩會”期間，綜治安全和穩定工作形勢依然嚴峻，各單位務必高度重視，大員上陣，精心部署，周密安排，確保院所和全體職工渡過祥和、和諧的節日。
一是要正確認識當前的維穩形勢。當前，我院面臨“三期合一”(快速發展期、搬遷建設期、矛盾凸顯期)、“三個交織”(內部與外部矛盾交織、個性問題與群體問題交織、歷史問題與現實問題交織)、“三個不足”(能力準備不足、人員準備不足、經驗準備不足)等複雜形勢，各單位和各工作專班，尤其是領導幹部要切實做到三個“擔當”(勇於擔當、敢於擔當、善於擔當)。
二是要切實維護院所穩定發展局面。要做好矛盾糾紛的摸排、處置、化解工作。要掌握重點人員，做好穩控和日查日報。要做好聯動與配合，院所聯動、所所聯動。要積極爭取市、區、街各級以及公安、法院等部門的多方支持。要認真做好信訪接訪工作，特別是初信初訪，要做好接訪工作人員的培訓，注重工作方法。
三是要認真做好節前各項綜治安全工作。要做好單位、企業、工地的統籌安排和預查預報，認真落實節日值班制度，確保產品質量安全、交通安全、財產安全、消防安全、人身安全等。
四是要紮實做好制度保障。要堅持和完善領導帶班制度、專人專班負責制度、及時報告制度，建立健全信息暢通機制、應對能力和處置能力的提高機制、經費保障機制、科學決策機制等。
會議還對各單位年度工作總結，全院年度工作大會等有關事項進行討論和安排。
參會人員：