××××有限公司於××××年××月××日在××產業集中區××××有限公司會議室召開股東會會議，本次會議是根據公司章程規定的臨時會議，於召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東×××、股東北京××××投資有限公司，全體股東均已到會。
股東會會議一致通過並決議如下：
一、公司股東按公司章程約定交納第二期出資800萬元，相應實收資本由200萬元增加至1000萬元。
實收資本變更後，公司註冊資本1000萬元，實收資本1000萬元。各股東的出資情況如下：股東×××持有公司20%的股權，認繳註冊資本200萬元，實繳200萬元);股東××××有限公司持有80%的股權(認繳註冊資本800萬元，實繳800萬元)。
二、修改公司章程相關條款。
股東簽名或蓋章
××××年××月××日