一、會議時間：2024年4月28日(周五)上午9：30
二、會議地點：江蘇連雲港雲台賓館
三、會議審議事項：
1、《公司2024年度董事會工作報告》;
2、《公司2024年度監事會工作報告》;
3、《公司2024年度報告及報告摘要》;
4、《關於公司2024年度的利潤分配預案》;
5、《續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所為公司審計機構及決定其報酬的預案》
四、會議出席對象
1、公司董事、監事及全體高級管理人員;
2、2024年4月25日下午收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委託代理人出席會議，該代理人不必是公司股東(授權委託書樣式附後，參加公司股東大會的股東代表必須按照附屬檔案的樣式出具授權委託書);
3、公司聘請的律師。
五、登記方法
1、登記時間：2024年4月27日上午9：30-11：30，下午2：30-5：30;
2、登記地點：江蘇連雲港新浦人民東路145號，江蘇恆瑞醫藥股份有限公司辦公室，異地股東可將登記內容郵寄或傳真到辦公室;
3、登記方式：
(1)個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記;
(2)法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業執照複印件、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記;
(3)異地股東可以用信函或傳真方式登記;
(4)委託代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委託書、股東本人身份證複印件、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續。
六、未及時登記的股東或授權代表應攜帶上述證件，經查驗核實後可參加股東大會。
七、其它事項
1、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天;
2、聯繫人：戴洪斌、徐國文
3、聯繫電話：0518-5465745
傳 真：0518-5453845
郵 編：222017