三、對於忽然出現的大額訂單或業務機會，一定要高度警惕，往往可能就是詐欺陷阱。而且這類訂單通常伴隨臨時賒欠或預付一半貨款的條件。對於此類詐欺，一定要現款現貨，並且特別注意在貨款沒回收時時刻注意貨物的動向，千萬不要沒確認全額收到貨款時隨意將貨物送給客戶指定倉庫。我工作的企業，曾經有業務員發生過這種事情，業務員接到訂單，現款現貨交易，業務員親自押車送貨，到了客戶指定地點卸貨，然後跟客戶（騙子）到銀行取錢，結果騙子趁業務員不注意溜了，而業務員趕回卸貨點發覺貨物早已轉運，並且倉庫也是臨時租的。
四、契約詐欺。這種類型的詐欺我今年就經歷過，對方與你簽訂賒銷契約，提供的營業執照副本（工商部門是不核實身份的，甚至連註冊地址都不核實）、銀行賬號、法人身份證複印件一應俱全，並且一開始還與你現金交易，等到你認為他信用很好一時放鬆賒欠給他一批價值不菲的貨物時，轉眼就人間蒸發。在這裡，對於經濟契約證明檔案的核實，稅務（國地）登記證可信度大於營業執照可信度，一般納稅人資格證可信度大於稅務（國地）登記證。對於我所說的防詐欺這一方面，做業務的千萬不要認為交易手續繁瑣影響業務，“小心駛得萬年船”，對正規客戶來說這些都是可以理解和接受的。