人民銀行南京分行：
XX年，我中心支行反洗錢工作緊緊圍繞總、分行反洗錢工作重心，認真貫徹執行《反洗錢法》，著力加大宣傳與培訓力度，完善工作機制，強化對金融機構的監管，努力提高檢測分析水平，認真開展行政調查，不斷推動轄區反洗錢工作向縱深發展，取得了較好的工作成績。現將XX年反洗錢工作情況報告如下：
一、主要工作完成情況
（一）採取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》
XX年是《反洗錢法》貫徹實施的第一年，我中心支行按照總、分行的統一部署，採取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢法》。
1．召開反洗錢工作會議，宣傳貫徹《反洗錢法》。我中心支行早計畫、早安排、早部署、早落實，於XX年1月中旬，召開全市金融系統反洗錢工作會議，宣傳貫徹《反洗錢法》及其配套規章，全市銀行業、保險業、證券期貨業共43家金融機構分管領導及部門負責人和金融系統反洗錢工作協調小組成員單位近100人參加了會議。XX年3月和8月下旬，又分別召開人民銀行系統和全轄金融系統反洗錢工作會議。上述會議均是以宣傳貫徹《反洗錢法》為主題，起到了很好的宣傳作用。
2．舉辦《反洗錢法》及反洗錢知識競賽。為推動《反洗錢法》等法律法規知識的學習和宣傳，使轄內反洗錢工作人員全面理解和掌握反洗錢法律法規制度，更好地履行反洗錢義務，我中心支行舉辦了3個層次的《反洗錢法》及反洗錢知識競賽。一是為迎接分行反洗錢知識競賽活動，我中心支行在轄內人民銀行系統開展了反洗錢知識競賽選拔賽活動。各縣（市）支行分別選派3人組隊參賽，我中心支行對獲獎縣（市）支行和個人給予了表彰和獎勵。二是積極組織參加分行舉辦的人民銀行系統反洗錢知識競賽，全體參賽人員全部獲獎，即分別獲得了團體第一名和個人第一、第四和第五名的優異成績。三是舉辦全市金融機構大型反洗錢知識競賽活動，此次活動分為銀行業和非銀行業兩個競賽組，共角逐出6個團體獎，轄內42 家金融機構近700名隊員參加了此次競賽活動。3個層次的競賽活動極大地提高了反洗錢從業人員的理論知識水平和業務素質，有力地促進了全市反洗錢工作的開展。
3．積極開展反洗錢知識培訓。XX年以來，我中心支行除多次以會議形式宣傳培訓《反洗錢法》外，還多次開展對金融機構反洗錢工作一線人員的巡迴培訓。分4期分別對農業銀行徐州市分行、建設銀行徐州分行、江蘇銀行徐州分行和市郊農村信用聯社等金融機構近1000名一線人員進行了培訓。培訓緊緊圍繞“一法四規章”及配套的規範性檔案這一主線，主要從金融機構應盡的反洗錢義務及未按規定履行反洗錢義務應承擔的法律責任等方面深入淺出地講解了反洗錢有關知識。通過培訓，大幅度提高了金融機構，尤其是非銀行業金融機構對反洗錢工作的認識。
（二）不斷完善反洗錢工作機制，推動反洗錢工作向縱深發展
1．進一步完善反洗錢工作內部管理制度。以“一法四規章”的實施為契機，全面、準確領會立法精神，依法調整和規範反洗錢工作制度和操作規程，結合實際修訂和完善了反洗錢崗位責任制、現場檢查實施細則等一系列內部管理制度，嚴格內部管理，有效防範了各種執法風險。
2．加強大額現金存取管理。根據總行要求，我中心支行及時將大額現金存取管理職責由原貨幣金銀部門調整到會計財務部門，並即時採取了有效的監管措施。一是要求各銀行業金融機構指定負責部門和人員，建立了聯絡員制度；二是規範做法，通過ftp網路統一傳輸平台報備數據；三是整合相關制度規定，重新設計統一的報送格式，為全方位收集反洗錢監測數據打開了又一個數據信息來源通道。