三、XX年反洗錢工作思路
XX年，我中心支行反洗錢工作的總體思路是：以鄧小平理論和“xxxx”重要思想為指導，認真貫徹黨的xx大精神，全面落實科學發展觀，從構建社會主義和諧社會的高度，依法對銀行、證券期貨及保險業全面開展反洗錢監管，強化反洗錢非現場監管，加大反洗錢行政調查力度，全面提高反洗錢工作在預防和打擊洗錢犯罪方面的有效性。
（一）繼續加強對《反洗錢法》的宣傳和培訓工作。將《反洗錢法》的宣傳與培訓作為貫徹落實反洗錢法律法規、做好反洗錢工作的基礎，繼續廣泛深入開展反洗錢相關知識宣傳培訓活動，提高全社會對反洗錢的認識。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反洗錢社會氛圍。
（二）加大對重點可疑交易的分析、行政調查和案件協查力度。努力提高主動識別涉嫌洗錢線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、行政調查和協查的力度，配合總、分行的“天網行動”和“雷霆行動”計畫，力爭在發現涉嫌洗錢的違法犯罪案件上有所突破，配合司法機關嚴厲打擊洗錢犯罪活動。
（三）強化對金融機構反洗錢非現場監管。按照《反洗錢非現場監管辦法（試行）》及相關檔案要求，監督指導金融機構執行非現場報告制度，並依照有關評估規定，對全市各金融機構報送的信息資料和履行反洗錢義務情況進行評估和等級劃分，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題機構，在轄內進行通報，並作為重點監管對象實施反洗錢現場檢查。
（四）加大反洗錢專項檢查與行政處罰力度。依法履行反洗錢行政主管部門的職責，以銀行業金融機構為重點，適時開展對全市金融機構反洗錢工作的專項檢查，並以查促管。對檢查發現的違反反洗錢法律法規的行為，依法給予嚴肅處罰。
特此報告。