XX年1－11月，我中心支行共接收主報告行上報的人民幣可疑交易報告324筆、涉及金額8.75億元人民幣；接收報備行報備的可疑交易報告4926筆；接收銀行報告的對公單位外幣大額交易3764筆、涉及金額21.41億美元；個人外幣大額交易2576筆、涉及金額0.45億美元；7－11月，接收人民幣大額現金存取報備299015筆、涉及金額483 億元人民幣。接收報告及報備數量、監測範圍、信息容量和電子化水平均有不同程度的提高。
（五）加強可疑資金監測分析，認真開展反洗錢行政調查
為更有效地統一監測和綜合分析轄內可疑資金交易信息，認真開展反洗錢行政調查工作，我中心支行開展了以下工作：一是建立了反洗錢信息逐級分析評估制度。針對收集到的反洗錢信息資料及數據，我們實行了逐級分析和報告制度。首先由監測分析崗位人員進行初步分析，篩選出有疑點的信息數據，再由科室領導組織集體研究分析，最後由分管行領導審批，不錯過任何一個有價值的可疑交易線索，切實提高了可疑交易報告的甄別、篩選、分析水平。二是對可疑交易線索實施行政調查。通過監測分析，我中心支行發現1家廢品回收公司有頻繁大額資金可疑交易活動。按照反洗錢行政調查程式，經報分行批准後，我中心支行對該公司開展了行政調查。三是組織開展“天網行動”和“雷霆行動”。按照總、分行統一部署，結合地方實際，成立了此次專項行動領導小組，在全轄範圍內開展“天網行動”和“雷霆行動”的動員和工作部署，力爭在與洗錢犯罪相關罪名起訴的案件上有所突破，努力提升反洗錢工作水平。
（六）積極開展反洗錢信息調研，提供反洗錢信息交流平台
我中心支行高度重視反洗錢信息調研工作，調研工作質量和水平明顯提高。一是深入調查研究新舊法規銜接中的問題，及時向上級行反映反洗錢工作中出現的新情況、新問題。重點研究了新法規出台後金融機構應如何開展反洗錢工作、大額現金存取管理及反洗錢正向激勵與逆向約束機制等問題，並形成調研報告上報分行。二是每季度編髮《反洗錢工作簡報》，發揮《反洗錢工作簡報》的信息橋樑作用，提供反洗錢信息交流平台，開展反洗錢理論探討和研究，切實起到引導轄區反洗錢工作的作用。
二、面臨的主要問題
（一）反洗錢各項協調機制的合力尚未真正形成。如部際聯席會議召集次數偏少；基層人民銀行掌握的交易數據很有限，真正有價值、能與公安機關情報會商的線索或向公安機關移交的可疑交易線索很難收集。目前情況下，難以形成合力發揮聯動效應。
（二）對非銀行業金融機構監管還需花大力氣。一是XX年是證券、期貨、保險業金融機構履行反洗錢義務的第一年，上述機構對反洗錢工作的認識及重視程度尚存在一定差距，反洗錢內部管理制度未制定或制定了未執行的現象較為普遍。二是反洗錢行政主管部門工作人員對非銀行金融機構業務不甚了解，開展監管工作和行政調查存在一定難度。三是反洗錢規章中相關條款的制定存在先天性不足，可操作性不強。
（三）非現場監管規定執行不到位。主要表現為金融機構上報的部分數據存在不實現象，如反洗錢領導小組活動的次數及員工參加宣傳、培訓的數據與其反洗錢工作實際開展情況存在差異，開銷戶數據與人民銀行賬戶管理系統統計的數據存在差異、身份識別數據不準確等等。